Nghiên cứu tình hình và nguyên nhân tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đề 2 Nghiên cứu tình hình và nguyên nhân tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản LỜI MỞ ĐẦU Quảng Ninh là một tỉnh phía Đông Bắc của Tổ quốc, nằm trong vùng tam giác kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Quảng Ninh có nh.

Đề 2: Nghiên cứu tình hình nguyên nhân tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản LỜI MỞ ĐẦU Quảng Ninh tỉnh phía Đơng Bắc Tổ quốc, nằm vùng tam giác kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Quảng Ninh có nhiều thuận lợi để phát triển với nhiều điều kiện tự nhiên ưu đãi, sở hạ tầng hồn chỉnh, sách thơng thống nguồn nhân lực có chất lượng Những năm qua, tác động kinh tế thị trường với quan tâm Đảng Nhà nước, với sách phát triển kinh tế xã hội hợp lý, tỉnh Quảng Ninh có chuyển biến mạnh mẽ tất lĩnh vực đời sống xã hội, tình hình trị ổn định, đời sống vật chất tinh thần người dân không ngừng cải thiện, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao Bên cạnh chuyển biến tích cực ghi nhận tỉnh Quảng Ninh ln xác định địa bàn trọng điểm ANTT Tình hình tội phạm có chiều hướng gia tăng, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt đặc biệt tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có nhiều diễn biến phức tạp Hàng năm địa tỉnh Quảng Ninh xảy nhiều vụ LĐCĐTS Thủ đoạn vụ LĐCĐTS lừa đảo xin vào học, làm việc trường CAND, đối tượng thường mạo danh cán Nhà nước người nhà lãnh đạo quan tỉnh, Bộ Công an để lừa đảo gây dư luận xấu, làm lòng tin nhân dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín hình ảnh quan Nhà nước, đối tượng phạm tội chiếm đoạt tài sản nhiều người, gây hậu tác hại lớn hoang mang quần chúng nhân dân Do đó, xin nghiên cứu đề tài: “Tình hình nguyên nhân tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” NỘI DUNG A Tình hình tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản I Khái quát chung tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hành vi nguy hiểm cho xã hội quy định Bộ luật hình sự, người có đủ lực trách nhiệm hình thực việc sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản người khác Theo quy định Điều 174 BLHS 2015 sửa đổi, bổ sung 2017, cấu thành tội phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là: - Khách thể tội phạm: Tội phạm LĐCĐTS xâm phạm tới quyền sở hữu tài sản Đối tượng tác động tội phạm LĐCĐTS tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp Nhà nước, tập thể, tổ chức xã hội công dân - Mặt khách quan tội phạm: LĐCĐTS dùng thủ đoạn gian dối, đưa thông tin sai thật để người chủ tài sản người quản lý hợp pháp tài sản mà giao tài sản cho người phạm tội chiếm đoạt tài sản - Mặt chủ quan tội phạm: Tội phạm LĐCĐTS thực lỗi cố ý trực tiếp Người phạm tội thực hành vi phạm tội mục đích vụ lợi - Chủ thể tội phạm: Tội phạm thực người có đủ lực TNHS, đạt độ tuổi theo luật định, cụ thể sau: + Đối với khoản khoản Điều 174 BLHS năm 2015: Là người có đủ lực TNHS, từ đủ 16 tuổi trở lên + Đối với khoản khoản Điều 174 BLHS năm 2015: Là người có đủ lực TNHS, từ đủ 14 tuổi trở lên II Đặc điểm địa bàn tỉnh Quảng Ninh Quảng Ninh tỉnh ven biển thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam với diện tích 6.177,7 km2 Phía Đơng giáp Vịnh Bắc Bộ, phía Tây giáp tỉnh Lạng Sơn tỉnh Bắc Giang, phía Tây Nam giáp với tỉnh Hải Dương thành phố Hải Phịng, phía Bắc giáp với huyện Phịng Thành thị trấn Đơng Hưng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) với cửa Móng Cái Trinh Tường Đường biên giới với Trung Quốc dài 132,8km Biển Quảng Ninh có 2000 hịn đảo, chiếm 2/3 số đảo nước, có 1030 đảo có tên, tổng diện tích đảo 619,913km2 Quảng Ninh tỉnh có nhiều thành phố thị xã trực thuộc Việt Nam với 04 thành phố trực thuộc, 02 thị xã, 08 huyện, với 184 đơn vị hành cấp xã gồm 123 xã, 61 phường 10 thị trấn Năm 2016 dân số tỉnh Quảng Ninh đạt gần 1.224.600 người, tỉ lệ dân thành thị sống tập trung thành phố thị xã chiếm gần 620.200 người Quảng Ninh trọng điểm kinh tế, đầu tàu vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc đồng thời bốn trung tâm du lịch lớn Việt Nam với di sản thiên nhiên giới vịnh Hạ Long hai lần UNESCO công nhận giá trị thẩm mĩ địa chất, địa mạo Quảng Ninh có Khu kinh tế Vân Đồn, Trung tâm thương mại Móng Cái đầu mối giao thương hai nước Việt Nam - Trung Quốc Năm 2017, Quảng Ninh tỉnh có số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đứng đầu nước với điểm số 70,7 thang điểm 100 Quảng Ninh hội tụ điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội quan trọng tiến trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Quảng Ninh có nguồn tài ngun khống sản, ngun liệu sản xuất vật liệu xây dựng, cung cấp vật tư, nguyên liệu cho ngành sản xuất nước xuất khẩu, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế, tăng tưởng GDP tỉnh, Với di sản thiên nhiên giới Vịnh Hạ Long hai lần tổ chức UNESCO tơn vinh, di tích văn hóa Yên Tử, Chùa Ba Vàng, Đền Cửa Ông, Đền Cái Bầu, Đình Quan Lạn, Đình Trà Cổ, Núi Bài Thơ,… thuận lợi cho phát triển du lịch biển, du lịch sinh thái du lịch văn hóa tâm linh Quảng Ninh xác định điểm vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ, cửa ngõ quan trọng hành lang kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh Có hệ thống cảng biển, cảng nước sâu có lực bốc xếp cho tàu hàng vạn tấn,… tạo nhiệu thuận lợi cho ngành vận tải đường biển nước ta nước giới Quảng Ninh có hệ thống cửa phân bố dọc tuyến biên giới, đặc biệt cửa quốc tế Móng Cái nơi hộ tụ giao lưu thương mại, du lịch, dịch vụ, thu hút nhà đầu tư cửa ngõ giao dịch xuất nhập với Trung Quốc, nước khu vực Nền kinh tế ngày phát triển nhanh chóng, kéo theo tác động tiêu cực đến số lĩnh vực đời sống xã hội địa bàn tỉnh Quảng Ninh Sự phân hóa giàu nghèo diễn sâu sắc, tình hình tội phạm ngày gia tăng đặc biệt tội trộm cắp tài sản, LĐCĐTS,… Sự du nhập văn hóa phẩm đồi trụy qua nhiều kênh, đặc biệt phát triển mạnh mẻ hệ thống mạng internet, tạo nên lối sống buông thả, sống tự kiểu phương tây ảnh hưởng đến số phận dân cư không nhỏ đặc biệt thiếu niên Một phận thiếu niên chạy theo lối sống thực dụng, bạo lực, chạy theo lợi ích vật chất, hưởng thụ, lừa lao động; để thỏa mãn nhu cầu thân, họ sẳn sang thực hành vi phạm tội có tội LĐCĐTS Trong năm gần đây, tình hình tội phạm hình địa bàn tỉnh Quảng Ninh diễn biến tương đối phức tạp, tính chất tội phạm ngày manh động, liều lĩnh với phương thức, thủ đoạn ngày tinh vi xảo quyệt, hậu hành vi phạm tội ngày nghiêm trọng Số vụ phạm pháp hình có tăng giảm bất thường, xuất ngày nhiều băng ổ, nhóm hoạt động có tổ chức, chuyên nghiệp, hoạt động lưu động gây hậu xấu đến tình hình ANTT địa bàn Theo tổng hợp báo cáo thống kê Công an địa phương địa bàn tỉnh Quảng Ninh thời gian từ năm 2014 đến tháng 06 năm 2018 cụ thể sau: (Xem bảng 1) Năm 2014, địa bàn tồn tỉnh xảy 620 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 15 người, bị thương 141 người; tài sản thiệt hại khoảng 8.4 tỷ đồng; đó, trọng án xảy 80 vụ Năm 2015, địa bàn toàn tỉnh xảy 570 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 19 người, bị thương 144 người; tài sản thiệt hại ước tính khoảng tỷ đồng; đó, trọng án xảy 74 vụ Năm 2016, địa bàn tồn tỉnh xảy 537 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 26 người, bị thương 181 người; tài sản thiệt hại khoảng tỷ đồng; đó, trọng án xảy 59 vụ Năm 2017, địa bàn tồn tỉnh xảy 589 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 09 người, bị thương 173 người; tài sản thiệt hại khoảng 8.6 tỷ đồng; đó, trọng án xảy 60 vụ 06 tháng đầu năm 2018, địa bàn toàn tỉnh xảy 325 vụ phạm pháp hình tăng 12.5% so với kỳ năm 2017, làm chết 07 người, bị thương 85 người; tài sản thiệt hại ước tính 17 tỷ đồng; đó, trọng án xảy 31 vụ Tình hình tệ nạn xã hội địa bàn tỉnh Quảng Ninh có nhiều biến động bất thường diễn biến phức tạp Trong suốt trình làm việc, lực lượng Cơng an thường tích cực tổ chức kiểm tra hành qy qt địa bàn dịch vụ cơng cộng bắt giữ nhiều đối tượng môi giới mại dâm gái mại dâm Tệ nạn cờ bạc có chiều hướng hoạt động ngày tinh vi xảo quyệt hơn, chúng sử dụng phương tiện dịch vụ Internet, dịch vụ bưu viễn thơng để tổ chức hoạt động đánh bạc cá độ bóng đá gây khó khăn cho công tác điều tra phá án Bên cạnh tác động tiêu cực kinh tế thị trường dẫn đến phân hóa giàu nghèo ngày rõ rệt dẫn đến tệ nạn xã hội trộm cắp, cướp giật phát triển đa dạng loại ma túy tổng hợp gây tác động lớn đến tình hình ANTT địa bàn tỉnh Quảng Ninh Qua ta thấy được, tình hình tội phạm địa tình Quảng Ninh có diễn biến phức tạp Tình hình phạm pháp hình tăng giảm khơng hậu người tài sản có xu hướng tăng lên Bên cạnh tình hình tệ nạn xã hội ngày diễn biến phức tạp gây khó khăn cho cơng tác điều tra Từ gây tác động tiêu cực trực tiếp tới hoạt động tội phạm LĐCĐTS địa bàn tỉnh Quảnh Ninh III Tình hình tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn từ năm 2014 – 2018 Thực trạng tội phạm Tội phạm LĐCĐTS địa bàn tỉnh Quảng Ninh loại tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp năm gần Gây nhiều hậu cho xã hội, ảnh hưởng đến ANTT tỉnh Quảng Ninh Thông qua số liệu thống kê tình hình tội phạm xảy địa bàn từ năm 2014 đến tháng 06 năm 2018 cụ thể sau: (Xem bảng 4) Năm 2014, xảy 34 vụ LĐCĐTS chiếm 5,48% vụ phạm pháp hình Điều tra làm rõ 31 vụ, bắt 28 đối tượng, đạt 91,2% Trong đó, khởi tố 25 vụ, 22 đối tượng; xử lý hành vụ, đối tượng tạm đình vụ Năm 2015, xảy 32 vụ LĐCĐTS chiếm 5,61% vụ phạm pháp hình sự, giảm 02 vụ so với năm trước Điều tra làm rõ 31 vụ, bắt 40 đối tượng, đạt 96.9% Trong đó, khởi tố 24 vụ, 33 đối tượng; xử lý hành vụ, đối tượng tạm đình vụ Năm 2016, xảy 28 vụ LĐCĐTS chiếm 5,21% vụ phạm pháp hình sự, giảm 04 vụ so với năm trước Điều tra làm rõ 26 vụ, bắt 29 đối tượng, đạt 92.9% Trong đó, khởi tố 20 vụ, 22 đối tượng; xử lý hành vụ, đối tượng tạm đình vụ Năm 2017, xảy 31 vụ LĐCĐTS chiếm 5,26% vụ phạm pháp hình sự, tăng 03 vụ so với năm trước Điều tra làm rõ 22 vụ, bắt 31 đối tượng, đạt 70.9% Trong đó, khởi tố 19 vụ, 26 đối tượng; xử lý hành vụ, đối tượng tạm đình vụ 06 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh xảy 24 vụ LĐCĐTS chiếm 7.38% vụ phạm pháp hình sự, tăng 11 vụ so với kỳ năm trước Điều tra làm rõ 21 vụ, bắt 23 đối tượng, đạt 87.5% Trong đó, khởi tố 16 vụ, 18 đối tượng; xử lý hành vụ, đối tượng tạm đình vụ Qua phân tích số liệu ta thấy được, tội phạm LĐCĐTS xảy với số lượng không lớn trung bình năm khoảng 30 vụ Tuy nhiên, hậu loại tội phạm so với tội phạm khác trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản,… tài sản lớn gấp nhiều lần gây ảnh hưởng trực tiếp tới nên kinh tế địa bàn tỉnh Cơ cấu tình hình tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2014 – 6/2018 2.1 Đặc điểm nhân thân đối tượng gây án Thành phần đối tượng LĐCĐTS địa bàn tỉnh Quảng Ninh đa dạng phức tạp Đối tượng phần lớn có hiểu biết xã hội, có nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi thủ đoạn tiếp xúc, làm quen, tạo dựng lòng tin người bị hại Qua số liệu thống kê Phòng Cảnh sát hình Cơng an tỉnh Quảng Ninh (Xem bảng 6,7), tổng số đối tượng phạm tội LĐCĐTS điều tra làm rõ năm năm qua (2014 - T6/2018) 128 đối tượng, đó: + Về độ tuổi Đa số đối tượng phạm tội LĐCĐTS hoạt động địa bàn tỉnh Quảng Ninh có độ tuổi từ 35 tuổi 73 đối tượng (chiếm 57%) độ tuổi người có nhiều kinh nghiệm sống nên dễ gây dựng lòng tin với người bị hại Bên cạnh đó, độ tuổi từ 18 - 35 có 47 đối tượng (chiếm 36,6%) độ tuổi có vốn hiểu biết lớn lĩnh vực đặc biệt sử dụng trang mạng xã hội để lừa đảo Độ tuổi từ 14 đến 18 chiếm tỉ lệ thấp đạt 6,4% + Về giới tính Đối tượng phạm tội LĐCĐTS địa bàn tỉnh Quảng Ninh phần lớn nữ giới, 88 đối tượng chiếm tỉ lệ 68,6% Nam giới 40 đối tượng chiếm 31,4% So với tội phạm xâm phạm sở hữu khác, tội phạm LĐCĐTS địa bàn tỉnh Quảng Ninh có tỷ lệ nữ giới phạm tội cao Sở dĩ có tỷ lệ nữ giới có nhiều điều kiện thuận lợi hoạt động giao tiếp hơn, dễ tạo cảm thông, niềm tin với người khác nên có điều kiện thuận lợi để hoạt động phạm tội Mặc dù nam giới chiếm tỷ lệ phạm tội thấp nữ giới số đối tượng thường có tiền án, tiền sự, có nhiều kinh nghiệm hoạt động phạm tội + Trình độ văn hóa So với tội phạm khác, đối tượng phạm tội LĐCĐTS có trình độ văn hóa định có nghề nghiệp, có kiến thức chuyên môn Qua khảo sát năm cho thấy, số đối tượng có trình độ Trung học phổ thông trở lên chiếm tỉ lệ cao (86,5%) tổng số đối tượng phạm tội Đây đối tượng có học hành, hiểu biết dùng hiểu biết để tạo dụng lịng tin với người bị hại Trong số đối tượng có trình độ Trung học chuyên nghiệp Đại học chiếm tỷ lệ 23,8%, số phần lớn có nghề nghiệp ổn định bị tha hóa, hoạt động lừa đảo thường liên quan đến Nhà nước giấy tờ giả lợi dụng quen biết để lừa đảo… Số đối tượng trình độ Trung học phổ thơng chiếm 13,5% + Về nghề nghiệp Qua phân tích nghề nghiệp đối tượng phạm tội LĐCĐTS địa bàn tỉnh Quảng Ninh cho thấy: Trong 128 đối tượng bị bắt giữ có 71 đối tượng có nghề nghiệp chiếm tỉ lệ 55,5% khơng có nghề nghiệp 47 đối tượng chiếm 45,5% Số liệu phản ánh đa số đối tượng phạm tội LĐCĐTS có hiểu biết lĩnh vực đời sống xã hội, đặc biệt am hiểu chế độ, nguyên tắc pháp luật quản lý kinh tế, xã hội Một số đối tượng lợi dụng nghề nghiệp để gây lịng tin với người bị hại, từ tạo điều kiện thuân lợi chiếm đoạt tài sản người bị hại + Về tiền án, tiền Số đối tượng có tiền án, tiền 25 đối tượng, chiếm 14,5% Trong đó, nhiều đối tượng có tiền án, tiền tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trộm cắp,… Vấn đề đặt cho quan chức phải làm tốt công tác giáo dục quản lý đối tượng để giảm thiếu đối tượng có tiền án, tiền tiếp tục phạm tội (Xem bảng 8) 2.2 Đặc điểm người bị hại Trong trình điều tra nghiên cứu người bị hại vụ án LĐCĐTS xảy địa bàn tỉnh Quảng Ninh cho thấy phần lớn người bị hại thường người có lỗi định có tư tưởng tham lam, hám lợi, chạy theo lợi nhuận đơn thuần, bất chấp pháp luật nên trở thành nạn nhân đối tượng lừa đảo Trong nhiều trường hợp, trình độ nhận thực pháp luật, kiến thức xã hội nạn nhân bị hạn chế, thấp kém, muốn giải nhu cầu xúc gia đình thân đường ngồi pháp luật, muốn ngồi thủ tục hành Nhà nước nên trở thành mục tiêu công tội phạm lừa đảo Bên cạnh xuất nhiều vụ việc phụ huynh muốn xin việc cho em làm cơng chức nhà nước ngành Công an, Quân đội, giáo viên,… nên nhẹ tin đưa tiền tài sản đối tượng lừa đảo sở hoàn toàn tự nguyện 2.3 Về phương thức, thủ đoạn gây án đối tượng phạm tội LĐCĐTS Theo khảo sát địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ năm 2014 đến 06 tháng đầu năm 2018, tội phạm LĐCĐTS thường hoạt động với phương thức, thủ đoạn sau: Chuẩn bị gây án: Để thực hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản đối tượng LĐCĐTS thường có chuẩn bị kỹ trước gây án để trình gây án trót lọt nhanh chóng trốn khỏi phát hiện, truy bắt lực lượng Công an quần chúng nhân dân Các hành vi phổ biến giai đoạn chuẩn bị gây án thường thể sau: + Thăm dò, phát mục tiêu gây án, tập trung chủ yếu nơi có nhiều tài sản, có nhiều sơ hở địa bàn quan doanh nghiệp, trung tâm thương mại Trung tâm thương mại Big C, chợ trung tâm, Để phát mục tiêu, xây dựng kế hoạch tiến hành gây án trót lọt, đối tượng phạm tội lừa đảo thường sử dụng nhiều thủ đoạn khác trực tiếp thông qua mối quan hệ sẵn có địa bàn, chí câu kết với đối tượng hình khác để nắm tình hình Những tổ chức, ổ nhóm lừa đảo chuyên nghiệp thường sử dụng đồng bọn thăm dò nhiều nơi, nhiều địa điểm khác nhau, phát mục tiêu gây án chúng phối hợp hành động phạm tội + Vạch kế hoạch hành động chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án Giai đoạn gây án: Thủ đoạn gây án đối tượng lừa đảo chia làm trường hợp: + Trong trường hợp người bị hại đối tượng gây án có mối quan hệ với từ trước quan hệ họ hàng, quan hệ làng xóm, Bản thân người bị hại có mối quan hệ sẵn có nên họ biết đặc điểm tâm lý, thói quen, nhu cầu, sở thích, nhu cầu người bị hại, đặc biệt nhu cầu nạn nhân cần giải Vì có mối quan hệ với từ trước nên đối tượng khơng cần có kế hoạch làm quen mà cần tạo lý hợp lý để đến thăm, gặp gỡ đưa điều kiện để đáp ứng nhu cầu người bị hại cần Có thể người phạm tội tạo điều kiện để người bị hại chủ động nói nhu cầu người phạm tội tìm đến người bị hại để đề xuất vấn đề giải Trong trường này, người bị hại nạn nhân có quan hệ nên người bị hại tin tưởng người phạm tội Do đó, có trường hợp thân người bị hại bị người phạm tội lừa thời gian dài mà khơng biết người bị hại lại tìm đầu mối khác trở thành nạn nhân người phạm tội Thậm chí, có trường hợp người bị hại bị đối tượng lừa xuất phát từ lịng tham nên người bị hại lại lừa người khác để lấy tiền họ nên người họ vừa nạn nhân, vừa đối tượng lừa người khác Trong trường hợp người bị hại đối tượng có mối quan hệ với từ trước đối tượng khơng cần chuẩn bị cơng cụ, phương tiện gây án mà đối tượng sử dụng lời nói, cử để nạn nhân tin tưởng cách tuyệt đối sau chiếm đoạt tài sản họ + Trường hợp người bị hại đối tượng gây án khơng có mối quan hệ với từ trước Trong trường hợp người phạm tội phải nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu, sở thích, thói quen, lề lối sinh hoạt người bị hại để tiếp xúc gây lịng tin với nạn nhân, đối tượng phạm tội thường sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như:  Đóng vai ngụy trang  Có thể chúng tỏ cho người bị hại thấy chúng có sở thích, sở trường, quan điểm sống, nhu cầu, xu hướng trị  Lợi dụng hoạt động kinh doanh, trao đổi, buôn bán để tiếp xúc với nạn nhân  Sử dụng loại giấy tờ giả để tiếp cận nạn nhân  Thơng qua vật kỷ niệm, quà “mồi” hợp với tâm lý, sở thích nạn nhân  Thông qua thư tay thông qua mối quan hệ trung gian để tiếp cận Để tiếp xúc, làm quen với nạn nhân, đối tượng phạm tội thường bố trí tình giả để hợp lý hóa việc gặp gỡ, tiếp xúc từ tạo lý vay, 10 mượn tài sản chiếm đoạt Đây thường đối tượng có quen biết với nạn nhân, trình gây án thường tìm đến mối quan hệ có sẵn mối quan hệ thực hành vi lừa đảo Như vậy, đối tượng phạm tội lừa đảo thường có q trình hoạt động phạm tội lâu dài, có tính tốn tỉ mỉ, thận trọng phù hợp với tâm lý nhu cầu nạn nhân dàn dựng tình để gặp gỡ đưa lý hợp lý chiếm đoạt tài sản Bằng việc sử dụng thủ đoạn lừa bịp, đối tượng phạm tội cố ý làm tê liệt ý thức cảnh giác nạn nhân, làm cho nạn nhân tin nhầm tưởng giả thật mà tự nguyện trao tài sản, tiền bạc, hàng hóa nhờ mua bán, vận chuyển, nhờ gia công, sửa chữa tài sản Hoặc thông qua việc mua bán, trao đổi chúng sử dụng thủ đoạn đánh tráo, lừa dối, để chiếm đoạt tài sản Đây thông thường đối tượng chuyên nghiệp, gây án nhanh thường có q trình chuẩn bị kỹ từ trước để thực hành vi phạm tội Nhiều trường hợp đối tượng giả danh cán quan Nhà nước thông qua tổ chức, quan tạo lịng tin với người bị hại sau hoạt động phạm tội Những năm gần đây, với bùng nổ công nghệ thông tin, thủ đoạn hoạt động tội phạm lừa đảo toàn quốc xảy đa dạng thủ đoạn lừa trúng thưởng qua Internet, qua mạng điện thoại, bọn tội phạm sử dụng triệt để hoạt động Tình trạng gây hậu nghiêm trọng đến TTXH sống bình yên nhân dân Qua nghiên cứu số đối tượng lừa đảo, thời gian từ năm 2014 đến 06 tháng đầu năm 2018, địa bàn tỉnh Quảng Ninh cho thấy, đối tượng phạm tội lừa đảo hoạt động với phương thức, thủ đoạn đa dạng phổ biến số thủ đoạn thủ đoạn đưa người lao động, học tập nước ngoài, chiếm tỷ lệ 29,7% tổng số đối tượng bị bắt giữ Điển hình: Với thủ đoạn đưa người du học, lao động học nghề nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan, Đối 11 tượng Nguyễn Văn Hải trú tại: khu – phường Hà Phong – thành phố Hạ Long đồng bọn đưa 10 người nước ngoài, chiếm đoạt tỉ đồng bỏ trốn Thủ đoạn lợi dụng môi giới việc làm chiếm tỷ lệ 11,8% Điển hình: Ngày 17/9, Cơng an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đối tượng Phạm Văn Nhận, (tên gọi khác Phạm Văn Tâm), sinh năm 1948, trú thôn Đông Thành, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh), bị truy nã hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản hình thức xin việc làm” từ Cơng an thành phố Hà Nội.  Trước đó, tháng 3/2017, Cơng an tỉnh Quảng Ninh liên tiếp nhận đơn trình báo cá nhân chị Đỗ Thị Hường, sinh năm 1968, trú Bãi Dài, xã An Sinh; chị Trần Thị Ủy, sinh năm 1964, trú thôn Tân Lập, xã Tân Việt; anh Nguyễn Văn Thức, sinh năm 1968, trú thôn Kim Sen, phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) chị Lê Thị Hương, sinh năm 1968, trú khu 4, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn tố giác ông Phạm Văn Nhận khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2015 có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hình thức xin việc làm.  Qua tài liệu, chứng thu thập được, Công an tỉnh Quảng Ninh định khởi tố vụ án, khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam bị can Phạm Văn Nhận để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định Điều 139 Bộ luật hình Tuy nhiên, Phạm Văn Nhận bỏ trốn khỏi địa phương Ngày 29/5, Công an tỉnh Quảng Ninh định truy nã toàn quốc số 20 Phạm Văn Nhận.  Phạm Văn Nhận đối tượng thi hành án phạt tù 24 tháng cho hưởng án treo tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo án phúc thẩm số 71/2016/HSPT ngày 24/6/2016 Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh Thủ đoạn sử dụng loại giấy tờ giả mạo để lừa đảo, chiếm tỷ lệ 35,4% Điển hình: Ngày 1/6/2018, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, tổ cơng tác đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hạ Long thực lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Đình Đệ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 600 triệu đồng Trước đó, ngày 29/5, đối tượng Nguyễn Đình Đệ  (sinh năm 1993, q qn Đơng Hưng, Thái Bình) đồng hương Nguyễn Quang Khánh (sinh 12 năm 1988), xe ô tô nhãn hiệu Toyota Corola, BKS: 14A - 261.82 đến cửa hiệu cầm đồ thuộc phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, để cầm cố lấy 600 triệu đồng Tại đây, Đệ đưa Chứng minh thư nhân dân giấy tờ xe mang tên Nguyễn Hoàng Tuấn, dán ảnh Đệ nhằm ý đồ lừa đảo, chiếm đoạt 600 triệu đồng Ngay sau nhận phản ánh người dân, lực lượng Cảnh sát hình sự, Cơng an thành phố Hạ Long phối hợp với công an phường Bãi Cháy xác minh làm rõ hành vi lừa đảo đối tượng Sau ba ngày, Nguyễn Đình Đệ bị bắt khẩn cấp hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm giả giấy tờ, dấu quan, tổ chức Vụ việc Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh điều tra mở rộng Ngồi cịn thủ đoạn khác chiếm tỉ lệ 23,1% như: thủ đoạn vàng rơi, cao giả,… Như vậy, địa bàn tỉnh Quảng Ninh nay, đối tượng phạm tội LĐCĐTS sử dụng mạng internet đặc biệt mạng xã hội Zalo, Facebook để hoạt động phạm tội chủ yếu gây hậu quả, tác hại lớn cho xã hội Phần lớn vụ án LĐCĐTS xảy đối tượng gây án người bị hại thường có q trình tiếp xúc trực tiếp với Q trình tiếp xúc q trình gặp gỡ, trao đổi, thỏa thuận, người bị hại đối tượng xung quanh, tìm sơ hở nạn nhân, từ chiếm đoạt tài sản họ Chính q trình tiếp xúc mà sau gây án, người bị hại nhớ kỹ đặc điểm riêng đối tượng gây án dị hình, dị tật (nếu có) Trong nhiều trường hợp, đối tượng phạm tội lừa đảo gây án khoảng thời gian dài, tiếp xúc với nhiều người, người bị hại nhớ tính nết, thói quen, sở trường, đối tượng gây án Đây sở quan trọng để tiến hành ghi lời khai người bị hại, người làm chứng để thu thập thông tin vụ án, sàng lọc phát đối tượng gây án Thậm chí, tổ chức cho người bị hại, người làm chứng tham gia công tác truy bắt đối tượng để hoạt động điều tra đạt kết cao Giai đoạn sau gây án 13 + Thủ đoạn che giấu tội phạm lẩn trốn Một số đối tượng sau gây án LĐCĐTS, tìm cách hợp lý hố mặt thời gian, chuẩn bị trước câu trả lời quan Cơng an gọi hỏi, chí, có đối tượng cịn dùng người thân đồng bọn làm người làm chứng cho ngoại phạm Nhiều đối tượng sau phạm tội LĐCĐTS, có tiền thường tìm đến tụ điểm tệ nạn xã hội để lẩn trốn thoả mãn dục vọng cá nhân (các tụ điểm đánh bạc, chứa chấp sử dụng ma tuý, mại dâm; điểm kinh doanh dịch vụ internet, ) Một số đối tượng sau gây án LĐCĐTS sợ bị phát bị phát thường trốn khỏi nơi cư trú, thông thường đối tượng tìm đến mối quan hệ bạn bè, đồng bọn quan hệ họ hàng địa phương khác để tá túc tránh phát quan Cơng an Có đối tượng trốn khỏi nơi cư trú tìm đến địa bàn giáp ranh, bến tàu, bến xe, vùng miền núi người sinh sống, khu vực cửa khẩu, biên giới thay tên đổi họ để cư trú + Thủ đoạn cất giấu tiêu thụ vật chứng Nếu tài sản chiếm đoạt tiền, vàng, ngoại tệ, đối tượng phạm tội thường chia (nếu đồng phạm) sử dụng vào hoạt động ăn chơi đánh bạc, ăn nhậu, sử dụng ma tuý, Trường hợp tài sản xe máy, ôtô chiếm đoạt đối tượng thường gửi nhà người quen, đồng bọn cũ, bãi gửi xe cách xa trường, tiếp tục nghe ngóng hoạt động điều tra quan Cơng an đem tiêu thụ Có đối tượng sau chiếm đoạt xe máy đem đến hiệu cầm đồ để cầm cố lấy tiền ăn chơi Một số đối tượng sau chiếm đoạt xe máy đem tháo rời phụ tùng tiêu thụ sở sửa chữa xe máy Số chiếm tỉ lệ không cao B Nguyên nhân tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Hiện nay, tội phạm LĐCĐTS địa bàn tỉnh Quảng Ninh tồn phát triển số nguyên nhân sau: 14 - Thứ nhất, số phận người xã hội (đặc biệt thiếu niên) cịn tồn thói quen hưởng thụ, lười lao động, ỷ lại, thích ăn chơi thích làm việc để tự kiếm đồng tiền phục vụ cho nhu cầu thân gia đình Bên cạnh đó, xâm nhập nguồn văn hóa phẩm đồi trụy, có nội dung xấu, tệ nạn xã hội cờ bạc, ma túy, mại dâm, Hiện nay, chưa kiểm soát ảnh hưởng tiêu cực đến nhân cách, lối sống phận nhân dân, đặc biệt tầng lớp thiếu niên địa bàn tỉnh Quảng Ninh - Thứ hai, tác động tiêu cực mặt trái kinh tế thị trường, phân hóa giàu nghèo ngày sâu sắc, tình trạng thiếu công ăn việc làm ngày gia tăng địa bàn nguyên nhân tình trạng phạm tội LĐCĐTS địa bàn tỉnh Quảng Ninh cịn tồn có xu hướng tăng lên - Thứ ba, công tác đấu tranh phịng chống tội phạm LĐCĐTS, lực lượng CSHS Cơng an tỉnh Quảng Ninh bộc lộ số mặt thiếu sót, hạn chế định, cụ thể là: + Cơng tác tham mưu cho cấp lãnh đạo quyền, hướng dẫn cho quan, trường học, khu dân cư biện pháp phòng ngừa tội phạm LĐCĐTS thời gian qua chưa ý đầu tư nhiều nguyên nhân nên công tác phịng ngừa hiệu cịn chưa cao + Cơng tác phát hiện, điều tra, xử lý vụ LĐCĐTS tỷ lệ điều tra khám phá tương đối cao chưa đủ để răn đe đối tượng + Cơng tác nghiệp vụ phịng ngừa tội phạm LĐCĐTS chưa phát huy hết hiệu phòng ngừa, công tác sưu tra quản lý đối tượng lỏng lẻo dẫn đến số đối tượng lừa đảo nằm diện sưu tra + Công tác tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội, biện pháp phòng ngừa loại tội phạm cho quần chúng nhân dân, quan, tổ chức, xí nghiệp, trường học, cịn chưa kịp thời, hình thức nội dung tuyên truyền đơn điệu nên chưa phát huy hết hiệu 15 + Lực lượng trực tiếp phòng ngừa tội phạm hình nói chung tội phạm LĐCĐTS nói riêng cịn thiếu, số cán bộ, chiến sỹ cịn thiếu kinh nghiệm cơng tác đấu tranh với loại tội phạm nên chưa đáp ứng thực tiễn, u cầu cơng tác đấu tranh, phịng ngừa Trên số nguyên nhân chủ yếu làm cho tình trạng tội phạm LĐCĐTS tồn diễn biến phức tạp địa bàn tỉnh Quảng Ninh thời gian qua KẾT LUẬN 16 PHỤ LỤC BẢNG 1: THỐNG KÊ TÌNH HÌNH PHẠM PHÁP HÌNH SỰ VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KHÁM PHÁ CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT HÌNH SỰ CƠNG AN TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2014-T6/2018 Số vụ điều tra khám Năm Số vụ PPHS Số đối tượng phá Số vụ Tỉ lệ % 2014 620 471 76,0 2.170 2015 570 437 76,7 1.938 2016 537 474 88,4 1.933 2017 589 524 89,1 2.179 T6/2018 325 283 87,3 1.267 Tổng số 2.641 2.189 82,9 9.487 (Nguồn: Báo cáo Phịng CSHS - Cơng an tỉnh Quảng Ninh) 17 BẢNG 2: THỐNG KÊ SỐ VỤ PHẠM PHÁP HÌNH SỰ XẢY RA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2014-T6/2016 Tội danh Số vụ phạm pháp hình 2014 2015 2016 2017 T6/2018 Giết người 13 18 20 11 Giết người, cướp tài sản 1 0 Cướp tài sản 39 37 28 35 21 Hiếp dâm 10 Trộm cắp 287 265 225 247 122 Cưỡng đoạt tài sản 13 14 10 11 Cướp giật 20 13 18 15 13 Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 34 32 28 31 24 Cố ý gây thương tích 116 120 151 177 80 Loại tội phạm khác 87 69 48 61 49 620 570 537 595 325 Tổng số (Nguồn: Báo cáo Phịng CSHS - Cơng an tỉnh Quảng Ninh) BẢNG 3: THỐNG KÊ CƠ CẤU SỐ VỤ PHẠM PHÁP HÌNH SỰ XẢY RA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2014-T6/2018 18 Tội danh Cơ cấu tổng số vụ phạm pháp hình 2014 2015 2016 2017 T6/2018 Giết người 2,10 3,16 3,72 1,85 2,46 Giết người, cướp tài sản 0,16 0,19 0 Cướp tài sản 6,29 6,49 5,21 5,88 6,46 Hiếp dâm 1,61 1,23 1,68 1,34 1,54 Trộm cắp 46,30 46,49 41,90 41,51 37,54 Cưỡng đoạt tài sản 2,10 1,58 2,61 1,68 3,38 Cướp giật 3,23 2,28 3,35 2,52 4,00 Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 5,48 5,61 5,21 5,21 7,38 Cố ý gây thương tích 18,71 21,05 28,12 29,75 24,62 Loại tội phạm khác 14,02 12,11 13,37 10,29 12,62 Tổng số 100% 100% 100% 100% 100% (Nguồn: Báo cáo Phòng CSHS - Công an tỉnh Quảng Ninh) BẢNG 4: THỐNG KÊ SỐ LIỆU TỘI PHẠM LĐCĐTS TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2014-T6/2018 19 Năm Tổng số vụ án hình Tổng số vụ LĐCĐTS Tỷ lệ 2014 620 34 5,48 2015 570 32 5,61 2016 537 28 5,31 2017 589 31 5,26 T6/2018 325 24 7,38 Tổng số 2.641 149 5,6 (Nguồn: Báo cáo Phịng CSHS - Cơng an tỉnh Quảng Ninh) BẢNG 5: THỐNG KÊ SỐ VỤ LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN GÂY RA THEO ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2014-T6/2018 Hạ Cẩm ng Long Phả Bí Cái 2014 13 11 2015 12 2016 10 Năm Móng Quảng Tiên Cơ Đơng Hồnh Bình Đầm Ba Hải Vân n n Tơ Triều Bồ Liêu Hà Chẽ Hà Đồn 0 0 0 0 0 1 0 2 0 20 ... sung 2017, cấu thành tội phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là: - Khách thể tội phạm: Tội phạm LĐCĐTS xâm phạm tới quyền sở hữu tài sản Đối tượng tác động tội phạm LĐCĐTS tài sản thuộc quyền sở... quan tội phạm: LĐCĐTS dùng thủ đoạn gian dối, đưa thông tin sai thật để người chủ tài sản người quản lý hợp pháp tài sản mà giao tài sản cho người phạm tội chiếm đoạt tài sản - Mặt chủ quan tội. .. Một số đối tượng sau chiếm đoạt xe máy đem tháo rời phụ tùng tiêu thụ sở sửa chữa xe máy Số chiếm tỉ lệ không cao B Nguyên nhân tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Hiện nay, tội phạm LĐCĐTS địa bàn