C«ng ty CP L¾P M¸Y §IÖN N¦íc vµ x©y dùng sè 2 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI C«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ x©y dùng sè 4 *** céng hoµ x héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc oOo Hµ néi, ngµy 26 th¸n[.]
TỔNG CƠNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI C«ng ty cỉ phần đầu t xây dựng số -*** - céng hoµ x· héi chđ nghÜa viƯt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc oOo -Hµ néi, ngµy 26 tháng 06 năm 2012 NGH QUYT CA I HI NG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu tư Xây dựng số - Căn vào biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 26 tháng năm 2012 Hôm nay, vào lúc 8h, ngày 26 tháng năm 2012, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Khai mạc Đại hội có có 273 cổ đơng người ủy quyền tham dự đại diện cho 14.136.054 cổ phần có quyền biểu Đại hội chiếm tỷ lệ 83,35.% vốn điều lệ Công ty (theo Biên báo cáo Ban kiểm tra tư cách cổ đông thời điểm khai mạc Đại hội) Theo Biên báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông bổ xung sau khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông người ủy quyền thức tham dự Đại hội 301 người, đại diện cho 14.281.515 cổ phần có quyền biểu Đại hội chiếm 89,26% tổng số cổ phần có quyền biểu Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2012 tiến hành thảo luận biểu thông qua nội dung sau: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ QUYẾT NGHỊ Điều 1: Đại hội thống thơng qua chương trình quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Biểu tán thành với 14.281.515 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội Điều 2: Đại hội thống thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, báo cáo kế hoach SXKD năm 2012, cụ thể: 1 Thông qua kết sản xuất kinh doanh năm 2011 với tiêu nh sau: STT Chỉ tiêu Kết thực 2011 Giá trị sản xuất kinh doanh 1.660 tỷ đồng Tỉng doanh thu 1.214 tû ®ång Tỉng thu håi vèn 1.336 tû ®ång Vèn ®iỊu lƯ 160 tỷ đồng Các khoản nộp ngân sách 110 tỷ ®ång Thu nhËp B/q 1ngêi/th¸ng triƯu ®ång Tỉng lỵi nhn tríc th Cỉ tøc 47 tû 200 triệu đồng 12%/năm Thụng qua k hoch sn xuất kinh doanh năm 2012 với tiêu nh sau: STT Chỉ tiêu KH 2012 Giá trị sản xuất kinh doanh 1.600 tỷ đồng Tổng doanh thu 1.200 tû ®ång Tỉng thu håi vèn 1.300 tû ®ång Vèn ®iỊu lƯ 160 tû ®ång Các khoản nộp ngân sách 125 tỷ đồng Thu nhập bình quân ngời/1 tháng 4,3 triệu đồng Tổng lợi nhuận trớc thuế 45 tỷ đồng Cổ tøc 12% • Kế hoạch đầu tư năm 2012: - Năm 2012, điều kiện suy thoái thị trờng bất động sản dự án đầu t Công ty gặp khó khăn lớn đầu Tuy nhiên, với nhận định khó khăc tạm thời, hầu hết dự án đầu t BĐS Công ty cha sản phẩm chủ trơng Công ty tiếp tục thúc đẩy việc thực dự án đầu t để có sản phẩm vào ®óng thêi kú thÞ trêng phơc håi thêi gian tới - Kế hoạch đầu t công ty năm 2012 chủ yếu vào số dự án đầu t: + Hoàn thành Tòa nhà đa ICON4 243A Đê La Thành để đa vào sử dụng quý III năm 2012, hoàn thành toán vốn đầu t, khai thác 80% công suất + Dự án tổ hợp nhà văn phòng, hộ bán cho thuê 345 Đội Cấn, Ba Đình, Hà nội: Thi công xong phần ngầm, bán đợc 70% sản phẩm + Dự án Nhóm nhà Đông Nam Đờng Láng Hạ - Thanh Xuân kéo dài Xà Trung Văn, Huyện Từ Liêm: Hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/500, nộp tiền sử dụng đất, sẵn sàng kinh doanh kinh doanh đợc phần + Dự án nhà cao tầng N01-T5 Ngoại giao đoàn: Tạm dừng, chờ hội + Chuẩn bị đầy đủ điều kiện pháp lý vị trí đất có Th ợng Thanh, Dốc Vân - Gia Lâm để sử dụng vào mục tiêu hớng tới ngời lao động, làm tảng phát triển bền vững Công ty - Công nghiệp, chiều sâu: + Dự án Nhà máy gạch bê tông chng áp: Tạm dừng, chờ hội + Cân nhắc kỹ đầu t chiều sâu, tiếp tục nâng cao hiệu sử dụng máy móc, thiết bị thi công đà đầu t để bù lại suy giảm khác bảo đảm cổ tức nh đà cam kết - Tài chính: + Ký kết hợp đồng từ 300 500 tỷ đồng với t cách nhà thầu điểm đà đầu t Biểu tán thành với 14.281.515 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hi iu 3: Đại hội thống thông qua báo cáo tài hợp nhất; báo cáo tài công ty mẹ; báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2011 đà đợc kiểm toán kế hoạch phân phối năm 2012 Công ty cụ thể sau: I, Báo cáo Ti chớnh hp nht: Lợi nhuận thực toàn Công ty: Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: Lợi nhuận sau thuế TNDN: 47.201.250.556 đ 9.647.248.027 đ 37.554.002.530 đ Lợi ích cổ đông thiểu số: Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mĐ: 10.101.059.096 ® 27.452.943.434 ® II, Báo cáo Tài Cụng ty m: Lợi nhuận thực Công ty mĐ: Th thu nhËp doanh nghiƯp ph¶i nép: Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: 31.113.559.761 đ 7.191.108.704 đ 23.922.451.057 đ Phơng án phân phối lợi nhuận năm 2011 nh sau: a Tổng lợi nhuận dự kiến đợc phân phối Công ty mẹ: 27.452.943.434 đ b Trích Quĩ đầu t phát triển: 2.745.295.000 đ - Trích 10% theo nghị Đại hội cổ đông: 2.745.295.000 đ c Trích quĩ dự phòng Tài 5%: 1.372.647.000 đ d Thù lao HĐQT, ban kiểm soát: 453.000.000 đ e Trích quĩ K.thởng Ban quản lý ,điều hành Công ty: 500.000.000 đ g Trả cổ tức cho cổ đông 12%: 17.850.000.000 đ - Đà tạm ứng trớc 10% năm 2011 14.650.000.000 đ h Trích quĩ khen thởng phúc lợi: i Dự kiến lại cha phân phối: - Năm trớc chuyển sang: - Năm cha phân phối: 1.000.000.000 đ 7.136.581.479 đ 3.604.580.045 đ 3.532.001.434 đ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012: Lợi nhuận dự kiÕn: TrÝch th thu nhËp doanh nghiƯp: Lỵi nhuận lại: - Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số: - Lợi nhuận lại Công ty mẹ: Lợi nhuận năm trớc chuyển sang: 45.000.000.000 ® 11.250.000.000 ® 33.750.000.000 ® 11.000.000.000 ® 22.750.000.000 ® 7.136.581.479 đ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2012 : - Trích quĩ đầu t 5%: 1.137.500.000 đ - Trích quĩ dự phòng Tài 5%: 1.137.500.000 đ - Thù lao HĐQT, ban KSoát: 480.000.000 đ - Quĩ khen thởng Ban điều hành, QL Công ty: 420.000.000 đ - Chia cổ tức cổ đông 12%: 19.200.000.000 đ - Trích quĩ khen thởng phúc lợi: 1.000.000.000 đ Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT Ban kiểm soát 2012: - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty : 8.000.000đ/ngời/tháng - Các thành viên HĐQT Công ty kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/ngời/tháng - Trởng ban kiểm soát Công ty kiêm nhiệm: 3.500.000 đồng/ngời/tháng - Các uỷ viên Ban kiểm soát Công ty kiêm nhiệm: 2.500.000 đồng/ngời/tháng - 01 Trợ lý Hội đồng quản trị Công ty kiêm nhiệm: 2.500.000 đồng/ngời/tháng Biu tán thành với 14.281.515 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội Điều 4: Đại hội thống thông qua báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2011 Ban kiểm sốt Cơng ty CP Đầu tư Xây dựng số Biểu tán thành với 14.281.515 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội Điều 5: Đại hội thống thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần đầu tư XD số năm 2012 Biểu tán thành với 14.281.515 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội Điều 6: Đại hội thống thông qua toàn văn Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Biểu tán thành với 14.281.515 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội Điều 7: Tất nội dung Bản nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số biểu thống thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, ngày 26/06/2012, với tỷ lệ biểu chấp thuận 100% cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội có hiệu lực từ ngày 26/06/2012 Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, Ban điều hành phịng ban chuyên môn nghiệp vụ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số nghị thc hin T/m đoàn chủ tịch Chủ tọa (ó ký) ®inh c«ng thơy ... năm 20 12 Cụng ty c thể sau: I, Báo cáo Tài hợp nhất: Lợi nhuận thực toàn Công ty: Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: Lợi nhuận sau thuế TNDN: 47 .20 1 .25 0.556 đ 9.647 .24 8. 027 đ 37.554.0 02. 530... 7.191.108.704 đ 23 . 922 .451.057 đ Phơng án phân phối lợi nhuận năm 20 11 nh sau: a Tổng lợi nhuận dự kiến đợc phân phối Công ty mẹ: 27 .4 52. 943.434 đ b Trích Quĩ đầu t phát triển: 2. 745 .29 5.000 đ -... Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 20 12, ngày 26 /06 /20 12, với tỷ lệ biểu chấp thuận 100% cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội có hiệu lực từ ngày 26 /06 /20 12 Đại hội đồng cổ đơng giao cho Hội