Quản lý hoạt động kinh doanh tài chính vi phạm pháp luật của công an thành phố hà nội hiện nay

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NGUYỄN VIỆT ANH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TÀI CHÍNH VI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CƠNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH TRỊ HỌC HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NGUYỄN VIỆT ANH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TÀI CHÍNH VI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY Chuyên ngành : Quản lý xã hội Mã số : 31 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH TRỊ HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS Vũ Thị Thu Quyên HÀ NỘI - 2018 Luận văn sửa chữa theo khuyến nghị Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Hà Nội, ngày…… tháng… năm 20… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG (Ký ghi rõ họ tên) LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với đề tài “Quản lý hoạt động kinh doanh tài vi phạm pháp luật Cơng an thành phố Hà Nội nay” cơng trình nghiên cứu tác giả thực hiện, hướng dẫn TS Vũ Thị Thu Quyên Số liệu kết nêu luận văn có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp Những kết luận luận văn chưa công bố cơng trình Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Tác giả luận văn Nguyễn Việt Anh MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TÀI CHÍNH VI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN 11 1.1 Một số khái niệm 11 1.2 Đặc điểm, vai trị quản lý hoạt động kinh doanh tài vi phạm pháp luật lực lượng Công an 27 1.3 Nguyên tắc, nội dung, phương pháp quản lý hoạt động kinh doanh tài vi phạm pháp luật lực lượng Cơng an 32 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TÀI CHÍNH VI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY 46 2.1 Những yếu tố tác động đến quản lý hoạt động kinh doanh tài vi phạm pháp luật Công an thành phố Hà Nội 46 2.2 Kết đạt hạn chế quản lý hoạt động kinh doanh tài vi phạm pháp luật Cơng an thành phố Hà Nội 52 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TÀI CHÍNH VI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CƠNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI THỜI GIAN TỚI 72 3.1 Dự báo phương hướng tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh tài vi phạm pháp luật Công an thành phố Hà Nội thời gian tới 72 3.2 Giải pháp tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh tài trái pháp luật Công an thành phố Hà Nội thời gian tới 78 KẾT LUẬN 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Điều tra sở cầm đồ, kinh doanh tài địa bàn Thành phố Hà Nội 60 Bảng 2.2 Tổng số vụ việc Công an Thành phố Hà Nội phát liên quan đến hoạt động kinh doanh tài vi phạm pháp luật 61 Bảng 2.3 Kết xử lý hành Cơng an Thành phố Hà Nội liên quan đến kinh doanh tài vi phạm pháp luật 62 C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hoạt động kinh doanh tài vi phạm pháp luật cịn gọi tín dụng phi thức, hay “tín dụng đen”, hiểu hoạt động tín dụng dân khơng qua hệ thống ngân hàng hay tổ chức tín dụng thức, khơng đăng ký kinh doanh, chưa cấp phép, khơng có qui chế, điều lệ hoạt động công khai, không chịu quản lý quan quản lý nhà nước “Tín dụng đen” - tín dụng phi thức tồn song song với hệ thống tín dụng thức thể chế kinh tế với nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt kinh tế phát triển Trong chừng mực đó, tín dụng phi thức góp phần đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh nhiều người thuộc thành phần kinh tế Tuy nhiên, cần khẳng định điều kiện kinh tế thị trường, bối cảnh suy thoái kinh tế nước ta, tác động mạnh mẽ qui luật lợi nhuận, thị trường tín dụng phi thức thoát ly khỏi tầm kiểm soát Nhà nước, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đổ vỡ Thủ Hà Nội, trung tâm trị - hành quốc gia, trung tâm lớn văn hóa, giáo dục, khoa học, kinh tế giao dịch quốc tế; động lực phát triển vùng đồng sông Hồng nước Thời gian qua, địa bàn Thành phố Hà Nội xuất tình trạng số sở, đối tượng núp bóng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, kinh doanh tài (có phép khơng phép, treo biển không treo biển) tổ chức rải tờ rơi, dán quảng cáo, đăng thông tin trang mạng… (thực chất hoạt động tín dụng đen) gây khó khăn cơng tác quản lý, phịng ngừa, phịng ngừa, đấu tranh phịng, chống tội phạm; từ nảy sinh vấn đề phức tạp tội phạm hình sự, ma túy tệ nạn xã hội Những năm gần đây, tình trạng vỡ “tín dụng đen” liên tục xảy với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng nhiều địa phương nước Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Tình trạng gây hệ lụy nặng nề, ảnh hưởng xấu đến trật tự an ninh xã hội, đẩy khơng gia đình vào tình trạng “khuynh gia bại sản”, sống quẫn nợ nần chồng chất Thực trạng “tín dụng đen”, đặc biệt vỡ nợ tác động trực tiếp đến tài quốc gia, gây bất ổn mặt xã hội thời điểm kinh tế suy thối Hệ lụy cịn vượt khỏi quan hệ xã hội phát sinh lĩnh vực tài ngân hàng, kéo theo hàng loạt tội phạm tệ nạn xã hội giết người, cố ý gây thương tích, lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tượng đòi nợ thuê, đâm thuê, chém mướn… Điều đòi hỏi quan chức năng, nhà nghiên cứu cần xem xét đánh giá tác động tiêu cực nhiều mặt thực trạng vỡ “tín dụng đen”, tìm nguyên nhân, đề xuất giải pháp nhằm bước đẩy lùi, tiến đến triệt tiêu loại hình tín dụng này, đảm bảo phát triển tài trật tự an tồn xã hội Từ thực trạng đó, việc nghiên cứu quản lý hoạt động kinh doanh tài vi phạm pháp luật – tín dụng đen để đưa giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quản lý công tác Công an thành phố Hà Nội vấn đề cấp thiết điều kiện Vì vậy, học viên lựa chọn nội dung “Quản lý hoạt động kinh doanh tài vi phạm pháp luật Cơng an thành phố Hà Nội nay” làm đề tài luận văn thạc sĩ, chuyên ngành quản lý xã hội Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Việc nghiên cứu hoạt động kinh doanh tài chính, kinh doanh tài vi phạm pháp luật, cơng tác phịng ngừa, đấu tranh hoạt động kinh doanh tài vi phạm pháp luật nói chung, quản lý hoạt động kinh doanh tài vi phạm pháp luật Cơng an thành phố Hà Nội nói riêng nhiều cơng trình khoa học nghiên cứu mức độ phạm vi khác Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Tập giảng “Khoa học quản lý” PGS,TS Nguyễn Vũ Tiến, Khoa Nhà nước Pháp luật, Học viện Báo chí Tuyên truyền năm 2009 đề cập đến kiến thức thiếu hoạt động lãnh đạo, quản lý quan Đảng Nhà nước, tổ chức trị - xã hội - nghề nghiệp Cuốn sách “Lý thuyết chung quản lý xã hội” PGS,TS Nguyễn Vũ Tiến, khoa Nhà Nhà nước Pháp luật, Học viện Báo chí Tuyên truyền, Nxb Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2010, trang bị cho người học phương pháp tiếp cận với chuyên ngành, làm rõ vấn đề quản lý, quản lý xã hội, đặc điểm, nội dung, nguyên tắc phương pháp quản lý xã hội lĩnh vực đời sống Cuốn sách “Quản lý xã hội quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội” PGS,TS Nguyễn Vũ Tiến TS Vũ Thị Thu Quyên đồng chủ biên, Nxb Lý luận trị ấn hành năm 2014 cung cấp kiến thức quản lý quốc phịng, an ninh trật tự an tồn xã hội; mục tiêu, tính chất, đặc điểm, nội dung chủ yếu tính chất đặc thù chủ thể quản lý quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội Ngày 30/7/2015, Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an tổ chức Hội thảo chuyên đề “Thực trạng giải pháp phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen” Trong Báo cáo đề dẫn Hội thảo rõ thực trạng hoạt động tín dụng phi thức - tín dụng đen hậu tín dụng đen với đời sống xã hội; Vai trò lực lượng Công an việc triển khai biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động tài chính, tiền tệ nói chung, hoạt động “tín dụng đen” nói