Luận văn Pháp luật về kinh doanh casino

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT THƢƠNG MẠI NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH CASINO CHUYÊN NGÀNH LUẬT THƢƠNG MẠI TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2021 TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT THƢƠNG MẠI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT PHÁP LUẬT KINH DOANH CASINO SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG Khóa: 42 MSSV: 1753801011066 GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN: Th.S ĐẶNG QUỐC CHƢƠNG TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2021 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan: Khóa luận tốt nghiệp kết nghiên cứu riêng tôi, đƣợc thực dƣới hƣớng dẫn khoa học Th.S Đặng Quốc Chƣơng, đảm bảo tính trung thực tuân thủ quyđịnh trích dẫn, thích tài liệu tham khảo Tơi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan Sinh viên thực Nguyễn Thị Bích Hồng DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT CHỮ VIẾT TẮT Quyết định 32/2003/QĐ–TTg Chính phủ ban Quyết định hành ngày 27 tháng 02 năm 2003 quy chế hoạt 32/2003/QĐ–TTg động kinh doanh trị chơi điện tử có thƣởng dành cho ngƣời nƣớc Việt Nam Nghị định NỘI DUNG ĐƢỢC VIẾT TẮT 03/2017/NĐ-CP Dự thảo Nghi định năm 2009 Nghị định 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 việc kinh doanh, quản lý hoạt động kinh doanh xử phạt vi phạm hành hoạt động kinh doanh casino lãnh thổ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Dự thảo Nghị định quản lý hoạt động kinh doanh casino trò chơi điện tử có thƣởng năm 2009 Dự thảo Nghị định năm 2012 Dự thảo Nghị định hoạt động kinh doanh casino năm 2012 LDN Luật Doanh nghiệp LĐT Luật Đầu tƣ BLHS Bộ luật Hình VPHC Vi phạm hành HĐKD Hoạt động kinh doanh 10 DN Doanh nghiệp 11 DV Dịch vụ 12 VBPL Văn pháp luật 13 UBND Uỷ ban nhân dân MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KINH DOANH CASINO 1.1 Khái quát kinh doanh casino 1.1.1 Khái niệm casino 1.1.2 Khái niệm kinh doanh casino 1.1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh casino 1.2 Lịch sử hình thành phát triển hoạt động kinh doanh casino 13 1.2.1 Thế giới 1.2.2 Việt Nam 1.3 Hiệu kinh tế - xã hội mặt trái hoạt động kinh doanh casino 16 1.3.1 Hiệu kinh tế - xã hội 1.3.2 Mặt trái hoạt động kinh doanh casino 1.4 Sơ lƣợc pháp luật kinh doanh casino số nƣớc giới 20 1.4.1 Pháp luật kinh doanh casino số nước giới 1.4.2 Các mơ hình quản lý hoạt động kinh doanh casino tiêu biểu 1.5 Sự hình thành phát triển pháp luật kinh doanh casino Việt Nam 22 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH CASINO TẠI VIỆT NAM 25 2.1 Nguyên tắc tiến hành hoạt động kinh doanh casino 25 2.2 Điều kiện kinh doanh casino Việt Nam 26 2.2.1 Điều kiện chủ thể kinh doanh casino 2.2.2 Điều kiện giấy phép để thực hoạt động kinh doanh casino 2.3 Tổ chức thực hoạt động kinh doanh casino 36 2.3.1 Quy định đối tượng tham gia 2.3.2 Quy định Điểm kinh doanh casino 2.3.3 Thời gian hoạt động Điểm kinh doanh casino 2.3.3 Quy định số lượng, chủng loại bàn trị chơi máy trị chơi có thưởng thể lệ trò chơi 2.3.4 Quyền nghĩa vụ doanh nghiệp 2.3.5 Xử phạt vi phạm hành hoạt động casino Việt Nam 4 KẾT LUẬN 50 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngành kinh doanh sòng bạc toàn cầu bùng nổ mang lại nguồn thu nhập lớn cho ngân sách quốc gia Những lợi ích mà sòng bạc Singapore mang lại cho kinh tế du lịch khiến quốc gia khác phải ghen tị Nhƣng bên cạnh lợi ích ngành kinh doanh lại mang lại khơng hệ lụy Kể từ luật pháp Việt Nam cấm cờ bạc dƣới hình thức dẫn đến số ngoại tệ mà ngƣời Việt Nam mang nƣớc ngồi thất lớn Hoạt động cờ bạc ngầm nƣớc ngày diễn phổ biến nhƣng không đƣợc kiểm soát chặt chẽ, khiến nhiều tệ nạn xã hội ngày diễn nhức nhối Sau 25 năm tồn dƣới hình thức thí điểm, việc có nên hợp thức hóa hình thức kinh doanh trở thành vấn đề đƣợc nhiều chuyên gia quan tâm Với nhu cầu ngày tăng cao phận ngƣời dân nƣớc du khách quốc tế, đặc biệt du khách đến từ Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, … tƣơng lai kinh doanh casino tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách nhà nƣớc Ngồi ra, casino đời cịn kéo theo phát triển ngành khách sạn, du