CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

CHƯƠNG  TRÌNH  ĐẠI  HỘI  ĐỒNG  CỔ  ĐƠNG  THƯỜNG  NIÊN  NĂM  2015   TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ - Thời gian: 9h00 ngày 18 tháng 04 năm 2015 - Địa điểm: Phịng họp Tập đồn Thủy sản Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Q Đơn, P6, Q3, Tp.HCM Chương trình Đại hội Thời gian 8:00 (60’) 9:00 (10’) 9:10(50’) 10:00 (30’) 10:30 (15’) 10:45 (45’) 11:20 (10’) 11:30 (15’) 11:45 Nội dung Đón khách đăng ký cổ đơng Thủ tục bắt đầu Đại hội - Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu cổ đông tham dự - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu Chủ tọa Thư ký Đại hội Các báo cáo tờ trình: - Báo cáo HĐQT, kế hoạch SXKD năm 2015 - Báo cáo Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo kết SXKD năm 2014, - Báo cáo BKS tờ trình chọn Cty Kiểm tốn - Tờ trình Phân phối lợi nhuận chia cổ tức đợt 5000đ/cp, Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành, CBNV - Tờ trình Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ - Tờ trình Phương án phát hành 2500 tỷ trái phiếu không chuyển đổi - Tờ trình Phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 1000 tỷ - Tờ trình bầu bổ sung HĐQT, BKS Đại hội thảo luận biểu thông qua vấn đề trình bày Giải lao Đại biểu phát biểu ý kiến Cổ đơng đóng góp ý kiến Kết biểu thơng qua vấn đề trình bày Thơng qua Biên Nghị Đại hội Bế mạc Đại hội MPC-­‐  Tài  liệu  ĐHĐCĐ  Thường  niên  2015   Page  1   CÁC  VẤN  ĐỀ  CẦN  BIỂU  QUYẾT     TẠI  ĐẠI  HỘI  CỔ  ĐÔNG  THƯỜNG  NIÊN  2015   Thông qua kết sản xuất kinh doanh Báo cáo tài kiểm tốn năm 2014 Thơng qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 Thông qua Báo cáo HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành, CBNV Thông qua phân phối lợi nhuận chia cổ tức đợt năm 2014 5000đ/cp Tiếp tục cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc năm 2015 Ủy quyền chọn cơng ty kiểm tốn Thơng qua phương án phát hành 2500 tỷ trái phiếu không chuyển đổi Thông qua phương án phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu 10 Thông qua việc bổ sung thành viên HĐQT, BKS 11 Thông qua Biên Nghị đại hội MPC-­‐  Tài  liệu  ĐHĐCĐ  Thường  niên  2015   Page  2   QUY  CHẾ  THAM  DỰ  VÀ  BIỂU  QUYẾT   ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ   (theo Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp văn pháp luật có liên quan) Cổ đơng, đại diện cổ đông tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND,…) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội Cổ đơng, đại diện cổ đơng đến Đại hội muộn có quyền đăng ký sau có quyền tham gia biểu Đại hội Chủ tọa khơng có trách nhiệm dừng Đại hội họ đăng ký hiệu lực đợt biểu tiến hành không bị ảnh hưởng Đại hội đồng cổ đông thường niên tiến hành có số cổ đơng, đại diện cổ đơng dự họp 65% vốn điều lệ tham dự Mỗi cổ phần sở hữu đại diện sở hữu ứng với đơn vị biểu Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty cấp cho cổ đông đại diện cổ đông ủy quyền có quyền biểu Phiếu biểu quyết, Phiếu biểu có ghi mã số cổ đông, CMND/số ĐKKD, tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đơng nội dung cần biểu Việc biểu Đại hội tiến hành i) biểu giơ tay (với số vấn đề thông qua Ban kiểm phiếu, Thư ký đại hội … ) ii) phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu tổng hợp thống kê tỷ lệ tán thành không tán thành Các nghị quyết, định Đại hội có giá trị số cổ đơng sở hữu đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu tất các cổ đông dự họp chấp thuận Đối với định loại cổ phần tổng số cổ phần loại quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cơng ty phải 75% số cổ đông sở hữu đại diện sở hữu cổ phần biểu Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc kết biểu quyết, Chủ tọa xem xét định Đại hội Cách thức biểu Đối với nội dung biểu quyết, chọn (01) tình trạng biểu cho nội dung, cách đánh dấu (X) (ü) vào tình trạng biểu lựa chọn v Ví dụ : MPC-­‐  Tài  liệu  ĐHĐCĐ  Thường  niên  2015   Page  3   Nội dung Nội dung Ni dung ng ý ỵ o o Khụng ng ý o ý ỵ Khụng cú ý kin o o o 10 Nội dung biểu không hợp lệ - Nội dung biểu không hợp lệ nội dung mà có nhiều (01) tình trạng biểu chọn Các nội dung biểu lại biểu hợp lệ tính vào kết biểu - Đối với nội dung biểu mà khơng chọn tình trạng biểu xem khơng có ý kiến nội dung 11 Những phiếu sau coi không hợp lệ: - Phiếu Ban Tổ chức phát hành; - Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung (Trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu hủy phiếu cũ); 12 Tất nội dung Đại hội cổ đông phải Thư ký Đại hội ghi vào Biên Đại hội cổ đông Biên Đại hội phải đọc thông qua trước bế mạc Đại hội 13 Trường hợp họp lần thứ không đủ điều kiện tiến hành việc triệu tập họp lần thứ hai phải tiến hành thời hạn không 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành họp thứ 14 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đơng lần hai tiến hành có số cổ đơng, đại diện cổ đơng dự hợp 51% tổng số cổ phần có quyền biểu Điều lệ Công ty Cổ phần quy định Trường hợp họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định triệu tập họp lần thứ ba thời hạn 20 ngày kể từ ngày họp lần thứ hai dự kiến tiến hành Trong trường hợp này, họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp MPC-­‐  Tài  liệu  ĐHĐCĐ  Thường  niên  2015   Page  4   QUY  ĐỊNH  VỀ  THỂ  LỆ  BIỂU  QUYẾT   (tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú) - Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp lần thứ thơng qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn Điều lệ hoạt động Cơng ty Cổ phần Tập đồn Thủy sản Minh; ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TẬP ĐỒN THỦY SẢN MINH PHÚ QUYẾT ĐỊNH Thơng qua Thể lệ biểu ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú sau: Mọi nghị quyết, định ĐHĐCĐ Công ty CP Tập đồn Thủy sản Minh Phú như: thơng qua Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần, phương án sản xuất kinh doanh đầu tư, tỷ lệ chia cổ tức, thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị Ban kiểm soát nghị quyết, định khác Đại hội đề phải biểu công khai trực tiếp Các nghị quyết, định Đại hội có giá trị số cổ đông sở hữu đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu tất các cổ đông dự họp chấp thuận Đối với định loại cổ phần tổng số cổ phần loại quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phải 75% số cổ đơng sở hữu đại diện sở hữu cổ phần biểu Mỗi cổ đơng có số biểu tính tổng số cổ phần mà người sở hữu đại diện sở hữu Thể lệ biểu quyết: a Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty cấp cho cổ đông đại diện cổ đơng ủy quyền có quyền biểu Phiếu biểu quyết, Phiếu biểu có ghi mã số cổ đông, CMND/số ĐKKD, tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đơng nội dung cần biểu b Việc biểu Đại hội tiến hành i) biểu giơ tay (với số vấn đề thông qua Ban kiểm phiếu, Thư ký đại hội … ) ii) phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu tổng hợp thống kê tỷ lệ tán thành khơng tán thành Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc kết biểu quyết, Chủ tọa xem xét định Đại hội MPC-­‐  Tài  liệu  ĐHĐCĐ  Thường  niên  2015   Page  5   BÁO  CÁO  CỦA  BTGĐ   (Về tình hình sản xuất kinh doanh 2014) Kính thưa Q cổ đơng, Ban tổng giám đốc xin báo cáo Đại hội tình hình hoạt động kinh doanh 2014 sau : BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Báo cáo tình hình tài Khả sinh lời, khả tốn Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm Năm trước Cơ cấu tài sản cấu nguồn vốn Cơ cấu tài sản Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản % % 81,77 18,23 76,95 23,05 Cơ cấu nguồn vốn Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % % 75,50 24,50 73,63 26,37 Lần Lần 1,17 0,49 1,36 0,61 Tỷ suất sinh lời Tỷ suất lợi nhuận doanh thu Tỷ suất lợi nhuận trước thuế doanh thu Tỷ suất lợi nhuận sau thuế doanh thu % % 6,94 6,10 3,29 2,64 Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản Tỷ suất lợi nhuận trước thuế tổng tài sản Tỷ suất lợi nhuận sau thuế tổng tài sản % % 11,28 9,92 4,77 3,83 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu % 51,54 18,55 Khả toán Khả toán hành Khả toán nhanh Phân tích hệ số phù hợp khu vực kinh doanh Khả toán hành khả tốn ngắn hạn cơng ty tương đối tốt Cơng ty ln tốn hạn khoản cơng nợ Khả toán năm 2014 cao năm 2013 nằm giới hạn an toàn, công ty tăng cường bán hàng vào thị trường có khả tốn tốt nhanh Mặt khác đặc thù ngành kinh doanh chế biến tôm vào cuối năm vào vụ nên cần nhiều vốn để thu mua tôm cho đại lý cung cấp tơm Vì để chủ động nguồn tài MPC-­‐  Tài  liệu  ĐHĐCĐ  Thường  niên  2015   Page  6   phục vụ cho sản xuất kinh doanh, cơng ty có mối quan hệ tín dụng với ngân hàng thương mại tốt đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn công ty Giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2014 Tài Sản A- Tài sản ngắn hạn B- Tài sản dài hạn Tổng tài sản Nguồn vốn A- Nợ phải trả B- Nguồn vốn chủ sở hữu C- Lợi ích cổ đơng thiểu số Tổng nguồn vốn Tại 01/01/2014 Tại 31/12/2014 5.896.282.877.679 1.766.050.328.721 7.662.333.206.400 7.592.303.033.585 1.693.185.926.493 9.285.488.960.078 5.641.659.933.624 