BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 Tháng năm 2021 Công Ty Cổ Phần Viễn Thông VTC

Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 Tháng năm 2021 Công Ty Cổ Phần Viễn Thông VTC 750 Điện Biên Phủ, Quận 10, TP.HCM, Việt Nam ĐT: (+8428) 3833.1106 - Fax: (+848) 3830.0253 Email: info@vtctelecom.com.vn Website: www.vtctelecom.com.vn Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viễn thông VTC Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 Công ty cổ phần Viễn thông VTC bầu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tổ chức vào ngày 25 tháng 06 năm 2020 Tại Đại hội kỳ này, Hội đồng Quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội kết hoạt động, công tác quản trị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Viễn thông VTC năm 2020 định hướng hoạt động năm 2021 sau: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 Năm 2020 tình hình kinh tế giới có nhiều khó khăn, chiến tranh thương mại nước lớn làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng toàn cầu dịch bệnh Covid 19 bùng phát kéo dài làm cho tình hình kinh tế giới thêm biến động nhiều khó khăn tác động không nhỏ đến kinh tế xã hội nhiều quốc gia có Việt Nam Kinh tế nước tăng trưởng chậm phải đối mặt với rủi ro, thách thức khó lường thị trường I Hội đồng quản trị nhận định, năm 2020 năm đầy khó khăn doanh nghiệp nhiều lĩnh vực có viễn thơng công nghệ thông tin Trước hội thách thức đó, HĐQT, Ban điều hành tồn thể CBNV Công ty tâm thực tốt mục tiêu giữ ổn định Cơng ty khó khăn thách thức, tạo tiền đề phát triển bền vững cho năm 2021 năm Về tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh: kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 không đạt tiêu kế hoạch đề doanh thu, bối cảnh tình hình kinh tế, thị trường năm, việc trì ổn định doanh thu mức 428,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đảm bảo mức 10 tỷ đồng theo kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị đánh giá năm 2020 xem năm thành công Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 - Doanh thu hợp tồn Cơng ty: 428.756 triệu đồng, đạt 86% so với kế hoạch; - Lợi nhuận sau thuế hợp tồn Cơng ty: 11.395 triệu đồng, đạt 95% so với kế hoạch; - Lợi nhuận sau thuế hợp cổ đông công ty mẹ: 10.045 triệu đồng, đạt 97% so với kế hoạch Công ty cổ phần Viễn thông VTC 750 Điện Biên Phủ, Quận 10, TP.HCM, Việt Nam ĐT: (+8428) 3833.1106 - Fax: (+8428) 3830.0253 Email: info@vtctelecom.com.vn Website: www.vtctelecom.com.vn Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020 Đánh giá hoạt động Ban điều hành năm 2020 Năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh công ty trì ổn định, doanh thu khơng đạt kế hoạch đề tiêu lợi nhuận đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch ĐHĐCĐ giao Để đạt kết thuận lợi bối cảnh kinh tế thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức, Ban Điều hành cơng ty có nhiều biện pháp, giải pháp linh động, điều chỉnh phù hợp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tình hình thực tế đầy biến động, cạnh tranh ngày gay gắt HĐQT đánh giá cao nỗ lực Chủ tịch HĐQT vai trò chuyên trách đạo Ban điều hành đạt kết kinh doanh năm 2020 đồng thời thể qua đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương, Nghị mà ĐHĐCĐ HĐQT Công ty ban hành Trong công tác điều hành, Ban điều hành kịp thời thông tin xin ý kiến HĐQT, định hướng nghị HĐQT thông qua với đồng thuận tập trung kịp thời theo sát yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh Các sách HĐQT Ban điều hành triển khai liệt thận trọng, chắn Ban điều hành hồn thành tốt nhiệm vụ giao mình, tạo khơng khí làm việc sơi nổi, hiệu tồn Cơng ty HĐQT ln tin tưởng với giải pháp chắn, linh hoạt công tác điều hành Ban Điều hành, đồng lòng cán nhân viên Cơng ty để hồn thành tiêu mà Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó, bước chinh phục thị trường Hoạt động HĐQT năm 2020 Trong năm 2020, từ đầu nhiệm kỳ thành viên HĐQT phối hợp phân chia nhiệm vụ cụ thể đến thành viên HĐQT để tích cực hỗ trợ đạo kịp thời công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Trong công tác điều hành, HĐQT tổ chức thành công: - 01 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 