QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY BẢN DỰ THẢO CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1 Hà Nội, tháng 06 năm 2018 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 Quy chế nội bộ về quản trị công ty 1/24 MỤC LỤC Chương I Qu[.]
QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY BẢN DỰ THẢO CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN Hà Nội, tháng 06 năm 2018 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện MỤC LỤC Chương I Quy định chung Điều Ý nghĩa phạm vi điều chỉnh Điều Giải thích thuật ngữ Chương II Cổ đông việc thực quyền cổ đông Điều Thời điểm phát sinh quyền, nghĩa vụ cổ đông Điều Đối xử công cổ đông Điều Cổ đông yêu cầu cung cấp thông tin Điều Cổ đông hẹn làm việc trực tiếp với HĐQT, Tổng Giám đốc Điều Cung cấp thông tin cho cổ đông cơng chúng Chương III Trình tự, thủ tục triệu tập biểu ĐHĐCĐ Điều Thông báo việc chốt danh sách cổ đơng có quyền tham dự ĐHĐCĐ Điều Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ Điều 10 Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ Điều 11 Cách thức bỏ phiếu 10 Điều 12 Cách thức kiểm phiếu 11 Điều 13 Thông báo kết kiểm phiếu 11 Điều 14 Thông qua định ĐHĐCĐ 11 Điều 15 Cách thức phản đối định ĐHĐCĐ 12 Điều 16 Lập biên họp ĐHĐCĐ 12 Điều 17 Công bố Nghị ĐHĐCĐ 12 Điều 18 Việc ĐHĐCĐ thơng qua Nghị hình thức lấy ý kiến văn 12 Chương IV Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm bãi nhiệm thành viên HĐQT 12 Điều 19 Tiêu chuẩn thành viên HĐQT 12 Điều 20 Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT 13 Điều 21 Cách thức bầu thành viên HĐQT 13 Điều 22 Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT 13 Điều 23 Thông báo bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT 13 Điều 24 Cách thức giới thiệu ứng viên HĐQT 14 Chương V Trình tự thủ tục tổ chức họp HĐQT 14 Điều 25 Thông báo họp Hội đồng quản trị 14 Điều 26 Điều kiện tổ chức họp HĐQT 14 Điều 27 Cách thức biểu 15 Điều 28 Cách thức thông qua nghị HĐQT 15 Điều 29 Ghi biên họp HĐQT 15 Điều 30 Thông báo Nghị HĐQT 16 Quy chế nội quản trị công ty 1/24 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện Điều 31 Các tiểu ban trực thuộc HĐQT 16 Chương VI Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm bãi nhiệm Kiểm soát viên 16 Điều 32 Tiêu chuẩn Kiểm soát viên 16 Điều 33 Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên 16 Điều 34 Cách thức bầu Kiểm soát viên Trưởng BKS 16 Điều 35 Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên 16 Điều 36 Thông báo việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên 16 Chương VII Lựa chọn, bổ nhiệm miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp 17 Điều 37 Các tiêu chuẩn Người điều hành doanh nghiệp 17 Điều 38 Việc bổ nhiệm Người điều hành doanh nghiệp 18 Điều 39 Ký hợp đồng lao động với Người điều hành doanh nghiệp 18 Điều 40 Các trường hợp miễn nhiệm, từ chức Người điều hành doanh nghiệp 18 Điều 41 Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người điều hành doanh nghiệp 18 Chương VIII Phối hợp hoạt động HĐQT, BKS Tổng Giám đốc 19 Điều 42 Thủ tục, trình tự triệu tập, thơng báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết họp HĐQT, BKS Tổng Giám đốc 19 Điều 43 Thông báo nghị HĐQT cho BKS Tổng Giám đốc 19 Điều 44 Các trường hợp Tổng Giám đốc BKS đề nghị triệu tập họp HĐQT vấn đề cần xin ý kiến HĐQT 19 Điều 45 Báo cáo Tổng Giám đốc với HĐQT việc thực nhiệm vụ quyền hạn giao 20 Điều 46 Kiểm điểm thực nghị vấn đề ủy quyền khác HĐQT với Tổng Giám đốc 20 Điều 47 Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin cách thức thông báo cho HĐQT, BKS 21 Điều 48 Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Tổng Giám đốc 21 Chương IX Mối quan hệ Công ty Công ty 21 Điều 49 Quan hệ Công ty với Công ty 21 Chương X Đánh giá hoạt động, khen thưởng kỷ luật 23 Điều 50 Đánh giá hoạt động, khen thưởng kỷ luật 23 Chương XI Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 23 Điều 51 Tiêu chuẩn Người phụ trách quản trị công ty 23 Điều 52 Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 23 Điều 53 Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 23 Điều 54 Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Quy chế nội quản trị công ty 2/24 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện Công ty 23 Chương XII Điều khoản thi hành 23 Điều 55 Xử lý vi phạm 23 Điều 56 Thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế 24 Điều 57 Hiệu lực thi hành 24 Quy chế nội quản trị công ty 3/24 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Ý nghĩa phạm vi điều chỉnh Quy chế nội quản trị công ty Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện xây dựng theo quy định của: a) Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; b) Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng năm 2006; c) Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khoán số 