1.584.345.602.431 436.327.670.345 7.662.333.206.400 7.010.269.474.196 1.787.021.481.661 488.198.004.221 9.285.488.960.078 Những thay đổi vốn cổ đông Tại ngày 25/03/2014 có 1.483 cổ đơng đến ngày 26/03/2015 chốt danh sách : 958 cổ đông Tổng số cổ phiếu công ty + Cổ phiếu phổ thông: 70.000.000 CP + Cổ phiếu ưu đãi : Không Tổng số trái phiếu lưu hành: Không Cổ phiếu quỹ, cổ phiếu dự trữ: 1.537.150 Cổ tức: Chưa có định chia từ Đại hội cổ đông Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Chỉ tiêu 1- Kim ngạch xuất 2- Sản lượng sản xuất 3- Tổng doanh thu 4- Lợi nhuận trước thuế 5- Lợi nhuận sau thuế 6- Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 7- Lãi / CP Thực năm 2014 Kế hoạch năm 2014 Tăng trưởng so với năm 2013 Tăng so sánh với kế hoạch Đơn vị tính Năm 2013 Triệu USD Tấn Tỷ đồng 519.53 37,982.05 729.06 54,525.25 550.00 46,750.00 40.33% 43.56% 32.56% 16.63% 11,111.95 15,094.74 11,715.00 35.84% 28.85% Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng 365.75 293.83 1,047.54 921.05 487.49 421.74 186.41% 213.46% 114.88% 118.39% 270.14 755.08 N/A 179.51% N/A 3,882.00 10,930.00 N/A 181.56% N/A Kính trình đại hội thơng qua kết sản xuất kinh doanh 2014 báo cáo tài kiểm tốn 2014 TM Ban Tổng Giám Đốc Phó Tổng giám đốc Lê Văn Điệp MPC-­‐  Tài  liệu  ĐHĐCĐ  Thường  niên  2015   Page  7   BÁO  CÁO  CỦA  HỘI  ĐỒNG  QUẢN  TRỊ   Kính thưa Đại hội đồng cổ đông! Hội Đồng Quản Trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đơng hoạt động năm qua sau: Hoạt động hội đồng quản trị STT Số nghị 01 Số: 01/HĐQT.MPC.14 02 Số 02/QĐ – MINH PHU Ngày 20/02/2014 06/03/2014 Nội dung Phương án mua cổ phiếu quỹ Đầu tư vào Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Minh Phú Aquamekong Dự kiến kế hoạch kinh doanh 2014 nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2014 Thành lập Công ty TNHH MTV Chuỗi cung ứng Thuỷ sản Minh Phú 03 Số: 03/BB.HĐQT.2014 08/03/2014 04 Số:03/HĐQT.MPC.14 26/06/2014 05 Số 05 QĐ/HĐQT.MPC.2014 26/07/2014 Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường 06 Số: 07.QĐ.HĐQT.14 24/09/2014 Triển khai phương án mua cổ phiếu quỹ 07 Số:08 QĐ/HĐQT.MPC.14 03/11/2014 Giải thể công ty Cty TNHH MTV Ni trồng Thuỷ sản Minh Phú Hồ Điền Hoạt động giám sát HĐQT Ban tổng giám đốc: thực thông qua việc HĐQT chất vấn Ban Tổng Giám đốc vấn đề lớn phát sinh kỳ, kết hoạt động kinh doanh kỳ phiên họp HĐQT buổi họp khác công ty Thù lao HĐQT, BKS năm 2014 sau: Thành viên HĐQT nhận mức thù lao 15.000.000 đồng/người/tháng Thành viên BKS nhận mức thù lao 8.000.000 đồng/người/tháng Những nét bật kết hoạt động kinh doanh năm 2014 Thành công bật Minh Phú năm 2014 tiếp tục công ty xuất tôm hàng đầu Việt Nam giới, bối cảnh kinh tế giới nước cịn nhiều khó khăn bất ổn, nguồn cung thiếu hụt, giá tôm giới tăng, nội lực Minh Phú phát triển tăng trưởng 35,8% doanh thu kim ngạch xuất tăng 40%, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ gấp gần 2,8 lần năm 2013, có nhiều cơng ty ngành lâm vào tình khó khăn làm ăn thua lổ phá sản Kim ngạch xuất tôm Minh Phú chiếm khoảng 18,8% kim ngạch xuất tôm Việt Nam MPC-­‐  Tài  liệu  ĐHĐCĐ  Thường  niên  2015   Page  8   Tình hình thực tiêu tài so với kế hoạch Chỉ tiêu Đơn vị tính 1- Kim ngạch xuất 2- Sản lượng sản xuất 3- Tổng doanh thu 4- Lợi nhuận trước thuế 5- Lợi nhuận sau thuế Thực năm 2014 Kế hoạch năm 2014 Tăng so sánh với kế hoạch Triệu USD Tấn Tỷ đồng 729.06 54,525.25 550.00 46,750.00 32.56% 16.63% 15,094.74 11,715.00 28.85% Tỷ đồng Tỷ đồng 1,047.54 921.05 487.49 421.74 114.88% 118.39% Tình  hình  xuất  khẩu  và  thị  trường   Kim  ngạch  xuất  khẩu  hợp  nhất  năm  2014   Thị trường USA JAPAN CANADA AUSTRALIA HONGKONG EU NGA Eastern.EU KOREA CHINA OTHER MARKET TOTAL AMOUNT Năm 2013 Giá trị (triệu USD) Tỷ lệ 185.43 35.7% 130.29 25.1% 48.93 9.4% 28.63 5.5% 13.59 2.6% 38.18 7.3% 3.97 0.8% 0.39 0.1% 51.34 9.9% 4.69 0.9% 14.08 2.7% 519.53 100.0% Năm 2014 Giá trị (triệu USD) Tỷ lệ 284.01 39.0% 155.35 21.3% 83.88 11.5% 36.96 5.1% 21.45 2.9% 65.94 9.0% 10.63 1.5% 0.54 0.1% 55.32 7.6% 2.68 0.4% 12.30 1.7% 729.06 100.0% Những thay đổi chủ yếu năm + Công ty thực mua cổ phiếu quỹ lần, lần từ ngày 07/04/2014 tới 07/05/2014 lần từ ngày 07/11/2014 tới 07/12/2014 Do mua cổ phiếu quỹ nên số lượng cổ phiếu lưu hành là: 68.462.850 cổ phiếu + Đầu tư 3,9 tỷ đồng vào Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Minh Phú Aquamekong (MST: 0312398643, địa 36 đường số 18, KP7, P Linh Đông, Q Thủ Đức, Tp.HCM) để nắm giữ 48,7% vốn điều lệ công ty + Thành lập công ty với 100% vốn Minh Phú: MPC-­‐  Tài  liệu  