C«ng ty cæ phÇn TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CÔNG TY CP SIMCO SÔNG ĐÀ Số 44 /SIMCO HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2014 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ[.]
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CÔNG TY CP SIMCO SÔNG ĐÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2014 Số: 44 /SIMCO - HĐQT BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY CP SIMCO SONG ĐÀ ( Năm 2013) Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội I Tên doanh nghiêp: Công ty cổ phần SIMCO Sơng Đà - Địa trụ sở chính: Tịa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội - Điện thoại: 04 5520402 - Mã số Doanh nghiệp: 0101401706 Sở kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 21/07/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 27/09/2011 - Vốn điều lệ: 131.034.260.000 VNĐ (Một trăm ba mốt tỷ không trăm ba tư triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng) - Mã chứng khoán: SDA Fax: 0435520401 Email: simco@hn.vnn.vn II Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị: Các họp Hội đồng quản trị: TT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Ông: Chu Minh Tuấn Chủ tịch HĐQT 05 100 % Ông: Nguyễn Thiện Mỹ Thành viên HĐQT 05 100 % Bà: Đặng Thị Thường Thành viên HĐQT 05 100 % Ông: Hà Quang Nhân Thành viên HĐQT 05 100 % Ông: Phạm Khắc Tập Thành viên HĐQT 03 60% Ông : Nguyễn Văn Ngọc Thành viên HĐQT 02 40 % Lý không tham dự + Phiên họp thứ 01 năm 2013: Số 30/SIMCO-HĐQT ngày 20/01/2013 thông qua: - Một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai kế hoạch SXKD năm 2013 - Thông qua Báo cáo kết SXKD năm 2012 nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 - Thơng qua báo cáo Ban kiểm sốt kết hoạt động ban năm 2012 đề chương trình hoạt động BKS năm 2013 - Các ý kiến khác đại biểu khách mời dự họp + Phiên họp thứ 02 năm 2013: Số 31/SIMCO-HĐQT ngày 09/03/2013 thông qua: - Triển khai số nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị cho công tác đại hội đồng cổ đông năm 2013 - Thông qua số định thành lập tiểu ban để phục vụ đại hội đồng cổ đông - Thông qua phương án tái cấu trúc doanh nghiệp - Thông qua nhiệm vụ SXKD quý II năm 2013 + Phiên họp thứ năm 2013: Số 32/SIMCO- HĐQT ngày 22/04/2013 thông qua: - Một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thành nhiệm vụ SXKD quý II tháng đầu năm 2013 - Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III ( 2013-:- 2018) - Thông qua việc bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc phó Tổng giám đốc Cơng ty nhiệm kỳ 2013-: 2018) - Thông qua phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-:- 2018 + Phiên họp thứ 04 năm 2013: Số 33/SIMCO-HĐQT ngày 18/07/2013 thông qua: - Một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai kế hoạch SXKD quý III năm 2013 - Thông qua Báo cáo kết SXKD Quý II tháng đầu năm 2012 nhiệm vụ kế hoạch QuýIII, tháng cuối năm 2013 - Thơng qua báo cáo Ban kiểm sốt kết hoạt động quý II, tháng đầu năm 2013 chương trình hoạt động BKS quý III, tháng cuối năm 2013 - Các ý kiến khác đại biểu khách mời dự họp + Phiên họp thứ năm 2013: Số 34/SIMCO- HĐQT ngày 31/10/2013 thông qua: - Báo cáo HĐQT Công ty việc thực nhiệm vụ Quý III, tháng đầu năm 2013 số nhiệm vụ trọng tâm Quý IV nhằm hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2013 - Báo cáo tình hình thực kế hoạch SXKD quý III, tháng đầu năm 2013 kế hoạch SXKD Quý IV năm 2013 - Các ý kiến khác đại biểu khách mời dự họp Hoạt động giám sát HĐQT Ban Tổng giám đốc: Nghị đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/04/2013 thông qua Kế hoạch SXKD năm, từ tháng đầu năm 2013 Hội đồng quản trị Công ty đạo giám sát mặt hoạt động SXKD, đầu tư, đặc biệt đạo việc chủ động khai thác tiếp thị mở rộng thị trường xuất lao động, tìm kiếm cơng trình, dự án đầu tư phù hợp với lực sở trường Công ty HĐQT tổ chức họp định kỳ để thực việc kiểm điểm tình hình SXKD công ty, đồng thời trực tiếp đạo Ban Tổng giám đốc cán quản lý khác điều hành SXKD hàng ngày, hàng tháng để đưa giải pháp hữu hiệu, kịp thời giải khó khăn vướng mắc q trình điều hành, kiểm tra nguồn chi phí, cân đối nguồn vốn để công ty chủ động việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD năm 2013 Tổng giám đốc Công ty cán quản lý tổ chức thực tốt Nghị quyết, định Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, kế hoạch kinh doanh kế hoạch đầu tư Công ty Hội đồng quản trị phê duyệt Giao cho Tổng giám đốc công ty việc Quyết định tất vấn đề bao gồm: Thay mặt công ty ký kết hợp đồng kinh tế, kiến nghị số lượng cán quản lý để Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm miễn nhiệm cần thiết, thành lập Trung tâm xuất lao động phù hợp với tình hình thực tế Cơng ty thời điểm Hội đồng quản trị chủ động, đổi phát triển doanh nghiệp, đạo xây dựng kế hoạch SXKD phù hợp với tình hình kinh tế chung đất nước, cụ thể: Trong công tác tổ chức: Trọng tâm đạo tổ chức cho phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc hoạt động theo luật pháp hành Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty; chủ động đầu tư phát triển phục vụ cho SXKD; trọng đầu tư nguồn lực, đặc biệt người Trong công tác xuất lao động đào tạo: HĐQT công ty xác định lĩnh vực xuất lao động hoạt động mũi nhọn công ty nên việc đạo kịp thời, theo quy định pháp luật Việt Nam nước tiếp nhận lao động, chất lượng người lao động công ty đưa làm việc đối tác quan quản lý đánh giá cao, tạo nguồn thu phí dịch vụ ổn định thường xun cho cơng ty Công tác đào tạo Trường Cao đẳng nghề năm qua cịn gặp nhiều khó khăn cơng tác tuyển sinh vào đào tạo nên hiệu mang lại chưa cao cần phải phối kết hợp thêm với trung tâm xuất lao động để đào tạo định hướng cho người lao động trước làm việc nước để tăng thêm nguồn thu cho nhà trường Trong cơng tác Kinh tế Tài chính: Đã tăng cường cơng tác hạch tốn kinh doanh, quản lý chi phí khốn theo lĩnh vực hoạt động sở định mức kinh tế, kỹ thuật, đơn giá nội Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm điểm thực điều khoản hợp đồng ký kết, đẩy mạnh biện pháp để nghiệm thu, thu hồi vốn quản lý công nợ, tăng vòng quay vốn lưu động, đảm bảo đủ vốn cho đầu tư SXKD Công ty Đã kiểm tra cơng tác kiểm sốt nội bộ, giám sát đơn vị trực thuộc, công ty liên kết theo pháp luật; đồng thời đảm bảo vốn Công ty SIMCO đầu tư vào cơng trình cơng ty làm chủ đầu tư, vào công ty liên doanh, liên kết bảo toàn phát triển III Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị TT Ngày ban hành Số Quyết định Nội dung 07/01/2013 01 Báo cáo tình hình quản trị tháng cuối năm 2012 11/01/2013 02 Quyết định phê duyệt định thầu phí dịch vụ Nghị 3 12/01/2013 03 20/01/2013 25/02/2013 05 09/03/2013 06 09/03/2013 18/03/2013 08 09 29/3/2013 09 10 03/4/2013 10 11 11/04/2013 11 12 22/04/2013 13 23/04/2013 13 14 23/04/2013 14 15 08/05/2013 15 16 08/05/2013 16 17 23/05/2013 17 18 23/05/2013 18 19 04/12/2012 19 20 24/05/2013 20 21 04/16/2013 21 21 04/06/2013 22 04/06/2013 04 kiểm toán kết lựa chọn nhà thầu dự án Hà Tĩnh Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật Công ty Nghị Quyết HĐQT lần thứ 30 07 Quyết định thành lập đoàn Cán cơng tác có thời hạn Lào Quyết định Thành lập Ban tổ chức Tiểu ban chuản bị phục vụ đại hội cổ đông năm 2013 Nghị HĐQT lần thứ 31 12 Quyết định việc gia hạn thời gian cử Cán tham gia khố học tiến anh, Báo cáo Tổng cơng ty Sơng Đà việc phê duyệt tài liệu để tổ chức đại hội cổ đông năm 2013 Quyết định việc cử Cán cơng tác có thời hạn Nhật Bản Thông báo việc Ứng cử đề cử nhân để bầu HĐQT BKS nhiệm kỳ 2013-:- 2018 Nghị HĐQT lần thứ 32 21 22 Báo cáo Tổ trưởng người đại diện phần vốn trình Tổng cơng ty xin thối vốn cơng may Quyết định việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ Quyết định việc sáp nhập trung tâm xuất lao động số 01 với trung tâm xuất lao động số 11 trực thuộc Công ty Quyết định việc phê duyệt định thầu phí dịch vụ kiểm tốn , Báo cáo tốn dự án hồn thành dự án Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, phường Vạn Phúc , Hà Đông , Hà Nội Quyết định việc bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 Quyết định việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Cơng ty bà Đặng Thị Thường, Quyết định việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Cơng ty ơng Trần Hồng Khánh Tờ trình người đại diện phần vốn Tổng công ty Sông đà việc chuyển nhượng tsố vốn cịn lại đầu tư vào cơng ty may Sông Đà Quyết định việc: Thành lập trung tâm tuyển dụng đào tạo SIMCO Sông Đà Nghị Quyết định việc lựa chọn đơn vị thực kiểm tốn báo cáo tài năm 2013 Thay đổi cử người đại diện phần vốn Công ty CP SIMCO Sông Đà giới thiệu cán tham gia giữ chức vụ chủ chốt Công ty cổ phần May 23 14/06/2013 23 24 18/07/2013 24 25 18/07/2013 25 26 22/07/2013 26 27 22/07/2013 28 01/08/2013 28 29 28/08/2013 29 30 04/09/2013 30 31 16/09/2013 31 32 18/09/2013 32 33 25/9/2013 34 30/9/2013 34 35 02/10/2013 35 36 02/10/2013 37 03/10/2013 37 38 03/10/2013 38 39 31/10/2013 39 39 40 24/12/2013 40 40 27 33 36 29 33 36 Sông Đà nhiệm kỳ 2013- 2018 Quyết định việc thành lập Hội đồng đạo xử lý kiểm kê tháng đầu năm 2013 Quyết định việc cử cán cơng tác có thời hạn Nhật Bản Nghị Quyết định HĐQT thông qua phiên họp thứ năm 2013 Nghị Quyết định phê duyệt định thầu Dự tốn chi phí tư vấn thẩm tra điều chỉnh tổng dự toán kết lựa chọn nhà thầu thực gói thầu tư vấn thẩm tra điều chỉnh tổng dự tốn Dự án đường bao phía tây Hà Tĩnh giai đoạn I Báo cáo tình hình Quản trị Công ty tháng đầu năm 2013 Nghị Quyết định HĐQT Công ty việc ký Hợp đồng lao động với bà Đặng Thị Thường- Phó Tổng giám đốc Công ty nghỉ chế độ hưu trí Nghị Quyết định Phê duyệt dự tốn chi phí Ban quản lý Dự án Hà Tĩnh năm 2013 Báo cáo người đại diện phần vốn Tổng công ty Sông Đà Công ty SIMCO việc cử cán cơng tác có thời hạn Nước Báo cáo người đại diện phần vốn Tổng công ty Sông Đà Công ty SIMCO việc cử cán cơng tác có thời hạn Nước Quyết định việc cử cán cơng tác có thời hạn nước Nghị Quyết định việc Phê duyệt điều chỉnh Tổng dự tốn Giai đoạn Cơng trình đường bao phía tây kết cấu hạ tầng kỹ thuật thị hai bên đường bao phía tay thành phố Hà Tĩnh Quyết định việc giao nhiệm vụ cho bà Phạm Thị Hiếu - Kế tốn trưởng Cơng ty đảm nhiệm công tác: Công bố thông tin thị trường chứng khốn thay ơng Chu Tuấn Anh thời gian cơng tác có thời hạn nước ngồi Quyết định việc đổi tên Trung tâm điều chỉnh chức nhiệm vụ cho Trung tâm xuất lao động Nghị định phê duyệt ban hành Quy chế công tác Văn thư Lưu trữ Công ty Quyết định việc thành lập Ban đạo phịng chống tham nhũng Cơng ty cổ phần SIMCO Báo cáo việc thong qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 Nghị Quyết định HĐQT Công ty nội dung phiên họp thứ 5, nhiệm kỳ 2013-2018 Nghị Quyết định việc Phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu xây dựng cơng trình đường bao phía tây, kết cấu hạ tầng khu đô thị hai bên đường bao phía Tây thành phố Hà Tĩnh IV Thay đổi danh sách người có liên quan Cơng ty đại chúng theo quy định khoản 34 điều Luật Chứng khốn (Đại hội đồng cổ đơng ngày 18 tháng 04 bầu ông Nguyễn Văn Ngọc người đại diện phần vốn Tổng công ty Sông Đà thay ông Phạm Khắc Tập nhận công tác khác) V Giao dịch cổ đông nội bộ/cổ đông lớn người liên quan: Danh sách cổ đông nội người có liên quan T T Tên tổ chức/cá nhân TK giao dịch chứng khoán Chu Minh Tuấn 006C8833 CT HĐQT 010388107 Nguyễn Mỹ Thiện 006C8890 TGĐ Đặng Thường Thị Trần Khánh Hoàng Nguyễn Đạt Trọng Phạm Thị Hiếu Hà Hồng Ninh Chức vụ Nơi cấp Địa 13/8/2000 Hà Nội Thanh Xuân, Hà Nội 011007446 20/11/1979 Hà Nội Hà Đông, Hà Nội Phó TGĐ 012436850 04/5/2001 Hà Nội Thanh Xuân, Hà Nội Phó TGĐ 010397370 05/6/1998 Hà Nội Hà Nội Phó TGĐ 011399439 30/10/1997 Hà Nội Hà Nội 006C04589 Kế tốn trưởng 011951907 20/8/2011 Hà Nội Hà Đơng, Hà Nội 006C8917 TV BKS 012355231 15/6/2000 Hà Nội Thanh Xuân, Hà Nội Chu Tuấn Anh TB KS 011613354 14/9/1999 Hà Nội Thanh Xuân, Hà Nội 13/04/ 2012 Võ Kim Sơn TV BKS 113011228 Hịa Bình Thanh Xn, Hà Nội 13/04/ 2012 10 Hà Quang Nhân TV HĐQT 112237912 08/7/2005 Hà Nội Hà Đông, Hà Nội 13/04/ 2012 11 Nguyễn Thạch Phó TGĐ 013287576 12/4/2010 Hà Nội Hà Đơng Hà Nội 20/04/ 2013 12 Phạm Khắc Tập TV HĐQT 13 Nguyễn Ngọc TVHĐ QT Ngọc Văn 006C8806 Số CMND Ngày cấp Thời điểm bắt đầu người có liên quan T.Xuân Hà Nội 013053756 5/4/2008 Hà Nội Hà Đông Hà Nội 18/04/ 2013 Thời điểm khơng cịn người có liên quan Lý 18/04/ 2013 Chuyển C tác Giao dịch cổ phiếu: Trong năm 2013 Công ty CP SIMCO có cổ đơng nội Nguyễn Trọng Đạt - Phó Tổng giám đốc Cơng ty giao dịch bán cổ phiếu TT Người thực giao dịch Nguyễn Trọng Đạt Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn Phó TGĐ Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ 60.000 Cổ phiếu Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Lý tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ) không Cá nhân bán cổ phiếu Các giao dịch khác: Khơng có Trên báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2013 Hội đồng Quản trị Cơng ty mong nhận đóng góp ý kiến cấp, Công ty rút kinh nghiệm, tổ chức hoạt động tốt hơn, hiệu nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD n ăm 2014 năm tiếp theo./ Nơi nhận: - Như kính gửi; - Đảng ủy, HĐQT Cty; - Ban kiểm soát - Lưu HĐQT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Chu Minh Tuấn ... tư SXKD Công ty Đã kiểm tra công tác kiểm soát nội bộ, giám sát đơn vị trực thuộc, công ty liên kết theo pháp luật; đồng thời đảm bảo vốn Công ty SIMCO đầu tư vào cơng trình cơng ty làm chủ đầu... cáo người đại diện phần vốn Tổng công ty Sông Đà Công ty SIMCO việc cử cán cơng tác có thời hạn Nước Báo cáo người đại diện phần vốn Tổng công ty Sông Đà Công ty SIMCO việc cử cán cơng tác có thời... giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 Quyết định việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Cơng ty bà Đặng Thị Thường, Quyết định việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Cơng ty ơng Trần