BÁO CÁO THƯỜNG NÊN CÔNG TY CỒ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH Năm báo cáo: 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH DN: C=VN, S=NAM ĐỊNH, L=TP Nam Định, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI NAM ĐỊNH, OID.0.9.2342.19200300 100.1.1=MST: 0600161270 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2020-02-24 09:44: 53 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỒI - NAM ĐINH SỐ4?/ BC - HANABECO CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đơc lân - T - H anh phúc Nam Định, ngày 23 tháng 02 năm 2020 BÁO CÁO THƯỜNG NÊN CÔNG TY CỒ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH Năm báo cáo: 2019 Phần I THƠNG TIN CHUNG Thơng tin khái quát Tên giao dịch : CÔNG TY CỎ PHẦN BIA HÀ N Ộ I - NAM ĐỊNH - Giây chứng nhân Đăng ký doanh nghiêp số: 0600161270 Sở Kế hoạch Đ ầu'tư Tỉnh Nam Định cấp ngày 06 tháng 12 năm 1999 thay đổi lần thứ ngày 15 tháng 05 năm 2019 - Yốn điêu lệ : 20.000.000.000 đồng - Điạ chỉ: số đường Thái Bình, Phường Hạ Long, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định -Đ iện thoại 0228 364 2199 Fax 0228 364 2199 - Website www.biahanoinamdinh.com Email: hanabeco@gmal.com - Năm trở thành cơng ty đại chúng 2017 - Mã chứng khốn: BBM Q uá trìn h hình th àn h p h át triển - Việc th àn h lập: 2.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định hình thành năm 1969 lấy tên nhà máy Bánh mỳ Ba Lan hoạt động quản lý Ty lương thực Nam Hà Năm 1987, bàn giao vê Tổng công ty lương thực khu vực I quản lý Nhiệm vụ xí nghiệp lúc là: ngồi việc sản xuất kinh doanh xí nghiệp cịn tham gia dự trữ, lưu thơng ỉương thực góp phần bình ổn giá thị trường cung ứng gạo xuất 2.2 Việc Thành lập - Ngày ngày 18 tháng 01 năm 1999 Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam có Quyết định số: 15/ 1998/ QĐ - BNN - TCCB3 việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Xí nghiệp chế biến kinh doanh lương thực - thực phẩm Nam Hà - Ngày 19 tháng 11 năm 1999 Đại hội cổ đông lần thứ tiến hành họp thành lập Công ty cổ phần Ba Lan 2.3 Các kiện khác: + Được đồng ý Tổng Công ty Bia - Rượu - NGK Hà Nội; Ngày 18 tháng 04 năm 2007 Đại hội bất thường Công ty cổ phần Ba Lan định đổi tên doanh nghiệp thành Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định, sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với mơ hình Cơng ty mẹ - Cơng ty Trong q trình phát triển, với thành tích đạt được, Công ty vinh dự nhận phần thưởng: 01 Huân chương lao động Hạng hai; 01 Huân chương lao động Hạng ba; Nhiều khen Bộ Công thương, Tỉnh uỷ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt nam, Tổng cục Thuế, Tổng Công ty c ổ phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Hà Nội i 3.Ngành nghề Địa bàn kinh doanh a.Ngành nghề kinh doanh (chính) - Sản xuất bia - Sản xuất bánh mỳ - Nước lọc đóng chai HanaAqua - Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê - Vận tải hàng hóa đường b Địa bàn kinh doanh chính: Viêt Nam Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh quản trị Công ty 4.1 Cơ cấu tổ chức cơng ty Mơ hình quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định xây dựng: Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm sốt, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Cơng ty, phòng ban chức Cơ cấu tổ chức Công ty xây dựng nguyên tắc phân cơng quản lý theo chức cơng việc, có mối quan hệ chặt chẽ với hỗ trợ cho xử lý điều hành công việc 4.2 Cơ cấu máy quản lý: 4.2 Các công ty con, cơng ty liên kết: Khơng có 4.4 Cơng ty nắm giữ 50 % vốn cổ phần Công ty: Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội nắm giữ 51% tương đương 10.200.000.000 đồng 4.5 Công ty có 50 % vốn cổ phần/vốn góp Cơng ty nắm giữ: Khơng có 4.6 Tình hình đầu tư vào cơng ty có liên quan: (Khơng có) 4.7 Tóm tắt hoạt động tình hình tài cơng ty có liên quan: Tổng Cơng ty c ổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội Tổng Công ty Nhà nước cổ phần hóa thức hoạt động theo mơ hình cơng ty cố phần từ ngày 16/6/2008, với chức hoạt động sản xuât kinh doanh đầu tư vốn góp vào công ty con, công ty liên kêt Ngành nghề hoạt động chính: - Sản xuất kinh doanh loại : bia, rượu, cồn, nước giải khát, vật tư, nguyên liêu, thiết bị, phụ tùng có liên quan đến ngành sản xuất bia, rượu nước giải khát, loại , nước cốt đế sản xuất bia, rượu, nước giải khát; loại bao b ì , nhãn hiệu cho ngành bia, rượu , nước giải khát; - Dịch vụ tư vấn đào tạo chuyên sâu, chuyển giao công nghệ; thiết kế, chế tạo, xây, lắp đặt thiêt bị cơng trình chun ngành bia, rượu