ĐHĐCĐ  Thường  niên  2015   Page  9   Công ty TNHH MTV Chuỗi cung ứng Thuỷ sản Minh Phú Địa chỉ: ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang Vốn điều lệ: tỷ đồng + Giải thể Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Minh Phú Hòa Điền (Mã số DN: 1701635962 Sở KHĐT Kiên Giang cấp ngày 22/12/2011; có địa tại: Tổ 2, Ấp Cảng, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang), giao tài sản Minh Phú Hòa Điền cho Minh Phú Kiên Giang khai thác quản lý Kế  hoạch  sản  xuất  kinh  doanh  hợp  nhất  năm  2015   § § § § § Kim ngạch xuất hợp Sản lượng sản xuất hợp Tổng doanh thu hợp Lợi nhuận trước thuế hợp Lợi nhuận sau thuế hợp : 895,72 triệu USD : 60.750 tôm thành phẩm : 19.333 tỷ đồng : 1.582 tỷ đồng : 1.415 tỷ đồng Kính trình đại hội xem xét thông qua TM Hội đồng quản trị Chủ tịch Lê Văn Quang MPC-­‐  Tài  liệu  ĐHĐCĐ  Thường  niên  2015   Page  10   PHIẾU  BIỂU  QUYẾT  CÁC  VẤN  ĐỀ  TẠI  ĐẠI  HỘI   Quý cổ đông vui lịng điền dấu X vào thích hợp (Ban tổ chức thu lại phiếu biểu vào giải lao) Tên cổ đông:……………………………………………………………………… CMND/Hộ chiếu/ Số GPKD: Số lượng cổ phần sở hữu: ĐỒNG Ý / KHÔNG ĐỒNG Ý/ KHƠNG Ý KIẾN Thơng qua kết sản xuất kinh doanh Báo cáo tài kiểm tốn năm 2014: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015: Thông qua báo cáo HĐQT: Thông qua báo cáo BTGĐ: Thông qua báo cáo BKS : Thơng qua tờ trình thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành, CBNV phân phối lợi nhuận Thông chia cổ tức đợt năm 2014 5000 đồng/cp Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc: Thông qua tờ trình chọn cơng ty kiểm tốn : 10 Thơng qua phát hành 2500 tỷ trái phiếu không chuyển đổi 11 Thông qua phát hành riêng lẻ triệu cổ phần 12 Thông qua số lượng thành viên HĐQT tối đa 11, thành viên BKS thành viên Cổ đông/đại diện uỷ quyền (Ký tên/ghi rõ họ tên đại diện ủy quyền) MPC-­‐  Tài  liệu  ĐHĐCĐ  Thường  niên  2015   Page  27   MSCĐ: Tập đoàn Thủy sản Minh Phú ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS Tên cổ đông:………………………………………………………………… CMND/Số GPKD: Tổng số quyền biểu quyết: Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị Chọn bầu Ông Lê Văn Điệp Bà Lê Thị Dịu Minh Ông Lê Ngọc Anh Danh sách ứng cử viên Ban kiểm sốt Chọn bầu Ơng Nguyễn Thiện Tâm Ông Trần Văn Khánh Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc Bà Lê Thị Thanh Thuỷ Bà Nguyễn Thị Hạnh Cổ đông/đại diện uỷ quyền (Ký tên) - Trong số ứng cử viên Hội đồng quản trị trên, cổ đông bầu đánh dấu (x) vào chọn bầu bên cạnh - Cổ đơng dồn hết tổng số quyền biểu cho ứng cử viên Số quyền biểu mà cổ đông dồn cho ứng cử viên ghi cạnh ô biểu Chi tiết xin xem thêm phần quy chế MPC-­‐  Tài  liệu  ĐHĐCĐ  Thường  niên  2015   Page  28   DỰ  THẢO  NGHỊ  QUYẾT  ĐẠI  HỘI  ĐỒNG  CỔ  ĐÔNG  THƯỜNG  NIÊN  NĂM  2015   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ - Căn Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khốn; Căn Thơng tư 130/2012/TT-BTC hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu Công ty đại chúng; Căn Điều 12 Quy chế hoạt động Đăng ký chứng khoán TT Lưu ký chứng khoán Việt Nam Căn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2000393273 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp thay đổi lần thứ 04 ngày 15/10/2014 Căn Điều lệ hoạt động Tập đồn thủy sản Minh Phú - Hơm nay, ngày 18 tháng 04 năm 2015, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức vào hồi 00 phút, Phịng họp Tập đồn Thủy sản Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3, Tp HCM Tổng số đại biểu cổ đông tham dự : người, sở hữu đại diện cho xxxxx cổ phần, chiếm xxx % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Sau làm việc khẩn trương, Đại hội thảo luận vấn đề theo nội dung chương trình nghị Đại hội, Đại hội đồng cổ đơng trí nghị nội dung sau: Điều Thông qua Báo cáo kết sản xuất kinh doanh Báo cáo tài năm 2014 với tiêu sau : Chỉ tiêu Đơn vị tính 1- Kim ngạch xuất 2- Sản lượng xuất 3- Tổng doanh thu 4- Lợi nhuận trước thuế 5- Lợi nhuận sau thuế cổ đông cty mẹ 6- Lãi cổ phiếu Điều Triệu USD Tấn Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Thực năm 2014 729,06 47.570,94 15.094,74 1047,54 755,08 10.930 § § § § § Thông qua kế hoạch năm 2015 sau: Điều Kim ngạch xuất hợp Sản lượng sản xuất hợp Tổng doanh thu hợp Lợi nhuận trước thuế hợp Lợi nhuận sau thuế hợp : 895,72 triệu USD : 60.750 tôm thành phẩm : 19.333 tỷ đồng : 1.582 tỷ đồng : 1.415 tỷ đồng Thông qua báo cáo HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát MPC-­‐  Tài  liệu  ĐHĐCĐ  Thường  niên  2015   Page  29   Điều Đại hội đồng cổ đơng