70/2006/QH11; d) Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn quản trị công ty áp dụng công ty đại chúng; e) Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 Hướng dẫn số điều Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn quản trị công ty áp dụng công ty đại chúng; f) Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện Quy chế quy định nguyên tắc quản trị công ty để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cổ đơng, thiết lập chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc người điều hành khác Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện Quy chế áp dụng cho tất cổ đông và/hoặc thành viên cổ đông song có tham gia vào việc quản lý điều hành hoạt động sở để đánh giá việc thực quản trị công ty Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện Điều Giải thích thuật ngữ Chữ viết tắt: a) “ĐHĐCĐ”: Đại hội đồng cổ đông; b) “HĐQT”: Hội đồng quản trị; c) “BKS”: Ban kiểm soát; d) “SGDCK” Sở Giao dịch Chứng khốn nơi cổ phiếu Cơng ty niêm yết; e) “TTLKCKVN” Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; Trong Quy chế này, thuật ngữ sử dụng hiểu sau: a) “Quản trị công ty” hệ thống quy tắc để đảm bảo cho Công ty định hướng điều hành kiểm sốt cách có hiệu quyền lợi cổ đơng người có liên quan đến Cơng ty Các ngun tắc quản trị công ty bao gồm: - Đảm bảo cấu quản trị hợp lý; Quy chế nội quản trị công ty 4/24 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện - Đảm bảo hiệu hoạt động HĐQT, BKS; - Đảm bảo quyền lợi cổ đơng người có liên quan; - Đảm bảo đối xử công cổ đông; - Công khai minh bạch hoạt động công ty b) “Công ty” Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1; c) “Công ty con” Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ; d) “Cổ đông lớn” cổ đông quy định khoản Điều Luật chứng khốn; e) “Người có liên quan” cá nhân, tổ chức quy định Khoản 17 Điều Luật Doanh nghiệp Khoản 34 Điều Luật Chứng khốn; f) “Thành viên HĐQT khơng điều hành” thành viên HĐQT Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế tốn trưởng người điều hành khác theo quy định Điều lệ Công ty; g) “Thành viên độc lập HĐQT” (sau gọi Thành viên độc lập) thành viên HĐQT quy định Khoản Điều 151 Luật doanh nghiệp; h) “Thành viên lưu ký chứng khốn” cơng ty chứng khoán, ngân hàng thương mại hoạt động Việt Nam UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán TTLKCKVN chấp thuận trở thành thành viên lưu ký chứng khoán Trong quy chế này, tham chiếu tới điều khoản văn pháp luật bao gồm sửa đổi bổ sung văn thay văn Các tiêu đề (chương, điều Quy chế này) sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung không ảnh hưởng tới nội dung Quy chế Các thuật ngữ Quy chế có nghĩa tương tự với thuật ngữ đề cập Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khốn, Điều lệ Cơng ty (nếu khơng mâu thuẫn với chủ thể ngữ cảnh) CHƯƠNG II CỔ ĐÔNG VÀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG Điều Thời điểm phát sinh quyền, nghĩa vụ cổ đông Thời điểm phát sinh quyền, nghĩa vụ cổ đông thời điểm tài khoản lưu ký chứng khốn cổ đơng mở thành viên lưu ký chứng khốn ghi có số dư cổ phiếu Công ty Đối với cổ phiếu chưa lưu ký, thời điểm phát sinh quyền, nghĩa vụ cổ đông thời điểm tên thông tin nêu khoản Điều 121 Luật Doanh nghiệp cổ đông ghi vào sổ đăng ký cổ đông Công ty Sổ đăng ký cổ đông Công ty, danh sách cổ đông TTLKCKVN cung cấp cho Công ty để xác định tư cách, quyền nghĩa vụ cổ đông Quy chế nội quản trị công ty 5/24 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện Điều Đối xử công cổ đông Mọi cổ đông đối xử công bằng, bao gồm cổ đông thiểu số cổ đông người nước ngồi Cổ đơng lớn khơng lợi dụng ưu gây tổn hại đến quyền lợi ích Cơng ty cổ đông khác Điều Cổ đông yêu cầu cung cấp thơng tin Cổ đơng nhóm cổ đơng có yêu cầu xem xét, tra cứu trích lục thông tin theo quy định điểm e, f g khoản Điều 12 Điều lệ Công ty thực theo trình tự sau: a) Cổ đơng u cầu xem xét, tra cứu trích lục thơng tin danh sách cổ đơng có quyền biểu yêu cầu sửa đổi thông tin khơng xác phải gửi u cầu đến tổ chức lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký, đồng thời báo cho HĐQT Công ty biết Đối với cổ đơng chưa lưu ký cổ phiếu gửi trực tiếp yêu cầu văn đến HĐQT Công ty (thông qua Người phụ trách quản trị Công ty) b) Cổ đơng u cầu xem xét, tra cứu, trích lục chụp Điều lệ Công ty, biên họp ĐHĐCĐ nghị ĐHĐCĐ gửi yêu cầu văn liên hệ trực tiếp với Người phụ trách quản trị Công ty để cung cấp tài liệu Cơng ty gửi trích lục, chụp tài liệu cho cổ đông đường bưu điện, qua thư điện tử theo yêu cầu cổ đông Cổ đông yêu cầu gửi tài liệu qua đường bưu điện phải trả phí bưu điện cho Công ty đưa yêu cầu Cổ đơng nhóm cổ đơng quy định khoản Điều 12 Điều lệ Công ty thực quyền yêu cầu quy định điểm từ a đến e khoản Điều 12 Điều lệ Cơng ty theo trình tự sau: a) Cổ đơng nhóm cổ đơng lập u cầu văn gửi cho Chủ tịch HĐQT cách gửi thư gửi trực tiếp phận văn thư Công