LÝ THUYẾT KỸ NĂNG CỦA LuẬT SƯ TRONG VỤ ÁN VỀ CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU LÝ THUYẾT KỸ NĂNG CỦA LuẬT SƯ TRONG VỤ ÁN VỀ CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU 1 Một số vấn đề chung về các tội xâm phạm sở hữu Là những hà[.]
LÝ THUYẾT KỸ NĂNG CỦA LuẬT SƯ TRONG VỤ ÁN VỀ CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU Một số vấn đề chung tội xâm phạm sở hữu Là hành vi nguy hiểm cho xã hội, người có NLTNHS thực cách cố ý vô ý xâm hại đến quyền sở hữu tài sản cq, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân Khách thể TP: quyền sở hữu tài sản Tuy nhiên, cần lưu ý số vấn đề sau: tài sản vật chất có giá giá trị sử dụng; tài sản phải vật có khả chuyển dịch chủ thể với nhau; ý: văn học nghệ thuật, sáng chế, phát minh không thuộc chương gq + giấy tờ có giá ghi danh đối tượng tác động tội xâm phạm sở hữu (VD: sổ đỏ; sổ tiết kiệm…)+ tài sản tính chất cơng dụng đặc biệt như: rừng, ma túy, tàu bay, tàu biển, vũ khí quân dụng… Mặt khách quan tội phạm thể dạng hành vi: Hành vi có tính chất chiếm đoạt; Hành vi có tính chất chiếm giữ; Hành vi sử dụng trái phép tài sản; Hành vi hủy hoại, làm hư hỏng, tài sản Mặt chủ quan tội phạm: Lỗi tội xâm phạm sở hữu chủ yếu lỗi cố ý, có hai tội thực với lỗi vơ ý là: thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản Nhà nước, CQ, tổ chức, doanh nghiệp; tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản (tội phạm mới) Động cơ: vụ lợi chiếm phần lớn tội thuộc chương KNLS tiếp xúc khách hàng (đối với tội xâm phạm sở hữu) Chuẩn bị kỹ hình thức, trang phục, tác phong, văn phịng=> tạo cảm giác n tâm, an tồn, tin cậy cho khách hàng; Chia sẻ, lắng nghe tiếp xúc với khách hàng thể quan tâm, tận tình LS thân chủ; Hỏi han sức khỏe, vấn đề liên quan đến việc bắt, tạm giữ, tạm giam Khai thác thông tin LS cần chuẩn bị kỹ nội dung cần trao đổi, khai thác thông tin mấu chốt liên quan đến hành vi mà họ thực hiện, như: diễn biến hành vi nào? Đặc biệt vụ án khởi tố thuộc chương sở hữu cần xem xét kỹ hợp đồng quy trình thực hợp đồng (khởi tố tội lừa đảo; lạm dụng tín nhiệm…mà trước thân chủ đối tượng khác có thiết lập hợp đồng giải vụ việc) Khi trao đổi với khách hàng để tìm thông tin, LS cần hỏi sâu cách thức thực hiện, hậu việc, khắc phục chưa; bị gọi lên hỏi việc chưa? Triệu tập lần? Khai CQĐT rồi? Yêu cầu thân chủ cần khai rõ thật LS tư vấn chuẩn cho thân chủ Vụ án Nguyễn Văn A nói với B để A nhờ ông X xin việc cho gái B vào làm ngân hàng nhà nước Muốn phải đưa cho A 200 triệu đồng B đưa cho A 200 triệu để xử lý Tuy nhiên, A không làm điều khơng trả lại tiền cho B B bực tức chuyện này, lại lo sợ tố cáo hành vi A liệu có phạm tội đưa hối lộ khơng? Là LS anh chị tư vấn cho B nào? Biết B muốn lấy lại số tiền trên, muốn xử lý A trước pháp luật, lại muốn thân B an toàn? Vụ án: A Giám đốc cơng ty Hyundai, có trụ sở HN B giám đốc chi nhánh ngân hàng T có trụ sở HN C giám đốc công ty xăng dầu có trụ sở TP HCM Giữa A C thiết lập hợp đồng mua bán xăng dầu, hình thức: nhận hàng bán, sau 10 ngày trả tiền, giao dịch đảm bảo thư bảo lãnh B B viết thư bảo lãnh (1 nhất) gửi cho C, với mức bảo lãnh 30 tỷ đồng cho chứng thư bảo lãnh để A ký hợp đồng mua bán xăng với C nhận hàng bán Quy trình hồn tiền: Vì B bảo lãnh cho A nên sau bán hàng tiền phải chuyển vào TK ngân hàng B, sau B chuyển tiền vào TK C Sự việc xảy ra: sau A chuyển số tiền 20 tỷ vào cho ngân hàng B, B liền rút tồn bơ số tiền trên, cho vào TK cá nhân bỏ trốn; A bán hết số xăng dầu không trả nốt số tiền lại 20 tỷ cho C A không bỏ trốn Tuy nhiên C báo quan công an việc C đem chứng thư bảo lãnh đến ngân hàng B để yêu cầu ngân hàng toán, biết là: chi nhánh ngân hàng bảo lãnh tối đa tỷ cho chứng thư ngân hàng chịu trách nhiệm số tiền hợp lệ đó, cịn số tiền vượt cá nhân phát hành chứng thư sai phải chịu trách nhiệm A khai: thực theo yêu cầu B C, tiền chuyển khoản, không đưa tiền mặt Số tiền khách hàng mua xăng dầu CK vào TK tơi, song tơi giám đốc Hyundai có nhiều mặt hàng điện tử buôn bán khách hàng ngồi nước nhiều nên tơi chưa hạch tốn thu chi Sau ngày bán hết hàng, tiền phải chuyển sau 10 ngày, doanh nghiệp làm ăn nên tận dụng vốn điều quan trọng Do có lô hàng giảm giá sâu, nên đặt mua tồn hàng hóa đó, chưa bán nên tiền sử dụng mua hàng chưa hoàn lại cho bên C Tôi xin khất nợ trả dần hàng tháng Hiện trả hết sau năm B sau bị bắt khai: A B bàn nhau, sau B phát hành thư bảo lãnh C tin Rồi chiếm đoạt tiền C nhiên, A phủ nhận lời khai Hiện nay: A B bị khởi tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản Điều 139 BLHS Nhận định anh (chị) khai thác thông tin từ khách hàng? (hình thành cách thức tư vấn ban đầu cho KNLS nghiên cứu hồ sơ vụ án tội xâm phạm sở hữu Nghiên cứu kỹ tài liệu phản ánh diễn biến việc phạm tội: biên bắt, giữ người, lời khai ban đầu=> LS cần nhận định khách hàng có ý định CĐTS khơng? Nếu có lúc phát sinh ý định này? Nghiên cứu kết luận Hội đồng định giá tài sản (thành phần có khơng? Giá trị tài sản bị chiếm đoạt bao nhiêu? Cơ sở để định giá gì? ) Nghiên cứu cáo trạng, kết luận điều tra, nghiên cứu tài liệu khác hồ sơ vụ án (lời khai, trường, tài liệu phản ánh kết hoạt động điều tra…) Nghiên cứu nhân thân đối tượng: tiền án/tiền sự/ hồn cảnh gia đình/ mối quan hệ xã hội… Chú ý: Khi nghiên cứu cung, lời khai tài liệu khác hồ sơ vụ án, LS cần xác định rõ: Những chứng bất lợi cho thân chủ? Những chứng có lợi cho thân chủ Những điểm chưa rõ cịn mâu thuẫn * Từ LS đưa kiến nghị với quan tiến hành tố tụng, quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để xem xét lại việc Vụ án: Chị Trần Thị Bảy có vay tiền Nguyễn Ngọc A số tiền 50 triệu đồng, với lãi xuất 500.000đ/ ngày, nhiên thỏa thuận miệng không ghi vào giấy vay nợ Sau hai tháng chị Bảy khơng cịn khả trả nợ nên ln lẩn trốn A Với nhiều ngày mai phục, cuối A đồng bọn gồm người phát chị Bảy hơm từ ổ cở bạc chợ Nhìn thấy chị Bảy A lao tát cho chị ta nói “mày dám trốn à, làm tao cơng tìm kiếm bao ngày, cơng việc mày, cờ bạc” Chúng ép chị Bảy theo chúng nhà, chúng cho chị ta ăn uống bình thường có đưa điêu kiện: “Bảo người nhà mang tiền đến trả thả cho về” Ban đầu chị Bảy không nghe, cố cãi “tao vay, tao trả, việc chúng mày phải bắt tao làm gì” Nghe thấy thế, A lao đến tát chj ta vài nữa, trả tiền nợ cho tao, đồng thời hai đối tượng B C dằn giọng: “Hôm không trả khơng có đường về, B cịn cầm khay cốc chén ném vào tường khiến chị Bảy vô sợ hãi Bọn chúng yêu cầu chị Bảy viết lại số tiền nợ cộng lãi ngày = 80 triệu” Chúng đưa điện thoại cho chị Bảy gọi điện nhà cho người, từ chối giúp chị Bảy Đến 9h tối, người nhà báo công an, công an tìm chỗ chị Bảy bị nhốt thấy hai đối tượng ngồi quán nước vỉa hè Chị Bảy nói: khơng bị đánh đập ngồi hai lần A tát chị ta Cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng A,B,C hai tội: Đ123 Đ 133 BLHS Là LS bào chữa/ bảo vệ cần ý ? Kiến nghị với quan tố tụng Yêu cầu triệu tập thêm người làm chứng quan trọng vụ án (LK họ LS xác định có lợi cho thân chủ); Kiến nghị chuyển tội danh