2. PMS-09032021 - Du thao Quy che quan tri noi bo

Quy chế nội quản trị Công ty Cơng ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu - PMSC CƠNG TY CỔ PHẦN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CƠ KHÍ XĂNG DẦU Độc lập – Tự – Hạnh phúc - DỰ THẢO QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU Căn cứ: - Căn Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; - Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng năm 2020; - Căn Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Chứng khốn; - Căn Thơng tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn số điều quản trị công ty áp dụng công ty đại chúng Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Chứng khoán; - Căn Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu - PMSC; - Căn Nghị Đại hội đồng cổ đông số ngày tháng năm Trang Quy chế nội quản trị Công ty Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu - PMSC MỤC LỤC CHƯƠNG – QUY ĐỊNH CHUNG -7 Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Điều Giải thích thuật ngữ chữ viết tắt -7 CHƯƠNG – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG I QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƠNG QUA NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Mục Vai trò, quyền nghĩa vụ Đại hội đồng cổ đông Mục Quy định trình tự, thủ tục triệu tập biểu Đại hội đồng cổ đông -8 Điều Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông -8 Điều Nhân Đại hội đồng cổ đông -9 Điều Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp thơng báo việc chốt danh sách cổ đơng có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông - 11 Điều Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông - 11 Điều Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đơng 11 Điều Cách thức đăng ký, ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông - 13 Điều Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông - 14 Điều 10 Hình thức thông qua nghị Đại hội đồng cổ đông 14 Điều 11 Các nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông - 15 Điều 12 Biểu thông qua vấn đề đại hội 15 Điều 13 Cách thức bỏ phiếu biểu 16 Điều 14 Cách thức bỏ phiếu bầu cử 17 Điều 15 Cách thức kiểm phiếu 18 Điều 16 Điều kiện để nghị thông qua 18 Điều 17 Thông báo kết kiểm phiếu 19 Điều 18 Cách thức phản đối định Đại hội đồng cổ đông 19 Điều 19 Lập Biên họp Đại hội đồng cổ đông 19 Điều 20 Công bố Nghị quyết, Biên họp Đại hội đồng cổ đông 20 II QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƠNG QUA NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN 20 Điều 21 Trường hợp lấy ý kiến cổ đông văn 20 Điều 22 Trường hợp không lấy ý kiến văn 21 Điều 23 Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đơng thơng qua Nghị hình thức lấy ý kiến Trang Quy chế nội quản trị Công ty Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu - PMSC văn 21 III QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƠNG QUA NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN - 23 Điều 24 Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 23 Điều 25 Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 23 Điều 26 Cung cấp thông tin đăng nhập thực bỏ phiếu điện tử - 23 Điều 27 Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 24 Điều 28 Điều kiện tiến hành - 24 Điều 29 Thảo luận Đại hội Đồng Cổ đông trực tuyến - 24 Điều 30 Hình thức thơng qua Nghị Đại hội đồng cổ đông trực tuyến - 25 Điều 31 Cách thức bỏ phiếu trực tuyến 25 Điều 32 Cách thức kiểm phiếu trực tuyến - 25 Điều 33 Thông báo kết kiểm phiếu 26 Điều 34 Lập biên họp Đại hội đồng cổ đông 26 Điều 35 Công bố Nghị quyết, Biên họp Đại hội đồng cổ đông 26 IV QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƠNG QUA NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TIẾP KẾT HỢP VỚI TRỰC TUYẾN 26 Điều 36 Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 26 Điều 37 Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông - 26 Điều 38 Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông 26 Điều 39 Điều kiện tiến hành - 26 Điều 40 Hình thức thơng qua nghị Đại hội đồng cổ đông - 26 Điều 41 Cách thức bỏ phiếu 26 Điều 42 Cách thức kiểm phiếu 26 Điều 43 Thông báo kết kiểm phiếu 26 Điều 44 Lập biên họp Đại hội đồng cổ đông 26 Điều 45 Công bố Nghị quyết, Biên họp Đại hội đồng cổ đông 27 CHƯƠNG – HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 28 Mục Quy định chung 28 Điều 46 Vai trò, Quyền nghĩa vụ HĐQT - 28 Điều 47 Quyền nghĩa vụ, trách nhiệm thành viên HĐQT - 28 Mục – Quy định Đề cử, Ứng cử, Bầu, Miễn nhiệm Bãi nhiệm thành viên HĐQT - 29 Điều 48 Số lượng, nhiệm kỳ cấu thành viên Hội đồng quản trị HĐQT 29 Trang Quy chế nội quản trị Công ty Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu - PMSC Điều 49 Tiêu chuẩn điều kiện Thành viên HĐQT - 29 Điều 50 Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị - 30 Điều 51 Cách thức bầu thành viên HĐQT 30 Điều 52 Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - 30 Điều 53 Thông báo bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 31 Điều 54 Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị 31 Điều 55 Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị 32 Mục – Thù lao, lương thưởng lợi ích khác thành viên Hội đồng quản trị 32 Điều 56 Thù lao, thưởng lợi ích khác thành viên Hội đồng quản trị - 32 Mục – Quy định trình tự thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị - 33 Điều 57 Số lượng họp tối thiểu theo tháng/quý/năm - 33 Điều 58 Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường 33 Điều 59 Thông báo họp Hội đồng quản trị quyền dự họp Hội đồng quản trị thành viên Ban kiểm soát 33 Điều 60 Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị - 34 Điều 61 Cách thức biểu - 34 Điều 62 Cách thức thông qua nghị Hội đồng quản trị 35 Điều 63 Việc ủy quyền cho người khác dự họp thành viên Hội đồng