13-to-trinh-thong-qua-bao-cao-hoat-dong-cua-hdqt-2020-phuong-huong-hoat-dong-nam-2021-26-5-1

TẬP ĐỒN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM TỔNG CƠNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày /TTr-ĐLDK tháng năm 2021 TỜ TRÌNH V/v: Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 17/06/2020; Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Tổng cơng ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP; Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021 tài liệu kèm theo Tài liệu kèm theo: Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021 Trân trọng./ Nơi nhận: - TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Như trên; HĐQT TCT; TGĐ TCT; BKS TCT; Các PTGĐ TCT; Ban KSNB; Lưu: VT, HĐQT, KTKH Hồ Công Kỳ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 I Đánh giá chung Hội đồng quản trị kết đạt Tổng công ty năm 2020 - Năm 2020, bùng nổ đại dịch Covid 19 toàn cầu diễn biến kéo dài ảnh hưởng tới sản xuất nước, làm cho phụ tải giảm, nhu cầu tiêu thụ điện tồn quốc tăng trưởng thấp Thêm vào đó, nguồn cung hệ thống điện quốc gia lại tăng đáng kể dự án điện lượng tái tạo đưa vào vận hành (công suất đặt dự án điện mặt trời đến 31/12/2020 đạt khoảng 16.500 MW)… ảnh hưởng đến việc huy động sản lượng điện NMĐ PV Power Riêng sản lượng điện Hợp đồng (Qc) phân bổ cho NMĐ nhơn Trạch năm 2020 818,5 triệu kWh (chỉ 38% so với Qc xây dựng kế hoạch, 36% Qc năm 2019) chủ yếu phân bổ giai đoạn mùa mưa, giá thị trường thấp Mặt khác, nguồn khí cấp cho NMĐ Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch Nhơn Trạch dần cạn kiệt, phải sử dụng nguồn khí bổ sung với giá khí cao ảnh hưởng đến việc cạnh tranh thị trường điện, A0 hạn chế huy động… Tình hình thủy văn tháng đầu năm NMĐ Hủa Na, Đakđrinh không thuận lợi, lưu lượng nước hồ thấp… Các yếu tố nêu ảnh hưởng đến sản lượng điện sản xuất Tổng công ty - Cũng ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19 toàn cầu nên phần tác động vào giá dầu thơ, giá dầu giảm sâu, dẫn tới giá khí giảm theo doanh thu bán điện Tổng công ty giảm tương ứng Covid 19 làm gián đoạn kế hoạch BDSC NMĐ công tác mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ vận hành BDSC nhà máy bị kéo dài; cơng tác tìm kiếm, tiếp cận với đối tác đầu tư, thu xếp vốn cho dự án Tổng công ty bị chậm trễ… - Mặc dù chịu tác động tiêu cực từ yếu tố không thuận lợi nêu trên, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đưa giải pháp kịp thời, liệt, tiết giảm tối đa chi phí để thực kế hoạch SXKD ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 phê duyệt Và kết đạt sau: + Tổng sản lượng điện tồn Tổng cơng ty đạt 19.166 Triệu kWh, 103% kế hoạch + Tổng doanh thu tồn Tổng cơng ty đạt 30.246 tỷ đồng, 107% kế hoạch Doanh thu Công ty mẹ đạt 22.830 tỷ đồng, 107% kế hoạch + Tổng lợi nhuận trước thuế tồn Tổng cơng ty đạt 2.875 tỷ đồng, 120% kế hoạch Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đạt 2.425 tỷ đồng, 108% kế hoạch + Tổng lợi nhuận sau thuế tồn Tổng cơng ty đạt 2.663 tỷ đồng, 130% kế hoạch Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt 2.260 tỷ đồng, 117% kế hoạch + Nộp ngân sách nhà nước toàn Tổng công ty đạt 1.687 tỷ đồng 118% kế hoạch Công ty mẹ nộp ngân sách nhà nước 1.066 tỷ đồng đạt 122% kế hoạch + Thực chi trả cổ tức 3% tiền mặt cho cổ đông Tổng công ty từ kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 + Công tác quản lý kỹ thuật, vận hành sản xuất, sửa chữa bảo dưỡng NMĐ ổn định, an toàn tuyệt đối, đáp ứng yêu cầu huy động A0, tuân thủ chặt chẽ quy định hành môi trường + Tổng công ty thực tốt công tác phòng chống dịch Covid 19 theo đạo Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo nhà máy vận hành an tồn, liên tục Tồn Tổng cơng ty đến thời điểm khơng có trường hợp dương tính với Covid 19 + Thực tốt công tác công bố thông tin, công tác truyền thông cổ phiếu POW công chúng quản lý thông tin website PV Power đảm bảo quy định công ty đại chúng; chủ động cung cấp thông tin giải đáp thắc mắc vấn đề phát sinh hoạt động SXKD Tổng công ty đến Công ty chứng khốn, Quỹ đầu tư, cổ đơng…Năm 2020 năm thứ PV Power vinh danh “50 công ty niêm yết tốt nhất” tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn II Kết giám sát việc thực nhiệm vụ quản lý điều hành năm 2020 Tổng giám đốc người điều hành khác - Tổng giám đốc người điều hành khác Tổng công ty (Ban điều hành) điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội Quy chế, quy định nội Tổng cơng ty; - Với vai trị người đại diện theo pháp luật Tổng công ty, chịu trách nhiệm cao công tác điều hành, Tổng giám đốc đạo triển khai đầy đủ, kịp thời, tuân thủ nghị quyết, định, đạo Hội đồng quản trị; xây dựng chế làm việc dân chủ, công khai, phân cấp phân quyền cụ thể cho thành viên Ban điều hành để người phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo chịu trách nhiệm lĩnh vực công tác giao phụ trách - Tổng giám đốc thực chế độ họp giao ban định kỳ hàng tháng/hàng quý với Phó Tổng giám đốc, Kế tốn trưởng, Ban chức Tổng cơng ty/Giám đốc đơn vị, đồng thời tổ chức họp chuyên đề theo cơng việc, dự án nhóm cơng việc có liên quan để đạo xử lý kịp thời vấn đề phát sinh - Bên cạnh việc tham dự họp định kỳ Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chủ động đề xuất với Hội đồng quản trị tổ chức họp chuyên đề, trao đổi với Chủ tịch Hội đồng quản trị thành viên Hội đồng quản trị nhằm báo cáo, đánh giá, rà soát nội dung liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty, báo cáo Hội đồng quản trị kịp thời vấn đề phát sinh thẩm quyền, phân cấp trình điều hành Căn yêu cầu sản xuất kinh doanh, Ban điều hành chủ động đề xuất Hội đồng quản trị giải pháp cần thiết tài chính, nhân sự, kỹ thuật, thương mại… trình thực nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua - Thường xuyên làm việc trực tiếp với đơn vị để kịp thời chấn chỉnh hoạt động đơn vị theo định hướng chung, giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trình sản xuất kinh doanh đầu tư đơn vị Tổng công ty - Ban điều hành tiếp tục tạo điều kiện phối hợp tốt với tổ chức đảng, đoàn thể Tổng công ty việc tổ chức hoạt động thi đua sản xuất kinh doanh, văn hóa văn nghệ, uống nước nhớ nguồn, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động III Hoạt động cấu Hội đồng quản trị năm 2020 Hoạt động Hội đồng quản trị - Năm 2020 Hội đồng quản trị thực đầy đủ vai trò, trách nhiệm đạo/quản lý/điều hành, kiểm tra/giám sát hoạt động Ban điều hành/đơn vị/người đại diện Tổng công ty đơn vị Hội đồng quản trị đạo xây dựng phê duyệt kế hoạch, nghị quyết, định quan trọng với chương trình, giải pháp cụ thể tập trung đạo thực mục tiêu, nhiệm vụ với tâm cao - Căn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng quản trị quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty Quy chế làm việc Hội đồng quản trị, năm 2020 Hội đồng quản trị phê duyệt ban hành 34 Nghị quyết, định Các nghị quyết, định Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với thực tế, đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Tổng công ty - Hội đồng quản trị hỗ trợ, phối hợp với Ban điều hành việc triển khai thực nhiệm vụ Tổng công ty Việc tổ chức triển khai thực nghị quyết, định, văn đạo Hội đồng quản trị triển khai kịp thời, tuân thủ phân cấp Tổng công ty ý kiến/yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị - Theo quy chế làm việc Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Tổng cơng ty xây dựng chương trình cơng tác trọng tâm năm 2020 Việc đạo, định hướng Hội đồng quản trị mặt hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty bám sát nội dung chương trình cơng tác trọng tâm Việc theo dõi, đánh giá thực chương trình cơng tác báo cáo Hội đồng quản trị theo nội dung nhiệm vụ cụ thể - Trong năm 2020, công việc thường xuyên/định kỳ, Hội đồng quản trị sát sao, kịp thời tổ chức phiên họp/làm việc có phát sinh vướng mắc, khó khăn để đạo, giải kịp thời điểm nóng, nút thắt sản xuất kinh doanh Tổng công ty Cụ thể: 1.1 Công tác vận hành, bảo dưỡng sửa chữa - Năm 2020 nhà máy điện PV Power hoạt động an toàn, ổn định, rút ngắn tiến độ công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên, đột xuất định kỳ nhà máy điện - Thành lập Trung tâm dịch vụ kỹ thuật để bước nâng cao chất lượng bảo dưỡng sửa chữa NMĐ Tổng công ty vận hành thuê NMĐ PVN làm chủ đầu tư - Chỉ đạo kịp thời vấn đề liên quan đến xử lý tro xỉ NMĐ Vũng Áng 1, đảm bảo vấn đề tro xỉ khơng làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất nhà máy an tồn mơi trường 1.2 Công tác kế hoạch - Hội đồng quản trị đạo xây dựng hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2021-2025, định hướng đến năm 2035 Tổng cơng ty trình ĐHĐCĐ thường niên thơng qua năm 2020 làm sở định hướng cho phát triển Tổng công ty; Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 chi tiết/bổ sung chi phí kế hoạch quan Tổng công ty đơn vị trực thuộc/đơn vị thành viên; - Thực Nghị số 81/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2020 Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với tình hình đặc thù năm 2020 Ngày 28/12/2020 Hội đồng quản trị Tổng công ty ban hành Nghị số 172/NQ-ĐLDK điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 Công ty mẹ đơn vị thành viên Theo đó, điều chỉnh tiêu sản lượng doanh thu sau: (i) sản lượng điện từ 21.600 triệu kWh xuống 18.574 triệu kWh, (ii) Tổng doanh thu hợp từ 35.449 tỷ đồng xuống cịn 28.386 tỷ đồng, đó, tổng doanh thu Cơng ty mẹ từ 26.101 tỷ đồng xuống cịn 21.322 tỷ đồng Chỉ tiêu lợi nhuận giữ nguyên theo Nghị số 81/NQ-ĐHĐCĐ Tổng công ty thực công bố thông tin theo quy định nội dung điều chỉnh nêu - Hội đồng quản trị tăng cường vai trò, chức việc kiểm tra, giám sát từ giai đoạn giao kế hoạch cho đơn vị thành viên tới trình triển khai thực hiện; Nghiêm túc thực hành tiết kiệm, ban hành nghị thực hành tiết kiệm chống lãng phí cho năm 2020 1.3 Cơng tác tài - Hội đồng quản trị tập trung tìm giải pháp hiệu nhằm thu hồi công nợ từ EVN để giảm gánh nặng dịng tiền chi phí tài Tổng công ty (Năm 2020 EVN chuyển trả cho PV Power với số tiền 1.353 tỷ đồng (661 tỷ đồng 692 tỷ đồng) 1.028 tỷ đồng từ khoản chênh lệch tỷ giá năm 2016, 2017 NMĐ Vũng Áng 1); Chỉ đạo việc xử lý phương án vốn, cân đối vốn để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh trả nợ ngân hàng nước ngồi Cơng ty cổ phần Thủy điện Đakđrinh; Hội đồng quản trị tổ chức nhiều phiên họp phương án vay vốn cho dự án Nhơn Trạch Nhơn Trạch 4, bàn thảo để có định hướng cho Ban điều hành tiếp tục triển khai - Năm 2020 Kiểm toán nhà nước thực kiểm tốn Báo cáo tài chính, hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2019 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP Kiểm tốn nhà nước có kết luận việc PV Power bảo toàn phát triển phần vốn nhà nước doanh nghiệp có số kiến nghị quản trị, Tổng công ty tuân thủ thực theo kiến nghị Kiểm toán nhà nước 1.4 Công tác thương mại Hội đồng quản trị xử lý kịp thời nội dung công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm vật tư, hàng hóa, dịch vụ… phục vụ cơng tác vận hành, bảo dưỡng sửa chữa NMĐ; nội dung hợp đồng PPA, GSA… đảm bảo trình hoạt động NMĐ liên tục, an toàn hiệu quả; Thực tăng mạnh phân cấp cho Tổng giám đốc lĩnh vực mua sắm dùng nguồn vốn SXKD, đảm bảo chủ động để Nhà máy điện thuộc PV Power có đủ vật tư hàng hóa, dịch vụ thay trình BDSC, đủ nhiên liệu vận hành 1.5 Công tác đầu tư xây dựng thực dự án - Dự án Thủy điện Luang Prabang: Hội đồng quản trị thông qua tỷ lệ góp vốn đầu tư Dự án thủy điện Luang Prabang, theo tỷ lệ góp vốn 10% vốn điều lệ vào dự án theo đạo cấp có thẩm quyền Hiện nay, PV Power tiếp tục phối hợp với đối tác chuẩn bị hồ sơ liên quan theo hướng dẫn Cục Đầu tư nước - Bộ Kế hoạch & Đầu tư để đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư nước - Dự án Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch Nhơn Trạch 4: Hội đồng quản trị phê duyệt tổng mức đầu tư dự án; ký Thỏa thuận đấu nối số 2625/EVNNPT-TTĐN đấu nối Nhà máy điện Nhơn Trạch Nhơn Trạch vào hệ thống điện quốc gia; phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc Dự án NMĐ Nhơn Trạch Nhơn Trạch 4, đạo làm việc với quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để nhận bàn giao mặt triển khai thực dự án; tiếp tục làm việc với ngân hàng, tổ chức tín dụng để thu xếp vốn cho dự án - Dự án trụ sở làm việc: Hội đồng quản trị thông qua chủ trương để làm sở xúc tiến tìm kiếm địa điểm xây dựng trụ sở làm việc Tổng công ty, tuân thủ quy định pháp luật Nhà nước, phù hợp với quy mô định hướng phát triển Tổng công ty - Dự án nghiên cứu phát triển lượng tái tạo: Hội đồng quản trị định góp vốn thành lập Cơng ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Điện lực Dầu khí (trong PV Power góp 51% vốn điều lệ), để triển khai đánh giá hội, khả phát triển, đầu tư dự án lượng tái tạo - Ngoài ra, Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương, nghiên cứu tìm kiếm hội đầu tư dự án: Nhà máy điện khí Miền Trung 1&2, chuỗi dự án Kho cảng LNG Nam Du bổ sung khí cho Cà Mau 1&2 xây dựng Cà Mau 3, phương án cấp khí (LNG) cho Trung tâm điện lực Nhơn Trạch NMĐ Nhơn Trạch 1A, dự án NMĐ TBKHH Quảng Ninh (đã hoàn thành xin bổ sung Dự án vào Quy hoạch Điện), dự án nhà máy điện khí LNG Cà Ná - tỉnh Ninh Thuận 1.6 Cơng tác tái cấu, thoái vốn, đổi doanh nghiệp - Hội đồng quản trị thông qua Kế hoạch xếp, tái cấu Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP giai đoạn 2021-2025; theo thực xếp/chuyển đổi 02 chi nhánh Cơng ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh Cơng ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch; thối tồn vốn Công ty liên kết Công ty CP Máy - thiết bị dầu khí (PV Machino), đồng thời định hướng PV Power nắm giữ tối thiểu 51% vốn điều lệ công ty PV Power HHC, PV Power Nhơn Trạch 2, PV Power Services, PV Power REC - Cơng tác tốn cổ phần hóa: Tổng cơng ty hồn thành cơng tác tốn cổ phần hóa báo cáo chủ sở hữu Tập đồn Dầu khí Việt Nam xem xét, định - Về công tác đổi doanh nghiệp Hội đồng quản trị tập trung đạo, xếp tinh gọn tổ chức máy đơn vị, Ban chức phù hợp với yêu cầu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị tồn Tổng cơng ty 1.7 Cơng tác quản trị doanh nghiệp - Hội đồng quản trị tăng cường vai trò giám sát, quản trị rủi ro, nắm bắt, phản ánh đánh giá đắn thực trạng, hiệu hoạt động, việc chấp hành pháp luật tuân thủ định PV Power đơn vị, kịp thời chấn chỉnh áp dụng biện pháp phù hợp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế để hoàn thành mục tiêu kế hoạch kinh doanh, nâng cao hiệu hoạt động SXKD khả cạnh tranh đơn vị - Hội đồng quản trị đạo tiếp tục thực rà sốt, sửa đổi/bổ sung hồn thiện hệ thống quy chế/quy định nội cho phù hợp với Luật có hiệu lực mơ hình hoạt động Tổng công ty thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị - Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ đơn vị có vốn góp Tổng cơng ty, đạo Người đại diện phần vốn Tổng cơng ty đơn vị thực biểu quyết/có ý kiến nội dung thuộc thẩm quyền, liên quan tới quyền lợi nghĩa vụ Tổng công ty trình quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh đơn vị theo quy định pháp luật 1.8 Cơng tác lao động, an tồn sức khỏe môi trường an sinh xã hội - Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch lao động định biên năm 2020 Công ty mẹ làm sở để Tổng giám đốc định giao định biên cho đơn vị trực thuộc, tổ chức triển khai cơng tác xếp, bố trí tuyển dụng lao động; phê duyệt toán quỹ tiền lương năm 2019 người lao động, người quản lý Công ty mẹ - Tổng công ty đơn vị thành viên; thông qua kế hoạch lao động, tiền lương năm 2020 Công ty mẹ - Tổng công ty đơn vị thành viên - Năm 2020, công tác theo dõi, giám sát, kiểm tra an toàn, sức khỏe mơi trường tập trung thực có hiệu Đặc biệt, Tổng công ty kịp thời đạo, chủ động xây dựng phương án ứng phó với dịch Covid-19, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động, đội ngũ kỹ sư, vận hành viên bảo dưỡng sửa chữa nhà máy điện góp phần quan trọng việc quản lý, vận hành an toàn, hiệu nhà máy điện - Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, PV Power quan tâm đến đời sống người lao động hoạt động an sinh xã hội, phù hợp với điều kiện khả PV Power Tổng công ty tuyên truyền, vận động CBCNV Tổng công ty tham gia đóng góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh nhằm góp phần khắc phục khó khăn cho đồng bào nước 1.9 Kết thực nội dung khác ĐHĐCĐ thông qua - Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Tổng công ty diễn vào ngày 12/6/2020, ĐHĐCĐ thông qua việc sử dụng nguồn lợi nhuận lại sau thuế chưa phân phối năm Tổng công ty để mua lại cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết 09 lao động trường hợp phát sinh sau này, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty thực phương án mua lại cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết (khoản 10 Điều Nghị số 81/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2020) - Thực nội dung trên, ngày 28/8/2020 Hội đồng quản trị Tổng công ty ban hành Nghị số 123/NQ-ĐLDK thông qua việc mua lại cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết làm cổ phiếu quỹ - Tổng công ty thực nộp hồ sơ việc mua lại cổ phiếu ưu đãi có cam kết cho người lao động nghỉ việc trước thời hạn Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Hiện PV Power chờ hướng dẫn thủ tục từ Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước Trung tâm lưu ký chứng khoán để thực việc mua lại cổ phiếu người lao động theo Nghị Đại hội đồng cổ đông 1.10 Bên cạnh thuận lợi, kết đạt nêu trên, năm 2020, 2021 năm tiếp theo, Hội đồng quản trị nhận định hoạt động SXKD PV Power hữu dự báo khó khăn, rủi ro tiềm ẩn, bao gồm nguyên nhân khách quan chủ quan doanh nghiệp, là: - Chịu tác động đại dịch Covid 19, dự báo phụ tải năm 2021 tăng trưởng không cao, nguồn điện tăng bổ sung (05 tổ máy nhiệt điện than 600 MW), điện lượng tái tạo gia tăng ảnh hưởng tới việc tham gia thị trường điện NMĐ, đặc biệt khu vực Đông Nam Bộ; - Các nguồn lượng sơ cấp dần cạn kiệt: hồ thủy điện thường xuyên thiếu nước ảnh hưởng thời tiết dẫn tới nhà máy thủy điện không đảm bảo tối ưu sản xuất điện; Nguồn nhiên liệu khí giá rẻ khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ ngày suy giảm, phải sử dụng nguồn khí bổ sung có giá cao ảnh hưởng tới việc giao Qc NMĐ, tính cạnh tranh PV Power chào giá thị trường điện; việc sử dụng nguồn khí bổ sung giá cao chưa EVN chấp nhận đưa vào giá điện gây khó khăn cho độ khả dụng thiệt hại chi phí nhiên liệu sản xuất nhà máy; - Công tác đàm phán điều chỉnh hợp đồng PPA Cà Mau liên quan đến chuyển đổi đơn giá cơng suất cịn kéo dài gặp nhiều khó khăn, việc đàm phán sửa đổi bổ sung Hợp đồng PPA Cà Mau chưa bên thống dẫn đến khó khăn việc NMĐ Cà Mau tham gia thị trường điện cạnh tranh; - Công tác xử lý tro xỉ NMĐ Vũng Áng 1: Mặc dù có kết khả quan năm 2020 chưa có giải pháp triệt để lâu dài - Giá dầu giới tỷ giá ngoại tệ biến động phức tạp, ảnh hưởng tới hiệu hoạt động SXKD NMĐ - Trong bối cảnh bảo lãnh vay vốn nước Chính phủ cho đầu tư cơng trình điện hạn chế theo chủ trương chung tự vay – tự trả, công tác thu xếp vốn cho hoạt động SXKD đầu tư dự án điện gặp khó khăn; - Dự án đầu tư xây dựng dự án NMĐ Nhơn Trạch Nhơn Trạch chưa thức nhận mặt xây dựng ảnh hưởng đến tiến độ dự án, đồng thời công tác thu xếp vốn, đàm phán hợp đồng PPA GSA gặp nhiều khó khăn chế Cơ cấu Hội đồng quản trị Trong năm 2020, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP gồm thành viên sau: + Ơng Hồ Cơng Kỳ - Chủ tịch Hội đồng quản trị + Ông Lê Như Linh – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc + Ông Nguyễn Hữu Quý – Thành viên HĐQT (Nghỉ hưu từ ngày 10 01/10/2020 ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 22/12/2020) + Ông Phạm Xuân Trường - Thành viên Hội đồng quản trị + Bà Vũ Thị Tố Nga - Thành viên Hội đồng quản trị + Bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị + Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị (đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 22/12/2020) Hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị Bên cạnh trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật Điều lệ Tổng công ty, Hội đồng quản trị cịn phân cơng nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Hội đồng quản trị Quyết định số 378/QĐ-ĐLDK ngày 24/5/2019, cụ thể sau: 3.1 Ông Hồ Công Kỳ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngoài việc thực quyền nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật Điều lệ Tổng công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chung mặt hoạt động Hội đồng quản trị, đạo chung việc thực quyền nhiệm vụ Hội đồng quản trị quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty, quy chế làm việc Hội đồng quản trị văn pháp luật khác có liên quan Trực tiếp phụ trách đạo lĩnh vực: Xây dựng chiến lược, định hướng phát triển Tổng công ty đơn vị; công tác hợp tác quốc tế đối ngoại; công tác tổ chức nhân đào tạo; đổi tái cấu trúc doanh nghiệp; chế độ sách cán công nhân viên; theo dõi, giám sát, đạo dự án đầu tư phát triển Tổng công ty; Tổ chức, theo dõi, giám sát, đạo công tác ban hành, sửa đổi chiến lược, quy chế, quy định, sách chung Tổng công ty; quản lý người đại diện Tổng công ty doanh nghiệp có vốn góp Tổng công ty; Giám sát, đạo hoạt động Ban Kiểm sốt nội Tổng cơng ty 3.2 Ơng Lê Như Linh – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ngoài việc thực chức năng, nhiệm vụ Tổng giám đốc theo quy định Điều lệ Tổng cơng ty, cịn thực quyền nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty, quy chế làm việc Hội đồng quản trị văn pháp luật khác có liên quan Trực tiếp phụ trách đạo lĩnh vực: Công tác pháp chế, tra, bảo vệ an ninh trị nội bộ; Công tác thi đua khen thưởng kỷ luật; Giám sát, đạo hoạt động Cơ quan Tổng cơng ty 3.3 Ơng Nguyễn Hữu Q – Thành viên Hội đồng quản trị (nghỉ hưu từ 11 ngày 01/10/2020, ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 22/12/2020) Thực quyền hạn nghĩa vụ Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty quy chế làm việc Hội đồng quản trị Trực tiếp phụ trách đạo lĩnh vực: Công tác thương mại, quản lý đấu thầu mua sắm hàng hóa, vật tư, thiết bị, dịch vụ… phục vụ vận hành Nhà máy điện hoạt động thường xun Tổng cơng ty; Cơng tác tài kế tốn; Cơng tác thu xếp vốn cho dự án Tổng cơng ty; Cơng tác tốn dự án hồn thành Tổng cơng ty; Cơng tác toán kỳ bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, định kỳ Nhà máy điện; Cơng tác hạch tốn kinh doanh, giá thành sản xuất điện; Theo dõi đôn đốc việc triển khai, hoạt động sản xuất kinh doanh công ty/dự án Thủy điện mà Tổng cơng ty có vốn góp; tổ chức đánh giá hiệu đầu tư dự án thủy điện (ngoại trừ dự án Thủy điện LuangPrabang) thực nhiệm vụ khác Chủ tịch Hội đồng quản trị phân giao Theo dõi tình hình triển khai dự án hoạt động Công ty: Công ty cổ phần Máy Thiết bị Dầu khí; Cơng ty cổ phần Thủy điện Hủa Na; Công ty cổ phần Thủy điện Đakđrinh; công ty liên kết gồm Công ty cổ phần: Thủy điện Sông Tranh 3, Thủy điện Sơn Trà – Sông Đà, Điện Việt – Lào, EVN Quốc tế, Thủy điện Nậm Chiến, Năng lượng Sông Hồng, Năng lượng Châu Á Thái Bình Dương, Cơ Điện Dầu Khí, Phát triển Đơ thị Dầu khí 3.4 Ơng Phạm Xn Trường – Thành viên Hội đồng quản trị Thực quyền hạn nghĩa vụ Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty Quy chế làm việc Hội đồng quản trị Trực tiếp phụ trách đạo lĩnh vực: Vận hành, bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy điện; định mức kinh tế kỹ thuật; sáng kiến cải tiến kỹ thuật; hợp đồng bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy điện Tổng cơng ty; Cơng tác an tồn, bảo hộ lao động, phòng chống bão lụt, cháy nổ thực nhiệm vụ khác Chủ tịch Hội đồng quản trị phân cơng Theo dõi tình hình triển khai dự án hoạt động Công ty: Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau, Cơng ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch, Cơng ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh, Cơng ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 3.5 Bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Thực quyền hạn nghĩa vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty Quy chế làm 12 việc Hội đồng quản trị Trực tiếp phụ trách đạo lĩnh vực: Theo dõi đôn đốc việc triển khai Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch Nhơn Trạch 4; Dự án Thủy điện Luang Prabang, nước CHDCND Lào; Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin Tổng công ty; Công tác nghiên cứu phát triển Tổng công ty; Theo dõi đôn đốc việc triển khai dự án lượng tái tạo Hợp đồng CDM nhà máy điện; dự án đầu tư Tổng cơng ty; Theo dõi tình hình thực đạo Hội đồng quản trị thực nhiệm vụ khác Chủ tịch Hội đồng quản trị phân cơng Theo dõi tình hình triển khai dự án hoạt động Công ty: Ban quản lý dự án điện; Công ty TNHH Năng lượng Luang Prabang 3.6 Bà Vũ Thị Tố Nga – Thành viên Hội đồng quản trị Thực quyền hạn nghĩa vụ Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty Quy chế làm việc Hội đồng quản trị Trực tiếp phụ trách đạo lĩnh vực: hợp đồng mua bán điện tồn Tổng cơng ty; Các hợp đồng mua bán nhiên liệu (khí, than, dầu…) phục vụ vận hành NMĐ Tổng công ty; Công tác lập, giao thực kế hoạch sản xuất kinh doanh đơn vị trực thuộc/thành viên; Công tác phát triển quản lý thương hiệu; Văn hóa doanh nghiệp thực nhiệm vụ khác Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công Theo dõi tình hình triển khai dự án hoạt động Công ty: Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí; Cơng ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam 3.7 Ơng Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị (đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 22/12/2020) Ngày 22/12/2020, họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP, ĐHĐCĐ Tổng cơng ty bầu Ông Nguyễn Anh Tuấn làm thành viên Hội đồng quản trị thay Ông Nguyễn Hữu Quý nghỉ hưu hưởng chế độ hưu trí Thực quyền hạn nghĩa vụ Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty Quy chế làm việc Hội đồng quản trị Trong trình thực nhiệm vụ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ 13 họp Hội đồng quản trị cho ý kiến văn vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm cao, thực nhiệm vụ cách trung thực, cẩn trọng, hiệu nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp cổ đơng phát triển bền vững Tổng công ty; thực tốt vai trò nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty, Quy chế làm việc Hội đồng quản trị văn pháp luật khác có liên quan; hồn thành tốt nhiệm vụ Hội đồng quản trị phân công lĩnh vực trực tiếp phụ trách giám sát hoạt động đơn vị nêu Hoạt động tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty chưa thành lập tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị Thù lao, chi phí hoạt động lợi ích khác Hội đồng quản trị thành viên Hội đồng quản trị Chi phí hoạt động Hội đồng quản trị thực theo quy định pháp luật, quy chế nội Tổng công ty tính vào chi phí kinh doanh Tổng công ty theo quy định pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp Thù lao/thu nhập thành viên Hội đồng quản trị sau: ST T Họ tên Chức danh Tổng thù lao/thu nhập năm 2020 (VNĐ) Hồ Công Kỳ Chủ tịch HĐQT 1.233.984.257 Lê Như Linh Thành viên HĐQT, TGĐ 1.208.205.041 Phạm Xuân Trường Thành viên HĐQT 1.102.672.950 Vũ Thị Tố Nga Thành viên HĐQT 1.013.666.094 Nguyễn Hoàng Yến Thành viên độc lập HĐQT 1.019.858.951 Nguyễn Anh Tuấn Thành viên HĐQT Nguyễn Hữu Quý Thành viên HĐQT Ghi Đảm nhiệm chức vụ thành viên 15.652.174 HĐQT từ ngày 22/12/2020 1.031.418.775 (Theo số liệu BCTC riêng năm 2020 kiểm toán PV Power) 14 Các họp Hội đồng quản trị - Trong năm 2020, Hội đồng quản trị tổ chức 12 họp Hội đồng quản trị vào ngày sau: 19/02/2020; 20/02/2020; 20/4/2020; 29/04/2020; 18/06/2020; 10/08/2020; 17/08/2020; 21/08/2020; 15/09/2020; 21/10/2020; 22/10/2020; 25/12/2020 - Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 12/06/2020 ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 vào ngày 22/12/2020 với 100% số lượng thành viên Hội đồng quản trị tham gia họp - Bên cạnh họp Hội đồng quản trị định kỳ theo Quy chế làm việc Hội đồng quản trị quy định pháp luật, Hội đồng quản trị chủ trì, đồng chủ trì nhiều họp quan trọng theo chuyên đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, xây dựng, tài chính, tổ chức, nhân sự, tái cấu trúc… Tổng công ty - Tham gia họp giao ban định kỳ Tổng công ty - Xem xét báo cáo, đánh giá kiến nghị Ban kiểm sốt hoạt động Tổng cơng ty đơn vị thành viên - Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ họp Hội đồng quản trị họp khác thành phần tham gia có thành viên Hội đồng quản trị, trừ trường hợp công tác tỉnh, thành phố khác Khi tham gia họp phải công tác, thành viên Hội đồng quản trị vắng mặt cho ý kiến, biểu phiếu lấy ý kiến, qua email, điện thoại Các Nghị quyết, định Hội đồng quản trị Trong năm 2020 Hội đồng quản trị ban hành 34 nghị quyết, định để thực công tác quản lý, điều hành kiểm tra giám sát, hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty Danh mục Nghị quyết, định Hội đồng quản trị ban hành trình bày Phụ lục đính kèm IV Báo cáo giao dịch Tổng công ty, công ty con, Công ty cơng ty đại chúng nắm quyền kiểm sốt 50% vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị người có liên quan thành viên đó; giao dịch Tổng công ty với Công ty thành viên Hội đồng quản trị thành viên sáng lập người quản lý doanh nghiệp thời hạn 03 năm gần trước thời điểm giao dịch Giao dịch Tổng công ty, công ty con, Công ty công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát 50% vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị người có liên quan thành viên đó: Khơng có 15 Giao dịch Tổng cơng ty với Cơng ty thành viên Hội đồng quản trị thành viên sáng lập người quản lý doanh nghiệp thời hạn 03 năm gần trước thời điểm giao dịch: Không có V Kết đánh giá thành viên độc lập hoạt động Hội đồng quản trị Các họp Hội đồng quản trị Nhìn chung, họp Hội đồng quản trị triệu tập thực theo trình tự, thủ tục quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty Quy chế làm việc Hội đồng quản trị; thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu gửi đến thành viên Hội đồng quản trị dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo quy định Nội dung họp bao quát đầy đủ chủ đề liên quan đến hoạt động Tổng công ty, thành viên Hội đồng quản trị chủ động thảo luận, đánh giá đầy đủ thận trọng để đưa định hướng, giải pháp tốt cho Tổng công ty Biên họp Hội đồng quản trị lập với đủ chữ ký thành viên Hội đồng quản trị đại diện Ban kiểm soát tham gia dự họp, hình thức theo quy định pháp luật Giám sát Tổng giám đốc thành viên khác Ban điều hành - Hội đồng quản trị Tổng công ty thực tốt việc giám sát công tác điều hành Ban điều hành, có phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành để đưa định, sách kịp thời, đắn đảm bảo hoạt động Tổng công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định pháp luật - Các sách Ban điều hành phân tích, phản biện tham vấn từ Hội đồng quản trị nhằm có giải pháp tối ưu cho lợi ích Tổng công ty Đánh giá chung hoạt động Hội đồng quản trị - Năm 2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, Nghị ĐHĐCĐ Điều lệ, quy chế/quy định nội Tổng công ty, sát đạo, điều hành thực mục tiêu đề ĐHĐCĐ thường niên; thực tốt chức định hướng phát triển Tổng công ty thông qua việc hoạch định điều chỉnh Chiến lược phát triển Tổng công ty đến năm 2025 - định hướng đến năm 2035, tăng cường giám sát, quản trị rủi ro để đem lại hiệu cho Tổng công ty - Hội đồng quản trị tôn trọng tạo điều kiện để Ban kiểm sốt Tổng cơng ty thực quyền kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp hoạt động quản lý điều hành; nghiêm túc tiếp thu chỉnh sửa thiếu sót/tồn cơng tác quản lý theo kết luận kiểm tra Ban kiểm soát 16 - Hội đồng quản trị lắng nghe ghi nhận ý kiến đóng góp Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trình bàn thảo để đưa định đạo điều hành hoạt động Tổng công ty VI Phương hướng hoạt động năm 2021 Hội đồng quản trị Trên sở đánh giá, dự báo hạn chế, khó khăn, rủi ro tiềm ẩn trình bày khoản 1.9, mục 1, phần III báo cáo, Hội đồng quản trị đặt định hướng tiếp tục trì đồn kết nội bộ, phát huy mạnh cá nhân tập thể, liệt với giải pháp cơ, tiết giảm tối đa chi phí để triển khai hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 Cụ thể: Công tác sản xuất kinh doanh - Xây dựng trình ĐHĐCĐ thơng qua kết sản xuất kinh doanh năm 2020 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 phù hợp chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 PV Power; phấn đấu tiêu sau: + Tổng sản lượng điện sản xuất năm 2021 tồn Tổng cơng ty đạt mức 18.700 triệu kWh Trong đó, sản lượng điện Cơng ty mẹ 13.573,6 triệu kWh + Tổng doanh thu đạt 28.403,6 tỷ đồng Doanh thu Công ty mẹ 20.637,3 tỷ đồng + Tổng lợi nhuận trước thuế tồn Tổng cơng ty đạt 1.548,5 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ 1.550 tỷ đồng + Tổng lợi nhuận sau thuế tồn Tổng cơng ty đạt 1.325,3 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ 1.347,9 tỷ đồng + Nộp NSNN đạt 1.315,5 tỷ đồng Nộp NSNN Công ty mẹ 784,3 tỷ đồng - Công tác tổ chức triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Tổng cơng ty, phấn đấu hồn thành hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm: i) Công tác quản lý/giám sát kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng sửa chữa đảm bảo nhà máy điện Tổng cơng ty vận hành an tồn, hiệu quả, liên tục; Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật Tổng công ty, đặc biệt định mức tồn kho bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy; Tuân thủ quy định mơi trường q trình vận hành sản xuất Nhà máy; ii) Công tác hợp đồng cung cấp đầy đủ kịp thời nguyên liệu than/khí/dầu… cho vận hành Nhà máy điện; Công tác mua sắm vật tư thiết bị theo phân cấp phục vụ bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên/định kỳ nhà máy 17 điện; Công tác PPA xây dựng phương án chào giá tối ưu vận hành hiệu nhà máy điện tham gia thị trường điện; iii) Công tác xây dựng cân đối dòng tiền ngắn hạn dài hạn để có kế hoạch huy động, quản lý, sử dụng vốn an toàn, hiệu quả, linh hoạt mục đích; Kiểm sốt quản lý chặt chẽ khoản chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí quản lý; Cơng tác tốn cổ phần hóa, lý tài sản khơng tính vào giá trị doanh nghiệp sau cổ phần hóa Tổng cơng ty; Cơng tác thu hồi công nợ Công ty mẹ đơn vị thành viên, đặc biệt khoản công nợ hạn với EVN/EPTC; Phương án cấu tài PV Power DHC, PV Power HHC; - Rà soát, cập nhật điều chỉnh (nếu có) chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 Tổng công ty trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Công tác đầu tư xây dựng - Chỉ đạo/giám sát công tác tổ chức thực đầu tư dự án NMĐ Nhơn Trạch 3&4 theo kế hoạch, tiến độ đề ra; - Triển khai bước chuẩn bị đầu tư dự án NMĐ khí Cà Mau kho cảng LNG Nam Du sau bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia Quy hoạch phát triển ngành cơng nghiệp khí; - Triển khai cơng tác chuẩn bị đầu tư dự án điện NMĐ Miền Trung 1&2 theo quy định sau cấp có thẩm quyền chấp thuận giao chủ đầu tư thực dự án; - Triển khai thực công việc thuộc phạm vi hợp đồng hợp tác kinh doanh PV Power với PVGas PTSC: dự án cấp khí LNG tái hóa bổ sung cho NMĐ Nhơn Trạch dự án NMĐ Nhơn Trạch 1A; - Tiếp tục nghiên cứu phương án góp vốn đầu tư phát triển dự án điện LNG phù hợp với định hướng phát triển Tổng công ty; - Tiếp tục triển khai hợp tác đầu tư dự án Thủy điện Luang Prabang theo đạo Chính phủ/Tập đồn; - Tiếp tục nghiên cứu triển khai phát triển dự án điện lượng tái tạo phù hợp với mục tiêu chuyển dịch lượng theo đạo Tập đoàn; - Tỉm kiếm, đầu tư xây dựng trụ sở Tổng cơng ty (Lựa chọn địa điểm, hình thức đầu tư, xây dựng phương án cân đối/thu xếp vốn); - Nghiên cứu hội đầu tư dự án điện Cơng tác tái cấu trúc, thối vốn 18 Năm 2021 cơng tác thối vốn tập trung nhiệm vụ cụ thể: i) Hồn thành tốn cổ phần hóa Tổng cơng ty; ii) Tiếp tục kiện tồn mơ hình, tổ chức máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; iii) Hồn thành thối tồn phần vốn góp PV Power PV Machino (đã hồn thành vào tháng 3/2021); iv) Hoàn thành việc ghi nhận khoản đầu tư Tổng công ty Công ty cổ phần Thủy điện Sơn Trà – Sông Đà (1.228 triệu đồng) Công ty cổ phần lượng Châu Á Thái Bình Dương (550 triệu đồng) giải thể để đưa hai đơn vị khỏi danh sách đơn vị có vốn góp Tổng cơng ty; v) Xúc tiến tìm kiếm đối tác vận dụng/áp dụng quy định liên quan để thực thối tồn phần vốn góp cơng ty liên kết khoản đầu tư tài Tổng cơng ty Cơng tác quản trị - Rà sốt, hồn thiện hệ thống quy chế, quy định để nâng cao lực quản lý, quản trị doanh nghiệp; - Hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty mẹ đơn vị thành viên; hồn thiện hệ thống kiểm sốt/kiểm tốn nội Tổng công ty; - Ban hành quy chế: i) Quy chế kiểm tra giám sát Tổng cơng ty; ii) Quy chế kiểm tốn nội bộ; - Tổ chức quản lý, giám sát, đánh giá công tác phối hợp đơn vị với Ban chức Tổng cơng ty q trình hoạt động sản xuất kinh doanh; việc tuân thủ Người đại diện đạo Tổng công ty; việc thực chức năng, nhiệm vụ, vai trò, trách nhiệm Người đại diện đơn vị; việc thực quy chế quy định nội đơn vị đạo Tổng công ty Công tác khác - Triển khai công tác an sinh xã hội phù hợp với điều kiện khả Tổng công ty - Đảm bảo chăm lo đời sống cho người lao động; tăng cường phong trào, hoạt động đoàn thể - Thực nhiệm vụ khác Đại hội đồng cổ đông giao 19 DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH DO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CƠNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP BAN HÀNH TRONG NĂM 2020 (Đính kèm Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Tổng công ty) Stt Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung Tỷ lệ thông qua 05/NQ-ĐLDK Thơng qua ngun tắc Hợp đồng khung cung cấp nhiên liệu dầu DO 100% 15/01/2020 cho nhà máy điện PV Power năm 2020 09/NQ-ĐLDK Cơng bố thơng tin báo cáo tình hình 21/01/2020 quản trị Công ty năm 2019 Tổng công ty 13/NQ-ĐLDK Thông qua nội dung công bố thông tin 100% báo cáo tài Q 4.2019 Tổng 30/01/2020 cơng ty Điện lực Dầu khí Việt Nam CTCP 22/NQ-ĐLDK 22/2/2020 Nghị họp định kỳ Quý 100% 4.2019 Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP 23/NQ-ĐLDK Thơng qua kế hoạch tổ chức họp 100% Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 24/02/2020 2020 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP 319/ĐLDKHĐQT 25/2/2020 Phương án mua văn phòng làm việc cho 100% Tổng công ty 30/NQ-ĐLDK 12/3/2020 Thông qua điều chỉnh loại chứng khoán người sở hữu chứng khoán 264/QĐ-ĐLDK 30/3/2020 Phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật Nhà 100% máy điện Vũng Áng năm 2020 20 100% 100% Stt Số Nghị quyết/Quyết định Ngày 248/QĐ-ĐLDK 26/3/2020 Phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật 100% Nhà máy điện Nhơn Trạch năm 2020 26/3/2020 Thông qua nội dung công bố thơng tin 100% báo cáo tài năm 2019 kiểm tốn Tổng cơng ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP 01/4/2020 Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ 100% đông thường niên năm 2020 Tổng cơng ty Điện lực Dầu khí Việt Nam CTCP 14/4/2020 Thông qua báo cáo thường niên năm 100% 2019 Tổng cơng ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP 14/4/2020 Thông qua chủ trương lý tài sản 100% hư hỏng sau kiểm kê năm 2019 Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP 29/4/2020 Thơng qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội 100% đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP 29/4/2020 Nghị họp định kỳ Quý I 100% năm 2020 Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam CTCP 10 11 12 13 14 15 36/NQ-ĐLDK 41/NQ-ĐLDK 47/NQ-ĐLDK 48/NQ-ĐLDK 55/NQ-ĐLDK 61/NQ-ĐLDK Nội dung Tỷ lệ thông qua 16 64/NQ-ĐLDK 6/5/2020 Giao tiêu tiết kiệm chi phí SXKD 100% năm 2020 Cơng ty mẹ đơn vị thành viên Tổng công ty 17 77/NQ-ĐLDK 01/6/2020 Thông qua danh sách Ban chủ tọa, thành 100% 21 Stt Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung Tỷ lệ thông qua lập Ban phục vụ Đại hội Quy chế tổ chức, nguyên tắc, thể lệ biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP 22/6/2020 Thơng qua kế hoạch thực An sinh 100% xã hội năm 2020 Tổng cơng ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP 22/6/2020 Thông qua nguyên tắc kế hoạch thực 100% khoản chi có tính chất phúc lợi từ chi phí sản xuất kinh doanh Cơng ty mẹ - Tổng cơng ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP 88/NQ-ĐLDK 22/6/2020 Về việc thông qua nội dung thỏa thuận 100% đấu nối NMĐ Nhơn Trạch Nhơn Trạch vào hệ thống điện Quốc Gia 565/QĐ-ĐLDK Phê duyệt kế hoạch, phạm vi công việc 100% tổng dự tốn chi phí cho cơng tác đại 01/07/2020 tu NMĐ Cà Mau 100.000EOH năm 2021 105/NQ-ĐLDK Thông qua nội dung công bố thông tin 100% 28/07/2020 Tổng cơng ty Điện lực Dầu khí VN CTCP 23 111/NQ-ĐLDK Không thực quyền mua cổ phiếu 100% 11/08/2020 phát hành thêm Công ty CP Thủy điện Đakđrinh 24 113/NQ-ĐLDK 11/08/2020 Không thực quyền mua cổ phiếu 100% phát hành thêm Công ty CP Thủy 18 19 20 21 22 85/NQ-ĐLDK 86/NQ-ĐLDK 22 Stt Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung Tỷ lệ thông qua điện Nậm Chiến 114/NQ-ĐLDK Thông qua nội dung bổ sung số 16 100% 11/08/2020 Hợp đồng mua bán khí cho NMĐ Nhơn Trạch 26 122/NQ-ĐLDK Thơng qua nội dung công bố thông tin 100% 28/08/2020 Báo cáo tài bán niên năm 2020 sốt 27 125/NQ-ĐLDK 31/08/2020 783/QĐ-ĐLDK Phê duyệt ban hành Quy chế tổ chức 100% ĐHĐCĐ trực tuyến Quy chế hướng 04/09/2020 dẫn bỏ phiếu điện tử Tổng công ty Điện lực Dầu khí VN - CTCP 834/QĐ-ĐLDK Phê duyệt kế hoạch kế hoạch lựa chọn 100% nhà cung cấp gói thầu phục vụ cơng 17/09/2020 tác đại tu Tuabin - máy phát NMNĐ Vũng Áng năm 2021 141/NQ-ĐLDK Thơng qua kế hoạch bảo trì hạng 100% 15/10/2020 mục cơng trình xây dựng năm 2021 NMĐ Cà Mau 1&2 149/NQ-ĐLDK Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 100% 05/11/2020 2019 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP 25 28 29 30 31 Triển khai dự án điện mặt trời mái 100% nhà Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 100% cung cấp gói thầu cung cấp dịch vụ bảo 32 1051/QĐ-ĐLDK 18/11/2020 dưỡng sửa chữa thường xuyên Nhà máy điện Cà Mau 1&2 23 Stt 33 Số Nghị quyết/Quyết định 157/NQ-ĐLDK Ngày Nội dung Tỷ lệ thông qua Thông qua chức năng, nhiệm vụ, quyền 100% hạn Ban Văn phòng máy 20/11/2020 giúp việc Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Dầu khí VN - CTCP Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cán 100% lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền quản 34 1210/QĐ-ĐLDK 30/12/2020 lý Tổng công ty giai đoạn 20202025 Danh mục Nghị quyết/quyết định PV Power công bố website Tổng công ty báo cáo tình hình quản trị năm 2020 24