ty Yêu cầu phải nêu rõ thông tin cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu, thời gian sở hữu, vấn đề xem xét, chữ ký cổ đơng tồn cổ đơng nhóm cổ đông b) Chủ tịch HĐQT xem xét phân công Người phụ trách quản trị Công ty cung cấp thông tin theo u cầu cổ đơng nhóm cổ đông thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận yêu cầu cổ đông nhóm cổ đơng; trường hợp từ chối kiến nghị phải trả lời cho cổ đông văn c) Cổ đơng nhóm cổ đơng có quyền u cầu BKS làm việc với Chủ tịch HĐQT trường hợp không đồng ý với định Chủ tịch HĐQT việc d) Cổ đơng phải trả phí cho việc cho Cơng ty u cầu trích lục, chụp tài liệu, bao gồm phí gửi bưu điện cổ đơng có u cầu Quy chế nội quản trị công ty 6/24 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện Điều Cổ đông hẹn làm việc trực tiếp với HĐQT, Tổng Giám đốc Cổ đông muốn làm việc trực tiếp với HĐQT, Tổng Giám đốc để trao đổi, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo,… phải đăng ký với Người phụ trách quản trị Công ty Người phụ trách quản trị Công ty có trách nhiệm thơng báo cho Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc để xếp lịch làm việc phù hợp Căn lịch làm việc, mức độ cần thiết nội dung yêu cầu, Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc định làm việc với cổ đông trực tiếp cử người có thẩm quyền tham dự buổi làm việc Người phụ trách quản trị Công ty thông báo cho cổ đông lịch làm việc chuẩn bị tài liệu cho buổi làm việc (nếu có) Người phụ trách quản trị Cơng ty có trách nhiệm lập biên làm việc HĐQT/Tổng Giám đốc cổ đơng, đồng thời có trách nhiệm lưu vào hồ sơ Công ty Điều Cung cấp thông tin cho cổ đông công chúng Công ty tạo điều kiện để cổ đơng cơng chúng nhận thơng tin thức từ Cơng ty cách nhanh chóng, xác Thơng tin Cơng ty cung cấp thông qua kênh sau: a) Trang thông tin điện tử Công ty, địa chỉ: www.pecc1.com.vn; b) Hệ thống công bố thông tin UNCKNN; c) Website công bố thông tin SGDCK; d) Website TTLKCKVN; e) Các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định pháp luật (báo in, báo điện tử….); f) Phát ngôn người đại diện theo pháp luật/người ủy quyền công bố thông tin; g) Các báo cáo, văn khác thức phát hành cho cổ đông công chúng CHƯƠNG III TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐHĐCĐ Điều Thông báo việc chốt danh sách cổ đơng có quyền tham dự ĐHĐCĐ Ngày đăng ký cuối ngày xác định cổ đông quyền tham dự họp ĐHĐCĐ Công ty phải công bố thông tin việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối Ngày đăng ký cuối ngày làm việc Công ty ấn định để xác định danh sách người sở hữu chứng khoán hưởng quyền tham dự họp ĐHĐCĐ Danh sách cổ đơng có quyền dự họp ĐHĐCĐ lập dựa sổ Quy chế nội quản trị công ty 7/24 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện đăng ký cổ đông Công ty, danh sách cổ đông TTLKCKVN cung cấp cho Công ty a) Danh sách cổ đông lập không sớm năm (05) ngày trước ngày gửi giấy mời họp ĐHĐCĐ b) Danh sách cổ đơng có quyền dự họp ĐHĐCĐ phải có họ, tên, địa thường trú, quốc tịch, số Thẻ cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu chứng thực cá nhân hợp pháp khác cổ đông cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp số định thành lập, địa trụ sở cổ đơng tổ chức; số lượng cổ phần loại, số ngày đăng ký cổ phần cổ đông Công ty báo cáo nộp đầy đủ tài liệu pháp lý liên quan đến ngày đăng ký cuối dự kiến thực quyền cho cổ đông hữu cho TTLKCKVN, SGDCK, báo cáo Ủy ban Chứng khốn Nhà nước, đồng thời cơng bố thơng tin chậm mười (10) ngày trước ngày đăng ký cuối dự kiến Điều Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ trường hợp quy định khoản 2, khoản điểm a khoản Điều 14 Điều lệ Công ty HĐQT họp, định triệu tập ĐHĐCĐ thống thông qua nội dung, chương trình đại hội Cổ đông yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ Cổ đông nhóm cổ đơng theo quy định khoản Điều 12 Điều lệ Cơng ty có quyền u cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ theo trình tự sau: - Yêu cầu triệu tập họp văn phải gửi cho Chủ tịch HĐQT cách gửi thư gửi trực tiếp phận văn thư Công ty Yêu cầu phải ghi rõ thông tin cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu, thời gian sở hữu, lý yêu cầu triệu tập, vấn đề cần thảo luận Đại hội, chữ ký cổ đông tồn cổ đơng nhóm cổ đơng chứng chứng minh cho yêu cầu cổ đơng - Trong vịng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận yêu cầu từ cổ đông, HĐQT phải có văn trả lời thức văn yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ - Cổ đơng có quyền u cầu BKS làm việc với HĐQT trường hợp không đồng ý với định HĐQT việc Trường hợp BKS, cổ đông nhóm cổ đơng phải tự triệu tập họp ĐHĐCĐ theo trường hợp nêu điểm b điểm c khoản Điều 14 Điều lệ Công ty Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc có trách nhiệm tiến hành thủ tục cần thiết để cung cấp cho họ danh sách cổ đơng có quyền dự họp Trong trường hợp này, Cơng ty phải hồn trả cho người triệu