C«ng ty cæ phÇn CT CP VIGLACERA TỪ SƠN Đ/c Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh Giấy CN ĐKDN số 2300101958 do Sở KH và ĐT Bắc Ninh cấp ngày 19/7/2011 Số 02/2013/NQ HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc l[.]
CT CP VIGLACERA TỪ SƠN Đ/c: Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh Giấy CN ĐKDN số 2300101958 Sở KH ĐT Bắc Ninh cấp ngày 19/7/2011 …………… Số: 02/2013/NQ-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 23 tháng năm 2013 NGHỊ QUYẾT Phiên họp thường kỳ quý II năm 2013 Hôm nay, vào hồi 30 phút ngày 23 tháng năm 2013, Hội đồng quản trị Cơng ty họp trụ sở Cơng ty Thành phần gồm có: - Ơng Nguyễn Văn Cơ Chủ tịch HĐQT - Chủ trì - Bà Tạ Vũ Nam Giang Ủy viên BKS - Thư ký - Ông Nguyễn Văn Hiếu Ủy viên HĐQT - Ông Trần Xuân Hùng Ủy viên HĐQT - Ông Trần Văn Nghĩa Ủy viên HĐQT - Ông Nguyễn Xuân Đỗ Ủy viên BKS Vắng ông Nguyễn Bá Uẩn - Ủy viên HĐQT bà Lê Ngân Bình - Trưởng Ban kiểm sốt (có lý do) Hội đồng quản trị thảo luận thống thông qua nội dung sau: I Thông qua kết sản xuất kinh doanh quý I năm 2013 Một số tiêu chính: TT Khoản mục Lợi nhuận trước thuế Doanh thu Giá trị sản xuất công nghiệp Khấu hao TSCĐ Trị giá thành phẩm tồn kho Các khoản phải thu Lao động bình quân Thu nhập bình quân Đầu tư XDCB ĐVT Tr.đ Tr.đ Tr.đ Tr.đ Tr.đ Tr.đ Người Đ/th Tr.đ Kế hoạch Thực QI năm 2013 QI năm 2013 -224 12 460 493 597 340 157 12 800 17 380 000 834 391 356 527 000 385 472 0 Tình hình sản xuất 02 Nhà máy: -1- Tỷ lệ (%) 76 86 135 96 91 53 - Dừng sản xuất Nhà máy Từ Sơn giảm số lượng tồn kho thành phẩm, giảm áp lực tài phải vay vốn sản xuất Công ty Thời gian dừng từ ngày 05 tháng 02, bắt đầu sản xuất lại từ ngày 10 tháng 03 năm 2013 sản xuất ổn định, kịp thời phục vụ cho sản phẩm khách đặt hàng - Dừng sản xuất Nhà máy Hải Dương để sửa chữa thời gian 2,5 tháng ngày 05 tháng 02 năm 2013 đến hết ngày 17 tháng năm 2013, sản xuất trở lại, kịp thời cho việc bán hàng Hải Dương - Trong thời gian dừng sản xuất, Cơng ty tở chức bố trí lao động làm công tác sửa chữa Nhà máy phối hợp với Trường cao đẳng nghề Viglacera tổ chức xong việc đào tạo nâng bậc thợ cho 67 cán công nhân viên hai Nhà máy Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 - Ngày 23 tháng 02 năm 2013, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đồng lần thứ Kiện tồn bở sung thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt theo giới thiệu cở đơng lớn theo Luật Doanh nghiệp - Các tài liệu phục vụ đại hội, Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, biên bầu Trưởng Ban kiểm soát gửi tới quan quản lý nhà nước, quan Quản lý niêm yết thông báo công khai website Công ty - Sau đại hội cổ đông, Công ty chưa nhận khiếu nại từ cổ đông quan quản lý Nhà nước Thực việc phân phối lợi nhuận năm 2012 theo Nghị ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2013 - Căn Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Công ty thực phân bở vào tốn Báo cáo tài q chi phí sau: ĐVT: Tr.đ TT Số tiền đã trích thực tế 591 115 475 98 150 22 205 Nội dung Lợi nhuận trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ Quỹ thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS, thư ký Quỹ khen thưởng, phúc lợi Quỹ đầu tư phát triển Trong đó: - Việc tốn cở tức năm 2012 với tỷ lệ 15% vốn điều lệ hình thức thưởng cổ tức cổ phiếu với tỷ lệ 100:15 cho cổ đông hữu Nâng vốn điều lệ từ 20 002 050 000 đồng lên 23 002 357 500 đồng Do chưa làm việc với đơn vị tư vấn phát hành nên Công ty chưa làm thủ tục để phát hành chưa thay đổi giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp Thực lập cơng khai báo cáo thường niên Sau có Báo cáo kiểm tốn năm 2012 Đại hội cở đơng thường niên năm 2013 thành công, Công ty lập Báo cáo thường niên năm 2012 quy định thời -2- gian, đảm bảo xác thơng tin công bố, đồng thời gửi quan quản lý niêm yết thông báo công khai website Công ty II Kế hoạch quý II năm 2013 Một số tiêu chính: TT Khoản mục ĐVT Lợi nhuận trước thuế Tr.