CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ MINH PHU SEAFOOD CORP BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

MINH PHU SEAFOOD CORP BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ MINH PHU SEAFOOD CORP BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 THÔNG ĐIỆP CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC “Bằng kinh nghiệm tầm “ Cùng hồ chung với tinh thần đó, đội ngũ Ban Tổng Giám đốc nhân viên Minh Phú, với điều hành HĐQT, có nỗ lực vượt bậc với tinh thần dám nghĩ dám làm đạt Khu phức hợp nuôi Tôm Sú rừng đước hữu cơ, tuần hoàn vừa sức tải môi trường; Khu phức hợp nuôi Tôm Sú - Lúa hữu (1 vụ tôm Sú + vụ lúa chung với tơm càng) tuần hồn vừa sức tải môi trường, tạo sản phẩm tôm Sú hữu tôm hữu chất lượng cao luân canh với trồng giống lúa hữu Thay mặt Ban điều hành Công ty, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến toàn thể Khách hàng, Quý cổ đông, Đối tác, quan Nhà nước, Chính phủ tồn thể cán nhân viên Minh Phú tin tưởng, hợp tác hết lịng hỗ trợ làm việc thời gian qua nhằm giúp Minh Phú lớn mạnh ngày hôm Tôi tin tưởng rằng, Minh Phú tiếp tục tạo giá trị to lớn hơn, đóng góp vào phát triển chung ngành thuỷ sản Việt Nam nói riêng tồn xã hội nói chung Kính gửi Q cổ đơng, Q khách hàng toàn thể cán nhân viên Minh Phú, Điều có tác động lớn đến phát triển kinh tế nhiều nước Riêng Việt Nam, kinh tế ghi nhận mức tăng trưởng thấp từ ba thập kỷ trở lại Tuy vậy, thành khả quan so sánh với quốc gia khu vực giới Nhờ vào việc khống chế dịch bệnh hiệu quả, Việt Nam bước vào phục hồi kinh tế từ nửa cuối năm 2020 Tính đến hết năm 2020, Việt Nam quốc gia đạt mức tăng trưởng cao so với quốc gia Châu Á – Thái Bình Dương (tăng trưởng 2,91%) chịu thiệt hại nhẹ từ tác động đại dịch Khu phức hợp ni Tơm Sú Quảng canh tuần hồn vừa sức tải môi trường; Trước thềm năm 2021, thay đổi mặt kinh tế, trị - xã hội ngồi nước thách thức khơng nhỏ đến doanh nghiệp Tuy nhiên, việc vạch mơ hình, chiến lược kinh doanh rõ ràng nêu trên, bên cạnh việc tổ chức thực thi chương trình cụ thể, tâm đội ngũ lãnh đạo nhân viên tài Ban điều hành Minh Phú tin Tập đoàn chắn vững bước phát triển, đạt mục tiêu đề hồn thành sứ mệnh nhìn mình, Minh Phú phác thảo kế hoạch chuỗi giá trị tôm thông minh xanh sạch, hữu tuần hoàn cân carbon Năm 2020 giai đoạn đầy thử thách doanh nghiệp Việt Nam Trong bối cảnh giới tiếp tục trải qua bất ổn nhiều phương diện bao gồm trị, kinh tế đặc biệt đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến mặt đời sống người dân giới tảng Blockchain để xây dựng ứng dụng di động thông minh (Mobile app) để quản lý ni tơm ; Kính chúc Q vị thật nhiều sức khoẻ, hạnh phúc thành công kết đáng ghi nhận năm vừa qua Đó trở thành động lực lớn giúp Minh Phú vượt qua khó khăn tiếp tục nâng tầm vị ngành xuất tôm giới Nhằm tiếp bước Kế hoạch năm giai đoạn 2021– 2025, kinh nghiệm tầm nhìn mình, Minh Phú phác thảo kế hoạch chuỗi giá trị tôm thông minh xanh sạch, hữu tuần hoàn cân carbon Chuỗi giá trị tôm triển khai xây dựng hình mơ sau: Con giống định 60% thành công ni tơm Để có giống tốt, chất lượng cao Minh Phú đề xuất xây dựng khu sản xuất tôm Sú tơm Thẻ chân trắng bố mẹ thích nghi, kháng bệnh lớn nhanh khu sản xuất tôm giống chất lượng cao tỉnh Ninh Thuận kết hợp khu sản xuất dời tảo làm thức ăn cho tôm Khu phức hợp nuôi Tôm Công nghiệp công nghệ cao, tuần hồn: kết hợp cơng nghệ AI Trân trọng kính chào! Tổng Giám đốc LÊ VĂN QUANG MINH PHU SEAFOOD CORP BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 MỤC LỤC THÔNG TIN CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Thông tin khái quát Quá trình hình thành phát triển Ngành nghề kinh doanh Mơ hình quản trị, cấu tổ chức, Cơng ty con, Công ty liên kết Định hướng phát triển Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Tổ chức nhân Tình hình thực đầu tư Tình hình tài Cơ cấu cổ phần, cổ đơng Kết hoạt động kinh doanh Tình hình tài Triển vọng kế hoạch tương lai Kế hoạch phát triển kinh doanh ` BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Đánh giá HĐQT mặt hoạt động Công ty Đánh giá HĐQT hoạt động Ban Giám Đốc Kế hoạch, định hướng HĐQT QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Các giao dịch, thù lao HĐQT, Ban kiểm sốt Thơng tin cổ đơng BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 MINH PHU SEAFOOD CORP Tầm nhìn “Thơng qua việc sở hữu chuỗi giá trị khép kín có trách nhiệm; Minh Phú hướng đến việc xây dựng hệ sinh thái hoàn chỉnh, mang lại giá trị tốt đẹp cho tất thành viên liên quan, đưa Việt Nam lên đồ giới với vị nhà cung ứng tôm chất lượng hàng đầu” Sứ mệnh “Tại Minh Phú, không ngừng kết hợp kinh nghiệm, sáng tạo, trách nhiệm toàn chuỗi giá trị sản xuất tôm, từ khâu đầu đến khâu cuối Sứ mệnh cung cấp cho thị trường tồn cầu sản phẩm tơm Việt Nam tốt nhất, nhất, dinh dưỡng nhất; đồng thời mang đến cho người tiêu dùng an tâm trải nghiệm tuyệt vời bàn ăn, bữa ăn.” Điều tạo nên giá trị khác biệt Minh Phú việc chúng tơi sản xuất sản phẩm khơng dựa nhu cầu tiêu dùng thơng thường, mà cịn thúc đẩy giá trị lịch sử, văn hoá, mục tiêu phát triển bền vững như: đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm, bảo vệ mơi trường, cân lợi ích xã hội, quan tâm đến quyền lợi vật nuôi” BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 THƠNG TIN CHUNG Thơng tin khái qt Q trình hình thành phát triển Ngành nghề kinh doanh Mơ hình quản trị, cấu tổ chức, Cơng ty con, Công ty liên kết Định hướng phát triển MINH PHU SEAFOOD CORP 10 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 MINH PHU SEAFOOD CORP THÔNG TIN KHÁI QUÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ Tên giao dịch Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú Giấy CN DKDN Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 6103000072 (lần đầu) ngày 12 tháng năm 2006 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp, 2000393273 (điều chỉnh lần 9) ngày 06 tháng 08 năm 2020 Vốn điều lệ 2.000.000.000 đồng Địa Khu công nghiệp Phường 8, Tp Cà Mau, Tỉnh Cà Mau Số điện thoại (+84) 290-383-9391 Số fax (+84) 290-366-8795 Website www.minhphu.com Mã cổ phiếu MPC 11 12 MINH PHU SEAFOOD CORP BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 Thành 1992 lập doanh nghiệp tư nhân cung ứng hàng xuất Minh Phú với số vốn điều lệ ban đầu 120 triệu đồng, ngành nghề kinh doanh thu mua, chế biến thủy sản để cung ứng cho đơn vị nước xuất Chuyển 2006 từ mơ hình cơng ty TNHH sang Công ty cổ phần Ngày 27/12/2006 cổ phiếu Công ty thức niêm yết Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội với 60.000.000 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phiếu Ngày 2008 25/06/2008, góp 20 triệu USD vào Cơng ty Mseafood USA chiếm 90% vốn điều lệ Tháng 07/2008, thành lập Công ty TNHH thành viên sản xuất chế phẩm sinh học Minh Phú với vốn điều lệ 4,5 tỷ đồng 2011 Ngày 15/02/2011, tăng vốn điều lệ Công ty TNHH nuôi trồng Thủy sản Minh Phú Lộc An từ 50 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng Ngày 26/07/2011, tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH chế biến Thủy sản Minh Phú – Hậu Giang từ 500 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng 6/12/2011 thành lập công ty TNHH MTV ni trồng Thủy sản Minh Phú Hịa Điền với vốn điều lệ 250 tỷ đồng 2013 Ngày 19/10/2013 Tập đoàn thủy sản Minh Phú đạt thỏa thuận chào bán riêng lẻ 30,77% cổ phần Công ty Công ty thủy sản Minh Phú Hậu Giang cho Công ty TNHH Mitsui & Co (Asia Pacific) Ngày 18/11/2013 chuyển đổi Công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Phú Hậu Giang thành Công ty cổ phần thủy sản Minh Phú Hậu Giang tăng vốn điều lệ lên 866.666.670.000 đồng, Cơng ty cổ phần Tập đồn Thủy sản Minh Phú sở hữu 67,5% 2009 Thành lập công ty với 100% vốn máy chế biến thủy sản Minh Phú-Hậu Giang công suất 40.000 thành phẩm/ năm với vốn đầu tư khoảng 50 triệu USD Minh Phú: Công ty TNHH MTV Chuỗi cung ứng Thuỷ sản Minh Phú, địa chỉ: Ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, vốn điều lệ: tỷ đồng 2010 Ngày 23 tháng 06 năm 2010, đổi tên công ty thành Công ty cổ phần tập đồn thủy sản Minh Phú Bên cạnh đó, thành lập Công ty TNHH thành viên nuôi tôm sinh thái Minh Phú với vốn điều lệ 20 tỷ đồng thành lập Công ty TNHH nuôi trồng thủy sản Minh Phú - Lộc An với vốn điều lệ 50 tỷ đồng 23 tháng năm 2016, thành lập Công ty TNHH Thực phẩm Minh Phú, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam với vốn điều lệ 40.800.000.000 VND Lĩnh vực hoạt động Công ty kinh doanh sản phẩm nông lâm nghiệp Ngày 2014 Ngày 17/08/2009, khởi công xây dựng nhà Ngày 2016 2015 Tại ngày 15/05/2015, HĐQT thông qua định 155/BB.HĐQT.2015 việc thành lập Ebisumo Logistic Co Ltd Nhật với vốn pháp định 600.000 USD 2017 Ngày 12 tháng 01 năm 2017, thành lập Công ty Cổ phần Xã hội Chuỗi tôm rừng Minh Phú, tỉnh Cà Mau, Việt Nam với vốn điều lệ 18.000.000.000 VND với mục đích liên kết hộ dân, nông lâm ngư trường nhằm nuôi tôm bền vững, đạt chứng chứng nhận quốc tế bảo vệ môi trường rừng Công ty thức giao dịch sàn Upcom vào ngày 16/10/2017 13 2020 Ngày 30/03/2020, Công ty TNHH Thủy hải sản Minh Phú Kiên Giang tăng vốn điều lệ từ 440 tỷ đồng lên 820 tỷ đồng Công ty Mẹ Minh Phú sở hữu 99,83% Ngày 20/04/2020: Công ty TNHH Chuỗi Cung Ứng thủy sản Minh Phú tăng vốn điều lệ từ tỷ đồng lên 20 tỷ đồng, thuộc sở hữu 100% công ty mẹ Minh Phú Ngày 20/07/2020: thành lập Công ty TNHH Xuất thủy sản Minh Phú, vốn điều lệ tỷ đồng, thuộc sở hữu 100% công ty mẹ Minh Phú Ngày 01/08/2020: bổ nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị Ngày 02/10/2020: thành lập Công ty CP Công nghệ Otanics, vốn điều lệ 100 triệu đồng., công ty mẹ Minh Phú sở hữu 51% Ngày 2018 18/11/2020, Công ty TNHH Sản xuất Giống Thủy sản Minh Phú tăng vốn điều lệ từ 88 tỷ lên 138 tỷ Công ty Mẹ Minh Phú sở hữu 99,67% Ngày 27 tháng 09 năm 2018, thành lập Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Minh Phú, với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh chính: Chế biến, bảo quản thuỷ sản sản phẩm từ thuỷ sản 2019 Công ty thực phát hành riêng lẻ thành công 60 triệu cổ phần cho MPM Investments (Công ty Mitsui) để tăng vốn điều lệ từ 1400 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng Minh Phú ký kết với Tập đoàn FPT để thực chuyển đổi số LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 14 MINH PHU SEAFOOD CORP BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 15 Ngành nghề địa bàn kinh doanh Ngành nghề kình doanh Chế biến, xuất hàng thủy sản nhập nguyên vật liệu, phụ liệu chế biến hàng xuất Địa bàn kinh doanh Nuôi trồng thủy sản, kinh doanh giống thủy sản, Kinh doanh thức ăn thủy sản vật tư máy móc thiết bị, sản xuất chế phẩm sinh học phục vụ nuôi trồng thủy sản Canada UK USA Germany Belgium France Italy Egypt Các sản phẩm bật Russia EU Israel UAE Tỷ trọng 2018 Tỷ trọng 2019 38,96% 45,65% 45,25% Tôm sú 12,99% 10,99% 14,27% Tôm thẻ chân trắng 25,97% 34,66% 30,98% Sản phẩm hấp 25,17% 16,55% 18,67% Sản phẩm giá trị gia tăng 35,87% 37,80% 36,07% 2018 35,87% 38,96% 25,17% 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr Sản phẩm tươi Năm 2019 2019 2019 37,80% 46,65% 16,55% 1st Qtr 2nd Qtr Năm 2020 3rd Qtr Sản phẩm hấp 36,07% 45,25% 18,67% 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr Sản phẩm giá trị gia tăng Japan Vietnam Indonesia Tỷ trọng 2020 Sản phẩm tươi Năm 2018 India Thailand Ecuador Sản phẩm China Korea Australia South Africa New Zeland Thị trường Thị trường khác Cung cấp nguyên liệu 16 MINH PHU SEAFOOD CORP BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 Mơ hình quản trị, cấu tổ chức, công ty con, công ty liên kết Mơ hình quản trị Cơ cấu tổ chức ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BAN KIỂM SỐT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Minh Phú áp dụng mơ hình quản trị theo pháp luật hành nước Cộng Hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có ĐHĐCĐ, HĐQT Ban Tổng Giám đốc HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Hội đồng quản trị: quan quản lý Cơng ty, có tồn quyền nhân danh Công ty để định, thực quyền nghĩa vụ Công ty không thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ HĐQT Cơng ty gồm 10 thành viên, có trách nhiệm giám sát hoạt động Ban Tổng Giám đốc phận quản lý khác Công ty Ban điều hành: bao gồm 01 Tổng Giám đốc Giám đốc chuyên môn HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc người phụ trách lãnh đạo điều hành toàn hoạt động kinh doanh ngày Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT ĐHĐCĐ tất định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Ban kiểm sốt: Ban kiểm sốt Cơng ty gồm thành viên Nhiệm vụ nhằm đảm bảo trách nhiệm quyền giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc việc quản lý, điều hành cơng ty, cơng tác kế tốn, thống kê lập báo cáo tài để đảm bảo tính trung thực, hợp pháp hệ thống, quán Công ty TNHH MTV Chuỗi Cung Ứng Thuỷ Sản Minh Phú Công ty TNHH xã hội Chuỗi tôm rừng Minh Phú Công ty Mseafood USA Công ty TNHH Thủy hải sản Minh Phú - Kiên Giang Công ty TNHH Thủy sản Minh Phú Hậu Giang Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Minh Phú Công ty TNHH Cảng Minh Phú Hậu Giang Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Minh Phú Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Minh Q Cơng ty TNHH ni trồng thủy sản Minh Phú Lộc An Công ty TNHH Kho vận EBISUMO Công ty Cổ phần Công nghệ OTANICS Công ty TNHH Chế biến thủy sản Minh Phát Công ty TNHH sản xuất chế phẩm sinh học Minh Phú Công ty TNHH Thực phẩm Minh Phú Công ty TNHH Xuất Thủy sản Minh Phú Diễn giải mơ hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông: bao gồm tất cổ đông có quyền biểu quyết, quan định cao Cơng ty BAN KIỂM SỐT *Sơ đồ chưa bao gồm Công ty liên kết 17 18 MINH PHU SEAFOOD CORP BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 Công ty STT Tên Công ty Vốn điều lệ Hoạt động kinh doanh Cơng ty Mseafood USA 22,2 triệu USD Nhập khẩu, phân thủy sản Công ty TNHH Thủy sản Minh Phú Hậu Giang 1000 tỷ VND Chế biến tôm Châu Thành, xuất Hậu Giang Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Minh Quí 1000 tỷ VND Chế biến tôm xuất Công ty TNHH Chế biến thủy sản Minh Phát 100 tỷ VND Chế biến tôm xuất Tp Cà Mau 95% Lê Văn Quang Công ty TNHH Thủy hải sản Minh Phú Kiên Giang 820 tỷ VND Nuôi tôm công nghiệp Huyện Kiên Lương, Kiên Giang 99,83% Lê Văn Quang Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Minh Phú 138 tỷ VND Gia hóa, tuyển chọn Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận 99,7% Nuôi tôm công nghiệp Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu 100% Công ty TNHH Xuất Thủy sản Minh Phú Sản xuất chế phẩm sinh học Huyện Thới Bình, Cà phục vụ nuôi Mau trồng thủy sản 100% Công ty liên kết Công ty TNHH nuôi trồng thủy sản Minh Phú - Lộc An Công ty TNHH sản xuất chế phẩm sinh học Minh Phú Công ty TNHH MTV Chuỗi Cung Ứng Thuỷ Sản Minh Phú 10 11 Công ty TNHH Cảng Minh Phú Hậu Giang Công ty TNHH Kho vận EBISUMO 720 tỷ VND 10,8 tỷ VND Địa California, Mỹ Tp Cà Mau Tỷ lệ sở hữu Cổ đông thiểu số MPC 90% Lê Văn Quang 98,27% Nguyễn Thanh Cần 99,5% Chu Thị Bình STT 100% 200 tỷ VND Huyện Châu Hợp tác đầu tư Thành, tỉnh dự án cảng Hậu Giang 99,95% 600.000 USD Toà nhà Yunhaitsu Kachidoki, Xuất nhập phường giao nhận Tsukushima, thuỷ sản Quận Chuo, TP Tokyo, Nhật Bản Tỷ lệ sở hữu Cổ đông thiểu số MPC Công ty TNHH xã hội Chuỗi tôm rừng 13 Minh Phú Sản xuất, bảo quản, kinh doanh, Huyện 9,9 tư vấn nuôi trồng Ngọc Hiền, tỷ VND sản phẩm Cà Mau thuỷ sản 45,45% Minh Phú nắm 100% quyền biểu Công ty TNHH Nông 14 nghiệp Công nghệ cao Minh Phú Chế biến, bảo 100 quản thuỷ sản Tp Cà Mau tỷ VND sản phẩm từ thuỷ sản 60,00% Lê Văn Quang Khu Công Nghiên cứu nghiệp 8, khoa học phát triển công TP Cà Mau, T Cà Mau nghệ 51% tỷ VND Khu Công Bán buôn thực nghiệp 8, phẩm TP Cà Mau, T Cà Mau 100% Vốn điều lệ Hoạt động kinh doanh Cơng ty Cổ phần 100 15 Công nghệ OTANICS triệu VND Tên Công ty Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Nuôi Trồng Thủy Sản Minh Phú Aquamekong 100% Địa 100% Lê Văn Quang Lê Văn Quang Hoạt động kinh doanh Châu Kinh doanh Thành, tỷ VND sản phẩm nông Hậu Giang lâm nghiệp STT Cung cấp giống, Huyện Châu kinh doanh Thành, tỉnh thuỷ sản, tư vấn Hậu Giang nuôi trồng Vốn điều lệ Công ty TNHH Thực 12 phẩm Minh Phú 16 20 tỷ VND Tên Công ty Công ty TNHH Mekong Logistic Địa Tỷ lệ sở hữu MPC Tư vấn công Phường nghệ nuôi trồng Linh Trung, thuỷ sản, sơ tỷ VND Quận Thủ chế bảo quản Đức, HCM thuỷ sản,… 49% Huyện Khai thác cảng Châu biển, dịch vụ Thành, Hậu Logistic Giang 41% 300 tỷ VND Lê Văn Quang Cổ đông thiểu số Trần Hữu Lộc 51% 19 54 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Kết hoạt động kinh doanh Tình hình tài Triển vọng kế hoạch tương lai Kế hoạch phát triển kinh doanh MINH PHU SEAFOOD CORP 55 56 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2020 MINH PHU SEAFOOD CORP T rong năm 2020, trước tình hình kinh tế thị trường nhiều thách thức ảnh hưởng nặng nề đại dịch Covid-19, Tập đoàn Thủy sản Minh Phú không ngừng nỗ lực lao động sản xuất kinh doanh, tìm giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí, phát triển thị trường, trì chống suy giảm doanh thu, lợi nhuận Tuy nhiên, hoạt động chủ yếu xuất khẩu nên cơng ty cịn phải chịu cạnh tranh từ nước khác đặc biệt Ấn Độ, Indonesia Thêm nữa, rào cản thương mại từ nước nhập khẩu ngày tăng khiến cho chi phí sản xuất, bán hàng, kiểm sốt chất lượng sản phẩm tăng lên Những nguyên nhân ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch sản xuất kinh doanh Minh Phú Khơng nằm ngồi tình hình chung doanh nghiệp, kết thúc năm 2020, tiêu kim ngạch xuất khẩu, sản lượng sản xuất doanh thu giảm so với năm 2019, nhiên nhờ phối hợp sản xuất - kinh doanh hiệu nên lợi nhuận trước thuế lợi nhuận sau thuế Công ty tăng vượt trội: Năm 2019 Thực Kế hoạch năm 2020 năm 2020 Tăng trưởng so với năm 2019(%) Tăng trưởng so với kế hoạch(%) Chỉ tiêu Đơn vị Kim ngạch xuất Triệu USD 642,42 590,27 638 91,88% 92,47% Tấn 59.549 58.924 56.700 98,95% 103,92% Tổng doanh thu Tỷ đồng 16.998 14.329 15.206 84,30% 94,23% Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 498,44 762,42 994 152,96% 76,70% Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 444,51 673,79 915 151,54% 73,64% Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng cổ đông công ty mẹ 440,86 668,22 151,57% 58,62% 2.528 2.984 18,04% Sản lượng sản xuất Lãi bản/CP Đồng 57 58 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 MINH PHU SEAFOOD CORP 59 Mạng lưới khách hàng Canada Russia EU UK USA Germany Belgium France Italy Egypt Israel UAE Ecuador China India Korea Japan Vietnam Thailand Indonesia Kim ngạch xuất phân chia theo quốc gia Australia South Africa New Zeland Thị trường Năm 2018 Giá trị (triệu USD) Tỷ lệ Năm 2019 Giá trị (triệu USD) Năm 2020 Tỷ lệ Giá trị (triệu USD) 305,69 40,72% 245,98 38,21% 149,11 25,35% Nhật 152,92 20,37% 132,60 20,60% 143,93 24,47% Canada 69,41 9,25% 62,76 9,75% 77,89 13,24% Úc & Newzeland 25,97 3,46% 34,34 5,33% 59,32 10,09% Hồng Kông & Đài Loan 21,86 2,91% 18,23 2,83% 16,90 2,87% Khối EU 53,76 7,16% 72,40 11,25% 61,42 10,44% 2,84 0,38% 13,55 2,11% 27,80 4,73% Đông Âu 12,94 1,72% 1,09 0,17% 0,57 0,10% Hàn Quốc 54,02 7,20% 37,86 5,88% 4,29 0,73% 5,32 0,71% 6,41 1% 26,92 4,58% 45,93 6,12% 18,49 2,87% 19,95 3,39% 750,67 100% 643,71 100% 588,11 100% Trung Quốc Khác Tổng cộng Thị trường khác Tỷ lệ Hoa Kỳ Liên Bang Nga Thị trường Cung cấp ngun liệu Tình hình tài Tình hình tài sản STT Chỉ tiêu 2019 2020 % Tăng/Giảm Tỷ trọng 2020 Tài sản ngắn hạn 6.385,39 6.943,22 8,74% 77,70% Tài sản dài hạn 1.679,09 1.992,35 18,66% 22,30% Tổng tài sản 8.064,48 8.935,57 10,80% 100% Đơn vị: Tỷ đồng Tính đến hết 31/12/2020, tổng tài sản Minh Phú tăng 10,8% tài sản ngắn hạn ghi nhận mức tăng 8,74% tài sản dài hạn tăng 18,66% Tài sản ngắn hạn tăng chủ yếu khoản mục tiền khoản tương đương tiền (tăng 103,5% so với năm 2019) Bên cạnh đó, tài sản dài hạn tăng mạnh chủ yếu đến từ việc tăng tài sản dở dang dài hạn (tăng 55,43% so với kỳ), cơng trình hồ ni tơm hệ thống xử lý nước thải ghi nhận vào ngày kết thúc kỳ kế toán 60 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 MINH PHU SEAFOOD CORP 61 Tình hình tài Tình hình tài sản 20,82% 2019 Triển vọng kế hoạch tương lai 22,3% Cơ cấu tài sản 2020 Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn 79,18% Tài sản ngắn hạn Đ 77,7% Tài sản dài hạn Năm 2020 Năm 2019 Tình hình nợ phải trả STT ẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án Khu phức hợp công nghiệp công nghệ cao phát triển chuỗi giá trị tôm Kiên Giang, nhằm hướng đến mục tiêu hoàn thiện chuỗi cung ứng với điểm đặc biệt: Tiêu chí Đơn vị: Tỷ đồng 2019 Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Tổng nợ 2020 % Tăng/Giảm Tỷ trọng 2020 2.985,42 3.545,83 18,77% 98,13% 57,05 67,65 18,58% 1,87% 3.042,48 3.613,48 18,77% 100% Nhìn chung, Minh Phú chủ yếu sử dụng nợ ngắn hạn để tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh (chiếm 98,13% tổng nợ) Trong năm 2020, tổng nợ phải trả Minh Phú có xu hướng gia tăng, tăng nhiều nợ ngắn hạn, đạt mức tăng 18,77% chủ yếu từ việc Minh Phú tăng khoản vay ngắn hạn (tăng 38,78% so với kỳ năm trước) Mục đích việc tăng vay nợ ngắn hạn Minh Phú nhằm bổ sung vào vốn lưu động kỳ nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh 1,87% 2019 1,88% 2019 Năm 2019 Năm 2020 Cơ cấu nợ Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn 98,12% Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn 98,13% Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn ◊ Quy mô lớn với 10.000 hecta, sử dụng 10.000 công nhân kỹ thuật nuôi 30.000 công nhân kỹ thuật chế biến tôm, đạt công suất 250.000 tơm thương phẩm năm, đạt 200.000 tôm thành phẩm, với giá trị xuất tỷ USD; ◊ Mơ hình sản xuất đặc thù chun mơn hố cao, bao gồm tất thành phần chuỗi Nghiên cứu Phát triển đào tạo, giống, nuôi trồng, chế biến, xử lý phụ phẩm, thương mại Đặc biệt, mắt xích đồng công suất để đảm bảo cân cung cầu; ◊ Khu phức họp quy tụ công nghệ tiên tiến giới tất mặt giống kháng bệnh, nuôi trồng theo công nghệ sạch, Blo-floc, Seml-Biofloc, SynBlotics, POM, chế biến chuyên sâu kể hệ thống phụ trợ vận hành quản lý chế tự động hố, robot hố, cơng nghệ cao loT Kết nối Internet vạn vật, Trí tuệ nhân tạo (AI) ước tinh giúp giá thành giảm 20%; ◊ Khu phức họp trang bị đầy đủ sờ hạ tầng phục vụ sản xuất (điện, đường, nước), thương mại (sàn giao dịch tơm, phịng lab, dịch vụ logistics); ◊ Khu đô thị công nghiệp với đầy đủ hạ tầng xã hội gồm khu dân cư, dịch vụ xã hội, tiện ích xây dựng Tiếp tục đẩy nhanh việc tăng tỷ lệ tự chủ giống, từ Minh Phú tự chủ nguồn nguyên liệu gia tăng sức cạnh tranh thị trường; Nghiên cứu lai tạo, gia hoá giống đảm bảo chất lượng nhằm cung cấp cho vùng ni giống tốt góp phần hồn thiện chuỗi sản xuất khép kín Minh Phú; Qua việc thúc đẩy phát triển việc sản xuất tôm theo chiều sâu, Minh Phú kỳ vọng gia tăng thị phần thị trường lớn giới; Lên chiến lược tiếp cận thu hút tham gia nhiều thành phần chuỗi cung ứng tôm Minh Phú từ giai đoạn lai tạo gia hoá giống khâu xuất khẩu, phân phối bán lẻ Phối hợp Vietnam Food xử lý toàn phụ phẩm 62 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 MINH PHU SEAFOOD CORP Trong năm 2020, Minh Phú tiếp tục thực việc nâng cao Về cấu tổ chức Về sách quản lý hiệu hoạt động cấp quản lý, điều hành Thường xuyên tổ chức đánh giá hiệu hoạt động phòng ban, đặc biệt giai đoạn diễn biến phức tạp dịch Covid-19 tại, việc xếp lại cấu tổ chức máy Công ty nhằm đạt hiệu bối cảnh bình thường Thực sách nhằm tiết kiệm chi phí, tăng cường vệ sinh an toàn thực phẩm lên hàng đầu, đẩy mạnh mở rộng thị trường tăng cường vị tập đồn thị trường xuất Tơm Chú trọng vào đào tạo nguồn lực chủ chốt, nâng cao nghiệp vụ quản lý trình độ kỹ thuật cán công ty để đáp ứng nhu cầu phát triển Minh Phú thời gian tới Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 STT Chỉ tiêu Đơn vị  Sản lượng sản xuất  Giá trị xuất Doanh thu Tỷ đồng 15.774,9 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 1.572 4.1 Minh Phú Cà Mau Tỷ đồng 600 4.2 Minh Phú Hậu Giang Tỷ đồng 480 4.3 Minh Phú Lộc An Tỷ đồng 279 4.4 Minh Phú Kiên Giang Tỷ đồng 186,2 4.5 khác Tỷ đồng 26,8 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng     1.400 Tấn Chỉ tiêu Triệu USD 61.500 638 63 64 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Đánh giá HĐQT mặt hoạt động Công ty Đánh giá HĐQT hoạt động Ban Tổng Giám Đốc Kế hoạch, định hướng HĐQT MINH PHU SEAFOOD CORP 65 66 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 MINH PHU SEAFOOD CORP 67 Hoạt động môi trường, xã hội M Đánh giá Hội Đồng Quản Trị mặt Công ty Hoạt động sản xuất kinh doanh Cũng năm trước, Minh Phú phải chịu cạnh tranh từ nước khác, đặc biệt Ấn Độ, Ecuador, Indonesia rào cản thương mại từ nước nhập Trong năm 2020, lại thêm ảnh hưởng nặng nề đại dịch Covid-19, Minh Phú khơng nằm ngồi tình hình khó khăn chung doanh nghiệp khác ngành Những nguyên nhân ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch sản xuất kinh doanh Minh Phú Tuy nhiên, định hướng chiến lược đắn phối hợp chặt chẽ từ cấp lãnh đạo đến cán công nhân viên, Minh Phú vượt qua năm 2020 đầy thử thách, số lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với năm 2019 inh Phú chấp hành đầy đủ cam kết bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật hành động nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm xã hội như: ◊ Thực đầy đủ báo cáo quan trắc mơi trường; tình hình khai thác nước xả nước thải; quản lý chất thải theo quy định…; ◊ Chấp hành tốt việc đóng thuế tài ngun nước; đóng thuế bảo vệ mơi trường nước thải; đóng khoản phí quyền khai thác nước ngầm cho giấy phép theo quy định; ◊ Tổ chức huấn luyện nhận thức môi trường cho cán công nhân viên; ◊ Nhà máy Minh Phú thay tồn qui trình sản xuất theo phương pháp thủ công trước (các bàn chế biến thông thường) qui trình sản xuất bán tự động dạng băng tải, nhờ qui trình sản xuất ngồi việc nâng cao suất làm việc Trong qui trình sản xuất việc thu gom phế phẩm thải từ nguyên liệu thành phẩm dây chuyền hoàn toàn tự động độc lập tránh gây nhiễm chéo nguyên liệu với bán thành phẩm phế liệu thải ra; ◊ Nhằm tránh gây ô nhiễm môi trường trình sản xuất lượng lớn chất dinh dưỡng thức ăn tôm, cá không hấp thụ vào thể mà bị thải mơi trường Minh Phú đầu tư hệ thống xử lý nước thải ao nuôi trước xả mơi trường; ◊ Dùng vi sinh vật có lợi vi khuẩn, xạ khuẩn, nấm men vào ao nuôi giúp phân giải lượng lớn thức ăn dư thừa chất thải q trình ni Đánh giá HĐQT hoạt động Ban Tổng Giám Đốc T rải qua năm 2020 với nhiều kiện nước quốc tế tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh Tập đoàn, HĐQT đánh giá cao nỗ lực Ban Tổng Giám đốc cấp quản lý điều hành trình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn năm 2020 Ban Tổng Giám đốc hồn thành tốt vai trị thể qua giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng HĐQT Các chủ trương, đạo mà HĐQT đưa Ban điều hành triển khai đầy đủ, kịp thời báo cáo chi tiết kết thực với tinh thần trách nhiệm cao Hội đồng Quản trị tin tưởng với giải pháp chắn, linh hoạt công tác điều hành Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn Ban Giám đốc cơng ty thành viên góp phần gia tăng ổn định hoạt động sản xuất, bước chinh phục thị trường mới, thị trường khó tính khu vực quốc tế bối cảnh cịn nhiều khó khăn phức tạp Trong năm 2020, HĐQT thực hoạt động giám sát như: ◊ Giám sát, đạo Tổng Giám đốc Ban điều hành điều hành công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày Công ty Tập đoàn Phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc để đưa định hướng giải kịp thời đề xuất, yêu cầu Ban điều hành Công ty công việc sản xuất, kinh doanh hàng ngày; ◊ Thường xuyên tổ chức họp định kỳ, đột xuất HĐQT với Ban Tổng Giám đố để nghe báo cáo, giải kịp thời tình phát sinh; ◊ Ra định việc cấu lại mơ hình tổ chức cơng ty, mang lại hiệu công tác quản lý; ◊ Đưa nghị phương án, dự án đầu tư Cơng ty Tập đồn, thu xếp nguồn vốn, nhân lực cho quản lý cấp cao dự án 68 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 MINH PHU SEAFOOD CORP Kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị Tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế giới Việt Nam để đề định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh Minh Phú, đặc biệt diễn biến quan hệ Mỹ - Trung, tình hình đại dịch Covid-19, tác động kinh tế Trung Quốc đến kinh tế Việt Nam, sách điều hành kinh tế Chính phủ sách Bộ, ban ngành liên quan đến ngành nghề kinh doanh Minh Phú Tập trung đẩy nhanh tiến độ Dự án Khu phức hợp công nghiệp công nghệ cao phát triển chuỗi giá trị tôm với quy mơ 10 nghìn hecta Kiên Giang Từ gia tăng giá trị sản phẩm tôm Minh Phú Đánh giá xu biến động giá nguyên vật liệu có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh Minh Phú, cụ thể diễn biến giá tôm nguyên liệu, tôm thành phẩm giới Tiếp tục nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động, cải thiện môi trường làm việc để Minh Phú môi trường hấp dẫn nâng cao sức sáng tạo, cống hiến, gắn bó người lao động Đa dạng hóa thị trường tiêu thụ tơm Duy trì, bám trụ thị trường Mỹ, tăng kim ngạch xuất tôm sang thị trường EU nhằm tận dụng hiệp định EVFTA UKVFTA Hướng đến việc mang sản phẩm tôm Minh Phú đến với người tiêu dùng nước Thực công tác nghiên cứu phát triển, sáng kiến cải tiến hợp lý hoá sản xuất kinh doanh nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiết kiệm chi phí nâng cao lực cạnh tranh Bảo đảm an toàn sinh học cho thuỷ sản; cung cấp ngày nhiều sản phẩm tốt, đáp ứng nhu cầu thị trường Nghiên cứu, mở rộng thêm sản phẩm chế biến sâu nhằm gia tăng giá trị Các ngành hàng truyền thống tiếp tục phát huy mạnh vị sẵn có thị trường; nghiên cứu cho nhiều giống tơm lai tạo, gia hố nằm nâng cao suất Tăng cường cơng tác kiểm sốt rủi ro, quản trị công ty, cải tiến kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao suất làm việc, cập nhật số liệu sản xuất kinh doanh cách kịp thời, qua góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm đồng thời hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc kịp thời định sản xuất kinh doanh hàng ngày 69 70 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Các giao dịch, thù lao HĐQT, Ban kiểm sốt Thơng tin cổ đông MINH PHU SEAFOOD CORP 71 72 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 MINH PHU SEAFOOD CORP Hoạt Động Hội đồng quản trị năm 2020 STT Hội Đồng Quản Trị STT Trong năm 2020, Cơng ty có số thay đổi thành viên chức vụ Hội Đồng Quản trị Bảng danh sách thành viên Hội Đồng Quản Trị Tập đoàn Minh Phú Thành viên HĐQT Chức vụ Số cổ phần nắm giữ Tỷ lệ 35.060.730 17,53% Ông Lê Văn Quang Thành viên, TGĐ 32.064.130 16,03% Ông Lê Văn Điệp Thành viên, PTGĐ 105.510 0,05% Ông Bùi Anh Dũng Thành viên, PTGĐ 100.030 0,05% Bà Hồ Thu Lê Thành viên 0 Ông Nguyễn Nhân Nghĩa Thành viên 0 Ông Phan Thanh Lộc Thành viên 0 Ông Osada Tsutomu Thành viên 0 Ông Tsukahara Keiichi (Từ nhiệm 27/06/2020) Thành viên 0 Ông Nagoya Yutaka (Tham gia 27/06/2020) Thành viên 0 10 Các họp Hội đồng quản trị năm 2020 Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Chủ tịch 100% Ông Lê Văn Quang Thành viên, TGĐ 100% Ông Lê Văn Điệp Thành viên, PTGĐ 100% Ông Bùi Anh Dũng Thành viên, PTGĐ 100% Bà Hồ Thu Lê Thành viên 100% Ông Nguyễn Nhân Nghĩa Thành viên 100% Ông Phan Thanh Lộc Thành viên 100% Ông Osada Tsutomu Thành viên 100% Ông Tsukahara Keiichi (Từ nhiệm 27/06/2020) Thành viên 50% Ông Nagoya Yutaka (Tham gia 27/06/2020) Thành viên 50% Bà Chu Thị Bình Chủ tịch Bà Chu Thị Bình Thành viên HĐQT 73 10 Hoạt động giám sát HĐQT Ban Tổng Giám đốc Giám sát, tư vấn đưa giải pháp, chiến lược để việc kinh doanh năm đạt hiệu quả, không chệch mục tiêu, kế hoạch kinh doanh công ty Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị Thu thập thông tin, báo cáo, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho Hội đồng quản trị Nghiên cứu đề xuất giải pháp khả thi, tư vấn pháp lý 74 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 MINH PHU SEAFOOD CORP 75 Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị năm 2020 STT Số nghị biên Ngày Nội dung 01.QĐ-HĐQT/MPC.20 11/01/2020 Điều chỉnh danh sách cán chủ chốt mua cổ phiếu quỹ 02.QĐ-HĐQT/MPC.20 19/02/2020 Chia thêm cổ tức năm 2018 tiền mặt 04 TV.HĐQT.MPC.20 25/03/2020 Tăng vốn điều lệ Minh Phú Kiên Giang, Chuỗi Cung ứng 05 NQ.HĐQT.MPC.20 10/04/2020 Bổ sung ngành nghề Chế biến Bảo quản thủy sản cho Minh Phú Lộc An 06 NQ.HĐQT.MPC.20 20/04/2020 07 NQ.HĐQT.MPC.20 10/06/2020 08 NQ.HĐQT.MPC.20 16/07/2020 Thông qua thành lập Công ty TNHH Xuất Thủy sản Minh Phú 09.NQ.HĐQT.MPC.20 31/07/2020 Thông qua việc ban hành Quy chế công bố thông tin Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 10.NQ.HĐQT.MPC20 01/08/2020 Thơng qua bổ nhiệm bà Chu Thị Bình giữ chức Chủ tịch HDQT CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 05/08/2020 Thông qua Quy chế bán cổ phiếu quỹ cho CBCNV với giá ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động CTP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 10 11.NQ.HDQT.2020 11 12.NQ.HDQT.2020 20/08/2020 12 13.NQ.HDQT.2020 02/10/2020 Gia hạn thời gian tổ chức thông qua phương án tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 Thông qua thời gian tổ chức tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 Thơng qua phương án CTCP Tập Đồn Thủy Sản Minh Phú bảo lãnh cho khoản vay vốn CTCP Thủy Sản Minh Phú Hậu Giang Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam (VIB) Thông qua việc thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ OTANICS 13 14.NQ.HDQT.2020 07/10/2020 Thông qua việc điều chỉnh danh sách Ván - Công nhân viên quyền mua cổ phiếu ưu đãi theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP 2020) 14 15.NQ.HDQT.2020 9/10/2020 Thông qua phương án vay vốn Công ty TNHH Nuôi trồng Thủy sản Minh Phú Lộc An STT Số nghị biên Ngày Nội dung 15 16.NQ.HDQT.2020 28/10/2020 Thông qua việc ngưng mở rộng nhà máy Minh Phú Cà Mau Thông qua chủ trương xây dựng nhà máy khu công nghiệp Khánh An 16 17.NQ.HDQT.2020 26/10/2020 Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019 tiền mặt 17 18.NQ.HDQT.2020 09/11/2020 Thông qua chuyển đổi loại hình doanh nghiệp CTCP Thủy sản Minh Phú Hậu Giang, CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Minh Phú, CTCP Cảng Minh Phú Hậu Giang, CTCP Xã hội Chuỗi tôm rừng Minh Phú sang Công ty TNHH 18 19.NQ.HDQT.2020 17/11/2020 Thông qua việc nâng vốn điều lệ Công ty TNHH Sản xuất Giống Thủy sản Minh Phú từ 88 tỷ lên 138 tỷ 19 20.NQ.HDQT.2020 18/11/2020 Thông qua việc điều chỉnh dự án mở rộng nhà máy Minh Phú Cà Mau sang xây dựng cơng trình phụ trợ nhằm phục vụ tốt cho việc sản xuất kinh doanh nhà máy 20 21.NQ.HDQT.2020 14/12/2020 Thông qua kế hoạch vay vốn Công ty TNHH Thủy hải sản Minh Phú Kiên Giang 28/12/2020 Thông qua mở chứng thư bảo lãnh tốn cơng nợ cho công ty Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam 21 22.NQ.HDQT.2020 76 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 MINH PHU SEAFOOD CORP 77 Kế hoạch tăng cường hiệu hoạt động quản trị công ty Ban Kiểm sốt Thường xun kiểm tra kiểm sốt tồn diện tất mặt như: Chính sách tiền lương, tiền thưởng, tính chấp hành sách chế độ quản lý tài chính, chế độ kế tốn nhà nước ban hành Thực việc đầu tư, kiểm tra việc thực quyền lợi nhà đầu tư, kiểm sốt việc thực quy chế cơng ty Từng bước hoàn thiện quy chế quản lý nội cơng ty, giảm thiểu chi phí định mức tiêu hao nguyên liệu để giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh làm tăng tính cạnh tranh thị trường Thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2020 Ban Kiểm Soát Thành viên cấu Ban kiểm soát STT Thành viên BKS Chức vụ Ông Trần Văn Khánh Trưởng ban KS Chi tiết STT Số cổ phần năm giữ Tỷ lệ 0 Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc Thành viên BKS 0 Bà Đỗ Thị Hạnh Thành viên BKS 5.290 0,003% Hội đồng Quản trị Ban Giám đơc Ban Kiểm Sốt Tổng cộng Tổng thu nhập Tổng thù lao 19.310.015.756 2.643.750.000 21.953.765.756 758.725.945 20.068.741.701 Tổng cộng 144.000.000 902.725.945 2.787.750.000 22.856.491.701 Các giao dịch chủ yếu với bên liên quan Ban Kiểm Soát Hoạt động Ban kiểm soát STT Thành viên BKS Chức vụ STT Số buổi họp tham dự Tên tổ chức/ cá nhân Mối quan hệ liên quan với công ty Thời điểm giao dịch Tỷ lệ Ông Trần Văn Khánh Trưởng ban BKS 100% Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc Thành viên BKS 100% Bà Đỗ Thị Hạnh Thành viên BKS 100% Công ty Cổ phần Mekong Công ty liên kết Logistics 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Long Phụng Bên liên quan Tổng Giám đốc 2020 Nội dung giao dịch/hợp đồng Mua dịch vụ, Thu nhập lãi từ cho vay Góp vốn Chi phí th văn phịng Giá trị (VND) 72.655.520.240 3.342.308.420 Giao dịch cổ phiếu cổ đơng nội người có liên quan Trong năm 2020, Cơng ty khơng có giao dịch cổ phiếu người nội người có liên quan 78 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 BÁO CÁO TÀI CHÍNH MINH PHU SEAFOOD CORP 79 80 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 Ý kiến kiểm tốn Báo cáo tài kiểm tốn Theo ý kiến chúng tơi, báo cáo tài hợp phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu, tình hình tài hợp Cơng ty Cổ phần Tập đồn Thủy sản Minh Phú cơng ty ngày 31 tháng 12 năm 2020, kết hoạt động kinh doanh hợp lưu chuyển tiền tệ hợp Tập đoàn cho năm kết thúc ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài Báo cáo tài kiểm tốn năm 2020 Tập đồn Tủy sản Minh Phú cơng bố thơng tin quy đinh đăng tải trang thông tin điện tử Công ty theo website: www.minhphu com XÁC NHẬN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN THỦY SẢN MINH PHÚ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NGÀY 05, THÁNG 04, NĂM 2021 LÊ VĂN QUANG MINH PHU SEAFOOD CORP 81 82 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 Địa trụ sở chính: Khu cơng nghiệp Phường 8, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau Số điện thoại: (+84) 290-383-9391 Website: www.minhphu.com Số fax: (+84) 290-366-8795