tập họp ĐHĐCĐ chi phí hợp lý, hợp lệ cho việc triệu tập tiến hành họp ĐHĐCĐ (khơng bao gồm chi phí lại, ăn chi tiêu riêng cổ đông dự họp) với điều kiện người triệu tập họp phải xuất trình hóa đơn hợp lệ có ghi thơng Quy chế nội quản trị công ty 8/24 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện tin Công ty bên mua hàng Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải thực công việc quy định khoản Điều 18 Điều lệ Công ty phải gửi Thông báo mời họp theo quy định Khoản Điều 18 Điều lệ Công ty Thông báo mời họp ĐHĐCĐ phải nêu rõ đường dẫn đến toàn tài liệu họp cách thức tải tài liệu để cổ đơng tiếp cận, bao gồm nội dung sau đây: a) Chương trình họp, thời gian địa điểm tổ chức; b) Các báo cáo, tờ trình tài liệu liên quan đến vấn đề thảo luận xin ý kiến biểu ĐHĐCĐ; c) Danh sách thông tin chi tiết ứng viên trường hợp bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát; d) Mẫu định đại diện theo ủy quyền dự họp; e) Dự thảo nghị vấn đề chương trình họp Tồn tài liệu họp ĐHĐCĐ đăng tải trang web Công ty thay cho việc gửi tài liệu họp kèm theo Thông báo mời họp Tài liệu họp ĐHĐCĐ phải đăng tải cập nhật sửa đổi, bổ sung (nếu có) kết thúc họp ĐHĐCĐ Thông báo họp ĐHĐCĐ gửi cho cổ đông cách chuyển trực tiếp gửi qua đường bưu điện phương thức bảo đảm tới địa đăng ký cổ đơng, tới địa cổ đơng cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin Trường hợp cổ đông thông báo cho Công ty văn số fax địa thư điện tử, thơng báo họp ĐHĐCĐ gửi tới số fax địa thư điện tử cổ đơng Trường hợp cổ đơng người làm việc Cơng ty, Thơng báo đựng phong bì dán kín gửi trực tiếp họ nơi làm việc Điều 10 Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ Cổ đơng đăng ký tham dự họp ĐHĐC theo cách thức ghi thông báo, bao gồm cách thức sau: đăng ký trực tiếp, qua điện thoại, fax, gửi Giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ (được gửi tới cổ đông kèm theo Thông báo mời họp ĐHĐCĐ) gửi thư điện tử cho Công ty trước thời hạn ghi Thông báo mời họp ĐHĐCĐ Nếu cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ ủy quyền cho đại diện tham dự theo quy định Điều 16 Điều lệ Công ty Việc ủy quyền cho người đại diện phải lập văn theo mẫu Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ đính kèm Thông báo mời họp ĐHĐCĐ Trước khai mạc họp ĐHĐCĐ, Ban kiểm tra tư cách cổ đông (do HĐQT thành lập) phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông phải thực việc đăng ký cổ đông, đại diện theo ủy quyền có quyền dự họp có mặt đăng ký hết Trình tự đăng ký cổ đơng thực sau: a) Cổ đông đại diện theo ủy quyền cổ đơng xuất trình giấy Quy chế nội quản trị công ty 9/24 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện tờ sau: - Thẻ cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu chứng thực cá nhân hợp pháp khác; - Giấy mời họp ĐHĐCĐ; - Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ (nếu đại diện theo uỷ quyền) b) Ban kiểm tra tư cách cổ đông cấp cho cổ đông, đại diện theo ủy quyền cổ đông tài liệu sau: - Tài liệu họp ĐHĐCĐ; - Một (01) Thẻ biểu quyết, phiếu biểu và/hoặc phiếu bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (trường hợp bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm sốt) có đóng dấu Cơng ty, ghi số đăng ký, họ tên cổ đông, họ tên đại diện theo ủy quyền (nếu có) tổng số phiếu biểu cổ đơng Cổ đơng đại diện theo ủy quyền đến sau họp khai mạc có quyền đăng ký sau có quyền tham gia biểu đại hội sau đăng ký Chủ tọa khơng có trách nhiệm dừng đại hội cổ đông đại diện theo ủy quyền đến muộn đăng ký hiệu lực nội dung biểu trước khơng thay đổi Điều 11 Cách thức bỏ phiếu Tất định ĐHĐCĐ thông qua cách lấy ý kiến tất cổ đông, đại diện theo ủy quyền cổ đơng tham dự qua hình thức biểu trực tiếp thẻ biểu quyết, bỏ phiếu biểu phiếu bầu (nếu áp dụng) Biểu Thẻ a) Thẻ biểu sử dụng biểu vấn đề sau ĐHĐCĐ: - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thơng qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ; Thể lệ biểu và/hoặc Thể lệ bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm sốt; - Thơng qua việc bầu chủ toạ Đại hội trường hợp quy định khoản Điều 20 Điều lệ Công ty; - Thơng qua thành phần Đồn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu; - Thông qua nội dung Biên bản, Nghị Quyết Đại hội; - Các vấn đề có nội dung đơn giản khác Đại hội b) Khi tiến hành biểu Đại hội, cổ đông đại diện theo ủy quyền tiến hành biểu vấn đề Đại hội cách giơ Thẻ biểu Chủ tọa Đại hội đề nghị cổ đông biểu tán thành, không tán thành hay ý kiến khác giơ thẻ biểu lên cao Ban kiểm phiếu thu số thẻ tán thành trước, số thẻ phản đối thu sau, cuối số thẻ khơng có ý kiến Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm đếm tổng số thẻ “Tán thành”, “Không tán thành” “Khơng có ý kiến” Kết biểu Trưởng ban kiểm phiếu Quy chế nội quản trị công ty 10/24 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện thông báo sau tiến hành biểu vấn đề Biểu Phiếu biểu Phiếu biểu dùng để biểu thơng qua báo cáo tờ trình Đại hội theo hình thức bỏ phiếu kín, đảm bảo tính minh bạch, công Cổ đông/đại diện theo ủy quyền cổ đông tiến hành biểu nội dung ghi Phiếu biểu việc lựa chọn phương án “Tán thành” “Khơng tán thành” “Khơng có ý kiến” vào nội dung biểu Biểu Phiếu bầu Phiếu bầu dùng để bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Việc biểu bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát thực theo phương thức bầu dồn phiếu, theo cổ đơng có tổng số phiếu biểu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên bầu HĐQT Ban kiểm sốt cổ đơng có quyền dồn hết phần tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên Điều 12 Cách thức kiểm phiếu Đại hội bầu người chịu trách nhiệm kiểm phiếu giám sát kiểm phiếu theo đề nghị Chủ tọa Số thành viên Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ định đề nghị chủ tọa họp không ba (03) người Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm giám sát việc biểu cổ đông, đại diện theo ủy quyền cổ đông tham dự phiên họp kiểm tra số thẻ/phiếu biểu quyết, phiếu bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nội dung Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm ghi nhận báo cáo kết biểu quyết, bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát phiên họp ĐHĐCĐ Việc kiểm phiếu Ban kiểm phiếu tiến hành sau việc biểu kết thúc Điều 13 Thông báo kết kiểm phiếu Việc ghi nhận kết biểu quyết, kết kiểm phiếu phải thực biên Nội dung biên bao gồm: a) Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu cổ đông tham dự họp; số tỷ lệ phiếu hợp lệ, không hợp lệ; b) Số tỷ lệ quyền biểu cho ứng cử viên vào HĐQT, BKS Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập đọc Biên kiểm phiếu sau có kết kiểm phiếu Tồn số phiếu kiểm xong phải niêm phong bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội Điều 14 Thông qua định ĐHĐCĐ Thông qua định ĐHĐCĐ họp ĐHĐCĐ quy định Điều 21 Điều lệ Công ty Quy chế nội quản trị công ty 11/24 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện Điều 15 Cách thức phản đối định ĐHĐCĐ Cách thức phản đối định ĐHĐCĐ quy định chi tiết Điều 24 Điều lệ Công ty Điều 16 Lập biên họp ĐHĐCĐ Biên ĐHĐCĐ lập theo quy định Điều 22 Điều lệ Công ty Điều 17 Công bố Nghị ĐHĐCĐ Nghị ĐHĐCĐ phải công bố thông tin theo quy định Khoản Điều 22 Điều lệ Công ty quy định pháp luật hành Điều 18 Việc ĐHĐCĐ thông qua Nghị hình thức lấy ý kiến văn HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua định Đại hội đồng cổ đông xét thấy cần thiết lợi ích Cơng ty, trừ vấn đề quy định Khoản Điều 143 Luật doanh nghiệp Quy trình lấy ý kiến cổ đơng văn quy định Điều 23 Điều lệ Công ty CHƯƠNG IV ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT Điều 19 Tiêu chuẩn thành viên HĐQT Thành viên HĐQT người mà pháp luật Điều lệ Công ty không cấm làm thành viên HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện theo quy định Điều 151 Luật doanh nghiệp không thuộc đối tượng quyền quản lý doanh nghiệp quy định Khoản Điều 18 Luật doanh nghiệp Thành viên HĐQT đồng thời thành viên Hội đồng quản trị không năm (05) công ty khác; Thành viên HĐQT khơng cịn tư cách thành viên trường hợp quy định Khoản Điều 26 Điều lệ Cơng ty Để đảm bảo có tách biệt vai trị giám sát điều hành Cơng ty, Công ty cần hạn chế thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức vụ máy điều hành Công ty Thành viên kiêm nhiệm: a) Các thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh quản lý Công ty quan khác không vi phạm Điều 18 Luật Doanh nghiệp quy định pháp luật khác b) Các thành viên HĐQT kiêm nhiệm có trách nhiệm hồn thành nghĩa vụ trách nhiệm điều hành đồng thời khơng làm ảnh hưởng đến việc thực trách nhiệm thành viên HĐQT Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc theo quy định pháp luật hành Quy chế nội quản trị công ty 12/24 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện Điều 20 Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Công ty thực theo Điều 25 Điều lệ Công ty Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên HĐQT đủ số lượng Các ứng viên HĐQT đương nhiệm đề cử phải đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện theo quy định Điều 151 Luật doanh nghiệp, đồng thời phải ĐHĐCĐ thông qua trước tiến hành biểu bầu Điều 21 Cách thức bầu thành viên HĐQT Việc biểu bầu thành viên HĐQT phải thực theo phương thức quy định bầu dồn phiếu quy định Khoản Điều 11 Quy chế Người trúng cử thành viên HĐQT xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng viên có số phiếu bầu cao đủ số thành viên cần bầu vào HĐQT Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt số phiếu bầu ngang cho thành viên cuối HĐQT tiến hành bầu lại số ứng viên Bầu bổ sung thành viên HĐQT: a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên HĐQT bị giảm 1/3 so với số thành viên quy định Điều lệ Công