Báo cáo quản trị công ty công ty cổ phần xi măng và xây dựng quảng ninh

Báo cáo quản trị công ty công ty cổ phần xi măng và xây dựng quảng ninh

Trang 1/5 CễNG TY C PHN XI MNG V XY DNG QUNG NINH CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh phỳc S: 27 /BC- HQT H long, ngy 10 thỏng 07 nm 2012 BO CO TèNH HèNH QUN TR CễNG TY ( 6 thỏng u nm 2012) Kớnh gi: - y ban Chng khoỏn Nh nc; - S Giao dch Chng khoỏn H Ni; - Trung tõm lu ký Chng khoỏn Vit nam. - Tờn cụng ty i chỳng: Cụng ty CP Xi mng v xõy dng Qung Ninh . - a ch tr s chớnh: KCN Cỏi Lõn Ging ỏy TP H Long- Qung Ninh - in thoi: 0333.841640 - Fax: 0333.841643 - E.mail: hkongqncc@gmail.com - Vn iu l: 184.511.090.000 ng. - Mó chng khoỏn: QNC I. Hot ng ca Hi ng qun tr (Bỏo cỏo 6 thỏng u nm 2012): 1. Cỏc cuc hp ca HQT: STT Thnh viờn HQT Chc v S bui hp T l Lý do khụng tham d 1. Cao Quang Duyt Ch tch HQT 02 100% 2. inh c Hin UV HQT 02 100% 3. Phm Vn Chớnh UV HQT 02 100% 4. Phm Vn in UV HQT 02 100% 5. Linh Th Hng UV HQT 02 100% 6. Nguyn Trng Giang UV HQT 02 100% 7. o Th m UV HQT 02 100% 2. Cỏc ngh quyt ca Hi ng qun tr: STT S ngh quyt Ngy hp Ni dung 1 05/NQ-HQT 22/02/2012 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh 7/7 thành viên đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau: 1/ Thng nht thụng qua bỏo cỏo ti chớnh nm 2011 trỡnh i hi ng c ụng thng niờn nm 2012 (Cú bỏo cỏo kốm theo). 2/ Thng nht vic tm ng c tc nm 2011 cho cỏc c ụng hin hu l: 10% bng tin mt; thi gian thc hin trong thỏng 3 v thỏng 4 nm 2012. 3/ Thng nht triu tp i hi ng c ụng thng niờn nm 2012, thi gian d kin t chc trong Trang 2/5 thỏng 4 nm 2012. 4/ Hi ng qun tr thng nht giao Tng giỏm c Cụng ty trin khai mt s cụng vic c th nh sau: + Tp trung ton b ngun lc v ti chớnh, nhõn lc v cỏc iu kin thun li nht cho sn xut, tiờu th Xi mng v Clinker (c bit ti Nh mỏy xi mng Lam Thch II), m bo n nh sn xut, t nng xut, cht lng sn phm. + Cn c yờu cu v tỡnh hỡnh thc t, ch ng trin khai u t cho phự hp m bo hiu qu ca cỏc d ỏn hạ tầng: Dự án khu dân cư Đông Yên Thanh - Phường Yên Thanh - Thành phố Uông Bí; Dự án khu dân cư tại Phường Bắc Sơn - Thành phố Uông Bí; Dự án mở rộng Khu trung tâm thương mại và dân cư Cầu Sến tại Phường Phương Đông - Thành phố Uông Bí. + Triển khai đầu tư hạng mục cảng xuất xi măng bao đường thủy (cảng Lam Thạch) thuộc dự án nghiền xi măng, phục vụ cho công tác tiêu thụ sản phẩm. + Xây dựng lộ trình đầu tư dự án xây dựng Công trình Trung tâm Cầu Sến - Hạng mục Siêu thị Cầu Sến trình UBND Thành Phố Uông Bí. + Ch o Xớ nghip Than Uụng Bớ thc hin vic thu thp ti liu a cht M than Khi Nam ụng Trng Bch, trin khai ỏnh giỏ tr lng khỏi thỏc. Bỏo cỏo trỡnh Hi ng qun tr Cụng ty phờ duyt u t. 5/ Hi ng qun tr thng nht c cu kin ton li b mỏy t chc Vn phũng Cụng ty theo xut ca Tng giỏm c Cụng ty: + Sỏp nhp phũng Hnh Chớnh vo phũng T Chc Lao ng Tin Lng Cụng ty thnh Phũng T Chc Hnh Chớnh Cụng ty k t ngy 01/03/2012. + Sỏp nhp phũng Xut Nhp Khu vo phũng K Hoch Vt T Cụng ty k t ngy 01/03/2012. + Giao Tng giỏm c b trớ sp xp nhõn lc v t chc hot ng ca hai Phũng trờn cho phự hp vi mụ hỡnh mi. 6/ Hi ng qun tr thng nht viờc chi cỏc Qu ca Cụng ty t 01/03/2012 do Hi ng qun tr quyt nh theo Quy ch phõn cp qun lý Cụng ty s: 78/Q-HQT ngy 12/07/2010. Trang 3/5 2 20/NQ-HQT 11/05/2012 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh 7/7 thành viên đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau: 1/ Hi ng qun tr Cụng ty thng nht thụng qua Bỏo cỏo ti chớnh Quý I/2012 (Cú bỏo cỏo kốm theo). 2/ Hi ng qun tr thng nht cỏc gii phỏp ca Tng Giỏm c Cụng ty nhm n nh sn xut, m bo sn lng, cht lng sn phm, phn u hon thnh cỏc ch tiờu k hoch SXKD nm 2012 ó ra (c bit i vi Nh mỏy Xi mng Lam Thch II) c th nh sau: + Tp trung tng cng cụng tỏc t chc iu hnh qun lý trong sn xut, ng thi nõng cao tinh thn trỏch nhim ca mi cỏn b cụng nhõn viờn. + Thc hin tit kim chi phớ trong sn xut, h giỏ thnh sn phm. + Giỏm sỏt cht ch cht lng, giỏ c hng húa vt t u vo. + Kim tra, r soỏt, b trớ sp xp b mỏy t chc nhõn lc t cỏc phũng ban Cụng ty, cỏc n v trc thuc n cỏc T i, phõn xng sn xut mt cỏch hp lý, ỏp ng yờu cu cụng vic, phự hp vi tỡnh hỡnh sn xut kinh doanh trong giai on hin nay. + Tip tc m rng th trng tiờu th sn phm xi mng, trong ú chỳ trng th trng xut khu. + T chc trin khai nghiờn cu v a vo ỏp dng cỏc ti sỏng kin ci tin k thut trong sn xut, nhm tit gim chớ phớ, tng sn lng, cht lng, h giỏ thnh sn phm. + Xõy dng cỏc nh mc kinh t k thut, tiờu hao nguyờn nhiờn vt liu mt cỏch chớnh xỏc, cú c ch khoỏn qun, thng pht nghiờm minh trong vic thc hin cỏc nh mc kinh t k thut nhm kớch thớch ngi lao ng. 3/ Hi ng qun tr thng nht Giao cho Tng giỏm c Cụng ty: Tp trung thi cụng hon thin d ỏn nghin xi mng, m bo ỳng tin , cht lng, c bit l h thng úng bao t ng v h thng xut hng ng thy, nhm m bo cht lng, hiu qu khi xut hng bng ng thy. 4/ i vi d ỏn h tng, Hi ng qun tr thng nht giao Tng giỏm c Cụng ty la chn mt d ỏn cú tớnh kh thi nht thi cụng, m bo Quý IV/2012 cú th a vo kinh doanh, nhm nõng cao hiu qu sn xut Trang 4/5 kinh doanh năm 2012. 