BAÛN CAÙO BAÏCH MỤC LỤC PHẦN I NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 1 1 Tổ chức đăng ký niêm yết 1 2 Tổ chức tư vấn niêm yết 1 PHẦN II CÁC KHÁI NIỆM 2 PHẦN III TÌNH HÌNH VÀ[.]
MỤC LỤC PHẦN I NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 1 Tổ chức đăng ký niêm yết Tổ chức tư vấn niêm yết PHẦN II CÁC KHÁI NIỆM PHẦN III TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT Tóm tắt q trình hình thành phát triển Cơ cấu tổ chức công ty .6 Cơ cấu máy quản lý công ty Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần công ty cổ đông sáng lập 13 Hoạt động kinh doanh 13 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm gần 32 Vị trí cơng ty so với doanh nghiệp khác ngành 33 Chính sách người lao động 34 Chính sách cổ tức 36 10 Tình hình hoạt động tài 37 11 Danh sách Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát .41 12 Tài sản 52 13 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty giai đoạn 2004-2007 .53 14 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức .60 15 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan đến công ty mà có ảnh hưởng đến giá chứng khốn niêm yết 60 PHẦN IV CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT .61 Loại chứng khoán .61 Mệnh giá 61 Tổng số chứng khoán đăng ký niêm yết 61 Giá niêm yết dự kiến 61 Phương pháp tính giá .61 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ nhà đầu tư nước 61 Các loại thuế có liên quan 61 PHẦN V CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NIÊM YẾT 62 Tổ chức tư vấn 62 Tổ chức kiểm toán 62 PHẦN VI CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 63 Rủi ro kinh tế .63 Rủi ro thị trường 63 Rủi ro luật pháp 64 Rủi ro tỷ giá 64 Rủi ro tài 65 PHẦN VII PHỤ LỤC 67 PHẦN I NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức đăng ký niêm yết Ông Ngô Văn Giáo Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giống trồng miền Nam Ông Nguyễn Tiến Hiệp Uỷ viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Giống trồng miền Nam Chúng đảm bảo thông tin số liệu Bản cáo bạch phù hợp với thực tế, đầy đủ cần thiết để người đầu tư đánh giá tài sản, hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, kết triển vọng Công ty Chi nhánh, Trạm, Trại Công ty tương lai, đánh giá quyền kèm theo chứng khoán niêm yết Tổ chức tư vấn niêm yết Tiến sỹ Hồ Cơng Hưởng Giám đốc Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BSC) Bản cáo bạch phần hồ sơ xin phép niêm yết Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BSC) tham gia lập sở Hợp đồng tư vấn niêm yết với Công ty cổ phần Giống trồng miền Nam (SSC) Chúng tơi đảm bảo việc phân tích, đánh giá, lựa chọn ngôn từ Bản cáo bạch thực cách hợp lý cẩn trọng sở thông tin số liệu Công ty cổ phần Giống trồng miền Nam cung cấp Bản cáo bạch - PHẦN II CÁC KHÁI NIỆM Các từ nhóm từ viết tắt Bản cáo bạch có nội dung sau: UBCKNN : Uy ban Chứng khoán Nhà nước TTGDCK : Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tổ chức đăng ký niêm yết : Công ty cổ phần Giống trồng miền Nam Tổ chức tư vấn niêm yết : Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BSC) Tổ chức kiểm tốn : Cơng ty Kiểm tốn Tư vấn Tài kế tốn Sài Gịn (AFC) Cơng ty : Công ty cổ phần Giống trồng miền Nam Cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Giống trồng miền Nam SSC : tên viết tắt Công ty cổ phần Giống trồng miền Nam DNNN : Doanh nghiệp Nhà nước CTCP : Công ty cổ phần HĐQT : Hội đồng quản trị ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đơng BKS : Ban kiểm sốt TCN : Tiêu chuẩn ngành HTQLCL : Hệ thống quản lý chất lượng TSCĐ : Tài sản cố định VNĐ : Đồng Việt Nam Bộ KHCN & MT : Bộ Khoa học công nghệ môi trường KHKT : Khoa học kỹ thuật BVQI : Bureau Veritas Quality International (Tổ chức quản lý chất lượng Anh Quốc) ISO : International Organization for Standardization Bản cáo bạch - (Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế) IEC : International Electrotechnical Commission (Uy ban kỹ thuật điện quốc tế) ISTA : The International Seed Testing Association (Hiệp hội kiểm nghiệm hạt giống quốc tế) O.P : Rau thụ phấn tự LVN10 : Giống ngô (Lai Việt Nam) P10, P60, P848, P963 : Giống bắp Pacific ngắn ngày F1 : Giống lai đời F1 MX2, MX4 : Giống bắp nếp lai (Mầm xanh) T42, T43 : Giống cà chua (Tomato) RC 250 : Giống cà chua Red Crown Bản cáo bạch - PHẦN III TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT Tóm tắt q trình hình thành phát triển: Ngày 14/5/1976 Cơng ty Giống trồng phía Nam thành lập trực thuộc Tổng cục Nông nghiệp, với nhiệm vụ cung ứng giống cho tỉnh phía Nam từ Thành phố Đà Nẵng trở vào Năm 1978 Công ty Giống trồng phía Nam hợp trở thành Chi nhánh Công ty Giống trồng Trung ương trực thuộc Bộ Nông nghiệp Năm 1981 Chi nhánh Công ty Giống trồng Trung ương đổi tên thành Xí nghiệp Giống trồng I, đơn vị hạch tốn phụ thuộc trực thuộc Cơng ty Giống trồng Trung ương Năm 1983 Doanh nghiệp tiếp nhận chương trình tài trợ ngành giống trồng Tổ chức lương nơng quốc tế (FAO), chủ yếu chi phí tài trợ cho mảng gồm: lương chuyên gia, máy móc thiết bị, huấn luyện đào tạo cho cán kỹ thuật Việt Nam nước Nhờ việc đào tạo Cán kỹ thuật tiến hành chọn lọc số giống lúa giống nâng cao chất lượng hạt giống thị trường Ngày 12/01/1989 Doanh nghiệp đổi tên thành Cơng ty Giống trồng Trung ương II hạch tốn độc lập sở sáp nhập Xí nghiệp I Trại lúa giống nguyên chủng Cờ đỏ (trực thuộc Bộ Nông nghiệp Công nghiệp Thực phẩm- Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn) Lãnh đạo Cơng ty có điều kiện tham quan học tập kinh nghiệm sản xuất kinh doanh ngành giống nước khu vực: Thái lan, Philippines, An độ số Tây Âu: Ý, Đức,… từ có nhận định công nghệ sản xuất (sử dụng bạt phủ nylon, quy trình sản xuất,…), cơng nghệ chế biến hạt giống, vai trị quan trọng tích lũy nguồn gen việc đầu tư máy móc thiết bị chuyên ngành Trong giai đoạn này, thông qua hợp đồng hợp tác sản xuất gia công hạt dưa hấu ớt lai cho công ty Đài Loan Hàn Quốc, đội ngũ Cán kỹ thuật trang bị kiến thức kỹ việc chọn tạo lai tạo tổ hợp giống tốt công tác nghiên cứu sau Tháng 01/1993 Công ty đổi tên thành Công ty Giống trồng miền Nam, trực thuộc Bộ Nông nghiệp Công nghiệp thực phẩm (sau Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn) Giai đoạn đánh dấu bước ngoặc lớn trình hình thành phát triển Công ty, lần Công ty sản xuất kinh doanh lượng lớn hạt giống ngô lai tạo nhảy vọt doanh thu lợi nhuận Với việc thành lập phòng nghiên cứu phát triển, Cơng ty khẳng định bước phát triển từ việc tiếp nhận chuyển giao giống từ bên đến việc tự tạo nhiều sản phẩm chất lượng cao Từ đó, lợi nhuận tăng cao giúp giải Bản cáo bạch - tốt sách lao động tiền lương tập hợp lực lượng cán có kinh nghiệm, có trình độ chun mơn cao Năm 1997 việc thành lập Chi nhánh Hà Nội mở thị trường lớn tỉnh phía bắc (đặc biệt vùng tây bắc) góp phần tăng doanh thu hàng năm công ty (chiếm gần 1/3 doanh thu hàng năm tồn cơng ty) Cơng ty trở thành Thành viên Hiệp hội giống trồng Việt Nam ngày 23/08/2002 thành viên Hiệp hội Giống trồng Châu Á -Thái Bình Dương (APSA) ngày 01/03/1995; Ngày 09/01/2001 Cơng ty vinh dự đón nhận Hn chương lao động hạng Ngồi Cơng ty Chính phủ, Bộ Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn nhiều năm liền tặng cờ thi đua nhận giải thưởng Bông Lúa vàng năm liền 1998 – 2002 Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Cần Thơ Năm 2002, Công ty chuyển thành Công ty cổ phần Giống trồng miền Nam SSC theo Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 25/3/2002 Thủ tướng Chính phủ Ngày 01/07/2002, Cơng ty thức hoạt động theo hình thức cơng ty cổ phần, doanh nghiệp cổ phần hố vốn điều lệ lớn ngành giống Việt Nam Sau năm triển khai áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000, ngày 9/4/2003 Tổ chức BVQI (Anh Quốc) công nhận hệ thống quản lý chất lượng SSC đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2000 Cơ cấu tổ chức công ty Cơ cấu tổ chức Cơng ty gồm trụ sở đặt 282 Lê Văn Sỹ, Quận Tân Bình, TPHCM Chi nhánh, Trạm, Trại sau: Chi nhánh Hà Nội: - Địa : Số 14 ngõ 489 Nguyễn Văn Cừ, Q.Long Biên, TP Hà Nội - Điện thoại : 04.8274343 – 04.774958 - Fax: 04.6500762 - Email : southernseed1@hn.vnn.vn Trạm Giống trồng Cai Lậy: - Địa : Xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Điện thoại : 073.826538 - Fax : 073.829459 - Email : Cailayseed@hcm.vnn.vn Bản cáo bạch - Trại Giống trồng Tân Hiệp: - Địa : Xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương - Điện thoại : 0650.671515 - Fax : 0650.661696 - Email : Tanhiepseed@hcm.vnn.vn Trại Giống trồng Lâm Hà: - Địa : Xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng - Điện thoại : 063.850456 - Fax : 063.850456 - Email : Lamhaseed@hcm.vnn.vn Trại Giống trồng Cờ Đỏ: - Địa : Xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ - Điện thoại : 071.650032 - Fax : 071.650032 Nhà máy Chế biến Giống trồng Củ Chi: - Địa : Xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, Tp.HCM - Điện thoại : 08.8929183 Cơ cấu máy quản lý công ty (Sơ đồ trang 8) Đại hội đồng cổ đơng: quan có thẩm quyền cao định vấn đề quan trọng công ty theo Luật Doanh nghiệp Điều lệ công ty ĐHĐCĐ quan thơng qua chủ trương sách đầu tư ngắn hạn dài hạn việc phát triển công ty, định cấu vốn, bầu quan quản lý điều hành sản xuất kinh doanh công ty Hội đồng quản trị: Là quan quản lý cơng ty có tồn quyền nhân danh cơng ty để định vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi cơng ty Trừ vấn đề thuộc Đại hội đồng cổ đông định Bản cáo bạch - - Định hướng sách tồn phát triển thông qua việc hoạch định sách, nghị hành động cho thời điểm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh cơng ty Ban Kiểm sốt: Do ĐHĐCĐ bầu, thay mặt cổ đơng kiểm sốt hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành công ty Tổng Giám đốc: Hội đồng quản trị bổ nhiệm, bãi nhiệm, người đại diện theo pháp luật Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT, định tất vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày công ty, trực tiếp phụ trách lĩnh vực sau: Bản cáo bạch - So co cau to chuc Cong ty doc Bản cáo bạch - Tổ chức Nhân – Hành chính; Nghiên cứu Phát triển; Chỉ đạo hoạt động kinh doanh, bao gồm Chi nhánh Hà Nội; Các dự án đầu tư xây dựng Giúp việc cho Tổng Giám đốc có Phó Tổng Giám đốc Trưởng/Phó phịng, Giám đốc Trạm, Trại, Chi nhánh Phó Tổng Giám đốc Sản xuất phụ trách lĩnh vực: Công tác sản xuất Công ty Trạm, Trại; Chế biến Bảo quản; Kiểm tra, kiểm nghiệm hạt giống; Đại diện lãnh đạo triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 Cơng ty Phó Tổng Giám đốc Tài phụ trách lĩnh vực: Cơng tác kế tốn bao gồm Kế tốn tài Kế tốn quản trị; Cơng tác quản trị tài chính, tham vấn cho Tổng Giám đốc sách sử dụng vốn chi tiêu công ty; Sản xuất, kinh doanh khí; Ứng dụng tin học quản lý Các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc: Phịng Nhân - Hành Quản trị nguồn nhân lực; Công tác định mức lao động; tiền lương chế độ, sách cho người lao động; Quản trị hành văn phịng; Cơng tác PCCC, bảo vệ; Giao tế; Xây dựng bản; Phịng Tài Kế tốn Lập kế hoạch tài chính: Tiền mặt, vốn vay, vốn lưu động; Quản lý khoản phải thu, chi; Các sách tín dụng trả chậm; Bản cáo bạch -