Đại hội đồng cổ đông 2011 công ty cổ phần xi măng la hiên
CƠNG TY CƠ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN - VVMI Số : 07/NQ-ĐHĐCĐCỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc La Hiên, ngày 25 tháng 03 năm 2011 NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Căn cứ Điều lệ của Cơng ty Cổ phần xi măng La Hiên –VVMI.Căn cứ báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm tốn của Cơng ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI. Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2011 Cơng ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đã được tiến hành ngày 25 tháng 03 năm 2011 dưới sự chủ toạ của Ơng Đào Hữu Tu - Chủ tịch hội đồng quản trị cơng ty.Tham dự đại hội có 29 q vị cổ đơng của Cơng ty, sở hữu và đại diện cho 8.203.850 cổ phần, bằng 82,03% số cổ phần có quyền biểu quyết của Cơng ty.Với tinh thần làm việc khẩn trương và ý thức trách nhiệm vì sự phát triển của Cơng ty, Đại hội đã tập trung giải quyết dứt điểm từng nội dung trong chương trình nghị sự và thống nhất quyết nghị như sau: QUYẾT NGHỊ1. Nhất trí thơng qua báo cáo về tình hình thực hiện SXKD năm 2010 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2011 Cơng ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI với những nội dung cụ thể như sau: 1.1 Kết quả kinh doanh năm 2010:Năm 2010 là một năm đất nước gặp nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng của suy thối kinh tế, sự bão hồ về sản phẩm xi măng trên thị trường đã gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của Cơng ty. Bên cạnh đó dự án nâng cao cơng suất của nhà máy đưa vào sử dụng chậm,do thiếu năng lực sản xuất những tháng đầu năm cũng là ngun nhân làm cho sản lượng tiêu thụ năm 2010 khơng đạt kế hoạch được giao. Tuy Cơng ty khơng hồn thành kết quả sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội cổ đơng thường niên và nghị quyết của Hội đồng quản trị đề ra trong năm nhưng cũng tăng trưởng về sản lượng tiêu thụ tăng 11% so với năm 2009, và các chỉ tiêu chính khác đã đạt được như sau : Chỉ tiêu ĐVTThực hiện năm 2010I. Chỉ tiêu hiện vật 612.919,711. Xi măng PCB30 Tấn 493.102,202. Xi măng PCB40 Tấn 102.452,923. Clinker lò đứng Tấn 9.330,274. Clinker lò quay Tấn 8.034,32II. Chỉ tiêu pháp lệnh Nộp ngân sách Nhà nước Tr.đồng 9.182,01III. Chỉ tiêu chủ yếu 1. Doanh thu Tr.đồng 459.580,08- Doanh thu thuần về bán hàng Tr.đồng 454.243,95- Doanh thu tài chính và khác Tr.đồng 5.336,132. Giá vốn bán hàng Tr.đồng 392.393,113. Tổng lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 2.341,974. Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 1.755,575. Tỷ lệ cổ tức % 1,51.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Năm 2011I Chỉ tiêu hiện vật 1 Sản lượng tiêu thụ xi măng, clinke Tấn 800.000II Chỉ tiêu giá trị 1 Tổng doanh thu Tr. đồng 662.350 - Doanh thu thuần về bán hàngTr. đồng 662.150và cung cấp dịch vụ Doanh thu khác Tr. đồng 2002 Giá thành tiêu thụ Tr. đồng 562.3563 Chi phí tài chính Tr. Đồng 90.5314 Lợi nhuận trước thuế Tr. đồng 9.4635 Lợi nhuận sau thuế Tr. đồng 7.0976 Chi trả cổ tức/vốn cổ đông % 7,0 1.3 Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2011:Tổng giá trị đầu tư ước tính: 55.453 tỷ đồng bao gồm các hạng mục, dự án chủ yếu như. Dự án mỏ đá vôi Đồng Chuỗm, mỏ sét Cúc Đường, Kè chắn đất khu vực ao dây chuyền lò quay mới đầu tư, San lấp mặt bằng khu vực mới đầu tư mở rộng diện tích 3,8 ha, Cải tạo và nâng cấp đường bê tông trong nội bộ và các dự án đầu tư phục vụ công tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.Kết quả biểu quyết nội dung này như sau:- Tổng số phiếu tán thành 8.203.850 phiếu, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội Căn cứ theo điều lệ Công ty, báo cáo về tình hình thực hiện SXKD năm 2010 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2011 đã được đại hội thông qua với số phiếu tán thành bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.2. Nhất trí thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình tài chính, đánh giá hoạt động năm 2010 của HĐQT và Giám đốc Công ty.Kết quả biểu quyết nội dung này như sau:- Tổng số phiếu tán thành 7.866.850 phiếu, bằng 95,89% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.- Tổng số phiếu không tán thành 337.000 phiếu, bằng 4,11% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hộiCăn cứ theo điều lệ Công ty, báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình tài chính, đánh giá hoạt động năm 2010 của HĐQT và Giám đốc Công ty đã được đại hội thông qua với số phiếu tán thành bằng 95,89% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.3. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2010 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI với những nội dung cụ thể như sau: STT Nội Dung ĐVTTỷ lệ tríchSố tiền1 Lợi nhuận trước thuế Đồng 2.341.967.3362 Tổng thu nhập chịu thuế TNDN Đồng 2.409.237.7213 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Đồng 586.397.531- Thuế thu nhập doanh nghiệp Đồng 25,0 602.309.430- Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm cho dự án đầu tưĐồng (15.911.899)4 Lợi nhuận sau thuế (4) = (1) - (3) Đồng 1.755.569.8055 Trích quỹ dự phòng tài chính (5) = (4)*5% Đồng 5,0 87.778.4906 Chi trả cổ tức/vốn cổ đông Đồng 1,5 1.500.000.0007 Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ (7) = (4)-(5)-(6) Đồng 167.791.3157.1 Trích quỹ đầu tư phát triển Đồng 66.249.293- Trích quỹ đầu tư phát triển (30%*(7)) Đồng 30,0 50.337.394- Được trích từ thuế TNDN được miễn giảm Đồng 15.911.8997.2 Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (7.2) = (7) - (7.1) Đồng 101.542.022 Trong đó: Đồng - Quỹ khen thưởng 50%*(7.2) Đồng 50.771.011- Quỹ phúc lợi 50%*(7.2) Đồng 50.771.011Kết quả biểu quyết nội dung này như sau:- Tổng số phiếu tán thành 7.831.850 phiếu, bằng 95,47% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội. - Tổng số phiếu không tán thành 372.000 phiếu, bằng 4,53% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hộiCăn cứ theo điều lệ Công ty, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2010 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đã được đại hội thông qua với số phiếu tán thành bằng 95,47% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội. 4. Nhất trí thông qua mức trả về thù lao, phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011 như sau: Chức danh Hệ số lương bậc 2/2chuyên tráchMức phụ cấp trách nhiệm hàng tháng của người hoạt động kiêm nhiệm1. Chủ tịch HĐQT 7,30 7,30 x Ltt x30%2. Uy viên HĐQT 6,31 6,31 x Ltt x30%3. Trưởng BKS 6,31 6,31 x Ltt x30%4. Ủy viên BKS 5,98 5,98 x Ltt x30%Ghi chú : Ltt là mặt bằng lương tối thiểu do nhà nước quy định theo từng thời điểm. Kết quả biểu quyết nội dung này như sau:- Tổng số phiếu tán thành 8.203.850 phiếu, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hộiCăn cứ theo điều lệ Công ty, mức trả về thù lao, phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011 đã được đại hội thông qua với số phiếu tán thành bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.5. Nhất trí thông qua báo cáo sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/12/2007 như sau:Đại hội đồng cổ đông nhất trí và ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện rà soát và ra quyết định sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, phù hợp với điều lệ mẫu dành cho Công ty niêm yết và các quy định hiện hành của nhà nước.Kết quả biểu quyết nội dung này như sau:- Tổng số phiếu tán thành 8.203.850 phiếu, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hộiCăn cứ theo điều lệ Công ty, báo cáo sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đã được đại hội thông qua với số phiếu tán thành bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.6. Nhất trí thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011. Đại hội đồng cổ đông nhất trí và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thuê 01 công ty kiểm toán độc lập có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty nm 2011 ng thi lp bỏo cỏo kim toỏn bỏo cỏo i hi ng c ụng thng niờn vo u nm 2012.- Tng s phiu tỏn thnh 8.203.850 phiu, bng 100% s c phn cú quyn biu quyt ca cỏc c ụng tham d i hi.- Tng s phiu khụng tỏn thnh 0 phiu, bng 0% s c phn cú quyn biu quyt ca cỏc c ụng tham d i hiCn c theo iu l Cụng ty, phng ỏn la chn cụng ty kim toỏn bỏo cỏo ti chớnh nm 2011 ó c i hi thụng qua vi s phiu tỏn thnh bng 100% s c phn cú quyn biu quyt ca cỏc c ụng tham d i hi.7. Nht trớ thụng qua phng ỏn , niờm yt, la chn cụng ty t vn niờm yt chng khoỏn nm 2011 vi nhng ni dung nh sau:i hi ng c ụng nht trớ v y quyn cho HQT Cụng ty la chn a im niờm yt chng khoỏn, la chn Cụng ty t vn niờm yt chng khoỏn v thi gian thớch hp trong nm 2011 niờm yt v giao dch chng khoỏn ca Cụng ty c phn xi mng La Hiờn VVMI.Kt qu biu quyt ni dung ny nh sau:- Tng s phiu tỏn thnh 8.203.850 phiu, bng 100% s c phn cú quyn biu quyt ca cỏc c ụng tham d i hi.- Tng s phiu khụng tỏn thnh 0 phiu, bng 0% s c phn cú quyn biu quyt ca cỏc c ụng tham d i hiCn c theo iu l Cụng ty, phơng án niờm yt, la chn cụng ty t vn niờm yt chng khoỏn nm 2011 ó c i hi thụng qua vi s phiu tỏn thnh bng 100% s c phn cú quyn biu quyt ca cỏc c ụng tham d i hi.Ngh quyt ny c i hi ng c ụng thng niờn nm 2011 ca Cụng ty c phn xi mng La Hiờn VVMI thụng qua ton vn ti i hi. Hi ng qun tr Cụng ty cn c ni dung ngh quyt ny trin khai thc hin. Th ký i hi ó ký NGUYN XUN HU I HI NG C ễNGCh ta ó ký O HU TU . phần xi măng La Hiên VVMI. Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2011 Cơng ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đã được tiến hành ngày 25 tháng 03 năm 2011. La Hiên, ngày 25 tháng 03 năm 2011 NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI Căn cứ Luật