quản trị 35 Điều 64 Lập biên họp Hội đồng quản trị - 35 Điều 65 Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên họp Hội đồng quản trị 36 Điều 66 Thông báo nghị quyết, định Hội đồng quản trị - 36 Mục - Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị - 37 Điều 67 Các tiểu ban trực thuộc HĐQT - 37 Mục - Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty - 37 Điều 68 Tiêu chuẩn Người phụ trách quản trị công ty - 37 Điều 69 Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 37 Điều 70 Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty - 37 Điều 71 Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 37 Điều 72 Quyền Nghĩa vụ Người phụ trách quản trị Công ty 37 CHƯƠNG – BAN KIỂM SOÁT 39 Mục Quy định chung 39 Điều 73 Vai trị, quyền, nghĩa vụ Ban kiểm sốt, trách nhiệm thành viên Ban kiểm soát - 39 Trang C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Quy chế nội quản trị Công ty Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu - PMSC Mục Quy định Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cấu thành viên Ban kiểm soát 39 Điều 74 Số lượng, nhiệm kỳ, thành phần cấu thành viên Ban kiểm soát 39 Điều 75 Tiêu chuẩn điều kiện thành viên Ban Kiểm soát - 40 Điều 76 Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát - 40 Điều 77 Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát 41 Điều 78 Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát - 41 Điều 79 Thông báo bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát - 41 Điều 80 Tiền lương quyền lợi khác thành viên Ban kiểm soát - 41 CHƯƠNG - GIÁM ĐỐC - 43 Điều 81 Vai trò, trách nhiệm, quyền nghĩa vụ Giám đốc 43 Điều 82 Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn điều kiện Giám đốc - 43 Điều 83 Ứng cử, đề cử Giám đốc - 43 Điều 85 Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng Giám đốc - 44 Điều 86 Tiền lương lợi ích khác Giám đốc - 44 CHƯƠNG – CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC 45 Mục – Quy định phối hợp hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Giám đốc - 45 Điều 87 Thủ tục, trình tự triệu tập, thơng báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết họp HĐQT, Ban kiểm soát Giám đốc - 45 Điều 88 Thông báo Nghị quyết/ Quyết định HĐQT cho Ban kiểm soát - 45 Điều 89 Thông báo Nghị quyết/ Quyết định HĐQT cho Giám đốc - 45 Điều 90 Các trường hợp Ban kiểm soát Giám đốc đề nghị triệu tập họp HĐQT vấn đề cần xin ý kiến HĐQT 45 Điều 91 Báo cáo Giám đốc với HĐQT việc thực nhiệm vụ quyền hạn giao - 46 Điều 92 Kiểm điểm việc thực nghị vấn đề ủy quyền khác HĐQT Giám đốc 46 Điều 93 Các vấn đề Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin cách thức thông báo cho HĐQT, BKS 46 Điều 94 Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát thành viên HĐQT, kiểm soát viên Giám đốc theo nhiệm vụ cụ thể thành viên nêu - 47 Mục – Quy định đánh giá hàng năm hoạt động khen thưởng kỷ luật thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc người điều hành doanh nghiệp khác 50 Điều 95 Quy định việc đánh giá hoạt động Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Giám đốc người điều hành khác - 50 Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Trang C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Quy chế nội quản trị Cơng ty Cơng ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu - PMSC Điều 96 Khen thưởng - 50 Điều 97 Kỷ luật - 50 CHƯƠNG - SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 52 Điều 98 Bổ sung sửa đổi Quy định quản trị Công ty 52 CHƯƠNG - NGÀY HIỆU LỰC 52 Điều 99 Ngày hiệu lực 52 PHỤ LỤC I Error! Bookmark not defined TIỂU BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRỰC THUỘC HĐQT Error! Bookmark not defined Điều Vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị thành viên tiểu ban Error! Bookmark not defined Điều Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm bãi nhiệm thành viên tiểu ban kiểm toán nội bộError! Bookmark no Điều Hoạt động tiểu ban kiểm toán nội - Error! Bookmark not defined Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Trang C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Quy chế nội quản trị Công ty Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu - PMSC CHƯƠNG – QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Phạm vi điều chỉnh: Quy định xây dựng theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 Bộ trưởng Bộ Tài chính, quy định nội dung vai trò, quyền nghĩa vụ Đại hội đồng cổ đơng, Hội đồng quản trị, Giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoạt động khác theo quy định Điều lệ công ty quy định hành khác pháp luật Đối tượng áp dụng: Quy chế áp dụng cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc người liên quan đề cập quy chế Điều Giải thích thuật ngữ chữ viết tắt Thành viên HĐQT không điều hành thành viên HĐQT Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế tốn trưởng người điều hành khác theo quy định Điều lệ công ty [Thành viên độc lập HĐQT (sau gọi thành viên độc lập) thành viên quy định khoản Điều 151 Luật doanh nghiệp.] Công ty: Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu HĐQT: HĐQT Ứng cử: tự đề cử BKS: Ban kiểm soát VSD: Tổng công ty lưu ký bù trừ chứng khoán Việt Nam Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người cổ đông ủy quyền) Người phụ trách quản trị công ty: người có trách nhiệm quyền hạn quy định Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Trang C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Quy chế nội quản trị Công ty Cơng ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu - PMSC CHƯƠNG – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG I QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG Mục Vai trị, quyền nghĩa vụ Đại hội đồng cổ đông Vai trò, quyền nghĩa vụ Đại hội đồng cổ đông quy định theo Điều 138 