C«ng ty cæ phÇn thuû sn sè 4 TỜ TRÌNH 04 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 ( V/v phương án phân phối lợi nhuận 2015) Kính thưa Đại hội Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế h[.]
CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN TIẾN BỘ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 04/2016/TT-HĐQT Thái Nguyên, ngày 04 tháng 03 năm 2016 TỜ TRÌNH 04 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 ( V/v: phương án phân phối lợi nhuận 2015) Kính thưa Đại hội Căn kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 sau: Phân phối lợi nhuận năm 2015: Trên sở số liệu kiểm tốn Cơng ty TNHH ASC, toàn số lợi nhuận sau thuế lũy kế báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (“TTB”) đến thời điểm 31/12/2015 là: 20.571.149.509 đồng lợi nhuận sau thuế năm 2015 15.157.450.961 đồng Hội đồng quản trị trí đệ trình Đại hội đồng cổ đơng phê duyệt phương án sử dụng/phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2015 sau: STT Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế Chi phí Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận lũy kế a Quỹ khen thưởng(5%)+phúc lợi (5%) b Quỹ đầu tư phát triển (5%) c Quỹ khác (5%) d Lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2015 e Lợi nhuận giữ lại Năm 2015 (VND) 19.532.438.040 4.374.987.080 15.157.450.961 20.571.149.509 1.515.745.096 757.872.548 757.872.548 13.545.000.000 3.994.659.307 Tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ khác quỹ đầu tư phát triển tính phần lợi nhuận sau thuế năm 2015 Mục đích việc trích lập quỹ: Việc trích lập quỹ từ lợi nhuận sau thuế cần thiết giúp cho Công ty nắm chủ động hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư lâu dài đồng thời đảm bảo phát triển bền vững cho Công ty Những ưu điểm mục đích sử dụng loại quỹ sau: a Quỹ khen thưởng: dùng vào mục đích: Thưởng cuối năm thưởng thường kỳ cho công nhân viên Thưởng đột xuất cho cá nhân, tập thể Cơng ty có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mang lại hiệu kinh doanh Thưởng cho cá nhân, đơn vị ngồi Cơng ty có quan hệ hợp đồng kinh tế với Cơng ty hồn tất điều kiện hợp đồng, mang lại lợi ích cho Cơng ty b Quỹ phúc lợi tập thể: dùng vào mục đích đầu tư, xây dựng sửa chữa, bổ sung cho vốn đầu tư xây dựng cơng trình phúc lợi cơng cộng Công ty Chi cho hoạt động tập thể phúc lợi xã hội, thể thao, văn hóa, phúc lợi công cộng tập thể cán nhân viên Cơng ty Đóng góp cho quỹ phúc lợi xã hội ngoại giao xã hội Trợ cấp khó khăn thường xuyên, đột xuất cho cán nhân viên Trợ cấp khó khăn cho người lao động Công ty hưu, nghỉ sức, c Quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh: dùng vào mục đích đầu tư mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh Đổi mới, thay thế, hồn chỉnh máy móc thiết bị, dây truyền công nghệ nghiên cứu áp dụng tiến khoa học kỹ thuật Đổi trang thiết bị điều kiện làm việc Công ty Nghiên cứu khoa học, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ cho cán nhân viên Công ty d Quỹ dự khác: dùng vào mục đích bù đắp khoản chênh lệch từ tổn thất thiệt hại tài sản thiên tai, dịch họa, hỏa hoạn, rủi ro kinh doanh mà khơng tính giá thành đền bù quan bảo hiểm Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015: - Hình thức chi trả: cổ phiếu - Mục đích: bổ sung vốn thực kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư giai đoạn 2015 – 2018 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực nội dung sau: Lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức năm 2015; Căn vào số lượng cổ phiếu lưu hành thị trường thời điểm thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2015 để lựa chọn tỷ lệ cổ tức phù hợp với lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức 13.545.000.000 đồng; Tiến hành thủ tục liên quan đến chi trả cổ tức cho cổ đơng Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./ TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Đại hội đồng cổ đông; HĐQT, BKS ; Ban TGĐ; Website; - Lưu VT PHÙNG VĂN BỘ ... kinh doanh Thưởng cho cá nhân, đơn vị ngồi Cơng ty có quan hệ hợp đồng kinh tế với Công ty hoàn tất điều kiện hợp đồng, mang lại lợi ích cho Cơng ty b Quỹ phúc lợi tập thể: dùng vào mục đích đầu... Công ty Những ưu điểm mục đích sử dụng loại quỹ sau: a Quỹ khen thưởng: dùng vào mục đích: Thưởng cuối năm thưởng thường kỳ cho công nhân viên Thưởng đột xuất cho cá nhân, tập thể Cơng ty có... dựng cơng trình phúc lợi cơng cộng Cơng ty Chi cho hoạt động tập thể phúc lợi xã hội, thể thao, văn hóa, phúc lợi cơng cộng tập thể cán nhân viên Công ty Đóng góp cho quỹ phúc lợi xã hội ngoại