GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2016ĐẠI http://www.tng.vn HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - freedom - happiness CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THƯƠNG MẠI TNG Độc lập - Tự - Hạnh phúc No : 601/TNG-DHDCD/2016 Thai Nguyen, April 24, 2016Thái Nguyên, ngày 24 tháng Số : 601/TNG-DHĐCĐ2016 04 năm 2016 THE MINUTES OF COUNTING OF VOTES IN THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2016 BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 On April 24, 2016 (24/04/2016), The General Meeting of Shareholder 2016 of TNG Investment and Trade joint stock company was held at TNG Buildings, No 434/1 Bac Kan street, Hoang Van Thu, Thai Nguyen City, Thai Nguyen ProvinceHôm nay, vào lúc 09:00, ngày 24 tháng 04 năm 2016 tòa nhà Trung tâm thời trang TNG, số 434/1 đường Bắc kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái nguyên, tỉnh Thái Nguyên List of Vote Counting Committee by the General Meeting of Shareholders approved include the Mr/Mrs as following: Danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đơng phê chuẩn gồm có ơng, bà có tên sau: Mr Nguyen Van Duc – Head of Supervisory Board - Head of Committe; Ông Nguyễn Văn Đức – Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng ban; Mrs Luong Thi Thuy Ha – Chief Accountant – Vice head of Committe; Bà Lương Thị Thúy Hà – Kế tốn trưởng - Phó ban; Mrs Bui Thi Tham – Supervisory Board - Vice head of Committe; Bà Bùi Thị Thắm – Ban kiểm soát- Phó ban; Mrs Nguyen Duc Hiep – Committe, Ông Nguyễn Đức Hiệp - Ủy viên; Mr Nguyen Van Son – Head of Organization and Administration departmentCommitte; Ông Nguyễn Văn Sơn – T.Phòng TC- Ủy viên; Mrs Tran Thi Thu Ha – Head of accounting department– Committe, Bà Trần Thị Thu Hà – T.Phòng kế toán – Ủy viên; GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2016ĐẠI http://www.tng.vn HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 Mrs Nguyen Thi Minh Huong – Head of Import-export Department– Committe, Bà Nguyễn Thị Minh Hường – TP.XNK - Ủy viên, Mr Le Xuan Vi – Head of Information technology Department– Committe Ông Lê Xuân Vĩ – TP CNTT Ủy viên, Had been conducting the vote of the contents of the congress, the results are as follows: Đã tiến hành kiểm phiếu biểu nội dung Đại hội, kết sau: Approving Shareholder’s Egligibility Examining, Report of Shareholder’s Egligibility ExaminingThông qua báo cáo ban kiểm tra tư cách cổ đông Results of votingKết biểu : Total number of shares participating in the vote: 20,954,818 Shares, including:Tổng số cổ phần tham gia biểu : 20.954.818 CP, đó: Agrred votingTỷ lệ tán thành : 20.954.818 SharesCP, percentage 100%chiếm tỉ lệ 100 % Disagrred votingTỷ lệ không : SharesCP, percentage 0%chiếm tỉ lệ tán thành 0% Ohter ideasTỷ lệ có ý kiến : SharesCP, percentage 0%chiếm tỉ lệ 0% Conclusions: Agree 100%.Kết luận: Đồng ý 100% Report production and business results and profit distribution in 2015Báo cáo kết sản xuất kinh doanh phân phối lợi nhuận năm 2015 Kết biểu : Results of voting: Total number of shares participating in the vote: 20,954,818 Shares, including: Agrred voting : 20.954.818 Shares, percentage 100% Disagrred voting : Shares, percentage 0% Ohter ideas : Shares, percentage 0% Conclusions: Agree 100% Tổng số cổ phần tham gia biểu : 20.954.818 CP, đó: Tỷ lệ tán thành : 20.954.818 CP, chiếm tỉ lệ 100 % Tỷ lệ không tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2016ĐẠI http://www.tng.vn HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 Tỷ lệ có ý kiến : CP, chiếm tỉ lệ % Kết luận: Đồng ý 100% Voting for the 2015 dividend payment Chia cổ tức năm 2015, Voting on the remuneration of the Board, Supervisory Board in 2015chi trả thù lao HĐQT BKS năm 2015 Results of voting: Total number of shares participating in the vote: 20,954,818 Shares, including: Agrred voting : 20.954.818 Shares, percentage 100% Disagrred voting : Shares, percentage 0% Ohter ideas : Shares, percentage 0% Conclusions: Agree 100% Kết biểu : Tổng số cổ phần tham gia biểu : 20.954.818 CP, đó: Tỷ lệ tán thành : 20.954.818 CP, chiếm tỉ lệ 100 % Tỷ lệ không tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % Tỷ lệ có ý kiến : CP, chiếm tỉ lệ % Kết luận: Đồng ý 100% Through the plan Revenue - Profit 2016Thông qua kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm 2016 Results of voting: Total number of shares participating in the vote: 20,954,818 Shares, including: Agrred voting : 20.954.818 Shares, percentage 100% Disagrred voting : Shares, percentage 0% Ohter ideas : Shares, percentage 0% Conclusions: Agree 100% Kết biểu : Tổng số cổ phần tham gia biểu : 20.954.818 CP, đó: Tỷ lệ tán thành : 20.954.818 CP, chiếm tỉ lệ 100 % Tỷ lệ không tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2016ĐẠI http://www.tng.vn HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 Tỷ lệ có ý kiến : CP, chiếm tỉ lệ % Kết luận: Đồng ý 100% Voting for the 2016 dividend payment , Voting on the remuneration of the Board, Supervisory Board in 2016Dự kiến phương án chi trả cổ tức năm 2016, chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 Results of voting: Total number of shares participating in the vote: 20,954,818 Shares, including: Agrred voting : 20.954.818 Shares, percentage 100% Disagrred voting : Shares, percentage 0% Ohter ideas : Shares, percentage 0% Conclusions: Agree 100% Kết biểu : Tổng số cổ phần tham gia biểu : 20.954.818 CP, đó: Tỷ lệ tán thành : 20.954.818 CP, chiếm tỉ lệ 100 % Tỷ lệ không tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % Tỷ lệ có ý kiến : CP, chiếm tỉ lệ % Kết luận: Đồng ý 100% Approving plansPhê duyệt phương án Thông qua chủ trương extend nới room, increase the percentage of shares owned by foreign investors up to 100% of the charter capital nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu nhà đầu tư nước đến 100% vốn điều lệ Results of voting: Total number of shares participating in the vote: 20,954,818 Shares, including: Agrred voting : 20.954.818 Shares, percentage 100% Disagrred voting : Shares, percentage 0% Ohter ideas : Shares, percentage 0% Conclusions: Agree 100% Kết biểu : Tổng số cổ phần tham gia biểu : 20.954.818 CP, đó: Tỷ lệ tán thành : 20.954.818 CP, chiếm tỉ lệ 100 % GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2016ĐẠI http://www.tng.vn HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 Tỷ lệ không tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % Tỷ lệ có ý kiến : CP, chiếm tỉ lệ % Kết luận: Đồng ý 100% Approving the merger plan Phê duyệt phương án sáp nhập Công ty CP Thời trang TNGTNG Fashion JSC vào Công ty CP Đầu tư Thương mại TNGTNG investment and trading JSC to follow the form of issue of shares to swap sharestheo hình thức phát hành cở phiếu để hoán đổi cổ phần: Results of voting: Total number of shares participating in the vote: 20,954,818 Shares, including: Agrred voting : 20.954.818 Shares, percentage 100% Disagrred voting : Shares, percentage 0% Ohter ideas : Shares, percentage 0% Conclusions: Agree 100% Kết biểu : Tổng số cổ phần tham gia biểu : 20.954.818 CP, đó: Tỷ lệ tán thành : 20.954.818 CP, chiếm tỉ lệ 100 % Tỷ lệ không tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % Tỷ lệ có ý kiến : CP, chiếm tỉ lệ % Kết luận: Đồng ý 100% Approving the plan Issue of shares to increase charter capital and issue convertible bonds Phê duyệt phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ phát hành trái phiếu không chuyển đổi Results of voting: Total number of shares participating in the vote: 20,954,818 Shares, including: Agrred voting : 20.954.818 Shares, percentage 100% Disagrred voting : Shares, percentage 0% Ohter ideas : Shares, percentage 0% Conclusions: Agree 100% Kết biểu : GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2016ĐẠI http://www.tng.vn HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 Tổng số cổ phần tham gia biểu : 20.954.818 CP, đó: Tỷ lệ tán thành : 20.954.818 CP, chiếm tỉ lệ 100 % Tỷ lệ không tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % Tỷ lệ có ý kiến : CP, chiếm tỉ lệ % Kết luận: Đồng ý 100% Thay đổi thành viên Change members of the Board / Supervisory Board HĐQT/ BKS Results of voting: Total number of shares participating in the vote: 20,954,818 Shares, including: Agrred voting : 20.954.818 Shares, percentage 100% Disagrred voting : Shares, percentage 0% Ohter ideas : Shares, percentage 0% Conclusions: Agree 100% Kết biểu : Tổng số cổ phần tham gia biểu : 20.954.818 CP, đó: Tỷ lệ tán thành : 20.954.818 CP, chiếm tỉ lệ 100 % Tỷ lệ không tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % Tỷ lệ có ý kiến : CP, chiếm tỉ lệ % Kết luận: Đồng ý 100% 10 Approving the auditor for 2016 Phê duyệt đơn vị kiểm toán cho năm tài 2016 Results of voting: Total number of shares participating in the vote: 20,954,818 Shares, including: Agrred voting : 20.954.818 Shares, percentage 100% Disagrred voting : Shares, percentage 0% Ohter ideas : Shares, percentage 0% Conclusions: Agree 100% GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2016ĐẠI http://www.tng.vn HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 Kết biểu : Tổng số cổ phần tham gia biểu : 20.954.818 CP, đó: Tỷ lệ tán thành : 20.954.818 CP, chiếm tỉ lệ 100 % Tỷ lệ không tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % Tỷ lệ có ý kiến : CP, chiếm tỉ lệ % Kết luận: Đồng ý 100% 11 Responsibility for implementation of ResolutionTrách nhiệm thực Nghị Results of voting: Total number of shares participating in the vote: 20,954,818 Shares, including: Agrred voting : 20.954.818 Shares, percentage 100% Disagrred voting : Shares, percentage 0% Ohter ideas : Shares, percentage 0% Conclusions: Agree 100% Kết biểu : Tổng số cổ phần tham gia biểu : 20.954.818 CP, đó: Tỷ lệ tán thành : 20.954.818 CP, chiếm tỉ lệ 100 % Tỷ lệ không tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % Tỷ lệ có ý kiến : CP, chiếm tỉ lệ % Kết luận: Đồng ý 100% The minutes of counting of votes in the general meeting of shareholders in 2016 was set at 12h00 on the same day is finished and adopted by the General Assembly Biên kiểm phiếu biểu họp Đại hội cổ đông năm 2016 lập xong lúc 12h00 ngày thông qua trước Đại hội Congress agreed 100%, no other comments.Đại hội trí 100%, khơng có ý kiến khác On behalf of Shareholder’s Egligibility Examining TM BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG TRƯỞNG BANHead of Committee ... lệ % Kết luận: Đồng ý 100% The minutes of counting of votes in the general meeting of shareholders in 2016 was set at 12h00 on the same day is finished and adopted by the General Assembly Biên... JSC to follow the form of issue of shares to swap sharestheo hình thức phát hành cở phiếu để hoán đởi cở phần: Results of voting: Total number of shares participating in the vote: 20,954,818... viên, Mr Le Xuan Vi – Head of Information technology Department– Committe Ông Lê Xuân Vĩ – TP CNTT Ủy viên, Had been conducting the vote of the contents of the congress, the results are as follows: