Phụ lục số III Phụ lục số III BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ( Ban hành theo Thông tư 52/2012/TT BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường[.]
Phụ lục số III BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY ( Ban hành theo Thơng tư 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin thị trường chứng khốn) Cơng Ty Cổ Phần Dược Đồng Nai CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ Đồng Nai ngày 20 tháng 07 năm 2014 _ Số: 826/CTCPD BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (6 tháng đầu năm 2014) Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước - Sở Giao dịch Chứng Khốn Hà Nội - Tên cơng ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI - Địa trụ sở chính: 221B đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, Thành phố Biên hòa, Tỉnh Đồng Nai - Điện thoại: 0613.822591, 822218-Fax: 0613.821608- Email: donai_pharm.com.vn - Vốn điều lệ: 19.854.447.000đồng - Mã chứng khoán: DPP I Hoạt động Hội đồng quản trị (Năm 2014): Các họp Hội đồng quản trị: STT Thành viên HĐQT Chức vụ 01 02 03 04 05 Chủ tịch HĐQT Phó CT HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Phước Nguyễn Văn Khoa Nguyễn Thị Thanh Trúc Đổ Thị Nga Hoàng Văn Phục Số buổi họp tham dự 04 04 04 04 04 Tỷ lệ Lý không tham dự 100% 100% 100% 100% 100% 2.Hoạt động giám sát Hội đồng quản trị Giám đốc: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai giám sát toàn diện quản trị công ty Giám đốc điều hành như: Thực kế hoạch sản xuất kinh doanh quí I,II tháng đầu năm 2014, tình hình sử dụng vốn,sắp xếp tổ chức,nhân sự,mở rộng kho hàng công ty sản xuất, đầu tư trang thiết bị … Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hoạt động theo phân công Hội đồng quản trị nội dung Nghị Quyết cụ thể II Nghị Hội đồng quản trị (Báo cáo tháng năm 2014):trong tháng đầu năm 2014 Hội đồng quản trị tổ chức 04 họp theo quy định Điều lệ công ty Quy chế làm việc Hội đồng quản trị, cụ thể sau đây: STT SỐ NGHỊ QUYẾT NGÀY 01 16/NQ.HĐQT 19/03/2014 02 17/NQ.HĐQT 22/04/2014 03 18/NQ.HĐQT 03/06/2014 04 19/NQ.HĐQT 23/06/2014 NỘI DUNG - Thông qua kết kinh doanh năm 2013 - Chuẩn bị nội dung cho đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 - Đại diện Công ty TNHH DP Tín Đức Ơng Hồng Văn Phục thơng báo việc chuyển nhượng toàn số cổ phần công ty sở hữu - Một số nội dung khác mở rộng kho thành phẩm, thực chủ trương đầu tư thiết bị -Thông qua công tác chuẩn bị đại hội - Thông qua việc bổ nhiệm kế tốn trưởng cơng ty Ủy quyền cho Giám Đốc cơng ty làm thủ tục vay vốn lưu động ngân hang Vietcombank tỉnh Đồng Nai - Thông qua kết sản xuất kinh doanh quí I/2014 - Xem xét lý xe 60L -0477 -Thông qua thang bảng lương theo nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 -Thông qua kết giao dịch cổ phiếu cơng ty TNHH DP Tín Đức III Thay đổi danh sách người có liên quan công ty đại chúng theo quy định khoản 34 Luật Chứng khoán (Báo cáo tháng năm 2014): S T T Tên tổ chức /cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khốn( có) Chức vụ cơng ty( có) Số Ngày CMND cấp /ĐKKD CM ND /ĐK KD Nợi cấp CM ND /ĐK KD Địa Thời điểm bắt đầu người có liên quan Thời điểm khơng cịn người có liên quan Lý IV Giao dịch cổ đông nội người liên quan (6 tháng năm 2014): Danh sách cổ đơng nội người có liên quan: S T T Tên tổ chức /cá nhân Tài Ngày khoản cấp Chức vụ Số giao CMN công CMND dịch D ty( / chứng / có) ĐKKD khốn ĐKK (nếu có) D Nợi cấp CMN D / ĐKK D Địa Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Ghi Giao dịch cổ phiếu: Trong năm 2014 có giao dịch cổ phiếu làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần cổ đơng nội người có liên quan: STT Người thực giao dịch 01 Nguyễn văn Khoa Quan hệ với cổ đông nội Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ Tỷ lệ phiếu 40.321 2,03% Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ Tỷ lệ phiếu 49.213 2,47% Lý tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng) Mua để sở hữu Các giao dịch khác: (các giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đơng lớn người liên quan Cơng ty): khơng có V Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HĐQT Đã ký Nguyễn Văn Phước ... giao dịch 01 Nguyễn văn Khoa Quan hệ với cổ đông nội Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ Tỷ lệ phiếu 40.321 2,03% Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ Tỷ lệ phiếu 49.213 2,47% Lý tăng, giảm (mua, bán,... niên năm 2014 - Đại diện Công ty TNHH DP Tín Đức Ơng Hồng Văn Phục thơng báo việc chuyển nhượng tồn số cổ phần cơng ty sở hữu - Một số nội dung khác mở rộng kho thành phẩm, thực chủ trương đầu... nhân Tài Ngày khoản cấp Chức vụ Số giao CMN công CMND dịch D ty( / chứng / có) ĐKKD khốn ĐKK (nếu có) D Nợi cấp CMN D / ĐKK D Địa Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Ghi Giao