TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHỊNG CỘNG HỒ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hải phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2013 Số: … /NQ-ĐHĐCĐ/HN-HP/2013 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 VÀ NHIỆM KỲ III (2013 - 2017) CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thơng qua ngày 29/11/2005, hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng; Căn Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng năm 2013 Hồi 08 15’ ngày 16 tháng 04 năm 2013, Trường Chính trị Tơ Hiệu - số 284 đường Lạch Tray, Quận Ngơ Quyền, thành phố Hải Phịng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 nhiệm kỳ III (2013 - 2017) Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng tiến hành với tham gia 214 cổ đông đại diện ủy quyền tham dự, tương ứng với 8.934.681 cổ phần, chiếm 97,34% tổng số 9.179.290 cổ phần có quyền biểu Chủ tọa họp: 1) Ông Nguyễn Tuấn Phong - Chủ tịch Hội đồng quản trị; 2) Bà Tạ Thu Thuỷ - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty 3) Bà Cao Thanh Dung - Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Cơng ty; Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng năm 2013 nhiệm kỳ III thảo luận biểu thông qua nội dung sau: QUYẾT NGHỊ: Điều Thông qua Báo cáo kết SXKD năm 2012 với tiêu sau: STT Các tiêu KH năm 2012 ĐVT Thực năm 2012 Tỷ lệ % TH/KH (3=2/1) ( điều chỉnh) (A) (B) (C) (1) (2) Giá trị SXCN Tỷ đ 187,374 209,284 111,69 Tổng doanh thu Tỷ đ 301,079 346,429 115,06 Sản lượng sản phẩm SX Tr.lít 44,350 49,093 110,69 Trong đó:- Bia loại - Bia chai 999, HP beer - Bia chai Hà Nội - 32,35 35,397 1,469 109,42 73,45 - 10 12,227 122,27 Thuế nộp - 112,039 129,841 115,89 Lợi nhuận sau thuế - 16,875 17,880 105,96 Thu nhập bình quân Tr.đ/ng/th 6,877 7,31 106,3 Tỷ lệ trả cổ tức/ năm % ≥ 12% 14% 116,67 Số phiếu tán thành đại diện cho 8.934.681 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu dự họp Điều Thông qua kế hoạch SXKD đầu tư năm 2013; kết SXKD nhiệm kỳ II kế hoạch nhiệm kỳ III (2013 - 2017) với nội dung chủ yếu sau: a Các tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2013: STT Chỉ tiêu ĐVT Thực năm 2012 Kế hoạch năm 2013 A B C Giá trị SXCN Sản lượng sản phẩm SX Tỷ lệ (%) 3=2/1 Tỷ đồng 209,284 197,31 94,28 Tr.lít 49,093 48,16 98,1 - 35,397 36,49 103,1 - Bia chai 999, HP beer - 1,469 1,67 113,68 - Bia chai Hà Nội - 12,227 10,000 81,78 Tỷ đồng 346,429 346,563 100,29 Tr.đó: - Bia Tổng doanh thu Lợi nhuận sau thuế - 17,880 17,550 98,1 Thuế phải nộp ngân sách - 130,325 145,337 111,52 Tỷ lệ trả cổ tức năm % 14% ≥12% ≥85,71 Thu nhập bình qn Tr.đ/ng/th 7,31 7,171 98,10 b Cơng tác đầu tư năm 2013: - Thực “Dự án đầu tư di dời khu vực sản xuất nhà máy bia số Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng” đảm bảo quy định quản lý đầu tư quy định pháp luật - Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống chủ trương đầu tư Dây chuyền chiết bia lon 18.000 lon/h NM số - Quán Trữ Ban QLĐH Cơng ty lập, trình duyệt tổ chức thực dự án theo quy định pháp luật c Kết SXKD nhiệm kỳ II kế hoạch SXKD nhiệm kỳ III (2013 - 2017) STT Chỉ tiêu ĐVT A B C Sản lượng sản phẩm tiêu thụ Tổng doanh thu Thực nhiệm kỳ II Kế hoạch nhiệm kỳ III Tỷ lệ (%) 3=2/1 Tr.lít 259,893 251,810 96,89 Tỷ đồng 1.619,19 1.946,167 120,19 Tổng thuế nộp ngân sách - 638,054 815,217 127,77 Lợi nhuận sau thuế - 102,551 90,89 88,63 Thu nhập bình quân Tr.đ/ng/th 6,507 7,456 114,58 Tỷ lệ trả cổ tức (đã trả) 13 ≥ 12% ≥92,31 % Số phiếu tán thành đại diện cho 8.934.681 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu dự họp Điều Thông qua kết tài chính, phương án phân chia lợi nhuận SXKD năm 2012, kế hoạch năm 2013; kết tài chính, phân chia lợi nhuận nhiệm kỳ II, kế hoạch tài nhiệm kỳ III sau: a Kết tài năm 2012: Chỉ tiêu (A) 1.Sản lượng SP tiêu thụ ĐVT (B) TH năm 2011 Năm 2012 (1) Tỷ lệ % Kế hoạch (đã điều chỉnh) Thực TH/C.kỳ TH/KH (2) (3) (4=3/1) (5=3/2) Tr.lít 48,227 48,350 48,98 101,56 101,31 Trong đó: - Bia - 32,036 32,350 35,397 110,49 109,42 - Bia chai 999 + HP beer - 1,736 2,000 1,576 90,78 78,83 - Bia chai Hà Nội -450ml - 14,455 10,000 12,0079 120,38 80,05 đồng 331.194.677.199 301.079.000.000 346.428.791.252 104,60 104,3 Tr.đó Doanh thu SXCN - 322.552.823.187 293.979.000.000 336.034.846.465 104,42 114,31 Doanh thu - 229.054.905.237 209.844.000.000 242.142.114.763 105,71 115,39 4.Thuế phải nộp N.sách - 127.989.570.082 112.039.000.000 130.325.753.628 101,83 116,32 5.Thuế nộp N.sách - 140.244.849.529 112.039.000.000 129.840.812.974 92,58 115,89 Tổng doanh thu Khấu hao TSCĐ - 25.014.355.348 25.500.000.000 25.603.782.019 102,36 100,41 Lợi nhuận sau thuế - 20.436.302.047 16.875.000.000 17.880.526.656 87,49 106,91 Lãi CP % 22,26% 18,38% 19,48% 88,27 106,91 Lao động Người 296 305 314 106,08 102,95 10.Thu nhập bình quân Tr đ/n/t 5,825 6,877 7,310 125,49 106,30 % 15% ≥12% 14% 93,33 116,67 91.792.900.000 91.792.900.000 91.792.900.000 100 100 156.899.078.525 157.757.000.000 158.923.649.423 101,29 100,74 11.Tỷ lệ trả cổ tức 12.Vốn điều lệ đồng 13 Nguồn vốn chủ sở hữu - b Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012: Phần lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp hưởng năm 2012 Kiểm toán độc lập xác định số thức 18.041.499.122 đồng (nhưng chưa qua kiểm tra thuế quan Thuế) Trong đó, trích lập Quỹ sau: Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu Tỷ lệ % I Lợi nhuận trước thuế II Thuế TNDN phải nộp III.Lợi nhuận sau thuế (để phân chia) 100% * Trong đó: LN tăng thêm năm 2011 theo định Kiểm toán Nhà nước đ Quỹ phát triển SX Quỹ dự phịng tài Quỹ phúc lợi Quỹ khen thưởng Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH, phục vụ đối ngoại Lợi nhuận lại 6.1.Cổ tức chia/vốn góp (2012: 14%) 6.2 Dự kiến: xin ý kiến Đại hội trích bổ sung Quỹ PT SX để phục vụ công tác đầu tư Dự án “di dời khu vực SX NM số 1” - 24.056.998.504 6.176.471.848 18.041.499.122 160.972.466 1.804.149.912 541.244.974 902.074.956 541.244.974 541.244.974 76% 67,37% VĐL 4,77% 13.711.539.332 12.851.006.000 Sản lượng tiêu thụ: 48,16 triệu lít bia Tổng doanh thu: 346,563 tỷ đồng Trong đó: DT SXCN: 339,033 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế: 17,55 tỷ đồng 10% 3% 5% 3% 3% c Kế hoạch tài năm 2013: - Thực 2012 Số tiền 860.533.332 - Khấu hao TSCĐ: 30,333 tỷ đồng Nộp ngân sách: 145,377 tỷ đồng Chia cổ tức: ≥ 12%/năm Thu nhập bình quân: 7,171 triệu đồng/người/tháng d Kết tài chớnh nhim k II: Chỉ tiêu ĐVT KH nhiệm kú II Tû lÖ % Thùc hiÖn nhiÖm kú II Tæng 2008 2009 2010 2011 2012 4=5+6 +9 10=4/3 1.Sản lợng Tr.lít 255,890 259,893 42,812 60,861 59,011 48,227 48,982 101,56 2.Tæng doanh thu Tû.® 1.545,84 1.619,19 224,308 365,703 351,560 331,195 346,429 104,75 3.Doanh thu thuÇn - 1.514,43 1.585,23 218,216 364,531 343,900 322,553 336,035 104,67 4.ThuÕ ph¶i nép NS - 595,803 632,336 84,491 150,604 138,926 127,990 130,326 106,13 5.ThuÕ ®· nép NS - 595,803 638,054 84,491 146,269 137,207 140,245 129,841 107,09 KhÊu hao TSC§ - 122,500 122,765 22,332 23,317 26,497 25,015 25,604 100,22 7.Lỵi nhn sau th - 84,744 102,551 13,470 25,128 25,474 20,598 17,881 121,01 300 299 300 288 295 296 314 99,67 Lao động bq Ngời 9.Thu nhập LĐ BQ 1.000 ® 6,044 6,507 5,075 7,342 6,985 5,825 7,310 107,67 10 Tỷ lệ trả cổ tức năm (đà trả) Tr.đ 12% 13% 11% 11% 13,5% 15% 14% 108,33 83,634 91,793 51,000 91,793 91,793 91,793 91,793 109,75 12 Nguån vèn chñ 134,063 158,924 108,656 122,792 151,660 156,899 158,924 së h÷u e Phân phối lợi nhuận năm từ năm 2008 đến năm 2012 118,54 11.Vốn điều lệ - Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu 1.Lợi nhuận sau thuế 2.Quỹ dự phòng tài 3.Quỹ phát triển SX - đầu t më réng SX Tæng sè 2008 2009 2010 2011 2012 102,550 13,470 25,128 25,474 20,597 17,881 3,008 0,336 0,754 0,764 0,613 0,541 12,309 3,401 2,513 2,547 2,044 1,804 4.Q lỵi 5,013 0,559 1,256 1,274 1,022 0,902 5.Q khen thëng c«ng ty 3,008 0,336 0,754 0,764 0,613 0,541 Quü khen thëng H§QT, B§H 2,782 0,200 0,754 0,764 0,613 0,541 Cỉ tøc ®· chia 56,789 7,650 10,097 12,392 13,799 12,851 Tr.đó: - Cổ tức đà chia đợc thông qua đhđ cđ 43,938 7,650 10,097 12,392 13,799 Bổ sung Quỹ PT SX để phục vụ công tác đầu t dự án di dời khu vực SX NM sè 1” 19,550 0,989 9,000 6,968 1,733 * Trong nhiệm kỳ II, Công ty phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hữu: -Số lượng: 407.925 cổ phiếu; -Mệnh giá: 100.000đ/cổ phần; -Giá trị phát hành: 40.792.500.000 đồng; -Tỷ lệ thực hiện: 80% (người sở hữu 10 cổ phần nhận thêm 08 cổ phần mới); -Nguồn phát hành: Quỹ đầu tư phát triển lợi nhuận để lại năm f Kế hoạch tài nhiệm kỳ III: - Sản lượng sản phẩm tiêu thụ: 251,810 triệu lít Trong đó: Bia hơi: 179,53 triệu lít Bia chai Hải Phịng: 8,78 triệu lít Bia lon: 13,5 triệu lít Bia chai Hà Nội: 50,00 triệu lít - Tổng doanh thu: 1.946,167 tỷ đồng Trong đó: DT SXCN 1.913,603 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 90,890 tỷ đồng - Khấu hao TSCĐ: 197,961 tỷ đồng - Nộp ngân sách: 815,217 tỷ đồng - Chia cổ tức: ≥ 12%/năm - Thu nhập bình quân: 7,456 triệu đồng/người/tháng Số phiếu tán thành đại diện cho 8.934.681 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu dự họp 0,861 Điều Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2012 nhiệm kỳ II; kế hoạch hoạt động năm 2013 nhiệm kỳ III: Số phiếu tán thành đại diện cho 8.934.681 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu dự họp Điều Thơng qua báo cáo hoạt động Ban kiểm sốt năm 2012 nhiệm kỳ II; phương hướng năm 2013 nhiệm kỳ III : Số phiếu tán thành đại diện cho 8.934.681 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu dự họp Điều Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2013, mức thù lao thành viên HĐQT BKS năm 2013 Tỷ lệ chia cổ tức năm 2013: không thấp 12%/vốn điều lệ Thù lao thành viên HĐQT Ban kiểm soát năm 2013 giữ mức thù lao thống phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Bia Hải Phịng ngày 15/09/2004 (nay Cơng ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng) Cụ thể: Thù lao tính theo hệ số, dựa mức tiền lương bình qn chung Doanh nghiệp tính theo q (3 tháng) tính theo tháng, theo đó: - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hệ số 1,00 - Thành viên Hội đồng quản trị: Hệ số 0,80 - Trưởng Ban kiểm soát: Hệ số 0,80 - Thành viên Ban kiểm soát: Hệ số 0,60 - Thư ký Hội đồng quản trị: Hệ số 0,50 Số phiếu tán thành đại diện cho 8.934.681 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu dự họp Điều Thông qua mức khen thưởng xử lý trách nhiệm ban quản lý điều hành Ban kiểm soát, cụ thể: Mức thưởng xử lý trách nhiệm Ban quản lý điều hành Công ty thực chế thưởng phạt ghi biên phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Bia Hải Phịng ngày 10/06/2005 Cụ thể: - Nếu Cơng ty hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, trích 3% lợi nhuận sau thuế để thưởng Ban quản lý điều hành Cơng ty Ban kiểm sốt (Ban QL ĐHCT trích phần 3% để chi thưởng quan, đơn vị giúp đỡ Cơng ty hồn thành nhiệm vụ) Ngược lại, để Công ty thua lỗ, xử phạt 1% tổng số lỗ phát sinh để xử lý trách nhiệm Ban quản lý điều hành Ban kiểm soát Số phiếu tán thành đại diện cho 8.934.681 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu dự họp Điều Nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán nằm danh mục Bộ Tài cho phép để kiểm tốn Báo cáo Tài năm 2013 Cơng ty theo quy định Pháp luật Ủy ban chứng khoán Nhà nước Số phiếu tán thành đại diện cho 8.934.681 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu dự họp Điều Thống giao cho Ban quản lý điều hành Cơng ty lập, trình duyệt tổ chức thực Dự án đầu tư dây chuyền chiết bia lon 18.000 lon/h nhà máy số - Quán Trữ (nếu duyệt) Luật Đầu tư quy định Pháp luật Điều 10 Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực quy định Pháp luật, phù hợp với Điều lệ Công ty đồng ý cho HĐQT tách rời định thành văn riêng để sử dụng thủ tục hồ sơ liên quan Số phiếu tán thành đại diện cho 8.934.681 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu dự họp Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phịng năm 2013 thơng qua tồn văn họp, Hội đồng quản trị Cơng ty nội dung Nghị để triển khai thực Nơi nhận - HĐQT TCTy CP Bia - Rượu- NGK Hà Nội: để báo cáo - Chủ tịch HĐQT - Ban Giám đốc Công ty - Ban Kiểm sốt Cơng ty - Lưu VT, TH T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA Nguyễn Tuấn Phong ... cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phịng năm 2013 thơng qua tồn văn họp, Hội đồng quản trị Công ty nội dung Nghị để triển khai thực Nơi nhận - HĐQT TCTy CP Bia - Rượu- NGK Hà. .. b Công tác đầu tư năm 2013: - Thực “Dự án đầu tư di dời khu vực sản xuất nhà máy bia số Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng? ?? đảm bảo quy định quản lý đầu tư quy định pháp luật - Đề nghị Đại. .. soát năm 2012 nhiệm kỳ II; phương hướng năm 2013 nhiệm kỳ III : Số phiếu tán thành đại diện cho 8.934.681 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu dự họp Điều Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2013,