Phụ lục số III CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BIA HÀ NỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số /CV HABECO Trading Hà Nội, ngày tháng năm 2013 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY[.]
CƠNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BIA HÀ NỘI Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số : /CV-HABECO Trading Hà Nội, ngày tháng năm 2013 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (6 tháng đầu năm 2013) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn - Tên cơng ty đại chúng: Cơng ty CP Thương Mại Bia Hà Nội - Địa trụ sở chính: 183 Hồng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 3.7281476 Fax: 3.7281106 - Vốn điều lệ: 31.000.000.000đ - Mã chứng khốn (nếu có): HAT I Hoạt động Hội đồng quản trị (Báo cáo tháng/năm): Các họp Hội đồng quản trị: - Phiên họp ngày 29/03/2013 - Phiên họp ngày 06/04/2013 - Phiên họp ngày 16/04/2013 Các thành viên dự họp tháng/2013 Stt Thành viên HĐQT Ông Vương Toàn Ông Nguyễn Văn Hùng Ông Vũ Anh Tuấn Ông Phạm Việt Dũng Ông Đinh Lê Anh Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Chủ tịch HĐQT Phó CT HĐQT ủy viên HĐQT ủy viên HĐQT ủy viên HĐQT 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 100% 100% 100% 100% 100% Lý không tham dự Hoạt động giám sát HĐQT Giám đốc (Tổng Giám đốc): Thực quy đinh Điều lệ Công ty, quy định/quy chế nội pháp luật hành Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Khơng có II Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị (Báo cáo tháng/năm): Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 07/QĐ- HĐQT HAT 29/3/2013 08/QĐ- HĐQT HAT 29/3/2013 01/NQ-HĐQT-HAT 6/4/2013 01/NQ-ĐHĐCĐ 16/4/2013 QĐ thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013 QĐ thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên 2013 Bổ nhiệm Cán nhiệm kỳ 20132015 Thông qua báo cáo HĐQT, báo cáo tổng kết năm 2012 kế hoạch 2013 Ban Giám đốc, báo cáo ban kiểm sốt Thơng qua kết kinh doanh phân phối lợi nhuận 2012, Bầu thay thành viên HĐQT, Ban kiểm sốt Cơng ty III Thay đổi danh sách người có liên quan cơng ty đại chúng theo quy định khoản 34 Điều Luật Chứng khoán (Báo cáo tháng/năm): STT Tên tổ chức/cá nhân Phạm Thành viên Thị HĐQT Thu Hương 717C001962 010472769 Nguyễn Phú Cường 005C025156 011668877 Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp Địa CMND/ ĐKKD Thời điểm bắt đầu người có liên quan Hà Nội 16/4/2013 Hà Nội 16/4/2013 Thời điểm khơng cịn người có liên quan 7/1/2012 23/6/2000 IV Giao dịch cổ đông nội người liên quan (Báo cáo tháng/năm): Giao dịch cổ phiếu: khơng có giao dịch phát sinh Stt Người thực giao dịch Quan hệ với cổ đông nội Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ phiếu Số cổ phiếu Tỷ lệ Tỷ lệ Lý tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ) Các giao dịch khác: (các giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người liên quan với Cơng ty): khơng có Lý V Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo tháng/năm): khơng có Chủ tịch HĐQT (Ký tên đóng dấu) Vương Tồn Cơng ty Cổ phần Thương Mại Bia Hà Nội Danh sách cổ đông nội người có liên quan S T T Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Vương Tồn 030C014747 Đỗ Thị Hảo Nguyễn Văn Hùng 030C014722 Nguyễn Ánh Mai Nguyễn Quốc Anh Nguyễn Vi Anh Nguyễn Hồng Hoa 030C013025 030C014724 030C014725 030C014727 Vũ Anh Tuấn 030C014735 Phạm Việt Dũng 030C014720 10 Phạm Thị Thu Hương 717C001962 11 Nguyễn Phú Cường 005C025156 12 Nguyễn Thị Kim Dung 030C014732 13 Lê Thị Thanh Bình 030C014733 14 Mai Thị Phương Liên 030C014742 Chức vụ công ty (nếu có) Chủ tịch HĐQT Giám đốc cơng ty P.Giám đốc công ty Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên BKS Thành viên BKS Kế toán trưởng Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 010442145 20/4/2005 Hà Nội 20-Đặng Dung 1.406.950 010136314 24/9/2007 Hà Nội 20-Đặng Dung 1.600 011104228 2/11/2010 Hà Nội 83 Nguyễn Ngọc Vũ, Cgiấy, HN 157.950 010555685 012373537 012599335 010453494 25/3/2005 17/2/2011 264/2003 22/4/1996 Hà Nội Hà Nội Hà Nội 1.600 5.000 4.000 1.500 011869192 13/5/2002 Hà Nội 83 Nguyễn Ngọc Vũ, Cgiấy, HN A16 P11 TT Phịng khơng, THồ, HN A16 P11 TT Phịng khơng, THồ, HN Số 2, ngõ Hàng Chuối, HBT, HN B12, TT Viện KHVN, Tổ 49 Nghĩa Đô, Cgiấy, HN 011733830 30/3/2006 Hà Nội P303, 27B Cát Linh, Đống Đa, HN 157.550 010123664 7/1/2012 Hà Nội 010472769 23/6/2000 Hà Nội 011668877 12/3/2005 Hà Nội 011774952 21/3/2006 Hà Nội 011743257 21/3/2006 Hà Nội số 56, ngách 81/30 đường Lạc Long Quân, Cgiấy HN số 56, ngách 81/30 đường Lạc Long Quân, Cgiấy HN TT Cầu 7, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, HN P206, TT Mỏ Luyện kim, 30B Đoàn Thị Điểm, HN Lý Đạo Thành, HK, HN Chủ tịch HĐQT Vương Toàn 1.000 157.750 1.500 1.200 1.000 1.200 Ghi ... dịch phát sinh Stt Người thực giao dịch Quan hệ với cổ đông nội Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ phiếu Số cổ phiếu Tỷ lệ Tỷ lệ Lý tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng... kế hoạch 2013 Ban Giám đốc, báo cáo ban kiểm sốt Thơng qua kết kinh doanh phân phối lợi nhuận 2012, Bầu thay thành viên HĐQT, Ban kiểm sốt Cơng ty III Thay đổi danh sách người có liên quan cơng... viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên BKS Thành viên BKS Kế toán trưởng Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 010442145 20/4/2005 Hà Nội 20-Đặng Dung