thơng qua tờ trình thù lao trích thưởng kế hoạch phân phối lợi nhuận Báo cáo phân phối lợi nhuận 2014 Phân phối lợi nhuận 2014 Lợi nhuận sau thuế 2014 Chia cổ tức đợt năm 2014 (5000đ/cp) chia Chia cổ tức đợt năm 2014 (5000 đ/cp) Tổng chi cổ tức năm 2014 Lợi nhuận cịn lại để trích lập quỹ Số tiền 755,076,670,570 345,007,800,000 342,314,250,000 687,322,050,000 67,754,620,570 Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 Kế hoạch Phân phối lợi nhuận 2015 Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi Quỹ đầu tư phát triển Tỷ  lệ  so  với  lợi  nhuận  sau  thuế   10%   Quỹ  dự  phòng  tài  chính     10%   5%   Lợi nhuận giữ lại 75%   Mức thù lao thành viên HĐQT Ban Kiểm soát 2015 - Thù lao HĐQT: Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm (thành viên độc lập) nhận mức thù lao 25.000.000 đồng/người/tháng; Thành viên HĐQT kiêm nhiệm nhận mức thù lao 5.000.000 đồng/người/tháng (bằng 20% thành viên không kiêm nhiệm) - Thù lao Ban Kiểm sốt: Thành viên BKS khơng kiêm nhiệm nhận mức thù lao 20.000.000 đồng/người/tháng; thành viên BKS kiêm nhiệm nhận mức thù lao 4.000.000 đồng/người/tháng (bằng 20% thành viên khơng kiêm nhiệm) Mức trích thưởng cho thành viên HĐQT Ban Kiểm soát, Ban điều hành, CBNV 2015 - Nếu khơng hồn thành kế hoạch khơng thưởng - Nếu đạt kế hoạch đề ra, mức trích thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành CBCNV 10% lợi nhuận sau thuế - Nếu vượt kế hoạch, Mức trích thưởng cho cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành CBCNV 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch MPC-­‐  Tài  liệu  ĐHĐCĐ  Thường  niên  2015   Page  30   Điều Thông qua việc chia cổ tức đợt năm 2014 cho cổ đông với mức 5000 đồng/cp Uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT định thời điểm chốt danh sách, triển khai thực việc chia cổ tức cho cổ đông Điều Thông qua việc tiếp tục để Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Điều Ủy quyền cho HĐQT chọn cơng ty kiểm tốn: KPMG, Ernst & Young, PwC, Deloitte cơng ty kiểm tốn cho báo cáo tài năm 2016 Điều Thơng qua Phương án phát hành 2500 tỷ trái phiếu không chuyển đổi với chi tiết sau: - Loại Trái Phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi, khơng có bảo đảm tài sản Có sử dụng biện pháp bảo đảm bổ sung - Hình thức phát hành Trái Phiếu: Phát hành riêng lẻ - Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành theo mệnh giá: 2.500.000.000.000 đồng Việt Nam (Hai nghìn năm trăm tỷ đồng Việt Nam) - Số lượng Trái Phiếu phát hành: 1500 (Một nghìn năm trăm) trái phiếu - Mệnh giá Trái Phiếu: 1.000.000.000 đồng/ Trái Phiếu (Một tỷ đồng/Trái Phiếu) - Kỳ hạn Trái Phiếu: 03 năm trở lên Uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT định thời hạn phù hợp - Ngày phát hành: Dự kiến phát hành vào Quý II/Quý III 2015 - Hình thức Trái Phiếu: ghi sổ - Giá bán: mệnh giá Trái Phiếu - Mục đích phát hành: Tiền thu từ việc phát hành Trái Phiếu sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động Cơng ty Cổ phần Tập Đồn Thủy sản Minh Phú - Lãi suất Trái Phiếu: Uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ lựa chọn, đàm phán cho có lợi cho cơng ty - Đại lý phát hành, Đại lý đăng ký lưu ký Đại lý toán Trái Phiếu: Uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ lựa chọn - Đại lý quản lý tài sản bảo đảm Đại lý quản lý tài khoản Trái Phiếu tài khoản dự phòng trả nợ: Uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ lựa chọn - Tổ chức tư vấn phát hành: Uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ lựa chọn Thông qua việc sử dụng tài sản Công ty cho phép Công ty liên quan sử dụng tài sản để bảo đảm bổ sung cho nghĩa vụ toán gốc lãi Trái Phiếu phát hành Đại hội trí ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: - Chủ động đàm phán, định nội dung liên quan đến việc phát hành trái phiếu vào tình hình kinh doanh thực tế Cơng ty, khả tốn Trái Phiếu, yêu cầu MPC-­‐  Tài  liệu  ĐHĐCĐ  Thường  niên  2015   Page  31   nhu cầu nhà đầu tư Trái phiếu, tổ chức tư vấn, thu xếp phát hành, đại lý liên quan, bao gồm không giới hạn nội dung sau: ü Lãi suất Trái phiếu ü Phương thức toán gốc lãi Trái Phiếu ü Thời điểm khối lượng phát hành cụ thể đợt ü Các tổ chức tham gia tư vấn, thu xếp đại lý liên quan đến phát hành trái phiếu ü Mức phí phát hành ü Đối tượng mua Trái Phiếu ü Chi tiết tài sản Công ty, cho phép Công ty liên quan sử dụng tài sản để bảo đảm bổ sung cho nghĩa vụ toán gốc lãi Trái Phiếu ü Nội dung hợp đồng, văn kiện, hồ sơ liên quan đến Phát hành Trái phiếu, hợp đồng bảo đảm tài sản… - Ký kết hợp đồng, văn bản, tài liệu, hồ sơ pháp lý liên quan tới việc phát hành Trái Phiếu, Hợp đồng cầm cố/thế chấp tài sản bảo đảm bổ sung cho nghĩa vụ toán nợ gốc lãi Trái Phiếu phát hành Công Ty phụ lục kèm (nếu có) văn pháp lý liên quan khác Điều Thông qua phương án chào bán riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu, chi tiết sau: • Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông • Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần • Số lượng cổ phần chào bán: 30.000.000 (ba mươi triệu) cổ phần • Tổng giá trị theo mệnh giá: 300.000.000.000 (ba trăm tỷ) đồng • Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho 100 nhà đầu tư hạn chế chuyển nhượng cổ phần tối thiểu vòng 01 năm kể từ ngày hồn thành đợt chào bán • Đối tượng chào bán: Các quỹ, công ty, nhà đầu tư nước, đối tác mời tham gia mua cổ phần số lượng cổ phần mua tương ứng dựa theo số tiêu chí sau: • • Những nhà đầu tư có lực tài chính, có uy tín thể cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với phát triển MPC, ưu tiên nhà đầu tư tổ chức; • Các nhà đầu tư bảy tỏ thiện chí hợp tác trình đàm phán việc mua bán cổ phần, đồng thời đảm bảo thực đầy đủ nghĩa vụ toán theo quy định; Giá chào bán dự kiến: ủy quyền cho HĐQT định mức giá chào bán cụ thể sở đàm phán với đối tác tham chiếu giá thị trường (dự kiến không thấp 100.000 MPC-­‐  Tài  liệu  ĐHĐCĐ  Thường  niên  2015   Page  32   đồng/cổ phần) Tuy nhiên, mức giá chào bán không thấp giá trị sổ sách cổ phần ghi BCTC quý gần thời điểm chào bán • Phương án sử dụng vốn thu từ đợt chào bán: Tổng số tiền dự kiến thu từ đợt chào bán sử dụng vào mục đích sau: § Tăng cường lực tài chính, bổ sung vốn lưu động, mua sắm tài sản cố định, đầu tư chuỗi giá trị tơm cá tồn cầu (100% số tiền thu từ đợt chào bán) HĐQT cân đối số tiền thu từ đợt chào bán tiến hành phân bổ vào mục đích cách phù hợp hiệu Sau kết thúc đợt chào bán, Công ty tiến hành thực sửa đổi nội dung Điều lệ tổ chức hoạt động với số vốn điều lệ tiến hành đăng ký lại Giấy Đăng ký kinh doanh theo quy định Thời gian thực dự kiến: 2015-2016 Phương án đăng ký lưu ký Giao cho HĐQT phận có liên quan thực thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam toàn số lượng cổ phần phân phối đợt chào bán Thời gian thực hiện: Ngay sau kết thúc đợt chào bán • Các vấn đề phát sinh Ủy quyền cho HĐQT xử lý vấn đề phát sinh (nếu có) mà chưa nêu Điều 10 Thông qua việc Bầu HĐQT, BKS Thành viên HĐQT Phê chuẩn việc từ nhiệm Bà Đinh Ánh Tuyết Phê chuẩn số thành viên HĐQT không 11 thành viên điều lệ công ty đồng ý số thành viên thiếu uỷ quyền cho HĐQT linh động xem xét bổ sung trình hoạt động thành viên ĐHĐCĐ xem xét phê chuẩn họp ĐHĐCĐ gần Bổ sung thành viên HĐQT sau: Bà Lê Thị Dịu Minh Ông Lê Văn Điệp Ông Lê Ngọc Anh Thành viên BKS MPC-­‐  Tài  liệu  ĐHĐCĐ  Thường  niên  2015   Page  33   Phê chuẩn việc từ nhiệm thành viên BKS là: Ơng Phan Văn Dũng, Bà Mai Hồng Minh Ơng Nguyễn Xn Tốn Phê chuẩn 05 thành viên BKS bầu bổ sung sau: • Ơng Nguyễn Thiện Tâm – Trưởng ban • Ơng Trần Văn Khánh • Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc • Bà Lê Thị Thanh Thuỷ • Bà Nguyễn Thị Hạnh Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đại biểu cổ đông tham dự Đại hội trí thơng qua vào hồi 11 45 phút ngày Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015 Cơng Ty Cổ phần Tập đồn Thủy sản Minh Phú Thư ký Đại hội Chủ tọa Đại hội XXXXXXXXXX Lê Văn Quang   MPC-­‐  Tài  liệu  ĐHĐCĐ  Thường  niên  2015   Page  34   TẬP  ĐOÀN  THỦY  SẢN  MINH  PHÚ   MỤC  LỤC  TÀI  LIỆU  ĐHĐCĐ  THƯỜNG  NIÊN  2015   CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015   CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015   QUY CHẾ THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT   QUY ĐỊNH VỀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT   BÁO CÁO CỦA BTGĐ   BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp năm 2015 10   BÁO CÁO CỦA BKS 11   PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TỜ TRÌNH CHIA CỔ TỨC 13   THÙ LAO CHO HĐQT, BKS, TRÍCH THƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH, CBNV 13   ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TGĐ 15   TỜ TRÌNH CHỌN CƠNG TY KIỂM TỐN 16   PHÁT HÀNH 2500 TỶ TRÁI PHIẾU KHÔNG CHUYỂN ĐỔI 17   TỜ TRÌNH PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ 30 TRIỆU CỔ PHIẾU 19   TỜ TRÌNH BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS 21   PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI 27   DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 29   MPC-­‐  Tài  liệu  ĐHĐCĐ  Thường  