ty, HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ để bầu bổ sung thành viên HĐQT; b) Trong trường hợp khác, họp gần nhất, ĐHĐCĐ bầu thành viên để thay cho thành viên HĐQT bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, từ chức c) Nhiệm kỳ thành viên HĐQT bầu bổ sung không năm Điều 22 Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT: a) Thành viên HĐQT khơng cịn tư cách thành viên HĐQT trường hợp quy định Khoản Điều 26 Điều lệ Cơng ty; b) Tập đồn Điện lực Việt Nam có văn thơi chấm dứt ủy quyền Người đại diện phần vốn Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành viên HĐQT Công ty Thành viên HĐQT bị miễn nhiệm, bãi nhiệm phải ĐHĐCĐ thơng qua hình thức biểu họp ĐHĐCĐ gần Điều 23 Thông báo bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT Công ty công bố thông tin thời hạn 24 kể từ Công ty thay đổi, bầu, bầu lại, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT trang thông tin điện tử Công ty, đồng thời báo cáo UBCKNN, SGDCK Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày công bố thông tin quy định Khoản Điều này, Công ty gửi cho UBCKNN, SGDCK Bản cung cấp thông Quy chế nội quản trị công ty 13/24 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện tin thành viên HĐQT Điều 24 Cách thức giới thiệu ứng viên HĐQT Dựa vào Hồ sơ đề cử, ứng cử cổ đơng, nhóm cổ đơng hồ sơ kèm theo ứng viên, Chủ tọa họp giới thiệu ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định trình đại hội thơng qua để bầu thành viên HĐQT Danh sách ứng cử viên xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ tên phiếu bầu CHƯƠNG V TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC HỌP HĐQT Điều 25 Thông báo họp Hội đồng quản trị Thông báo họp HĐQT tuân thủ quy định Khoản Điều 30 Điều lệ Công ty sau: Thông báo họp HĐQT phải gửi cho thành viên HĐQT Kiểm sốt viên 03 ngày làm việc trước ngày họp Thành viên HĐQT từ chối thơng báo mời họp văn bản, việc từ chối thay đổi hủy bỏ văn thành viên HĐQT Thơng báo họp Hội đồng phải làm văn tiếng Việt phải thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm họp, chương trình, nội dung vấn đề thảo luận kèm theo tài liệu cần thiết vấn đề thảo luận biểu họp Thông báo mời họp gửi thư, fax, email phương tiện khác, phải bảo đảm đến địa liên lạc thành viên HĐQT Kiểm sốt viên đăng ký Cơng ty Điều 26 Điều kiện tổ chức họp HĐQT Điều kiện tổ chức họp HĐQT tuân thủ quy định Khoản Khoản Điều 30 Điều lệ Công ty sau: Các họp HĐQT tiến hành có ba phần tư (3/4) tổng số thành viên HĐQT có mặt trực tiếp thơng qua người đại diện (người ủy quyền) đa số thành viên HĐQT chấp thuận Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, họp phải triệu tập lần thứ hai thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ Cuộc họp triệu tập lần thứ hai tiến hành có nửa (1/2) số thành viên HĐQT dự họp Cuộc họp HĐQT tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến thành viên HĐQT tất số thành viên địa điểm khác với điều kiện thành viên tham gia họp có thể: a) Nghe thành viên HĐQT khác tham gia phát biểu họp; b) Phát biểu với tất thành viên HĐQT tham dự khác cách đồng thời Việc thảo luận thành viên HĐQT thực cách trực tiếp qua điện thoại phương tiện liên lạc thông tin khác kết Quy chế nội quản trị công ty 14/24 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện hợp phương thức Thành viên HĐQT tham gia họp coi “có mặt” họp Địa điểm họp tổ chức theo quy định địa điểm mà có đơng thành viên HĐQT, địa điểm có mặt Chủ tọa họp Các định thông qua họp qua điện thoại tổ chức tiến hành cách hợp thức, có hiệu lực kết thúc họp phải khẳng định chữ ký tất thành viên HĐQT tham dự họp biên bản/Nghị họp Điều 27 Cách thức biểu Trừ quy định điểm b Khoản 11 Điều 30 Điều lệ Công ty, thành viên HĐQT người ủy quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân họp HĐQT có (01) phiếu biểu quyết; Thành viên HĐQT gửi phiếu biểu đến họp thơng qua thư, fax, thư điện tử Trường hợp gửi phiếu biểu đến họp thông qua thư, phiếu biểu phải đựng phong bì kín phải chuyển đến Chủ tịch HĐQT chậm (01) trước khai mạc Phiếu biểu mở trước chứng kiến tất người dự họp Theo quy định điểm b Khoản 11 Điều 30 Điều lệ Cơng ty, có vấn đề phát sinh họp liên quan đến lợi ích quyền biểu thành viên HĐQT mà thành viên khơng tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán chủ tọa định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất phạm vi lợi ích thành viên HĐQT liên quan chưa công bố đầy đủ Thành viên HĐQT hưởng lợi từ hợp đồng quy định điểm a điểm b Khoản Error! Reference source not found Error! Reference source not found Điều lệ Cơng ty coi có lợi ích đáng kể hợp đồng Kiểm sốt viên có quyền dự họp HĐQT, có quyền thảo luận không biểu Điều 28 Cách thức thông qua nghị HĐQT HĐQT thông qua định nghị sở đa số thành viên HĐQT dự họp tán thành Trường hợp số phiếu tán thành không tán thành ngang nhau, phiếu biểu Chủ tịch HĐQT phiếu định Nghị theo hình thức lấy ý