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Điều 14, Điều 15 Điều lệ công ty Mục Quy định trình tự, thủ tục triệu tập biểu Đại hội đồng cổ đông Điều Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông (Căn quy định Điều 14 Điều lệ công ty) Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên: Đại hội đồng cổ đông họp thường niên năm lần thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài Trừ trường hợp Điều lệ cơng ty có quy định khác, Hội đồng quản trị định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trường hợp cần thiết, không sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường: a HĐQT phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số thành viên HĐQT Kiểm sốt viên cịn lại quy định điểm b khoản Điều 14 Điều lệ công ty nhận yêu cầu quy định điểm c điểm d khoản Điều 14 Điều lệ công ty; Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị khơng cịn đáp ứng đủ tiêu chuẩn điều kiện họp Đại hội đồng cổ đông gần triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thay thành viên độc lập Hội đồng quản trị thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận thông báo thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan; b Trường hợp HĐQT không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định điểm a khoản Điều 14 Điều lệ cơng ty thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay HĐQT triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản Điều 140 Luật doanh nghiệp; c Trường hợp Ban kiểm sốt khơng triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định điểm b khoản Điều 14 Điều lệ công ty cổ đơng nhóm cổ đơng quy định điểm c khoản Điều 14 Điều lệ công ty có quyền u cầu đại diện Cơng ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Luật Doanh nghiệp Trong trường hợp này, cổ đông nhóm cổ đơng triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp định Đại hội đồng cổ đơng Tất chi phí cho việc triệu tập tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông Cơng ty hồn lại Chi phí khơng bao gồm chi phí cổ đơng chi tiêu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, kể chi phí ăn lại d Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản Điều 140 Luật Doanh nghiệp Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Trang C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Quy chế nội quản trị Công ty Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu - PMSC Điều Nhân Đại hội đồng cổ đông (Căn quy định Điều 146 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Khoản Điều 20 Điều lệ công ty) Chủ tọa Đoàn Chủ tọa: a Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị triệu tập Trường hợp Chủ tịch vắng mặt tạm thời khả làm việc thành viên Hội đồng quản trị lại bầu người số họ làm chủ tọa họp theo nguyên tắc đa số Trường hợp không bầu người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa họp số người dự họp người có phiếu bầu cao làm chủ tọa họp; b Trừ trường hợp quy định điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa họp người có số phiếu bầu cao làm chủ tọa họp; c Chủ tọa có quyền thực biện pháp cần thiết để điều khiển họp cách hợp lý, có trật tự, theo chương trình thơng qua phản ánh mong muốn đa số người dự họp d Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đơng có quyền sau đây:  Yêu cầu tất người dự họp chịu kiểm tra biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;  Yêu cầu quan có thẩm quyền trì trật tự họp; trục xuất người không tuân thủ quyền điều hành chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường họp khơng tn thủ yêu cầu kiểm tra an ninh khỏi họp Đại hội đồng cổ đông e Chủ tọa có quyền hỗn họp Đại hội đồng cổ đơng có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không 03 ngày làm việc kể từ ngày họp dự định khai mạc hoãn họp thay đổi địa điểm họp trường hợp sau đây:  Địa điểm họp khơng có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất người dự họp;  Phương tiện thông tin địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận biểu quyết;  Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy làm cho họp không tiến hành cách công hợp pháp f Một số quyền nghĩa vụ khác Chủ tọa theo quy định luật hành g Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch 02 Thành viên h Nhiệm vụ Đoàn Chủ tọa:  Điều hành hoạt động Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến HĐQT Đại hội đồng cổ đông thông qua;  Hướng dẫn đại biểu Đại hội thảo luận nội dung có chương trình;  Trình dự thảo, kết luận vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Trang C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Quy chế nội quản trị Cơng ty Cơng ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu - PMSC  Trả lời vấn đề Đại hội yêu cầu;  Giải vấn đề phát sinh suốt trình Đại hội i Nguyên tắc làm việc Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, định theo đa số Thư ký đại hội: a Chủ tọa cử người làm thư ký họp; b Nhiệm vụ Thư ký đại hội:  Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;  Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu cổ đông/Đại biểu;  Lập Biên họp soạn thảo Nghị Đại hội đồng cổ đông;  Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông thông báo đến Cổ đông theo quy định pháp luật Điều lệ công ty;  Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu Chủ Tọa Ban kiểm phiếu: a Đại hội đồng cổ đông bầu người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị chủ tọa họp; b Nhiệm vụ Ban kiểm phiếu:  Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu  Kiểm ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên cho Chủ tọa phê chuẩn kết biểu  Nhanh chóng thông báo kết biểu cho thư ký  Xem xét báo cáo Đại hội trường hợp vi phạm thể lệ biểu đơn thư khiếu nại kết biểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu: a Chủ tọa cử người làm Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Đại biểu phục vụ họp Ban kiểm tra tư cách đại biểu Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban 02 thành viên b Nhiệm vụ Ban kiểm tra cổ đông/đại biểu:  Kiểm tra tư cách tình hình cổ đơng, đại diện cổ đông đến dự họp  Trưởng Ban kiển tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đơng tình hình cổ đơng dự họp Nếu họp có đủ số lượng cổ đơng đại diện ủy quyền có quyền dự họp đại diện [50%] tổng số phiếu biểu họp Đại hội đồng cổ đông Công ty tổ chức tiến hành  Tham gia kiểm phiếu nội dung khác trước thành lập Ban kiểm phiếu Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Trang 10 C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Quy chế nội quản trị Công ty Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu - PMSC b Chuẩn bị họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu Hội đồng quản trị Ban kiểm soát; c Tư vấn thủ tục họp; d Tham dự họp; e Tư vấn thủ tục lập nghị Hội đồng quản trị phù hợp với quy định pháp luật; f Cung cấp thông tin tài chính, biên họp Hội đồng quản trị thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị thành viên Ban kiểm soát; g Giám sát báo cáo Hội đồng quản trị hoạt động công bố thông tin Công ty; h Là đầu mối liên lạc với bên có quyền lợi liên quan; i Bảo mật thông tin theo quy định pháp luật Điều lệ công ty; j Các quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Điều lệ Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Trang 38 C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Quy chế nội quản trị Cơng ty Cơng ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu - PMSC CHƯƠNG – BAN KIỂM SOÁT Mục Quy định chung Điều 73 Vai trò, quyền, nghĩa vụ Ban kiểm soát, trách nhiệm thành viên Ban kiểm soát (Căn Điều 287, Điều 288 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ) Thành viên Ban kiểm soát có quyền theo quy định Luật Doanh nghiệp, pháp luật liên quan Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động Ban kiểm sốt có quyền tiếp cận thông tin tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động cơng ty Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc người điều hành khác doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời đầy đủ theo yêu cầu thành viên Ban kiểm soát Thành viên Ban kiểm sốt có trách nhiệm tn thủ quy định pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt đơng Ban kiếm sốt đạo đức nghề nghiệp thực quyền nghĩa vụ giao Ban kiểm sốt có quyền, nghĩa vụ theo quy định Điều 170 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty quyền, nghĩa vụ sau: a Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán chấp thuận thực kiểm tốn Báo cáo tài cơng ty; định tổ chức kiểm toán chấp thuận thực kiểm tra hoạt động công ty, bãi miễn kiểm toán viên chấp thuận xét thấy cần thiết b Chịu trách nhiệm trước cổ đông hoạt động giám sát c Giám sát tình hình tài cơng ty, việc tn thủ pháp luật hoạt động thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác d Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Giám đốc cổ đông e Trường hợp phát hành vi vi phạm pháp luật vi phạm Điều lệ công ty thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc người điều hành khác doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo văn cho Hội đồng quản trị thời hạn 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm có giải pháp khắc phục hậu f Xây dựng Quy chế hoạt động Ban kiểm sốt trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn mẫu Quy chế hoạt động Ban kiểm sốt để cơng ty đại chúng tham chiếu xây dựng Quy chế hoạt động Ban kiểm soát g Báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều 290 Nghị định 155/2020/NĐ-CP Mục Quy định Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cấu thành viên Ban kiểm soát Điều 74 Số lượng, nhiệm kỳ, thành phần cấu thành viên Ban kiểm soát (Căn quy định Điều 168 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Khoản Điều 38 Điều lệ công ty) Số lượng thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty 03 người Nhiệm kỳ Kiểm sốt viên khơng q 05 năm bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Thành viên Ban kiểm sốt khơng thiết phải cổ đơng cơng ty Trưởng Ban kiểm sốt Ban kiểm soát bầu số Kiểm soát viên; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số Quyền nghĩa vụ Trưởng Ban kiểm sốt Điều lệ cơng ty quy định Ban kiểm sốt phải có nửa số Kiểm sốt viên thường trú Việt Nam Trưởng Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Trang 39 C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Quy chế nội quản trị Công ty Cơng ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu - PMSC Ban kiểm sốt phải có tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế tốn, kiểm tốn, luật, quản trị kinh doanh chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ cơng ty có quy định tiêu chuẩn khác cao Trường hợp Kiểm sốt viên có thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ chưa bầu Kiểm sốt viên hết nhiệm kỳ tiếp tục thực quyền nghĩa vụ Kiểm soát viên nhiệm kỳ bầu nhận nhiệm vụ Điều 75 Tiêu chuẩn điều kiện thành viên Ban Kiểm soát (Căn quy định Điều 169 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Khoản Điều 38 Điều lệ công ty) Kiểm sốt viên phải có tiêu chuẩn điều kiện sau đây: a Không thuộc đối tượng theo quy định khoản Điều 17 Luật Doanh nghiệp; b Được đào tạo chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế tốn, kiểm tốn, luật, quản trị kinh doanh chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh doanh nghiệp; c Không phải người có quan hệ gia đình thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Giám đốc người quản lý khác; d Không phải người quản lý công ty; không thiết phải cổ đông người lao động công ty; e Không phải người làm việc phận kế toán, tài Cơng ty; f Khơng phải người thành viên hay nhân viên công ty kiểm toán độc lập thực kiểm toán báo cáo tài cơng ty 03 năm liền trước g Tiêu chuẩn điều kiện khác theo quy định khác pháp luật có liên quan Điều lệ cơng ty Ngồi tiêu chuẩn, điều kiện quy định khoản Điều này, Kiểm soát viên công ty, doanh nghiệp nhà nước theo quy định điểm b khoản Điều 88 Luật Doanh nghiệp khơng người có quan hệ gia đình người quản lý doanh nghiệp công ty công ty mẹ; người đại diện phần vốn doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước công ty mẹ cơng ty Trưởng Ban kiểm sốt - phải có tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Điều 76 Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát ((Căn quy định Điều 285 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ; Điều 37 Điều lệ công ty) Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát thực tương tự quy định khoản 1, Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ đơng nắm giữ cổ phần có quyền biểu có quyền gộp số quyền biểu người lại với để đề cử Kiểm soát viên Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 5% đến 20% đề cử tối đa (01) ứng viên; từ 20% đến 50% đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên đề cử tối đa 03 số ứng viên Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm sốt thơng qua đề cử ứng cử khơng đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm sốt đương nhiệm đề cử thêm ứng viên tổ chức đề cử tương tự theo quy định Khoản Điều 50 Quy chế Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải công bố rõ ràng trước Đại hội đồng cổ đông biểu bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định pháp luật Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Trang 40 C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Quy chế nội quản trị Công ty Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu - PMSC Điều 77 Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát (Căn quy định Khoản Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Khoản Điều 21 Điều lệ công ty) Việc bầu thành viên Ban Kiểm soát phải thực theo phương thức bầu dồn phiếu, theo cổ đơng có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên bầu Ban Kiểm soát cổ đơng có quyền dồn hết phần tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao đủ số thành viên quy định Điều lệ công ty Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu cho thành viên cuối Ban Kiểm sốt tiến hành bầu lại số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang lựa chọn theo tiêu chí quy định quy chế bầu cử, Quy chế hoạt đông Ban kiếm sốt Điều lệ cơng ty Nếu số ứng viên nhỏ số thành viên Ban Kiểm sốt cần bầu việc bầu thành viên Ban Kiểm sốt thực theo phương thức bầu dồn phiếu thực theo phương thức biểu (tán thành, khơng tán thành, khơng có ý kiến) Tỷ lệ biểu thông qua theo phương thức biểu thực theo Khoản Điều 21 Điều lệ công ty Điều 78 Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (Căn quy định Điều 174 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14) Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm sốt trường hợp sau đây: a Khơng đủ tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định Điều 169 Luật Doanh nghiệp; b Có đơn từ chức chấp thuận; c Thôi đại diện phần vốn cổ đơng nhóm cổ đơng d Trường hợp khác Điều lệ công ty quy định Đại hội đồng cổ đơng bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm sốt trường hợp sau đây: a Khơng hồn thành nhiệm vụ, công việc phân công; b Không thực quyền nghĩa vụ 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; c Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thành viên Ban Kiểm soát theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ công ty; d Trường hợp khác theo nghị Đại hội đồng cổ đông Điều 79 Thông báo bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm sốt Sau có định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm sốt viên, Cơng ty có trách nhiệm công bố thông tin nội Công ty cho quan hữu quan, phương tiện thông tin đại chúng, trang website Công ty theo trình tự quy định luật hành Điều 80 Tiền lương quyền lợi khác thành viên Ban kiểm soát (Căn quy định Điều 172 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14) Thành viên Ban kiểm soát trả tiền lương, thù lao, thưởng lợi ích khác theo định Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác ngân sách hoạt động năm Ban kiểm soát; Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Trang 41 C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Quy chế nội quản trị Công ty Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu - PMSC Thành viên Ban kiểm sốt tốn chi phí ăn, ở, lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý Tổng mức thù lao chi phí khơng vượt q tổng ngân sách hoạt động năm Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đơng có định khác; Tiền lương chi phí hoạt động Ban kiểm sốt tính vào chi phí kinh doanh cơng ty theo quy định pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác pháp luật có liên quan phải lập thành mục riêng báo cáo tài năm cơng ty Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Trang 42 C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Quy chế nội quản trị Cơng ty Cơng ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu - PMSC CHƯƠNG - GIÁM ĐỐC Điều 81 Vai trò, trách nhiệm, quyền nghĩa vụ Giám đốc (Căn Khoản 2, Điều 35 Điều lệ công ty) a b c d e f g h i Giám đốc người điều hành công việc kinh doanh ngày Công ty; chịu giám sát Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị trước pháp luật việc thực quyền, nghĩa vụ giao Giám đốc có quyền nghĩa vụ sau: Quyết định vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh ngày Công ty mà không thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị; Tổ chức thực nghị quyết, định Hội đồng quản trị; Tổ chức thực kế hoạch kinh doanh phương án đầu tư Công ty; Kiến nghị phương án cấu tổ chức, quy chế quản lý nội Công