C«ng ty CP L¾P M¸Y §IÖN N¦íc vµ x©y dùng sè 2 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4 CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc oOo Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm[.]
TỔNG CƠNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -oOo -Hà Nội, ngày 28 tháng năm 2013 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu tư Xây dựng số Hôm nay, vào lúc 8h00, ngày 28 tháng năm 2013, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Khai mạc Đại hội có có 241 cổ đông người ủy quyền tham dự đại diện cho 13.996.630 cổ phần có quyền biểu Đại hội chiếm tỷ lệ 87,48 % vốn điều lệ Công ty (theo Biên báo cáo Ban kiểm tra tư cách cổ đông thời điểm khai mạc Đại hội) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tiến hành thảo luận biểu thông qua nội dung sau: QUYẾT NGHỊ Điều 1: Đại hội thống thơng qua chương trình quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Biểu tán thành với 13.996.630 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội Điều 2: Đại hội thống thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, báo cáo kế hoach SXKD năm 2013, cụ thể: Kết sản xuất kinh doanh năm 2012: - Giá trị sản xuất kinh doanh: 1.431.000 triệu đồng - Tổng doanh thu: 1.198.868 triệu đồng - Tổng thu hồi vốn: 1.251.582 triệu đồng - Tổng lợi nhuận trước thuế: 6.118 triệu đồng - Vốn điều lệ: 160.000 triệu đồng - Nộp ngân sách 76.572 triệu đồng - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 0%/ năm Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013: - Giá trị sản xuất kinh doanh: 1.400 tỷ đồng - Tổng doanh thu: 1.050 tỷ đồng - Tổng thu hồi vốn: 1.100 tỷ đồng - Tổng lợi nhuận trước thuế: 12 tỷ đồng - Vốn điều lệ: 160 tỷ đồng - Nộp ngân sách 95 tỷ đồng - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/năm Biểu tán thành với 13.795.813 cổ phần, đạt 98,57% số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội Điều 3: Thơng qua Báo cáo tài hỵp nhÊt v báo cáo tài công ty mẹ nm 2012 kiểm tốn Cơng ty trình bày trước đại hội Báo cáo Tài Hợp nhất: Lợi nhuận thực tồn Cơng ty: 14.404.874.580 đồng Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 4.931.457.848 đồng Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại (646.603.258) đồng Lợi nhuận sau thuế TNDN: 10.120.019.990 đồng Lợi ích cổ đơng thiểu số: 6.482.859.523 đồng Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ: 3.637.160.467 đồng Báo cáo Tài Cơng ty Mẹ: Lợi nhuận thực Công ty mẹ: 6.118.722.366 đồng Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 3.124.829.131 đồng Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (686.603.258) đồng Lợi nhuận sau thuế TNDN Công ty mẹ 3.680.496.493 đồng Biểu tán thành với 13.996.630 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội Điều 4: Thông qua Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013; Báo cáo việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Công ty năm 2012 kế hoạch chi trả thù lao năm 2013 Cụ thể sau: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 sau: Lợi nhuận cổ động Công ty là: 3.680.496.493 đồng Lợi nhuận năm 2011 chuyển sang: 336.558.334 đồng Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 438.000.000 đồng Hoàn nhập khen thưởng Ban điều hành 2010, 2011: 920.000.000 đồng Không phân phối lợi nhuận năm 2012, lợi nhuận lại chuyển sang năm 2013 4.499.054.827 đồng Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013: Lợi nhuận dự kiến: 12.000.000.000 đồng Trích thuế thu nhập doanh nghiệp: 3.000.000.000 đồng Lợi nhuận lại: 9.000.000.000 đồng Năm trước chuyển sang: 4.499.054.827 đồng Dự kiến phân phối lợi nhuận 2013: - Trích quĩ đầu tư 5%: 450.000.000 đồng - Trích quĩ dự phịng Tài 5%: 450.000.000 đồng - Thù lao HĐQT, ban KSốt: 438.000.000 đồng - Chia cổ tức cổ đơng 5%: 8.000.000.000 đồng - Trích quĩ khen thưởng phúc lợi: 1.000.000.000 đồng Dự kiến chuyển sang năm sau 3.161.054.827 đồng * Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2013 - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty : 8.000.000đ/người/tháng - Các thành viên HĐQT Công ty kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/người/tháng - Trưởng ban kiểm sốt Cơng ty kiêm nhiệm: 3.500.000 đồng/người/tháng - Các uỷ viên Ban kiểm sốt Cơng ty kiêm nhiệm: 2.500.000 đồng/người/tháng Biểu tán thành với 13.795.813 cổ phần, đạt 98,57% số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội Điều 5: Đại hội thống thông qua báo cáo kết hoạt động năm 2012 kế hoạch hoạt động năm 2013 Hội đồng quản trị Công ty Biểu tán thành với 13.795.813 cổ phần, đạt 98,57% số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội Điều 6: Đại hội thống thông qua báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2012 Ban kiểm soát Công ty Biểu tán thành với 13.795.813 cổ phần, đạt 98,57% số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội Điều 7: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành phịng ban chun mơn nghiệp vụ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số nghị triển khai thực Tất nội dung Bản nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số biểu thống thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, ngày 28/06/2013, với tỷ lệ biểu chấp thuận 98,57 % số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH CHỦ TỌA Nguyễn Hoàng Sơn ... điều hành 20 10, 20 11: 920 .000.000 đồng Không phân phối lợi nhuận năm 20 12, lợi nhuận lại chuyển sang năm 20 13 4.499.054. 827 đồng Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 20 13: Lợi nhuận dự kiến: 12. 000.000.000... lợi nhuận năm 20 12, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 20 13; Báo cáo việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Cơng ty năm 20 12 kế hoạch chi trả thù lao năm 20 13 Cụ thể sau:... thực Cơng ty mẹ: 6.118. 722 .366 đồng Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 3. 124 . 829 .131 đồng Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại (686.603 .25 8) đồng Lợi nhuận sau thuế TNDN Công ty mẹ 3.680.496.493