5/ Hội đồng quản trị Công ty thống nhất cho Ông Phạm Văn Điện - Phó tổng giám đốc Công ty thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà máy Xi măng Lam Thạch II, đồng thời bổ nhiệm Ông Trần Ngọc Hưng hiện là Phó giám đốc Nhà máy Xi măng Lam Thạch II, giữ chức vụ Giám đốc Nhà máy Xi măng Lam Thạch II, kể từ ngày 01/07/2012. 6/ Hội đồng quản trị Công ty thống nhất cho Ông Phạm Văn Chính thôi đảm nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2010-2015, kể từ ngày 14/05/2012: + Lý do: Do cá nhân có đơn xin thôi vì quyền đại diện sở hữu vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh được giao là người trực tiếp quản lý, nay đã được Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước (SCIC) chuyển giao sang cho người khác đại diện quản lý và do điều kiện công việc mới không đủ thời gian tập trung cho nhiệm vụ Thành viên HĐQT Công ty. 7/ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Ninh có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông Công ty trong kỳ họp gần nhất về việc xin thôi đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Văn Chính và thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty theo quy định. II. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2012): STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại công ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa chỉ Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Thời điểm không còn là người có liên quan Lý do 1 Phạm Đức Liêm 101057329 19/01/2007 CA Quảng Ninh Phường Hồng Hải, TP Hạ Long , Quảng Ninh 30/9/2008 14/05/2012 Ông Phạm Văn Chính là bố đẻ thôi không giữ chức danh Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 14/05/2012 Trang 5/5 III. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2012): 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không Stt Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại công ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa chỉ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Ghi chú 2. Giao dịch cổ phiếu: Không Stt Người thực hiện giao dịch Quan hệ với cổ đông nội bộ Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng .) Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ 3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không IV. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2012): Tại kỳ họp HĐQT ngày 11/5/2012, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất cho Ông Phạm Văn Chính thôi đảm nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2010-2015, kể từ ngày 14/05/2012: + Lý do: Do cá nhân có đơn xin thôi vì quyền đại diện sở hữu vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh được giao là người trực tiếp quản lý, nay đã được Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước (SCIC) chuyển giao sang cho người khác đại diện quản lý và do điều kiện công việc mới không đủ thời gian tập trung cho nhiệm vụ Thành viên HĐQT Công ty. + Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Ninh có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông Công ty trong kỳ họp gần nhất về việc xin thôi đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Văn Chính và thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty theo quy định. Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh (QNC) xin được báo cáo với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các quý cơ quan có liên quan về tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2012 của đơn vị và chịu hoàn toàn trách nhiệm về các nội dung báo cáo./. Nơi nhận: - Như trên kính gửi (để B/c); - Thành viên HĐQT; - Ban Kiểm soát; - Lưu VP. CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ XD QN TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Cao Quang Duyệt . nước (SCIC) tại Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh được giao là người trực tiếp quản lý, nay đã được Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh . Nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh được giao là người trực tiếp quản lý, nay đã được Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn