Hướng dẫn đề tài định tội danh đối với tội lừa đảo tài sản

BÀI TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ SỐ 08 Chủ đề tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BLHS Bộ luật hình sự BLTTHS Bộ luật tố tụng ĐTD Định tội danh LĐ

BÀI TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ SỐ 08: Chủ đề tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BLHS: Bộ luật hình BLTTHS: Bộ luật tố tụng ĐTD: Định tội danh LĐCĐTS: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản PLHS: Pháp luật hình VAHS: Vụ án hình CQĐT: Cơ quan điều tra VKSND: Viện kiểm sát nhân dân TAND: Tòa án nhân dân MỤC LỤC Trang BÀI LÀM I Lựa chọn tên đề tài Từ chủ đề giảng viên cho, học viên lựa chọn đề số 08, chủ đề: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Trên sở chủ đề chọn, học viên xây dựng tên đề tài sau: “Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định Bộ luật hình năm 2015, số vấn đề lý luận thực tiễn thi hành Việt Nam nay” II Phần mở đầu đề tài Lý chọn đề tài Định tội danh khoa học luật hình Việt Nam ln nhiệm vụ quan trọng hàng đầu Quá trình giải vụ án cách cơng minh, có pháp luật vấn đề trách nhiệm hình người phạm tội phụ thuộc nhiều vào việc quan tư pháp hình có thẩm quyền xác định tội danh thực thực tế khách quan có xác hay khơng? Thực tiễn q trình điều tra, truy tố xét xử cho thấy, số trường hợp quan tư pháp hình định tội danh khơng xác quy phạm luật hình thường quy phạm dạng trừu tượng tình diễn thực tế khách quan đời sống xã hội lại phong phú đa dạng nên lúc nhà làm luật lường trước tất tình xảy Chính vậy, vấn đề lý luận định tội danh thực tiễn áp dụng quy phạm Bộ luật hình có liên quan đến việc định tội danh ln nhà khoa học, cán nghiên cứu cán thực tiễn quan Điều tra, Viện kiểm sát Tòa án… coi vấn đề đa dạng phức tạp, tranh luận với nhiều quan điểm, ý kiến khác nhau, đặc biệt với tội phạm mà dấu hiệu cấu thành tội phạm dễ gây nhầm lẫn với tội phạm khác gặp nhiều khó khăn việc xác định có hay khơng hành vi phạm tội xảy hay đơn vi phạm dân sự, kinh tế Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định Điều 174 BLHS năm 2015 Để định tội danh tội phạm xác vấn đề không đơn giản dễ nhầm lẫn với tội phạm khác địa phương có tốc độ phát triển kinh tế cao Trong năm gần đây, tình hình tội phạm lừa đả chiếm đoạt tài sản diễn biến vô phức tạp tính chất nghiêm trọng hành vi phạm tội với mức độ hậu hành vi gây lớn, tạo phẫn nộ bất bình quần chúng nhân dân Thực tiễn khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản năm vừa qua cho thấy việc định tội danh thực tương đối pháp luật Tuy nhiên, có số trường hợp CQĐT, VKSND, TAND trình giải vụ án có nhiều quan điểm khác vấn đề định tội danh dẫn đến có nhiều vụ án phải trả hồ sơ nhiều lần, kéo dài thời gian giải ảnh hưởng đến nhiều đối tượng khác Có trường hợp Tịa án định tội danh bị cáo khác với tội danh mà Viện kiểm sát truy tố, cá biệt cịn có trường hợp Tịa án tun bị cáo khơng phạm tội Thực trạng xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác trước hết quan trọng số trường hợp áp dụng không đúng, chưa xác định đầy đủ khách quan hành vi phạm tội, nhận thức quy định BLHS chưa đầy đủ nên dẫn đến việc định tội danh cịn chưa xác, việc hủy án, sửa án tồn tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cịn có nhầm lẫn tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm giảm hiệu cơng tác đấu tranh phịng, chống tội phạm nói chung, uy tín quan tiến hành tố tụng nói riêng Chính vậy, học viên lựa chọn đề tài “Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định Bộ luật hình năm 2015, số vấn đề lý luận thực tiễn thi hành Việt Nam nay” làm đề tài nghiên cứu góp phần làm rõ sở lý luận sở thực tiễn cho trình quan tiến hành tố tụng định tội danh tội phạm thời gian tới Tình hình nghiên cứu đề tài Việc nghiên cứu vấn đề định tội danh hay tội xâm phạm sở hữu năm qua nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, đề tài, cơng trình nghiên cứu có đề có đề cập trực tiếp gián tiếp đến nội dung định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định Bộ luật hình năm 2015 Tiêu biểu số cơng trình nghiên cứu thu hút quan tâm dư luận nhiều nhà nghiên cứu công bố như: Sách chuyên khảo: Lí luận chung định tội danh tác giả Võ Khánh Vinh năm 2013, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội Định tội danh định hình phạt Luật hình Việt Nam tác giả Lê Văn Đệ năm 2004, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Định tội danh (Lý luận, lời giải mẫu 500 tập) tác giả Lê Cảm – Trịnh Quốc Toản năm 2015, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội Phương pháp định tội danh với 538 tội danh Bộ luật hình sửa đổi năm 2017 tác giả Đoàn Tấn Minh - Nguyễn Ngọc Điệp năm 2018, Nxb Lao động, Hà Nội [13, 5, 6, 1] Các sách chuyên khảo này, tập trung phân tích lý luận chung việc định tội danh nói chung, cứ, sở việc định tội danh; việc phân tích định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đề cập khái quát, chung chung, phân tích số ví dụ việc khó định tội danh Ở khía cạnh cơng trình, đề tài nghiên cứu có: Đề tài luận văn thạc sỹ Luật học, Định tội danh Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh tác giả Hồng Thị Kim Chi năm 2017, Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội [9] Trong đề tài này, tác giả nghiên cứu, phân tích việc định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua số ví dụ so sánh phân biệt với việc định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Đối với đề tài luận văn thạc sỹ luật học, Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam (trên sở thực tế số liệu từ địa bàn tỉnh Đăk Lăk) tác giả Trương Thị Đông, năm 2015, Đại học Quốc gia Hà Nội [10] Luận văn này, tác giả phân tích nội dung cần lưu ý việc định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tuy nhiên, luận văn lại phân tích theo quy định Bộ luật hình năm 1999 luật hình năm 2015 chưa thơng qua, dừng lại dự thảo Bên cạnh đó, đưa việc áp dụng quy định vào thực tiễn, tác giả tập trung việc định tội danh tội địa bàn tỉnh Đắk Lắk, chưa có tính khái qt địa bàn nước Ngoài ra, nội dung định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đề cập mức độ khác sách giáo trình, viết tạp chí khoa học như: Giáo trình luật hình Việt Nam phần tội phạm - Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017, Nxb Hồng Đức, Thành phố Hồ Chí Minh [2] Giáo trình luật hình Việt Nam - Tập Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2007, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội [3] Đoàn Ngọc Hải, Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam – Lý luận thực tiễn, Tạp chí tịa án nhân dân điện tử, đăng ngày 01/03/2019 [4] Các tác giả chủ yếu đề cập tới trách nhiệm hình sự, tìm hiểu bình luận tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Luật hình Việt Nam Như vậy, cơng trình nghiên cứu khoa học nêu cơng trình có giá trị mặt lý luận khoa học thực tiễn định Tuy nhiên, nội dung cơng trình hướng đến việc phân tích, nghiên cứu vấn đề lý luận chung tội phạm nói chung, vấn đề định tội danh nói riêng Vấn đề định tội danh tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định Bộ luật hình năm 2015 chưa nghiên cứu chuyên sâu riêng lẻ, đặc biệt nghiên cứu vấn đề định tội danh tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gắn với thực tiễn áp dụng địa bàn nước Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định Bộ luật hình năm 2015, số vấn đề lý luận thực tiễn thi hành Việt Nam nay” nội dung mang tính cấp thiết cơng đấu tranh, phòng chống tội phạm Mục đích nghiên cứu Đề tài tiến hành nghiên cứu nhằm dựa sở nghiên cứu vấn đề lý luận chung tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản việc định tội danh tội phạm này, phân tích thực tiễn định tội danh Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua số liệu thống kê cụ thể, thông qua vụ án thực tiễn xảy địa bàn nước để đưa hệ thống tri thức, nhận thức thống nhất, toàn diện việc định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; số tồn quy định Bộ luật hình năm 2015 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản việc định tội danh tội phạm này, sở đưa số kiến nghị định nhằm hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu áp dụng pháp luật xử lý tội phạm thời gian tới Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Nghiên cứu quy định BLHS năm 2015 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định việc định tội danh Nghiên cứu vụ án, vụ việc điển hình xử lý hình tội phạm Về địa bàn nghiên cứu: Trên phạm vi nước Về thời gian nghiên cứu: Từ năm 2018 (thời điểm BLHS năm 2015 có hiệu lực thi hành) đến năm 2021 Đối tượng nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề lý luận việc định tội danh tội lừa đảo chiếm tài sản theo quy định BLHS năm 2015 thực tiễn áp dụng quy định hoạt động đấu tranh, xử lý lừa đảo chiếm tài sản địa bàn nước thời gian từ năm 2018 đến năm 2021 5.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Với mục đích nghiên cứu xác định trên, để thực đề tài cần thiết phải thực nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể sau: - Nghiên cứu làm rõ vấn đề lý luận định tội danh nói chung định tội danh tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Phân tích sở pháp lý (quy định BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017) Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ dấu hiệu pháp lý đặc trưng tội phạm so sánh với số tội phạm khác có tính chất tương đồng quy định Bộ luật hình - Khảo sát thực tiễn, đánh giá ưu điểm, hạn chế phân tích nguyên nhân hạn chế hoạt động định tội danh Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn nước giai đoạn 2018- 2021 - Đưa yêu cầu giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động định tội danh Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thời gian tới Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp luận Đề tài nghiên cứu sở phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước pháp luật; quan điểm Đảng Nhà nước ta công tác cải cách tư pháp; cơng tác đấu tranh phịng, chống tội phạm nói chung phòssssng, chống tội xâm phạm quyền sở hữu cơng dân nói riêng 6.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể Trên sở phương pháp luận nêu trên, trình thực đề tài luận án, nghiên cứu sinh sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể sau đây: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Học viên tìm hiểu tham khảo cơng trình nghiên cứu, viết, phân tích có liên quan đến đề tài thể dạng sách tham khảo, sách chuyên khảo, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, đề tài nghiên cứu khoa học, viết đăng tạp chí chuyên ngành; loại báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề phân tích quy định Bộ luật hình năm 2015 việc định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Phương pháp phân tích, tổng hợp: Qua loại tài liệu liên quan đến đề tài báo cáo Cơ quan Điều tra, VKSND, Tòa án nhân dân (TAND) cấp, báo cáo kết vụ án ; Học viên tổng hợp tình hình xảy tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tỷ lệ vụ án tội danh bị hủy sửa, nguyên nhân việc hủy sửa Trên sở đó, đánh giá tính phù hợp quy định Bộ luật hình năm 2015 việc định tội danh tội - Phương pháp thống kê, so sánh: Học viên tiến hành thống kê kết hoạt động đấu tranh, xử lý hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Từ đó, đánh giá kết quả, hạn chế việc áp dụng pháp luật hình nhóm tội phạm thực tiễn Đồng thời, so sánh quy định Bộ luật hình Việt Nam hành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy định xử lý tội phạm Bộ luật hình số quốc gia giới; từ đó, rút kinh nghiệm vận dụng vào việc xây dựng pháp luật nước ta - Phương pháp nghiên cứu điển hình: Trong trình thực đề tài mình, Học viên tập trung nghiên cứu phân tích chun sâu số vụ án điển hình việc định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt vụ án bị hủy, sửa, rút kinh nghiệm; vụ án khó khăn, phức tạp có nhiều quan điểm việc định tội danh xử lý hình xảy địa bàn nước từ năm 2018 đến năm 2021, qua số bất cập quy định pháp luật số hạn chế nhận thức, áp dụng pháp luật việc xử lý hình tội phạm 10 Các yếu tố khách quan: Yếu tố khách quan yếu tố bên ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động định tội danh Tội LĐCĐTS Sự hồn thiện PLHS nói chung BLHS nói riêng, tảng pháp lý quan trọng để chủ thể có thẩm quyền định việc định tội danh Tội LĐCĐTS người, tội, pháp luật, tránh trường hợp oan sai, sót lọt việc áp dụng pháp luật khơng xác Trước hết hoạt động định tội danh Tội LĐCĐTS S phải vào quy định PLHS tội phạm quy định BLHS mà định tội danh Tội LĐCĐTS trình xác định hành vi phạm tội người có thỏa mãn dấu hiệu quy định Điều 174 BLHS hay không? Thuộc khoản nào? Điểm điều luật Ngoài ra, tiến hành định tội danh Tội LĐCĐTS phải vào quy định phần chung BLHS như: quy định lực trách nhiệm hình sự, quy định lỗi, độ tuổi chịu trách nhiệm hình hay giai đoạn thực tội phạm… Đây quy định chung chủ thể tiến hành hoạt động định tội danh phải tuân thủ áp dụng để đảm bảo nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa với hoạt động sở để định hình phạt cách xác Thực tiễn đấu tranh phịng chống Tội LĐCĐTS cho thấy có trường hợp hành vi lừa đảo kết thúc giai đoạn tội phạm chưa đạt, khơng phải tội phạm hồn thành Do đó, tiến hành định tội danh Tội LĐCĐTS giai đoạn tội phạm chưa đạt cần nắm chắn kiến thức lý luận trường hợp phạm tội chưa đạt quy định Điều 15 BLHS để áp dụng PLHS cách xác Hay trường hợp vụ án LĐCĐTS xảy có nhiều đối tượng tham gia tức vụ án lừa đảo có đồng phạm chủ thể có thẩm quyền phải xem xét vai trị đối tượng khác sở quy định Điều 16 BLHS để xác định trách nhiệm người từ đưa mức hình phạt tương ứng với mức độ thực hành vi phạm tội 21 Bên cạnh quy định PLHS quy định pháp luật TTHS đóng vai trò quan trọng việc thu thập, đánh giá, bảo quản chứng vụ án LĐCĐTS quan tiến hành tố tụng giai đoạn trình tố tụng ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động định tội danh Tội LĐCĐTS Ngoài hệ thống văn hướng dẫn thi hành BLHS mà cụ thể nội dung liên quan đến việc áp dụng PLHS Tội LĐCĐTS ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động định tội danh Tội LĐCĐTS Các yếu tố chủ quan: Yếu tố chủ quan nhân tố bên lại nhân tố vô quan trọng định việc định tội danh hay sai Yếu tố chủ quan quan trọng lực chủ thể có thẩm quyền việc định tội danh Hoạt động định tội danh Tội LĐCĐTS tiến hành chủ thể có thẩm quyền tiến hành tố tụng Mà người tiến hành tố tụng bao gồm Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán hội thẩm người có trình độ, có kiến thức, kỹ nghiệp vụ phát xử lý tội phạm nên lực thân họ vấn đề quan trọng định tính xác hoạt động định tội danh Định tội danh Tội LĐCĐTS hoạt động tố tụng hình tiến hành chủ thể có thẩm quyền khác nên chủ thể phải có tảng kiến thức pháp luật hình sự, tố tụng hình quy định khác pháp luật định, có đạo đức, có tinh thần trách nhiệm, am hiểu vận dụng tốt quy định vào vụ án thực tế cụ thể đảm bảo cho việc định tội danh Tội LĐCĐTS xác Ngồi ra, Tội LĐCĐTS loại tội phạm có nhiều điểm tương đồng với pháp luật dân thân tội phạm bắt nguồn từ giao dịch dân nên để tránh việc hình hóa quan hệ dân hay dân hóa quan hệ hình chủ thể có thẩm quyền cần phải có vốn kiến thức hiểu biết định pháp luật dân sự, giao dịch dân Từ kết luận Tội LĐCĐTS vi phạm 22 pháp luật dân sự, kinh tế, hành để đưa kết luận xác tội danh người phạm tội Bên cạnh hoạt động áp dụng pháp luật chủ thể tiến hành tố tụng việc định tội danh Tội LĐCĐTS bị tác động, bị ảnh hưởng lợi ích khác Mỗi chủ thể có thẩm quyền cần có kiên định, lĩnh vững vàng để vượt qua cám dỗ lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần ảnh hưởng từ chủ thể khác từ có chắn việc nhận định hành vi người phạm Tội LĐCĐTS đưa định đắn Chính vậy, chủ thể tiến hành tố tụng ĐTD việc cần mạnh dạn đưa quan điểm mang kiến cá nhân tìm cách để bảo vệ quan điểm cịn cần có lĩnh trị vững vàng, hiểu biết quan điểm, đường lối, sách pháp luật Đảng, Nhà nước, chủ động vận dụng sáng tạo, linh hoạt quy định pháp luật thực tiễn việc giải vụ án, tuân thủ đạo cấp cấp Để làm điều thay đổi cách thức tổ chức, quản lý điều cần thiết nhằm tạo độc lập quan tiến hành tố tụng trình giải VAHS sở có kiểm tra, giám sát chặt chẽ; kết hợp trao đổi ý kiến, quan điểm để đưa kết luận xác thống hành vi người phạm tội, đồng thời cần có sách hậu cần, lương, thưởng hợp lý để đảm bảo điều kiện sống, làm việc chủ thể tiến hành tố tụng để họ an tâm công tác, làm việc cống hiến, từ có sở để nâng cao chất lượng hoạt động ĐTD 1.2.2 Cơ sở pháp lý định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Khái niệm Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tổng kết từ thực tiễn công tác đấu tranh chống tội phạm quan chức cho thấy, tội LĐCĐTS loại tội xảy phổ biến cấu tội 23 phạm nói chung Tội phạm LĐCĐTS có diễn biến phức tạp, không gây thiệt hại nặng nề tới tài sản nhà nước, cơng dân mà cịn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển xã hội, đe dọa đến ổn định trị cơng xây dựng đất nước Nhằm nâng cao hiệu công tác đấu tranh chống loại tội phạm thiết quan bảo vệ pháp luật phải nghiên cứu hiểu rõ khái niệm tội LĐCĐTS vấn đề có liên quan Tội phạm LĐCĐTS quy định BLHS năm 2015 (Điều 174) không định nghĩa rõ tội phạm LĐCĐTS, để hiểu rõ khái niệm tội phạm LĐCĐTS trước hết tác giả đề cập đến khái niệm tội phạm quy định BLHS Khoản 1, điều BLHS năm 2015 quy định: “Tội phạm hành vi nguy hiểm cho xã hội quy định BLHS người có lực TNHS pháp nhân thương mại thực cách cố ý vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ trị, chế độ kinh tế, văn hóa, quốc phịng, an ninh, trật tự, an tồn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, xâm phạm quyền người, quyền, lợi ích hợp pháp cơng dân, xâm phạm lĩnh vực khác trật tự pháp luật XHCN mà theo quy định Bộ luật phải bị xử lý hình sự” [12, tr.4] Về khái niệm tội phạm LĐCĐTS đề cập nhiều cơng trình nghiên cứu nhiều tác giả với nhiều khái niệm khác Căn vào quy định BLHS đưa khái niệm tội LĐCĐTS sau: “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản loại tội phạm xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt, người có lực TNHS thực cách cố ý thủ đoạn gian dối làm cho chủ sở hữu người quản lý tài sản tin nhầm nên trao tài sản để người phạm tội chiếm đoạt” - Dấu hiệu pháp lý Tội LĐCĐTS: 24 Tội LĐCĐTS quy định Điều 174 BLHS 2015 sau: Người thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản người khác trị giá từ 2000.000 đồng đến 50.000.000 đồng 2.000.000 đồng thuộc trường hợp sau đây, bị phạt cải tạo khơng giam giữ đến 03 năm phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: a) Đã bị xử phạt vi phạm hành hành vi chiếm đoạt tài sản mà cịn vi phạm; b) Đã bị kết án tội tội quy định điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 290 BLHS 2015, chưa xóa án tích mà cịn vi phạm; c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; d) Tài sản phương tiện kiếm sống người bị hại gia đình họ; tài sản kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt mặt tinh thần người bị hại Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chun nghiệp; c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng; d) Tái phạm nguy hiểm; đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn lợi dụng danh nghĩa quan, tổ chức; e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; 25 g) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng thuộc trường hợp quy định điểm a, b, c d khoản Điều Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng; b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng thuộc trường hợp quy định điểm a, b, c d khoản Điều này; c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm tù chung thân: a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng thuộc trường hợp quy định điểm a, b, c d khoản Điều này; c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp Người phạm tội cịn bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định từ 01 năm đến 05 năm tịch thu phần toàn tài sản.” Căn vào quy định Điều 174 BLHS, nhận thức dấu hiệu cấu thành tội phạm sau: Khách thể tội LĐCĐTS: Cũng tương tự tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt khác quy định BLHS tội LĐCĐTS 26 không xâm phạm đến quan hệ nhân thân mà xâm phạm đến quan hệ sở hữu cụ thể quyền sở hữu tài sản pháp luật bảo vệ Mặt khách quan tội LĐCĐTS: Mặt khách quan tội LĐCĐTS hành vi chiếm hữu trái phép tài sản người khác tạo cho khả định đoạt tài sản người cách gian dối Đó hành vi dùng thủ đoạn gian dối làm cho người có tài sản tin thật nên tự nguyện giao tài sản cho người có hành vi gian dối để họ chiếm đoạt Hai dấu hiệu đặc trưng tội phạm hành vi gian dối hành vi chiếm đoạt Hành vi phạm tội tội LĐCĐTS gồm hai hành vi khác hành vi lừa dối hành vi chiếm đoạt có liên hệ chặt chẽ với Hành vi lừa dối điều kiện để hành vi chiếm đoạt xảy ra, cịn hành vi chiếm đoạt mục đích kết hành vi lừa dối Tội phạm dùng hành vi cụ thể đánh lừa chủ sở hữu người quản lý tài sản làm cho họ tin tự nguyện giao tài sản cho người phạm tội, tin việc giao tài sản hoàn toàn hợp pháp Thủ đoạn gian dối người phạm tội phải ln ln có trước có việc giao tài sản người bị hại với người phạm tội Thông thường hành vi chiếm đoạt xảy sau hành vi gian dối Nhưng có trường hợp hai hành vi có khoảng cách định mặt thời gian Trong trường hợp tội phạm hoàn thành hành vi chiếm đoạt xảy Gian dối thủ đoạn đặc trưng tội LĐCĐTS dấu hiệu tội phạm, mà thủ đoạn gian dối, người phạm tội cịn phải có hành vi chiếm đoạt tài sản đủ yếu tố cấu thành tội LĐCĐTS Hậu tội phạm thiệt hại tài sản, cụ thể giá trị tài sản bị chiếm đoạt Đối với trường hợp người phạm tội có ý định chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn lớn dù người phạm tội chưa chiếm đoạt tài sản bị 27 coi phạm tội LĐCĐTS trường hợp trường hợp phạm tội chưa đạt Trường hợp người phạm tội có ý định chiếm đoạt giá trị tài sản hai triệu đồng, chưa chiếm đoạt lại thuộc trường hợp gây hậu nghiêm trọng bị xử phạt hành hành vi chiếm đoạt bị kết án hành vi chiếm đoạt chưa xố án tích cấu thành tội LĐCĐTS, giai đoạn phạm tội chưa đạt, chuẩn bị phạm tội chưa cấu thành tội LĐCĐTS Mặt chủ quan tội phạm: Mặt chủ quan tội LĐCĐTS bao gồm yếu tố: Lỗi người phạm tội lỗi cố ý trực tiếp Người phạm tội biết có hành vi lừa dối mong muốn hành vi lừa dối có kết để chiếm đoạt tài sản Về mặt ý chí người phạm tội lừa đảo nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản trước thực hành vi lừa đảo, điểm phân biệt với cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Vì số trường hợp phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ý định chiếm đoạt tài sản phát sinh sau nhận tài sản thơng qua hình thức giao dịch định Chủ thể tội phạm: Chủ thể tội LĐCĐTS người có đủ lực TNHS đạt độ tuổi theo luật định - Phân biệt Tội LĐCĐTS với số tội phạm khác Quá trình nghiên cứu thực tiễn cho thấy quan tiến hành tố tụng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc việc định tội danh nói chung định tội danh tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt nói riêng, đặc biệt trường hợp mà hành vi người phạm tội hết yếu tố cấu thành tội phạm cách đặc trưng Đối với trường hợp này, đòi hỏi người tiến hành tố tụng phải có trình độ lý luận, có kinh nghiệm thực tiễn vững sở phân tích, đánh giá, tổng hợp yếu tố vụ án, áp dụng pháp luật 28 hình tố tụng hình cách linh hoạt để định tội danh xác •Phân biệt tội LĐCĐTS với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Tội LĐCĐTS Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định Chương XVI tội xâm phạm sở hữu Hai tội có yếu tố cấu thành khách thể, chủ thể mặt chủ quan tội phạm giống nhau, cụ thể: Tội LĐCĐTS Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xâm hại khách thể quyền sở hữu tài sản người khác thực hành vi cố ý nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản; chủ thể hai tội cá nhân xã hội có đủ lực trách nhiệm hình sự, đủ điều kiện độ tuổi theo quy định BLHS Bên cạnh điểm tương đồng hai tội có biểu khác dấu hiệu mặt khách quan tội phạm, sau: Một là: Sự khác dấu hiệu “dùng thủ đoạn gian dối” để chiếm đoạt tài sản Hành vi gian dối tội LĐCĐTS hành vi đưa thông tin sai thật thủ đoạn đa dạng qua lời nói, sử dụng giấy tờ giả, giả danh người khác để người có tài sản tin thật tự nguyện giao tài sản cho người có hành vi gian dối Hành vi gian dối ln có trước hành vi nhận tài sản từ người khác, có trước hành vi chiếm đoạt tài sản hay nói cách khác hành vi gian dối điều kiện để thực hành vi chiếm đoạt, hành vi chiếm đoạt mục đích hành vi gian dối Đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, người phạm tội dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản Tuy nhiên, hành vi gian dối tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xuất sau người có hành vi gian dối nhận tài sản người có tài sản tín nhiệm giao cho Việc nhận tài sản người khác hoàn toàn thẳng, hợp pháp thơng qua hợp đồng miệng, văn mà người có tài sản giao cho để sử dụng, sửa chữa, vận chuyển, bảo quản… Hành vi gian dối Tội lạm dụng tín 29 nhiệm chiếm đoạt tài sản xuất sau người có hành vi gian dối nhận tài sản từ người khác, cịn tội LĐCĐTS hành vi gian dối xuất trước người có hành vi gian dối nhận tài sản Hai là, khác biệt thời điểm hoàn thành tội phạm Đối với Tội LĐCĐTS, người phạm tội có ý thức chiếm đoạt tài sản từ đầu để đạt mục đích họ chủ động thực hành vi gian dối để nhận sau chiếm đoạt tài sản Tội LĐCĐTS hoàn thành thời điểm người phạm tội nhận tài sản từ người có tài sản Đối với lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hành vi chiếm đoạt tài sản thể việc người phạm tội không trả lại tài sản cho người có tài sản cam kết hợp đồng, đến hẹn phải trả tài sản người phạm tội không trả lại tài sản mà chiếm đoạt thủ đoạn gian dối Do đó, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hoàn thành người phạm tội cố ý không thực nghĩa vụ phải trả lại tài sản (theo hợp đồng) cho người giao tài sản mà chiếm đoạt tài sản Ba là, việc giao nhận tài sản người có tài sản với người phạm tội Trong Tội LĐCĐTS người có tài sản tự giác giao cho người phạm tội có hành vi gian dối, người phạm tội dùng thủ đoạn gian dối để tạo dựng lên điều giả tạo, khơng thật người có tài sản lại tin điều thật mà tự giác giao tài sản cho người phạm tội hay nói cách khác người có tài sản bị người phạm tội lừa dối mà tự nguyện, tự giác giao tài sản Đối với Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản giao tài sản người có tài sản hoàn toàn biết rõ tin tưởng vào khả thực tế người phạm tội có đủ điều kiện thực nghĩa vụ hợp đồng cam kết nên tín nhiệm giao tài sản [14, tr 34-36] • Phân biệt tội LĐCĐTS với tội cướp giật tài sản Tội LĐCĐTS Tội cướp giật tài sản có hành vi khách quan khác hồn toàn 30 thực tế tội cướp giật tài sản có trường hợp người phạm tội có hành vi gian dối trước chiếm đoạt tài sản Do để tránh nhầm lẫn định tội danh hai tội cần phân biệt hai tội sau: Thứ nhất: Về mục đích thủ đoạn gian dối: Tội LĐCĐTS người phạm tội chiếm đoạt tài sản dùng thủ đoạn gian dối có dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản Còn tội cướp giật tài sản: Người phạm tội dùng thủ đoạn gian dối để tiếp cận tài sản gần chủ sở hữu người quản lý tài sản nhanh chóng giật lấy tài sản Thứ hai: Về ý thức nạn nhân hành vi chiếm đoạt xảy ra: Tội LĐCĐTS sau người phạm tội chiếm đoạt tài sản khoảng thời gian định nạn nhân phát bị lừa đảo Đối với Tội cướp giật tài sản thời điểm người phạm tội thực việc chiếm đoạt tài sản cách nhanh chóng chủ quản lý tài sản nhận biết việc chiếm đoạt người phạm tội cơng khai chiếm đoạt nhanh chóng tẩu thoát Thứ ba: Việc chuyển giao tài sản nạn nhân người phạm tội: Người bị hại tự nguyện chuyển giao quyền quản lý tài sản quyền sở hữu tài sản cho người thực hành vi lừa đảo sau bị người phạm tội thực hành vi gian dối Đối với tội cướp giật tài sản: Người có tài sản khơng có hành vi chuyển giao quyền sở hữu chuyển giao quyền quản lý tài sản cho người phạm tội phạm vi kiểm sốt họ mà người có tài sản chuyển giao quản lý tài sản tạm thời cho người phạm tội họ kiểm soát việc người phạm tội nắm, giữ tài sản Cịn người phạm tội sau nắm, giữ tài sản thực hành vi chiếm đoạt tài sản [37, tr 39] • Phân biệt tội LĐCĐTS với tội cướp tài sản Sự khác hai tội phạm thể tội cướp tài sản hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực tức khắc có hành vi khác làm cho 31 người bị cơng lâm vào tình trạng khơng thể chống cự nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản Còn Tội LĐCĐTS hành vi dùng thủ đoạn gian dối làm cho chủ sở hữu người quản lý tài sản tin nhầm giao tài sản sở hữu quản lý cho người phạm tội để chiếm đoạt tài sản Dấu hiệu nhận biết hai tội có khác sau: Tội cướp tài sản có cấu thành hình thức cần sử dụng hành vi nói nhằm chiếm đoạt tài sản tội phạm hồn thành, khơng kể người phạm tội có chiếm đoạt tài sản mong muốn hay khơng Cịn Tội LĐCĐTS có đặc điểm bật người bị chiếm đoạt tài sản tự nguyện giao tài sản cho người phạm tội họ cho việc giao tài sản cho họ hoàn toàn hợp pháp Hành vi phạm tội tội phạm bao gồm hai hành vi nhau, hành vi lừa dối hành vi chiếm đoạt Lừa dối hành vi đưa thông tin không phù hợp với thực tế khách quan nhằm làm người tiếp nhận thơng tin cho thật Hành vi lừa dối thực qua lời nói, qua xuất trình giấy tờ giả mạo Chiếm đoạt mục đích kết hành vi lừa dối • Phân biệt tội LĐCĐTS với tội trộm cắp tài sản Tội trộm cắp tài sản quy định Điều 173 BLHS có điểm khác biệt với tội LĐCĐTS sau: Thứ nhất: Ý nghĩa thủ đoạn gian dối việc chiếm đoạt tài sản: Đối với tội LĐCĐTS thủ đoạn gian dối có ý nghĩa định việc chiếm đoạt tài sản, người phạm tội chiếm đoạt tài sản dùng thủ đoạn gian dối thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản Đối với tội trộm cắp tài sản: Thủ đoạn gian dối khơng có ý nghĩa định việc chiếm đoạt tài sản Người phạm tội dùng thủ đoạn gian dối 32 để tiếp cận tài sản gần chủ sở hữu người quản lý tài sản lút lấy tài sản nạn nhân Chính hành vi “lén lút lấy tài sản” người phạm tội hành vi định việc chiếm đoạt tài sản Thứ hai: Việc chuyển giao tài sản người quản lý tài sản người phạm tội: Đối với tội LĐCĐTS người quản lý tài sản tự nguyện chuyển giao quyền quản lý tài sản chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho người thực hành vi lừa đảo sau người phạm tội thực hành vi gian dối Sự tự nguyện xuất phát từ niềm tin giả tạo xây dựng thủ đoạn gian dối người phạm tội Đối với tội trộm cắp tài sản: Người quản lý tài sản khơng có hành vi tự nguyện chuyển giao tài sản cho người phạm tội Nếu có xảy việc chuyển giao tài sản cách tự nguyện cho người phạm tội việc chuyển giao hoạt động thực nghĩa vụ định người quản lý tài sản cách đáng, đắn, thẳng, kết thủ đoạn gian dối người phạm tội • Phân biệt tội LĐCĐTS với tội lừa dối khách hàng Tội lừa dối khách hàng quy định Điều 198 BLHS 2015: Tội lừa dối khách hàng xâm phạm Trật tự quản lý kinh tế, kinh doanh thương mại lợi ích người tiêu dùng Trong tội LĐCĐTS xâm phạm quyền sở hữu người Đây hai tội phạm mà khách thể tội phạm hoàn toàn khác thực tế dễ nhầm lẫn việc định tội danh tội phạm hai tội có điểm tương đồng thực hành vi phạm tội thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản.Tuy nhiên hai tội có điểm khác biệt như: Về hành vi: Tội LĐCĐTS người phạm tội dùng thủ đoạn gian dối làm cho người có tài sản tin tưởng vào gian dối mà tự nguyện trao tài sản cho người phạm tội Đối với tội lừa dối khách hàng người phạm tội dùng thủ đoạn gian dối 33 việc mua, bán hàng hóa cung cấp dịch vụ mà cân, đong, đo, đếm, tính gian hàng hóa, dịch vụ dùng thủ đoạn gian dối khác để lấy tiền khách hàng Về chủ thể: Chủ thể Tội LĐCĐTS chủ thể thỏa mãn: có lực trách nhiệm hình đạt độ tuổi luật định Còn chủ thể Tội lừa dối khách hàng chủ thể phạm tội người làm nghề mua, bán hàng hóa IV.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đoàn Tấn Minh - Nguyễn Ngọc Điệp, Phương pháp định tội danh với 538 tội danh Bộ luật hình sửa đổi năm 2017, năm 2018, Nxb Lao động, Hà Nội Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo trình luật hình Việt Nam phần tội phạm - 1, năm 2017, Nxb Hồng Đức, Thành phố Hồ Chí Minh Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật hình Việt Nam - Tập 2, năm 2007, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Đại học luật Hà Nội, Giáo trình luật hình Việt Nam - Tập 2, năm 2007, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Đoàn Ngọc Hải, Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam – Lý luận thực tiễn, đăng ngày 01/03/2019, Tạp chí tịa án nhân dân điện tử Lê Văn Đệ, Định tội danh định hình phạt Luật hình Việt Nam, năm 2004, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Lê Cảm - Trịnh Quốc Toản, Định tội danh (Lý luận, lời giải mẫu 500 tập), năm 2015, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội Nguyễn Thị Phương Thảo (2012) “Bàn yếu tố “chiếm đoạt tài sản” Tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Tạp chí kiểm sát, số 09 Ngô Văn Định (2015) Định tội danh tội giết người theo pháp luật hình Việt Nam (trên sở thực tế số liệu từ địa bàn thành phố Đà Nẵng), Luận văn thạc sỹ luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Thị Kim Chi (2017) Định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sỹ luật học, Học viện Khoa học xã hội 34 10 11 12 13 14 Trương Thị Đông, Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam (trên sở thực tế số liệu từ địa bàn tỉnh Đăk Lăk), năm 2015, Đại học Quốc gia Hà Nội Quốc hội khóa XIIII (2015), Bộ luật hình năm 2015, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Quốc hội khóa XIX (2017), Bộ luật hình sửa đổi, bổ sung năm 2017, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Võ Khánh Vinh, Lí luận chung định tội danh , 2013, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2016) Tài liệu tập huấn Bộ luật hình chuyên sâu trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội 35 ... chống tội phạm 1.2 Lý luận định tội danh Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm ý nghĩa việc định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Khái niệm định tội danh Tội lừa đảo. .. nghiên cứu vấn đề định tội danh tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gắn với thực tiễn áp dụng địa bàn nước Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài ? ?Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định Bộ luật... tài sản; - Phân tích sở pháp lý sở khoa học việc định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; giai đoạn định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; - Đánh giá, phân tích thực trạng định tội danh