CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 14 tháng 7 năm 2016 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 20[.]
CƠNG TY CỔ PHẦN SOFTECH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 14 tháng năm 2016 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016 Thay mặt Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Softech, trước tiên xin cảm ơn tồn thể Q cổ đơng Cơng ty dành thời gian tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Cơng ty, xin chúc tồn thể Q cổ đông sức khỏe, hạnh phúc thành đạt Tiếp theo xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên Cơng ty tình hình hoạt động Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Softech năm 2015 kế hoạch hoạt động năm 2016 sau: I Tình hình hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2014: Phân công Hội đồng Quản trị: Đầu năm 2015, thành phần HĐQT bao gồm thành viên sau: Ông Nguyễn Mạnh Hào Chủ tịch Ông Dương Đức Huy Phó Chủ tịch Ơng Huỳnh Ngọc Thành Phó Chủ tịch Ơng Hồ Đắc Tuấn Thành viên Ông Phan Minh Cương Thành viên Ông Hồ Trương Thanh Hải Thành viên Ông Dương Dũng Triều Thành viên Đến tháng 12/2015, ông Phan Minh Cường xin làm thành viên HĐQT Để thực nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành triển khai hoạt động theo quy định Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Softech Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định luật pháp Kết thực nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng quản trị năm 2015: Trên sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua, Hội đồng Quản trị tiến hành triển khai thực thông qua giải pháp đạo tới Ban Tổng giám đốc Công ty Năm 2015 năm Cơng ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức từ vấn đề tìm kiếm thị trường vấn đề nhân Trước tình hình đó, Hội đồng Quản trị đạo Ban Tổng giám đốc rà sốt hoạt đơng nhằm nâng cao doanh thu, giảm chi phí Kết năm qua sau: - Doanh thu bán hàng CCDV năm 2015: 49.280.567.129 đồng - Giá vốn hàng bán: 49.306.881.774 đồng - Lợi nhuận gộp năm 2015: (26.314.645) đồng - Lợi nhuận từ hoạt động SXKD: (4.636.551.337) đồng - Lợi nhuận sau thuế: (4.616.357.919) đồng Từ sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đến nay, Hội đồng quản trị định vấn đề sau: * Ngày 22 tháng năm 2016, Hội đồng quản trị họp để bàn nội dung: - Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015; - Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh tháng đầu năm 2016; - Kế hoạch kinh doanh năm 2016; - Hội đồng quản trị thống thời gian, địa điểm, thành phần Đoàn chủ tịch nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị thực tốt việc giám sát hỗ trợ Ban Tổng giám đốc việc thực thi Nghị quyết, Quyết định Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị II Kế hoạch hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2016: Trong năm 2016, HĐQT thực công việc sau : - Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên Cơng ty, đề xuất trình Đại hội vấn đề thuộc thẩm quyền định Đại hội đồng cổ đông; - Tiếp tục đạo giám sát việc củng cố máy tổ chức điều hành Công ty tinh gọn hiệu quả; - Thông qua giải pháp, biện pháp điều hành Ban Tổng giám đốc thực thi kế hoạch định hướng hoạt động Công ty Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời tổ chức gián sát tiến độ thực Ban Tổng giám đốc - Tổ chức phiên họp thường kỳ quý lần để thảo luận, giám sát thông qua báo cáo kết hoạt động Cơng ty để có đạo kịp thời hiệu việc triển khai thực nghị Đại hội đồng cổ đông; - Tổ chức họp bất thường (có thể qua điện thoại) để xử lý phát sinh thụôc thẩm quyền HĐQT Xin trân trọng cảm ơn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