Thông tin tài liệu
TỒNG CÔNG TY THUỒC LÁ VIỆT NAM CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG MST: 0100100054 Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày M thảng nãm 2020 /BC-TLTL BÁ O CÁO T H Ự C T R Ạ N G Q U Ả N TR Ị VÀ c C Ấ U T Ố C H Ứ C CỦA C Ô N G T Y TH U Ó C LÁ T H Ă N G L O N G N Ă M 2019 I TH ựC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ c CẢU TỎ CHỨC CỒNG TY Hội đồng thành viên Công ty Biểu số 1: Thơng tin tình hình quản trị CO’ cấu tố chức Cơng ty Thuốc Thăng Long (Biểu đính kèm) Ban kiểm soát Danh sách thành viên cấu Ban kiểm sốt Ban kiểm sốt Cơng ty năm 2019 gồm 03 thành viên: - Ông: Nguyễn Việt Hà - Trưởng ban kiểm soát chuyên trách - Bà: Đường Thu Hà - Kiểm soát viên chuyên trách - Ơng: Lương Văn Liên - Kiểm sốt viên khơng chuyên trách Thù lao lọi ích Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó giám đốc, Ke tốn trưởng Đơn vị: Đồng tên ST T Họ Vũ Văn Thưởng C c danh Chủ tịch HĐTV Thành viên HĐTV, Giám đốc Thành viên HĐTV Thành viên HĐTV T iền th n g T iền L on g từ q uỹ th n g T hù lao N gư i quản lý C ông ty T ổ n g cộng 561.391.125 68.600.000 629.991.125 540.598.861 66.100.000 606.698.861 318.814.713 58.400.000 377.214.713 159.407.356 - Nguyễn Quang Huy Nguyễn Văn Chiến Phạm Anh Tuấn Phạm Đăng Thuận Phó Giám đốc 478.222.069 58.400.000 536.622.069 Đỗ Điệp Anh Phó Giám đốc 478.222.069 58.400.000 536.622.069 Lê Thành Trung Phó Giám đốc 478.222.069 58.400.000 536.622.069 Đỗ Ngọc Quang Phó Giám đốc 478.222.069 53.600.000 531.822.069 Nguyễn Hữu Kiên Ke toán trưởng 436.637.542 48.900.000 485.537.542 10 Nguyễn Việt Hà Trưởng ban kiếm sốt Cơng ty 499.014.333 61.000.000 560.014.333 G hi tháng 159.407.356 tháng H ọ tên ST T 11 12 C c danh T iền th ỏu g T iền L on g từ q u ỹ th ỏu g T hù lao N gư i quản lý C ông ty T ồn g cộng Đường Thu Hà Kiểm soát viên chuyên trách 478.222.069 58.400.000 536.622.069 Lương Văn Liên Kiểm sốt viên khơng chun trách 95.644.414 11.700.000 107.344.414 5.002.618.689 601.900.000 5.604.518.689 TỎNG CỘNG G hi Các sách bảo đảm trách nhiệm đội ngũ quản lý - Các nguyên tắc đạo đức cơng ty: Khơng - Các sách khác Cơng ty để bảo đảm đạo đức trách nhiệm đội ngũ quản lý: + Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty + Quy chế hoạt động HĐTV + Quy định chức nhiệm vụ đơn vị Công ty v ề quản lý rủi ro - Hướng dẫn quản trị rủi ro Cơng ty: + Quy chế tài + Quy chế chi tiêu nội + Quy chế hoạt động Ban Kiểm sốt Kiểm sốt viên Cơng ty + Quy chế tổ chức hoạt động kiềm soát nội II CÁC QUYẾT ĐỊNH TỐNG CÔNG TY ĐỐI VỚI CỒNG TY BIẺƯ SỚ CÁC QUYÉT ĐỊNH CỦA TỐNG CỒNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM ĐỚI VỚI CỔNG TY THUỐC LÁ THÃNG LONG TT N gày Số văn N ội d ung 01/02/2019 44/QĐ-TLVN Q/Đ vv Giao kế hoạch SXKD năm 2019 Nhóm Cơng ty Thuốc Thăng Long 05/3/2019 63/QĐ-TLVN Q/Đ vv Kéo dài thời gian giữ chức Thành viên HĐTV Công ty Thuốc Thăng Long đủ tuổi hưu ông Nguyễn Văn Chiến 05/3/2019 62/QĐ-TLVN Q/Đ vv Bổ nhiệm lại cán giữ chức Kiểm sốt viên Cơng ty Thuốc Thăng Long ông Lương Văn Liên 21/3/2019 103/QĐ-TLVN Q/Đ vv Phê duyệt, rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2019- 2021 giai đoạn 2021- 2026 Công ty Thuốc Thăng Long 21/3/2019 104/QĐ-TLVN Q/Đ vv Đánh giá, xếp loại người quản lý doanh nghiệp Công ty Thuốc Thăng Long 31/5/2019 239/QĐ-TLVN Q/Đ vv Nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH ông Nguyễn Văn Chiến - Thành viên HĐTV Công ty Thuốc Thăng Long Ngày TT Nội dung Số văn 09/7/2019 307/QĐ-TLVN Q/Đ vv Thành lập Ban kiểm tra việc thực quy định quản lý chất lượng sản phẩm Vinataba Tông công ty 9/8/2019 359/QĐ-TLVN Q/Đ vv Bổ nhiệm cán giữ chức Thành viên HĐTV Công ty Thuốc Thăng Long ông Phạm Anh Tuấn 26/8/2019 364/QĐ-TLVN Q/Đ vv Kế hoạch nghiên cứu phát triền sản phẩm thuốc năm 2019 Tồng công ty 10 10/9/2019 393/QĐ-TLVN Q/Đ vv x ế p loại doanh nghiệp năm 2018 Công ty Thuốc ốõõ|Ị Thăng Long 419/QĐ-TLVN Q/Đ vv Phê duyệt quỹ tiền lưong, thu lao thực năm 2018, kế hoạch năm 2019 Người quản lý Công ty Thuốc Thăng Long 25/9/2019 11 26/9/2019 12 422/QĐ-TLVN Q/Đ vv Ban hành quy chế quản lý, sử dụng phần mềm số ủy ban Quản lý vốn nhà nước doanh nghiệp III HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐÒNG THÀNH VIÊN Các họp Hội đồng thành viên: BIỂU SÓ TT Thành viên Hội đồng thành viên Chức vụ Ông Vũ Văn Thưởng Số buồi Số buổi họp Lý họp không không tham dự tham dự tham dự Tỷ lệ Chủ tịch HĐTV 6/6 100% Ồng Nguyễn Quang Huy Thành viên HĐTV, Giám đốc 6/6 100% Ông Nguyễn Văn Chiến Thành viên HĐTV 4/6 Nghỉ hưu 66,7% Ồng Phạm Anh Tuấn Thành viên HĐTV, Giám đốc 2/6 Bồ nhiệm 23,3% Hoạt động giám sát Hội đồng thành viên Giám đốc: Hội đồng thành viên Quyết định đạo Ban kiểm soát nội thực kế hoạch kiểm soát nội Cồng ty năm 2019 theo Quyết Định 20/QĐ-TLTL ngày 15/01/2019 Các Nghị Quyết định Hội đồng thành viên: BIẺU SỐ THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QƯYÉT, QƯYÉT ĐỊNH CỦA HĐTV NĂM 2019 TT Số văn Ngày 39/NQ-HĐTV 20/QĐ-TLTL 08/01/2019 15/01/2019 22/QĐ-TLTL 15/01/2019 Phê duyệt kế hoạch kiểm sốt Cơng ty TL Bắc Sơn năm 2019 Kiểm soát viên 21/QĐ-TLTL 15/01/2019 Phê duyệt kế hoạch kiểm sốt Cơng ty TL Thanh Hóa năm 2019 Kiểm soát viên Nội dung Nghị đạo SXKD Quý 1/2019 Phê duyệt kế hoạch Kiểm soát nội năm 2019 ÒNG ] NHIỆM than] HUỏq ÌXŨAI TT Số văn Ngày Nội dung 23/QĐ-TLTL 15/01/2019 Phê duyệt kế hoạch kiểm sốt Cơng ty TL Đà Nằng năm 2019 Kiềm soát viên 119/NQ-HĐTV 28/01/2019 PD BC tình hình sử dụng năm 2018 KH sử dụng LĐ năm 2019 Công ty TLTL 125/NQ-HĐTV 29/01/2019 PD ban hành Quy định truy cập sử dụng Văn phịng điện tử Cơng ty TL Thăng Long 40/QĐ-TLTL 30/01/2019 PD kết lựa chọn nhà thầu gói thầu 11 - Dự án dây chuyền Sợi tấn/giờ 48/QĐ-TLTL 01/02/2019 Rà soát, BS QH CB KH đào tạo, LC, ĐĐ giai đoạn 20192021; 2021-2026 10 157/NQ-HĐTV 14/02/2019 PD Ban hành Nội quy lao động Công ty Thuốc Thăng Long 11 52/QĐ-TLTL 14/02/2019 PD kết lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10 - Dự án dây chuyền Sợi tấn/giờ 12 165/NQ-HĐTV 18/02/2019 PD Ban hành định mức vật tư sản xuất sản phẩm Slim phân xưởng 13 124/QĐ-TLTL 11/03/2019 PD Ket lựa chọn nhà thầu gói thầu số - Dự án dây chuyền Sợi tấn/giờ 14 123/QĐ-TLTL 11/03/2019 PD Dự án đầu tư hệ thống xử lý mùi cho PX Sợi Cty Quốc Oai 15 327/NQ-HĐTV 15/03/2019 Giao KH SXKD năm 2019 cho Cơng ty Con Nhóm Cơng ty Mẹ - Con Công ty TLTL 16 350/NQ-HĐTV 19/03/2019 PD Quỹ lương thực NQL thông qua Quỹ lưong TH NLĐ năm 2018 Công ty 17 352/NQ-HĐTV 20/03/2019 Thơng qua Báo cáo tài 2018 Thăng Long Báo cáo tài hợp Nhóm Cty 18 148/QĐ-TLTL 21/03/2019 PD Ke hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư HT xử lý mùi - PX Sợi 19 159/QĐ-TLTL 26/03/2019 PD Kết lựa chọn nhà thầu gói thầu số 12 - Dự án Di dời Công ty 20 406/NQ-HĐTV 28/03/2019 PD điều chỉnh kế hoạch cân đối nhu cầu nguyên liệu thuốc năm 2019 21 411/NQ-HĐTV 28/03/2019 Công bố thông tin kế hoạch SXKD năm 2019 Thăng Long Nhóm Cty 22 412/NQ-HĐTV 28/03/2019 23 418/NQ-HĐTV 24 429/NQ-HĐTV 29/03/2019 Quỹ lương thực 2018, kế hoạch 2019 Người lao động Người quản lý Công ty 25 187/QĐ-TLTL 01/04/2019 Điều chỉnh vốn điều lệ Công ty Thuốc Thanh Hóa đến năm 2020 PD danh sách rà sốt, điều chỉnh, bổ sung QH 2019-2021, 2021-2026 Lãnh đạo QL Cty Phê duyệt định biên LĐ sửa đổi, bổ sung Quy chế trả 29/03/2019 lương NLD Phòng NCPT TT Số văn Ngày Nội dung 26 199/QĐ-TLTL 04/04/2019 Phê duyệt Kết LCNT gói thầu số - Dự án Xử lý mùi PX Sợi 27 196/QĐ-TLTL 04/04/2019 Phê duyệt kết LCNT gói thầu số - Dự án xử lý mùi PX Sợi 28 492/NQ-HĐTV 05/04/2019 PD xếp loại doanh nghiệp năm 2018 Công ty 29 512/NQ-HĐTV 09/04/2019 Nghị đạo SXKD Quý năm 2019 30 554/NQ-HĐTV 19/04/2019 cử Người đại diện quản lý phần vốn góp Cơng ty Công ty Cổ phần Ngân Son 31 667/NQ-HĐTV 10/05/2019 PD báo cáo đánh giá tình hình SXKD, ĐTPT 2014-2018 KH 2019-2023 nhóm Cty 32 686/NQ-HĐTV 15/05/2019 PD Ban hành Quy định quản lý bếp ăn tập thể Công ty 33 685/NQ-HĐTV 15/05/2019 PD Ban hành chế độ báo cáo Công ty Công ty 34 712/NQ-HĐTV 20/05/2019 PD định biên lao động Quy định trả lưong Chi nhánh TP.HCM 35 711/NQ-HĐTV 20/05/2019 36 762/NQ-HĐTV 31/05/2019 PD chủ trương Đầu tư DA đầu tư TBA pp điện số Công ty Dự án di dời 37 784/NQ-HĐTV 04/06/2019 PD Bổ nhiệm lại Kiểm sốt viên Cơng ty Thuốc Bắc Son, Đà Nằng 38 781/NQ-HĐTV 04/06/2019 PD đon vị thực soát xét BCTC tháng đầu năm Kiểm toán BCTC năm 2019 39 795/NQ-HĐTV 07/06/2019 PD Chủ trưong đầu tư DA trần cách nhiệt dải khói thơng trần Kho NL, TP, PXCĐ 40 838/NQ-HĐTV 17/06/2019 Nâng bậc lương cho Giám đốc Công ty Thuốc Bắc Son 41 847/NQ-HĐTV 19/06/2019 Ban hành Quy chế Dân chủ sở Công ty Thuốc Thăng Long 42 405/QĐ-TLTL 26/06/2019 43 944/NQ-HĐTV 44 946/NQ-HĐTV 11/07/2019 Nghị đạo SXKD Quý tháng cuối năm 2019 45 452/QĐ-TLTL 12/07/2019 PD Kết LCNT gói thầu số 01 - Dự án xử lý mùi PX Sợi 46 1028/NQ-HĐTV 24/07/2019 Thống trình Tổng công ty việc Bồ nhiệm Thành viên HĐTV 47 1036/NQ-HĐTV 25/07/2019 Ban hành định mức chạy mẫu thí nghiệm phân xưởng điếu, đóng bao 48 1050/NQ-HĐTV 30/07/2019 PD rà sốt, bổ sung quy hoạch Phó Giám đốc Công ty giai đoạn 2019-2021, 2021-2026 49 1078/NQ-HĐTV 06/08/2019 PD chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Hệ thống quản trị ERP Công ty 50 1090/NQ-HĐTV 08/08/2019 Ban hành Quy chế chế độ sách CBCNV hưu trí Cơng ty PD KH lao động, tiền lưong năm 2019 Công ty Con PD điều chỉnh KH LCNT Dự án xử lý mùi Phân xưởng Sợi Công ty Ban hành Quy chế Người đại diện phần vốn Công ty 10/07/2019 TLTL đầu tư vào doanh nghiệp TT Số văn Ngày Nội dung 51 1153/NQ-HĐTV 23/08/2019 PD điều chỉnh thang bảng lương đóng Bảo hiểm Cơng ty Thành lập Phân xưởng Họp tác quốc tế; thành lập Phân 52 1179/NQ-HĐTV 03/09/2019 xưởng Cuốn điếu - Đóng bao 53 1232/NQ-HĐTV 16/09/2019 54 1273/NQ-HĐTV 23/09/2019 55 1330/NQ-HĐTV 03/10/2019 56 1341/NQ-HĐTV 07/10/2019 57 13507NQ-HĐTV 09/10/2019 Ban hành Quy chế văn hóa doanh nghiệp Công ty Thuốc Thăng Long Phân công nhiệm vụ Thành viên HĐTV Công ty PD Ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động Quỹ phát triển KH&CN; Quy chế KH&CN Cty Nghị đạo SXKD Quý 4/2019 PD BC ước TH KQ SXKD 2019 KH SXKD năm 2020 Nhóm Cơng ty 16/10/2019 PD Ket lựa chọn nhà thầu gói thầu số 17 - Dự án di dời Công ty 59 1386/NQ-HĐTV 17/10/2019 PD Báo cáo Tài kiểm tốn năm 2018 Cơng ty Thuốc Bắc Sơn, Thanh Hóa, Đà Nằng 60 728/QĐ-TLTL 18/10/2019 61 729/QĐ-TLTL 21/10/2019 PD Kết lựa chọn nhà thầu gói thầu số - Dự án Xử lý mùi PX Sợi 62 731/QĐ-TLTL 21/10/2019 PD Kết lựa chọn nhà thầu gói thầu số - Dự án Xừ lý mùi PX Sợi 63 730/QĐ-TLTL 21/10/2019 PD Kết lựa chọn nhà thầu gói thầu số - Dự án Xử lý mùi PX Sợi 64 1460/NQ-HĐTV 01/11/2019 PD cân đối nhu cầu nguyên liệu 2020 Công ty Thuốc Thăng Long 58 721/QDTLTL 65 1395/NQ-HĐTV 18/11/2019 66 1587/NQ-HĐTV 28/11/2019 PD Kết LCNT gói thầu số 21 - Dự án di dời Công ty Trích lập Quỳ từ lợi nhuận 2018 cho Công ty Chủ trương công tác cán Chủ tịch HĐTV Công ty 67 1619/NQ-HĐTV 09/12/2019 PD Chủ trương đầu tư 02 máy nén khí khơng dầu làm mát ko khí Cơng ty 68 1705/NQ-HĐTV 25/12/2019 Thống giới thiệu ồng Nguyễn Quang Huy giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Công ty 69 1721/NQ-HĐTV 26/12/2019 Ban hành định mức sản lượng, định mức vật tư phụ liệu, định mức NL PX 70 1746/NQ-HĐTV 31/12/2019 PD Kế hoạch đầu tư phát triển thị trường năm 2020 Công ty 71 1747/NQ-HĐTV 31/12/2019 PD Sản lượng ký HĐ năm 2020 với Nhà phân phối Công ty 72 1748/NQ-HĐTV 31/12/2019 PD Hạn mức nợ Nhà phân phối Công ty năm 2020 IV HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIÉM SỐT CƠNG TY THC LÁ THĂNG LONG Hoạt động giám sát Ban kiểm sốt: - Xây dựng kế hoạch chương trình cơng tác Ban kiểm soát năm 2019 - Tham gia, giám sát đánh giá công tác kiểm kê xử lý sau kiềm kê cuối năm - Thẩm định quỹ tiền lương thực năm 2019 Cồng ty - Sốt xét BCTC tháng, năm 2019 - Góp ý, xây dựng, soát xét việc xây dựng ban hành Quy chế, quy định hệ thống quy trình quản lý nội Cơng ty - Kiểm sốt việc thực mua bán, bảo quản, dự trữ nguyên vật liệu, vật tư đầu vào - Kiểm soát việc tuân thủ sách, quy định, định Nhà nước, Tổng công ty Công ty hoạt động SXKD - Giám sát đánh giá tình hình thực dự án di dời Công ty Quốc Oai, Hà Nội , , - Kiêm soát chi phí; cơng nợ; phân phơi lợi nhuận; tình hình trích lập sử dụng quỹ - Đánh giá khả hoàn thành tiêu kế hoạch giao Công ty Công ty - Phối hợp với Bạn kiểm sốt nội TCT, phịng ban chức TCT BKS nội công ty thực triển khai cơng tác kiểm sốt thường xuyên, định kỳ đợt kiểm soát theo chuyên đề Công ty công ty có biên làm việc cụ thể Các báo cáo Ban kiểm soát: BIẺƯ SỐ THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIẺM SỐT CƠNG TY TT Số văn Ngày Nội dung 41/TLTL-BKS 09/01/2019 Chương trình kế hoạch kiểm sốt năm 2019 Cơng ty Thuốc Thăng Long 58/BC-TLTL 14/01/2019 Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2018 Ban Kiểm soát 420/BC-TLTL 29/3/2019 Thẩm định quỹ tiền lương thực năm 2018, Quỹ lương kế hoạch năm 2019 576/BC-TLTL 22/4/2019 Thẩm định Báo cáo tài năm 2018 Công ty Thuốc Thăng Long 886/BC-TLTL 27/6/2019 Báo cáo kiểm sốt tình hình thực hợp đồng xuất SP thuốc bao sợi Công ty Thuốc Thăng Long 980/BC-TLTL 15/7/2019 Báo cáo thực kế hoạch kiểm soát tháng đầu năm kế hoạch tháng cuối năm 2019 Công ty Thuốc Thăng Long 1228/BC-TLTL 15/7/2019 Báo cáo thực kế hoạch kiểm soát tháng đầu năm kế hoạch tháng cuối năm 2019 Công ty Thuốc Thăng Long 886/BC-TLTL 13/9/2019 Báo cáo sốt xét BCTC tháng năm 2019 Cơng ty Thuốc Thăng Long \| >Èr TT Số v ăn N gày N ội d ung 1345/ TLTL- BKS 08/10/2019 Báo cáo thực kế hoạch kiểm sốt việc mua bán, tồn kho ngun liệu Cơng ty Thuốc Thăng Long 10 1384/ TLTL- BKS 16/10/2019 Báo cáo thực kế hoạch kiểm soát quý III năm 2019 kế hoạch kiểm soát quý IV/2019 Cơng ty Thuốc Thăng Long 1608/BC-TLTL 05/12/2019 Sốt xét BC tháng, thực phân phối quỹ, Báo cáo đánh giá việc hoàn thành tiêu kế hoạch giao năm 2019 Công ty nhóm Cơng ty Thuốc Thăng Long Các Biên làm việc BB ngày 29/5/2019 (Cty Thanh Hóa); BB ngày 31/5/2019 (Cty Bắc Sơn); BB ngày 11,12/7/2019 (Cty Đà Nang); BB ngày 25/7/2019 (CN TPHCM) Kiểm sốt tình hình SXKD việc thực quy định pháp luật liên quan tới hoạt động xuất sản phẩm thuốc bao cơng ty Nhóm Cơng ty Thuốc Thăng Long đánh gía việc triển khai nhiệm vụ Chi nhánh TPHCM 11 12 V THƠNG TIN VÈ CÁC BÊN CĨ LIÊN QUAN BIẺU SỐ THỐNG KÊ VÈ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN _ _ _ Đơn vị: đồng TT Bên liên quan N ội d u n g giao dịch G iá trị giao dịch Công ty Xuất nhập Thuốc Nhập vật tư, nguyên liệu 52.182.365.606 Công ty TNHH MTV Thuốc Sài Gòn Mua thuốc bao, phí li-xăng 15.779.588.700 Cơng ty TNHH MTV Thuốc Thanh Hóa Gia cơng sợi;GC Thuốc bao 24.281.323.666 Công ty TNHH MTV Thuốc Bắc Son Gia công thuốc bao 26.224.250.582 Công ty TNHH Thuốc Đà Nằng Gia công thuốc bao 11.789.623.765 Cơng ty Cổ phần Hịa Việt Mua ngun liệu 43.522.720.000 Công ty Cổ phần Ngân Sơn Mua nguyên liệu 312.737.095.260 Công ty Cổ phần Cát Lợi Mua vật tư, phụ liệu 406.218.405.088 Công ty TNHH MTV Viện Thuốc Mua ngun liệu, p.tích mẫu 10 Cơng ty TNHH MTV Thuốc Bến Tre Gia công thuốc bao 11 Trung tâm đào tạo Vinataba Phí đào tạo 12 Chi nhánh TCT Thuốc Lá Việt Nam - Công Quà tặng, vận chuyển TLB ty Thương mại Miền Nam 13 Công ty Xuất nhập Thuốc Xuất thuốc bao 14 Công ty TNHH MTV Thuốc Sài Gòn Bán thuốc bao, phế liệu 48.998.520.000 3.740.328.602 248.943.636 1.731.489.040 557.338.602.830 27.562.000 TT B ên liên quan N ội d u n g giao dịch 15 Công ty TNHH MTV Thuốc Thanh Hóa Bán phế liệu, sợi 16 Công ty TNHH Thuốc Đà Nang Bán phế liệu, vật tư 17 Công ty Thuốc Bắc Son Gia công thuốc bao, bán PL 18 CN Công ty CP Ngân Son TP Lạng Son Bán Thuốc bao 19 Công ty Thương mại Thuốc Bán Thuốc bao 20 Cơng ty Cổ phần Hịa Việt Dịch vụ Nơi nhận: - Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Ke hoạch đầu tư; - Tổng công ty TLVN; - BKS Công ty; - HĐTV, Ban GĐ; - p PC, TCNS, TCKT, BKSNB; - Lưu: VT, VP HĐTV G iá trị giao dịch 523.180.400 54.238.000 2.104.420.473 5.459.132.517 81.348.120.344 150.000.000 NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN CHỦ TỊCH HĐTV Nguyễn Quang Huy BIẺƯ SĨ THƠNG TIN VÈ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ c CẤU TĨ CHỨC CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG NĂM 2019 (Đỉnh kèm Báo cáo sổ ( /BC-TLTL ngàyẢJ TT Họ tên I HỘI ĐÒNG THÀNH VIÊN Vũ Văn Thưởng Nguyễn Quang Huy Chức Phân Trình Chức danh độ loại Năm sinh danh công ty thành chun Cơng ty khác mơn viên (nếu có) /6/2020 Công ty Thuốc Thăng Long) Kinh nghiệm nghề nghiệp Các vị trí quản lý nắm giữ Cơng việc quản lý giao í- ề /\ //Q7,nMW - Phụ trách chung việc thực hiịệír , - Phó Trưởng nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng phòng Kỹ thuật thành viên quy định Điềư)ệ.4' điện Công ty Công ty, Quy chế Hoạt động Hội - Trưởng phòng đồng thành viên quy định Pháp luật Có kinh nghiệm lĩnh vực: Kỹ thuật điện Thành - Thực nhiệm vụ, quyền hạn Kỳ sư - Kỹ thuật sản xuất Công ty viên Chủ tịch Chủ tịch Hội đồng thành viên - người đại 24/4/1960 Khơng Cơ Khí - Quản lý điều hành chung - Phó Giám đốc điều HĐTV diện theo pháp luật Công ty Chế Tạo - Quản lý điều hành hoạt động sản Công ty hành quy định Điều lệ Công ty, Quy chế xuất, kinh doanh - Giám đốc hoạt động Hội đồng thành viên quy Công ty định pháp luật - Chủ tịch - Phụ trách trực tiếp số lĩnh vực sản HĐTV Công ty xuất, kinh doanh - Thực nhiệm vụ, quyền hạn Người Thành viên Hội đồng thành viên, Giám - Phó Trưởng đại diện phịng Tài đốc Cơng ty - Người đại diện theo pháp vốn, TV kế toán Tổng luật Công ty quy định HĐQT Có kinh nghiệm lĩnh vực: Thành cơng ty Thuốc Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động Cơng ty Thành Thạc sỳ -Tài kế toán viên Hội đồng thành viên quy định Pháp Việt Nam Quản CP Đầu viên - Kiểm tra, kiểm soát 09/7/1976 HĐTV, luật Kế toán trưởng tư kinh điều Trĩ Kinh - Quản lý hoạt động sản xuất, kinh Giám Công ty doanh hành Doanh - Chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành doanh đốc - Thành viên Bất viên, trước Tổng công ty trước pháp HĐTV, Giám động sản luật điều hành hoạt động sản xuất kinh đốc Công ty Thăng doanh Công ty phạm vi, nhiệm Long vụ, quyền hạn quy định TT Họ tên Chức Phân Trình Chức danh loại độ Năm sinh danh công ty thành chun Cơng ty khác viên mơn (nếu có) Kỉnh nghiệm nghề nghiệp Các vị trí quản lý nắm giữ Công việc quản lý giao Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng thành viên quy định pháp luật - Phụ trách trực tiếp số lĩnh vực sản xuất kinh doanh - Thực nhiệm vụ đột xuất Chủ tịch Hội đồng thành viên phân công Nguyễn Văn Chiến Thành viên Thành HĐTV viên Thạc sỹ (từ 20/8/1959 Không chuyên Kinh tế T 1/2019 trách đến hết T8/2019) Phạm Anh Tuấn Thành Thành Thạc sỹ viên viên Quản trị 29/05/1966 HĐTV Không chuyên kinh (từ trách doanh T9/2019) - Thực nhiệm vụ, quyền hạn thành viên Hội đồng thành viên Có kinh nghiệm ừong lĩnh vực: - Trưởng phòng quy định Điều lệ Công ty, Quy chế - Nguyên liệu Đầu tư Tổng hoạt động Hội đồng thành viên quy - Quản lý chất lượng công ty Thuốc định Pháp luật - Kế hoạch vật tư Việt Nam - Đầu tư - Trực tiếp phụ trách Chương trình tổng - Thành viên - Quản lý hoạt động sản xuất, kinh HĐTV Công ty đầu tư di dời Công ty; doanh - Thực nhiệm vụ đột xuất Chủ tịch Hội đồng thành viên phân cơng - Phó Trưởng phịng Kỳ thuật - Thực nhiệm vụ, quyền hạn Công nghệ Công thành viên Hội đồng thành viên quy định Điều lệ Cơng ty, Quy chế Có kinh nghiệm quản lý lĩnh vực: ty; - Phó Trưởng hoạt động Hội đồng thành viên quy - Kỳ thuật cơng nghệ; phịng Kế hoạch định pháp luật - Kế hoạch vật tư; Vật tư Công ty; - Xuất nhập khẩu; - Phụ trách trực tiếp số lĩnh vực sản - Kiêm nhiệm - Quản lý hoạt động sản xuất, kinh phụ trách Phòng xuất kinh doanh doanh Xuất nhập - Trực dõi Công ty TNHH MTV (từ 28/02/2008 Thuốc Bắc Sơn, Công ty TNHH MTV đến Thuốc Thanh Hóa 22/04/2013); TT Họ tên Chức Phân Trình Chức danh loại độ Năm sinh danh công ty thành chuyên Cơng ty khác viên mơn (nếu có) Kinh nghiệm nghề nghiệp Nguyễn Quang Huy Công việc quản lý giao - Trường phòng - Thực nhiệm vụ đột xuất Hội Kế hoạch Vật tư đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành Công ty; viên phân công - Thành viên HĐTV Công ty ỆM II BAN GIÁM ĐĨC Giám đốc Các vị trí quản lý nắm giữ Người đại diện vốn, TV HĐQT Công ty Giám CP Đầu 09/7/1976 đốc tư kinh Công ty doanh Bất động sản Thăng Long - Người đại diện theo pháp luật Công , ty quy định Điều lệ Congf'Q ty, Quy chế hoạt động Hội đồng thành viên quy định Pháp luật - Phó Trường - Chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành phịng Tài viên, trước Tổng cơng ty trước pháp luật điều hành hoạt động sản xuất kinh Có kinh nghiệm lĩnh vực: kế tốn Tổng công ty Thuốc doanh Công ty phạm vi, nhiệm Thạc sỹ -Tài kế tốn Việt Nam Quản - Kiểm tra, kiểm soát vụ, quyền hạn quy định - Kế toán trưởng Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động Trị Kinh Doanh - Quản lý hoạt động sản xuất, kinh Công ty Hội đồng thành viên quy định pháp doanh - Thành viên luật HĐTV, Giám - Phụ trách điều hành chung công việc đốc Công ty hàng ngày Công ty - Phụ trách trực tiếp số lĩnh vực sản xuất kinh doanh Phó Giám đốc Phạm Đăng Thuận 12/4/1962 Phó giám đốc thường trực Khơng Có kinh nghiệm lĩnh vực: - Kế hoạch vật tư Cử nhân - Tiêu thụ Kinh tế - Thị trường - Đầu tư - Lao động, tiền lương - Phó Trưởng phịng Thị trường Cơng ty - Trưởng phịng Thị trường Cơng ty- Trực tiếp phụ trách điều hành lĩnh vực: - Dự án đầu tư, di dời: - An ninh bảo vệ; TT H ọ v tê n N ă m sin h C hức Phân C h ứ c d a n h tạ i lo i d a n h tạ i c ô n g ty th n h C ô n g ty khác v iê n (nếu có) T r ìn h độ chun K in h n g h iệ m n g h ề n g h iệ p C ác v ị tr í quản lý đ ã n ắ m g iữ C ô n g v iệ c q u ả n lý đ ợ c g ia o m ôn - Trưởng phòng - Công tác ATVSLĐ, PCCN, BVMT, Tiêu thụ Cơng ty Phịng chống lụt bão, khắc phục hậu - Phó Giám đốc thiên tai; Cơng ty - Các nhiệm vụ khác Giám đốc phân công Đ ỗ Đ iệ p A n h Lê T hành T rung Người đại diện vốn, Thành Phó viên Giám HĐQT đốc phụ Cơng ty 20/8/1974 trách CP Thị Ngân Trường Sơn Thành Phó viên Giám HĐQT 05/11/1975 đốc phụ Công ty trách Sản xuất CP Cát Lợi Có kinh nghiệm quản lý lĩnh vực: Cử nhân - Tiêu thụ Kinh tế - Thị trường - Nguyên liệu - Xuất nhập Có kinh nghiệm quản lý Kỳ sư lĩnh vực: hóa thực - Kỹ thuật sản xuất phẩm - Nguyên liệu - Phó Trưởng phịng Thị trường Cơng ty - Phó Trưởng phịng Tiêu Thụ Cơng ty - Trưởng phịng Thị trường Cơng ty- Phó Giám đốc Cơng ty - Phó Trưởng phịng Kỹ thuật cơng nghệ Cơng ty - Trường phịng Kỹ thuật cơng nghệ Cơng ty - Phó Giám đốc Công ty Trực tiếp phụ trách điều hành lĩnh vực: - Tiêu thụ, thị trường nội địa; - Kế hoạch nguyên liệu; - Các nhiệm vụ khác Giám đốc phân công Trực tiếp phụ trách điều hành lĩnh vực: - Sản xuất; - Nghiên cứu phát triển, kỹ thuật công nghệ, quản lý chất lượng, kỹ thuật điện; - Nguyên liệu, phụ liệu, vật tư phụ tùng bao gồm: Soát xét kế hoạch, hồ sơ trước trình Giám đốc mua nguyên liệu, phụ liệu, vật tư phụ tùng; - Xuất nhập trừ xuất nhập thuốc bao; TT Họ tên Đỗ Ngọc Quang Chức Phân Trình Chức danh loại độ Năm sinh danh công ty thành chun Cơng ty khác viên mơn (nếu có) Phó Giám đốc phụ 18/08/1973 trách Không TCNSPháp chế Cử nhân kinh tế; Cử nhân ngành quản lý xã hội Kinh nghiệm nghề nghiệp Các vị trí quản lý nắm giữ Cơng việc quản lý giao - Kiếm sốt lượng; - Các nhiệm vụ khác Giám đốc phân công Trực tiếp phụ trách điều hành lĩnh vực: -Lao động, tiền lưomg, đời sổng; Chỉ đạo - Phó Trưởng xây dựng, sốt xét định biên lao động !^ ) z phịng Tổ chức trước trình Giám đốc Có kinh nghiệm lĩnh vực: Nhân Công ty - Pháp chế doanh nghiệp; - Thị trường; - Trưởng phịng - Cơng tác tái cấu, cổ phần hóa: Chi ỹ - Kế hoạch vật tư; Tổ chức Nhân đạo xây dựng, soát xét kế hoạch tái ẽèr -T ổ chức Nhân sự; Công ty cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp trước - Pháp chế - Phó Giám đốc trình Giám đốc Cơng ty - Các nhiệm vụ khác Giám đốc phân công IV Ke toán trưởng Nguyễn Hữu Kiên 30/9/1977 Kế tốn trưởng Khơng Thạc sỹ - Trưởng ban Kế tốn, Kiểm sốt Cơng Có kinh nghiệm quản lý lĩnh kiểm tyvực: tốn - Trưởng phịng -Tài kế tốn phân tài kế tốn - Kế tốn trưởng tích Có nhiệm vụ tổ chức thực cơng tác kế tốn, thống kê Cơng ty; giúp Giám đốc giám sát tài Cơng ty theo Pháp luật tài chính, kế tốn; chịu trách nhiệm trước Giám đốc trước Pháp luật nhiệm vụ phân công ủy quyền
Ngày đăng: 04/08/2022, 13:06
Xem thêm:
