CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HỒ PHÁT TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (Về phương án trích lập quỹ)

CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN HỒ PHÁT CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 06/TT-ĐHĐCĐ.2019 Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2019 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (Về phương án trích lập quỹ) Kính thưa quý vị, Dựa kết tài năm 2018 với doanh thu đạt 56.580 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.600 tỷ đồng vào: - Luật Doanh nghiệp năm 2014; - Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát hành; - Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2018 tổ chức ngày 22/03/2018 - Nghị số 03/NQHP-2019 ngày 14/03/2019 Hội đồng quản trị Cơng ty Cổ phần Tập đồn Hịa Phát Thay mặt Hội đồng quản trị, tơi xin kính trình Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Hịa Phát nội dung liên quan tới việc trích lập Quỹ sau: Báo cáo tình hình trích lập quỹ năm 2018 Tình hình trích lập quỹ năm 2018 Tập đồn trích lập theo chi tiết sau (số liệu sau kiểm toán): STT Chỉ tiêu Số tiền (tỷ đồng) Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2018 2a Chi phí thuế thu nhập hành 2b Chi phí thuế TNDN hỗn lại Lợi nhuận sau thuế TNDN (=1-2a - 2b) Trích lập quỹ, đó: a Quỹ đầu tư phát triển (khơng trích) b Quỹ khen thưởng phúc lợi (3,2% Lợi nhuận sau thuế) 272 c Thù lao Hội đồng quản trị (1% x Lợi nhuận sau thuế) 86 d Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (5% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm) 28 Lợi nhuận cịn lại sau trích quỹ (=3-4) 10.071 1.506 (36) 8.601 386 - 8.215 Đề xuất phương án trích lập quỹ năm 2019  Quỹ đầu tư phát triển: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị định mức trích cụ thể  Quỹ Khen thưởng Phúc lợi: Mức trích lập tối đa 5% lợi nhuận sau thuế  Thù lao Hội đồng quản trị: Mức trích tối đa 1% lợi nhuận sau thuế Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị định hình thức mức thù lao cụ thể thành viên Hội đồng quản trị  Quỹ Khen thưởng Ban điều hành Công ty CP Tập đồn Hịa Phát Ban điều hành cơng ty thành viên: Tối đa 5% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, định mức thưởng, hình thức thưởng phương án thưởng cụ thể Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch HĐQT (Đã ký) TRẦN ĐÌNH LONG