kiến văn thông qua sở ý kiến tán thành đa số thành viên HĐQT có quyền biểu Nghị có hiệu lực giá trị nghị thông qua họp Điều 29 Ghi biên họp HĐQT Các họp HĐQT phải ghi biên bản, ghi lưu giữ hình thức điện tử khác Biên phải lập tiếng Việt có nội dung chủ yếu theo quy định Điều 154 Luật Doanh nghiệp Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm gửi biên họp HĐQT tới thành viên HĐQT (thông qua Người quản trị Công ty) biên chứng Quy chế nội quản trị công ty 15/24 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện xác thực công việc tiến hành họp trừ có ý kiến phản đối nội dung biên thời hạn 10 ngày kể từ ngày gửi Điều 30 Thông báo Nghị HĐQT Nghị HĐQT công bố theo quy định Pháp luật Điều lệ Công ty HĐQT thông báo nghị vòng 24 đến Ban Tổng Giám đốc, đơn vị quản lý, đơn vị sản xuất có liên quan để tổ chức thực hiện, đồng thời gửi BKS để giám sát Điều 31 Các tiểu ban trực thuộc HĐQT Các tiểu ban trực thuộc HĐQT quy định Điều 31 Điều lệ Công ty CHƯƠNG VI ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM KIỂM SỐT VIÊN Điều 32 Tiêu chuẩn Kiểm sốt viên Kiểm soát viên phải đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện theo quy định Khoản Điều 37 Điều lệ Công ty Điều 33 Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên quy định chi tiết Điều 36 Điều lệ Công ty Trường hợp số lượng ứng viên Kiểm sốt viên thơng qua đề cử ứng cử khơng đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng viên Kiểm soát viên đủ số lượng cần thiết Các ứng viên BKS đương nhiệm đề cử phải đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện quy định Khoản Điều 37 Điều lệ Công ty, đồng thời phải ĐHĐCĐ thông qua trước tiến hành bầu Điều 34 Cách thức bầu Kiểm soát viên Trưởng BKS Việc biểu bầu Kiểm soát viên thực theo phương thức quy định Khoản Điều 11 Quy chế Người trúng cử Kiểm soát viên xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng viên có số phiếu bầu cao đủ số thành viên quy định Điều lệ Cơng ty Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu ngang cho thành viên cuối BKS tiến hành bầu lại số ứng viên Việc bầu Trưởng BKS thực theo quy định Khoản Điều 37 Điều lệ Công ty Điều 35 Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên Kiểm soát viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trường hợp quy định tương ứng Khoản 4, Khoản Điều 37 Điều lệ Công ty Điều 36 Thông báo việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên Quy chế nội quản trị công ty 16/24 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 Công ty công bố thông tin thời hạn 24 kể từ Công ty thay đổi, bầu, bầu lại, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm sốt viên trang thơng tin điện tử Công ty, đồng thời báo cáo UBCKNN, SGDCK Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày công bố thông tin theo quy định Khoản Điều này, Công ty gửi cho UBCKNN, SGDCK Bản cung cấp thơng tin Kiểm sốt viên CHƯƠNG VII LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM VÀ MIỄN NHIỆM NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP Điều 37 Các tiêu chuẩn Người điều hành doanh nghiệp Tổng Giám đốc Công ty/Chủ tịch kiêm Giám đốc Cơng ty a) Có đủ lực hành vi dân không thuộc đối tượng không quản lý doanh nghiệp theo quy định khoản Điều 18 Luật doanh nghiệp b) Không vợ chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, đẻ, nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu người quản lý công ty mẹ người đại diện phần vốn nhà nước công ty c) Có trình độ từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành kỹ thuật kinh tế phù hợp với nhiệm vụ, lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh Cơng ty d) Có năm (05) năm kinh nghiệm (tính đến ngày bổ nhiệm) công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp và/hoặc ngành, nghề kinh doanh chủ yếu Cơng ty e) Có lực kinh doanh, tổ chức quản lý doanh nghiệp hiểu biết pháp luật f) Không đồng thời Tổng Giám đốc/Giám đốc doanh nghiệp khác Phó Tổng Giám đốc Cơng ty a) Có đủ lực hành vi dân không thuộc đối tượng không quản lý doanh nghiệp theo quy định khoản Điều 18 Luật doanh nghiệp b) Có trình độ từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành kỹ thuật kinh tế phù hợp với nhiệm vụ, lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh Cơng ty c) Có hai (02) năm kinh nghiệm (tính đến ngày bổ nhiệm) chức vụ từ phó trưởng đơn vị trực thuộc Cơng ty tương đương trở lên, có lực điều hành công việc giao lĩnh vực phân cơng Kế tốn trưởng Cơng ty a) Không thuộc đối tượng người không làm kế toán quy định Điều 51 Luật Kế tốn b) Có trình độ chun mơn, nghiệp vụ kế tốn từ đại học trở lên c) Có chứng bồi dưỡng kế tốn trưởng/Phải có chứng kế tốn Quy chế nội quản trị cơng ty 17/24 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện trưởng theo quy định pháp luật kế tốn d) Có thời gian cơng tác thực tế kế tốn 05 năm tính đến ngày bổ nhiệm Điều 38 Việc bổ nhiệm Người điều hành doanh nghiệp HĐQT có thẩm quyền định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, miễn nhiệm Người điều hành doanh nghiệp quy định điểm f Khoản Điều Điều lệ Công ty Kiểm sốt viên Cơng ty Người đảm nhiệm vị trí Người điều hành doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn vị trí cơng việc, có lực chun mơn, lực thực tiễn có tinh thần trách nhiệm cao, có mẫn cán cần thiết để quản lý, điều hành hoạt động Công ty đạt mục tiêu đề Tiêu chuẩn, trình tự thủ tục thực việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, miễn nhiệm Người điều hành doanh nghiệp thực theo quy định liên quan Quy chế quy chế công tác cán Công ty Điều 39 Ký hợp đồng lao động với Người điều hành doanh nghiệp Sau có Nghị quyết/Quyết định HĐQT bổ nhiệm Người điều hành doanh nghiệp, Chủ tịch HĐQT thành viên HĐQT ủy quyền ký kết hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc; Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng lao động với Phó Tổng giám đốc, Kế tốn trưởng Người điều hành doanh nghiệp khác Nội dung hợp đồng lao động phải ghi rõ nguyên tắc trả thù lao, mức thu nhập, quyền lợi hưởng, trách nhiệm quyền hạn Nội dung hợp đồng lao động phải tuân thủ quy định pháp luật lao động Điều 40 Các trường hợp miễn nhiệm, từ chức Người điều hành doanh nghiệp Người điều hành doanh nghiệp xin từ chức phải làm đơn gửi cho Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc HĐQT phải xem xét định thời hạn 01 tháng, kể từ tiếp nhận đơn từ chức Trong thời gian chưa có định HĐQT Người điều hành doanh nghiệp phải tiếp tục thực nhiệm vụ vị trí bổ nhiệm HĐQT miễn nhiệm Người điều hành doanh nghiệp trường hợp sau: a) Do nhu cầu công tác, điều chuyển, luân chuyển cán bộ; b) Sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục cơng tác; c) Khơng hồn thành nhiệm vụ vi phạm nội quy, quy chế công ty, vi phạm pháp luật chưa đến mức cách chức truy cứu trách nhiệm hình Điều 41 Thơng báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người điều hành doanh nghiệp Quy chế nội quản trị công ty 18/24 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện Công ty phải tổ chức thông báo việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người điều hành doanh nghiệp nội công ty công bố thông tin theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty CHƯƠNG VIII PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HĐQT, BKS VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC Điều 42 Thủ tục, trình tự triệu tập, thơng báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết họp HĐQT, BKS Tổng Giám đốc HĐQT mời Trưởng BKS (hoặc thành viên BKS ủy quyền Trưởng BKS) tham dự tất họp HĐQT mời thêm số thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên tham dự Tại họp quan trọng BKS, Trưởng BKS mời số thành viên HĐQT Tổng Giám đốc tham dự họp Tại họp quan trọng Tổng Giám đốc tổ chức, Tổng Giám đốc mời số thành viên HĐQT, Trưởng BKS (hoặc thành viên BKS ủy quyền Trưởng BKS) tham dự Thư mời họp phải có đầy đủ nội dung chương trình họp kèm tài liệu họp phải chuyển đến người mời 03 ngày làm việc trước họp diễn Thành viên mời họp dự thính tham gia thảo luận, góp ý kiến Chủ tọa phiên họp cho phép khơng có quyền biểu họp Các họp HĐQT phải ghi biên thông báo tới thành viên tham dự họp theo quy định Điều 29 Quy chế Điều 43 Thông báo nghị HĐQT cho BKS Tổng Giám đốc Bản Nghị quyết, Quyết định văn khác HĐQT chuyển đến cho: Thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc thời hạn 01 ngày làm việc sau họp HĐQT kết thúc Điều 44 Các trường hợp Tổng Giám đốc BKS đề nghị triệu tập họp HĐQT vấn đề cần xin ý kiến HĐQT Tổng Giám đốc, BKS có quyền đề nghị triệu tập họp HĐQT trường hợp xét thấy cần thiết lợi ích Cơng ty Khi Tổng Giám đốc, BKS có đề nghị văn nêu rõ mục đích họp, vấn đề cần thảo luận Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT, khơng trì hỗn khơng có lý đáng xác nhận văn Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đề nghị Trường hợp không triệu tập họp theo đề nghị Chủ tịch HĐQT phải chịu trách nhiệm thiệt hại xảy Công ty Trong trường hợp Chủ tịch HĐQT không triệu tập Họp HĐQT Tổng Giám đốc, BKS có quyền triệu tập họp HĐQT Những vấn đề BKS cần tham khảo ý kiến HĐQT Quy chế nội quản trị công ty 19/24 ... nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 23 Điều 54 Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Quy chế nội quản trị công ty 2/24 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện Công ty ... hiệu quy? ??n lợi cổ đơng người có liên quan đến Cơng ty Các nguyên tắc quản trị công ty bao gồm: - Đảm bảo cấu quản trị hợp lý; Quy chế nội quản trị công ty 4/24 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng... làm việc Công ty ấn định để xác định danh sách người sở hữu chứng khoán hưởng quy? ??n tham dự họp ĐHĐCĐ Danh sách cổ đơng có quy? ??n dự họp ĐHĐCĐ lập dựa sổ Quy chế nội quản trị công ty 7/24 Công ty