ty; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh quản lý Công ty, trừ chức danh thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị; Quyết định tiền lương lợi ích khác người lao động Công ty, kể người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm Giám đốc; Tuyển dụng lao động; Kiến nghị phương án trả cổ tức xử lý lỗ kinh doanh; Quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật, [Điều lệ công ty nghị quyết, định Hội đồng quản trị] Điều 82 Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn điều kiện Giám đốc (Căn quy định Khoản Điều 162 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Khoản Điều 35 Điều lệ công ty) Nhiệm kỳ Giám đốc không 05 năm bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Giám đốc phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: a Không thuộc đối tượng quy định khoản Điều 17 Luật Doanh nghiệp; b Không người có quan hệ gia đình người quản lý doanh nghiệp, Kiểm sốt viên cơng ty cơng ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn doanh nghiệp công ty cơng ty mẹ; c Có trình độ chun mơn, kinh nghiệm quản trị kinh doanh công ty Điều 83 Ứng cử, đề cử Giám đốc Ban Giám đốc, thành viên HĐQT có quyền đề cử ứng viên Giám đốc theo tiêu chuẩn điều kiện quy định Điều 82 Quy chế trình lên HĐQT xem xét Cơng ty có nhu cầu tìm kiếm Giám đốc Điều 84 .Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng Giám đốc (Căn Khoản 1, Khoản Điều 35 Điều lệ công ty) Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị thuê người khác làm Giám đốc Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Trang 43 C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Quy chế nội quản trị Công ty Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu - PMSC Hội đồng quản trị miễn nhiệm Giám đốc đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu dự họp tán thành bổ nhiệm Giám đốc thay Hội đồng quản trị có thẩm quyền ký kết/ chấm dứt hợp đồng định điều khoản hợp đồng lao động quy định Điểm i Khoản Điều 27 Điều 35 Điều lệ công ty Điều 85 Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng Giám đốc Sau có định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc, Cơng ty có trách nhiệm công bố thông tin nội Công ty cho quan hữu quan, phương tiện thông tin đại chúng, trang website Công ty theo trình tự quy định luật hành Điều 86 Tiền lương lợi ích khác Giám đốc (Căn Khoản 2, Khoản Điều 34 Điều lệ công ty) Giám đốc trả lương thưởng Tiền lương thưởng Giám đốc Hội đồng quản trị định Tiền lương người điều hành tính vào chi phí kinh doanh Công ty theo quy định pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thể thành mục riêng báo cáo tài năm Cơng ty phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông họp thường niên Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Trang 44 C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Quy chế nội quản trị Công ty Cơng ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu - PMSC CHƯƠNG – CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC Mục – Quy định phối hợp hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Giám đốc Điều 87 Thủ tục, trình tự triệu tập, thơng báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết họp HĐQT, Ban kiểm sốt Giám đốc Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thơng báo kết họp HĐQT, Ban kiểm sốt Giám đốc thực theo thủ tục, trình tự triệu tập họp HĐQT quy định Mục Chương Quy chế Điều 88 Thông báo Nghị quyết/ Quyết định HĐQT cho Ban kiểm soát (Căn quy định Khoản Điều 171 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14) Nghị quyết/ Quyết định, biên họp HĐQT sau ban hành phải gửi đến cho Kiểm soát viên thời điểm theo phương thức thành viên HĐQT Điều 89 Thông báo Nghị quyết/ Quyết định HĐQT cho Giám đốc Nghị quyết/ Quyết định HĐQT (với nội dung liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn nghĩa vụ Giám đốc) sau ban hành phải gửi đến cho Giám đốc thời điểm theo phương thức thành viên HĐQT Điều 90 Các trường hợp Ban kiểm soát Giám đốc đề nghị triệu tập họp HĐQT vấn đề cần xin ý kiến HĐQT (Căn quy định Điểm h Khoản Điều 162 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 288 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Khoản Điều 35, Điều 40 Điều lệ công ty) Các trường hợp đề nghị triệu tập họp HĐQT a Ban kiểm sốt đề nghị triệu tập họp HĐQT trường hợp sau: - Khi có yêu cầu cổ đơng/nhóm cổ đơng theo quy định khoản Điều 115 Luật doanh nghiệp - Khi xét thấy quyền tiếp cận thông tin tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động cơng ty Kiểm sốt viên khơng thực đầy đủ theo pháp luật hành Điều lệ công ty; - Khi phát hành vi vi phạm pháp luật vi phạm Điều lệ công ty thành viên HĐQT, Giám đốc người điều hành doanh nghiệp khác sau thực thông báo văn với HĐQT theo quy định Khoản Điều 38 Điều lệ cơng ty người có hành vi vi phạm chưa chấm dứt vi phạm có giải pháp khắc phục hậu quả; b Giám đốc đề nghị triệu tập họp HĐQT trường hợp sau: - Khi xét thấy quyền Giám đốc theo quy định Điều 35 Điều lệ công ty không thực thi; - Khi phát hành vi vi phạm pháp luật vi phạm Điều lệ công ty người điều hành doanh nghiệp khác sau thực thông báo văn với HĐQT người có hành vi vi phạm chưa chấm dứt vi phạm có giải pháp khắc phục hậu quả; Những vấn đề cần xin ý kiến HĐQT: Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Trang 45 C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Quy chế nội quản trị Cơng ty Cơng ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu - PMSC a Kiến nghị với HĐQT phương án cấu tổ chức, quy chế quản lý nội Công ty; b Đề xuất biện pháp nâng cao hoạt động quản lý Công ty; c Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng kỷ luật người lao động người điều hành doanh nghiệp d Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua vấn đề liên quan đến quan hệ Công ty với tổ chức cơng đồn theo chuẩn mực, thơng lệ sách quản lý tốt nhất, thơng lệ sách quy định Điều lệ này, quy chế Công ty quy định pháp luật hành e Xin ý kiến HĐQT Bảng Báo cáo tài kiểm tốn (bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết hoạt động kinh doanh báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho năm tài phải trình để HĐQT thông qua; f Kiến nghị phương án trả cổ tức xử lý lỗ kinh doanh; g Xin ý kiến HĐQT phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài tiếp theo; h Các nội dung khác xét thấy lợi ích Cơng ty Điều 91 Báo cáo Giám đốc với HĐQT việc thực nhiệm vụ quyền hạn giao (Căn quy định Phụ lục IV Thông tư số 96/2020/TT-BTC, Khoản Điều 35 Điều lệ công ty) Báo cáo tình hình thực NQ HĐQT Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh kế hoạch đầu tư Công ty HĐQT Đại hội đồng cổ đông thông qua; Định kỳ hàng quý, hàng năm báo cáo đánh giá tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty; Báo cáo cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý; Báo cáo năm việc triển khai thực nghĩa vụ môi trường, cộng đồng, người lao động; Báo cáo tình hình thực nội dung HĐQT Đại hội đồng cổ đông ủy quyền khác; Thực báo cáo vấn đề khác theo yêu cầu HĐQT Điều 92 Kiểm điểm việc thực nghị vấn đề ủy quyền khác HĐQT Giám đốc Căn vào báo cáo Giám đốc việc thực nhiệm vụ quyền hạn giao theo quy định Điều 81 Quy chế này, HĐQT tiến hành kiểm điểm kết thực nghị vấn đề ủy quyền khác HĐQT với Giám đốc Điều 93 Các vấn đề Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin cách thức thông báo cho HĐQT, BKS (Căn quy định Khoản Điều 291 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Điều 35, Khoản Điều 43, Điều 45 Điều lệ công ty) Các vấn đề Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin cách thức thông báo cho HĐQT Trang 46 Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Quy chế nội quản trị Công ty Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu - PMSC a Các nội dung theo Điều 90 quy chế này; b Giám đốc có nghĩa vụ thơng báo cho HĐQT giao dịch Công ty, công ty con, công ty khác Cơng ty nắm quyền kiểm sốt 50% trở lên vốn điều lệ với đối tượng với người có liên quan đối tượng theo quy định pháp luật c Các nội dung khác cần xin ý kiến, báo cáo cho HĐQT phải gửi trước bảy (07) ngày làm việc HĐQT phản hồi vòng bảy (07) ngày làm việc Riêng trường hợp chấp thuận hợp đồng, giao dịch theo quy định khoản Điều 167 Luật doanh nghiệp có giá trị nhỏ [35%] tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi báo cáo tài gần tỷ lệ giá trị khác nhỏ theo quy định Điều lệ công ty, người đại diện công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên đối tượng có liên quan hợp đồng, giao dịch gửi kèm theo dự thảo hợp đồng nội dung chủ yếu giao dịch Hội đồng quản trị định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận thông báo, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến bên hợp đồng, giao dịch khơng có quyền biểu Các vấn đề Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin cách thức thông báo cho BKS a Báo cáo Giám đốc trình HĐQT tài liệu khác công ty phát hành gửi đến Kiểm soát viên thời điểm theo phương thức thành viên HĐQT b Giám đốc, người điều hành doanh nghiệp khác phải cung cấp đầy đủ, xác kịp thời thơng tin, tài liệu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh công ty theo yêu cầu Kiểm sốt viên Ban kiểm sốt c Cách thức thơng báo cho BKS thực Hội đồng quản trị Điều 94 Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát thành viên HĐQT, kiểm soát viên Giám đốc theo nhiệm vụ cụ thể thành viên nêu Phối hợp hoạt động BKS HĐQT: BKS có vai trị giám sát, phối hợp, tư vấn thơng tin đầy đủ, kịp thời, xác Cụ thể sau: a Thường xuyên thông báo với HĐQT kết hoạt động, tham khảo ý kiến HĐQT trước trình báo cáo, kết luận kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông; b Trong họp Ban kiểm sốt, Ban kiểm sốt có quyền u cầu thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc đại diện tổ chức kiểm toán chấp thuận tham dự trả lời vấn đề cần làm rõ; c Các kiểm tra định kỳ, đột xuất BKS phải có kết luận văn (khơng trễ mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc) gửi cho HĐQT để có thêm sở giúp HĐQT công tác quản lý Công ty Tùy theo mức độ kết kiểm tra trên, BKS cần phải bàn bạc thống với HĐQT, Giám đốc trước báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Trường hợp khơng thống quan điểm ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên Trưởng BKS có trách nhiệm báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất; Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Trang 47 C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Quy chế nội quản trị Công ty Cơng ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu - PMSC d Trường hợp Ban kiểm soát phát hành vi vi phạm pháp luật vi phạm Điều lệ công ty thành viên HĐQT, Ban kiểm sốt thơng báo văn với HĐQT vịng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm có giải pháp khắc phục hậu quả; d Kiểm sốt viên có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT giao dịch Công ty, công ty con, công ty khác Công ty nắm quyền kiểm soát 50% trở lên vốn điều lệ với đối tượng với người có liên quan đối tượng theo quy định pháp luật; e Đối với kiến nghị liên quan đến tình hình hoạt động tài Cơng ty BKS phải gửi văn tài liệu liên quan trước mười lăm (15) ngày so với ngày dự định nhận phản hồi; e Các nội dung kiến nghị đến HĐQT phải gửi trước bảy (07) ngày làm việc HĐQT phản hồi vòng bảy (07) ngày làm việc HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực quyền nghĩa vụ Phối hợp hoạt động BKS Giám đốc : BKS có chức kiểm tra giám sát a Trong họp Ban kiểm soát, Ban kiểm sốt có quyền u cầu Giám đốc (cùng lúc u cầu thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc đại diện tổ chức kiểm toán chấp thuận) tham dự trả lời vấn đề cần làm rõ vấn đề