riêng… Đồng thời, Hội thảo, chuyên gia số như: lĩnh vực tài - ngân hàng, đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật đề xuất nhiều giải pháp quan trọng nhằm làm lành mạnh hóa hoạt động tín dụng ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng đen xã hội Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Hội thảo “Đi tìm giải pháp đẩy lùi tín dụng đen”, Báo Điện tử Tri thức trẻ phối hợp với Kênh Thơng tin tài kinh tế CafeF tổ chức ngày 20/9/2018 Hà Nội tập hợp nhiều ý kiến nhằm hạn chế tín dụng đen Trong Hội thảo này, nhiều chuyên gia nhấn mạnh khả tiếp cận dịch vụ ngân hàng, hạn chế tín dụng đen nhiều giải pháp khác Bài viết “Thị trường tín dụng phi thức Việt Nam” tác giả Nguyễn Thị Đông đăng tạp chí Khoa học Đào tạo ngân hàng số 51 tháng 8/2006 rằng, điều kiện kinh tế thị trường, quản lý nhà nước vô quan trọng để thị trường tín dụng phi thức vận động phù hợp, khơng đề lại hệ lụy xấu cho kinh tế đời sống xã hội Bài viết “Tín dụng đen – mối quan hệ với tín dụng thức giải pháp để hạn chế” tác giả Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Thị Minh Hằng đăng Trang tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2014 địa https://www.sbv.gov.vn, truy cập ngày 14/4/2018 làm rõ vấn đề tổng quan tín dụng đen, quy định hành pháp luật cấm tín dụng đen, thực trạng, hậu tín dụng đen, mối quan hệ tín dụng đen tín dụng thức Trên sở đó, viết đề cập đến giải pháp để hạn chế tín dụng đen Bài viết “Đối mặt án chung thân tín dụng đen” tác giả Bùi Trang đăng báo Đầu tư chứng khoán năm 2014 đề cập đến vụ án chủ chuỗi cửa hàng gốm sứ phong thủy phải đối mặt với án tù chung thân không trả khoản nợ 30 tỷ đồng tín dụng đen Bài viết “Ảnh hưởng “tín dụng đen” giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, đảm bảo an ninh trật tự” Đại tá, PGS,TS Đỗ Cảnh Thìn đăng Tạp chí Cảnh sát nhân dân, số 5/2015 góp phần làm rõ vấn đề tín dụng đen, ảnh hưởng tín dụng đen đến an ninh trật tự, đời sống sinh Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 86 đấu tranh hoạt động kinh doanh tài vi phạm pháp luật Chính vậy, hoạt động tuyên truyền sách, pháp luật, văn quản lý có ý nghĩa quan trọng để tăng cương, nâng cao hiệu quản lý cơng tác phịng ngừa, đấu tranh hoạt động kinh doanh tài vi phạm pháp luật 3.2.4 Tăng cường tổ chức thực hiệu sách, pháp luật, văn quản lý hoạt động kinh doanh tài vi phạm pháp luật Dưới đạo Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, Cơng an quận, huyện, thị xã phịng nghiệp vụ thực nghiêm túc, hiệu Kế hoạch số 231 Giám đốc Công an Thành phố Qua điều tra bản, lực lượng Công an dựng lên chi tiết chân dung đối tượng, sở kinh doanh tài chuyên cho vay tiền theo kiểu “tín dụng đen”, hiệu cầm đồ, sở khơng có giấy phép hoạt động Kế hoạch số 231 phân công, phân cấp rõ trách nhiệm, địa bàn đơn vị từ phòng nghiệp vụ đến Công an quận, huyện, thị xã, phường, đồn, trạm việc quản lý, phịng ngừa, cơng, trấn áp tội phạm “tín dụng đen” Quan điểm đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội phịng Cảnh sát hình Công an quận, huyện, thị xã đấu tranh liệt, khơng khoan nhượng, truy kích đến loại tội phạm này, góp phần giảm phạm pháp hình sự, giảm số vụ trọng án địa bàn thành phố Thời gian tới, để tăng cường, nâng cao hiệu quản lý phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động kinh doanh tài vi phạm pháp luật, Công an Thành phố Hà Nội cần tiếp tục tổ chức thực có hiệu sách, pháp luật, văn quản lý, cụ thể: Một là, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công an Thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm, đạo thực hiệu Kế hoạch số 231/KH-CAHN-PV11 ngày 25/8/2016 tổ chức điều tra công tác quản lý an ninh trật tự Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 87 phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hành vi vi phạm pháp luật sở, cá nhân kinh doanh hình thức kinh doanh tài địa bàn thành phố Hà Nội; Hướng dẫn số 23/HD-CAHN-PV11 ngày 25/8/2016 thực Kế hoạch số 231; Công văn số 2259/CAHN-PC45 ngày 26/6/2017 chấn chỉnh trách nhiệm tăng cường công tác đạo thực Kế hoạch số 231 ; Công an Thành phố Hà Nội cần lồng ghép với việc thực Kế hoạch chuyên đề phòng, chống tội phạm như: Kế hoạch số 25 đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, Kế hoạch số 15 điều tra bản, phòng ngừa tội phạm tuyến, địa bàn trọng điểm, Kế hoạch số 20 quản lý đối tượng lưu động, đối tượng tỉnh hoạt động phạm pháp địa bàn thành phố đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm tện nạn xã hội Công an thành phố Hai là, Cơng an thành phố trực tiếp tham mưu có hiệu cho cấp uỷ, quyền cấp, ban ngành đoàn thể, tổ chức xã hội phối họp với lực lượng Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền biểu hoạt động, thủ đoạn loại hình cầm đồ kinh doanh tài Tăng cường cơng tác nắm tình hình, chủ động phát hành vi, thủ đoạn đối tượng cho vay tín dụng, kinh doanh tài để kịp thời đề xuất giải pháp, đối sách sát họp, hiệu Ba là, lực lượng Cơng an tồn thành phố tiếp tục triển khai công tác điều tra bản, rà sốt bổ sung thơng tin, tài liệu ổ nhóm, cá nhân kinh doanh tài địa bàn quản lý, từ đề xuất biện pháp hiệu công tác quản lý, phát hiện, xử lý vi phạm, cá nhân hoạt động rải “họ”, khơng có địa điểm cố định, khơng có giấy phép hoạt động đối tượng “anh chị” đứng sau đạo hoạt động Bốn là, Công an thành phố huy phịng nghiệp vụ, Cơng an quận, huyện, thị xã phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tổ chức Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 88 kiểm tra cơng tác phịng ngừa, đẩu tranh với ổ nhóm tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, hoạt động có tổ chức; phát hiện, xử lý kiên vi phạm cán cảnh sát, việc “bảo kê”, làm ngơ, bỏ lọt tội phạm Hàng tháng, trình kiểm tra, hướng dẫn công tác nghiệp vụ phải tổ chức kiểm tra công tác lập hồ sơ đối tượng, ổ nhóm hoạt động liên quan đến “tín dụng đen” có tổ chức đánh giá biện pháp nghiệp vụ, pháp luật áp dụng để quản lý sở đối tượng hoạt động, loại hình kinh doanh Năm là, sở cá nhân hoạt động kinh doanh tài khơng phép, đơn vị phải đạo liệt lực lượng có liên quan (Cảnh sát khu vực, Cảnh sát Quản lý hành chính, Cảnh sát kỉnh tế ) có phối hợp chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát vi phạm hành chính, kể trốn lậu thuế để yêu cầu phải đóng cửa kinh doanh, xử lý theo quy định pháp luật 3.2.5 Đẩy mạnh công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm quản lý cơng tác phịng ngừa, đấu tranh với hoạt động kinh doanh tài vi phạm pháp luật Tình trạng “tín dụng đen” thời gian qua cho thấy ngày diễn biến phức tạp, xảy nhiều địa phương, không tỉnh miền núi, nông thôn như: Điện Biên, Lạng Sơn, Hải Dương, tỉnh miền Tây Nam Bộ… mà xảy thành phố lớn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh - nơi coi trung tâm kinh tế, trị lớn nước, trình độ dân trí cao, phương tiện truyền thơng phát triển, người dân có điều kiện tiếp thu kiến thức xã hội nói chung kiến thức thị trường nói riêng Thời gian tới để tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh tài vi phạm pháp luật địa bàn, Công an Thành phố Hà Nội cần tiếp tục thực tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm quản lý, cụ thể: Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 89 Một là, thường xuyên trì họp giao ban Ban Chỉ đạo Tổ giúp việc thực Kế hoạch số 231/KH-CAHN-PV11 ngày 25/8/2016 tổ chức điều tra công tác quản lý an ninh trật tự phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hành vi vi phạm pháp luật sở, cá nhân kinh doanh hình thức kinh doanh tài địa bàn Thành phố Hà Nội Công an thành phố để đánh giá tình hình, kết thực hiện, rút tồn tại, hạn chế, học kinh nghiệm kịp thời đạo tình phát sinh Hai là, thực nghiêm túc Hướng dẫn số 23/HD-CAHN-PV11 ngày 25/8/2016, Công văn số 2259/CAHN-PC45 ngày 26/6/2017, Thông báo số 504/PC45-Đ7 ngày 19/5/2017 Công an thành phố tổ chức điều tra bản, rà soát, lên danh sách đối tượng cộm cán có biểu hoạt động vi phạm pháp luật số lĩnh vực gây xúc làm gia tăng số vụ phạm pháp hình sự, số vụ trọng án nghiêm trọng Lồng ghép với đối tượng Kế hoạch số 231 rà sốt, tránh sót lọt Q trình triển khai, thường xuyên tổng hợp, báo cáo phát đối tượng vi phạm mà chưa đưa vào danh sách điều tra lãnh đạo đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công an thành phố Ba là, Công an quận, huyện, thị xã chủ động rà sốt ổ nhóm, đối tượng hoạt động “tín dụng đen” có tổ chức, hoạt động nhiều địa bàn khác địa bàn thành phố, chủ động lập danh sách, hồ sơ, tổng kết theo tháng, theo quý, theo đợt, đề xuất chuyển Công an thành phố (qua Phòng PC45) để quản lý phối hợp với Đội nghiệp vụ thuộc PC45 để thực đối sách cho hiệu Bốn là, chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo Công an thành phố theo quy định, vụ việc phức tạp, nhạy cảm phát sinh địa bàn Định kỳ (tháng, quý, tháng, năm) đơn vị phải xây dựng báo cáo tình hình, kết công tác đấu tranh, xử lý hành vi vi phạm đối Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 90 với cá nhân, sở hoạt động kinh doanh tài theo nội dung Kế hoạch số 231 Cơng an thành phố (qua Phòng PC45, Phòng PV11) để tổng hợp báo cáo theo quy định Năm là, cán bộ, chiến sĩ lập thành tích tốt phòn ngừa, đấu tranh hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh tài cần tun dương, khen thưởng; cịn cán bộ, chiến sĩ chưa gương mẫu, có vi phạm, lợi dụng chức vụ, chưa chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, đặc biệt cán cảnh sát “bảo kê”, làm ngơ, bỏ lọt tội phạm gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín người chiến sĩ Công an Thủ đô cần tiến hành xử lý nghiêm minh trước pháp luật Qua hoạt động sơ kết, tổng kết lực lượng Công an địa bàn toàn thành phố cho thấy tranh tồn cảnh hậu “tín dụng đen” đổ vỡ kéo theo thua lỗ nhiều doanh nghiệp, sở sản xuất, nhiều người lao động việc làm, làm đảo lộn sống, sinh hoạt, hội làm ăn nhiều người dân Thực tế, với số tiền nợ huy động, đẩy hàng trăm gia đình địa bàn thành phố đến tận khốn đốn; tiền, nhà cửa, đất đai; hội học hành, việc làm; tình cảm gia đình bị tổn thất, chí tan vỡ Nhiều người chủ nợ ham lời đem tài sản dành dụm đời huy động từ người thân, rơi vào vịng xốy lãi suất cao, chọn kênh đầu tư không hợp pháp, vỡ nợ trở thành trắng tay Trong tâm trạng xúc, chủ nợ đau đớn, nóng lịng muốn lấy lại tài sản nợ nhởn nhơ ngồi vịng pháp luật, nên việc phát sinh hành vi phạm tội khó tránh khỏi Hoạt động sơ kết, tổng kết q trình thực cơng tác phịng ngừa, đấu tranh Công an Thành phố Hà Nội hoạt động kinh doanh tài vi phạm pháp luật có ý nghĩa quan trọng góp phần phát huy kết đạt được, khắc phục hạn chế, yếu công tác quản Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 91 lý để nâng cao hiệu hoạt động phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm pháp luật sở kinh doanh, cá nhân kinh doanh tài Tiểu kết chương Trên sở thực trạng quản lý hoạt động kinh doanh tài vi phạm pháp luật Cơng an Thành phố Hà Nội, luận văn đưa dự báo tình hình hoạt động kinh doanh tài vi phạm pháp luật địa bàn thành phố, phương hướng Công an Thành phố Hà Nội quản lý hoạt động kinh doanh tài vi phạm pháp luật địa bàn đề xuất số giải pháp tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh tài vi phạm pháp luật Công an Thành phố Hà Nội thời gian tới Những giải pháp xây dựng thực nghiêm túc, tích cực góp phần đẩy mạnh quản lý hoạt động kinh doanh tài vi phạm pháp luật Cơng an Thành phố Hà Nội thời gian tới Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 92 KẾT LUẬN Thời gian qua, địa bàn Thành phố Hà Nội xuất tình trạng số sở, đối tượng núp bóng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, kinh doanh tài (có phép không phép, treo biển không treo biển) tổ chức rải tờ rơi, dán quảng cáo, đăng thông tin trang mạng… (thực chất hoạt động tín dụng đen) gây khó khăn cơng tác quản lý, phịng ngừa, đấu tranh phịng, chống tội phạm; từ nảy sinh vấn đề phức tạp tội phạm hình sự, ma túy tệ nạn xã hội Trước tình hình trên, Cơng an Thành phố Hà Nội xây dựng triển khai kế hoạch tổ chức điều tra bản, phòng ngừa, đấu tranh xử lý hành vi vi phạm pháp luật sở, đối tượng kinh doanh hình thức kinh doanh tài Từ kết đạt được, hạn chế nguyên nhân quản lý hành vi vi phạm pháp luật sở, đối tượng kinh doanh hình thức kinh doanh tài Cơng an Thành phố Hà Nội, luận văn đề xuất phương hướng giải pháp nhằm tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh tài trái pháp luật địa bàn thành phố Trong đó, Cơng an Thành phố Hà Nội thời gian tới cần tập trung vào giải pháp như: Tăng cường lãnh đạo Đảng ủy Công an Thành phố Hà Nội quản lý hoạt động kinh doanh tài vi phạm pháp luật; Tham gia tích cực vào việc đóng góp, xây dựng, hồn thiện hệ thống pháp luật, ban hành văn quản lý hoạt động kinh doanh tài vi phạm pháp luật; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng quy định nhà nước hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, kinh doanh tài chính; thơng báo tình hình, thủ đoạn hoạt động lợi dung loại dịch vụ để thực hành vi vi phạm pháp luật… để nhân dân biết, cảnh giác, đồng thời tố giác hành vi vi phạm cho Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 93 quan chức năng; tiếp tục tổ chức thực hiệu sách, pháp luật, văn quản lý phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động kinh doanh tài vi phạm pháp luật tiếp tục thực tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm quản lý hoạt động kinh doanh tài vi phạm pháp luật Bước sang giai đoạn phát triển mới, gắn với yêu cầu phát triển Thủ đô, Công an Thành phố Hà Nội cần tiếp tục tiến hành biện pháp đồng bộ, toàn diện, hiệu nhằm tiếp tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh tài vi phạm pháp luật địa bàn, góp phần xây dựng mơi trường tài an tồn, lành mạnh, giữ gìn trật tự an tồn xã hội địa bàn Để thực hiệu giải pháp tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh tài vi phạm pháp luật Thành phố Hà Nội nay, thiết nghĩ không trách nhiệm, nhiệm vụ Cơng an thành phố mà cịn trách nhiệm, ý thức đồng lòng, tâm cấp ủy Đảng, quyền địa phương, cá nhân, công dân sinh sống Thủ đô./ Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO Xuân Ấn (2016), “Cặp vợ chồng gửi biệt xứ vỡ nợ tín dụng đen”, Báo Tiền phong online, https://www.tienphong.vn/phap-luat/cap-vochong-gui-con-roi-biet-xu-vi-vo-no-tin-dung-den-1071213.tpo, truy cập ngày 14/4/2018 Báo điện tử Trí thức trẻ Kênh Thơng tin tài kinh tế CafeF (2018), Giao lưu trực tuyến Chuyên gia hiến kế đẩy lùi tín dụng đen, cho vay lãi suất cao “cắt cổ”, ngày 20/9/2018 Nguyễn Bảo, Tiêu Thiên (2018), “Tín dụng đen lộng hành”, Báo điện tử Thanh niên, https://thanhnien.vn/thoi-su/tin-dung-den-long-hanh- 935077.html, truy cập ngày 4/4/2018 Diệp Chi (2015), “Tín dụng đen – đâu giải pháp?”, Báo điện tử An ninh tiền tệ Truyền thông, ngày 31/7/2015 Công an Thành phố Hà Nội (2016), Kế hoạch số 231/KH-CAHN-PV11 ngày 25/8/2016 Tổ chức điều tra bản, phòng ngừa, đấu tranh xử lý hành vi vi phạm pháp luật sở, đối tượng kinh doanh hình thức kinh doanh tài địa bàn Thành phố, Hà Nội Công an Thành phố Hà Nội (2016), Kế hoạch số 100/KH-PC45-Đ4 ngày 7/9/2016 Tổ chức điều tra bản, phòng ngừa, đấu tranh xử lý hành vi vi phạm pháp luật sở, đối tượng kinh doanh hình thức kinh doanh tài địa bàn Thành phố, Hà Nội Cơng an Thành phố Hà Nội (2016), Hướng dẫn số 23/HD-CAHN-PV11 ngày 14/10/2016 Triển khai thực Kế hoạch điều tra công tác quản lý an ninh trật tự phòng ngừa, đấu tranh xử lý hành vi vi phạm pháp luật sở, đối tượng kinh doanh hình thức kinh doanh tài địa bàn Thành phố, Hà Nội Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 95 Công an Thành phố Hà Nội (2017), Công văn số 2259/CAHN-PV11 ngày 26/6/2017 việc chấn chỉnh trách nhiệm tăng cường công tác đạo tổ chức thực Kế hoạch số 231 ngày 25/8/2016, Hà Nội Công an Thành phố Hà Nội (2017), Báo cáo số 650/BC-CAHN (PV11PC45) ngày 07/6/2017 tình hình, kết việc thực kế hoạch 231/KH-CAHN-PV11 ngày 25/8/2016 Công an thành phố tổ chức điều tra bản, phòng ngừa, đấu tranh xử lý hành vi vi phạm pháp luật sở, đối tượng kinh doanh hình thức kinh doanh tài chính, Hà Nội 10 Cơng an Thành phố Hà Nội (2017), Quyết định số 1946/QĐ-CAHN-PV11 ngày 17/7/2017 CATP thành lập Ban Chỉ đạo Tồ giúp việc thực Kế hoạch số 231/KH-CAHN-PV11 ngày 25/8/2016 CATP tổ chức điều tra công tác quản lý ANTT phòng ngừa, đấu tranh xử lý hành vi vi phạm pháp luật sở, cá nhân kinh doanh hình thức kinh doanh tài địa bàn Thành phố vào ngày 26/6/2017, Hà Nội 11 Công an Thành phố Hà Nội (2017), Quyết định số 1947/QĐ-CAHN-PV11 ngày 17/7/2017 CATP ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo Tổ giúp việc thực Kế hoạch số 231/KH-CAHN-PV11 ngày 25/8/2016 cùa CATP tổ chức điều tra cơng tác quản lý ANTT phịng ngừa, đấu tranh xừ lý hành vi vi phạm pháp luật sở, cá nhân kinh doanh hình thức kinh doanh tài địa bàn Thành phố, Hà Nội 12 Công an Thành phố Hà Nội (2017), Báo cáo số 483/BC-PC45-Đ4 ngày 27/12/2017 tình hình, kết thực kế hoạch 231/KH-CAHNPV11 năm 2017, Hà Nội 13 Cổng thông tin điện tử quận Hà Đông, Hà Nội (2018), Tuyên truyền đấu tranh, loại trừ hoạt động tội phạm “tín dụng đen”, tháng 11/2018 Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 96 14 Cục Thống kê Thành phố Hà Nội (2017), Niên giám thống kê Thành phố Hà Nội 2017, Hà Nội 15 Đài tiếng nói Việt Nam VOV1 (2018), “Tín dụng đen” phải kiểm soát pháp luật”, Báo điện tử Đài tiếng nói Việt Nam VOV1 http://vov.vn/kinh-te/tin-dung-den-phai-duoc-kiem-soat-bang-phapluat-416456.vov, truy cập ngày 4/4/2018 16 Minh Hiền (2018), “Đấu tranh triệt xóa ổ nhóm hoạt động “tín dụng đen” Hà Nội”, Bản tin Kinh doanh tài chính, ngày 27/10/2018 17 Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Minh Hằng (2014), “Tín dụng đen mối quan hệ với tín dụng thức giải pháp để hạn chế”, Trang tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, https://www.sbv.gov.vn, truy cập ngày 14/4/2018 18 Khoa Nhà nước Pháp luật, Phân viện Báo chí Tuyên truyền (2003), Giáo trình Lý luận nhà nước pháp luật, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Cát Lam (2018), “Tín dụng đen” lộng hành: Hé lộ “liên minh ma quỷ”, Báo điện tử Thanh niên, https://thanhnien.vn/thoi-su/tin-dungden-long-hanh-he-lo-nhung-lien-minh-ma-quy-935391.html, truy cập ngày 4/4/2018 20 Hồng Phong (2017), “Cơng an Hà Nội liệt đấu tranh loại trừ hoạt động tội phạm “tín dụng đen’”, Báo An ninh Thủ đơ, Hà Nội 21 Minh Phúc (2013), “Tín dụng đen hậu khó lường”, Báo điện tử Báo mới.com, https://baomoi.com/tin-dung-den-va-hau-qua-kho- luong/c/11672775.epi, truy cập ngày 4/4/2018 22 Quốc hội (2017), Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Các tổ chức tín dụng, Hà Nội 23 Quốc hội (2015), Luật Ngân sách nhà nước, Hà Nội Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 97 24 Quốc hội (2010), Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hà Nội 25 Quốc hội (2015), Luật Kế toán, Hà Nội 26 Quốc hội (2015), Bộ luật Hình sự, Hà Nội 27 Quốc hội (2015), Bộ luật Dân sự, Hà Nội 28 Tạp chí Tài (2015), Số chuyên đề “Giải pháp ngăn chặn tín dụng đen”, số 11, kỳ - 2015 29 Hà Thanh (2018), “Hệ lụy từ tín dụng đen”, trang thông tin điện tử Lao động Thủ đô - quan Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội http://laodongthudo.vn/he-luy-tu-tin-dung-den-28382.html, truy cập ngày 4/4/2018 30 Phạm Ngọc Thanh (2011), “Văn hóa lãnh đạo, quản lý trước yêu cầu đổi phát triển xã hội nay”, Tạp chí Lý luận trị, (12) 31 Đỗ Cảnh Thìn (2016), “Ảnh hưởng “tín dụng đen” giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, đảm bảo an ninh trật tự”, Tạp chí Cảnh sát nhân dân, số 5/2015 32 Nguyễn Vũ Tiến (2009), Giáo trình Khoa học quản lý (lưu hành nội bộ), Hà Nội 33 Nguyễn Vũ Tiến (2010), Lý thuyết chung quản lý xã hội, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 34 Nguyễn Vũ Tiến (2010), Tập giảng Nguyên lý quản lý nhà nước, Học viện Báo chí Tuyên truyền, Hà Nội 35 Nguyễn Vũ Tiến, Vũ Thị Thu Quyên (2014), Quản lý xã hội quốc phòng, an ninh, trật tự an tồn xã hội, NXB Lý luận trị, Hà Nội 36 Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an (2015), Thực trạng giải pháp phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, Hội thảo chuyên đề 37 Từ điển Bách khoa Công an nhân dân (2000), NXB Công an nhân dân, Hà Nội Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 98 38 Trang thông tin điện tử An ninh Thủ đô (2018), “Mang tiền gửi tín dụng đen: Những “cái chết” báo trước”, http://anninhthudo.vn/phongsu/mang-tien-gui-tin-dung-den-nhung-cai-chet-duoc-baotruoc/639635.antd, truy cập ngày 4/4/2018 39 Trang thông tin điện tử An ninh Thủ (2018), “Đóng cửa sở kinh doanh tài khơng phép để ngăn “tín dụng đen”, http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/dong-cua-cac-co-so-kinh-doanhtai-chinh-khong-phep-de-ngan-tin-dung-den/743918.antd, truy cập ngày 4/4/2018 40 Trang thông tin điện tử Baomoi.com (2016), “Biện pháp mạnh ngăn chặn tín dụng đen”, https://baomoi.com/bien-phap-manh-ngan-chan-tindung-den/c/19092847.epi, truy cập ngày 14/4/2018 41 Bùi Trang (2014), “Đối mặt án chung thân tín dụng đen”, báo Đầu tư chứng khốn, Hà Nội 42 Nguyễn Trang (2016), “Đẩy mạnh cho vay tiêu dùng giải pháp để chống tín dụng đen”, Trang điện tử Vay tiêu dùng tín chấp, https://fecredit.com.vn/day-manh-cho-vay-tieu-dung-la-giai-phap-dechong-tin-dung-den/, truy cập ngày 14/4/2018 43 Quang Trường (2018), “Quyết khơng để nạn “tín dụng đen” đất sống”, Báo điện tử An ninh Thủ đơ, ngày 18/7/2018 44 Thế Vinh (2017), “Tín dụng đen - Sóng ngầm phát sinh tội phạm”, Báo Sức khỏe đời sống, Hà Nội 45 Hương Vũ (2017), “Sự thật dịch vụ: alo có tiền”, Báo An ninh giới, Hà Nội Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 99 TÓM TẮT LUẬN VĂN Tên đề tài: “Quản lý hoạt động kinh doanh tài vi phạm pháp luật Công an Thành phố Hà Nội nay” Chuyên ngành: Quản lý xã hội Mã số: 31 02 01 Họ, tên tác giả: Nguyễn Việt Anh Người hướng dẫn khoa học: TS Vũ Thị Thu Quyên Cơ sở đào tạo: Học viện Báo chí Tuyên truyền Kết nghiên cứu luận văn: - Luận văn công trình nghiên cứu quản lý hoạt động kinh doanh tài phi thức – “tín dụng đen” địa bàn cụ thể Thủ Hà Nội, góc độ chuyên ngành quản lý xã hội - Mục đích đề tài làm rõ số vấn đề lý luận thực tiễn quản lý hoạt động kinh doanh tài vi phạm pháp luật; từ đề xuất phương hướng, giải pháp tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh tài vi phạm pháp luật Công an Thành phố Hà Nội thời gian tới, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự, an tồn xã hội Thủ nước - Chương luận văn luận giải số vấn đề lý luận quản lý hoạt động kinh doanh tài vi phạm pháp luật lực lượng Cơng an Do tính chất phức tạp hoạt động kinh doanh tài vi phạm pháp luật, luận văn trọng đến việc rõ khái niệm, đặc điểm, vai trò quản lý vấn đề lực lượng Cơng an; phân tích ngun tắc bản, nội dung, phương pháp quản lý quản lý hoạt động kinh doanh tài vi phạm pháp luật lực lượng Công an - Chương 2, luận văn phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động kinh doanh tài vi phạm pháp luật Cơng an Thành phố Hà Nội Cũng từ việc đánh giá trạng quản lý, luận văn nguyên nhân Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn