BÀI KIỂM TRA Môn Chứng cứ và chứng minh trong tố tụng hình sự Đề bài Anhchị hãy trình bày các vấn đề cần phải chứng minh và quá trình chứng minh trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự đối với tội “lừ.
BÀI KIỂM TRA Môn: Chứng chứng minh tố tụng hình Đề bài: Anh/chị trình bày vấn đề cần phải chứng minh trình chứng minh giai đoạn điều tra vụ án hình tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định Điều 174 Bộ luật hình năm 2015 sửa đổi bỏ sung năm 2017 MỞ ĐẦU Trong giai đoạn điều tra vụ án hình giai đoạn điều tra sau khởi tố vụ án hình kết thúc kết luận điều tra đề nghị truy tố quan điều tra Đây giai đoạn quan trọng toàn trình chứng minh, giải vụ án hình Ở giai đoạn này, quan điều tra có thẩm quyền vào quy định pháp luật để tiến hành áp dụng biện pháp điều tra nhằm thu thập tài liệu chứng vụ án, đánh giá tài liệu, chứng thu thập sử dụng tài liệu chứng để xác định chất thật vụ án; tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội hành vi phạm tội; xác định bị can có phạm tội hay khơng; trách nhiệm hình sự, dân vấn đề khác có liên quan đến vụ án; cuối kết luận điều tra toàn diện, khách quan pháp luật Trong thực tiễn đấu tranh tội phạm năm gần cho thấy, tội phạm xâm phạm quyền sở hữu nói chung đặc biệt vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có xu hướng tăng số lượng tính chất mức độ phức tạp Dẫn đến hoạt động điều tra, xử lý loại tội phạm thực tế thời gian vừa qua có đơi lúc, đơi chỗ cịn gặp nhiều khó khăn, lúng túng, dẫn đến kết điều tra chưa xác, cịn có số vụ án bị hủy sửa liên quan đến việc thu thập, đánh giá chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội nhầm lẫn việc xác định tội phạm mà người phạm tội thực Do đó, viết hơm nay, học viên xin phân tích làm rõ nội dung cần phải chứng minh trình chứng minh giai đoạn điều tra tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” góp phần đưa định hướng giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động chứng minh tội phạm giai đoạn điều tra vụ án tội phạm Các vấn đề chung việc chứng minh giai đoạn điều tra vụ án hình 1.1 Cơ sở, khái niệm, đặc điểm hoạt động chứng minh giai đoạn điều tra vụ án hình Cơ sở việc chứng minh giai đoạn điều tra vụ án hình học thuyết Mác - Lênin, chủ nghĩa vật biện chứng; Học thuyết rằng: Mọi vật, tượng giới tồn cách khách quan mối quan hệ, tác động qua lại lẫn Con người có khả nhận thức thật khách quan Con đường nhận thức “từ trực quan sinh động đến tư trừu tượng từ tư trừu tượng đến thực tiễn” Tội phạm tượng giới khách quan, hành vi cụ thể người, nên tội phạm thể giới khách quan dấu vết cụ thể, phản ánh dạng khác Thông qua dấu vết tội phạm thể bên ngồi giới khách quan đó, người nhận biết xác định thật tội phạm xảy Quá trình chứng minh trình tư logic thực tiễn quan người có thẩm quyền tiến hành tố tụng sở quy định pháp luật tố tụng hình để thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng nhằm giải vụ án vụ án Có thể hiểu rằng: chứng minh giai đoạn điều tra vụ án hình trình phát hiện, thu thập xem xét, đánh giá tài liệu, chứng quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng để xác định có hành vi phạm tội xảy hay không, xác định chủ thể thực hành vi phạm tội không, có phạm tội gì, theo điểm, khoản, điều BLHS văn quy phạm pháp luật khác áp dụng, tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình Như vậy, thấy, hoạt động chứng minh giai đoạn điều tra có đặc điểm sau: - Là hoạt động tư logic thực tiễn quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có quyền chứng minh Chứng minh tố tụng hình dạng q trình nhận thức nên tn thủ không quy luật khách quan chủ nghĩa vật biện chứng nhận thức mà phải tuân thủ chặt chẽ quy định luật tố tụng hình Chứng minh to tụng hình nhận thức vụ án thực thực tế Nó bao gồm hoạt động tư logic hoạt động thực tiễn, điều chỉnh quy luật nhận thức khách quan quy định thủ tục BLTTHS năm 2015 - Nội dung trình chứng minh tố tụng hình phát thu thập, kiểm tra đánh giá chứng vụ án Cả ba hoạt động thống nhất, liên quan chặt chẽ với nhau, bổ trợ cho đảm bảo cho trình nhận thức vụ án nhanh chóng, xác, khách quan - Đối tượng chứng minh có liên quan chặt chẽ, phụ thuộc vào quy định quy phạm luật nội dung, tức quy định BLHS cấu thành tội phạm ấp dụng Nhiệm vụ chứng minh tố tụng hình bó gọn tình tiết vụ án cần làm sáng tỏ từ góc độ luật hình - Trong q trình chứng minh có tham gia nhiều chủ thể chứng minh khác Từ góc độ chức tố tụng, địa vị pháp lí vụ án khác vai frị chứng minh chủ thể khác - Mục đích chứng minh giai đoạn điều tra để giải đắn, khách quan vụ án hình sự, để quan điều tra kết luận cuối việc có đủ để khẳng định hành vi xảy thực tiễn hành vi phạm tội đề nghị Viện kiểm sát truy tố hay không? 1.2 Chủ thể chứng minh giai đoạn điều tra vụ án hình Theo quy định điều 15 BL TTHS năm 2015 “Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng Người bị buộc tội có quyền khơng buộc phải chứng minh vô tội Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn mình, quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải áp dụng biện pháp hợp pháp để xác định thật vụ án cách khách quan, toàn diện đầy đủ, làm rõ chứng xác định có tội chứng xác định vô tội, tình tiết tăng nặng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình người bị buộc tội.” Như trách nhiệm chứng minh trình điều tra vụ án hình thuộc thủ trưởng, phó thủ trưởng quan điều tra điều tra viên thuộc quan điều tra có thẩm quyền quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoát động điều tra, Viện trưởng, phó viện trưởng Viện kiểm sát, kiểm sát viên phân công kiểm sát điều tra vụ án, cụ thể: Việc chứng minh thủ trưởng, phó thủ trưởng quan điều tra điều tra viên thuộc quan điều tra có thẩm quyền quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoát động điều tra thực thông qua việc thực hoạt động điều tra theo quy định pháp luật, Điều tra viên tiến hành thu thập, kiểm tra chứng đánh giá chứng theo phân cơng thủ trưởng, phó thủ trưởng quan điều tra Thủ trưởng, phó thủ trưởng quan điều tra có trách nhiệm kiểm tra đánh giá toàn diện, tổng hợp chứng vụ án, sở định để giải vụ án, có xác định tội phạm, quan điều tra kết luận điều tra đề nghị truy tố Đối với chủ thể Viện trưởng, phó viện trưởng, kiểm sát viên Viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát hoạt động điều tra vụ án, có trách nhiệm chứng minh q trình điều tra vụ án thơng qua hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động điều tra vụ án như: Viện kiểm sát yêu cầu điều tra, tham gia hoạt động điều tra trực tiếp tiến hành số hoạt động điều tra theo quy định pháp luật 1.3 Các vấn đề cần phải chứng minh trình chứng minh giai đoạn điều tra vụ án hình Trong giai đoạn điều tra cở định khởi tố vụ án hình sự, quan điều tra phải làm rõ vấn đề quy định Điều 85 Bộ luật tố tụng hình sự, cụ thể vấn đề: Thứ nhất, có hành vi phạm tội xảy hay khơng, nghĩa hành vi có nguy hiểm cho xã hội có xảy hay khơng Diễn biến, thủ đoạn thực tội phạm; hoàn cảnh, thời gian, địa điểm thực tội phạm Điều phải vào quy định BLHS để xác định hành vi nguy hiểm cho xã hội xâm phạm vào khách thể BLHS quy định Thứ hai, người thực hành vi phạm tội; có lỗi hay khơng có lỗi, cố ý hay vơ ý; có lực trách nhiệm hình hay khơng; mục đích, động phạm tội Phải xác định đầy đủ đặc điểm người thực hành vi phạm tội Nếu nghi ngờ lực trách nhiệm hình phải trưng cầu giám định Phải chứng minh tội phạm thực có đồng phạm hay phạm tội có tổ chức khơng Tội phạm xảy giai đoạn Thứ ba, xác định tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình bị can, bị cáo đặc điểm nhân thân người bị buộc tội Khi xem xét nhân thân người phạm tội, quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải chứng minh: Thứ tư, chứng minh tính chất mức độ thiệt hại hành vi phạm tội gây Hậu tội phạm thiệt hại hành vi phạm tội gây cho quan hệ xã hội khách thể bảo vệ BLHS thể dạng: thiệt hại vật chất, thể chất, tinh thần Tính chất thiệt hại hành vi phạm tội gây đặc tính chất thiệt hại cho phép phân biệt tội phạm nhóm với tội phạm nhóm khác BLHS hành Thứ năm, nguyên nhân điều kiện phạm tội Nguyên nhân tội phạm yếu tố thúc đẩy làm nảy sinh tội phạm, bao gồm tượng trình tâm lý xã hội Nguyên nhân tội phạm mang chất tâm lý- xã hội Điều kiện tội phạm yếu tố mơi trường tạo thuận lợi cho tội phạm xảy Thứ sáu, tình tiết khác liên quan đến việc loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt: kiện bất ngờ, tình trạng khơng có lực trách nhiệm hình sự, phịng vệ đáng, tình cấp thiết, gây thiệt hại bắt giữ người phạm tội; rủi ro nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật công nghệ; thi hành mệnh lệnh người huy cấp trường hợp miễn trách nhiệm hình theo quy định Điều 29 BLHS 1.4 Ý nghĩa việc chứng minh giai đoạn điều tra vụ án hình Hoạt động chứng minh giai đoạn điều tra giai đoạn chứng minh sau định khởi tố vụ án hình sự, trình chứng minh giai đoạn có ý nghĩa quan trọng việc giải vụ án, cụ thể: Việc chứng minh giai đoạn điều tra vụ án làm cho thật vụ án hình làm sáng tỏ, làm rõ đầy đủ tình tiết, nội dung, diễn biến liên quan đến vụ án Trên sở đó, quan tiến hành tố tụng đánh giá đầy đủ mức độ, tính chất nguy hiểm hành vi phạm tội Hoạt động chứng minh Cơ quan Điều tra , quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra tạo tiền đề cho hoạt động chứng minh Viện kiểm sát, Tòa án trình truy tố, xét xử vụ án, Việc chứng minh Cơ quan Điều tra , quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra góp phần quan trọng việc đảm bảo việc giải vụ án giai đoạn tiến hành khách quan, trung thực xác nhằm truy cứu trách nhiệm hình người tội, tránh bỏ lọt tội phạm gây oan sai cho người vô tội Việc tiến hành hoạt động chứng minh giai đoạn điều tra vụ án góp phần quan trọng việc đảm bảo quyền người, quyền công dân Hiến pháp pháp luật ghi nhận bảo vệ Các vấn đề cần phải chứng minh trình chứng minh giai đoạn điều tra vụ án hình tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” 2.1 Các vấn đề cần phải chứng minh giai đoạn điều tra vụ án hình tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” Trên sở vấn đề chung hoạt động chứng minh giai đoạn điều tra phân tích trên, tiến hành hoạt động điều tra tội phạm “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” chủ thể có trách nhiệm chứng minh phải bám sát đặc điểm cấu thành tội phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản để tiến hành hoạt động chứng minh tội phạm hiệu Căn vào khoản Điều 174 Bộ luật hình hành quy định “Người thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng 2.000.000 đồng thuộc trường hợp sau đây, bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: a) Đã bị xử phạt vi phạm hành hành vi chiếm đoạt tài sản mà vi phạm; b) Đã bị kết án tội tội quy định điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 290 Bộ luật này, chưa xóa án tích mà cịn vi phạm; c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; d) Tài sản phương tiện kiếm sống người bị hại gia đình họ;” Như vậy, cấu thành cúa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thể phương diện: Thứ khách thể tội phạm: khách thể tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quyền sở hữu tài sản người bị hại, bị tội hạm xâm phạm Hay quyền sở hữu chủ sử hữu tài sản bị chiếm đoạt Thứ hai chủ thể tội phạm: Căn vào quy định điều 12 điều 174 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Chủ thể tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản người từ đủ 16 tuổi trở lên có đẩy đủ lực trách nhiệm hình Thứ ba mặt khách quan tội phạm: Mặt khách quan tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hành vi chiếm hữu trái phép tài sản người khác để tạo cho khả định đoạt tài sản thủ đọan gian dối Hành vi dùng thủ đoạn gian dối làm cho người có tài sản tin thật nên tự nguyên giao tài sản cho người có hành vi gian dối để họ chiếm đoạt tài sản Hai dấu hiệu đặc trưng tội phạm hành vi gian dối hành vi chiếm đoạt tài sản, hành vi gian dối tiền đề, điều kiện để thực hành vi chiếm đoạt tài sản người khác Hành vi dùng thủ đoạn gian dối hiểu việc đưa thông tin giả (không thật) làm cho người khác tin thật giao tài sản cho người phạm tội Hành vi chiếm đoạt tài sản người khác hiểu hành vi chuyển dịch cách trái pháp luật tài sản người khác thành Bên cạnh đó, mặt khách quan tội hạm cịn có dấu hiệu bắt buộc khác giá trị tài sản chiếm đoạt: giá trị tài sản bị chiếm đoạt phải từ hai triệu đồng trở lên Nếu hai triệu đồng phải thuộc trường hợp người phạm tội bị xử phạt vi phạm hành hành vi chiếm đoạt tài sản mà vi phạm bị kết án tội tội quy định điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 290 Bộ luật hình sự, chưa xóa án tích mà cịn vi phạm gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hay tài sản mà người phạm tội chiếm đoạt phương tiện kiếm sống người bị hại gia đình họ người thực hành vi nêu phải chịu trách nhiệm hình tội Thứ tư, mặt chủ quan tội phạm: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thực với lỗi cố ý trực tiếp Người phạm tội nhận thức rõ hành vi chiếm đoạt tài sản người khác thực hành vi gian dối, trái pháp luật Đồng thời thấy trước hậu hành vi tài sản người khác bị chiếm đoạt trái pháp luật mong muốn hậu mong muốn hậu xảy Ý thức chiếm đoạt tài sản phải có trước thủ đoạn gian dối hành vi chiếm đoạt tài sản Thủ đoạn gian dối phải có trước tiến hành giao tài sản người bị hại người phạm tội Ngồi cịn phải xác định rõ động cơ, mục đích người phạm tội thực hành vi phạm tội, dấu hiệu bắt buộc cấu thành tội phạm tội này, điều tra, giải vụ án cần chứng minh làm rõ yếu tố để có đường lối xử lý người phạm tội phù hợp Như vậy, từ dấu hiệu pháp lý bắt buộc nêu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, điều tra vụ án hình đối tội phạm này, chủ thể tiến hành tố tụng phải điều tra làm rõ đầy đủ yếu tố chủ thể, khách thể, mặt khách quan, mặt chủ quan tội phạm phân tích Bên cạnh đó, sở thực tiễn tổng kết hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sở dấu hiệu pháp lý đặc thù loại tội phạm này, tiến hành điều tra tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng có thẩm quyền, cần trọng chứng minh làm rõ nội dung sau: Trước hết, cần chứng minh làm rõ có hay không dấu hiệu tội phạm hành vi chủ thể: Khi chứng minh làm rõ nội dung điều tra viên phải thu thập đầy đủ tài liệu, chứng thể hành vi lừa dối hành vi chiếm đoạt người phạm tội; đánh giá hành vi dựa mối quan hệ nhân với nhau, hành vi lừa dối điều kiện cần, có ý nghĩa định để hành vi chiếm đoạt thực Thời điểm thực hành vi gian dối phải thực trước đồng thời với thời điểm chiếm đoạt tài sản người phạm tội Trong trường hợp xuất hành vi gian dối hành vi chiếm đoạt hành vi gian dối khơng có ý nghĩa định để hành vi chiếm đoạt xảy khơng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mà tùy trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình tội xâm phạm sở hữu khác hành vi chiếm đoạt thỏa mãn cấu thành tội phạm tội Ví dụ: A đến cửa hàng điện thoại B nói dối muốn mua điện thoại yêu cầu B cho xem mẫu, lợi dụng lúc B khơng ý A nhanh chóng cầm lấy điện thoại B tẩu thoát Trong trường hợp này, hành vi A cấu thành Tội cướp giật tài sản quy định Điều 171 BLHS năm 2015 hành vi khách quan A có hành vi lừa dối hành vi chiếm đoạt Bên cạnh đó, phải xác định đầy đủ giá trị tài sản bị chiếm đoạt: Việc xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt có ý nghĩa quan trong việc giải vụ án Trong thực tế việc xác định giá trị tài sản cần phải tiến hành định giá tài sản, nhiên nhiều trường hợp không thu giữ tài sản bị chiếm đoạt, vào lời khai đối tượng bị hại mà lời khai khơng phù hợp với địi hỏi điều tra viên cần có biện pháp điều tra phù hợp để xác định xác giá trị tài sản Trong trường hợp đối tượng phạm tội chủ động hoàn trả cho nạn nhân tài sản chiếm đoạt, trước hết, cần phải nhận thức thời điểm hoàn thành tội phạm từ lúc người phạm tội chiếm giữ tài sản sau dùng thủ đoạn gian dối để làm cho người chủ sở hữu tài sản người quản lý tài sản bị mắc lừa nên giao tài sản cho khơng nhận tài sản phải nhận Chính vậy, xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt, điều tra viên viên phải vào số tài sản thực tế nạn nhân giao cho người phạm tội họ bị lừa, hành vi trả lại tài sản người phạm tội trường hợp xem tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình “người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả” theo quy định điểm b khoản Điều 51 BLHS năm 2015 Ngồi ra, tinh thần Thơng tư liên tịch số 02/2001/TANDTCVKSNDTC-BCA-BTP ngày 25/12/2001 Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng số quy định Chương XIV “Các tội xâm phạm sở hữu” BLHS năm 1999 trường hợp qua nghiên cứu hồ sơ vụ án, trực tiếp lấy lời khai người phạm tội, có đầy đủ chứng minh người phạm tội có ý thức chủ quan giá trị tài sản chiếm đoạt trước thực hành vi chiếm đoạt lấy giá trị tài sản để xem xét việc truy cứu trách nhiệm hình họ Trường hợp người phạm tội có ý định chiếm đoạt không quan tâm đến giá trị tài sản áp dụng giá thị trường nơi xảy tội phạm thời điểm phạm tội để truy cứu trách nhiệm hình Thứ hai, phải chứng minh làm rõ đầy đủ khách thể bị xâm hại: Khi chứng minh khách thể bị xâm hại tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần lưu ý trường hợp người phạm tội sử dụng thủ đoạn làm giả giấy tờ, tài liệu, dấu quan, tổ chức để thực hành vi lừa đảo, cần phải nhận thức rõ hành vi phạm tội xâm phạm đến hai khách thể độc lập BLHS bảo vệ, quyền sở hữu tài sản trật tự quản lý hành nhà nước nên phải bị truy cứu trách nhiệm hình hai tội danh “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” “Tội làm giả dấu, tài liệu quan, tổ chức” Khi trực tiếp tiến hành điều tra vụ án liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà người phạm tội có sử dụng giấy tờ, tài liệu quan, tổ chức làm công cụ hỗ trợ việc gây dựng niềm tin bị hại, điều tra viên cần chủ động thu giữ đầy đủ, kịp thời tất giấy tờ, tài liệu, dấu mà đối tượng sử dụng để hỗ trợ việc phạm tội Dựa vào quan sát, nhận định, đánh giá tình hình thực tế xem xét có dấu hiệu việc làm giả tài liệu, dấu quan, tổ chức hay không để đề xuất lãnh đạo trưng cầu giám định Thứ ba, chứng minh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, việc xem xét, đánh giá hành vi khách quan, cần phải xem xét mặt chủ quan người phạm tội đặc biệt ý định chiếm đoạt tài sản Mục đích chiếm đoạt tài sản dấu hiệu bắt buộc cấu thành tội phạm Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo định tội, sở đánh giá khách quan, toàn diện, đầy đủ chứng cứ, tài liệu có hồ sơ vụ án, cần xem xét người phạm tội có mục đích chiếm đoạt hay khơng Nếu người có hành vi gian dối việc xác lập giao dịch dân khơng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà coi vụ án tranh chấp dân sự, người có thiện chí thực nghĩa vụ dân Đồng thời phải xem xét thời điểm người phạm tội nảy sinh mục đích chiếm đoạt tài sản, Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thời điểm nảy sinh ý định chiếm đoạt trước người phạm tội nhận tài sản từ nạn nhân Thời điểm phát sinh ý định chiếm đoạt yếu tố quan trọng để phân biệt Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Tuy nhiên, việc xác định thời điểm dễ dàng, đòi hỏi chủ thể tiến hành tố tụng cần dựa kinh 10 nghiệm thực tiễn thân, đánh giá lời khai, chứng cứ, tài liệu thể hồ sơ để có nhận định xác Ngồi ra, q trình điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chủ thể tiến hành tố tụng phải chứng minh làm rõ đầy đủ dấu hiệu mặt chủ thể người phạm tội độ tuổi, khả nhận thức điều khiển hành vi, đặc điểm nhân thân người phạm tội; xác định đầy đủ tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình người phạm tội 2.2 Quá trình chứng minh giai đoạn điều tra vụ án hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Qúa trình chứng minh giai đoạn điều tra vụ án hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tổng hợp hoạt động thu thập tài liệu chứng cứ, kiểm tra đánh giá chứng sử dụng chứng để đưa khẳng định nội dung cần chứng minh, cụ thể sau: Thứ nhất, phát hiện, thu thập chứng cứ: Phát hiện, thu thập chứng vừa hoạt động mang tính khoa học, vừa mang tính pháp lý nên trình vừa phải tuân thủ nguyên tắc, quy luật nhận thức, vừa phải đảm bảo tính pháp lý; phải khách quan tuân thủ quy định, trình tự, thủ tục mà BLTTHS quy định Vì thế, để đảm bảo tính khách quan, giai đoạn điều tra vụ án hình sự, BLTTHS 2015 quy định cụ thể phương thức thu thập chứng cứ, việc quy định biện pháp điều tra mà quan điều tra phép tiếp hành Mỗi phương pháp điều tra quy định chặt chẽ thẩm quyền, trình tự thủ tục tiến hành Thực tiễn giai đoạn điều tra vụ án hình sự, chủ thể tiến hành hoạt động điều tra chủ thể phải thu thập, tìm kiếm chứng chứng minh tội phạm Đối với hoạt động điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản quan điều tra tiến hành hoạt động điều tra sau để phát thu thập chứng cứ: triệu tập lấy lời khai bị hại, người bị tố giác, người liên quan; hỏi cung bị can; đối chất, nhận dạn; khám xét, thu giữ đồ vật tài liệu; trưng cầu định giá tài sản; trưng cầu giám định … Các chứng thu thập giai đoạn phải đảm bảo đầy đủ thuộc tính chứng theo quy định Bộ luật tố tụng hình chứng đảm bảo có giá trị chứng minh Vì địi hỏi q trình phát thu thập tài liệu chứng cứ, điều tra viên, cán 11 điều tra phải tiến hành hoạt động thu giữ, niêm phong, bảo quản vật chứng, tài liệu đầy đủ theo quy định pháp luật Thứ hai, kiểm tra, đánh giá chứng cứ: Kiểm tra chứng việc xem xét xác định tính xác thực, tính liên quan tính hợp pháp chứng Chỉ tài liệu kiểm tra có đặc điểm chứng coi chứng để sử dụng chứng minh vụ án Cùng với đó, đánh giá chứng giai đoạn cuối trình chứng minh nhằm xác định giá trị chứng minh, tổng hợp chứng để kết luận vụ án tiếp tục thu thập thêm chứng khác Điều 108 BLTTHS 2015 quy định: “(1) Mỗi chứng phải kiểm tra, đánh giá để xác định tính hợp pháp, xác thực liên quan đến vụ án Việc xác định chứng thu thập phải đảm bảo đủ để giải vụ án (2) Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn phải kiểm tra, đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện chứng thu thập vụ án” Trong giai đoạn điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản điều tra viên phải đánh giá chứng vụ án thu thập để xác định có hay khơng có hành vi phạm tội, người thực hành vi phạm tội tình tiết khác cần thiết cho việc giải đắn vụ án Để đánh giá chứng chủ thể chứng minh phải nghiên cứu cách khách quan, tồn diện, đầy đủ tình tiết vụ án dựa sở quy định pháp luật, ý thức pháp luật kinh nghiệm thân để xem xét chứng có phù hợp với thực tế khách quan, phù hợp với chứng khác hay khơng; chứng minh tình tiết vụ án Sau đó, phải đánh giá tổng hợp chứng mối liên quan với để rút kết luận vụ án Trong giai đoạn hoạt động thu thập, đánh giá chứng có ý nghĩa quan trọng việc xác định vấn đề cần phải chứng minh vụ án hình sự, sở đưa kết luận nội dung cần phải chứng minh đưa kết luận cuối vụ án có phải tội phạm đề nghị truy tố hay không? Thứ ba, sử dụng chứng Chứng có thật, để chứng phát huy đảm bảo phục vụ đắc lực cho việc giải án hoạt động chứng minh, giai đoạn điều tra vụ án hình sự, chủ thể tiến hành tố tụng cần phải quán triệt thực số vấn đề mang tính nguyên tắc sử dụng chứng cứ: 12 Đảm bảo tính khách quan, tồn diện đầy đủ sử dụng chứng Chỉ sử dụng chứng phát hiện, thu thập theo qui định pháp luật tố tụng hình Các tài liệu, chứng thu thập qua biện pháp điều tra, trinh sát, phải chuyển hóa thành chứng hợp pháp; tài liệu, chứng thu thập phải kiểm tra, đánh giá đảm bảo đầy đủ ba thuộc tính chứng “khách quan, liên quan hợp pháp” Tuyệt đối không sử dụng chứng chưa qua nghiên cứu, kiểm tra, đánh giá Khi sử dụng không định kiến, chủ quan; coi trọng chứng mà bỏ qua chứng kia, coi trọng sử dụng chứng gốc, chứng trực tiếp, bỏ qua, coi nhẹ chứng chép, chứng thuật lại, chứng gián tiếp; không sử dụng chứng buộc tội mà sử dụng chứng gỡ tội ngược lại Phải tuân theo qui định pháp luật, như: tài liệu, vật chứng… thu thập từ nguồn định coi chứng Khi sử dụng phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật tố tụng Đặc biệt với chứng lời khai người tham gia tố tụng, kinh nghiệm từ thực tiễn xét từ góc độ từ tâm lý người cho thấy, chứng thường bị xen lẫn yếu tố chủ quan, dễ bị sai lệch Vì vậy, Tại khoản điều 98 BLTTHS quy định: “… Lời nhận tội bị can, bị cáo có thể coi chứng phù hợp với chứng khác vụ án” Phải đảm bảo tính kịp thời Với chứng thu thập được, việc phải thu thập theo quy trình, thủ tục tố tụng hình sự, cần phải tiến hành kiểm tra, đánh giá để sử dụng nhằm đảm bảo xử lý vụ án nhanh chóng, kịp thời; đặc biệt chứng khó bảo quản, mau hỏng, dễ bị thay đổi theo thời gian Mặt khác, chứng sau kiểm tra, đánh giá phải đưa vào hồ sơ vụ án làm cho giá trị chứng minh chúng đảm bảo, giúp người tiến hành tố tụng xác định thật khách quan, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt người phạm tội KẾT LUẬN Chứng minh vấn đề quan trọng nhất, xuyên suốt trình tố tụng hình sự, mang tính mấu chốt suốt q trình từ khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình Tồn q trình giải vụ án hình thực chất trình thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng Vì vậy, hoạt động điều tra vụ án nói chung, hoạt động điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng, chủ thể chứng minh cần trọng làm rõ yếu tố, 13 dấu hiệu pháp lý đặc trưng loại tội phạm này, đồng thời chứng minh làm rõ tất vấn đề liên quan có ý nghĩa việc giải vụ án Việc chứng minh, đòi hỏi phải phát thu thập chứng cứ, đánh giá sử dụng chứng kịp thời, khách quan, toàn diện đầy đủ pháp luật, đảm bảo việc giải vụ án đuộc người tội, pháp luật, tránh làm oan người vô tội, tránh bỏ lọt tội phạm người phạm tội./ *DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Ngọc Hịa (2010), Giáo trình Luật hình Việt Nam (tập – chủ biên), Nxb Công an nhân dân Đinh Văn Quế (2017), Bình luận Bộ luật hình năm 2015 - Phần thứ nhất, quy định chung (Bình luận chun sâu), Nxb Thơng tin Truyền thơng, Hà Nội Quốc hội khóa XIV, Văn hợp Bộ luật hình năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Quốc hội khóa XIII, Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 Quốc hội khóa XIII, Hiếp pháp nước Cộng Hịa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2013 Viện Chiến lược Khoa học Công an - Bộ Công an, Từ điển Bách khoa Công an nhân dân Việt Nam NXB Công an nhân dân , Hà Nội 2005 14 ... vệ Các vấn đề cần phải chứng minh trình chứng minh giai đoạn điều tra vụ án hình tội ? ?lừa đảo chiếm đoạt tài sản? ?? 2.1 Các vấn đề cần phải chứng minh giai đoạn điều tra vụ án hình tội ? ?lừa đảo chiếm. .. trình chứng minh giai đoạn điều tra vụ án hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Qúa trình chứng minh giai đoạn điều tra vụ án hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tổng hợp hoạt động thu thập tài liệu... nhiệm vụ, quyền hạn phải kiểm tra, đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện chứng thu thập vụ án? ?? Trong giai đoạn điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản điều tra viên phải đánh giá chứng vụ án