niên  2015   Page  35     SƠ  YẾU  LÝ  LỊCH  ỨNG  VIÊN  HĐQT  BKS  ĐHĐCĐ  2015     ỨNG  VIÊN  HĐQT:      Lê  Văn  Điệp    Lê  Thị  Dịu  Minh    Lê  Ngọc  Anh     Ơng Lê Văn Điệp Phó Tổng Giám Đốc -­‐  Số  CMND:     -­‐  Năm  sinh:  26-­‐12-­‐1972   -­‐  Nơi  sinh:  Hải  Phòng   -­‐  Quốc  tịch:  Việt  Nam   -­‐  Dân  tộc:  Kinh   -­‐  Trình  độ  văn  hố:  12/12   -­‐  Trình  độ  chun  mơn:  Cử  nhân  kinh  tế     -­‐  Q  trình  cơng  tác:   +  1999-­‐2002    :  Phó  phịng  nghiệp  vụ,  Xí  nghiệp  CBTS  thủy  sản  Minh  Phú   +  2003-­‐  2006  :    Phó  giám  đốc  tài  chính  Cơng  ty  XNK  thủy  sản  Minh  Phú   +  2006-­‐  2007  :  Thành  viên  hội  đồng  quản  trị,  P.Giám  đốc  tài  chính  Cơng  ty  CP  thủy  hải  sản  Minh   Phú   +  07/05/2007-­‐31/12/2007  :  Giám  đốc  tài  chính  Cơng  ty  CP  thủy  hải  sản    Minh  Phú   +  2008-­‐  Nay  :  Phó  Tổng  Giám  đốc  kiêm  giám  đốc  tài  chính  Cơng  ty  CP  tập  đồn  thủy  sản    Minh   Phú   -­‐   Chức   vụ     tại:   Phó   Tổng   Giám   đốc   kiêm   Giám   đốc   tài     Cơng   ty   CP   tập   đoàn   thủy   sản     Minh  Phú   -­‐  Chức  vụ  đang  nắm  giữ  ở  các  tổ  chức  khác  :  Phó  giám  đốc  Cơng  ty  TNHH  CBTS  Minh  Q  và  Cơng   ty  TNHH  CBTS  Minh  Phát   -­‐  Quyền  lợi  mâu  thuẫn  với  Công  ty:  khơng  có   -­‐  Hành  vi  vi  phạm  pháp  luật:  khơng  có   -­‐  Số  lượng  cổ  phiếu:  1,965,445  tỷ  lệ:  2.81%       SƠ  YẾU  LÝ  LỊCH       Họ  và  tên:     LÊ  THỊ  DỊU  MINH   Giới  tính:         Nữ   Ngày  tháng  năm  sinh:     14/  06/  1986   Nơi  sinh:     Cà  Mau   CMND:       Quốc  tịch:     Việt  Nam   Dân  tộc:     Kinh   Trình  độ  chuyên  mơn:     Cử  nhân  Kinh  tế   Q  trình  công  tác:   05/2006-­‐  05/2007:  Thành  viên  HĐQT  Cty  CP  Thủy  hải  sản   Minh  Phú;     6/2007-­‐3/2015:   Trợ   lý   Tổng   giám   đốc   Tập   đoàn   Thuỷ   sản   Minh  Phú  ;   3/2015-­‐nay:  Phó  Tổng  giám  đốc  Tập  đồn  Thuỷ  sản  Minh   Phú  ;   Chức  vụ  đang  nắm  giữ  tại  Cơng  ty     Phó  Tổng  giám  đốc   Chức  vụ  đang  nắm  giữ  tại  tổ  chức   khác   Tổng  giám  đốc  Cty  CP  Đầu  tư  Long  Phụng   Số  CP  nắm  giữ:  3.155.000                            cổ  phần   +  Đại  diện  sở  hữu:    0                    cổ  phần   +  Cá  nhân  sở  hữu:  3.155.000                                  cổ  phần   Những  người  liên  quan  có  nắm  giữ   cổ  phiếu  của  Công  ty:     Những  khoản  nợ  đối  với  Cơng  ty:   Khơng   Lợi  ích  liên  quan  đối  với  Công  ty:   Không   Quyền  lợi  mâu  thuẫn  với  Công  ty:               Khơng   Ơng Lê Ngọc Anh Phó Tổng Giám Đốc  Có       -­‐  Năm  sinh:  20-­‐04-­‐1973   -­‐  Nơi  sinh:  Thừa  Thiên  Huế   -­‐  Quốc  tịch:  Việt  Nam   -­‐  Dân  tộc:  Kinh   -­‐  -­‐  Trình  độ  văn  hố:  12/12   -­‐  Trình  độ  chuyên  môn:  Kỹ  sư  chế  biến  thuỷ  sản     -­‐  Q  trình  cơng  tác:                        +  1997-­‐1999:  KCS  Công  ty  chế  biến  Thủy  sản  Minh  Phú;                        +    2000-­‐2003:  Trưởng  KCS  Công  ty  XNK  Thủy  sản  Minh  Phú;                        +  2003-­‐  Nay:  Giám  đốc  Chất  lượng  Cơng  ty  CP  Tập  đồn  Thủy  sản  Minh  Phú     -­‐  Chức  vụ  hiện  tại:  Phó  Tổng  Giám  đốc    Cơng  ty  CP  tập  đồn  thủy  sản    Minh  Phú   -­‐  Quyền  lợi  mâu  thuẫn  với  Cơng  ty:  khơng  có   -­‐  Hành  vi  vi  phạm  pháp  luật:  khơng  có   -­‐  Số  lượng  cổ  phiếu  nắm  giữ:  1100  cp,  tỷ  lệ:  0.002%               ỨNG  VIÊN  BKS      Nguyễn  Thiện  Tâm    Trần  Văn  Khánh    Lê  Thị  Thanh  Thuỷ    Nguyễn  Thị  Hồng  Cúc    Đỗ  Thị  Hạnh       Ngày tháng năm sinh: 16/01/1972 Ông  Nguyễn   Nơi sinh: Gia Định Thiện  Tâm   Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh   Trình độ chuyên mơn: Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác: 1994 - 1996: Kế tốn tổng hợp Cơng ty Saigon shipyard 1996 - 1998: Kế toán toán kế toán thuế Công ty Morning Star Cement 1998 - 2005: Trưởng phịng tài kế tốn Cơng ty BAT Việt Nam 2005 – 2008: Giám Đốc Tài Chính Cơng ty Scavi Việt Nam 2008 – 01/2013: Giám Đốc Tài Chính Cơng ty CP SXTM DV Phở Hai Mươi Bốn Chức vụ nắm giữ Cơng ty: Giám Đốc Tài Chính Tập Đồn - Cơng ty CP Tập đồn Thủy sản Minh Phú Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không Số CP nắm giữ: Không   Họ  và  tên:     Trần  Văn  Khánh   Giới  tính:         Nam   Ngày  tháng  năm  sinh:     21/06/1981   Nơi  sinh:     Cà  Mau   Quốc  tịch:     Việt  Nam   Dân  tộc:     Kinh   Trình  độ  chun  mơn:     Cử  nhân  kinh  tế   Q  trình  cơng  tác:   2003  -­‐  2006:  Kế  tốn  Cơng  ty  TNHH  CBTS  XNK  Phú  Cường     2007  -­‐  2009:  Kế  toán  trưởng  Cơng  ty  CP  Bao  Bì  Hải  Cường   2010  -­‐  2011:  Trưởng  phịng  tổ  chức  Cơng  ty  CP  Thủy  Sản   Quốc  Lập   2012   –   02/2013:   Trưởng   phịng   Kế   hoạch   Cơng   ty   CP   Du   Lịch  và  Dịch  Vụ  Minh  Hải   03/2013  –  07/2014:  Kế  tốn  trưởng  Cơng  ty  CP  CBTS  XK   Minh  Hải   08/2014  -­‐  nay:  Phó  Ban  kiểm  sốt  nội  bộ  Cơng  ty  CP  Tập   đoàn  Thủy  sản  Minh  Phú   Chức  vụ  đang  nắm  giữ  tại  Cơng  ty     Phó  Ban  Kiểm  sốt  nội  bộ    -­‐  Cơng  ty  CP  Tập  đoàn  Thủy  sản   Minh  Phú   Chức  vụ  đang  nắm  giữ  tại  tổ  chức   khác   Không   Số  CP  nắm  giữ:                      cổ  phần   +  Đại  diện  sở  hữu:    0                    cổ  phần   +  Cá  nhân  sở  hữu:         cổ  phần     Những  người  liên  quan  có  nắm  giữ   cổ  phiếu  của  Công  ty:     Những  khoản  nợ  đối  với  Công  ty:   Không   Lợi  ích  liên  quan  đối  với  Cơng  ty:   Khơng   Quyền  lợi  mâu  thuẫn  với  Công  ty:           Không   Họ  và  tên:     Lê  Thị  Thanh  Thủy   Giới  tính:         Nữ   Ngày  tháng  năm  sinh:     13/11/1978   Nơi  sinh:     Tiền  Giang   Quốc  tịch:     Việt  Nam   Dân  tộc:     Kinh   Trình  độ  chun  mơn:     Kỹ  sư  Cơng  Nghệ  Chế  Biến  Thủy  Sản   Q  trình  cơng  tác:   2002  -­‐  2005:  KCS  Công  Ty  TNHH  Chế  Biến  Thủy  Sản  Minh     Qúi   Không   Tháng   08-­‐2007   đến   tháng   07-­‐2013:   Kế   tốn   thành   phẩm   Cơng  Ty  Cổ  Phần  Tập  Đoàn  Thủy  Sản  Minh  Phú   Tháng  08-­‐2013  đến  tháng  08-­‐2014:  Kiểm  sốt  nội  bộ  Cơng   Ty  Cổ  Phần  Tập  Đoàn  Thủy  Sản  Minh  Phú   Tháng   09-­‐2014   đến   nay:   Kiểm   sốt   nội     Cơng   Ty   Cổ   Phần  Thủy  Sản  Minh  Phú  Hậu  Giang     Chức  vụ  đang  nắm  giữ  tại  Công  ty     Nhân  viên  kiểm  soát  nội  bộ    -­‐  Công  ty  CP  Thủy  sản  Minh   Phú  Hậu  Giang   Chức  vụ  đang  nắm  giữ  tại  tổ  chức   khác   Không   Số  CP  nắm  giữ:   10.000                    cổ  phần   +  Đại  diện  sở  hữu:    0                    cổ  phần   +  Cá  nhân  sở  hữu:          10.000                    cổ  phần   Những  người  liên  quan  có  nắm  giữ   cổ  phiếu  của  Cơng  ty:     Những  khoản  nợ  đối  với  Công  ty:   Khơng   Lợi  ích  liên  quan  đối  với  Cơng  ty:   Không   Quyền  lợi  mâu  thuẫn  với  Công  ty:     Khơng   có       Họ  và  tên:     Nguyễn  Thị  Hồng  Cúc   Giới  tính:         Nữ   Ngày  tháng  năm  sinh:     17/09/1980   Nơi  sinh:     Cà  Mau   Quốc  tịch:     Việt  Nam   Dân  tộc:     Kinh   Trình  độ  chun  mơn:     Cử  nhân  Tiếng  Anh  Thương  Mại  (hệ  Cao  Đẳng  ),Trung  cấp   Kế  Tốn   Q  trình  cơng  tác:   2003-­‐2006:  Làm  nhân  viên  tiếp  tân  Công  Ty  Cổ  Phần  Thủy     Hải  Sản  Minh  Phú   2006-­‐2013:   Kế   toán   kho   thành   phẩm   Cty   CP   Tập   Đoàn   thủy  Sản  Minh  Phú   2013-­‐  đến  nay  :  Nhân  viên  kiểm  soát     Chức  vụ  đang  nắm  giữ  tại  Cơng  ty     Nhân  viên  kiểm  sốt    -­‐  Cơng  ty  CP  Tập  đồn  Thủy  sản   Minh  Phú   Chức  vụ  đang  nắm  giữ  tại  tổ  chức   khác   Không   Số  CP  nắm  giữ:                      cổ  phần   +  Đại  diện  sở  hữu:    0                    cổ  phần   +  Cá  nhân  sở  hữu:          0                    cổ  phần   Những  người  liên  quan  có  nắm  giữ     cổ  phiếu  của  Công  ty:   Không   Những  khoản  nợ  đối  với  Cơng  ty:   Khơng   Lợi  ích  liên  quan  đối  với  Công  ty:   Không   Quyền  lợi  mâu  thuẫn  với  Công  ty:     Không       Họ  và  tên:     Đỗ  Thị  Hạnh   Giới  tính:         Nữ   Ngày  tháng  năm  sinh:     20/11/1977   Nơi  sinh:     Thái  Bình   Quốc  tịch:     Việt  Nam   Dân  tộc:     Kinh   Trình  độ  chun  mơn:     Cử  nhân  kế  toán  doanh  nghiệp   Quá  trình  cơng  tác:   1999-­‐2011:  kế  tốn  Tập  Đồn  Thủy  Sản  Minh  Phú     07/2011-05/2012: Kế toán giá thành Minh Phú Hậu Giang 06/2012- đến nay: Phó Phó Giám Đốc Tài Chính - Thủy Sản Minh Phú Hậu Giang Chức  vụ  đang  nắm  giữ  tại  Công  ty     Phó  Giám  Đốc  Tài  Chính  -­‐  Cơng  ty  CP  Thủy  sản  Minh  Phú   Hậu  Giang   Chức  vụ  đang  nắm  giữ  tại  tổ  chức   khác   Không   Số  CP  nắm  giữ:                      cổ  phần   +  Đại  diện  sở  hữu:    0                    cổ  phần   +  Cá  nhân  sở  hữu:          0                    cổ  phần   Những  người  liên  quan  có  nắm  giữ   cổ  phiếu  của  Công  ty:     Những  khoản  nợ  đối  với  Công  ty:   Không   Lợi  ích  liên  quan  đối  với  Cơng  ty:   Khơng   Quyền  lợi  mâu  thuẫn  với  Công  ty:       Không   Không