CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN Số: /BC-HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Lạng Sơn, ngày 31 tháng năm 2014 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2013 Trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2014 Căn Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Hội đồng quản trị công ty thực đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định HĐQT xin báo cáo trước cổ đông kết hoạt động HĐQT năm 2013; kế hoạch hoạt động Hội đồng quản trị năm 2014 sau: I TÌNH HÌNH CHUNG Năm 2013 hoạt động kinh doanh Công ty tiếp tục chịu ảnh hưởng chung suy thoái kinh tế, sức mua nhân dân giảm sút rõ rệt, lượng khách tham gia hoạt động chợ Công ty quản lý giảm so với năm trước đây; nhiên HĐQT Công ty thực tốt công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty ổn định hiệu có mặt thuận lợi sau: Thuận lợi HĐQT thường xuyên nhận quan tâm giúp đỡ lãnh đạo tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi ban ngành chức quyền địa phương cơng tác quản lý điều hành Công ty Các thành viên HĐQT đoàn kết, thống cao người thực có tâm huyết với mơi trường hoạt động kinh doanh Chợ, cương vị phân công, thành viên HĐQT phát huy đầy đủ quyền hạn nghĩa vụ hoạt động xây dựng ban hành Nghị việc kiểm tra, giám sát máy điều hành Công ty tổ chức triển khai thực Nghị HĐQT Các cổ đơng Cơng ty có đồng thuận cao, thường xuyên ủng hộ định Hội đồng quản trị, cao tâm xây dựng cơng ty ngày phát triển Khó khăn Bên cạnh thuận lợi trên, hoạt động HĐQT gặp số khó khăn Trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, việc tìm giải pháp để nâng cao hiệu kinh doanh Cơng ty cịn gặp nhiều khó khăn chịu ảnh hưởng chung tình hình suy thối kinh tế Các cơng trình nhà Chợ Công ty đưa vào khai thác với thời gian 10 năm, xuống cấp, chi phí cho việc cải tạo, sửa chữa ln địi hỏi HĐQT cần phải cân nhắc, tính tốn để đảm bảo hiệu kinh doanh Một số hộ kinh doanh khơng tn thủ Nội quy Chợ quy định bố trí ngành hàng Chợ Đơng Kinh gây khó khăn cơng tác quản lý nguyên nhân gây nguy ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2013 Những vấn đề HĐQT thảo luận thông qua Trong năm 2013, thành viên Hội đồng quản trị tích cực phối hợp, hỗ trợ cơng tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Hội đồng quản trị tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 vào ngày 28/6/2013 tiến hành phiên họp định kỳ, bất thường theo quy chế hoạt động HĐQT Điều lệ Công ty Triển khai thực định Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013, Hội đồng quản trị công ty đạo thực hoạt động sản xuất kinh doanh công ty sát với tình hình thực tế Các nghị định Hội đồng quản trị định hướng dắn tạo điều kiện thuận lợi cho máy điều hành cơng ty hồn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; vấn đề HĐQT đưa bàn bạc, thống thông qua gồm: - Triển khai thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với tiêu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 biểu thông qua - Chi trả cổ tức cho cổ đông Công ty, bao gồm cổ tức năm 2012 cổ tức năm trước tồn đọng - Giải kiến nghị cổ đông hộ kinh doanh Tầng II Tầng III quy định ngành hàng - Thống phương án hỗ trợ cho hộ kinh doanh Sân phía Tây Chợ Đông Kinh bị ảnh hưởng vụ hỏa hoạn tối ngày 10/7/2010 - Chỉ đạo Ban điều hành chuyên môn làm tốt công tác vận động tuyên truyền hộ kinh doanh Chợ thực mức giá vệ sinh môi trường theo Quyết định UBND tỉnh Lạng Sơn Thông qua phương án hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2014 - Chuẩn bị nội dung, chương trình để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty 2 Kết giám sát hoạt động Ban Giám đốc Triển khai Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013, HĐQT ban hành Nghị đạo Ban Giám đốc xử lý công việc linh hoạt thực có hiệu tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013, trọng đến việc tiết kiệm khoản chi phí nhằm tăng suất lao động có hiệu kinh doanh Kết thực tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013 đạt: -Tổng doanh thu: 17.444.621.525 đồng, đạt 101,54% so với kế hoạch Trong đó: DT dịch vụ chợ: 14.276.840.716 đồng, đạt 99,83% so với kế hoạch DT tài chính: 1.621.244.183 đồng, đạt 108,00% so với kế hoạch DT khác: 1.546.536.627 đồng, đạt 112,00% so với kế hoạch - Nộp ngân sách NN: 2.281.311.722 đồng - Lợi nhuận sau thuế: 1.551.358.479 đồng, đạt 129,68% so với kế hoạch - Chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh giảm 1,35% so với kế hoạch - Mức cổ tức: 3,35 % / CP/ năm Tình hình chi trả thù lao HĐQT Ban Kiểm soát 3.1 Thực chi trả thù lao năm 2013 Công ty tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT Ban kiểm soát theo quy định Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2013 thơng qua, số tiền thù lao chi năm 2013 là: - Thù lao HĐQT: 151.200.000 đồng - Thù lao Ban kiểm soát: 76.800.000 đồng 3.2 Dự toán tiền thù lao HĐQT Ban kiểm soát năm 2014: Căn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, Hội đồng quản trị dự toán tổng số tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị thành viên Ban kiểm soát năm 2014 là: 252.000.000 đồng II PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014: Thực nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao cho, năm 2014 HĐQT công ty tập trung thảo luận để giải công việc sau: Tổ chức thành cơng Đại hội cổ đơng thường niên năm 2014, đề xuất trình Đại hội vấn đề thuộc thẩm quyền định Đại hội đồng cổ đông Tổ chức phiên họp thường kỳ theo quy định bất thường cần thiết để thảo luận, thông qua báo cáo, kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty năm 2014 Giải công việc thuộc thẩm quyền HĐQT nhằm đạo kịp thời có hiệu Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Xây dựng định hướng phát triển công ty đến hết nhiệm kỳ năm nhằm đáp ứng mục tiêu xây dựng công ty phát triển mang tính ổn định bền vững Tổ chức phiên họp với Ban Giám đốc cần thiết để giám sát hoạt động máy điều hành đảm bảo việc tuân thủ định Luật doanh nghiệp Điều lệ công ty Với định hướng nêu trên, năm 2014 Hội đồng quản trị tiếp tục tích cực đạo giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty Để hồn thành mục tiêu chung, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn mong muốn tiếp tục nhận đồng tình ủng hộ cam kết gắn bó lâu dài q cổ đơng, đối tác tồn thể người lao động Cơng ty./ Nơi nhận: - ĐHĐCĐ Thường niên 2014 (B/C); - UBND tỉnh, Ban đổi doanh nghiệp tỉnh (B/C); - Sở TC, KHĐT, Công Thương (B/C); - ĐD cổ đông dự Đại hội; - Lưu VT, HĐQT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Văn Dũng