TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CTCP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017 BIÊN[.]
CTCP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Số: -Tp.Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2017 DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 Tên doanh nghiệp : Cơng ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Tp.Hồ Chí Minh Mã số doanh nghiệp : 0301325347 Địa trụ sở : Số 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại : (84-28) 554 645 Fax : (84-28) 564 307 Thời gian tổ chức : 08 00, ngày 06 tháng 10 năm 2017 Địa điểm tổ chức : Số 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh PHẦN GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP 1.1 BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU Thành phần Ban kiểm tra tư cách Đại biểu Ông/ Bà: Ông/ Bà: Ông/ Bà: Nội dung báo cáo Tổng số cổ đơng mời tham dự: Tồn cổ đơng có tên danh sách cổ đơng ngày 08/09/2017, sở hữu 5.665.530 cổ phần có quyền biểu Công ty cổ phần Sách Thiết bị Trường học Tp.Hồ Chí Minh Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm cổ đông đại diện cổ đông, sở hữu đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu Cơng ty Theo Luật Doanh nghiệp Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Tp.Hồ Chí Minh đủ điều kiện để tiến hành Đại hội 1.2 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU Đồn Chủ tọa Ơng TRẦN VĂN HƯNG Ông/Bà ………………… Ông/Bà ………………… Ông/Bà ………………… - Chủ tọa Đại hội Thành viên Đoàn chủ tọa Thành viên Đồn chủ tọa Thành viên Đồn chủ tọa Ơng/Bà ………………… Thư ký Đại hội Thư ký Ban kiểm phiếu Ông/Bà ………………… Ông/Bà ………………… Ông/Bà ………………… Trưởng Ban kiểm phiếu Thành viên Ban kiểm phiếu Thành viên Ban kiểm phiếu Đại hội trí trơng qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội Ban Kiểm Phiếu 1.3 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI Ông TRẦN VĂN HƯNG – Chủ tọa họp đọc chương trình Đại hội Đại hội trí thơng qua Chương trình Đại hội PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI Đại hội nghe trình bày nội dung sau: Miễn nhiệm, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Người trình bày: – Chức vụ: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt đồng Cơng ty Người trình bày: – Chức vụ: PHẦN THẢO LUẬN Sau nghe Ban lãnh đạo Cơng ty trình bày nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu nêu câu hỏi sau: Ông TRẦN VĂN HƯNG – Chủ tọa họp Đoàn chủ tọa giải đáp câu hỏi cổ đông sau: PHẦN CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT Vấn đề 1: Thơng qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Kết biểu Số phiếu hợp lệ: + Số phiếu tán thành: + Số phiếu không tán thành: + Số phiếu không ý kiến: Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: Số cổ phần: Số cổ phần: Số cổ phần: Số cổ phần: - Tỷ lệ: .% - Tỷ lệ: .% - Tỷ lệ: % - Tỷ lệ: % - Tỷ lệ: .% Như vậy, tờ trình miễn nhiệm, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đơng thơng qua Vấn đề 2: Thơng qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt đồng Công ty Kết biểu Số phiếu hợp lệ: + Số phiếu tán thành: + Số phiếu không tán thành: + Số phiếu không ý kiến: Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: Số cổ phần: Số cổ phần: Số cổ phần: Số cổ phần: - Tỷ lệ: .% - Tỷ lệ: .% - Tỷ lệ: % - Tỷ lệ: % - Tỷ lệ: .% Như vậy, tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt đồng Công ty Đại hội đồng cổ đơng thơng qua PHẦN THƠNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP Thư ký Đại hội – Ông/Bà ………………………… đọc Biên Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Đại hội biểu trí thơng qua tồn văn Biên họp Đại hội đồng cổ đông bất bất thường 2017 với …… % số phiếu tán thành Ông TRẦN VĂN HƯNG – Chủ tọa họp đọc Nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Đại hội biểu trí thơng qua tồn văn Nghị họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 với …… % số phiếu tán thành Biên được lưu trữ Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Tp.Hồ Chí Minh Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Tp.Hồ Chí Minh kết thúc vào lúc … … phút ngày 06/10/2017 THƯ KÝ ĐẠI HỘI CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ………… TRẦN VĂN HƯNG ... ký Đại hội Ban Kiểm Phiếu 1.3 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI Ơng TRẦN VĂN HƯNG – Chủ tọa họp đọc chương trình Đại hội Đại hội trí thơng qua Chương trình Đại hội PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI Đại hội. .. hoạt đồng Công ty Đại hội đồng cổ đông thông qua PHẦN THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP Thư ký Đại hội – Ông/Bà ………………………… đọc Biên Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Đại hội biểu... qua tồn văn Biên họp Đại hội đồng cổ đông bất bất thường 2017 với …… % số phiếu tán thành Ông TRẦN VĂN HƯNG – Chủ tọa họp đọc Nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Đại hội biểu trí thơng