Phụ lục số III CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số 02 /HĐQT 2014 Phan Thiết, ngày 08 tháng 01 năm 2014 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ[.]
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc _ _ Số: 02 /HĐQT 2014 Phan Thiết, ngày 08 tháng 01 năm 2014 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (năm 2013) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội - Tên cơng ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT - Địa trụ sở chính: 282 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận - Điện thoại: 062 3821947 ; Fax: 062 3823347 Email: - Vốn điều lệ: 30.695.900.000 đồng - Mã chứng khoán : PTG I Hoạt động Hội đồng quản trị (năm 2013): Các họp Hội đồng quản trị: Stt Thành viên HĐQT Ông Huỳnh Văn Nghi Ông Nguyễn Quốc Bình Ơng Lê Thanh Hồi Vũ Bà Nguyễn Thị Phụng Bà Huỳnh Mỹ Linh Chức vụ Chủ tịch Phó C.tịch Thành viên Thành viên Thành viên Số buổi họp tham dự Tỷ lệ % 05 05 05 05 05 100 100 100 100 100 Lý không tham dự Hoạt động giám sát HĐQT Giám đốc (Tổng Giám đốc): - Theo dõi , giám sát ,chỉ đạo thực nghị đại hội đồng cổ đông năm 2013 - Xây dựng giám sát thực qui chế bảo đảm cho hoạt động cơng ty có hiệu như: qui chế lương, thưởng, tiền ăn ca, Tiền chuyên cần, qui chế tài chính, qui chế tuyển dụng… - Xem xét mơ hình tổ chức bổ nhiệm cán quản lý - Xây dựng mục tiêu cho năm 2013 - Xem xét, giám sát thực đầu tư : mua máy móc tiết bị, xây dựng nhà văn phịng làm việc Phú long, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy … - Thực công việc khác theo điều lệ Công ty II Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị (năm 2013): Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày 01 02 03 01/2013-NQ 02/2013-NQ 03/2013-NQ 22/04/2013 23/07/2013 07/09/2013 04 07/2013-NQ 10/12/2013 Nội dung Xem xét điều chỉnh lựa chọn khách hàng Xem xét bổ nhiệm cán Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt năm 2013 Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt năm 2013, thời gian, nội dung họp đại hội cổ đông năm 2014 III Thay đổi danh sách người có liên quan cơng ty đại chúng theo quy định khoản 34 Điều Luật Chứng khoán (năm 2013): Khơng có thay đổi STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Thời điểm bắt đầu người có liên quan Thời điểm khơng cịn người có liên quan Lý IV Giao dịch cổ đông nội người liên quan (năm 2013): Danh sách cổ đông nội người có liên quan Stt Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ % sở hữu cổ phiếu cuối kỳ 298 Thủ Khoa Huân, Phan Thiết, BT 169 390 5,518 Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa 260638488 14/11/1996 Bình Thuận Bùi Trọng Thủy 007C506239 Dương Thi Thu Hồng 007C506235 260013098 06/12/2001 Bình Thuận KP7- Phú Thủy, Phan Thiết, BT 239 100 7,789 Huỳnh Hải 007C506241 TV BKS 260008632 20/08/2002 Bình Thuận 96 Trần Phú - Phan Thiết, BT 63 510 2,069 Huỳnh Mỹ Linh 007C506234 Phó TGĐ 260877486 27/01/1997 Bình Thuận KP7- Phú Thủy, Phan Thiết, BT 334 630 10,901 Huỳnh Thanh Vũ 007C506236 260991190 06/12/2001 Bình Thuận KP7- Phú Thủy, Phan Thiết, BT 295 000 9,610 Huỳnh Văn Nghi 007C506233 260025020 02/04/1996 Bình Thuận KP7- Phú Thủy, Phan Thiết, BT 444 620 14,485 Lê Thanh Hồi Vũ 007C506303 TV HĐQT 260571556 29/07/2004 Bình Thuận Xuân Phong, Phong Nẫm -PT -BT 900 0,290 Nguyễn Hồng Nga 007C506467 260924069 03/03/1999 Bình Thuận KP1, Phú Trinh, Phan Thiết, BT 780 0,025 Chủ tịch Nguyễn Quốc Bình 007C506141 Phó C.tịch 260681669 02/07/2002 Bình Thuận KP3- Phú Thủy, Phan Thiết, BT 215 230 7,011 10 Nguyễn Thị Huệ 007C506240 260860701 18/06/2002 Bình Thuận KP3- Phú Thủy, Phan Thiết, BT 000 0,195 11 Nguyễn Thị Lệ Hoa 007C506238 260545891 02/07/2004 Bình Thuận 298 Thủ Khoa Huân, Phan Thiết, BT 160 000 5,212 12 Nguyễn Thị Phụng 007C506274 TV HĐQT 260071756 03/08/2006 Bình Thuận KP9- Phú Thủy, Phan Thiết, BT 50 580 1,648 13 Nguyễn Thị Thu 007C506277 260469514 26/06/2008 Bình Thuận Đức Nghĩa, Phan Thiết, BT 800 0,254 14 Nguyễn Thị Tố Loan 007C506287 260920607 02/04/1998 Bình Thuận Phong Nẫm, Phan Thiết, BT 900 0,192 15 Ngơ Thị Nam 007C506276 260601303 16/06/2006 Bình Thuận DP6- Phú Thủy, Phan Thiết, BT 102 000 3,323 16 Đồn Tấn Kiểu 007C506242 260541937 21/11/1996 Bình Thuận Xn An, Phan Thiết, BT 64 290 2,094 167 730 87,06 T BKS TV BKS Ghi Giao dịch cổ phiếu: Khơng có Stt Người thực giao dịch Quan hệ với cổ đông nội Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ phiếu Số cổ phiếu Tỷ lệ Tỷ lệ Lý tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ) Các giao dịch khác: (các giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người liên quan với Cơng ty): Khơng có V Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2013): Khơng có Chủ tịch HĐQT HÙYNH VĂN NGHI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT _ Số: 02 /HĐQT 2014 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc _ Phan Thiết, ngày 08 tháng 01 năm 2014 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (năm 2013) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Tên cơng ty đại chúng: CƠNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT - Địa trụ sở chính: 282 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận - Điện thoại: 062 3821947 ; Fax: 062 3823347 Email: - Vốn điều lệ: 30.695.900.000 đồng - Mã chứng khoán : PTG ... phiếu: Khơng có Stt Người thực giao dịch Quan hệ với cổ đông nội Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ phiếu Số cổ phiếu Tỷ lệ Tỷ lệ Lý tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng... chứng khốn (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ % sở hữu cổ phiếu cuối kỳ 298 Thủ Khoa Huân, Phan Thiết, BT 169 390 5,518 Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp... thay đổi STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Thời điểm bắt đầu người có liên quan Thời