Dự thảo QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CỦA TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Dự thảo QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CỦA TỔNG CƠNG TY KHÍ VIỆT NAM – CƠNG TY CỔ PHẦN Thành phố Hồ Chí Minh, tháng /2018 1|28 MỤC LỤC QUY ĐỊNH CHUNG Điều Ý nghĩa phạm vi điều chỉnh Điều Giải thích thuật ngữ Điều Nguyên tắc quản trị Tổng công ty CHƯƠNG II ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều Chuẩn bị họp ĐHĐCĐ Điều Tổ chức họp ĐHĐCĐ Điều Cách thức phản đối định ĐHCĐ 10 Điều ĐHĐCĐ bất thường 10 Điều Nghị ĐHĐCĐ 12 Điều Báo cáo HĐQT BKS ĐHĐCĐ 12 CHƯƠNG III 13 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 13 Điều 10 Tiêu chuẩn Thành viên HĐQT 13 Điều 11 Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT 13 Điều 12 Tư cách thành viên HĐQT 14 Điều 13 Cách thức bầu thành viên HĐQT 14 Điều 14 Miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT 14 Điều 15 Thông báo bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT 15 Điều 16 Thông báo họp HĐQT 15 Điều 17 Điều kiện tổ chức họp HĐQT 15 Điều 18 Cách thức biểu 16 Điều 19 Cách thức thông qua nghị HĐQT 16 Điều 20 Ghi biên họp HĐQT 16 Điều 21 Thông báo nghị HĐQT 16 Điều 22 Các tiểu ban thuộc HĐQT 16 Điều 23 Người phụ trách quản trị Tổng công ty 17 Điều 24 Thư ký Tổng công ty 17 CHƯƠNG IV 17 KIỂM SOÁT VIÊN VÀ BAN KIỂM SOÁT 17 Điều 25 Thành phần yêu cầu KSV 17 Điều 26 Tư cách KSV 18 Điều 27 Ứng cử, đề cử người vào vị trí KSV 18 Điều 28 Cách thức bầu KSV 18 Điều 29 Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm KSV 18 2|28 Điều 30 Thông báo bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm KSV 19 CHƯƠNG V TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 19 Điều 31 Tổ chức máy quản lý 19 Điều 32 Các tiêu chuẩn Người điều hành doanh nghiệp 19 Điều 33 Việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Người điều hành doanh nghiệp 20 Điều 34 Ký hợp đồng lao động với Tổng giám đốc người điều hành khác 20 Điều 35 Các trường hợp miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp 20 Điều 36 Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp 21 CHƯƠNG VI 21 PHỐI HỢP GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BKS 21 VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC 21 Điều 37 Nguyên tắc phối hợp, làm việc 21 Điều 38 Mối quan hệ làm việc HĐQT với BKS 21 Điều 39 Mối quan hệ làm việc HĐQT với Tổng giám đốc 22 Điều 40 Mối quan hệ làm việc BKS với Tổng giám đốc 22 Điều 41 Trách nhiệm trung thực, tránh xung đột quyền lợi thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc cán quản lý khác 23 CHƯƠNG VII 24 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 24 Điều 42 Đánh giá hoạt động 24 Điều 43 Khen thưởng 24 Điều 44 Kỷ luật 24 CHƯƠNG VIII 25 CÔNG BỐ THÔNG TIN – MINH BẠCH VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN 25 Điều 45 Nguyên tắc công bố thông tin 25 Điều 46 Thơng tin bí mật 25 Điều 47 Thông tin nội giao dịch nội 25 Điều 48 Tổ chức công bố thơng tin, quản lý thơng tin tính minh bạch 26 Điều 49 Các nội dung công bố thông tin 26 Điều 50 Công bố thông tin cổ đông lớn 28 Điều 51 Bảo mật thông tin 28 CHƯƠNG IX 28 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 28 Điều 52 Tổ chức thực 28 Điều 53 Hiệu lực thi hành 29 3|28 CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Ý nghĩa phạm vi điều chỉnh Quy chế quản trị Tổng công ty (“Quy Chế”) xây dựng ban hành theo yêu cầu pháp luật quản trị công ty cổ phần niêm yết theo quy định Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khốn, quy định pháp luật hành có liên quan Điều lệ Tổng công ty, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty Để thực thi sách rõ ràng Quản trị công ty đảm bảo phát triển bền vững minh bạch Tổng công ty, Quy Chế quy định (i) nguyên tắc quản trị Tổng công ty để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cổ đơng; (ii) thẩm quyền, nghĩa vụ quy trình, phương thức hoạt động cán quản lý, điều hành Tổng cơng ty (iii) quy định quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động Người quản lý, BKS Người điều hành tham gia vào trình quản trị Tổng công ty Đồng thời, Quy Chế sở để đánh giá việc thực quản trị Tổng công ty Quy Chế áp dụng Tổng cơng ty Khí Việt Nam – Cơng ty cổ phần Khuyến khích việc áp dụng nội dung phù hợp Quy chế Công ty Tổng công ty Điều Giải thích thuật ngữ Những chữ viết tắt/từ ngữ hiểu sau: a “Tổng công ty”: Tổng cơng ty Khí Việt Nam - Cơng ty cổ phần; b “ĐHĐCĐ”: Đại hội đồng cổ đông c “HĐQT”: Hội đồng quản trị Tổng công ty d “BKS”: Ban Kiểm sốt Tổng cơng ty e “KSV”: Kiểm sốt viên f “Quản trị Tổng cơng ty”: hệ thống quy tắc để đảm bảo cho Tổng công ty định hướng điều hành kiểm sốt cách có hiệu quyền lợi cổ đông người liên quan đến Tổng công ty g Luật Doanh nghiệp: Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 h Luật Chứng khoán: Luật Chứng khốn số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 i “Cổ đơng lớn”: cổ đông quy định khoản 9, điều Luật Chứng khoán j “Người quản lý doanh nghiệp”: quy định khoản 18 Điều Luật Doanh nghiệp; k “Người điều hành Doanh nghiệp”: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế tốn trưởng Người điều hành khác theo định HĐQT; l “Thành viên HĐQT không điều hành”: Thành viên HĐQT Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng người điều hành khác theo quy định Điều lệ Tổng công ty; m “Thành viên độc lập HĐQT”: thành viên quy định khoản Điều 151 Luật Doanh nghiệp n “Người phụ trách quản trị Tổng cơng ty”: Người có trách nhiệm quyền hạn quy định Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 26/6/2017 o “Người có liên quan”: cá nhân, tổ chức quy định khoản 17 Điều Luật doanh nghiệp khoản 34 Điều Luật Chứng khoán Trong Quy chế này, tham chiếu tới điều khoản văn pháp luật bao gồm sửa đổi bổ sung văn thay văn 4|28 Điều Nguyên tắc quản trị Tổng công ty Nguyên tắc Quản trị Tồng công ty bao gồm: - Tuân thủ quy định hành pháp luật ; - Đảm bảo cấu quản trị hiệu quả; - Đảm bảo quyền lợi cổ đông; - Đối xử công cổ đơng; - Đảm bảo vai trị bên có quyền lợi liên quan đến Tổng công ty; - Minh bạch hoạt động Tổng công ty; - HĐQT định hướng giám sát; BKS kiểm sốt Tổng cơng ty hiệu CHƯƠNG II ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều Chuẩn bị họp ĐHĐCĐ Trình tự, thủ tục tổ chức triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên quy định Điều 17 Điều lệ Tổng công ty Tổng công ty công bố trang thông tin điện tử Tổng công ty quy định trình tự, thủ tục triệu tập biểu ĐHĐCĐ theo quy định Luật doanh nghiệp, văn pháp luật có liên quan Điều lệ Tổng công ty HĐQT chịu trách nhiệm triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên lựa chọn địa điểm họp thích hợp lãnh thổ Việt Nam Thẩm quyền ĐHĐCĐ quy định Điều 14 Điều lệ Tổng công ty Các bước chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên Quy định việc triệu tập ĐHĐCĐ, chương trình họp thơng báo mời họp ĐHĐCĐ quy định Điều 17 Điều lệ Tổng công ty, cụ thể bước chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên sau: a Thông báo việc chốt danh sách cổ đơng có quyền tham dự ĐHĐCĐ Thông báo việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thực theo quy định Điều lệ Tổng công ty quy định pháp luật chứng khốn áp dụng cho cơng ty niêm yết b Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ Thông báo họp ĐHĐCĐ gửi cho tất cổ đông phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trang thông tin điện tử Tổng công ty Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khốn Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải gửi thơng báo mời họp đến tất cổ đông Danh sách cổ đơng có quyền dự họp chậm mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ (tính từ ngày mà thơng báo gửi chuyển cách hợp lệ, trả cước phí bỏ vào hịm thư) Chương trình họp ĐHĐCĐ, tài liệu liên quan đến vấn đề biểu Đại hội gửi cho cổ đông hoặc/và đăng trang thông tin điện tử Tổng công ty Trong trường hợp tài liệu không gửi kèm thông báo họp ĐHĐCĐ, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn tài liệu họp để cổ đơng tiếp cận, bao gồm: - Chương trình họp, tài liệu sử dụng họp; - Danh sách thông tin chi tiết ứng viên trường hợp bầu thành viên HĐQT, KSV; - Phiếu biểu quyết; - Mẫu định đại diện theo ủy quyền dự họp; - Dự thảo nghị vấn đề chương trình họp c Thơng qua chương trình nội dung họp ĐHĐCĐ 5|28 - Cổ đơng nhóm cổ đông quy định Khoản Điều 17 Điều lệ có quyền kiến nghị đưa vấn đề vào nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ - Việc kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ phải làm văn phải gửi cho Tổng công ty theo quy định Khoản Điều 17 Điều lệ Tổng công ty Văn kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ phải bao gồm thông tin sau: + Tên cổ đông; + Số lượng, loại cổ phần mà cổ đông nắm giữ; + Số ngày đăng ký cổ đông Tổng công ty; + Vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp; + Chữ ký cổ đông; + Lý đưa kiến nghị, người ký văn kiến nghị đại diện cổ đông phải gửi kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ - HĐQT có quyền từ chối kiến nghị cổ đông trường hợp quy định Khoản Điều 17 Điều lệ Ngoài ra, HĐQT có quyền từ chối kiến nghị cổ đơng kiến nghị khơng tn thủ quy định pháp luật - HĐQT đưa vấn đề cổ đông kiến nghị hợp lệ (không bị từ chối) vào thành nội dung riêng biệt chương trình họp ĐHĐCĐ - HĐQT thông báo cho cổ đông định từ chối kiến nghị cổ đông họp ĐHĐCĐ lý từ chối kiến nghị HĐQT gởi văn từ chối kiến nghị lý từ chối - Các vấn đề đưa vào chương trình họp bao gồm: + Thông qua mức cổ tức loại cổ phần; + Thông qua báo cáo thường niên báo cáo tài hàng năm Tổng cơng ty; + Thông qua Báo cáo HĐQT Báo cáo BKS; + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ d Dự thảo Nghị ĐHĐCĐ HĐQT phải chuẩn bị dự thảo nghị cho vấn đề chương trình họp ĐHĐCĐ theo quy định Khoản Điều 17 Điều lệ Tổng công ty Điều Tổ chức họp ĐHĐCĐ Trình tự, thủ tục điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ thường niên quy định Điều 18 Điều 19 Điều lệ Tổng cơng ty Ngồi ra, bước tổ chức họp ĐHĐCĐ cụ thể quy định bổ sung sau: Đăng ký dự họp ĐHĐCĐ Việc đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ quy định Khoản 1,2,3 Điều 19 Điều lệ Tổng công ty, cụ thể sau: - Thư ký Tổng công ty phận/cá nhân HĐQT định có trách nhiệm thực việc đăng ký dự họp ĐHĐCĐ - Việc đăng ký dự họp ĐHĐCĐ bao gồm việc đăng ký cổ đông đại diện ủy quyền cổ đông tham dự trước khai mạc họp ĐHĐCĐ Cổ đông đăng ký để xác minh tỷ lệ tối thiểu cổ đông đại diện ủy quyền cổ đông dự họp theo quy định để họp ĐHĐCĐ bắt đầu cách hợp lệ - Trong trường hợp cổ đông cử người đại diện ủy quyền phải xác định cụ thể số cổ phần số phiếu bầu ủy quyền người đại diện - Trong trường hợp Thông báo có kèm phiếu biểu quyết, cổ đơng xem có tham dự họp trường hợp gửi phiếu biểu thư đảm bảo đến HĐQT chậm ngày trước khai mạc họp 6|28 - Việc kiểm tra tư cách đại biểu quy định Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Các giấy tờ cần mang tới họp, xuất trình kiểm tra đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ ghi rõ thông báo mời họp ĐHĐCĐ, bao gồm: chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu giấy đăng ký kinh doanh, thư mời giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền) Việc đăng ký thực địa điểm diễn họp ĐHĐCĐ Kiểm tra công bố tỷ lệ cổ đông tham dự tối thiểu Thư ký Tổng công ty phận/cá nhân HĐQT định có trách nhiệm kiểm tra thông báo số lượng đại biểu dự họp thỏa mãn tỷ lệ tham dự tối thiểu theo quy định Tỷ lệ phải Chủ tọa họp ĐHĐCĐ công bố sau kết thúc việc đăng ký cổ đông dự họp trước cổ đông thực biểu Khai mạc họp ĐHĐCĐ - Khi đạt đủ số lượng thành viên dự họp tối thiểu quy định Điều lệ Tổng công ty, Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc họp ĐHĐCĐ - Chủ tọa họp ĐHĐCĐ quy định Khoản Điều 19 Điều lệ Tổng công ty Trong trường hợp bầu Chủ tọa (khi vắng mặt Chủ tịch HĐQT), tên ứng viên đề cử số phiếu bầu công bố người có số phiếu bầu cao làm Chủ tọa họp - Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử thư ký để ghi biên họp ĐHĐCĐ theo quy định Khoản Điều 17 Điều lệ Tổng công ty Bầu Ban kiểm phiếu - Chủ tọa yêu cầu ĐHĐCĐ bầu Ban kiểm phiếu họp ĐHĐCĐ theo quy định - Điều kiện thành viên Ban kiểm phiếu bao gồm:  Một số thành viên Ban kiểm phiếu người có hiểu biết quy định pháp luật, nhân viên thuộc phận Pháp lý Tổng công ty  Thành viên Ban kiểm phiếu thành viên HĐQT ứng cử viên thành viên HĐQT;  Thành viên Ban kiểm phiếu thành viên Ban Tổng giám đốc ứng viên Ban Tổng giám đốc;  Thành viên Ban kiểm phiếu khơng phải người có liên quan với đối tượng trên;  Thành viên Ban kiểm phiếu nên người có kinh nghiệm cơng tác biểu quyết, bầu cử - Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm kiểm phiếu lập báo cáo văn kết kiểm phiểu sau kết thúc họp ĐHĐCĐ Báo cáo cung cấp cho cổ đông thông qua trang thông tin điện tử Tổng công ty in văn phịng trụ sở Tổng cơng ty Báo cáo kết kiểm phiếu phải có chữ ký tất thành viên Ban kiểm phiếu Các thành viên từ chối ký báo cáo phải giải thích lý từ chối lý đưa vào phụ lục báo cáo - Chủ tọa họp ĐHĐCĐ cử người phận chịu trách nhiệm giám sát trình kiểm phiếu - Người định giám sát trình kiểm phiếu có quyền:  Ngăn chặn hành vi vi phạm quy chế bầu cử  Báo cáo cho Chủ tọa ĐHĐCĐ dấu hiệu bất thường q trình kiểm phiếu, có 7|28 - Trưởng Ban kiểm phiếu có quyền định số lượng cụ thể bổ sung, thay nhân Bộ phận giúp việc cho Ban kiểm phiếu công tác tổ chức biểu ĐHĐCĐ Khách mời tham dự họp Kiểm tốn viên độc lập mời tham dự ĐHĐCĐ để phát biểu ý kiến vấn đề kiểm toán vấn đề liên quan đến việc thông qua báo cáo tài hàng năm Ngồi ra, HĐQT Tổng cơng ty mời chủ nợ, nhà đầu tư tiềm năng, cán cơng nhân viên, quan chức phủ, nhà báo, chuyên gia cá nhân tổ chức khác không sở hữu cổ phần Tổng công ty tới tham dự họp ĐHĐCĐ định khách mời HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ Cơng bố chương trình thể lệ họp - Chủ tọa họp ĐHĐCĐ trình bày nội dung chương trình họp tới đại biểu Đồng thời, Chủ tọa giải thích trình tự, thủ tục tiến hành họp theo quy định Điều 19 Điều lệ Tổng cơng ty Nội dung chương trình họp phải xác định chi tiết thời gian thảo luận cho vấn đề Chương trình nội dung họp phải ĐHĐCĐ thông qua phiên khai mạc Chỉ có ĐHĐCĐ có quyền thay đổi chương trình họp gửi kèm theo Thông báo mời họp - Đối với trình tự, thủ tục kiện phát sinh ngồi chương trình ĐHĐCĐ định Chủ tọa mang tính phán cao theo quy định Điều 19 Điều lệ Tổng công ty Thảo luận vấn đề chương trình nghị - - - Việc thảo luận vấn đề chương trình nghị ĐHĐCĐ phải tuân thủ nguyên tắc sau: Tạo hội cho cổ đông (i) đặt câu hỏi với thành viên HĐQT, KSV, Kiểm toán độc lập nhận câu trả lời rõ ràng (ii) đưa định sở thông tin đầy đủ không thiên lệch tất vấn đề đưa họp Các câu hỏi cổ đông đặt cần trả lời Nếu câu hỏi khơng trả lời ngay, Tổng cơng ty cần có văn trả lời sau họp ĐHĐCĐ Kiểm toán viên độc lập, thành viên HĐQT, KSV, Tổng giám đốc Tiểu ban HĐQT (nếu có) với thành viên Ban điều hành Tổng cơng ty cần phải có mặt họp ĐHĐCĐ Trong trường hợp vắng mặt, Chủ tọa ĐHĐCĐ cần giải thích nguyên nhân vắng mặt họ Những người quản lý Tổng công ty, bao gồm Trưởng Tiểu ban trực thuộc HĐQT cần phát biểu họp ĐHĐCĐ, có yêu cầu Chủ tọa ĐHĐCĐ phép ngắt lời người trình bày để đảm bảo trình tự tuân thủ với yêu cầu thủ tục họp Cách thức biểu - Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Tổng công ty cấp cho cổ đông đại diện ủy quyền có quyền biểu thẻ biểu quyết, ghi số đăng ký, họ tên cổ đông, họ tên đại diện ủy quyền số phiếu biểu cổ đơng Khi tiến hành biểu đại hội, số thẻ tán thành nghị thu trước, số thẻ phản đối nghị thu sau, cuối đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để định Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng không hợp lệ theo vấn đề Chủ tọa thông báo sau tiến hành biểu vấn đề Đại hội bầu người chịu trách nhiệm kiểm phiếu giám sát kiểm phiếu theo đề 8|28 nghị Chủ tọa Số thành viên ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ định đề nghị Chủ tọa họp - Cổ đông đại diện ủy quyền đến sau họp khai mạc có quyền đăng ký sau có quyền tham gia biểu đại hội sau đăng ký Chủ tọa khơng có trách nhiệm dừng đại hội cổ đông đến muộn đăng ký hiệu lực nội dung biểu trước khơng thay đổi Kiểm phiếu ghi lại kết biểu - Ban kiểm phiếu tổ chức việc kiểm phiếu lập biên kiểm phiếu chứng kiến BKS cổ đông người điều hành doanh nghiệp Biên kiểm phiếu phải có nội dung chủ yếu sau đây: + Tên, địa trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; + Mục đích vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; + Số cổ đông với tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết, phân biệt số phiếu biểu hợp lệ số biểu không hợp lệ phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; + Tổng số phiếu tán thành, khơng tán thành khơng có ý kiến vấn đề; + Các vấn đề thông qua; + Họ, tên, chữ ký Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật Tổng công ty, người kiểm phiếu người giám sát kiểm phiếu - Các thành viên Ban kiểm phiếu người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm tính trung thực, xác biên kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm thiệt hại phát sinh từ định thông qua kiểm phiếu khơng trung thực, khơng xác 10.Thơng báo kết kiểm phiếu: Sau tiến hành kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu thông báo kết kiểm phiếu trực tiếp họp ĐHĐCĐ Thông báo kết kiểm phiếu phải nêu rõ số phiếu tán thành, số phiếu khơng tán thành, số phiếu khơng có ý kiến vấn đề 11.Bế mạc họp ĐHĐCĐ Chủ tọa họp ĐHĐCĐ tuyên bố bế mạc họp ĐHĐCĐ sau khi: (i) Tất vấn đề chương trình họp thảo luận biểu (ii) Kết biểu công bố 12.Lưu phiếu biểu Sau kết thúc họp ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tất thẻ biểu văn hướng dẫn biểu đóng dấu bỏ vào hịm phiếu Tồn tài liệu Thư ký Tổng cơng ty lưu theo chế độ bảo mật theo Quy định lưu trữ Tổng công ty 13.Lập biên họp ĐHĐCĐ - Cuộc họp ĐHĐCĐ phải ghi biên ghi âm ghi lưu giữ hình thức điện tử khác Biên phải lập tiếng Việt, lập thêm tiếng Anh Biên lập tiếng Việt tiếng Anh có hiệu lực pháp lý Trường hợp có khác nội dung biên tiếng Việt tiếng Anh nội dung biên tiếng Việt có hiệu lực áp dụng Biên có nội dung chủ yếu sau đây: 9|28 Điều - Điều + Tên, địa trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; + Thời gian địa điểm họp ĐHĐCĐ; + Chương trình họp nội dung họp; + Họ, tên chủ tọa thư ký; + Tóm tắt diễn biến họp ý kiến phát biểu họp ĐHĐCĐ vấn đề chương trình họp; + Số cổ đông tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần số phiếu bầu tương ứng; + Tổng số phiếu biểu vấn đề biểu quyết, ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành khơng có ý kiến; tỷ lệ tương ứng tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp; + Các vấn đề thông qua tỷ lệ phiếu biểu thông qua tương ứng; + Chữ ký chủ tọa thư ký Biên họp ĐHĐCĐ phải lập xong thông qua trước kết thúc họp Chủ tọa thư ký họp phải chịu trách nhiệm liên đới tính trung thực, xác nội dung biên Biên họp ĐHĐCĐ phải công bố trang thông tin điện tử Tổng công ty thời hạn hai mươi bốn (24) gửi cho tất cổ đông thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc họp Biên họp ĐHĐCĐ coi chứng xác thực công việc tiến hành họp ĐHĐCĐ trừ có ý kiến phản đối nội dung biên đưa theo thủ tục quy định vòng mười (10) ngày kể từ gửi biên Biên họp ĐHĐCĐ tài liệu có liên quan phải lưu giữ trụ sở Tổng cơng ty Cách thức phản đối định ĐHCĐ Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận biên họp ĐHĐCĐ biên kết kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông văn bản, thành viên HĐQT, KSV, Tổng giám đốc, cổ đơng nhóm cổ đơng quy định khoản Điều 11 Điều lệ Tổng cơng ty có quyền yêu cầu Tòa án Trọng tài xem xét, hủy bỏ định ĐHĐCĐ trường hợp sau đây: Trình tự thủ tục triệu tập họp lấy ý kiến cổ đông văn định ĐHĐCĐ không thực theo quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ Tổng công ty, trừ trường hợp nghị ĐHĐCĐ thơng qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu hợp pháp có hiệu lực trình tự thủ tục thơng qua nghị khơng thực quy định Nội dung nghị vi phạm pháp luật Điều lệ Tổng công ty Trường hợp định ĐHĐCĐ bị hủy bỏ theo định Tòa án Trọng tài, người triệu tập họp ĐHĐCĐ bị hủy bỏ xem xét tổ chức lại họp ĐHĐCĐ vịng 30 ngày theo trình tự, thủ tục quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ Tổng công ty ĐHĐCĐ bất thường Trình tự, điều kiện trách nhiệm triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường quy định Điều 13 Điều lệ Ngoài ra, quy định cụ thể sau: 10 | a Không đủ tư cách làm thành viên HĐQT theo quy định Luật doanh nghiệp bị luật pháp cấm khơng làm thành viên HĐQT; b Có đơn từ chức; c Bị rối loạn tâm thần thành viên khác HĐQT có chứng chun mơn chứng tỏ người khơng cịn lực hành vi; d Khơng tham dự họp HĐQTtrong vịng sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; e Theo định ĐHĐCĐ; f Cung cấp thông tin cá nhân sai gửi cho Tổng công ty với tư cách ứng viên HĐQT; g Các trường hợp khác theo quy định pháp luật Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trường hợp sau đây: a Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm phần ba (1/3) so với quy định Điều lệ Tổng công ty Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông thời hạn sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm phần ba b Trường hợp khác, họp gần nhất, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên thay thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm Điều 15 Thông báo bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT Thông báo việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT theo quy định việc công bố thông tin Luật chứng khốn Điều lệ Tổng cơng ty Điều 16 Thông báo họp HĐQT Thông báo họp HĐQT phải gửi trước cho thành viên HĐQT BKS năm (05) ngày trước tổ chức họp, thành viên HĐQT từ chối thông báo mời họp văn việc từ chối có hiệu lực hồi tố Thơng báo họp HĐQT phải làm văn tiếng Việt phải thơng báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo tài liệu cần thiết vấn đề bàn bạc phiếu biểu họp HĐQT phiếu bầu cho thành viên HĐQT dự họp Thông báo mời họp gửi bưu điện, fax, thư điện tử phương tiện khác phải bảo đảm đến địa thành viên HĐQT BKS đăng ký Tổng công ty Điều 17 Điều kiện tổ chức họp HĐQT Các họp HĐQT tiến hành có ba phần tư (3/4) tổng số thành viên trở lên dự họp Trường hợp họp triệu tập theo quy định khoản không đủ số thành viên dự họp theo quy định triệu tập lần thứ hai thời hạn 07 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ Trường hợp này, họp tiến hành có nửa (1/2) số thành viên HĐQT dự họp 15 | Điều 18 Cách thức biểu Trừ quy định Điểm b Khoản Điều 28 Điều lệ Tổng công ty, thành viên HĐQT người uỷ quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân họp HĐQT có (01) phiếu biểu quyết; Thành viên HĐQT không biểu hợp đồng, giao dịch đề xuất mà thành viên người liên quan tới thành viên có lợi ích lợi ích mâu thuẫn mâu thuẫn với lợi ích Tổng cơng ty Thành viên HĐQT khơng tính vào số lượng đại biểu tối thiểu cần thiết có mặt để tổ chức họp HĐQT định mà thành viên khơng có quyền biểu quyết; Theo quy định Khoản Điều này, có vấn đề phát sinh họp HĐQT liên quan đến lợi ích thành viên HĐQT liên quan đến quyền biểu thành viên mà vấn đề khơng giải tự nguyện từ bỏ quyền biểu thành viên HĐQT có liên quan, vấn đề phát sinh chuyển tới chủ toạ họp định Phán chủ toạ liên quan đến vấn đề có giá trị định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất phạm vi lợi ích thành viên HĐQT liên quan chưa công bố đầy đủ; Thành viên HĐQT hưởng lợi từ hợp đồng quy định Điểm a Điểm b Khoản Điều 37 Điều lệ Tổng công ty coi có lợi ích đáng kể hợp đồng thành viên khơng biểu KSV có quyền dự họp HĐQT, có quyền thảo luận không biểu Điều 19 Cách thức thông qua nghị HĐQT HĐQT thông qua định nghị cách tuân theo ý kiến tán thành đa số thành viên HĐQT có mặt (trên 50%) Trường hợp số phiếu tán thành phản đối ngang nhau, phiếu biểu Chủ tịch HĐQT phiếu định Nghị theo hình thức lấy ý kiến văn thơng qua sở ý kiến tán thành đa số thành viên HĐQT có quyền biểu Nghị có hiệu lực giá trị nghị thành viên HĐQT thông qua họp triệu tập tổ chức theo thông lệ Điều 20 Ghi biên họp HĐQT Biên họp HĐQT phải ghi đầy đủ, trung thực Thư ký Tổng công ty thành viên HĐQT người khác HĐQT yêu cầu làm thư ký ghi biên họp Điều 21 Thông báo nghị HĐQT Nghị quyết, Quyết định HĐQT phải thông báo tới BKS, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Ban, Đơn vị có liên quan để triển khai thực Điều 22 Các tiểu ban thuộc HĐQT Hội đồng quản trị thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội Chức nhiệm vụ, số lượng thành viên tiểu ban Trưởng tiểu ban HĐQT định Hoạt động Tiểu ban phải tuân thủ theo quy định HĐQT Nghị Tiểu ban có hiệu lực đa số thành viên tham dự biểu thông qua họp tiểu ban Việc thành lập tiểu ban phải ĐHĐCĐ chấp thuận Việc thực thi định HĐQT, Tiểu ban trực thuộc HĐQT, người có tư cách thành viên tiểu ban HĐQT phải phù hợp với quy định pháp luật hành Điều lệ Tổng công ty 16 | Điều 23 Người phụ trách quản trị Tổng công ty HĐQT phải bổ nhiệm (01) người làm nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Tổng công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị Tổng công ty cách hiệu Nhiệm kỳ Người phụ trách quản trị Tổng công ty HĐQT định, tối đa 05 năm Người phụ trách quản trị Tổng cơng ty kiêm nhiệm làm Thư ký Tổng công ty theo quy định khoản Điều 152 Luật doanh nghiệp Người phụ trách quản trị Tổng công tyquyền nghĩa vụ sau: a) Tư vấn HĐQT việc tổ chức họp ĐHĐCĐ theo quy định công việc liên quan công ty cổ đông; b) Chuẩn bị họp HĐQT, BKS ĐHĐCĐ theo yêu cầu HĐQT BKS; c) Tư vấn thủ tục họp; d) Tham dự họp; e) Tư vấn thủ tục lập nghị HĐQT phù hợp với luật pháp; f) Cung cấp thơng tin tài chính, biên họp HĐQT thông tin khác cho thành viên HĐQT KSV; g) Giám sát báo cáo HĐQT hoạt động công bố thông tin Tổng công ty; h) Bảo mật thông tin theo quy định pháp luật Điều lệ Tổng công ty; i) Các quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Điều lệ Tổng cơng ty HĐQT bãi miễn Người phụ trách quản trị Tổng công ty cần thiết không trái với quy định hành Luật lao động Thông báo việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng công ty thực theo quy định Điều lệ Tổng công ty pháp luật chứng khốn Điều 24 Thư ký Tổng cơng ty Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyển dụng Thư ký Tổng công ty để hỗ trợ hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị thực nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật Điều lệ Tổng công ty Thư ký Tổng cơng ty có quyền nghĩa vụ sau đây: Hỗ trợ tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép biên họp; Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị việc thực quyền nghĩa vụ giao; Hỗ trợ Hội đồng quản trị áp dụng thực nguyên tắc quản trị Tổng công ty; Hỗ trợ Tổng công ty xây dựng quan hệ cổ đông bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cổ đơng; Hỗ trợ Tổng công ty việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thơng tin, cơng khai hóa thơng tin thủ tục hành chính; Quyền nghĩa vụ khác theo quy định Điều lệ Tổng cơng ty Thư ký Tổng cơng ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo quy định pháp luật Điều lệ Tổng công ty CHƯƠNG IV KIỂM SOÁT VIÊN VÀ BAN KIỂM SOÁT Điều 25 Thành phần yêu cầu KSV Số lượng thành viên 17 | Số lượng KSV quy định Khoản Điều 35 Điều lệ, cụ thể BKS gồm ba (03) thành viên Các thành viên bầu (01) người số họ làm Trưởng BKS theo nguyên tắc đa số Tiêu chuẩn yêu cầu KSV KSV phải đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện theo quy định Điều 164 Luật doanh nghiệp Điều 35 Điều lệ Tổng công ty Trưởng BKS Trưởng BKS phải Kế toán viên kiểm toán viên chuyên nghiệp làm chuyên trách Tổng cơng ty Trưởng BKS có quyền trách nhiệm theo nhiệm sau: - Triệu tập họp BKS; - Yêu cầu Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc cán quản lý khác cung cấp thông tin liên quan để báo cáo BKS; - Lập ký báo cáo BKS sau tham khảo ý kiến Hội đồng Quản trị để trình Đại hội đồng cổ đơng Điều 26 Tư cách KSV KSV người không thuộc đối tượng mà Pháp luật Điều lệ Tổng công ty cấm làm KSV KSV phải người có trình độ chun mơn kinh nghiệm KSV khơng phải Cổ đông Tổng công ty KSV người phận kế tốn, tài Tổng công ty thành viên hay nhân viên Tổng cơng ty kiểm tốn độc lập thực kiểm toán báo cáo tài Tổng cơng ty ba (03) năm liền trước Các KSV khơng phải người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc cán quản lý khác Tổng công ty Điều 27 Ứng cử, đề cử người vào vị trí KSV Các cổ đơng nắm giữ cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu (06) tháng trở lên có quyền gộp số phiếu biểu người lại với để đề cử ứng viên BKS Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử (01) ứng viên; từ 10% đến 50% đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên đề cử đủ số ứng viên Điều 28 Cách thức bầu KSV Việc biểu bầu KSV phải thực theo phương thức bầu dồn phiếu, theo cổ đơng có tổng số phiếu biểu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên bầu BKS cổ đơng có quyền dồn hết phần tổng số phiếu bầu cho ứng viên Người trúng cử KSV xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao đủ số thành viên quy định Điều lệ Tổng công ty Trường hợp có 02 ứng viên trở lên đạt số phiếu bầu cho thành viên cuối BKS tiến hành bầu lại số ứng viên có số phiếu bầu ngang Điều 29 Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm KSV KSV bị miễn nhiệm trường hợp sau: a Khơng cịn đủ tiêu chuẩn điều kiện làm KSV theo quy định Luật doanh nghiệp; 18 | b Không thực quyền nghĩa vụ sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; c Có đơn từ chức chấp thuận; d Các trường hợp khác theo quy định pháp luật KSV bị bãi nhiệm trường hợp sau: a Khơng hồn thành nhiệm vụ, cơng việc phân công; b Vi phạm nghiêm trọng vi phạm nhiều lần nghĩa vụ KSV quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ Tổng công ty; c Theo định ĐHĐCĐ; d Các trường hợp khác theo quy định pháp luật Điều 30 Thông báo bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm KSV Thông báo việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm KSV theo quy định pháp luật chứng khoán Điều lệ Tổng công ty CHƯƠNG V TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC Điều 31 Tổ chức máy quản lý Hệ thống quản lý Tổng công ty phải đảm bảo máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị trực thuộc lãnh đạo Hội đồng quản trị Tổng cơng ty có Tổng giám đốc Phó tổng giám đốc Kế toán trưởng chức danh khác Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc đồng thời thành viên Hội đồng quản trị Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh nêu phải thực nghị Hội đồng quản trị thông qua cách hợp thức Tổng giám đốc chịu trách nhiệm điều hành hoạt động hàng ngày Tổng công ty, người đại diện Tổng công ty trước pháp luật Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ trước pháp luật việc thực quyền nghĩa vụ quy định Điều lệ Quy chế Phó Tổng giám đốc, Kế tốn trưởng chịu trách nhiệm giúp việc cho Tổng giám đốc theo nhiệm vụ Tổng giám đốc phân công ủy quyền Điều 32 Các tiêu chuẩn Người điều hành doanh nghiệp Tổng giám đốc phải có tiêu chuẩn điều kiện sau đây: - Có đủ lực hành vi dân không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định pháp luật; - Có trình độ chun mơn, kinh nghiệm thực tế năm (05) năm cơng tác quản trị doanh nghiệpvà/hoặc ngành, nghề kinh doanh chủ yếu Tổng cơng ty; - Có trình độ từ đại học trở lên thuộc ngành kinh tế - kỹ thuật có liên quan đến hoạt động chủ yếu Tổng cơng ty; - Có lực kinh doanh tổ chức quản lý doanh nghiệp hiểu biết pháp luật; - TGĐ không đồng thời Giám đốc TGĐ doanh nghiệp khác Phó Tổng giám đốc phải có tiêu chuẩn điều kiện sau đây: - Có đủ lực hành vi dân không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định pháp luật; 19 | - Có trình độ chun mơn, kinh nghiệm thực tế năm (05) năm cơng tác Điều 33 quản trị doanh nghiệp và/hoặc ngành, nghề kinh doanh chủ yếu Tổng cơng ty; Có trình độ từ đại học trở lên; Kế Tốn trưởng phải có tiêu chuẩn điều kiện sau đây: Có trình độ chun mơn, nghiệp vụ kế tốn Trình độ đại học trở lên Có chứng bồi dưỡng kế tốn trưởng; Có thời gian cơng tác thực tế kế tốn 05 năm Không thuộc đối tượng người không làm kế toán quy định điều 52 Luật Kế toán năm 2015; Việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Người điều hành doanh nghiệp Bổ nhiệm Tổng giám đốc - HĐQT bổ nhiệm (01) thành viên HĐQT làm Tổng giám đốc; ký hợp đồng quy định thù lao, tiền lương lợi ích khác Thù lao, tiền lương lợi ích khác Tổng giám đốc phải báo cáo ĐHĐCĐ thường niên, thể thành mục riêng Báo cáo tài năm nêu Báo cáo thường niên Tổng công ty - Nhiệm kỳ Tổng giám đốc không năm (05) năm tái bổ nhiệm Việc bổ nhiệm hết hiệu lực vào quy định hợp đồng lao động Tổng giám đốc người mà pháp luật cấm giữ chức vụ phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật, Điều lệ Tổng công ty Quy chế Bổ nhiệm người điều hành khác - Theo đề nghị Tổng giám đốc chấp thuận HĐQT, Tổng công ty tuyển dụng người điều hành khác với số lượng tiêu chuẩn phù hợp với cấu quy chế quản lý Tổng công ty Hội đồng quản trị quy định Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ Tổng công ty đạt mục tiêu đề hoạt động tổ chức - Thù lao, tiền lương, lợi ích điều khoản khác hợp đồng lao động người điều hành khác HĐQT định sau tham khảo ý kiến Tổng giám đốc Điều 34 Ký hợp đồng lao động với Tổng giám đốc người điều hành khác Thẩm quyền ký kết định điều khoản hợp đồng lao động quy định Điều 31 Điều 32 Điều lệ Tổng công ty Một thành viên HĐQT ủy quyền ký kết hợp đồng lao động với Tổng giám đốc Tổng giám đốc ký kết hợp đồng lao động với Phó Tổng giám đốc, Kế Tốn trưởng Người điều hành khác Việc ký kết Hợp đồng với Người điều hành doanh nghiệp phải đảm tuân thủ quy định pháp luật lao động Điều 35 Các trường hợp miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp Người điều hành doanh nghiệp bị miễn nhiệm theo quy định pháp luật, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam văn nội Tổng công ty 20 | Điều 36 Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp Sau có định bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm cách chức thành viên Bộ máy điều hành, Tổng cơng ty có trách nhiệm cơng bố thơng tin nội Tổng công ty cho quan hữu quan, phương tiện thông tin đại chúng, trang website Cơng ty theo trình tự quy định Luật Chứng khoán CHƯƠNG VI PHỐI HỢP GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BKS VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC Điều 37 Điều 38 Nguyên tắc phối hợp, làm việc Thành viên HĐQT, KSV, Tổng giám đốc Người điều hành khác phải tự chịu trách nhiệm trình thực nhiệm vụ giao phải nghiêm túc phối hợp hoạt động để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cổ đông, phát triển Tổng công ty Tất thành viên có quyền bảo lưu ý kiến thống không thống nội dung có trách nhiệm giải trình việc u cầu Ngun tắc cơng tác kiểm sốt chung kiểm sốt nội không gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh không trực tiếp can thiệp vào công tác điều hành đơn vị, kiểm soát tham gia tư vấn, giám sát tham mưu việc chấn chỉnh công tác quản lý đơn vị Tổng công ty Mối quan hệ làm việc HĐQT với BKS Mối quan hệ làm việc HĐQT với BKS mối quan hệ hoạt động quản trị Tổng cơng ty với hoạt động kiểm sốt tính tuân thủ nhằm đảm bảo hoạt động quản trị, điều hành Tổng cơng ty thể tính hợp lý, minh bạch, trung thực, tuân thủ sách Tổng công ty, nghị ĐHĐCĐ phù hợp với quy định Pháp luật hành Công tác quản trị thực việc đề chủ trương sách, chế hoạt động, thiết lập tầm nhìn chiến lược chiến thuật phát triển Tổng công ty theo giai đoạn chiến lược dài hạn Tổng cơng ty Cơng tác kiểm sốt BKS giám sát việc triển khai chủ trương sách chế hoạt động chiến lược phát triển Tổng công ty, giám sát hoạt động điều hành Ban Tổng giám đốc Quan hệ phối hợp: - HĐQT BKS thiết lập, áp dụng trì chế phối hợp trực tiếp hoạt động quản trị điều hành thông qua họp HĐQT, trình quản trị điều hành nhằm đảm bảo BKS ln có đủ thơng tin cần thiết để thực thi chức kiểm tra, giám sát, kiểm sốt tính tn thủ thơng báo cho HĐQT phát có nội dung không phù hợp để HĐQT xem xét, điều chỉnh kịp thời; - BKS tư vấn cho HĐQT việc ban hành chủ trương, sách điều hành Tổng công ty, kiến nghị HĐQT thực nhiệm vụ trọng tâm niên độ tài đảm bảo quản lý hiệu nguồn lực Quan hệ kiểm soát – giám sát: - BKS thay mặt ĐHĐCĐ giám sát HĐQT quản lý điều hành Tổng cơng ty BKS kiểm tra, giám sát tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực mức độ cẩn trọng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; việc thực quy chế quản lý nội ban hành nhằm bảo vệ lợi ích Tổng công ty Cổ đông; 21 | - BKS có thẩm quyền kiểm tra tuân thủ HĐQT theo Pháp luật, theo nghị định ĐHĐCĐ; thẩm tra hiệu quản lý HĐQT; - BKS có quyền tham gia tất họp định kỳ bất thường HĐQT nhằm kiểm tra tính hợp pháp hợp lệ trình tự tiến hành họp, trình tự định HĐQT nhằm đảm bảo lợi ích Cổ đơng; - BKS có quyền yêu cầu HĐQT, thành viên HĐQT, cung cấp hạn đầy đủ thông tin liên quan đến hoạt động Hội động Quản trị; - Khi phát có thành viên HĐQT vi phạm nghĩa vụ theo quy định Pháp luật Điều lệ Tổng công ty, BKS phải thông báo văn cho HĐQT, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm khắc phục hậu quả; - BKS có trách nhiệm thơng báo kịp thời cho HĐQT kết hoạt động kiểm sốt đồng thời làm việc với HĐQT trước trình báo cáo, kết luận kiến nghị với ĐHĐCĐ Điều 39 Mối quan hệ làm việc HĐQT với Tổng giám đốc Tổng giám đốc HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm chịu trách nhiệm trực tiếp trước HĐQT công việc giao Mối quan hệ làm việc HĐQT với Tổng giám đốc mối quan hệ quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, cụ thể bao gồm: Theo quy định Pháp luật Điều lệ Tổng công ty, HĐQT thực chức quản trị với nhiệm vụ hoạch định chiến lược, sách, Tổng giám đốc thực chức điều hành, triển khai thực chiến lược HĐQT thông qua; HĐQT với Tổng giám đốc thống mục tiêu ngắn hạn, trung hạn dài hạn sở thỏa mãn lợi ích Tổng cơng ty trình ĐHĐCĐ thông qua phương pháp, cách thức tiến hành giải pháp để đạt mục tiêu đề ra; Tổng giám đốc phân công người chịu trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất Tổng cơng ty để trình HĐCĐ Khi tổ chức thực nghị quyết, định HĐQT, phát có vấn đề khơng phù hợp với Pháp luật hành Tổng giám đốc báo cáo HĐQT để HĐQT điều chỉnh lại nghị quyết, định đó; Tổng giám đốc có quyền chủ động định vấn đề thuộc thẩm quyền Ban Tổng giám đốc quy định Điều lệ Tổng công ty; định biện pháp vượt thẩm quyền trường hợp khẩn cấp phải chịu trách nhiệm định đó, đồng thời phải báo cáo cho HĐQT biết; Hàng tháng, quý, sáu (06) tháng, chín (09) tháng hàng năm, Tổng giám đốc gởi báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty cho HĐQT, kiến nghị vấn đề cần HĐQT giải phạm vi thẩm quyền mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch thời gian tới; Khi xảy nhận thấy có nguy biến động bất thường lớn, Tổng giám đốc cần kịp thời báo cáo đột xuất văn phương tiện thơng tin nhanh cho HĐQT để HĐQT có biện pháp xử lý kịp thời; Tổng giám đốc tham gia họp định kỳ bất thường HĐQT để báo cáo tiến độ triển khai thực nghị HĐQT, đồng thời kiến nghị, góp ý xây dựng chủ trương sách HĐQT phù hợp với tình hình thực tiễn Tổng công ty; HĐQT thiết lập chế tra kiểm tra, kiểm soát nội nhằm kiểm soát việc triển khai thực chủ trương sách HĐQT Điều 40 Mối quan hệ làm việc BKS với Tổng giám đốc Mối quan hệ làm việc BKS với Ban Tổng giám đốc mối quan vệ hoạt động kiểm sốt tính tn thủ hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, cụ thể gồm: 22 | Quan hệ phối hợp: Quan hệ phối hợp thực sở thông tin hai chiều BKS Ban Tổng giám đốc Ban Tổng giám đốc chủ động cung cấp thông tin hoạt động điều hành, BKS chủ động xem xét đưa ý kiến tư vấn cho Ban Tổng giám đốc hoạt động điều hành Quan hệ kiểm sốt giám sát: - BKS có quyền yêu cầu Ban Tổng giám đốc cán quản lý khác cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty phục vụ hoạt động kiểm tra, giám sát; - BKS có quyền xem xét tính tn thủ tính hợp pháp việc định Ban Tổng giám đốc đánh giá phối hợp thành viên Ban Tổng giám đốc Ban Tổng giám đốc cán quản lý; - BKS có quyền tham gia vào họp Ban Tổng giám đốc cán quản lý yêu cầu Ban Tổng giám đốc triệu tập họp bất thường để thông báo vấn đề phát sinh trình kiểm tra giám sát mà BKS nhận thấy vi phạm quy định Pháp luật, quy định Cơng ty gây thiệt hại/có nguy gây thiệt hại đến lợi ích Cơng ty Cổ đông; - Tổng giám đốc chịu trách nhiệm cung cấp thông tin tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực chức nhiệm vụ; - Khi phát thấy có điểm khơng phù hợp hoạt động điều hành Ban Điều hành, BKS thông báo văn cho Tổng giám đốc yêu cầu điều chỉnh điểm khơng phù hợp Điều 41 Trách nhiệm trung thực, tránh xung đột quyền lợi thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc cán quản lý khác Thành viên HĐQT, KSV, Tổng giám đốc cán quản lý khác phải cơng khai lợi ích liên quan theo quy định Luật Doanh nghiệp văn Pháp luật có liên quan Thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, cán quản lý khác người có liên quan tới thành viên không phép sử dụng hội kinh doanh mang lại lợi ích cho Tổng cơng ty mục đích cá nhân; đồng thời không sử dụng thông tin có nhờ chức vụ để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích tổ chức cá nhân khác Thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc cán quản lý khác có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT tất lợi ích gây xung đột với lợi ích Tổng cơng ty mà họ hưởng thơng qua pháp nhân kinh tế, giao dịch cá nhân khác Tổng công ty không cấp khoản vay, bảo lãnh cho thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc cán quản lý khác người có liên quan đến thành viên nêu pháp nhân mà người có lợi ích tài chính, trừ trường hợp khoản vay bảo lãnh nêu ĐHĐCĐ chấp thuận Hợp đồng, giao dịch ký với đối tượng sau phải ĐHĐCĐ HĐQT chấp thuận: - Cổ đông, người đại diện ủy quyền Cổ đông sở hữu 10% tổng số cổ phần phổ thông Tổng cơng ty người có liên quan họ; - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc người có liên quan họ; - Doanh nghiệp quy định Khoản Điều 159 Luật Doanh nghiệp HĐQT chấp thuận hợp đồng giao dịch có giá trị nhỏ 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi báo cáo tài gần Trường hợp này, người đại diện 23 | Công ty ký hợp đồng phải thông báo thành viên HĐQT, KSV đối tượng có liên quan hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng nội dung chủ yếu giao dịch HĐQT định việc chấp thuận hợp đồng giao dịch thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận thơng báo; thành viên có lợi ích liên quan khơng có quyền biểu ĐHĐCĐ chấp thuận hợp đồng giao dịch khác giao dịch quy định Khoản Điều Trường hợp này, Người đại diện theo pháp luật Tổng công ty ký hợp đồng phải thông báo HĐQT KSV đối tượng có liên quan hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng thông báo nội dung chủ yếu giao dịch HĐQT trình dự thảo hợp đồng giải trình nội dung chủ yếu giao dịch họp ĐHĐCĐ lấy ý kiến Cổ đông văn Trường hợp này, Cổ đơng có lợi ích liên quan khơng có quyền biểu quyết; hợp đồng giao dịch chấp thuận có số Cổ đơng đại diện 65% tổng số phiếu biểu lại tán thành Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc cán quản lý khác người có liên quan đến họ khơng sử dụng thông tin chưa phép công bố Tổng công ty tiết lộ cho người khác để thực giao dịch có liên quan CHƯƠNG VII ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT Điều 42 Đánh giá hoạt động Hàng năm, vào chức năng, nhiệm vụ phân công, HĐQT đánh giá mức độ hồn thành nhiệm vụ phân cơng thành viên HĐQT, KSV, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng cán thuộc quyền quản lý theo phân cấp Việc thực đánh giá cán hàng năm thực theo quy định Quy chế thi đua khen thưởng Tổng công ty Điều 43 Khen thưởng Hàng năm, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ tài kèm theo quỹ thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng cán quản lý thuộc diện quản lý HĐQT Căn mức độ hoàn thành kế hoạch kinh doanh chủ trương khen thưởng ĐHĐCĐ thông qua HĐQT định mức thưởng cụ thể cho thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng cán quản lý; Các đối tượng khác lại Hội đồng thi đua khen thưởng –Tổng cơng ty xét thưởng thành tích hàng năm theo hình thức biểu dương kèm theo giá trị mức thưởng phù hợp với Quy chế thi đua khen thưởng Tổng công ty chi nguồn Quỹ Khen thưởng Tổng công ty Mức khen thưởng vào tình hình thực tế năm, Tổng giám đốc đề xuất HĐQT phê chuẩn Điều 44 Kỷ luật Thành viên HĐQT, KSV, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực cẩn trọng, khơng hồn thành nghĩa vụ với mẫn cán lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm thiệt hại hành vi vi phạm gây ra; Hình thức kỷ luật trách nhiệm vật chất thành viên HĐQT, KSV, Tổng giám đốc Kế toán trưởng thực theo quy định Pháp luật quy chế nội Tổng công ty 24 | CHƯƠNG VIII CÔNG BỐ THÔNG TIN – MINH BẠCH VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN Điều 45 Nguyên tắc công bố thông tin Định nghĩa: “Việc công bố thông tin định nghĩa cách thức để đảm bảo tất bên quan tâm tiếp cận thơng tin thơng qua quy trình minh bạch để đảm bảo cho việc tìm kiếm thu thập thơng tin dễ dàng, mục đích tiếp cận thơng tin gì” Ngun tắc cơng bố thơng tin: - Thường xuyên, kịp thời - Có thể tiếp cận cách dễ dàng, rộng rãi - Chính xác đầy đủ - Nhất quán, phù hợp có văn dẫn chứng Tổng cơng ty có nghĩa vụ cơng bố đầy đủ, xác kịp thời thơng tin định kỳ bất thường tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài tình hình quản trị Tổng cơng ty cho cổ đơng công chúng phù hợp với Quy định Công bố thông tin Sở Giao dịch Chứng khốn TP Hồ Chí Minh Việc công bố thông tin thực theo phương thức nhằm đảm bảo cổ đông cơng chúng đầu tư tiếp cận cách công đồng thời Ngôn từ công bố thông tin rõ ràng, dễ hiểu tránh gây hiểu lầm cho cổ đông công chúng đầu tư, đảm bảo thông tin minh bạch Tổng giám đốc Tổng công ty người ủy quyền công bố thông tin thực việc công bố thông tin Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm tính đầy đủ, kịp thời, trung thực xác thơng tin cơng bố Điều 46 Thơng tin bí mật Để tránh ảnh hưởng bất lợi đến quyền lợi ích Cơng ty cổ đông việc công bố thông tin, Tổng công ty phép bảo mật thông tin thông tin bí mật thuộc phạm vi Bí mật kinh doanh theo quy định Luật Cạnh tranh Phạm vi Bí mật kinh doanh Thơng tin bí mật khác quy định Quy chế công bố thông tin Chính sách bảo mật thơng tin Điều 47 Thơng tin nội giao dịch nội Thông tin nội thông tin liên quan đến Tổng công ty chưa công bố mà cơng bố ảnh hưởng lớn đến giá chứng khốn Tổng cơng ty Thơng tin nội lưu giữ cẩn mật người có thẩm quyền theo quy định Chính sách bảo mật thơng tin Các đối tượng tiếp cận thơng tin nội bao gồm: - Thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, Người Quản lý khác, phạm vi cơng việc có liên quan đến chức trách, nhiệm vụ giao; - Cổ đông lớn Tổng công ty; - Người kiểm tốn báo cáo tài chính, cơng ty chứng khốn, cơng ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán người hành nghề chứng khoán Tổng cơng ty; - Tổ chức, cá nhân có quan hệ hợp tác kinh doanh, cung cấp dịch vụ với Tổng công ty và cá nhân làm việc tổ chức đó; - Tổ chức, cá nhân trực tiếp gián tiếp có thơng tin nội từ đối tượng quy định điểm nêu - Những người tiếp cận thông tin nội không phép; 25 | - Mua bán chứng khốn liên quan tới thơng tin nội mà tiếp cận; - Tiết lộ thông tin nội cho cá nhân khác việc tiết lộ thực q trình thực thi nhiệm vụ Tổng cơng ty giao phó; - Tư vấn xui khiến người khác mua bán chứng khốn liên quan đến thơng tin nội mà tiếp cận Giao dịch nội bất hợp pháp (giao dịch nội gián) giao dịch diễn người có khả tiếp cận thông tin nội sử dụng thơng tin để thu lợi để tránh tổn thất thị trường chứng khoán Tổng giám Đốc có trách nhiệm triển khai thực Chính sách an ninh thơng tin cụ thể hóa quy định, quy trình tránh xung đột lợi ích Tổng công ty để điều chỉnh hành vi liên quan đến việc sử dụng thông tin nội bộ, giao dịch nội Điều 48 Tổ chức công bố thông tin, quản lý thơng tin tính minh bạch Tổ chức cơng bố thơng tin - HĐQT có trách nhiệm xác lập, thơng qua trì Quy chế công bố thông tin phù hợp với quy định Luật Chứng khoán, văn hướng dẫn thi hành quy định pháp luật có liên quan khác - Để đảm bảo tính xác kịp thời, Tổng công ty tổ chức phận chuyên trách/kiêm nhiệm việc công bố thông tin Tiêu chuẩn, điều kiện nhân sự/bộ phận đề cập Quy chế công bố thông tin Cán chuyên trách công bố thông tin Tổng công ty thực theo quyền nghĩa vụ giao - Việc công bố thông tin thực phương tiện thông tin Ủy ban chứng khoán nhà nước Sở giao dịch chứng khoán, ấn phẩm trang thông tin điện tử Tổng cơng ty Quản lý thơng tin bí mật, thông tin nội - Tổng giám đốc người chịu trách nhiệm cao việc xây dựng/đề xuất tiêu thức phân loại thông tin hệ thống quản lý thơng tin nội bộ, thơng tin bí mật phù hợp với quy định hành pháp luật Về nguyên tắc thông tin nội cần quản lý tập trung từ xuống Từng phận tuỳ theo đặc thù cơng việc có đánh giá mức độ nhậy cảm thông tin phát sinh phận để có cách xử lý, bảo mật quản lý thích hợp - Trong q trình phát triển hoạt động kinh doanh, danh mục thông tin cần thường xuyên bổ sung cập nhật để quản lý theo dõi chặt chẽ, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực việc tiết lộ thông tin nội bên ngồi Tính minh bạch - Tổng công ty cam kết đảm bảo minh bạch công bố thông tin theo quy định Quy chế công bố thông tin Trách nhiệm bồi thường - Cá nhân vi phạm Quy chế công bố thông tin, bao gồm không giới hạn vi phạm công tác (i) công bố thông tin, (ii) sử dụng tiết lộ thông tin, (iii) chuẩn bị thông tin công bố không đầy đủ thiếu xác…, phải chịu trách nhiệm bồi thường và/hoặc bị xử lý trách nhiệm tùy theo mức độ vi phạm Cơ chế liên lạc thường xuyên với Cổ đông lớn - Tổng công ty thông tin với cổ đông lớn HĐQT thấy cần thiết, nhiên ngun tắc khơng lần/năm Điều 49 Các nội dung công bố thông tin Cơng bố thơng tin tình hình quản trị Tổng công ty 26 | - Tổng cơng ty phải cơng bố thơng tin tình hình quản trị Công ty kỳ ĐHĐCĐ hàng năm, Báo cáo thường niên Công ty, tối thiểu phải bao gồm thông tin sau:  Thành viên cấu HĐQT BKS;  Hoạt động HĐQT BKS;  Hoạt động thành viên độc lập HĐQT;  Những kế hoạch để tăng cường hiệu hoạt động quản trị Công ty;  Thù lao chi phí cho thành viên HĐQT, KSV, Tổng giám đốc;  Thông tin giao dịch cổ phiếu Tổng công ty thành viên HĐQT, KSV, Ban Tổng giám đốc, Kế tốn trưởng, Cổ đơng lớn người liên quan tới đối tượng nói trên;  Số lượng thành viên HĐQT, KSV, Tổng giám đốc tham gia đào tạo quản trị Công ty  Những điểm chưa thực theo quy định Quy Chế, nguyên nhân giải pháp - Tổng cơng ty có nghĩa vụ báo cáo định kỳ cơng bố thơng tin định kỳ tình hình quản trị Tổng công ty theo quy định pháp luật, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Sở Giao dịch Chứng khốn TP Hồ Chí Minh - Thành viên HĐQT, KSV, Tổng giám đốc, Ban Điều hành có trách nhiệm báo cáo công bố thông tin về:  Các giao dịch Tổng công ty với công ty mà thành viên nêu thành viên sáng lập thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc/Giám đốc thời gian năm trước;  Các giao dịch Tổng công ty công ty người liên quan thành viên nêu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc/Giám đốc cổ đông lớn;  Các giao dịch mang lại lợi ích vật chất phi vật chất thành viên nêu Nội dung công bố thông tin gồm: - Những thông tin định kỳ: báo cáo tài kiểm tốn báo cáo thường niên - Những thơng tin bất thường; - Những thông tin theo yêu cầu UBCKNN; - Những thông tin liên quan đến giao dịch cổ đông lớn; - Những thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu quỹ; - Những thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu cổ đông sáng lập thời gian bị hạn chế chuyển nhượng; - Những thông tin liên quan đến việc giao dịch chào bán công chúng; - Những thông tin liên quan đến việc chào bán chứng khốn cơng chúng tiến độ sử dụng vốn thu từ đợt chào bán; - Các thông tin khác theo quy định pháp luật Công bố thông tin tự nguyện Các thông tin mà Công ty tự nguyện cơng bố (khơng thuộc phạm vi yêu cầu pháp luật) trang thông tin điện tử bao gồm: - Các mục tiêu Tổng công ty; - Cơ cấu sở hữu cổ đông lớn, quan trọng quyền biểu quyết; - Thông tin thành viên Hội đồng quản trị Ban giám đốc điều hành; - Các yếu tố rủi ro trọng yếu dự đốn trước; - Người lao động bên có quyền lợi liên quan; - Cơ cấu sách Quản trị Tổng cơng ty Phạm vi thông tin với Cổ đông lớn 27 | Phạm vi thông tin với Cổ đông lớn bao gồm: - Thông tin nội bộ; - Các ý kiến đóng góp Cổ đơng lớn quản trị cơng ty Điều 50 Công bố thông tin cổ đông lớn Tổng công ty phải tổ chức công bố thông tin định kỳ Cổ đông lớn gồm nội dung chủ yếu sau: - Tên, năm sinh (cổ đông cá nhân); - Địa liên lạc; - Nghề nghiệp (cổ đông cá nhân), ngành nghề hoạt động (cổ đông tổ chức); - Số lượng tỷ lệ cổ phần sở hữu Tổng công ty; - Tình hình biến động sở hữu Cổ đơng lớn; - Những thơng tin dẫn tới thay đổi lớn cổ đông Tổng công ty; - Tình hình tăng, giảm cổ phiếu cầm cố, chấp cổ phiếu Tổng công ty Cổ đơng lớn Tổng cơng ty có nghĩa vụ báo cáo định kỳ quý, năm công bố thông tin tình hình biến động cổ đơng theo quy định Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Sở Giao dịch Chứng khốn TP Hồ Chí Minh Để bảo đảm quyền lợi cổ đông, cổ đông phải thường xuyên kịp thời cung cấp thông tin cổ đông cho Tổng công ty Trường hợp Cổ đông không cung cấp thông tin dẫn đến quyền lợi cổ đông bị ảnh hưởng việc ảnh hưởng khơng xuất phát từ lỗi Tổng công ty, Tổng công ty khơng có trách nhiệm bồi thường Điều 51 Bảo mật thông tin Tổng giám đốc chịu trách nhiệm xây dựng tổ chức thực quy định quy trình bảo mật thơng tin (như phần Chính sách an ninh thơng tin) Phạm vi điều chỉnh bao gồm thông tin nội bộ, thơng tin bí mật thơng tin nhạy cảm khác Tổng công ty cần bảo mật Các nội dung phải tối thiểu bao gồm: quản lý rủi ro thông tin, phận phụ trách, quản lý tài sản, lưu trữ, thông tin liên lạc, kiểm soát truy cập, quản lý cam kết bảo mật bên thứ ba CHƯƠNG IX ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 52 Tổ chức thực Quy chế sở để Tổng công ty ban hành hệ thống quy chế nội áp dụng cho đơn vị trực thuộc Tổng Công ty HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm triển khai áp dụng quy định vào ĐHĐCĐ, họp HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc theo trình tự quy định Quy chế Hệ thống báo cáo đơn vị liên quan phải có nội dung chủ yếu theo quy định Quy chế Tổng giám đốc chịu trách nhiệm phối hợp với đơn vị liên quan thiết lập hệ thống quy chế hoạt động Ban Tổng giám đốc, phân cấp phân quyền thành viên Ban Tổng giám đốc phù hợp với quy định Quy chế này; 28 | Điều 53 Hiệu lực thi hành Quy chế gồm Chương 53 Điều, Hội đồng Quản trị Tổng công ty soạn thảo trình ĐHĐCĐ thơng qua nội dung Điều lệ sửa đổi Tổng công ty ĐHĐCĐ thông qua họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tổ chức ngày … tháng năm 2018 Các văn Tổng công ty ban hành trước trái với nội dung Quy chế khơng cịn hiệu lực thi hành Việc sửa đổi Quy chế nội quản trị Tổng công ty HĐQT Tổng cơng ty xem xét trình ĐHĐCĐ thông qua T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH 29 |