lịch, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động Chính thấy đƣợc tiềm mảnh đất màu mỡ mà nhà đầu tƣ nƣớc nhăm nhe muốn tiến vào thị trƣờng Việt Nam để xây dựng khu phức hợp du lịch – khách sạn – casino Tuy nhiên, khung pháp lý vấn đề chƣa thật vững chứa nhiều rủi ro Chính vậy, cần hồn thiện khung pháp lý chế giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh (HĐKD) Khi Quyết định 32/2003/QĐ–TTg Chính phủ ban hành ngày 27/02/2003 quy chế HĐKD trị chơi điện tử có thƣởng dành cho ngƣời nƣớc Việt Nam (Quyết định 32/2003/QĐ–TTg) đời mở đƣờng cho vấn đề hợp thức hóa việc kinh doanh casino Việt Nam Sau này, Nghị định 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 việc kinh doanh, quản lý HĐKD xử phạt vi phạm hành HĐKD casino lãnh thổ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Nghị định 03/2017/NĐ-CP) văn pháp lý cho phép thí điểm ngƣời Việt đƣợc chơi điểm kinh doanh casino Tuy nhiên trƣớc đời văn pháp luật (VBPL) nhƣ Luật doanh nghiệp 2020 Luật đầu tƣ, để tiến hành HĐKD casino mà dựa vào Nghị định 03/2017/NĐ-CP khơng phù hợp với tình hình tƣơng lai Trƣớc tình hình Bộ Tài có Tờ trình gửi Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 03/2017/NĐ-CP Nhận thấy đƣợc vấn đề cấp bách, quan trọng nhƣ điểm hạn chế HĐKD casino Việt Nam Đồng thời cần phải hoàn thiện quy định pháp luật để điều chỉnh HĐKD casino trƣớc đổi thực tiễn tạo đà phát triển cho hoạt động tƣơng lai Nên ngƣời viết chọn đề tài “Pháp luật kinh doanh casino” làm đề tài nghiên cứu Tình hình nghiên cứu đề tài Qua tìm hiểu ngƣời viết nhận thấy, sau 25 năm HĐKD casino đƣợc hình thành Việt Nam chƣa có đề tài nghiên cứu khoa học, khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ nghiên cứu chuyên sâu đề tài “Pháp luật kinh doanh casino” Hiện ngƣời viết tìm thấy hai đề tài góp phần quan trọng việc hỗ trợ, bổ trợ cho đề tài nhƣ: Đề tài khóa luận tốt nghiệp cử nhân Luật “Một số vấn đề pháp lý kinh doanh dịch vụ casino Việt Nam” năm 2013 sinh viên Trịnh Thị Thơi đề tài luận văn thạc sĩ Luật học “Một số vấn đề pháp lý hoạt động kinh doanh casino Việt Nam” năm 2013 học viên Lê Thị Hồng Sáng, hai đề tài nghiên cứu HĐKD casino theo Quyết định 32/2003/QĐ–TTg dự thảo Nghị định năm 2012 HĐKD casino Việt Nam, đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật để tạo môi trƣờng kinh doanh hấp dẫn thu hút nhà đầu tƣ nƣớc Bên cạnh hai đề tài nhiều viết nhà báo liên quan đến pháp luật HĐKD casino nhƣ: Trang An ninh Tiền tệ có viết “Có nên để ngƣời Việt chơi casino?” tác giả Kiều Chinh Tác giả dẫn lời số chuyên gia luật học việc có nên cấm ngƣời Việt Nam chơi casino không? Đồng thời đƣa khuyến cáo, quy định đối tƣợng, cách thức chơi, điều kiện chơi trƣớc cho ngƣời dân nƣớc tham gia vào casino Travelmag có viết “Ngành cơng nghiệp casino Việt Nam nhiều thách thức” tác giả Kiều Linh Tác giả đƣa lợi ích mà casino mang lại cho phát triển kinh tế đƣợc hoạch định hợp lý, cách Bên cạnh lợi ích tác giả khó khăn thách thức ngành công nghiệp casino nhƣ cịn quy định mơ hồ, trở thành rào cản phát triển cho ngành "công nghiệp" Việt Nam Tuy kinh doanh casino xuất muộn Việt Nam nhƣng hình thức kinh doanh phổ biến giới từ lâu Chính thế, giới có nhiều tác giả nghiên cứu lĩnh vực Qua thời kì HĐKD casino có khác đáng kể Các tác giả có nhìn nhận khung pháp lý HĐKD casino qua thời kì từ đƣa hƣớng hoàn thiện pháp luật kinh doanh casino tƣơng lai Tác giả Park Yang Woo với “Resort complex measures to improve legislation for the center of the casino industry” đƣa nghiên cứu nhằm cung cấp khả cạnh tranh để đáp ứng với ngành cơng nghiệp casino tồn cầu phát triển nhanh chóng, tập trung vào khu nghỉ dƣỡng phức hợp có casino, nhƣ cạnh tranh ngành cơng nghiệp casino Hàn Quốc bối cảnh kinh doanh casino cạnh tranh gay gắt với nƣớc láng giềng Đông Bắc Á nhƣ Nhật Bản Nga Đồng thời tác giả đề xuất sửa đổi văn pháp luật theo hƣớng khuyến khích cho ngành cơng nghiệp casino phát triển nhƣng cần phải đảm bảo đƣợc quản lý chặt chẽ nhà nƣớc với sở kinh doanh casino Kathryn Keneally (1981) có cuốn: “State Regulation of Casino Gambling: ConstitutionalLimitations and Federal Labor Law Preemption”, tác phẩm nghiên cứu khung pháp lý Mỹ định hƣớng điều tiết HĐKD casino, từ cần thiết phải có quy định pháp luật nội dung cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển hoạt động casino thời gian tời nhƣ lành mạnh hóa hoạt động casino Daniel Sahlin (2009): “The Swedish casino model: A comparative studyof casino gaming models”, tổng hợp mô hình quản lý phát triển casino giới, phân loại theo loại hình casino cụ thể với điều tiết phủ nhƣ sách thuế áp dụng nƣớc Janice K Hetfeld (2000): “An Analysis of the socio-economic impact of casino gaming in Mesquite, Nevada, and its implications for public policy”, đƣa phân tích tác động hoạt động casino lên kinh tế nói chung kinh tế khu vực đặt casinio nói riêng Nhƣ vậy, tất nghiên cứu bàn HĐKD casino Việt Nam quốc gia khác Qua cung cấp cho tác giả nguồn tài liệu phong phú để tham khảo làm sở so sánh từ đƣa ý kiến chung, đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật phát triển loại hình kinh doanh Mục đích nghiên cứu đề tài Trên sở khái quát lý luận chung, phân tích thực trạng quy định pháp luật hành thực tiễn áp dụng quy định HĐKD casino, tác giả đƣa nhận xét, đề xuất nhằm bổ sung, hoàn thiện quy định HĐKD casino hệ thống pháp luật Việt Nam Từ tạo khung pháp lý tồn diện, giúp thúc đẩy phát triển HĐKD casino Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài Về nội dụng: Các đối tƣợng mà ngƣời viết nghiên cứu tập trung vào hệ thống quan điểm, đƣờng lối, sách Đảng HĐKD casino; quy định pháp luật HĐKD casino Việt Nam; quan điểm khoa học đƣợc tác giả cá nhân tổ chức công bố nghiên cứu HĐKD casino nƣớc Phạm vi không gian: quy định pháp luật Việt Nam HĐKD casino, đặc biệt tập trung vào Nghị định 03/2017/NĐ-CP Ngồi ra, luận văn cịn đề cập đến pháp luật casino số quốc gia giới nhƣ Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, …nhằm so sánh tham khảo với quy định pháp luật Việt Nam casino, từ rút học cho Việt Nam Phạm vi thời gian: Đề tài nghiên cứu pháp luật HĐKD casino khoảng thời gian từ năm 2012 đến thời điểm Tuy nhiên, tập trung nghiên cứu từ năm 2017 đến – với văn pháp lý đáng có hiệu lục pháp luật, việc nghiên cứu khoảng thời gian trƣớc năm 2017 mang tính chất so sánh đối chiếu Phƣơng pháp tiến hành nghiên cứu Việc nghiên cứu đề tài dựa sở phƣơng pháp luận chủ nghĩa Mác – Lênin biện chứng vật tƣ tƣởng Hồ Chí Minh Nhà nƣớc Pháp luật Để hoàn thành đƣợc mục tiêu nghiên cứu, tác giả sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu khác nhau, nhiên phƣơng pháp đƣợc sử dụng chủ yếu phƣơng pháp phân tích - tổng hợp, phƣơng pháp so sánh, Phƣơng pháp phân tích - tổng hợp đƣợc vận dụng để tìm hiểu quy định pháp luật HĐKD casino, sau tiến hành tổng hợp để đƣa nhìn tồn diện quy định liên quan đến HĐKD casino dựa điều khoản mà luật quy định Phƣơng pháp so sánh đƣợc dùng để điểm giống khác hệ thống pháp luật đƣợc nghiên cứu HĐKD casino Thơng qua đó, đƣa giải pháp pháp lý để làm cho pháp luật Việt Nam hài hòa phù hợp với quy định tiến nƣớc Bố cục tổng qt khóa luận Ngồi mục lục, phần mở đầu, danh mục tài liệu tham khảo kết luận, đề tài “Pháp luật kinh doanh casino” có kết cấu gồm chƣơng: Chƣơng Lý luận chung kinh doanh casino Chƣơng Thực trạng pháp luật kinh doanh casino Việt Nam KẾT LUẬN CHƢƠNG Phân tích quy định pháp luật Việt Nam HĐKD casino thực tế áp dụng từ Việt Nam cho thí điểm kinh doanh casino từ năm 1992 thấy nƣớc ta hoàn thiện khung pháp lý từ Quyết định 32/2003/QĐ-TTg, Dự thảo nghị định năm 2009, Dự thảo Nghị định năm 2012 đến nghị định số 03/2017/NĐ-CP, quy định kinh doanh casino hoàn thiện hơn, khắc phục hạn chế quy định trƣớc đây, xây dựng tảng pháp lý tin cậy, thu hút DN kinh doanh ổn định, hiệu quả, góp phần tạo nguồn thu ngân sách quốc gia thu hút đầu tƣ nƣớc Nghị định 03/2017/NĐ-CP quy định tƣơng đối toàn diện HĐKD casino, chẳng hạn nhƣ quy định nguyên tắc kinh doanh, chủ thể kinh doanh đến tổ chức điều hành, đồng thời xử lý hành vi vi phạm pháp luật cá nhân, tổ chức So với VBPL trƣớc thấy rằng, Nghị định 03/2017/NĐ-CP có nhiều tiến dựa tình hình thực tế ngành casino Việt Nam, quy định pháp luật nƣớc nguồn tƣ vấn pháp luật đƣợc quan lập pháp Việt Nam tiếp thu hoàn thiện pháp luật Thực tế áp dụng pháp luật cho thấy, số quy định điều chỉnh HĐKD casino nhiều bất cập nhƣ quy định vốn để DN thực đăng ký đầu tƣ, điều kiện để DN đƣợc cấp giấy phép kinh doanh casino chƣa rõ ràng, quy định tổ chức HĐKD casino chƣa phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội Việt Nam Điều gây đối xử không công bên tham gia thị trƣờng gây khó khăn cho hiệu hoạt động quản lý quốc gia trình thực thí điểm Trên sở phân tích, đánh giá quy định pháp luật thực tiễn áp dụng quy định pháp luật, tác giả đề xuất số ý kiến sau: không nên phân chia kinh doanh casino thành kinh doanh casino quy mô lớn kinh doanh casino quy mô nhỏ, nên cân nhắc cho phép vốn USD trở lên DN đƣợc cấp GCN đăng ký đầu tƣ; Cần quy định vấn đề quy hoạch phát triển kinh doanh casino, hạn chế số lƣợng giấy phép HĐKD casino; Quy định thời gian mở, đóng cửa địa điểm kinh doanh casino; bổ sung quy định giới hạn diện tích địa bàn kinh doanh casino Để kịp thời nắm bắt thực quy định cần tuyên truyền, phổ biến quy định đến bên liên quan, sở nhà nƣớc cần kịp thời có sửa đổi, bổ sung sau để đảm bảo hiệu hoạt động DN, nhà đầu tƣ tổ chức liên quan, kiểm soát hoạt động bất hợp pháp 49 KẾT LUẬN Ngành công nghiệp casino xuất thúc đẩy kinh tế cách thu hút khách du lịch, mở rộng thu nhập ngoại tệ, phục hồi kinh tế địa phƣơng đảm bảo nguồn thu từ thuế Đặc biệt, đƣợc chiến lƣợc phát triển quốc gia nhƣ ba ngành tăng trƣởng kỷ XXI Do đó, số lƣợng sịng bạc toàn liên tục tăng, năm 1994 1478 casino năm 1996 số tăng lên 1776 casino kể từ năm 2000, số lƣợng casino toàn giới vƣợt 2000 Tuy nhiên, đằng sau lan rộng casino, kéo theo nhiều hệ lụy nhƣ gia tăng tội phạm, lãng phí tài sản, tan vỡ gia đình, kinh doanh cho vay nặng lãi, rửa tiền bất hợp pháp, v.v Nghiên cứu cho thấy thƣơng mại hóa du lịch tốt ngành công nghiệp casino nƣớc tác động tích cực việc cho phép kinh doanh casino cải thiện hiệu suất kinh tế lớn Đầu tiên, tác giả xem xét khái niệm đặc điểm hoạt động kinh doanh casino hiệu ứng gợn sóng kinh tế, xu hƣớng phát triển ngành công nghiệp casino, thực trạng hoạt động kinh doanh casino nƣớc giới Ngoài ra, tác giả xem xét chi tiết quy định pháp luật liên quan nhƣ hệ thống giấy phép yêu cầu giấy phép nhƣ yêu cầu trình độ chun mơn, điều kiện tài lực kinh doanh, điều kiện địa điểm Trong hệ thống liên quan đến kinh doanh casino cần trọng quy định loại hình, hoạt động quy định kiểm soát giá tỷ lệ cƣợc, cung cấp dịch vụ giải trí quy định hệ thống liên quan đến nhu cầu sòng bạc, giới hạn độ tuổi, v.v Tập trung vào quy định trực tiếp gián tiếp kích cầu sịng bạc, chẳng hạn nhƣ quy định tra kiểm tra, xử phạt vi phạm hành Tuy nhiên, để giảm thiểu tác dụng phụ đến xã hội đảm bảo tính minh bạch, cá nhân, quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật ngày để cải thiện hệ thống luật pháp nƣớc Cụ thể nhƣ kiểm soát chặt chẽ điều kiện để ngƣời Việt Nam đƣợc phép vào chơi casino, hồn thiện cơng cụ pháp lý để điều chỉnh hoạt động kinh doanh casino không chỉđáp ứng yêu cầu quản lý chặt chẽ quốc gia hoạt động kinh doanh casino, đảm bảo an ninh, trật tự, an tồn xã hội mà cịn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh casino phát triển, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp bên tham gia Đồng thời, tạo điều kiện để hoạt động kinh doanh casino thúc đẩy phát triển ngành dịch vụ nhƣ du lịch, nhà hàng, khách sạn, tạo nguồn thu ổn định bền vững cho ngân sách nhà nƣớc 50 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Văn pháp luật Văn pháp luật Việt Nam Bộ luật Hồng Đức Bộ luật Hình (Luật số 17-LC/HĐNN7) ngày 27/6/1985 Bộ luật Hình (Luật số 15/1999/QH10) ngày 21/12/1999 Bộ luật Hình (Luật số 100/2015/QH13) ngày 27/11/2015 Luật Thƣơng mại (Luật số 36/2005/QH11) ngày 14/6/2005 Luật Đầu tƣ (Luật số 67/2014/QH13) ngày 26/11/2014 Luật Đầu tƣ (Luật số 61/2020/QH14) ngày 17/6/2020 Luật Doanh nghiệp (Luật số 68/2014/QH13) ngày 26/11/2014 Luật Doanh nghiệp (Luật số 59/2020/QH14) ngày 17/6/2020 10 Luật Quốc tịch Việt Nam (Luật số 24/2008/QH12) ngày 13/11/2008 11 Luật Hợp tác xã (Luật số 23/2012/QH13) ngày 20/11/2012 12 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cảnh, cƣ trú ngƣời nƣớc Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13) ngày 16/6/2014 13 Luật xử lý vi phạm hành (Luật số 15/2012/QH13) ngày 20/6/2012 14 Luật Phịng, chống rửa tiền (Luật số 07/2012/QH13) ngày 18/6/2012 15 Nghị định 06/2017/NĐ-CP Chính phủ ngày 24/01/2017 quy định kinh doanh đặt cƣợc đua ngựa, đua chó bóng đá quốc tế 16 Nghị định 54/2019/NĐ-CP Chính phủ ngày 19/6/2019 quy định kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trƣờng 17 Nghị định 102/2010/NĐ-CP Chính phủ ngày 01/10/2010 hƣớng dẫn chi tiết số điều Luật doanh nghiệp 18 Nghị định 03/2017/NĐ-CP Chính phủ ngày 16/1/2017 kinh doanh casino 19 Nghị định 86/2013/NĐ-CP Chính phủ ngày 29/7/2013 kinh doanh trị chơi điện tử có thƣởng dành cho ngƣời nƣớc ngồi 20 Nghị định 72/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 03/9/2009 quy định điều kiện an ninh, trật tự số ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện 21 Nghị định 96/2016/NĐ-CP Chính phủ ngày 01/7/2016 quy định điều kiện an ninh, trật tự số ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện 22 Nghị định 59/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 12/6/2006 quy định chi tiết luật thƣơng mại hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh kinh doanh có điều kiện 51 23 Nghị định 139/2007/NĐ-CP Chính phủ ngày 5/9/2007 hƣớng dẫn chi tiết thi hành số điều luật doanh nghiệp 24 Thông tƣ 102/2017/TT-BTC Bộ Tài ngày 5/10/2017 hƣớng dẫn số điều quy định Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 Chính phủ kinh doanh casino 25 Quyết định số 32/2003/QĐ-TTg Thủ tƣớng Chính phủ ngày 27/02/2003 ban hành quy chế hoạt động kinh doanh trị chơi điện tử có thƣởng dành cho ngƣời nƣớc 26 Nghị số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 Hội đồng Thẩm phán TANDTC hƣớng dẫn xử lý hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc gá bạc Văn pháp luật nƣớc 25 Đạo luật Xúc tiến Du lịch Hàn Quốc ngày 03/8/1994 26 Singapore Casino Control Act 2006 B Tài liệu tham khảo Dự thảo Nghị định quản lý hoạt động kinh doanh casino trò chơi điện tử có thƣởng năm 2009 Dự thảo Nghị định hoạt động kinh doanh casino năm 2012 Lê Thị Hồng Sáng (2013), Một số vấn đề pháp lý hoạt động kinh doanh casino Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trƣờng Đại học Luật Hà Nội Nguyễn Thị Thảo (2018), Thực trạng pháp luật kinh doanh trị chơi có thưởng cho người nước Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học, Trƣờng Đại học Luật Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Ngân (2020), Pháp luật kinh doanh Casino, Khóa luận tốt nghiệp, Trƣờng Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh Trịnh Thị Thơi (2013), Một số vấn đề pháp lý kinh doanh DV casino Việt Nam, Khóa luận tốt nghiệp cử nhân Luật, Trƣờng Đại học Cần Thơ Phan Trung Hoài (2007), “Thêm cách nhìn khác mặt pháp lý trị chơi điện tử có thƣởng”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, số 10, tr.48-50 Trƣờng Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh (2016), Giáo trình pháp luật chủ thể kinh doanh, Nxb.Hồng Đức – Hội luật gia Việt Nam Daniel Sahlin (2009), The Swedish casino model: A comparative study of casino gaming models 10 Hội đồng bang New South Wales (2003), Review of the NSW Casino Control Act 1992 52 11 Janice K Hetfeld (2000), An Analysis of the socio-economic impact of casino gaming in Mesquite, Nevada, and its implications for public policy 12 Jeromo H Skolnick (1978), House of cards: The legalization and control of casino gambling 13 Kathryn Keneally (1981), State Regulation of Casino Gambling: Constitutional Limitations and Federal Labor Law Preemption 14 Lee Mi Soon (2010), A Study of Residents' Perceptions Toward The Economic and Social Impacts of Casino Development: Focused on Foxwoods Resort Casino 15 McCorkle (2011), Gambling and Crime Among Arrestees: Exploring the Link 16 Park Yang Woo (2018), Resort complex measures to improve legislation for the center of the casino industry, Tourism Research Journal, Korean Tourism Research Association, vol.32, no.12 17 Ronald J Rychlak (2012), The Introduction of casino gambling: public policy and the law, Mississippi Law Journal, Vol 64 18 Robert Custer & Harry Milt (1985), When Luck Runs Out: Hepl For Compulsive Gamblers And Their Families Tài liệu từ internet 19 https://www.gif.gov.mo/web1/cn_news_190117.html 20 “Casino gì?”, https://blog.daum.net/dlguswns1105/10 21 “Tìm hiểu casino”, http://mobiarmy.com/tim-hieu-ve-casino/ 22 “Khái niệm sòng bạc”, https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=apple488&logNo=220604377 229&proxyReferer=http:%2F%2Fwww.google.com.vn%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct %3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D%26ved%3D2ahU KEwik1oGb6fDvAhULA3IKHVApDzMQFjABegQIBRAD%26url%3Dhttp%253 A%252F%252Fm.blog.naver.com%252Fapple488%252F220604377229%26usg%3 DAOvVaw2WLgnF0FB_TQXV-jJ93U-A 23 “Kinh doanh casino: Nghị định năm chƣa đƣợc thông qua”, https://www.vov.vn/kinh-te/kinh-doanh-casino-nghi-dinh-7-nam-chua-duoc-thongqua-511743.vov 24 “Doanh thu tăng nghìn tỷ, casino lằn ranh nhạy cảm”, https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/doanh-thu-tang-nghin-ty-casino-giua-lan-ranhnhay-cam-HLgXIUDGR.html 53 25 Báo Hải quan (2016), “Kinh doanh trị chơi có thƣởng đóng góp lớn cho ngân sách nhà nƣớc”, https://www.baohaiquan.vn/Pages/De-kinh-doanh-tro-choico-thuong-dong-gop-nguon-thu-cho-ngan-sach.aspx 26 Nguyễn Ngọc Linh (2016), “Ngƣời Việt chi 800 triệu USD đánh bạc casino nƣớc năm”, https://enternews.vn/nguoi-viet-chi-800-trieu-usddanh-bac-o-cac-casino-nuoc-ngoai-moi-nam-100065.amp 27 “Casino lịch sử phát triển ngành công nghiệp cờ bạc”, https://genk.vn/kham-pha/casino-va-lich-su-phat-trien-nganh-cong-nghiep-co-bac 2012062511172136.chn 28 “Sòng bạc Việt Nam”, https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B2ng_b%E1%BA%A1c_%E1%BB%9F _Vi%E1%BB%87t_Nam 29 Lê Ngun, “Số phận sịng bạc trọc lớn Đơng Dƣơng kỷ 20”, http://rithucvn-org.cdn.ampproject.org/so-phan-cua-song-bac-o-troc-lon-nhatdong-duong-the-ky-20.html 30 Trần Trí Dũng, “Chiếc hộp bí ẩn mang tên Casino”, http://tapchibutdanh.com/chiec-hop-bi-an-mang-ten-casino.html 31 Thống kê từ website Cục Điều phối Kiểm tra trò chơi Ma Cao: http://dicj.gov.mo 32 “Về ngành cơng nghiệp sịng bạc”, http://insight.stockplus.com/articles/2307 33 “Nguy rửa tiền sòng bạc Macau”, https://accuity.com/cn/accuityinsights-blog/macaus-casinos-not-taking-chances-on-money-laundering-risk/ 34 “[Phân tích thị trƣờng] Ngành cơng nghiệp sòng bạc, 16 sòng bạc dành riêng cho ngƣời nƣớc ngồi sịng bạc dành cho ngƣời Hàn Quốc”, http://www.newstown.co.kr/news/articleView.html?idxno=237782 35 Gia Bảo (2018), “Cuộc đua Casino Việt Nam”, https://cafef.vn/cuocdua-casino-tai-viet-nam-2018092115531314.chn 36 “Điểm mặt dự án Casino Việt Nam”, https://titangroup.vn/diemmat-cac-du-casino-tai-viet-nam/ 37 Trí Lâm (2016), “Muốn kinh doanh casino, vũ trƣờng phải có phƣơng án bảo đảm an ninh, trật tự”, https://1thegioi.vn/muon-kinh-doanh-casino-vu-truongphai-co-phuong-an-bao-dam-an-ninh-trat-tu-101235.html 38 “Gỡ vƣớng cho casino”, https://cafef.vn/go-vuong-cho-casino20200825095324622.chn 39 “Tơi đánh bạc casino Phƣợng Hồng (Bắc Ninh)”, https://fica.vn/doisong/toi-di-danh-bac-o-casino-phuong-hoang-(bac-ninh)-21166.html 54 40 “The Grand Ho Tram Resort Strip – Khu nghỉ dƣỡng phức hợp SAO”, https://thegrandhhotram.com/vi/ 41 “Campuchia đóng cửa sịng bạc để ngăn dịch Covid-19”, http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/campuchia-dong-cua-cac-song-bacde-ngan-dich-covid-19¬_90052.html 42 “Hải Phịng dừng hoạt động khu du lịch, đóng cửa Casino để phịng dịch”, https://nongnghiep.vn/hai-phong-dung-hoat-dong-cac-khu-du-lich-dong-cuacasino-de-phong-dich-d290450.html 43 “Những “lỗ hổng” pháp luật tạo “môi trƣờng” cho tội phạm rửa tiền”, https://phaply.net.vn/nhung-lo-hong-phap-luat-tao-moi-truong-cho-toi-pham-ruatien/ 44 “Các dấu hiệu vi phạm hành chính”, https://www.binhthuan.gov.vn/1321/32532/66127/570383/thanh-tra-khcn/cac-dauhieu-co-ban-cua-vi-pham-hanh-chinh.aspx, truy cập ngày 15/5/2021 45 “Đà Nẵng: Hoạt động Silver Shores – Nhiều sai phạm đáng ngờ”, https://tinmientrung.com/da-nang-hoat-dong-cua-silver-shores-nhieu-sai-pham-vadang-ngo/ 46 “Tạm dừng hoạt động kinh doanh khu vui chơi Silver Shores Hoàng Đạt”, http://cand.com.vn/Kinh-te/Tam-dung-hoat-dong-kinh-doanh-khu-vui-choi-SilverShores-Hoang-Dat-94321/ 47 “Phạt nặng chƣa hẳn nghiêm”, https://nld.com.vn/cau-chuyen-homnay/phat-nang-chua-han-nghiem-180172.htm 48 “Tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc theo BLHS 2015 – Những vƣớng mắc kiến nghị”, https://www.tapchitoaan.vn/bai-viet/phap-luat/toi-danh-bac-to-chucdanh-bac-theo-blhs-2015-nhung-vuong-mac-va-kien-nghi 49 “Các vụ gian lận thuế bị xử lý hình cịn q ít”, https://fica.vn/chungkhoan/diem-mat-co-phieu-tang-phi-ma-4-10907.html 50 “Ƣu đãi thuế lớn cho casino đặc khu dẫn đến “lách luật”, trốn thuế”, https://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/uu-dai-thue-qua-lon-chocasino-tai-dac-khu-co-the-dan-den-lach-luat-tron-thue-139569.html 51 “Quy định quản lý ngành nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện an ninh trật tự theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP”, http://pup.edu.vn/index.php/news/savefile/Nghien-cuu-Trao-doi/Quy-dinh-moitrong-quan-ly-nganh-nghe-dau-tu-kinh-doanh-co-dieu-kien-ve-an-ninh-trat-tu-theonghi-dinh-so-96-2016-ND-CP-ngay-01-7-2016-cua-Chinh-phu-790.html 55 PHỤ LỤC I 75 Baccarat Baccarat trò chơi đánh bạc sử dụng thẻ chơi trò chơi phổ biến Mỹ, Canada, Anh, Úc, Ma Cao Hàn Quốc Nó phổ biến trị chơi trơng đơn giản sịng bạc Từ khung lớn, trị chơi với xác suất 50:50, nhƣng hịa có biến số xác suất tự đƣợc điều chỉnh cách tinh vi Nguồn gốc trị chơi trò chơi Macau Luật chơi:  Sử dụng Tây 52  Bàn chơi gồm phe: Banker Player  Tiến hành chia cho ngƣời dựa quy định trị chơi mà Player Banker có quyền rút thêm thứ  Bƣớc cuối bắt đầu so điểm, nhiều điểm ngƣời dành đƣợc chiến thắng nhận tiền thƣởng theo quy định ban đầu Mỗi lần, sau đặt cƣợc cho ngƣời chơi nhà cái, ngƣời chơi chia hai thẻ cho bên nhận thêm thẻ tùy theo điều kiện cụ thể đƣợc mô tả phần sau Trong số trƣờng hợp, 3: 3: Sau kiểm tra kết ván đấu, ngƣời chơi đánh ngƣời thắng nhận đƣợc cổ tức cho trận đấu Sau đặt cƣợc bản, ngƣời chơi đặt thêm hai cƣợc nữa: Tất nhiên, bạn không cần phải làm nhƣ vậy, thực tế tốt khơng nên làm điều bất lợi nhiều so với việc đặt cƣợc vào ngƣời chơi chủ ngân hàng Tie: Đặt cƣợc vào tổng số tiền ngƣời chơi chủ ngân hàng Nếu đúng, đƣợc trả lại lần (8 ăn 1) Cặp: Hai thẻ có số Nó đƣợc đặt cƣợc vào Khơng giống nhƣ trên, bạn phải phù hợp với cặp đến từ bên Nếu đúng, đƣợc trả lại 12 lần (11 ăn 1) Nhà cái: Ở số sòng bạc, nhân viên ngân hàng khơng tính phí, nhƣng có Quy tắc nhà nhân cổ tức lên 1,5 lần nhân viên ngân hàng thắng với Trong trƣờng hợp này, chủ ngân hàng thắng Có khơng gian để đặt cƣợc, nhƣng bị đánh bại, tiền đặt cƣợc đƣợc trả lại 13 lần (12 ăn 1) Blackjack Blackjack hay đƣợc dân chơi Việt Nam gọi Xì dách hay Xì lát Bộ môn phân định thắng thua nhà nhà dựa vào số điểm mà ngƣời sở hữu 75 “Các trò chơi casino”, https://aw8viet.com/cac-tro-choi-trong-casino/, truy cập ngày 19/5/2021 56 Luật chơi:  Blackjack sử dụng Tây 52 lá, sịng bạc chia làm cửa: Player – Dealer  Bạn cần sở hữu số nút lớn Dealer để dành đƣợc chiến thắng  Yếu tố giúp cho Blackjack thu hút đƣợc nhiều ngƣời chơi ngồi may mắn, trị chơi cịn kèm thêm kịch tính rút qn định mang tính sống cịn Roulette Roulette – Vòng quay may mắn trò chơi phổ biến bậc sòng truyền thống lẫn online Mặc dù Roulette phụ thuộc phần lớn vào may mắn, nhƣng tạo sức hút khơng thể chối từ có đến 20% doanh thu từ sòng đến từ môn Luật chơi:  Bạn đặt tiền lựa chọn dự đốn mà bóng rơi vào Nếu trúng bạn nhận đƣợc tiền thƣởng theo quy định nhà đƣa ban đầu  Có hai loại: Roulette Châu Âu Roulette Mỹ Bạn nên lựa chọn cách chơi Châu Âu để có hội trúng cao số “00” Poker Poker đƣợc công nhận đƣợc tổ chức nhiều giải đấu mang tính chất tồn cầu hàng năm với giá trị giải thƣởng lên đến hàng chục triệu đô la Poker không đơn dựa vào may mắn nhƣ trị chơi khác mà địi hỏi ngƣời chơi phải phối hợp nhiều yếu tố khác để dành chiến thắng Đơi ngƣời sở hữu đơi tép nhƣng hốt hết bạc ngƣời sở hữu đôi ngon chuyện bình thƣờng Poker Luật chơi:  Sử dụng Tây 52 lá, phát ngƣời  Tất trải qua vòng đấu: Preflop – Flop – Turn – River – Showdown  Ngƣời chơi sở hữu có chất điểm cao dành chiến thắng tất ngƣời chơi bàn bỏ bạn đƣợc xem nhƣ dành chiến thắng Sicbo Sicbo – Xí ngầu game cá cƣợc đƣợc yêu thích Châu Á Một ván cƣợc xí ngầu diễn nhanh Với luật chơi đơn giản, nhiều ngƣời lựa chọn làm môn kiếm cơm hiệu Đặc biệt, tay chơi lỗi lạc, họ áp dụng cách thức nghe vị tiếng lắc xí ngầu để đƣa nhận định Từ đó, khả dành đƣợc chiến thắng cao nhiều so với tân thủ 57 Luật chơi:  Nhà tiến hành lắc viên xí ngầu bên hộp  Mỗi viên có tổng cộng mặt  Ngƣời chơi định đặt cƣợc vào kết dự đoán lần lắc  Nếu trúng, bạn đƣợc nhận tiền thƣởng theo tỷ lệ đặt cƣợc mà nhà quy định trƣớc Pai Gow Mặc dù đƣợc xếp vào hàng ngũ tựa game đánh bài, nhƣng Pai Gow lại đƣợc sử dụng Domino Tây 52 nhƣ thông thƣờng Pai Gow trò chơi đƣợc kết hợp Poker Domino Mặc dù tựa game sịng bạc có có độ phổ biến chƣa cao Thế nhƣng Pai Gow sở hữu cho lƣợng ngƣời chơi trung thành định toàn giới Luật chơi:  Dealer tiến hành tung xúc xắc ngƣời chơi bắt đầu đặt cƣợc trƣớc đƣợc chia  Tiếp theo, nhà tiến hành phát trẻ cho player, ngƣời đƣợc phát tổng cộng thẻ với: tay trƣớc thẻ tay sau thẻ  Dựa theo quy định cách tính điểm giá trị quân bài, bạn có quân cao hơn, bạn dành chiến thắng  Cách chơi gần tƣơng tự với Poker Craps Craps môn đánh bài, nhƣng với cách chơi gần giống với trị lắc xí ngầu nên nhiều ngƣời thƣờng lầm tƣởng mơn với trị Sicbo Craps trải qua nhiều vòng cƣợc phụ để dành chiến thắng Với luật chơi phức tạp, Craps chƣa thực phổ biến số tay chơi yêu thích lối đánh nhanh – thắng nhanh Slotgame Slotgame (slot machine) trò chơi đƣợc chạy máy đánh bạc có nguồn gốc đời từ năm 90 kỉ 19 tay ngƣời Mỹ sáng chế Trong casino thƣờng có riêng khu vực lớn để chạy tựa game Bạn khơng cần phải học luật chơi hay tích lũy nhiều kinh nghiệm để dành chiến thắng Đơn giản bạn cần bỏ tiền vào bấm nút xoay ngồi chờ đợi may mắn mỉm cƣời Mặc dù có nhiều nguồn tin cho trị chơi đƣợc nhà tính sẵn tỷ lệ 58 thắng – thua Tuy nhiên nguồn tin chƣa có tính xác thực xác Thực tế có nhiều ngƣời dành đƣợc giải thƣởng hàng trăm triệu đồng từ cổ máy Slot Machine Các loại máy Slot: Slot cổ điển, 3D Slot, Video slots, Mobile Slots Pachinko Pachinko trị chơi có nguồn gốc xuất xứ từ Nhật Bản với tên gọi “Pachin” Pachinko có cách chơi gần tƣơng tự nhƣ Slots, bạn cần nạp đồng xu vào khe bên phải máy Tiếp theo nhấn nút quay, số chạy nhanh hình, bạn phải thật nhanh tay nhanh mắt muốn dành chiến thắng Các loại máy Pacinko: Pachinko Pinball, Pachinko Sult 10 Random number Ngoài tựa game cá cƣợc phổ biến trên, bạn tham gia thử vận may với mơn thiên yếu tố may mắn:  Bingo  Keno Mặc dù trò chơi không yêu cầu nhiều độ kinh nghiệm tính cạnh tranh ngƣời chơi Thế nhƣng chúng lại khiến cho ngƣời ta có cảm giác vơ hồi hộp cảm xúc vỡ òa ngƣời may mắn ẩm đƣợc giải thƣởng khủng 59 PHỤ LỤC II Đồ thị 1: Doanh thu số thu NSNN từ casino doanh nghiệp triển khai casino từ năm 2017 đến tháng đầu năm 2020 (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Vụ Tài ngân hàng Tổ chức tài chính, Bộ Tài chính) 60 PHỤ LỤC III Sơ đồ 1: Số lƣợng quy mô casino hoạt động casino đƣợc chủ trƣơng đầu tƣ Việt Nam 61 PHỤ LỤC IV Năm Tổng doanh thu từ trò chơi (triệu patacas) 2003 2004 28.673 41.377 2005 46.046 2006 56.624 2007 83.022 2008 108,772 2009 119.369 2010 188.345 2011 267.868 2012 304.138 2013 360.748 2014 351.520 2015 230.840 2016 223.211 2017 265.743 2018 302.846 2019 292.455 Tháng đến tháng năm 2020 30.487 Bảng 1: Tổng doanh thu từ Casino trò chơi điện tử có thƣởng Macau từ năm 2003 đến tháng năm 2020 (Theo liệu Cục Điều phối Kiểm tra trị chơi Ma Cao cơng bố, doanh thu từ trò chơi Ma Cao) 62 PHỤ LỤC V Ngân hàng bảo hiểm Lĩnh vực kinh doanh trò chơi Lĩnh vực khác Tổng cộng 2016 2017 2018 2019 2020 Tháng 13/2021 696 746 1122 880 677 196 1546 2074 2087 1913 1215 362 79 265 507 148 332 96 2321 3085 3716 2941 2224 654 Bảng 2: Số lƣợng giao dịch đáng ngờ đƣợc công bố GIF từ năm 2016 đến Tháng 3/2021 Macau (Nguồn: Đặc khu Hành Ma Cao - Văn phịng Tình báo Tài Chính phủ, https://www.gif.gov.mo/web1/) Đồ thị 2: Cơ cấu phần trăm giao dịch đáng ngờ lĩnh vực tiêu biểu Macau từ năm 2018 đến Tháng 3/2021 Có thể thấy, lĩnh vực kinh doanh trị chơi lĩnh vực có nhiều giao dịch đáng ngờ 63 ... kết luận, đề tài ? ?Pháp luật kinh doanh casino? ?? có kết cấu gồm chƣơng: Chƣơng Lý luận chung kinh doanh casino Chƣơng Thực trạng pháp luật kinh doanh casino Việt Nam CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KINH. .. (2020), Pháp luật kinh doanh Casino, Khóa luận tốt nghiệp, Trƣờng Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, tr 20 19 1.4 Sơ lƣợc pháp luật kinh doanh casino số nƣớc giới 1.4.1 Pháp luật kinh doanh casino. .. doanh casino 16 1.3.1 Hiệu kinh tế - xã hội 1.3.2 Mặt trái hoạt động kinh doanh casino 1.4 Sơ lƣợc pháp luật kinh doanh casino số nƣớc giới 20 1.4.1 Pháp luật kinh doanh casino