đ Doanh thu Tr.đ Giá trị sản xuất công nghiệp Tr.đ Khấu hao TSCĐ Tr.đ Trị giá thành phẩm tồn kho Tr.đ Các khoản phải thu Tr.đ Lao động bình quân Người Thu nhập bình quân Đ/tháng Thực Q I năm 2013 Kế hoạch Q II năm 2013 -224 493 597 157 17 380 834 356 385 472 450 18 246 18 000 16 883 13 600 336 157 11 300 16 000 000 834 391 330 527 000 090 000 Kế hoạch tác nghiệp Các công tác khác - Tăng vốn điều lệ hình thức thưởng cở phiếu với tỷ lệ 100:15 cho cổ đông hữu HĐQT Ban điều hành Công ty: Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành để: + Sửa đổi Điều lệ Công ty làm thủ tục để đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ thực tế + Làm thủ tục lưu ký niêm yết tồn số cở phiếu phát hành thêm Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội quý năm 2013 - Hoàn chỉnh Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy VLXD Phú Bình để có sở làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Dự án - Hoàn chỉnh hồ sơ gia hạn quyền thuê đất khu vực sản xuất diện tích 22 800 m2 Nhà máy Hải Dương quý năm 2013, tạo điều kiện cho công tác vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh Nhà máy - Hoàn chỉnh thiết kế sở hoàn thành dự án đầu tư dự án Nhà máy VLXD Phú Bình để có sở trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét phiên họp thường kỳ quý III năm 2013 - Phối hợp với đồn cơng tác Sở xây dựng Bắc Ninh Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh lập dự tốn kinh phí thu hồi vốn, thời gian cần thiết thu hồi vốn sở sản xuất gạch đất sét nung theo công nghệ tuynel địa bàn theo Quyết định 711/ QĐ UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phân công bổ sung nhiệm vụ thành viên HĐQT Căn Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 nội dung bổ sung thành viên HĐQT, HĐQT Công ty dự kiến phân công bổ sung số nhiệm vụ sau: - Ơng Nguyễn Văn Cơ - Chủ tịch HĐQT: + Trực tiếp làm Giám đốc Công ty đại diện pháp luật doanh nghiệp; + Các công việc Giám đốc theo Điều lệ Cơng ty -3- - Ơng Nguyễn Văn Hiếu - Thành viên HĐQT đảm nhiệm công việc: + Phó Giám đốc Cơng ty kiêm Giám đốc Nhà máy Hải Dương; + Các công việc Giám đốc chi nhánh theo Quy chế tài Cơng ty - Ông Trần Xuân Hùng - Thành viên HĐQT đảm nhiệm cơng việc: + Phó Giám đốc Cơng ty; + Chịu trách nhiệm cơng tác kinh doanh tồn Cơng ty; + Chịu trách nhiệm phụ trách trực tiếp công tác kế hoạch; + Công tác chuẩn bị triển khai đầu tư dự án; + Đảm nhiệm cơng tác đảng, đồn thể - Ơng Trần Văn Nghĩa - Thành viên HĐQT đảm nhiệm công việc: + Phụ trách thiết bị tồn Cơng ty; + Cơng tác sửa chữa lớn công việc liên quan đến kế hoạch triển khai thực công tác sửa chữa lớn tồn Cơng ty - Ơng Nguyễn Bá Uẩn- Thành viên HĐQT đảm nhiệm công việc: + Cơng tác thối vốn Cơng ty gạch clinker Viglacera Cơng ty bê tơng khí Viglacera; + Lĩnh vực công nghệ sản xuất vấn đề công nghệ sản xuất sản phẩm dự án Nhà máy VLXD Phú Bình Nghị lập xong lúc 11 30 phút ngày, đọc cho người nghe trí Thư ký Chủ trì Tạ Vũ Nam Giang Nguyễn Văn Cơ Các thành viên khác Nguyễn Văn Hiếu: Trần Xuân Hùng: Trần Văn Nghĩa: Nguyễn Bá Uẩn: -4- ... Công ty -3- - Ông Nguyễn Văn Hiếu - Thành viên HĐQT đảm nhiệm cơng việc: + Phó Giám đốc Cơng ty kiêm Giám đốc Nhà máy Hải Dương; + Các công việc Giám đốc chi nhánh theo Quy chế tài Cơng ty -... thành công, Công ty lập Báo cáo thường niên năm 2012 quy định thời -2- gian, đảm bảo xác thông tin công bố, đồng thời gửi quan quản lý niêm yết thông báo công khai website Công ty II Kế hoạch quý... phiếu với tỷ lệ 100:15 cho cổ đông hữu HĐQT Ban điều hành Công ty: Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành để: + Sửa đổi Điều lệ Công ty làm thủ tục để đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ thực tế