mà Kiểm soát viên quan tâm; b Các kiểm tra định kỳ, đột xuất BKS phải có kết luận văn (khơng trễ mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc) gửi cho Giám đốc để có thêm sở giúp Giám đốc công tác quản lý Công ty Tùy theo mức độ kết kiểm tra trên, BKS cần phải bàn bạc thống với Giám đốc trước báo cáo trước Đại hội đồng cổ đơng Trường hợp khơng thống quan điểm ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên Trưởng BKS có trách nhiệm báo cáo với Đại hội đồng cổ đơng gần nhất; c Kiểm sốt viên có quyền yêu cầu Giám đốc tạo điều kiện tiếp cận hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh Cơng ty Trụ sở nơi lưu trữ hồ sơ; d Đối với thông tin, tài liệu quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, văn yêu cầu cung cấp BKS phải gửi đến Cơng ty trước bốn mươi tám (48) làm việc so với thời gian dự định nhận phản hồi BKS không sử dụng thông tin chưa phép công bố công ty tiết lộ cho người khác để thực giao dịch có liên quan e Các nội dung kiến nghị biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cấu tổ chức quản lý, giám sát điều hành hoạt động kinh doanh công ty BKS phải gửi đến Giám đốc trước bảy [07] ngày làm việc so với ngày dự định nhận phản hồi Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực quyền nghĩa vụ minh Phối hợp hoạt động Giám đốc HĐQT: Giám đốc người thay mặt điều hành hoạt động Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động liên tục hiệu Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Trang 48 C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Quy chế nội quản trị Cơng ty Cơng ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu - PMSC a Khi có Kiến nghị phương án cấu tổ chức, quy chế quản lý nội công ty , Giám đốc gửi cho HĐQT sớm khơng bảy (07) ngày trước ngày nội dung cần định; b Giám đốc phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng kỷ luật người lao động cán quản lý; c Giám đốc phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua vấn đề liên quan đến quan hệ Công ty với tổ chức cơng đồn theo chuẩn mực, thơng lệ sách quản lý tốt nhất, thơng lệ sách quy định Điều lệ công ty, quy chế Công ty quy định pháp luật hành; d Giám đốc có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT giao dịch Công ty, công ty con, công ty khác Công ty nắm quyền kiểm soát 50% trở lên vốn điều lệ với đối tượng với người có liên quan đối tượng theo quy định pháp luật; e Các nội dung khác cần xin ý kiến theo quy định Khoản Điều 97 Quy chế HĐQT phải gửi trước bảy (07) ngày làm việc so với ngày dự định nhận phản hồi.HĐQT Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Trang 49 C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Quy chế nội quản trị Công ty Cơng ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu - PMSC Mục – Quy định đánh giá hàng năm hoạt động khen thưởng kỷ luật thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc người điều hành doanh nghiệp khác Điều 95 Quy định việc đánh giá hoạt động Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Giám đốc người điều hành khác HĐQT có trách nhiệm xây dựng tiêu chuẩn đánh giá hoạt động cho tất đối tượng thành viên HĐQT, Giám đốc người điều hành khác Các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động phải hài hòa lợi ích người điều hành doanh nghiệp với lợi ích lâu dài Công ty cổ đông Các số tài phi tài sử dụng đánh giá HĐQT cân nhắc thận trọng định thời điểm Trong đó, tiêu phi tài đề cập như: quyền lợi bên liên quan, hiệu hoạt động, tiến cải tiến đạt được, v.v… Hàng năm, vào chức năng, nhiệm vụ phân công tiêu chuẩn đánh giá thiết lập/các kết đạt được, HĐQT tổ chức thực đánh giá hoạt động thành viên HĐQT Việc đánh giá hoạt động Kiểm soát viên tổ chức thực theo phương thức đề cập cấu tổ chức hoạt động BKS Việc đánh giá hoạt động người điều hành khác thực theo quy định nội dựa vào tự đánh giá hoạt động người điều hành Điều 96 Khen thưởng HĐQT Tiểu ban Lương thưởng (nếu có) có trách nhiệm xây dựng sách khen thưởng Việc khen thưởng thực dựa kết đánh giá hoạt động Điều 95 Quy chế Các hình thức khen thưởng: tiền, cổ phiếu (phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty) hình thức khác HĐQT Tiểu ban Lương thưởng xây dựng Các hình thức khen thưởng Giám đốc phải lập kế hoạch trình HĐQT phê chuẩn, trường hợp vượt thẩm quyền trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Chế độ khen thưởng đối tượng thành viên HĐQT, kiểm soát viên Đại hội đồng cổ đông định Đối với đối tượng người điều hành doanh nghiệp: nguồn kinh phí thưởng trích từ Quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty nguồn hợp pháp khác Mức khen thưởng vào kết kinh doanh thực tế hàng năm, Giám đốc đề xuất HĐQT phê chuẩn, trường hợp vượt thẩm quyền trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều 97 Kỷ luật HĐQT có trách nhiệm xây dựng hình thức kỷ luật dựa tính chất mức độ việc vi phạm Việc kỷ luật phải có hình thức cao bãi nhiệm, cách chức Thành viên HĐQT, Kiểm sốt viên, người điều hành doanh nghiệp khơng hồn thành nhiệm vụ so với yêu cầu với trung thực, siêng năng, cẩn trọng phải chịu trách nhiệm cá nhân thiệt hại gây Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Trang 50 C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Quy chế nội quản trị Công ty Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu - PMSC Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, người điều hành doanh nghiệp thực nhiệm vụ mà có hành vi vi phạm quy định pháp luật quy định Công ty tuỳ theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, vi phạm hành truy cứu trách nhiệm hình theo quy định pháp luật Điều lệ công ty Trường hợp gây thiệt hại đến lợi ích Cơng ty, cổ đơng người khác phải bồi thường theo quy định pháp luật Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Trang 51 C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn