BAO CAO THUC TRANG QUAN TRI VA CO CAU TO CHUC DN 2016

CƠNG TY TNHH MỘT THÀNHVIÊN XỔ SỐ HẢI PHỊNG MST 0200114646 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày tháng năm 2017 I THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP NĂM 2016 Chủ tịch Công ty cán chủ chốt BIỂU SỐ THƠNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP Chức danh Chức danh cơng ty khác (nếu có) Phân loại thành viên Trình độ chun mơn Kinh nghiệm nghề nghiệp Các vị trí quản lý nắm giữ Cơng việc quản lý giao - QĐ chiến lược, kế hoạch XSKD, kế hoạch đầu tư; BN,BNL PTGĐ, KTT -Tổ chức thực NQ,QĐ CT Công ty; - Tổ chức thực kế hoạch kinh doanh phương án đầu tư Công ty - BN, MN chức danh QL Cty trừ chức danh thuộc thẩm quyền CT Công ty Giúp TGĐ điều hành mảng kinh doanh Cty Chi nhánh TT Họ tên Năm sinh Chức danh tạI doanh nghiệp I Chủ tịch Đào Duy Hưng 1960 ĐH Nhiều năm giữ cương vị TGĐ Giám đốc;TG Đ Tổng Giám đốc Đào Duy Hưng 1960 Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty ĐH Nhiều năm giữ cương vị GĐ Giám đốc II Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Kim Thảo 1961 Phó Tổng Giám đốc Cơng ty ĐH Phó TGĐ III Phó Tổng Giám đốc Vũ Ngun Khánh 1974 Phó Tổng Giám đốc Cơng ty ĐH IV Kế toán trưởng Lê Văn Phúc 1971 Kế toán trưởng ĐH Nhiều năm giữ cương vị Phó Tổng Giám đốc Nhiều năm giữ cương vị Trưởng Chi nhánh Nhiều năm làm cơng tác kế tốn Trưởng Chi nhánh Phụ trách cơng tác nội vụ Chi nhánh Phó phịng phụ trách P.TCKT Tổ chức thực cơng tác tài chính- kế tốn theo quy định Luật Kế toán quyđịnh C.ty 2 Kiểm soát viên Chức danh TT Họ tên Năm sinh Chức danh tạI doanh nghiệp Lê Thu Hương 1970 Kiểm soát viên Chức danh cơng ty khác (nếu có) Phân loại thành viên Trình độ chun mơn Kinh nghiệm nghề nghiệp ĐH Nhiều năm làm cơng tác kế tốn Các vị trí quản lý nắm giữ Công việc quản lý giao Phó Trưởng phịng TC- KT Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng Chủ tịch C.TY, TGĐ tổ chức thực quyền Chủ sở hữu, quản lý điều hành công việc kinh doanh ; Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý báo cáo khác trước trình Chủ sở hữu ; Trình Chủ sở hữu báo cáo thẩm định… Thù lao lợi ích Chủ tịch Cơng ty, Kiểm sốt viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế tốn trưởng STT Họ tên Đào Duy Hưng Chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Thu nhập năm 2016 403.249.316đ Nguyễn Kim Thảo Phó Tổng Giám đốc 331.303.416đ Vũ Nguyên Khánh Phó Tổng Giám đốc 337.409.408đ Lê Văn Phúc Kế toán trưởng 289.194.312đ Lê Thu Hương Kiểm sốt viên 205.294.210đ Các sách bảo đảm trách nhiệm đội ngũ quản lý Về quản lý rủi ro II CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP BIỂU SỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP ( Tóm tăt định quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư doanh nghiệp) STT Số văn Luật doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 Nghị định số 30/2007/NĐ-CP Nghị định số 78/2012/NĐ-CP Thông tư số 75/2013/TT-BTC Thông tư số 01/2014/TT-BTC Ngày 26/11/2014 Nội dung( nêu tóm tắt nội dung văn bản) 01/3/2007 Quy định hoạt động kinh doanh xổ số doanh nghiệp kinh doanh xổ số Sửa đổi số điều Nghị định số 30/2007/NĐCP kinh doanh xổ số Hướng dẫn chi tiết hoạt động kinh doanh xổ số 05/10/2012 04/6/2013 02/01/2014 Hướng dẫn chế độ quản lý tài doanh nghiệp kinh doanh xổ số III HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY 1.Các họp Chủ tịch Công ty: Hoạt động Chủ tịch Công ty đánh giá hoạt động Chủ tịch Công ty ( định, nghị lớn Ban Giám đốc kỳ liên quan đến sản xuất kinh doanh, đầu tư, mua sắm tài sản… nêu số văn tóm tắt nội dung văn bản) BIỂU SỐ THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY ( Chỉ thống kê các họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư doanh nghiệp) TT Chủ tịch cơng ty Chức vụ Ơng Đào Duy Hưng Số buổi họp không tham dự Số buổi họp tham dự Lý không tham dự Tỉ lệ 100% BIỂU SỐ THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY ( Chỉ nêu tóm tăt các họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư doanh nghiệp) TT Số văn Ngày Nội dung Số 93/KH-XS 25/3/2016 Kế hoạch kinh doanh quý II năm 2016 Số 131/CV-XS 20/4/2016 V/v sửa đổi, bổ xung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Số 137/CV-XS 27/4/2016 V/v Đề nghị tăng cường phịng, chống tệ nạn cờ bạc hình thức số đề Số 193/KH-XS 20/6/2016 Kế hoạch kinh doanh quý III năm 2016 Số 276/CV-XS 30/9/2016 Số 323/ KH-XS 12/12/2016 V/v Thỏa thuận quy hoạch tổng mặt xây dựng trụ sở Chi nhánh Công ty Bạch Long Vỹ Kế hoạch phát hành đợt vé đặc biệt XSKT dịp tết nguyên đán 2017 Số 337/KH-XS 29/12/2016 Kế hoạch kinh doanh năm 2017 /1/2016 Hội nghị Tổng kết công tác phát hành xổ số năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 & Hội nghị người lao động 05/01/2016 10 19/02/2016 11 16/3/2016 Đánh giá kết phát hành thí điểm xổ số truyền thống theo cấu vào vào thứ 3, thứ hàng tuần.; Công tác chuẩn bị cho phát hành xổ số lô tô 3/23 12 12/4/2016 Đánh giá kết kinh doanh quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2016 13 31/5/2016 14 26/7/2016 Kiểm tra công tác chuẩn bị cho phát hành xổ số lô tô 3/23 ( Phát hành từ ngày 01/6/2016) Đánh giá kết kinh doanh tháng, triển khai nhiệm vụ tháng cuối năm 2016 15 13/10/2016 Đánh giá kết kinh doanh tháng tháng; triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2016 16 08/12/2016 Đánh giá kết kinh doanh tháng 11 11tháng; triển khai nhiệm vụ tháng cuối năm Đánh giá kết kinh doanh quý IV năm 2016, triển khai nhiệm vụ quý I năm 2017 Triển khai thực nhiệm vụ kinh doanh dịp tết Nguyên đán 2017 IV HOẠT ĐỘNG CỦA KiỂM SỐT VIÊN CƠNG TY Hoạt động giám sát Kiểm soát viên Các báo cáo Kiểm soát viên BIỂU SỐ THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SỐT VIÊN ( Chỉ nêu tóm tăt các báo cáo quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư doanh nghiệp) TT Số văn Ngày Nội dung Số 121/XS-KSV 11/4/2016 Báo cáo gửi UBND Thành phố, Sở Tài Hải Phịng tình hình thực nhiệm vụ kinh doanh năm 2015 Công ty số liệu sau kiểm toán độc lập Số 136,138 /XSKSV 25/4/2016 Báo cáo gửi UBND thành phố, Sở Tài Hải Phịng , Sở Kế hoạch Đầu tư tình hình thực nhiệm vụ kinh doanh quý I/2016 Công ty Số 229/XS-KSV 27/7/2016 Báo cáo gửi UBND thành phố, Sở Tài Hải Phịng tình hình thực nhiệm vụ kinh doanh tháng đầu năm 2016 Công ty Số 242/XS-KSV 02/8/2016 Số 290/XS-KSV 26/10/2016 Báo cáo gửi Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố việc báo cáo tự giám sát mức độ chấp hành pháp luật tuân thủ định Chủ sở hữu doanh nghiệp Nhà nước tháng đầu năm 2016 Báo cáo gửi UBND thành phố , Sở Tài tình hình thực nhiệm vụ kinh doanh tháng năm 2016 Cơng ty V THƠNG TIN VỀ CÁC BÊN CĨ LIÊN QUAN Danh sách bên có liên quan Công ty - Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ Đô; - Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Hịa Bình; - Cơng ty TNHH Một thành viên Sách thương mại Hà Nội; - Công ty TNHH SX & TM Hà Phú Vinh; - Công ty TNHH TM DV In & Bao bì Đại Phúc Hải Thơng tin giao dịch với bên có liên quan BIỂU SỐ THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN ( Chỉ nêu tóm tăt giao dịch quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư doanh nghiệp) TT Bên liên quan Nội dung giao dịch C ty TNHHMTV Xổ số kiến thiết Thủ Đô - Chuyển tiền tạm ứng trả thưởng - Chuyển tiền tốn cơng nợ - Trả tiền in vé XSKT - Khối chuyển tiền trả thưởng C ty TNHHMTV Xổ số Hịa Bình C ty TNHHMTV Sách thương mại Hà Nội C ty TNHH SX & TM Hà Phú Vinh C ty TNHH TM DV In & Bao bì Đại Phúc Hải Trả tiền in vé lô tô 282.260.000đ - Trả tiền in vé (Hợp đồng kinh tế) 688.122.952đ Nơi nhận: - Sở Kế hoạch Đầu tư; - Bộ Kế hoạch Đầu tư; - Lưu: VT Giá trị giao dịch 6.349.362.000đ 3.991.372.818đ 679.211.022đ 10.670.000.000đ Trả tiền in ấn (Hợp đồng kinh tế) 29.700.000đ Trả tiền in ấn (Hợp đồng kinh tế) 59.345.000đ CHỦ TỊCH Đã ký Đào Duy Hưng ... tháng, tri? ??n khai nhiệm vụ tháng cuối năm 2016 15 13/10 /2016 Đánh giá kết kinh doanh tháng tháng; tri? ??n khai nhiệm vụ quý IV năm 2016 16 08/12 /2016 Đánh giá kết kinh doanh tháng 11 11tháng; tri? ??n... 12/4 /2016 Đánh giá kết kinh doanh quý I, tri? ??n khai nhiệm vụ quý II năm 2016 13 31/5 /2016 14 26/7 /2016 Kiểm tra công tác chuẩn bị cho phát hành xổ số lô tô 3/23 ( Phát hành từ ngày 01/6 /2016) ... 29/12 /2016 Kế hoạch kinh doanh năm 2017 /1 /2016 Hội nghị Tổng kết công tác phát hành xổ số năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 & Hội nghị người lao động 05/01 /2016 10 19/02 /2016 11 16/3/2016