BÁO CÁO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CTY CP KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN (CTY APT) NĂM 2010

BÁO CÁO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CTY CP KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN (CTY APT) NĂM 2010

CTY CP KINH DOANH THỦY HÀI SẢN SÀI GÒN

BÁO CÁO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CTY CP KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN (CTY APT) NĂM 2010

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/ 2005 cảu Quốc hội

- Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 25/11/2006, Đại hội đồng cổ đông đã ra Nghị quyết thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Cty APT

- Việc sửa đổi nội dung của một số điều khoản dưới đây nhằm phù hợp với tình hình hoạt động hiện nay của Cty APT

và kế thừa một số nội dung của Điều lệ cũ

- Nguyên tắc sửa đổi điều lệ: Sử dụng toàn bộ cơ cấu 06 Chương, 41 Điều và Phụ lục của Điều lệ cũ Bổ sung rút gọn một số Điều,một số điểm thuộc về lĩnh vực hoạt động, mục tiêu phát triển của Cty cho ngắn gọn và súc tích

- Các nội dung sửa đổi:

1-

2-Điều 1: Giải thích từ ngữ:

Điểm i: “Cán bộ quản lý gồm: thành viên HĐQT,Ban

kiểm soát; Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Kế

Toán trưởng Cty ;Trưởng, Phó các bộ phận

(Phòng,ban, chi nhánh, xí nghiệp )

Điều 2:

- Điểm 5 Các đơn vị trực thuộc (Chi tiết 13 đơn vị

trực thuộc Cty)

- Điểm 6 Công ty có thể thành lập Chi nhánh và

Văn phòng đại diện tại các địa bàn kinh doanh khác

để thực hiện các mục tiêu của Cty phù hợp với quyết

định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi pháp

luật cho phép

Điều 1: Giải thích từ ngữ:

Điểm i: “Người quản lý gồm:Chủ tịch HĐQT,

thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc,các Phó Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng

Điều 2:

- Điểm 5: Sửa đổi : Các phòng , ban , chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị trực thuộc Cty

được thành lập theo quyết định của HĐQT ( Bỏ chi

tiết các đơn vị trực thuộc )

- Điểm 6 Công ty có thể thành lập,hợp nhất,sáp nhập,chia ,tách,chuyển đổi hoặc giải thể Chi nhánh, Đơn vị trực thuộc và Văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh khác để thực hiện các mục tiêu của Cty phù hợp với Nghị quyết của Hội đồng quản trị và trong phạm vi pháp luật cho phép.

3-

Điều 3: Ngành nghề kinh doanh và mục tiêu của Cty

1 Ngành nghề kinh doanh :

2 Nuôi cá nước ngọt Nuôi trồng thủy sản.Mua

bán vật tư phục vụ nuôi trồng thủy sản.Mua bán,chế biến các loại thủy hải sản.Mua bán chế biến thực phẩm.Gia công mặt hàng thủy hải sản.Sản xuất,mua bán thức ăn gia súc.Sản xuất chế biến nước mắm, nước chấm.Sản xuất nước đá.Gia công may mặc xuất khẩu và gia công các sản phẩm bằng kim loại.Sản xuất mua bán gaz NH3.Sản xuất các cấu kiện từ panel nhựa xốp,gia công lắp ráp các nhà kho chứa ,kho lạnhcác khung nhà tiền chế các loại vách ngăn cách nhiệt,các tấm trần bằng cấu kiện panelvà tole tráng nhựa,các loại bao bì,các loại hộp thực phẩm và thức ăn nhựa bằng nhựa xốp.Đại lý, mua bán xăng,dầu,nhớt các loại.Mua bán bao bì,panel nhựa xốp.Mua bán cấu kiện thiết bị lạnh.Mua bán thực phẩm,công nghệ phẩm.Mua bán kim khí,điện máy,xe máy,vật tư phuc vụ sản xuất.Mua bán nông sản(trừ gạo).Mua bán phương tiện vận tải chuyên dùng.Mua bán thiết bị,máy móc ,vật tư,nguyên liệu ngư lưới cụ.Nhà hàng

ăn uống,quán ăn uống bình dân,dịch vụ lưu trú phòng cho thuê,massage,xông hơi,sân tennis,rượu.Dịch vụ bảo quản hàng đông lạnh xuất khẩu,sửa chữa cơ điện lạnh.Cano lướt ván,thuyền chèo,câu cá giải trí

Điều 14 : Cơ cấu, tổ chức, quản lý Công ty

Cơ cấu tổ chức quản lý của Cty bao gồm:

1 Đại hội đồng cổ đông

Điều 3: Ngành nghề kinh doanh và mục tiêu của Cty.Bổ sung,sửa đổi theo đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 23/12/2009 do Sở KHĐT TP HCM cấp

1 Ngành nghề kinh doanh :

2 Nuôi trồng thủy sản.Mua bán vật tư phục vụ nghành nuôi trồng thủy sản.Mua bán ,chế biến thủy hải sản.Sản xuất ,mua bán thức ăn gia súc.Chế biến nước mắm,nước chấm.Sản xuất nước đá.Gia công hàng may mặc,các sản phẩm bằng kim loại.Sản xuất,mua bán gaz NH3.Sản xuất các loại cấu kiện từ panel nhựa xốp,gia công lắp ráp các nhà kho chứa,kho lạnh,khung nhà tiền chế,các loại vách ngăn cách nhiệt,các tấm trần bằng cấu kiện panelvà tole tráng nhựa,các loại bao bì,các loại hộp thực phẩm và thức ăn nhựa bằng nhựa xốp.Mua bán xăng dầu nhớt các

loại.Kinh doanh ăn uống các mặt hàng

thủy hải sản tươi sống và chế biến.Mua

bán bao bì,panel nhựa xốp.Mua bán cấu kiện,thiết bị lạnh.Mua bán thực phẩm ,công nghệ phẩm,kim khí, điện máy,xe máy,vật tư phục vụ sản xuất,nông sản,phương tiện vận tải chuyên dùng.Mua bán thiết bị, máy móc ,vật tư,nguyên liệu ngư lưới cụ,rượu

Ăn uống ,nhà nghỉ,massage,xông hơi,sân

tennis.Dịch vụ bảo quản hàng đông lạnh xuất khẩu,sửa chữa cơ điện lạnh.Cano lướt

ván,chèo thuyền,câu cá giải trí,

Điều 14 : Cơ cấu, tổ chức, quản lý Công ty

1 Giữ nguyên

2 Giữ nguyên

5-

6-

7-2 Hội đồng quản trị

3 Ban Kiểm soát

4 Ban Tổng Giám đốc

5 Các phòng , ban , chi nhánh, văn phòng đại

diện và các đơn vị trực thuộc Cty

Điều 16: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

1.“ Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do

HĐQT triệu tập mỗi năm một lần trong thời hạn

không quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính

Điều 23:Hội đồng quản trị

2 “Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên “

5.k- Quyết định cơ cấu tổ chức,quy chế quản lý nội

bộ Công ty

Điều 25 :Họp HĐQT

2.b- Tổng Giám Đốc hoặc ít nhất 05 cán bộ quản lý

khác

3 Giữ nguyên

4 Sửa đổi là “ Tổng Giám Đốc”

5 Giữ nguyên

Điều 16: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

1 Sửa lại: “ Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Cty Đại hội đồng cổ đồng thường niên được tổ chức mỗi năm một lần Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời

hạn bốn (04)tháng , kể từ ngày kết thúc năm tài chính, thời gian tồ chức Đại hội có thể gia hạn

theo đề nghị của HĐQT nhưng không quá sáu (6) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính theo

quy định của Luật Doanh Nghiệp

Điều 23:Hội đồng quản trị

2 “Hội đồng quản trị gồm 03 đến 11 thành

viên “

5.k- Sửa lại: Quyết định cơ cấu tổ chức,quy chế Làm việc,quy chế Tài chính Công ty

Điều 25 :Họp HĐQT

2.b- Tổng Giám Đốc hoặc ít nhất 2 Người quản

lý khác.

Điều 29: Ban Kiểm soát

Theo điểm 2, điều 97 của Luật DN 2005

8-

9-

10-

11-

12-Điều 29: Ban Kiểm soát

1 Ban kiểm soát Cty gồm 03 thành viên và có nhiệm

kỳ 05 năm Thành viên Ban kiểm soát có thể được

bầu lại sau khi hết nhiệm kỳ

Điều 30:Những vấn đề liên quan đến Ban kiểm soát

2 Trong nhiệm kỳ ,nếu số lượng thành viên Ban

kiểm soát khuyết so với quy định tại khoản 1 Điều 29

Điều lệ này thì Đại hội đồng cổ đông phải bầu bổ

sung trong kỳ Đại hội gần nhất

Điều 34: Con dấu,hệ thống kế toán,báo cáo tài

chính,năm tài chính và tài khoản ngân hàng của Công

ty

3.Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài

chính,Tổng Giám Đốc phải hoàn thành các báo cáo

tài chính và trình Hội đồng quản trị,Ban Kiểm soát

xem xét

Điều 41: Ngày hiệu lực

4.Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có

chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc ít nhất 03

thành viên Hội đồng quản trị mới có giá trị

-Các cụm từ : “Cán bộ quản lý”

*Các nội dung điều chỉnh được in đậm nét

1 Ban kiểm soát có 03 thành viên, nhiệm kỳ 05 năm, thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại

với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Điều 30:Những vấn đề liên quan đến Ban kiểm soát

2 Trong nhiệm kỳ ,nếu số lượng thành viên Ban kiểm soát khuyết so với quy định tại khoản 1 Điều

29 Điều lệ này thì Hội đồng quản trị chỉ định bổ

sung tạm thời theo đề nghị của Ban Kiểm soát,

Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung trong kỳ Đại hội gần nhất

Điều 34: Con dấu,hệ thống kế toán,báo cáo tài chính,năm tài chính và tài khoản ngân hàng của Công ty

3.Trong thời hạn chín mươi ngày (90 ngày) kể từ

ngày kết thúc năm tài chính,Tổng Giám Đốc phải hoàn thành các báo cáo tài chính và trình Hội đồng quản trị,Ban Kiểm soát xem xét

Điều 41: Ngày hiệu lực 4.Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải

có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc

người Đại diện pháp luật mới có giá trị.

-Sửa đổi lại là“ Người quản lý” tại điểm 6 Điều 9;

điểm 10 Điều 25; điểm b Điều 28; điểm 1 Điều 30; Điều 31; điểm 1 và 2 Điều 32.

Điểm 1, điều

121 của Luật

DN 2005