CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TẬP ĐỒN THỦY SẢN MINH PHÚ

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI 2020 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TẬP ĐỒN THỦY SẢN MINH PHÚ - Thời gian: 9h00 ngày 27 tháng 06 năm 2020 Địa điểm: Tầng 8, 21 Lê Q Đơn, phường 6, quận 3, Tp HCM Thời gian 8:00 (60’) 9:00 (10’) 9:10(50’) 10:00 (20’) 10:20 (15’) 10:35 (10’) 10:45 (15’) 11:00 (5’) 11:05 (10’) 11:15 Nội dung Đón khách đăng ký cổ đông Thủ tục bắt đầu Đại hội - Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu cổ đông tham dự - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đơng - Thơng qua Danh sách Đồn chủ tọa, Ban kiểm phiếu giới thiệu thư ký Đại hội - Thơng qua Chương trình làm việc Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc Đại hội - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT Đại hội Các báo cáo: - Báo cáo Ban Tổng Giám đốc - Báo cáo HĐQT - Báo cáo BKS Các tờ trình: - Tờ trình phê duyệt báo cáo tài kiểm tốn năm 2019 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2019 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020 - Tờ trình thù lao 2019 kế hoạch thù lao 2020 - Tờ trình chọn cơng ty kiểm tốn - Tờ trình sửa đổi điều lệ - Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2020 - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (Esop) - Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT - Tờ trình danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 Đại hội thảo luận biểu thơng qua vấn đề trình bày Giải lao Công bố kết biểu thông qua báo cáo tờ trình Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT kiểm phiếu Công bố kết bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 Thông qua Biên Nghị Đại hội Bế mạc Đại hội 1/1 BÁO CÁO BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Kính thưa Q cổ đơng, Ban tổng giám đốc xin báo cáo Đại hội tình hình hoạt động kinh doanh 2019 sau Trong năm qua, Minh Phú thực nâng cao hiệu hoạt động cấp quản lý, điều hành Tổ chức đánh giá hiệu hoạt động phòng ban, xếp lại cấu tổ chức máy Công ty nhằm đạt hiệu tốt Tiếp tục thực sách tiết kiệm vệ sinh an toàn thực phẩm lên hàng đầu, đẩy mạnh mở rộng thị trường tăng cường vị tập đoàn thị trường xuất khẩu Tôm Đào tạo nguồn lực chủ chốt, nâng cao nghiệp vụ quản lý trình độ kỹ thuật cán công ty viên để đáp ứng nhu cầu phát triển Công ty Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Trong năm 2019, Minh phú có nhiều thuận lợi sản xuất kinh doanh so với doanh nghiệp ngành khác nước Tuy nhiên, hoạt động chủ yếu xuất khẩu nên cơng ty cịn phải chịu cạnh tranh từ nước khác đặc biệt Ấn Độ, Indonesia Thêm nữa, rào cản thương mại từ nước nhập khẩu ngày tăng khiến cho chi phí sản xuất, bán hàng, kiểm soát chất lượng sản phẩm tăng lên Những nguyên nhân ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch sản xuất lợi nhuận Minh Phú Kết thúc năm 2019, tiêu kim ngạch xuất khẩu, sản lượng sản xuất, lợi nhuận trước thuế lợi nhuận sau thuế Công ty giảm so với năm 2018 Hầu hết, tiêu chưa hoàn thành kế hoạch đặt sau: Đạt so với năm 2018(%) Đạt so với kế hoạch đề (%) Đơn vị tính Năm 2018 Thực năm 2019 Kế hoạch năm 2019 Triệu USD 750,67 643,71 850 85,75% 75,73% Tấn 65.471 59.549 77.400 90,95% 76,94% 3- Doanh thu Tỷ đồng 16.925 16.998 19.000 + 0,43% 89,46% 4- Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 902,02 498,44 1,430 55,26% 34,86% 5- Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 810,37 444,51 1.200 54,85% 37,04% 6-Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ Tỷ đồng 702,86 440,86 1.140 62,72% 38,67% Chỉ tiêu 1- Kim ngạch xuất khẩu 2- Sản lượng sản xuất /3 BÁO CÁO Tình hình tài sản, nợ Năm 2019, tổng tài sản Công ty giảm 11,31%, tài sản ngắn hạn giảm 16,24% Trong năm, tài sản ngắn hạn Công ty giảm chủ yếu hàng tồn kho giảm gần 2.000 tỷ đồng khoản phải thu ngắn hạn có dấu hiệu giảm Trong cấu nợ phải trả Công ty có xu hướng giảm, đặc biệt nợ dài hạn giảm 95,43% so với kỳ năm 2018 Nợ dài hạn giảm chủ yếu năm công ty đàm phán mua lại trước hạn số trái phiếu phát hành từ ngân hàng Nợ ngắn hạn giảm 27,53% so với năm 2018 cho thấy Công ty chủ động giảm sử dụng địn bẩy tài trước tình hình kinh tế đầy biến động ĐVT: tỷ VNĐ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN STT I CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH Tài sản 31/12/2019 8.064,48 01/01/2019 9.092,52 Tài sản ngắn hạn 6.385,39 7.623,22 Tài sản dài hạn 1.679,09 1.469,30 II Nguồn vốn 8.064,48 9.092,52 Nợ phải trả 3.042,48 5.367,90 Vốn chủ sở hữu 5.022,01 3.724,61 Lợi ích cổ đơng thiểu số 118,37 596,10 Báo cáo tình hình tài Khả sinh lời, khả tốn: Đơn vị tính 2018 2019 - Hệ số toán hành Lần 1,85 2,14 - Hệ số toán nhanh Lần 0,72 1,17 - Hệ số nợ/Tổng tài sản Lần 0,59 0,38 - Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 1,44 0,61 - Vòng quay hàng tồn kho Lần 3,37 4,05 - Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 1,82 1,98 - Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu % 4,79 2,62 - Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 21,76 8,85 - Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 8,91 5,51 - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu % 5,33 2,91 Chỉ tiêu Khả toán Cơ cấu vốn Năng lực hoạt động Khả sinh lời /3 BÁO CÁO Những thay đổi vốn cổ đông: Tại ngày 10/06/2020 chốt danh sách là: 2649 cổ đông Tổng số cổ phiếu công ty: - Cổ phiếu phổ thông: 200.000.000 CP Cổ phiếu ưu đãi : Không Cổ phiếu quỹ : 1.070.110 TM Ban Tổng Giám Đốc Phó Tổng giám đốc – Lê Văn Điệp /3 BÁO CÁO BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa Đại hội đồng cổ đông! Hội Đồng Quản Trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đơng hoạt động năm qua sau: Hoạt động hội đồng quản trị: - Nhìn chung thành viên HĐQT tham dự đầy đủ họp HĐQT Tại họp, thành viên tập trung thảo luận, bàn bạc giải pháp cụ thể nhằm giải vấn đề trọng tâm liên quan đến định hướng phát triển Minh Phú, đưa ý kiến đánh giá chiến lược đạo sát việc thực kế hoạch kinh doanh năm 2019 Số Lý buổi Ngày bắt đầu/không không STT Thành viên HĐQT Chức vụ họp Tỷ lệ TV HĐQT tham tham dự dự Ông Lê Văn Quang Chủ tịch 06 100% Từ nhiệm từ ngày Ông Chu Văn An Thành viên, PTGĐ 06 100% 29/06/2019 Bà Chu Thị Bình Thành viên, PTGĐ 06 100% Ơng Lê Văn Điệp Thành viên, PTGĐ 06 100% Ông Lê Ngọc Anh Thành viên, PTGĐ Từ nhiệm từ ngày 29/06/2019 03 100% Bà Lê Thị Dịu Minh Thành viên, PTGĐ Từ nhiệm từ ngày 29/06/2019 03 100% Bà Hồ Thu Lê Ông Phan Thanh Lộc Ông Bùi Anh Dũng Thành viên độc lập Thành viên độc lập Thành viên, PTGĐ 06 06 06 100% 100% 100% 10 Ông Nguyễn Nhân Nghĩa Thành viên độc lập 100% 11 Ông Osada Tsutomu Thành viên 100% 12 Ông Tsukahara Keiichi Thành viên 100% Tham gia từ 29/06/2019 Tham gia từ 29/06/2019 Tham gia từ 29/06/2019 Thù lao HĐQT, BKS năm 2019 Việc chi trả thù lao cho HĐQT Ban Kiểm Soát thực theo Nghị Quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể: - Thù lao HĐQT: Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm (thành viên độc lập) nhận mức thù lao 25.000.000 đồng/người/tháng; Thành viên HĐQT kiêm nhiệm nhận mức thù lao 12.500.000 đồng/người/tháng (bằng 50% thành viên không kiêm nhiệm) 1/4 BÁO CÁO - Thù lao Ban Kiểm sốt: Thành viên BKS khơng kiêm nhiệm nhận mức thù lao 20.000.000 đồng/người/tháng; thành viên BKS kiêm nhiệm nhận mức thù lao 4.000.000 đồng/người/tháng (bằng 20% thành viên không kiêm nhiệm) Tổng mức thù lao, lương thưởng phúc lợi năm 2019 chi cho HĐQT BKS 2.285.875.000 đồng Nội dung STT Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Số tiền 2.141.875.000 (đồng) 144.000.000 (đồng) Tổng cộng 2.285.875.000 (đồng) Đánh giá HĐQT hoạt động Ban Giám Đốc: Hoạt động giám sát HĐQT Ban tổng giám đốc thực theo Điều lệ, Quy chế nội quản trị Thực thông qua việc HĐQT chất vấn Ban Tổng Giám đốc vấn đề lớn phát sinh kỳ, kết hoạt động kinh doanh kỳ phiên họp HĐQT buổi họp khác công ty Đánh giá chung hoạt động Ban Giám Đốc hoạt động sản xuất kinh doanh Tập đoàn:  Các thành viên Ban Tổng giám đốc có trình độ, lực phẩm chất, đào tạo đầy đủ chuyên môn, am hiểu lĩnh vực giao phụ trách có nhiều năm kinh nghiệm việc quản lý điều hành dự án/doanh nghiệp lớn  Tổng giám đốc có phân cơng nhiệm vụ rõ ràng cho phó Tổng giám đốc định kỳ hàng tuần/tháng tổ chức họp giao ban để đánh giá kết thực công việc tuần giao kế hoạch công việc kỳ tới  Ban Tổng giám đốc triển khai hoạt động SXKD đơn vị phù hợp với nghị Đại hội đồng cổ đông, đạo Hội đồng quản trị tuân thủ Điều lệ doanh nghiệp, quy định pháp luật;  Ban Điều hành tập thể CBCNV Công ty cố gắng làm tốt nhiệm vụ SXKD năm; Ban Điều hành thường xuyên đưa đề xuất, kiến nghị kịp thời, giải pháp phù hợp để tham mưu cho Hội đồng quản trị nhằm tăng cường hiệu chất lượng công việc, tiết kiệm tối đa khoản chi phí  Hội đồng quản trị đánh giá cao lực hoạt động Ban Điều hành Công ty Ban Điều hành tập thể đoàn kết, động, nghiêm túc công việc, chủ động, sáng tạo quản lý điều hành, bám sát thực tế, chấp hành tốt quy định pháp luật, điều lệ Công ty, thực tốt Nghị ĐHĐCĐ Nghị quyết, định Hội đồng quản trị, đó, điều hành Cơng ty vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị giao Đánh giá HĐQT mặt hoạt động Công ty năm 2019 Năm 2019, Minh Phú có nhiều thuận lợi sản xuất kinh doanh so với doanh nghiệp ngành khác nước Tuy nhiên hoạt động chủ yếu xuất nên cơng ty cịn phải chịu cạnh tranh từ nước khác, đặc biệt Ấn Độ, Indonesia Thêm nữa, rào cản thương mại từ nước nhập ngày tăng khiến cho chi phí sản xuất, bán hàng, kiểm soát chất lượng sản phẩm tăng lên Những nguyên nhân ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch sản xuất lợi nhuận Minh Phú 2/4 BÁO CÁO Các kiện năm 2019: - Công ty thực phát hành riêng lẻ thành công 60 triệu cổ phần cho MPM Investments (Công ty Mitsui) để tăng vốn điều lệ từ 1400 tỷ đồng lên 2000 tỷ đồng - MPM Investments (Công ty Mitsui) sở hữu 35,1% cổ phần Cơng ty - Minh Phú ký kết với Tập đồn FPT để thực chuyển đổi số Kết hoạt động kinh doanh năm 2019: Đơn vị tính Năm 2018 Thực năm 2019 Kế hoạch năm 2019 Đạt so với năm 2018(%) Đạt so với kế hoạch (%) Triệu USD 750,67 643,71 850 85,75% 75,73% Tấn 65.471 59.549 77.400 90,95% 76,94% 3- Doanh thu Tỷ đồng 16.925 16.998 19.000 + 0,43% 89,46% 4- Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 902,02 498,44 1,430 55,26% 34,86% 5- Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 810,37 444,51 1.200 54,85% 37,04% 6-Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ Tỷ đồng 702,86 440,86 1.140 62,72% 38,67% Chỉ tiêu 1- Kim ngạch xuất 2- Sản lượng sản xuất Kim ngạch xuất hợp năm 2019: Thị Trường HOA KỲ NHẬT BẢN CANADA ÚC HONGKONG KHỐI EU NGA ĐÔNG ÂU HÀN QUỐC CHINA TRUNG QUỐC Tổng cộng Năm 2018 Giá trị Tỷ lệ (%) (triệu USD) 305,69 152,92 69,41 25,97 21,86 53,76 2,84 12,94 54,02 5,32 45,93 750,67 40,72 20,37 9,25 3,46 2,91 7,16 0,38 1,72 7,20 0,71 6,12 100,00 Năm 2019 Giá trị Tỷ lệ (%) (triệu USD) 245,98 132,60 62,76 34,34 18,23 72,40 13,55 1,09 37,86 6,41 18,49 643,71 38,21 20,60 9,75 5,33 2,83 11,25 2,11 0,17 5,88 1,00 2,87 100,00 3/4 BÁO CÁO Kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị:  Tiếp tục đạo để trì Minh Phú tiếp tục phấn đấu công ty xuất thủy sản hàng đầu Việt Nam giới  Chỉ đạo giữ vững thị trường xuất có, khơng ngừng mở rộng thị trường xuất đặc biệt xây dựng thương hiệu Minh phú thành thương hiệu mạnh  Chỉ đạo xây dựng “Chuỗi giá trị tơm, cá có trách nhiệm Minh Phú” từ đến 2025  Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đảm bảo an toàn, hiệu tiết kiệm  Chỉ đạo công tác quản trị, quản lý vận hành Nhà máy sản xuất an toàn, ổn định, đảm bảo chất lượng sản phẩm hiệu  Chỉ đạo công tác kinh doanh sản phẩm xuất nội địa đảm bảo hiệu quả, đặc biệt tiêu kinh doanh sản phẩm Minh Phú cần trọng phát triển thương hiệuMinh Phú toàn cầu đến đối tượng khách hàng nước  Chỉ đạo triển khai liệt có hiệu nghị HĐQT về: công tác cán bộ, giám sát hiệu đầu tư, văn hóa doanh nghiệp, kiểm sốt nội bộ, sản xuất, quản lý điều hành kinh doanh, quản lý chi phí, quản trị vật tư hàng tồn kho, tổ chức nhân đào tạo, tài kế tốn kiểm tra giám sát, thực hành tiết kiệm chống lãng phí  Thực công tác nghiên cứu phát triển, sáng kiến cải tiến hợp lý hoá sản xuất kinh doanh nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiết kiệm chi phí nâng cao lực cạnh tranh  Từng bước hoàn thiện quy chế quản lý nội công ty, giảm thiểu chi phí định mức tiêu hao nguyên liệu để giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh làm tăng tính cạnh tranh thị trường TM Hội đồng quản trị Chủ tịch Lê Văn Quang 4/4 [TYPE HERE] BÁO CÁO BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SỐT Kính thưa Q cổ đơng, Ban kiểm sốt cơng ty Cổ phần Tập đồn Thủy sản Minh Phú tiếp nhận xem xét báo cáo thường niên Công ty bao gồm: - Báo cáo Hội đồng quản trị - Báo cáo Ban Tổng giám đốc - Báo cáo tài hợp niên độ kế toán 2019 Ý kiến Ban kiểm sốt sau: Chúng tơi đồng ý với nhận định Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc tình hình hoạt động, kết kinh doanh năm 2019 phương hướng phát triển Công ty thời gian tới Chúng xem xét đồng ý tính trung thực hợp lý Báo cáo tài hợp niên độ kế tốn 2019 Ban Tổng giám đốc cơng ty lập kiểm tốn cơng ty TNHH KPMG Việt Nam theo báo cáo kiểm toán số:19-01-00328-20-2 ngày 20/03/2020 đăng tải lên website công ty Năm 2019 công ty không đạt kế hoạch HĐQT giao số nguyên nhân sau: - Điều kiện khí hậu khó khăn, ni tơm khơng đạt dẫn đến thiếu hụt nguyên liệu, bên cạnh năm 2019 ngưng nhập tôm Ấn Độ, để đáp ứng hợp đồng ký buộc công ty phải mua tôm nguyên liệu với giá cao kế hoạch dự phịng, từ hiệu khơng kinh doanh thấp - Bên cạnh đó, năm 2019 chúng tơi gặp khó khăn xuất sang Hoa Ký(đây thị trường lớn chiếm trên, 40% doanh thu) cáo buộc Minh Phú tránh thuế chống phá giá tôm khởi xướng Thượng nghị sĩ Lahood - Mặc dù chúng tơi dự đốn trước tình hình thiếu hụt nguyên liệu, chủ động đẩy mạnh khâu nuôi trồng, đầu tư nên số ao thả nuôi 02 vùng nuôi Lộc An Kiên Giang cịn 150 (ao), nên bù đắp phần nhỏ thiếu hụt nguyên liệu Trước khó khăn trên, với đạo sâu sát Hội đồng quản trị, điều hành động Ban tổng Giám đốc nỗ lực toàn thể cán nhân viên, Cơng ty trì tốt mối qua hệ khách hàng, chất lượng tôm ổn định, quản lý tốt kế hoạch sản xuất, xuất bám sát đơn hàng một, hạn chế mức thiệt hại thấp Tập đoàn thủy sản Minh Phú kiện toàn máy nhân sự, xây dựng văn hóa doanh nghiệp sau có tham gia cổ đơng chiến lược Mitsui, Mitsui chia sẻ kinh nghiệm quý báo với chúng tơi, xây dựng quy trình, bước Kaizen tồn tập đồn…để có kết năm 2019 Minh Phú chuẩn bị tốt từ nguyên liệu, nhân sự, đồng thời tiến hành tự động hóa số khâu, cơng đoạn sản xuất, thông qua ứng dụng hiệu hệ thống SAP kiểm sốt tốt chi phí, định kinh doanh nhanh chóng, kịp thời Về cơng tác tài chúng tơi giảm tỷ lệ vốn vay, đàm phán mua lại trước hạn số trái phiếu phát hành từ ngân hàng Về đầu tư công ty mua lại toàn phần cổ phiếu Mitsui Minh Phú Hậu Giang, tham gia tăng vốn công ty con: Lộc An, Kiên Giang, Ninh 1/2 [TYPE HERE] BÁO CÁO Thuận, Chuổi cung ứng…Tập đoàn Minh Phú với công ty FPT ký hợp đồng xây dựng số hóa tồn tập đồn, công ty chủ động từ xây dựng phần mềm quản trị, office online…tiến tới văn phịng khơng giấy Đồng thời, tiếp tục đà phát triển, rút kết kinh nghiệm từ vụ nuôi trước năm tiếp tục mở rộng vùng nuôi Kiên Giang, Lộc An, kế hoạch năm 2020 thả nuôi khoảng 1.000(ao)…tích cực kết hợp với Cơ quan ban ngành xây dựng khu nuôi tôm công nghệ cao, với Viện thủy sản để nghiên cứu giống tốt hơn, tiếp tục áp dụng mơ hình ni tơm tiên tiến làm sau quản lý tốt, tôm nuôi lớn nhanh, chủ động size cở như: thu tỉa giai đoạn, mơ hình sạch, mơ hình semi Biofloc, mơ hình ni bể nổi… để có nguồn nguyên liệu ổn định, size phù hợp với nhu cầu khách hàng Chính vậy, chúng tơi tin tưởng năm 2020 công ty tiếp tục phát huy mạnh mình, hồn thành kế hoạch kinh doanh Đại hội đồng cổ đông giao phó đại hội Về hoạt động Ban kiểm soát mối quan hệ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc: Trong năm 2019 Ban kiểm sốt lập kế hoạch, phân cơng thành viên thực việc giám sát việc thực nghị Đại hội đồng cổ đông, HĐQT hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư Công ty điều tuân thủ theo điều lệ công ty, quy định pháp luật Việt Nam hành Trong trình thực nhiệm vụ Ban kiểm soát HĐQT, Ban TGĐ đơn vị trực thuộc tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát tham gia kỳ họp quan trọng Hội đồng quản trị, hàng tháng tham gia hợp giao ban Ban giám đốc, Ban tổng giám đốc…, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời tiếp nhận ý kiến đóng góp thành viên ban kiểm soát nhằm ngày hồn thiện quy trình hoạt động, khơng ngừng tăng cường công tác quản lý nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh cơng ty TM Ban kiểm sốt Trưởng Ban Trần Văn Khánh 2/2 TỜ TRÌNH: 01 TỜ TRÌNH V/v: Thơng qua báo cáo tài kiểm tốn năm 2019 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2020 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua báo cáo tài hợp báo cáo tài riêng năm 2019 Cơng ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú kiểm tốn Cơng ty KPMG Việt Nam Các báo cáo tài cơng bố thơng tin đầy đủ theo quy định, đồng thời đăng tải website Cơng ty Cổ phần Tập đồn Thủy sản Minh Phú địa chỉ: http://www.minhphu.com/ Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua TM Hội đồng quản trị Chủ tịch Lê Văn Quang 1/1 TỜ TRÌNH: 03 TỜ TRÌNH V/v: Thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú Mức thù lao chi trả năm 2019 - Thù lao cho Hội đồng quản trị chi trả: 2.141.875.000 đồng - Thù lao cho Ban kiểm soát chi trả: 144.000.000 đồng - Tổng mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị Ban kiểm soát là: 2.285.875.000 đồng Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT Ban Kiểm soát 2020 - Thù lao HĐQT: Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm (thành viên độc lập) nhận mức thù lao 25.000.000 đồng/người/tháng; Thành viên HĐQT kiêm nhiệm nhận mức thù lao 12.500.000 đồng/người/tháng (bằng 50% thành viên không kiêm nhiệm) - Thù lao Ban Kiểm sốt: Thành viên BKS khơng kiêm nhiệm nhận mức thù lao 20.000.000 đồng/người/tháng; thành viên BKS kiêm nhiệm nhận mức thù lao 4.000.000 đồng/người/tháng (bằng 20% thành viên khơng kiêm nhiệm) Mức trích thưởng cho năm 2020 - Nếu khơng hồn thành kế hoạch không thưởng - Nếu đạt kế hoạch đề ra, mức trích thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành CBCNV 8% lợi nhuận sau thuế - Nếu vượt kế hoạch, Mức trích thưởng cho cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành CBCNV 15% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua TM Hội đồng quản trị Chủ tịch Lê Văn Quang 1/1 TỜ TRÌNH: 04 TỜ TRÌNH V/v: Chọn cơng ty kiểm tốn độc lập Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2020 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú Đại hội đồng cổ đơng hàng năm chọn cơng ty kiểm tốn độc lập phép hoạt động Việt Nam Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm tốn cho cơng ty niêm yết định tiến hành hoạt động kiểm tốn cho cơng ty năm tài dựa điều khoản điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị Trên sở xem xét công ty kiểm toán Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm tốn cho tổ chức niêm yết Cơng ty kính trình Đại hội đồng cổ đơng ủy quyền cho HĐQT chọn công ty sau công ty kiểm tốn cho năm tài 2020: Cơng ty TNHH KPMG Việt Nam Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Công ty TNHH PwC Việt Nam Cơng ty TNHH Deloitte Việt Nam Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua TM Ban Kiểm Soát Trưởng ban Trần Văn Khánh /1 TỜ TRÌNH: 05 TỜ TRÌNH V/v: Sửa đổi Điều lệ Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú Căn quy định pháp luật hành yêu cầu thực tiễn tổ chức hoạt động công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2020 thông qua việc chỉnh sửa số nội dung Điều lệ phù hợp với quy định hành chỉnh sửa cụ thể sau: Điều khoản Điều 3.1 Điều khoản hành Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện theo pháp luật Công ty Điều khoản chỉnh sửa Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng giám đốc công ty người đại diện theo pháp luật công ty Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực việc chỉnh sửa Điều lệ tương ứng với sửa đổi nêu Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua TM Hội đồng quản trị Chủ tịch Lê Văn Quang /1 TỜ TRÌNH: 06 TỜ TRÌNH V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2020 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2020 Tập đồn Thủy sản Minh Phú Căn tình hình kinh doanh thực tế Cơng ty Cổ Phần Tập Đồn Thủy Sản Minh Phú tình hình chung thị trường, Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 sau: STT Chỉ tiêu Sản lượng xuất Giá trị xuất Doanh thu Lợi nhuận trước thuế 3.1 Minh Phú Cà Mau 3.2 Minh Phú Hậu Giang 3.3 Lĩnh vực nuôi tôm (Lộc An, Kiên Giang) 3.4 Con giống 3.5 Chuỗi cung ứng 3.6 BIO 3.7 Nội địa Lợi nhuận sau thuế Đơn vị triệu USD tỷ đồng tỷ đồng tỷ đồng tỷ đồng tỷ đồng tỷ đồng tỷ đồng tỷ đồng tỷ đồng tỷ đồng Kế hoạch 2020 56.700 638 15.206 994 554 147 252 33 1,5 4,7 915 Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thông qua TM Hội đồng quản trị Chủ tịch Lê Văn Quang /1 TỜ TRÌNH: 08 TỜ TRÌNH V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2020 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú Căn đơn từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Mr Tsukahara Keiichi, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Mr Tsukahara Keiichi Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua TM Hội đồng quản trị Chủ tịch Lê Văn Quang /1 TỜ TRÌNH: 09 TỜ TRÌNH V/v: Thơng qua danh sách ứng cử viên HĐQT Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2020 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú Để Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024, Hội đồng quản trị kính trình đại hội thơng qua danh sách ứng cử viên đề cử vào Hội đồng quản trị bao gồm: Mr Nagoya Yutaka Thơng tin ứng cử viên đính kèm theo tờ trình Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thông qua TM Hội đồng quản trị Chủ tịch Lê Văn Quang /1