NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU Số: /TCQĐ – HĐQT.17 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng năm 2017 (DỰ THẢO) NGHỊ QUYẾT Về việc … - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU Căn Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010; Căn Công văn số 2830/NHNN-TTGSNH ngày 24/4/2013 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước việc chấp thuận danh sách nhân dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng Á Châu nhiệm kỳ 2013 - 2017; Nghị số 1598/TCQĐHĐQT.13 ngày 26/4/2013 Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Á Châu việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2017; Quyết định số 1605/TCQĐ-HĐQT.13 - ngày 26/4/2013 Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu việc bầu chức danh thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Á Châu; Căn Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu; Căn Biên họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 10/4/2017, QUYẾT NGHỊ Vấn đề: Báo cáo Hội đồng quản trị Ban điều hành kết hoạt động kinh doanh năm 2016 kế hoạch năm 2017 Điều Đại hội đồng cổ đơng trí thơng qua Báo cáo Hội đồng quản trị Ban điều hành kết hoạt động kinh doanh năm 2016 kế hoạch năm 2017 Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2017, với tiêu kinh doanh trọng yếu đến ngày 31/12/2017 sau: Tổng tài sản tăng 16% Tín dụng tăng 16% Vốn huy động từ tiền gửi khách hàng tăng 16% Tỷ lệ nợ xấu 2% Lợi nhuận trước thuế Tập đoàn khoảng 2.205 tỷ đồng Vấn đề: Báo cáo hoạt động năm 2016 Ban kiểm sốt Điều Đại hội đồng cổ đơng trí thơng qua Báo cáo Ban kiểm sốt ngày 10/3/2017 hoạt động Ban kiểm soát kết thẩm tra Báo cáo tài hợp năm 2016 Ngân hàng TMCP Á Châu Vấn đề: Báo cáo tài kiểm tốn năm 2016 Điều Đại hội đồng cổ đơng trí thơng qua Báo cáo tài riêng Báo cáo tài hợp ký ngày 28/02/2017 cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2016 Ngân hàng TMCP Á Châu Cơng ty TNHH KPMG Việt Nam kiểm tốn (Đính kèm.) Vấn đề: Trích lập quỹ phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch lợi nhuận phân phối lợi nhuận năm 2017 Điều Đại hội đồng cổ đông trí thơng qua kế hoạch trích lập quỹ phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch lợi nhuận phân phối lợi nhuận năm 2017 sau: Kế hoạch trích lập quỹ phân phối lợi nhuận năm 2016: Đơn vị: VND Stt Chỉ tiêu Số tiền Lợi nhuận trước thuế Tập đoàn ACB 31/12/2016 Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế (1-2) Trích lập quỹ Lợi nhuận cịn lại sau trích lập quỹ (3-4) 1.089.171.028.021 Lợi nhuận năm trước lại chưa chia, đó: 1.652.124.261.320 6a Đã mua cổ phiếu quỹ 665.725.228.504 6b Dùng chia cổ tức năm 2015 cổ phiếu 896.273.900.000 6c Đã Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mua cổ phiếu thưởng nhân viên 30.000.000.000 Lợi nhuận sử dụng chia cổ tức năm 2016 (5+6-6a6b-6c) 1.149.296.160.837 Vốn điều lệ ACB 9.376.965.060.000 Số lượng cổ phiếu phát hành 937.696.506 10 Số lượng cổ phiếu quỹ mua 41.422.608 11 Số lượng cổ phiếu phát hành thêm chia cổ tức 2015 89.627.390 12 Số lượng cổ phiếu chia cổ tức (9-10+11) 13 Chia cổ tức cổ phiếu (10 cổ phiếu : 01 cổ phiếu) 985.901.290.000 14 Lợi nhuận giữ lại dự kiến dùng mua cổ phiếu thưởng nhân viên 100.000.000.000 15 Lợi nhuận giữ lại (7-13-14) 1.667.026.016.869 341.852.367.243 1.325.173.649.626 236.002.621.605 985.901.288 63.394.870.837 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị định thời điểm thực việc chia cổ tức tổ chức thực việc chia cổ tức theo quy định pháp luật hành - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị định thời điểm mua cổ phiếu để thưởng cho nhân viên định cách thức phân phối cho nhân viên theo quy định hành Kế hoạch lợi nhuận phân phối lợi nhuận năm 2017: Đơn vị: VND Stt Chỉ tiêu (dự kiến) Số tiền Lợi nhuận trước thuế tập đoàn ACB 2017 Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế (1-2) Trích lập quỹ Lợi nhuận lại sau trích lập quỹ (3-4) Lợi nhuận năm trước cịn lại chưa chia, đó: 859.120.099.341 6a Đã mua cổ phiếu quỹ 665.725.228.504 6b Đã Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mua cổ phiếu thưởng nhân viên 130.000.000.000 Lợi nhuận sử dụng chia cổ tức năm 2017 (5+6-6a-6b) Số lượng cổ phiếu phát hành Số lượng cổ phiếu quỹ mua 41.422.608 10 Số lượng cổ phiếu phát hành thêm chia cổ tức năm 2016 98.590.129 11 Số lượng cổ phiếu chia cổ tức năm 2017 (8-9+10) 12 13 Chia cổ tức năm 2017 cổ phiếu (10 cổ phiếu: 01 cổ phiếu) Lợi nhuận giữ lại (7-12) 2.205.000.000.000 441.000.000.000 1.764.000.000.000 328.676.000.000 1.435.324.000.000 1.498.718.870.837 1.027.323.896 1.084.491.417 1.084.491.420.000 414.227.450.837 Vấn đề: Mức thù lao trả cho thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Điều Đại hội đồng cổ đơng trí thơng qua tổng mức thù lao trả cho thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2017 sau: Hội đồng quản trị: 8.500.000.000 đ (Tám tỷ năm trăm triệu đồng.) Ban kiểm soát: 3.900.000.000 đ (Ba tỷ chín trăm triệu đồng.) Vấn đề: Phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức cổ phiếu phổ thông; phương án phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung niêm yết bổ sung cổ phiếu Điều Đại hội đồng cổ đơng trí thơng qua phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức cổ phiếu phổ thông; phương án phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung niêm yết bổ sung cổ phiếu tương ứng ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực cơng việc có liên quan theo quy định pháp luật yêu cầu quan quản lý nhà nước (Theo tờ trình đính kèm.) Điều Nghị có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Điều Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt Ngân hàng TMCP Á Châu có trách nhiệm thi hành nghị TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HĐQT Nơi nhận: - Như Điều 3; - Ban điều hành; - Lưu: VP HĐQT; PTH Trần Hùng Huy