cho thân chủ chứng minh thân chủ không phạm tội Đề xuất áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh cho thân chủ (đề nghị giám định để xác định tình trạng thân chủ) Đề xuất thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang biện pháp khác (CY: LS xác định đối tượng đủ đk cho hưởng án treo, nhiên loại án mà thân chủ phạm phải tội nghiêm trọng nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ khoản Điều 46 áp dụng điều 47 nên sử dụng biện pháp đề xuất mức hình phạt tù thời hạn tạm giam) (Ví dụ: A 16 tuổi có hành vi trộm cắp tài sản giá trị 800.000 đồng bị đưa vào trường giáo dưỡng năm, sau giáo dưỡng năm, A 17 tuổi, A tiếp tục trộm tài sản thày giáo trường, trị giá tài sản 1,5 triệu đồng CQĐT khởi tố A tội trộm cắp tài sản theo khoản Điều 138 BLHS Là LS anh chị có tư vấn Lâp kế hoạch hỏi tham gia vụ án xâm phạm sở hữu Định hướng trước có thống với thân chủ để việc ăn khớp; Khai thác điểm có lợi cho thân chủ Các câu hỏi đơn giản, dễ hiểu có chủ đích nhằm đạt mục tiêu đề ra, nhiên hỏi khơng q lộ ý đồ Tình Chị H sinh nhật khuya, qua đoạn đường vắng vẻ A niên to cao xuất chặn xe chị H lại A yêu cầu chị H cho A quan hệ tình dục, nói A liền lao đến ơm chị H Chị H hoảng sợ, sau bình tĩnh nói với A: tơi vừa sinh nhật uống nhiều rượu, mệt mỏi, anh giữ giúp xe máy, vừa mua tuần trước 22 triệu, xuống suối rửa mặt cho tỉnh táo lên vui vẻ với anh A tin lời H nói, đứng giữ xe cho H xuống suối rửa mặt H băng qua suối chạy nhà, A sau giữ xe khoảng 15 phút, thấy lâu liền xuống suối xem, không thấy H đâu A tức tối cho H lừa mình, A liền xe nhà ngủ Sáng hôm sau tức mang xe chợ bán triệu đồng A bị quan điều tra bắt giữ sau chị H tố cáo CQĐT khởi tố vụ án/ khởi tố bị can A hành vi Cưỡng đoạt tài sản Là LS bào chữa cho A anh (chị) có phương án nào? Tham gia phiên tòa giải vụ án xâm phạm sở hữu Kiểm tra tính hợp pháp HĐXX (những vụ án người chưa thành niên thực người có nhược điểm thể chất, tâm thần) Xem xét đối tượng tham gia tố tụng triệu tập, đặc biệt người làm chứng để có đề nghị hợp lý liên quan Chuẩn bị kỹ tài liệu phục vụ cho cơng việc phiên tịa Khi tranh tụng tòa cần ý Cung cấp chứng cứ, tài liệu quan trọng liên quan đến vụ án giải đề nghị TA thu thập thêm chứng chứng minh (khi đề nghị cần đưa sở, hợp lý) Đánh giá chứng chứng minh thân chủ không phạm tội; phạm tội khác; xin giảm nhẹ; chứng minh chưa đủ sở kết tội cần trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ thêm (ln theo hướng có lợi cho thân chủ) Hỏi trọng tâm, dễ hiểu, sát với mục tiêu đặt theo định hướng bảo vệ tốt cho thân chủ Chuẩn bị luận bào chữa, bảo vệ LS phải xác định rõ định hướng bào chữa/bảo vệ Sau có định hướng phải phân tích theo định hướng Đánh giá chứng cứ, sử dụng chứng để chứng minh Đề xuất: định hướng nào, đề xuất phải sát với định hướng bào chữa Ví dụ: Nguyễn Văn A trèo rào vào Xí nghiệp Z 71 Quân đội mục đích trèo tháo trộm cơng tơ điện Xí nghiệp A tháo xong thứ nhất, bỏ vào bao tải để bên lề hàng rào, tiếp tục trèo lên tháo thứ Lúc này, A nhìn thấy K tới, đứng lại gốc sát cột điện mà A trèo tháo công tơ, K vệ sinh A lo sợ bị K phát hơ hốn bị lộ A liền tụt xuống lấy ½ viên gạch đập mạnh vào gáy K khiến K ngất xỉu chỗ A nhanh chóng trèo lên tháo xong thứ tháo chạy khỏi trường Sau đó, K tỉnh lại đến bệnh viện chụp chiếu Theo định trưng cầu giám định, K bị thương tích 7% Trị giá 4,9 triệu đồng A chưa có TATS A bị xử lý tội Trộm cắp tài sản cố ý gây thương tích Anh (chị) xác định định hướng bảo vệ cho K vụ án?