nước giải khát; - Đầu tư tài chính, kinh doanh vốn: mua bán chứng khốn, cổ phần, góp vốn đầu tư liên doanh, liên kết, ngân hàng tài chính; Vốn điều lệ Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội là: 2.138.000.000.000 đồng, Nhà nước nắm giữ 81,79 % tương đương 189.592.400 cổ phần Định hướng phát triến 5.1 Các mục tiêu chủ yếu Công ty - công tác thị trường: Phát huy mạnh, giữ vùng thị trường có, xây dựng giải pháp nhằm tìm kiêm mở rộng thị trường đẩy mạnh tiêu thụ cho 02 mặt hàng Cơng ty Bia Hơi Hà Nội Bánh mỳ Ba Lan thị trường tỉnh phía Nam đồng sơng Hồng Phối họp với Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội tăng cường công tác tiếp thị, thị trường, hướng tới mục tiêu không ngừng phát triến, giữ vũng thương hiệu sản phấm Công ty Tổng Công ty - sản xuất: Tập trung vào lĩnh vực sản xuất bia, bánh mỳ huy động nguồn vốn, đặc biệt coi trọng chất lượng, đẩy mạnh sản xuất sản phẩm có lợi đáp ứng nhu cầu thị trường •Thực triệt để tiết kiệm, phát huy tối đa lực dây chuyền thiết bị đầu tư, đảm bảo hiệu SXKD - Tiếp tục đầu tư chiều sâu, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật không ngừng đổi mới, áp dụng sáng kiến cải tiến, nhằm đảm bảo trì lực cơng ty đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng sản phấm Tích cực tham gia xây dựng văn hóa tiêu dùng bia rượu - đào tạo nguồn nhân lực: Tiếp tục thực đào tạo chuyên sâu cho cán quản lý người lao động nhằm nâng cao trình độ, chuyên mơn nghiệp vụ tiến tới kiện tồn chun nghiệp nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh công ty, hiểu biết pháp luật thời kỳ hội nhập 5.2 Chiến lược phát triển chung dài hạn Với ngành nghề kinh doanh bia bánh mỳ Ba Lan sau 40 năm xây dựng phát triển, Công ty c ổ phần Bia Hà Nội - Nam Định tạo cho tảng vững dựa chất lượng sản phẩm thương hiệu uy tín Có điều nhờ Công ty trọng đầu tư công nghệ từ đầu, coi trọng yếu tố người, không ngừng mở rộng thị trường, xác lập thương hiệu Sản phẩm bia Hà Nội , Bia Hà Nội - Nam Định bánh mỳ Ba Lan Công ty chiếm lĩnh thị trường Nam Định tỉnh lân cận trở thành thương hiệu ưa chuộng đông đảo khách hàng Đồng thời phát triển sản phấm thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh 6 Các rủi ro - Rủi ro mặt pháp luật : hành lang pháp lý hệ thống pháp luật trình sửa đổi hồn thiện, việc nắm bắt thực thi doanh nghiêp cịn gặp khơng khó khăn Chính sách quản lý tổng thể Nhà nước mặt hàng đồ uống có cồn nói chung, sản phẩm bia nói riêng có nhiều thay đổi chưa đồng nhiều bất cập - Rủi ro Thị trường ngày cạnh tranh: Trong năm gần đây, xuất ngày nhiều thương hiệu bia quốc tế Việt Nam khiến cho cạnh tranh thị trường bia ngày trở nên khốc liệt, đặc biệt phân khúc bia cao cấp Việc hãng bia ngoại Sapporo (Nhật Bản), AB-Inben (Mỹ) Shingha (Thái Lan) ạt tham gia vào thị trường Việt Nam có ảnh hưởng đến thị phần doanh nghiệp bia nước Thêm vào đó, việc hội nhập ngày sâu rộng với quốc gia giới tham gia hiệp định thương mại tự quốc tế Chính phủ Việt Nam thu hút ngày nhiều doanh nghiệp sản xuất bia nước đầu tư Việt Nam, gây khó khăn cho doanh nghiệp nước khơng kịp thích nghi cải tiến cơng nghệ - Các rủi ro khác thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn, bệnh dịch Phần II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh - Tình hình kinh tế năm 2019 có nhiều triển vọng năm 2018, nhu cầu sức mua tăng nhiên năm 2019 ảnh hưởng thiên tai nên giá loại nguyên liệu sản xuất malt, hoa huplon, bột mỳ .tăng mạnh, sách hạn chế tiêu dùng loại đồ uống có cồn phủ, sản phẩm Công ty ngày phải đối mặt với sức cạnh tranh gay gắt nhiều sản phấm bia khác thị trường nạn hàng nhái hàng giả Bia Bánh Mỳ Ba lan gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất bán hàng cơng ty, nên nói chung thị trường tiêu thụ gặp khơng khó khăn Tuy nhiên quan tâm hỗ trợ Công ty mẹ (Habeco) với cố gắng cán công nhân viên Công ty việc sản xuất tiêu thụ nên Công ty đạt số kết đáng khích lệ 1.2 Tình hình thực so với kế hoạch TT Chỉ tiêu Đơn vị tính A B c 1 Giá trị SXCN Tr.đồng 51.538,896 55.674,733 Tông doanh thu Sản phâm chủ yêu tiêu thu: Bia loai: Bánh mì Ba Lan Nước lọc hanaAqua Nộp ngân sách Tông lợi nhuận trước thuế Tr.đông 57,090,557 60.876,904 56.037,358, 62.047,351 1000 lít Tân 1000 lít Tr.đơng 5712,526 743,730 21,082 28.840,711 6.300,000 745,000 313,788 30.464,434 Tr.đồng 3.667,711 2.500,712 - - - TH 2018 K H 2019 TH2019 4: Tỷ lệ so sánh (%) TH2019/ TH2019/ TH 2018 KH 2019 5=3/2 4=3/1 109,19 101,08 108,68 101,92 66.336,510 745,550 256,335 31.171,869 116,12 100,24 108,1 105,29 100,07 81,7 102,32 4.057,320 110,62 162,24 Tông lợi nhuận sau thuế Lãi cô phiếu Tỷ lệ chia cô tức Tr.đồng 2.551.566 2.000,569 3.217,399 126,09 160,82 127,58 100,02 160,87 126,09 160,82 % 8 100 100 Tố chức nhân 2.1 Danh sách Ban điều hành: Sô CMND: Câp ngày: Giới tính: Năm sinh: Nơi sinh: Qc tịch: Dân tộc: Địa thường trú: Trình văn hóa: Trình độ chun mơn: Chức vụ Số lượng chứng khốn cá nhân sở hữu: Số lượng chứng khoán sở hữu người có liên quan: 036065004168 08/6/2018 Cục Cảnh sát ĐKQL DLQG vê dân cư Nam 25/05/1965 Xã Mỹ hưng, Huyện Mỹ lộc, Tỉnh Nam Định Viêt Nam Kinh Số nhà 206 Trần Thánh Tông, Phường Hạ Long, TP.Nam Định,Tỉnh Nam Định 12/12 Kỹ sư Hóa - Thực phâm Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định 12.990 cổ phiếu (chiếm 0,6% tổng số cố phần lưu hành) Từ 11/4/2017 đến Sở hữu 100.000 cố phần (chiếm 5% tổng số cổ phần lưu hành) Ỏng Vũ Thể T ường- Thành Viên HĐQT kiêm Phổ Giám đốc Công ty 035067-001354 Sô CMND: 30/3/2018 Cục Cảnh ầát ĐKQL DLQG vê dân cư Câp ngày: Nam Giới tính: 13/12/1967 Năm sinh: Xã Hưng Cơng - Bình lục - Hà Nam Nơi sinh: Yiêt Nam Quôc tịch: Kinh Dân tơc: Số 15/122 đường Thái Bình, Thành Phố Nam Định, tỉnh Địa thường trú: Nam Đinh 12/12 Trình văn hóa: Cử nhân Kinh tê Trình độ chuyên môn: 4.150 cổ phiếu (chiếm 0,21% tổng số cổ phần lưu Sơ lượng chứng khốn cá nhân sở hành) hữu: cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần lưu hành) Số lượng chứng khoán sở hữu người có liên quan: Khơng Hành vi vi phạm pháp luật: Ỏng Lê Vũ Đại - Ke toán trưởng Sơ CMND: Câp ngày: Giới tính: Năm sinh: 160102026 16/9/2007, CA tỉnh Nam Định Nam 8/ 6/1960 ĩ Nơi sinh: Qc tich: Dân tơc: Đia thường trú: Trình văn hóa: Trình độ chun mơn: Phủ Lý, Hà Nam Viêt Nam Kinh 32/271 Trần Nhât Duât, p Vy Xuyên, TP Nam Định 10/10 Cử nhân Kinh tê Chức vu hiên Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu: Số lượng chứng khốn sở hữu người có liên quan: Kế tốn trưởng - Trưởng phịng Kế tốn - Tài 4.480 cố phiếu (chiếm 0,22 % tống số CP lưu hành) Không 2.3 Tổng số cán cơng nhân viên tính đến 31/12/2019 114 người - Công ty thực đầy đủ chế độ sách người lao động theo quy định pháp luật lao động chế độ sách hành khác Tình hình đầu tư thực dự án a Các khoản đầu tư lớn: Khơng có b Các cơng ty con, cơng ty liên kết: (khơng có) Tình hình tài STT Tổng giá trị tài sản Doanh thu thuân Lơi nhuân từ HĐKD Lơi nhuân khác Lơi nhuân trước thuê Lơi nhuân sau thuê Tỷ lệ lợi nhuận trả cô tức Năm 2018 (VND) Năm 2019 (VND) 43.345.355.118 39.486.083.854 Chỉ tiêu 56.330.412.332 3.553 492.732 114.218.232 3.667.710.964 2.551.566.110 -8,90 60.939.860886 4.067.379.600 -10.058.542 4.057.320.464 3.217.399.208 Năm 2018 Chi tiêu % tăng giảm 8,18 14,46 -108,80 10,62 26,09 Năm 2019 Chi tiêu khả toán + số toán ngắn hạnTSLĐ/ Nợ ngắn hạn 1,186 1,444 + Hệ số toán nhanh [(Tài sản ngẵn hạn-HTK)/Nợ ngắn hạn] 0,903 1,080 + Hê số nơ/ tổng tài sản 0,413 0,333 + Hê số nơ/vốn chủ sở hữu 0,705 0,498 + Vòng quay hàng tồn kho (Giá vôn hàng bán/Hàng tôn kho b/q) 8,21 9,04 + Vòng quay vốn lưu động 3,16 3,03 1,417 1,471 Chỉ tiêu cấu vốn Chỉ tiêu lực hoạt động + Doanh thu thuần/Tổng tài sản Chỉ tiêu khả sinh lời £ + HS LN sau thuế/Doanh thu thuân (RP) 0,045 0,053 + HS LN HĐKD/Doanh thu 0,065 0,067 1,00 1,1 Hệ số bảo toàn vốn (lần) Co’ cấu cố đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu a Cổ phần Tổng số cổ phần Công ty CP Bia hà Nội - Nam Định 2.000.000 cổ phần Loại cổ phần lưu hành: c ố phần Phố thông Số cổ phần chuyển nhượng tự do: 1.968.380 cố phần Số lượng cổ phần bị hạn chế: 31.620 cố phần b STT Cơ cấu cồ đông Giá trị Sô lượng Số lượng cổ Nhóm cổ đơng (đồng) cổ đơng phần sỏ' hữu 157 2.000.000 20.000.000.000 100% Tổ chức 1.106.940 11.069.400.000 55,4% Cá nhân 155 893.060 8.930.600.000 44,6% II Cổ đơng nước ngồi 0 0 Tổ chức 0 0 Cá nhân 0 0 III Cổ phiếu quỹ 0 0 157 2.000.000 20.000.000.000 100% I Cổ đông nước Tổng cộng TT Tỷ lê (% ) Danh sách Danh sách cổ đông nắm giữ trẽn 5% vốn cồ phần CMND/ Số cổ phần Địa Tên cô đông ĐKKD Tơng Cơng ty Cơ 183 Hồng Hoa Thám, 1.020.000 phần Bia - Rượu 0101376672 Quận Ba đình, Hà Nội NGK Hà Nơi ’ Đình Bảng, Từ Sơn, Huyện 125241121 141.080 Nguyễn Thạc Dũng Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh Tỷ lệ sở h u '(%) 51 7,1 - Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: Khơng có - Giao giao dịch cổ phiếu quỹ: Khơng có - Các chứng khốn khác: Khơng có Báo cáo tác động liên quan đến môi trường xã hội công ty 6.1 Quản lý nguyên nhiên vật liệu: - Một số nguyên nhiên vật liệu dùng cho sản xuất như: Malt: 521,19 tấn; gạo: 325,490 tấn; đường: 79,394 tấn; than: 694,39 ; bột mỳ 745,55 - Tỷ lệ % nguyên nhiên vật liệu tái chế sử dụng để sản xuất sản phấm: Không có Tiêu thụ lượng tiêu thụ trực tiếp gián tiếp: năm 2019: ĩ 105.770 Kw - Năng lượng tiết kiệm thông qua sáng kiến: 68.370,78 Kw Tiêu thụ nước: Công ty sử dụng nước năm 44.917 m3 Công ty Nước Nam định cung cấp 6.4 Tuân thù pháp luât vê bâo vê môi truỗng: Số lần bị sử phạt không tuân thủ pháp luật quy định môi trường: Khơng có số tiền bị sử phạt khơng tuân thủ pháp luật quy định môi trường: Khơng 6.4 Chính sách liên quan đến người lao động: - Số lượng lao động bình quân năm: 114 người với mức thu nhập bình quân 6,744 triêu/người/tháng Cơng ty ln tn tn thủ sách lao động pháp luật quy định đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, sức khỏe phúc lợi cho người lao động Người lao động tham gia khóa học tập, đào tạo nâng cao tay nghê nhăm hô trợ người lao động công viêc Phần III BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh Do chủ động công tác kế hoạch chuẩn bị tốt cho tháng cao điểm nên công ty đảm bảo sản xuất ống định - Tổng sản lượng Bia sản xuất tiêu thụ đạt 6.336.510 lít 100,58 % kế hoạch năm.và 110,92 % kỳ năm trước - Chất lượng sản phẩm bia Hà Nội Bia Hà Nội —Nam Định nhìn chung tương đơi ơn định trì hệ thống quản lý chât lượng theo tiêu chuân ISO quy định Tông Công ty, Công ty - Sản xuất Bánh mì đạt 745,55 100,07 % kế hoạch năm 100,21 % kỳ năm trước Chất lượng tiếp tục trì ổn định nhờ kiểm sốt chất lượng ngun liệu quy trình sản xuất, đồng thời đối công tác bán hàng sử dụng xe ô tô đê vận chuyên đên nơi tiêu thụ xa - Sản xuất nước uống Hana Aqua đạt 256335 lít 81,7% Kê hoạch năm , Là sản phẩm năm sản xuất có lợi nhuận + Hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, nâng cao ehất lượng sản phẩm đảm bảo thu nhập cho người lao động * hiệu sản xuất kinh doanh: Tổng lợi nhuận trước thuế là: 4,057 tỷ đồng 162,25 % kế hoạch 110,63 % năm 2018 - Công tác đầu tư XDCB: Công tác đầu tư XDCB: Năm 2019 Công ty tiếp tục đầu tư chiều sâu cho sản xuất với tổng mức chi phí: 2,317 tỷ đồng Trong xây lăp: 1.454 tỷ đơng; Mua săm thiết bị máy móc 0.962 tỷ đồng + Tình hình tài Cơng ty thời điểm cuối năm trạng thái lành mạnh Cơng tác thị trường: tình hình thị trường tiếp tục gặp nhiều khó khoăn, cạnh tranh khốc liệt Cơng ty thực chủ trương Tổng Cơng ty tăng giá bán bia thêm 500 đồng/lít (thực từ 5/4/2019) nên sản lượng bia tăng trưởng chậm so với kỳ Trước tình hình Cơng ty tích cực mở rộng phát triển thị trường khu vực nhiều tiềm thành phơ huyện phía nam Nam Định, tỉnh Thái bình Ninh Bình, Hà Nam Một sơ tun thị trường phát triển tốt huyện Hải Hậu, Giao thủy, tỉnh Ninh Bình - Tăng cường cơng tác quản lý thị trường, giám sát bán hàng Tiết giảm chi phí đâu tư mua sắm dụng cụ thiết bị bán hàng tìm biện pháp nâng cao hiệu suất sử dụng Cơng tác quản lý: - Tiếp tục trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng s o 9001:2015 hệ thống ISO 22000:2005 , ISO : 14001:2015, công cụ 5S Rà soát lại hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật đề xuất biện pháp nhằm tăng hiệu suất thu hồi sản phấm Bia Hà nội Hà Nội - Nam Định, giảm chi phí điện sản xuất Bia so với đinh mức Tiếp tục thực sách tiết kiệm nguyên vật liệu khác như: than, nước, hóa chất - Mặc dù gặp nhiều khó khăn việc ổn định sản xuất kinh doanh Công ty đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động, giải tiền lương, tiền trợ cấp cho CBCNV tháng mùa đơng có sản lượng thấp, đảm bảo mức tiền lương tối thiểu theo quy định Nhà nước,, trả lương kỳ hạn, không nợ đọng tiền lương, bảo hiểm, tiền thưởng người lao động Tình hình tài a Tình hình tài sản stt Năm 2018 Năm 2019 % % 50,98 49,02 51,97 48,03 % % 41,33 58,67 33,2 66,7 lần lân 0,90 1,18 1,08 1,44 % % % 5,89 4,53 10,0 8,14 5,3 12,2 ĐVT Chỉ tiêu Co' câu tài sản Tài sản dài hạn / Tổng tài sản Tài sản ngăn hạn / Tông tài sản Cơ câu nguôn vôn Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn Nguôn vôn chủ sở hữu / Tơng ngn vơn Khả tốn Khả toán nhanh Khả toán thời Tỷ suât lợi nhuận Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /NV chủ sở hữu b Tình hình nợ phải trả: Tính đến thời điểm Cơng ty khơng có nợ xấu phải trả Những cải tiến cấu tổ chửc, sách, quản lý: - Cơng tác tổ chức sản xuất: tiếp tục làm tốt công tác quản lý định mức, tiết kiệm nhiên, nguyên vật liệu tất cơng đoạn qua trình sản xuất tiến tới nâng cao hiệu suất thu hồi, giảm chi phí - quản lý công nghệ, chất lượng sản phẩm: tiếp tục trì cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 22000:2005, ISO 14001 :2015 Các quy trình cơng nghệ kiểm sốt chặt chẽ Chính vậy, chất lượng sản phẩm công ty sản xuất ngày cao đảm bảo an toàn vệ sinh thực phâm Kế hoạch phát triển tưoìig lai Dựa nhận định đánh giá kết SXKD năm 2019 dự báo tình hình năm 2020 bị ảnh hưởng Luật Phịng chơng tác hại rượu bia ,dịch bệnh khả Công ty, Kê hoạch SXKD năm 2020 : Tổng sản lượng hàng hoá thực sau, Bia loại 5.2 triệu lít, Bánh mỳ Ba lan 746 tấn, nước lọc HanaAqua 314.000 lít Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm mơi trưịng xã hội cơng ty Cơng ty đề mục tiêu phát triển bền vững, phát triển công ty gắn liền với quyền lợi người lao động, trách nhiệm với môi trường cộng đồng Công ty áp dụng hệ thống Quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 : 2005 -4 ~ Phần IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty - Bên cạnh việc trọng hoạt động sản xuât kinh doanh, Công ty tiọng đen van đề môi trường đề cao tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu để giảm giá thành tiêt kiệm chi phí ,Tuy nhiên Hội đồng quản trị đánh giá Cơng ty cịn số hạn chế cần khắc phục năm tới : + Sản phẩm Bia tăng trưởng chậm + Công tác thị trường cần triển khai liệt tích cực, giữ ôn định thị trường co va mở rộng thêm vùng xa + Nâng cao sản lượng bia địa phương Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Giám đốc Công ty Ban Giám đốc thực phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cho thành viên đảm bảo quyền trách nhiệm rõ ràng Trên sở Nghị Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nghị quyêt hội đồng quản trị ban Giám đốc tổ chức thực đảm bảo bám sát kế hoạch thông qua Thường xuyên báo cáo, xin ý kiên vân đê thuộc thâm quyen cua HĐQT Ban giám đốc thực họp giao ban hàng tháng họp đột xuât đê triên khai thực hiẹn ke hoạch sản xuất kinh doanh Các thành viên ban giám đốc hoàn thành chức trách nhiệm vụ theo phan cong, co phoi hợp đồng thuận thực công việc Cán quản lý công ty hầu hết kiêm nhiệm thuộc nhiều lĩnh vực hoạt động Công ty khối lượng công việc nhiều song 'đã hoàn thành nhiệm vụ giao thục hiẹn tot chưc tham mưu giúp việc cho Giám đôc Tập thể ban Giám đốc, cán quản lý Công ty tập thể đồn kết, gắn bó thực tốt nhiệm vụ điều hành quản lý Công ty Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị - Hội đồng quản trị hoạt động với mục đích quản lý điều hành đem lại lợi ích cao nhât cho Cơng ty để hoạt động Hội đồng quản trị ngày có hiệu thành vien Họi đồng quản trị cố gắng nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm đơi với cơng việc ẽm0- Cơng ty phối hợp hỗ trợ tối đa để thành viên Hội đồng quản trị Ban Kiêm sốt hồn thành tốt cơng việc theo quy định pháp luật theo đieu lẹ cua Cong ty - Cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc số vị trí chủ chơt khác Công ty tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng trình độ quản trị doanh nghiệp - Tiếp tục thực đầu tư chiều sâu, đại hóa dây chuyên thiêt bị sản xuât đê đap ưng yêu cầu sản xuất sản phẩm chất lượng cao - Tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng tơt nhu cầu thị trường - Tăng cường công tác quản trị, quản lý doanh nghiệp, làm tôt công tác tiêt kiệm tât ca cơng đoạn quy trình sản xuất hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh - - Xây dựng văn hố doanh nghiệp, tạo mơi trường làm việc thuận lợi, phát huy tính chủ động, sáng tạo tinh thần trách nhiệm thành viên Phần V QUẢN TRỊ CÔNG TY I Hội đồng quản trị: Thành viên cấu HĐQT Công ty a Cơ cấu Hội đồng quản trị Bà Nguyễn Thị Kiều Chi Chủ tịch HĐQT TV HĐQT khơng điêu hành Ơng Hồng Chí Thanh ủ y viên HĐQT TV HĐQT không điều hành Ông Đặng Quang Thắng Uy viên HĐQT TV HĐQT kiêm nhiệm Ong Vũ Thế Tường Uy viên HĐQT TV HĐQT kiêm nhiệm Bà Đặng Thị Thúy Uy viên HĐQT TV HĐQT kiêm nhiệm — -—I V - — b Danh sách thành viên Hội đông quản tri Bà Nguyễn Thị Kiều Chi —Chủ tịch Hội đồng Quán trị 001171001684, Sô CMND: 25/8/2014 tai Cuc Cảnh sát ĐKQL DLQG vê dân cư Câp ngày: Nữ Giới tính: 23/ 10/ 1971 Năm sinh: Từ Sơn, Băc Ninh Nơi sinh: Viêt nam Quôc tich: Kinh Dân tôc: Tổ 12, Ngõ 73, Đường Xuân la, Tây Hồ, Hà Nội Đia thường trú: 12/12 Trình văn hóa: - Kỹ sư cơng nghệ lên men, Cử nhân kinh tế đối ngoại Trình độ chuyên môn: Chức vu hiên Chức vu nắm giữ tai tố chức khác: Số lương chứng khoán cá nhân sở hữu: Số lượng chứng khoán sở hữu người có liên quan: Chủ tich.HĐỌT Cơng ty CP Bia Hà Nội - Nam Định Trưởng Phòng Quản lý Chất lượng HABECO cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần lưu hành) 820.000 cổ phần (chiếm 41 % tổng số cổ phần lưu hành) Ỏng Hồng Chí Thanh - Thành Viên HĐQT 012558160 Sô CMND: 27/3/2008 tai Hà Nơi Câp ngày: Nam Giới tính: 02/09/1973 Năm sinh: Xã Thanh Hà - Thanh Liêm - Hà Nam Nơi sinh: Viêt Nam Quôc tich: Kinh Dân tôc: 226 B - A 16 An Dương - Yên Phụ - Tây Hơ - Hà Nội Đia thường trú: 12/12 Trình văn hóa: Thạc sĩ Kinh tế Thương mại Trình độ chuyên môn: ủ y viên HĐQT công ty CP bia Hà Nội - Thái Bình Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Trưởng Phòng Kế hoach HABECO cố phiếu (chiếm 0% tổng số cổ phần lưu hành) Số lương chứng khoán cá nhân sở hữu: Số lượng chứng khoán sở hữu 100.000 cổ phần (chiếm 05% tổng số cổ phần lun hành) người có liên quan: Bà Đặng Thị Thủy - Thành viên Hội đồng Quản trị 036186007891 Sô CMND: 14/8/2018 tai Cuc Cảnh sát ĐKQL DLỌG vế dân cư Câp ngày: Nữ Giới tính: 24/7/ 1986 Năm sinh: Mỹ Lơc - Nam Đinh Nơi sinh: Viêt Nam Quôc tich: Kinh Dân tơc: Tố 24, khu Bãi Viên, Đường Giải Phóng, TP Nam Định Đia thường trú: 12/12 Trình văn hóa: kỹ Sư Cơng nghệ Sinh học Trình độ chun môn: Chức vu hiên Chức vụ nắm giữ tố chức khác: Số lương chứng khoán cá nhân sở hữu: Số lượng chứng khoán sở hữu người có liên quan: Thành viên HĐQT Trưởng phịng Kỹ thuật Công nghệ - KCS công ty CP Bia Hà Nôi - Nam Đinh 000 cố phần (chiếm 0.15% tống số cố phần lưu hành) Cổ phần (chiếm 0% tồng số cố phần lưu hành) Ỏng Vưong Toàn - Chủ tịch Hội đồng Quán trị (Thỏi chức vụ từ 12/4/2019) 010442145 Sô CMND: 20/4/2005 Câp ngày: Nam Giới tính: 27 /06/1959 Năm sinh: Hà Nơi Nơi sinh: Viêt Nam Quốc tich: Kinh Dân tôc: Số 20 Đăng Dung, phường Quán Thánh, Ọ.Ba Đình, Hà Nội Đia thường trú: 10/10 Trình văn hóa: Cử nhân Quản trị doanh nghiệp Trình độ chun mơn: Cử nhân Kinh tế Cử nhân Luật Đã nghỉ hưu Chức vu hiên Chức vu nắm giữ tai tố chức khác: 10.000 cố phiếu (chiếm 0,5 % tống số cố phẩn lưu hành) Số lương chứng khoán cá nhân sở hữu: Số lượng chứng khốn sở hữu người có liên quan: Tỷ lệ nắm giữ cổ phần sơ yếu lý lịch ông: - Đặng Quang Thắng, Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc công ty - Vũ Thế Tường, Thành viên hội đồng quản trị - Phó Giám đốc Cơng ty (Đã có mục phần II danh sách ban điêu hành) Các tiểu ban thuộc HĐQT (Khơng có) Hoạt động Hội đồng quản trị - Trong năm 2018 Hội đồng quản trị Ban giám đốc tiến hành họp chung nhăm triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 Danh sách thành viên họp HĐQT Thành viên Chức vụ stt Hội đồng quản trị Sô buôi họp JL Tỷ lệ Lý không tham dự tham dự Bà Nguyễn Thị Kiều Chi Chủ tịch 5/7 71,43% Đặng Quang Thắng Thành viên 7/7 100% Hồng Chí Thanh Thành viên 7/7 100% Đặng Thị Thúy Thành viên 5/7 100% Vũ Thê Tường 7/7 2/7 100% 28,57 Vương Toàn Thành viên Chủ tịch 2/7 28,57 Lê Vũ Đại Thành viên Bắt đầu thành viên HĐQT từ 12/4/2019 Bắt đầu thành viên HĐQT từ 12/4/2019 thành viên từ 12/4/2019 thành viên từ 12/4/2019 1.2 Những thay đổi nhân Hội đồng Quản trị: Tháng 4/2019 Các ơng Vương Tồn chù tịch HĐQT Ơng Lê vũ Đại có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT lý Chuyên làm công tác khác Ngày 12/4/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên chấp thuận đơn từ nhiệm ơng Vương Tồn, Lê Vũ Đại Bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Kiều Chi, bà Đặng Thị Thúy vào Hội đồng quản trị Cũng ngày 12/4/2019 Hội đồng Quản trị Công ty họp bầu bà Nguyên Thị Kiều Chi làm Chủ tịch HĐQT thay n g Vương Tồn 1.3 Hoạt động HĐQT Hoạt động Hội đồng quản trị tuân thủ quy chế Quản trị công ty Điêu lệ Cơng ty Các thành viên Hội đồng quản trị hồn thành vai trị, nhiệm vụ phân cơng với tinh thân trách nhiệm cao công tác đầu tư, công tác thị trường, định hướng sản phẩm mới, công^tác cán Đối với thành viên không tham gia trực tiếp điều hành thường xun giám sát cơng tác điêu hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty; thiết lập quan hệ trao đổi thông tin thường xuyên với Ban Giám đốc Năm 2019 HĐQT tổ chức họp thường kỳ quý lần lần họp đột xuât đê giải vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền HĐQT thèo quy định Điêu lệ Công ty; NỘI dung họp tập chung vào vấn đề định hướng phát triển thông qua kê hoạch sản xuất chủ trương định dự án đầu tư, vân đê vê quản tụ Cong ty N g y 05/3/2019 họp thông qua nội dung , , Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 nội dung trình đại hội đông cô đông Thông"qua nội dung làm việc báo cáo tờ trình trình ĐHCĐ 2019; Phân cơng nhân chuẩn Ngày 20/03/2019 họp thông qua nội dung: Đánh giá việc hồn thành nhiệm vụ nhóm người đại diện vốn nhà nước công ty N g y 12/4/2019 họp thông qua nội dung Nhất tri bâu bà Nguyên Thị Kiều Chi giữ chức Chù tịch HĐQT nhiện kỳ 2015-2020 (thay thê ơng Vương Tồn) - Phân công lại nhiệm vụ thành viên HĐQT , - Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức 2018 theo Nghị Đại hội cô đông 2019 Ngày 14/6/2019 họp thông qua nội dung - Thông qua kết SXKD tháng đầu năm 2019 kế hoạch tháng lại r - Thông qua kế hoạch bổ sung đầu tư sửa chữa, cải tạo mặt trước PX bia, cải tạo phòng chiết nước, đầu tư 02 tank BBT 17.6 m3 đồng thời cải tạo xây dựng lại đường ống glucol đường khí nén - Thống phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch 2019 Ban điều hành người lao động Ngày 22/7/20ỉ họp thông qua nội dung: Thơng qua tờ trình trang bị 17 máy tính bảng cho cán quản lý công ty Ngày 23/8/2019 họp thông qua nội dung - Thông qua kết SXKD tháng đầu năm kế hoạch tháng cịn lại2019 - Thơng qua kế hoạch bổ sung kinh phí cho hoạt động sau: + Kế hoạch đào tạo tập huấn học tập, phát động thi đua 120 ngày đêm hồn thành kế hoạch SXKD Cơng ty năm 2019, Công tác Đ ảng + Kế hoạch chi phí bổ sung mua sắm thiết bị máy móc thay thiết bị, máy móc cũ hỏng + Kế hoạch bổ sung chi phí cho thị trường + Ngày 07/11/2019 họp thông qua nội dung - Thông qua kết SXKD 10 tháng đầu năm 2019 kế hoạch 02 tháng lại năm 2019 - Thơng qua kế hoạch SXKD 2020 đó: + Bia loại 5,2 triệu lít; + Bánh mỳ: 746 ; + Nước uống HanaAqua: 0,314 triệu lít; - Thông qua danh sách quy hoạch cán quản lý Công ty giai đoạn 2019-2021; - Thông qua Quy chế Chi tiêu nội sửa đổi năm 2019; - Thơng qua: kế hoạch bổ sung kinh phí lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty CP 1999-2019; - Thống để ban Điều hành triển khai sớm kế hoạch năm 2020, hạm mục thay thê, cải tạo sửa chữa để kịp thời phục vụ SXKD 2020; + Cải tạo kho nguyên liệu; + Cải tạo lắp đặt hệ thống CIP tự động khu vực lên men trời; Ngoài định vấn đề cấp bách HĐQT liên lạc với thành viên bàn bạc qua thư điện tử trước định - Các thành viên HĐQT thường xuyên thông tin đầy đủ, kịp thời hoạt động Công ty Quan hệ HĐQT Ban Giám đôc quan hệ hợp tác sở thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn HĐQT, Chủ tịch HĐQT Giám đốc theo quy định Điều lệ Công ty HĐQT Luôn quan tâm sâu sát đến hoạt động Ban Giám đốc cơng ty từ đưa đạo kịp thời hỗ trợ Ban Giám đốc công tác điều hành Việc thông tin, báo cáo cho HĐQT ban Giám đốc Công ty thực thường xuyên đầy đủ phục vụ kịp thời cho công việc đạo, giám sát HĐQT phù hợp với tình hình thực tế yêu cầu HĐQT Các hoạt động quản lý, giám sát điều hành thực Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2019 HĐQT theo chức nhiệm vụ quyền hạn đồng thời có phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc hoạt động quản lý, điều hành Ban Giám đốc chủ động, tích cực, xử lý kịp thời điều hành vấn đề phát sinh quản lý Tổ chức thực giải pháp quản lý tốt việc sử dụng vốn, tài sản Công ty phục vụ SXKD Công ty bảo đảm phát triển vốn quyền lợi cố đơng II Ban Kiểm sốt 1, Thơng tin thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Bà Nguyễn Thi Thanh - Trưởng ban Kiểm soát Số CMND: 162171513 ] Câp ngày: Giới tính: Năm sinh: Nơi sinh: Qc tich: Dân tơc: Đia thường trú: Trình văn hóa: Trình chun mơn: Số lượng chứng khốn cá nhân sở hữu: 25/4/2011 tai tỉnh Nam Đinh Nữ 15/5/1970 Hồng Hóa - Thanh Hóa Viêt Nam Kinh 38/25 Trần Huy Liêu - TP Nam Định - T Nam Định 12/12 Trung câp kê toán 3.130 cố phiếu (chiếm 0,157 % tông số cố phần lưu hành) Số lượng chứng khốn sờ hữu người khơng có liên quan: Bà Lê Thị Phuong Lan - Kiềm Soát Viên 001177017552 Sơ CMND: 7/5/2018 Câp ngày: Nữ Giới tính: 30/1/1977 Năm sinh: Hải Dương Nơi sinh: Viêt Nam Quôc tich: Kinh Dân tôc: CH số 2206-CT1 Tràng an Complex, số Phùng chí Địa thường trú: Kiên, Nghĩa đơ, c ầ u giấy, Hà Nội 12/12 Trình văn hóa: Cử nhân Kế tốn Trình độ chun mơn: Kiểm sốt viên Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định Chức vu hiên Kiểm sốt viên Cơng ty CP Bia Hà Nội —Thái Bình Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Chun viên phịng Kế tốn Tài chính, HABECO cố phẩn (chiếm 0% tổng số cố phần lưu hành) Số lương chứng khoán cá nhân sở hữu: Số lượng chứng khoán sở hữu cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần lưu hành) người có liên quan: Ơng Pham Manh Tồn - Kiểm Sốt Viên (là thành viên từ 12/4/2019) 031671645 Sơ CMND: 22/05/2007 Câp ngày: Nam Giới tính: 26/05/1991 Năm sinh: Tiên Lãng,TP Hải Phịng Nơi sinh: Viêt Nam Qc tich: Kinh Dân tôc: Xã Bach Đằng, Huyên Tiên Lãng, TP Hải Phịng Đia thường trú: 12/12 Trình văn hóa: - Cử nhân Kiểm tốn; Thạc sỹ Ke tốn Trình độ chun mơn: Chức vu hiên Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Số lương chứng khoán cá nhân sở hữu: Số lượng chứng khoán sở hữu người có liên quan: Kiếm sốt viên Cơng ty CP Bia Hà Nội - Nam Định Kiểm soát viên Cơng ty CP Bia Hà Nội - Thái Bình Chun viên tài chính, Văn phịng HĐỌT HABECO cổ phần (chiếm 0% tống số cố phần lưu hành) cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần lưu hành) Ơng Lưu Quốc Đat - Kiểm Sốt Viên (thôi chức vụ từ 12/4/2019) 012012539 Sô CMND: 24/9/2013 Câp ngày: Giới tính: Năm sinh: Nơi sinh: Qc tich: Dân tơc: Đia thường trú: Trình văn hóa: Trình độ chuyên môn: Chức vu hiên Chức vu nắm giữ tai tố chức khác: Số lương chứng khoán cá nhân sở hữu: Số lượng chứng khoán sở hữu người có liên quan: 1.2 Nam 1/12/1973 Hà nơi Viêt Nam Kinh Vĩnh phúc, p Vĩnh Phúc, Q Ba Đình Hà Nội 12/12 Cử nhân quản trị kinh doanh cố phần (chiếm 0% tống số cố phần lưu hành) cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần Ịưu hành) Những thay đổi nhân Ban Kiểm sốt: Tháng 4/2019 Các ơng Lưu Qc Đạt, có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm sốt lý Chuyển làm cơng tác khác Ngày 12/4/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên chấp thuận đơn từ nhiệm ông Lưu Quốc Đạt bầu bổ sung ơng Phạm Mạnh Tồn vào Ban Kiểm soát Hoạt động Ban kiểm soát Ban kiểm soát giám sát việc tuân thủ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động, Nghị đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh công ty; - Tiến hành triển khai công việc theo quy chế hoạt động Ban kiểm soát đề theo định kỳ phù hợp với Điều lệ Công ty, nghị Hội đồng quản trị, kỳ báo cáo Tham gia họp thường niên, bất thường Hội đồng quản trị (HĐQT), tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị Ban điều hành việc ban hành quy chế hoạt động gồm; quy chế quản lý tài chính; quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế bán hàng; Giám sát việc chấp hành nghĩa vự Công ty theo quy định vê nghĩa vụ thuê đôi VỚI Nhà nước, BHXH, BHYT cho người lao động nghĩa vụ khác; - Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc vân trì hoạt động Trong năm 2019, họp HĐQT, Ban điều hành có tham gia Ban kiểm sốt nhằm nâng cao chất lượng tính độc lập Ban kiểm soát - Đưa kế hoạch kiểm sốt mặt hoạt động Cơng ty kỳ báo cáo tài kỳ năm - Ban kiểm sốt kết hợp với phịng chun môn Công ty tiến hành kiểm tra mặt hoạt động Cơng ty, kiểm sốt cơng tác kiểm kê đánh giá tài sản cuối năm xử lý mặt tồn làm sở lập báo cáo tài Thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban Kiêm soát 3.1.Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 - Bà nguyễn Thị Kiều Chi 32.000.000 đồng hưởng từ tháng 5/2019 - Ông Đặng Quang Thắng: 36.000.000 đồng - Ơng Hồng Chí Thanh: 36.000.000 đơng - Ơng Vũ Thế Tường 36.000.000 đồng - Bà Đặng Thị Thúy 28.000.000 đồng hưởng từ tháng 5/2019 - ô n g Lê Vũ Đại: 12.000.000 đồng Hưởng hết tháng 4/2019 - Ơng Vương Tồn: 16.000.000 đồng Hưởng hết tháng 4/2019 Tổng thù lao HĐQT năm 2019 là: 196.000.000 đồng 3.2 Thù lao Ban kiểm soát năm 2019 Bà Nguyễn Thị Thanh 36.000.000 đồng Bà Lê thị Phương Lan: 24.000.000 đồng Ơng Phạm mạnh Tồn 16.000.000 đồng hưởng từ tháng 5/2019 Ông Lưu Quốc Đạt: 8.000.000 đồng Hưởng hết tháng 4/2019 Tổng thù lao BKS năm 2019 là: 84.000.000 đồng 3.3 Tiền lương thưởng ban Giám đốc, kế toán trưởng (đồng/năm) Lương thưởng 2019 Stt Họ tên Chức vụ Đặng Quang Thắng Giám đốc 308.448.000 Yũ Thế Tường Phó Giám đơc 231.336.000 Lê Vũ Đại Kế toán trưởng 215.913.600 Tổng cộng Ghi 755.697.600 Phần VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ý kiến kiếm toán - Đơn vị kiểm toán độc lập : Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế toán Kiểm toán Nam Việt (AASCN), địa số 29 Hoàng Sa, P.Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh - Ý kiến kiểm tốn độc lập: Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu tình hình tài Công ty cổ phần bia Hà Nội Nam Định ngày 31/12/2019, kết hoạt động, kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài Báo cáo tài kiếm tốn Báo cáo tài năm 2019 Cơng ty c ổ phần Bia Hà Nội - Nam Định kiểm toán Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế toán Kiểm toán Nam Việt (AASCN) theo quy định pháp luật bao gồm: Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2019 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2019 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2019 Bản thuyết minh Báo cáo tài năm 2019 (Chỉ tiết đãng tải \vebsite Công ty địa chỉ: /ittp://bia/ianoinam(linh.com)