06 phiên họp HĐQT lần lấy ý kiến thành viên HĐQT để đạo thực hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty HĐQT bám sát tình hình thực tế Cơng ty để đưa Chủ trương, Nghị Quyết định để đạo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty thực nhiệm vụ SXKD Các Nghị quyết, Quyết định HĐQT ban hành dựa thống nhất, đồng thuận thành viên HĐQT Chủ tịch HĐQT với vai trò chuyên trách tham gia sát với Ban điều hành việc triển khai thực kế hoạch kinh doanh năm 2020 HĐQT đánh giá thực thành công nhiệm vụ sau: - Chỉ đạo, quản trị hoạt động Cơng ty tiếp tục ổn định, kiên trì bám sát thực mục tiêu phát triển bền vững, công nghệ đại, trọng phát triển Công ty cổ phần Viễn thông VTC 750 Điện Biên Phủ, Quận 10, TP.HCM, Việt Nam ĐT: (+8428) 3833.1106 - Fax: (+8428) 3830.0253 Email: info@vtctelecom.com.vn Website: www.vtctelecom.com.vn Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020 mạnh hoạt động dịch vụ kỹ thuật, đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu, nâng cao lực cạnh tranh - Phát triển sở hạ tầng, sở liệu phần mềm ứng dụng để đáp ứng phủ điện tử, mở rộng sản phẩm ứng dụng công ty theo xu công nghệ mới, phù hợp với định hướng Tập đoàn VNPT - Triển khai giải pháp tối ưu hóa nhằm tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, đảm bảo tài Cơng ty an tồn - Phát triển đội ngũ CBNV, nâng cao trình chun mơn nghiệp vụ đáp ứng tốt phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh công ty Để giữ vững tiếp tục phát huy thành công Công ty đạt được, HĐQT ý thức trách nhiệm nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao; Hoạt động tích cực quán đạo Sự phối hợp chặt chẽ HĐQT Ban điều hành góp phần mang lại hiệu cao công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty giai đoạn khó khăn dịch bệnh vừa qua Cổ tức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 Theo Nghị số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ chi trả 11% tiền Công ty thực trích lập cổ tức năm 2019 là: 4.982.057.300 đồng (tương ứng 11%) theo quy định Trong năm 2020, Công ty cần tập trung nguồn lực tài để triển khai hợp đồng ký nên chưa thực chi trả cổ tức năm 2019, Công ty thực thủ tục chốt danh sách cổ đông thực chi trả cổ tức năm 2019 vào ngày 27/4/2021 Về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát: Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 quy định thù lao HĐQT BKS sau: “Căn theo kết thực LNST hợp cổ đông Công ty mẹ năm 2020 sau:  Trường hợp hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, thù lao HĐQT/BKS trả: 468.800.000 đồng  Trường hợp khơng hồn thành kế hoạch lợi nhuận, thù lao HĐQT/BKS tính: 468.800.000 đồng x (nhân) với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận  Trường hợp vượt kế hoạch: 1% vượt kế hoạch LNST hợp cổ đông Cơng ty mẹ, hưởng thêm 2% thù lao hồn thành Tổng quỹ thù lao HĐQT/BKS năm 2020 không vượt 20% lương Người quản lý chuyên trách năm 2020  Trường hợp lỗ: không chi thù lao HĐQT/BKS.” Năm 2020, lợi nhuận sau thuế hợp cổ đông công ty mẹ đạt 10.045 triệu đồng đạt 97% so với kế hoạch; Căn theo quy định thù lao HĐQT/BKS trên, tổng Công ty cổ phần Viễn thông VTC 750 Điện Biên Phủ, Quận 10, TP.HCM, Việt Nam ĐT: (+8428) 3833.1106 - Fax: (+8428) 3830.0253 Email: info@vtctelecom.com.vn Website: www.vtctelecom.com.vn Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020 số tiền thù lao HĐQT/BKS năm 2020 chi tương ứng 468.800.000 đồng x (nhân) với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch LNST là: 468.800.000 đồng x 97% = 454.736.000 đồng Hoạt động đầu tư vào Công ty Trong năm 2020, Công ty không đầu tư thêm vốn vào Công ty Vốn Công ty VTC đầu tư vào Công ty đến thời điểm ngày 31/12/2020 sau: Đvt: triệu đồng Công ty Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Thông minh II Vốn Điều lệ Vốn góp Vốn góp năm 2020 Tổng cộng vốn góp Tỷ lệ % /VĐL 32.000 19.200 - 19.200 60% ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 Năm 2021 dự báo tình hình kinh tế giới, kinh tế nước có điểm sáng, nhiều khó khăn thách thức, đại dịch Covid 19 tiếp tục tác động tiêu cực nhiều mặt đến kinh tế toàn cầu Việt Nam Kinh tế nước phải đối mặt với rủi ro, thách thức khó lường thị trường, kết hợp với yếu tố rủi ro trị Những thay đổi biến động năm 2020 làm thay đổi yêu cầu thị trường viễn thông, công nghệ thông tin xu mới, năm 2021 thị trường phát triển theo hướng đa dạng hóa dịch vụ, bùng nổ cơng nghệ số có cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp nước Đây hội thách thức lớn cho doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực viễn thông công nghệ thông tin Hội đồng quản trị nhận định, năm 2021 năm nhiều hội đầy thách thức tiềm ẩn nhiều rủi ro doanh nghiệp nhiều lĩnh vực có viễn thơng cơng nghệ thơng tin Tập đoàn VNPT chuyển đổi mạnh mẽ từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin truyền thống trở thành nhà cung cấp dịch vụ số với hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin đại Bám sát mục tiêu chiến lược Tập đồn VNPT trở thành Tập đồn cơng nghệ số theo Chiến lược VNPT 4.0, định hướng Chính phủ, Bộ TT&TT phát triển hạ tầng viễn thơng, cơng nghệ thơng tin, xây dựng phủ điện tử, Công ty đề mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 sau: - Tiếp tục phát triển kinh doanh thị trường trọng điểm để ổn định doanh thu giữ vững thị trường phấn đấu tăng trưởng lợi nhuận Công ty cổ phần Viễn thông VTC 750 Điện Biên Phủ, Quận 10, TP.HCM, Việt Nam ĐT: (+8428) 3833.1106 - Fax: (+8428) 3830.0253 Email: info@vtctelecom.com.vn Website: www.vtctelecom.com.vn Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020 - - - - Tiếp tục thực mục tiêu phát triển bền vững, công nghệ đại, trọng phát triển mạnh hoạt động dịch vụ kỹ thuật, đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu, nâng cao lực cạnh tranh Đẩy mạnh phát triển sở hạ tầng, sở liệu phần mềm ứng dụng để đáp ứng Chính phủ điện tử, tập trung sản phẩm đón đầu xu công nghệ Tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm, giải pháp theo xu hướng công nghệ mới, hợp tác với đối tác để có sản phẩm mở rộng, đột phá phù hợp với đối tượng khách hàng Phát triển theo hướng tích hợp, tập trung vào nội dung số, xây dựng hệ sinh thái số đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số Với vai trò đơn vị thành viên Tập đoàn VNPT, xác định gắn trách nhiệm vào chuỗi giá trị chung Tập đoàn hoàn thành tiêu, nhiệm vụ Tập đồn giao Nâng cao trình độ đội ngũ theo hướng chuyên sâu chuyên nghiệp, tích cực tuyển dụng nhân chất lượng cao tập trung công tác bồi dưỡng đào tạo Tiếp tục triển khai giải pháp tối ưu hóa nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu SXKD, đảm bảo nâng cao đời sống CBNV, đảm bảo lợi ích cho nhà đầu tư Để đạt mục tiêu trên, HĐQT Ban điều hành xây dựng nhiệm vụ giải pháp cụ thể gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh công ty triển khai thực công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 Chi tiết nội dung nhiệm vụ giải pháp cụ thể báo cáo chi tiết Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Trên kết hoạt động HĐQT năm 2020 định hướng hoạt động HĐQT năm 2021 Với lợi sẵn có, tính đồn kết chặt chẽ HĐQT Ban Điều hành, tin tưởng đồng hành cổ đông nỗ lực toàn thể CBNV Hội đồng Quản trị tiếp tục phát huy vai trò định hướng tăng cường công tác quản trị, với Ban điều hành Công ty thực thành công tiêu kinh doanh đăng ký năm 2021 Kính trình Đại hội xem xét thông qua Trân trọng Nơi nhận: - Thành viên HĐQT/BKS; - Cổ đông Công ty; - Lưu: VT Công ty cổ phần Viễn thông VTC 750 Điện Biên Phủ, Quận 10, TP.HCM, Việt Nam ĐT: (+8428) 3833.1106 - Fax: (+8428) 3830.0253 Email: info@vtctelecom.com.vn Website: www.vtctelecom.com.vn ... động HĐQT năm 2020 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viễn thông VTC Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 Công ty cổ phần Viễn thông VTC bầu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tổ chức vào... info@vtctelecom.com.vn Website: www.vtctelecom.com.vn Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020 Đánh giá hoạt động Ban điều hành năm 2020 Năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh công ty trì ổn định, doanh thu khơng... mang lại hiệu cao công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty giai đoạn khó khăn dịch bệnh vừa qua Cổ tức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 Theo Nghị số 01 /2020/ NQ-ĐHĐCĐ