BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT DN: C=VN, S=MST:0100100544, L="670 phố Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội", O=CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT, OU=co BH, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT, E=hangdtn@gmail.com Reason: I am the author of this document Location: 12345678 Date: 2020-04-03 11:26:01 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 Báo cáo thường niên năm 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT NĂM 2019 I/ THƠNG TIN KHÁI QT: Thơng tin khái quát  Tên giao dịch: Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100100544  Vốn điều lệ: 22.000.000.000, đồng  Địa chỉ: 670 – Ngô Gia Tự - Đức Giang – Long Biên – Hà Nội  Số điện thoại: 024.62610026  Website: diemthongnhat.com.vn  Mã cổ phiếu : DTN  Logo fax: 024.38271551 Quá trình hình thành phát triển Nhà máy Diêm Thống thành lập năm 1956 Nhà máy xây dựng Miền Bắc XHCN Năm 1993 đổi tên Công ty Diêm Thống Nhất Từ tháng 01/2002 chuyển sang hoạt động mơ hình Cơng ty cổ phần theo Quyết định số 1130/QĐ-TTg ngày 27/8/2001 Thủ Tướng Chính phủ với tên gọi Công ty cổ phần Diêm Thống Năm 2011: Công ty tăng vốn điều lệ từ 15.719.000.000 ng lờn 20.000.000.000 ng Nm 2014: Tăng vốn điều lệ lên 22.000.000.000, đồng Ngnh ngh v a bn kinh doanh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cấp lần đầu ngày 02/1/2002 thay đổi lần thứ ngày 14/3/2017 Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Báo cáo thường niên năm 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT Sản phẩm, dịch vụ cơng ty phát triển dựa lĩnh vực sau: - Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy bìa; - Sản xuất kinh doanh diêm giấy; - Sản xuất, bán buôn, bán lẻ bật lửa - Xuất nhập trực tiếp; - In ấn dịch vụ liên quan đến in - Kinh doanh bất động sản * Địa bàn kinh doanh chính: Các tỉnh thành phố nước * Các sản phẩm chính: Diêm An tồn Thống Nhất Bật lửa châm nến cốc Báo cáo thường niên năm 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT Bật lửa An toàn Thống Nhất Sản phẩm quảng cáo Sản phẩm Bao bì Báo cáo thường niên năm 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT Cơ cấu tổ chức máy quản lý: Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất tổ chức hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (có hiệu lực từ 01/07/2015) Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Các hoạt động Công ty tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật khác có lien quan Điều lệ Cơng ty Sơ đồ cấu tổ chức Bộ máy quản lý Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Ban Tổng Giám đốc Phịng TCHC Xí nghiệp Diêm Phịng Tài vụ Phịng Kinh doanh Xí nghiệp Bao bì Carton Phịng Kỹ thuật Xí nghiệp Bật Lửa Quan hệ đạo Quan hệ kiểm soát Quan hệ tương tác Báo cáo thường niên năm 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT - Đại hội đồng Cổ đông: Gồm tất cổ đơng có quyền biểu quyết, quan quyền lực cao Công ty, định vấn đề Luật pháp Điều lệ Công ty quy định Đại hội đồng cổ đông bầu Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát Công ty - Hội đồng quản trị: Là quan quản lý Cơng ty, có tồn quyền nhân danh Công ty để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi Cơng ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đơng; HĐQT có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc người quản lý khác; Quyền nghĩa vụ HĐQT Luật pháp điều lệ Công ty, quy chế nội Công ty Nghị ĐHĐCĐ quy định; HĐQT Cơng ty có thành viên nhiệm kỳ năm - Ban kiểm soát: Là quan trực thuộc ĐHĐCĐ, ĐHĐCĐ bầu Ban Kiểm sốt có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài Cơng ty Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc Ban kiểm soát gồm thành viên nhiệm kỳ năm - Ban Tổng Giám đốc Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động hàng ngày Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị việc thực quyền nhiệm vụ giao theo quy định, chế độ sách Nhà nước Điều lệ Công ty Tổng Giám đốc: Điều hành chung, điều hành trực tiếp phịng kế tốn, tổ chức hành Phó Tổng Giám đốc: Giúp việc cho Tổng Giám đốc, điều hành trực tiếp kinh doanh kế hoạch sản xuất Nghiên cứu thị trường, đầu tư phát triển thị trường, chủ động đề xuất trình hoạt động SXKD, đề xuất ý kiến với Tổng Giám đốc để trình HĐQT duyệt thơng qua Được giải cơng việc Tổng Giám đốc vắng ủy quyền lại Thực nghĩa vụ quyền hạn theo quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ công ty cổ phần * Các phòng ban nghiệp vụ: + Các phòng ban hệ thống quản lý: Gồm phòng ban TCHC, Tài vụ, Kinh doanh Kỹ thuật + Xí nghiệp thành viên gồm: Xí nghiệp Diêm, XN Bao bì XN Bật lửa Báo cáo thường niên năm 2019 CƠNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT Với mơ hình tổ chức trên, Cơng ty quản lý tốt máy hoạt động Các phận, phịng ban có liên kết, hỗ trợ cho tạo nên hệ thống liên hoàn, thống nhất, hiệu Các kế hoạch công tác triển khai kế hoạch đưa xuống phận cách kịp thời, xác nhờ máy tổ chức đơn giản, gọn nhẹ * Danh sách Công ty nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối Cơng ty cổ phần Diêm Thống Nhất: Khơng có * Cơ cấu sở hữu sau: TT Đối tượng cổ đông Số lượng cổ phần Giá trị cổ phần theo mệnh giá (VNĐ) Tỷ lệ % Cổ đông nhà nước 0 Cổ đơng nước ngồi 0 Cổ đông nước 2.200.000 22.000.000.000 100% 2.200.000 22.000.000.000 100% Tổng Định hướng phát triển * Các mục tiêu chủ yếu: - Giữ vững thị trường Diêm nội địa, tiếp tục phát triển thị trường bao bì cách tăng thêm chủng loại mặt hàng bổ xung máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu ngày cao người tiêu dùng Khai thác tối đa sản phẩm diêm, Bật lửa quảng cáo để gia tăng giá trị cho sản phẩm - Nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã để nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm, mặt khác mở rộng phát triển thêm loại Diêm dành cho quảng cáo - Đầu tư nguồn lực kinh phí người cho cơng tác quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm Bật lửa Thống Nhất Tạo kênh phân phối tỉnh thành nước dựa vào hệ thống nhà phân phối sản phẩm diêm sẵn có, mở thêm điểm bán hàng phù hợp với sản phẩm Hồn thiện sách bán hàng sản phẩm sinh lửa Luôn nghiên cứu, cải tiến kiểu dáng, mẫu mã tạo khác biệt cho nhãn hàng bật lửa Thống Nhất bên cạnh trội tính an tồn tuyệt đối hiệu sản phẩm - Duy trì song song việc kinh doanh hai dòng sản phẩm bật lửa Thống Nhất – Cricket nhập bật lửa An toàn - Thống Nhất sản xuất Công ty Báo cáo thường niên năm 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT - Duy trì tìm kiếm thêm khách hàng sử dụng bao bì để ổn định lượng khách hàng sử dụng tạo sở cho việc tăng sản lượng sản xuất tiêu thụ - Thực hành tiết kiệm triệt để sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển, tiếp tục hồn thiện Quy chế nhằm giảm thiểu chí phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm - Tiếp tục kiện toàn xếp máy, nâng cao chất lượng lao động, đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập đời sống người lao động - Năm 2019, HĐQT công ty thống xác định tập trung sản xuất kinh doanh theo ba nhóm ngành dựa lực, mạnh công ty bao gồm: + Nhóm sản phẩm sản xuất gồm: Diêm, Bao bì, Bật lửa, in ấn + Nhóm sản phẩm dịch vụ gồm: Dịch vụ cho thuê nhà xưởng Dịch vụ quảng cáo sản phẩm diêm, bật lửa + Nhóm sản phẩm kinh doanh thương mại: Vật tư, nguyên liệu Bật lửa Thống Nhất – Cricket nhập trực tiếp từ Malaysia Các rủi ro: Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất công ty đại chúng nên hoạt động Công ty chịu ảnh hưởng văn pháp luật cơng ty cổ phần, chứng khốn thị trường chứng khoán, bao gồm Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, văn luật quy định công ty đại chúng * Rủi ro đặc thù ngành Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất Công ty chuyên hoạt động sản xuất kinh doanh túy, chịu ảnh hưởng số rủi ro mang tính đặc thù sau: * Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu đầu vào: Nguyên vật liệu đầu vào sử dụng sản xuất sản phẩm Diêm Công ty chủ yếu gỗ (chiếm tới gần 50% diêm); giấy (khoảng 70% bao bì) hóa chất, phụ liệu khác mực in; dung mơi, photpho, tinh bột biến tính; Kaliclorat (lượng chiếm 50% thuốc đầu que diêm; ) Trong đó, hóa chất, phụ liệu khác chủ yếu Cơng ty phải nhập từ nước ngoài, nên chịu ảnh hưởng lớn giá nguyên vật liệu giới Do biến động giá ảnh hưởng trực tiếp đến kết hoạt động SXKD Công ty * Rủi ro thị trường tiêu thụ Mặt hàng cơng ty Diêm hộp loại, Bật lửa an tồn Thống Nhất, Bao bì carton Các mặt hàng chịu ảnh hưởng nhiều từ sức mua người tiêu dùng thay loại sản phẩm khác Diêm sản phẩm tiêu dùng thơng thường, Báo cáo thường niên năm 2019 CƠNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT tính thương mại kém, giá trị thấp, không tiện lợi sản phẩm sinh lửa khác, sản phẩm bao bì carton mức độ cạnh tranh cao Để hạn chế Công ty thường xuyên phải thay đổi mẫu mã, chủng loại sản phẩm tăng cường công tác quảng cáo, xây dựng thị trường tiêu thụ *Rủi ro tỷ giá: Nguyên liệu nhập hàng hóa xuất Cơng ty tốn chủ yếu đồng Đơ la (USD), Công ty bị ảnh hưởng biến động tỷ giá, phải lựa chọn thời điểm nhập tồn trữ hàng hóa hợp lý giảm thiểu ảnh hưởng biến động tỷ giá, thường xuyên theo dõi diễn biến tỷ giá hối đối, phân tích, đánh giá biến đổi tỷ giá để có biện pháp, định hướng kinh doanh phù hợp II./ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh - Tình hình SXKD nhìn chung có thuận lợi định, song năm khó khăn dịng sản phẩm mà cơng ty kinh doanh - Các chủ trương HĐQT công tác đầu tư, tổ chức xếp lại sản xuất số đơn vị nhanh nhạy, kịp thời Các tiêu doanh thu sản phẩm chính, thu nhập người lao động đạt kế hoạch đề * Thực tiêu năm 2019: TT Đơn vị tính Chỉ tiêu Thực Năm 2018 Kế hoạch năm 2019 Thực Năm 2019 22.000 22.000 22.000 Vốn điều lệ Tr.đ Tổng doanh thu Tr.đ 118.085 Tổng nộp NSNN Tr.đ 8.846 Vốn Đầu tư XDCB Tr.đ 2.413 Tổng chi phí Tr.đ 115.585 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 2.748 Lợi nhuận sau thuế Tr.đ 2.268 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL % năm Lãi bản/cổ phiếu 10 Cổ tức 113.000 Tỷ lệ (%) TH/KH 100 132.494 117,3 8.496 8.526 100,4 1.000 286 29 131.344 118 2.000 1.150 58 1.600 920 58 10 7.0 4.2 60 đ/cp 928 928 367 39.5 % năm 3,5 58 111.000 Báo cáo thường niên năm 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT Xác định trước diễn biến thị trường diêm ngày sụt giảm nhu cầu tiêu dùng hạn chế máy móc thiết bị sản xuất Diêm lạc hậu, hay hỏng hóc khơng có phụ tùng thay dẫn đến chất lượng diêm không đảm bảo, tiêu hao vật tư lớn, Công ty tập trung đầu tư cho việc mở thị trường tiêu thụ bật lửa, khai thác thêm khách hàng bao bì với biện pháp khuyến khích tăng xuất lao động để tăng tiền lương, kiểm sốt chi phí với mức tiết kiệm Tổ chức nhân * Danh sách Hội đồng Quản trị: STT Tên Chức vụ Ông Nguyễn Hưng Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Bà Ngô Thị Hằng TV HĐQT - Kế tốn trưởng Ơng Hồng Tùng TV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Văn Kiêm TV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh Thành viên Hội đồng quản trị *Tóm tắt lý lịch cá nhân Ban Tổng Giám đốc: Năm Trình độ chuyên STT Tên sinh mơn/nghiệp vụ Ơng Nguyễn Hưng 1963 - Kỹ sư thông tin - Cử nhân kinh tế - Cao cấp lý luận Thời gian điều hành Từ 1/2002 đến Ơng Hồng Tùng 1958 - Kỹ sư khí - Cử nhân kinh tế - Cao cấp lý luận Ông Nguyễn Văn Kiêm 1963 Cử nhân kinh tế Từ 1/2009 đến Bà Ngô Thị Hằng 1966 Cử nhân kinh tế Từ 1/2002 đến Từ 1/2002 đến Công tác quản trị: Thực Điều lệ cơng ty, ngồi việc tổ chức Đại hội đồng cổ đơng thường niên, HĐQT cịn tiến hành phiên họp thường kỳ để trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết thực kế hoạch nhiệm vụ đề ra, đồng thời phân tích, đạo giải 10 Báo cáo thường niên năm 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Thực việc triển khai chốt danh sách cổ đông trả cổ tức thời hạn Việc công bố thông tin báo cáo định kịp thời, đầy đủ thời gian quy định Ngày 15/11/ 2019 Công ty tiến hành họp Đại hội cổ đơng bất thường hình thức lấy ý kiến cổ đông văn gồm nội dung sau: Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu thị trường UPcom 2.Thông qua việc dừng sản xuất Diêm từ năm 2020 Thơng qua việc sử dụng quỹ dự phịng tài để bù đắp tổn thất kinh doanh hỗ trợ cho CBCNV bị việc làm xếp lại sản xuất Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực tất công việc có liên quan đến việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty thị trường Upcom theo trình tự pháp luật quy định * Tổng số lao động tính đến thời điểm 31/12/2019 184 người Cơ cấu lao động sau: - Thời điểm 31/12/2019 tồn Cơng ty có 184 Lao động lao động nữ chiếm 55% Lao động có trình độ Đại học chiếm 18,9%, trình độ cao đẳng, trung cấp chiếm 29,2%, lao động phổ thông chiếm 51,9% Chế độ làm việc sách lương thưởng, trợ cấp cho người lao động: Công ty quan tâm đến đời sống người lao động Công tác tiền lương, BHXH triển khai theo chế độ quy định nhà nước Năm 2019 thu nhập bình quân đạt 9.000.000, đ/ng/tháng + Chế độ làm việc: - Đối với lao động gián tiếp: thời gian làm việc, nghỉ ngơi theo quy định Nhà nước, làm việc nghiêm túc thời gian ý thức công việc - Đối với lao động trực tiếp: không khống chế thời gian làm việc mà phụ thuộc vào khách hàng tính chất cơng việc Lao động gián tiếp trực tiếp, Giám đốc người Giám đốc ủy quyền, theo yêu cầu nhiệm vụ huy động ngồi làm việc theo quy định Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án: a) Các khoản đầu tư lớn: Các hạng mục đầu tư hoàn thành năm 2019 bao gồm: 11 Báo cáo thường niên năm 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT - Các thiết bị phục vụ sản xuất bật lửa: 250 triệu đồng: Máy in Bật lửa: 125 triệu đồng Khuôn ép thân bật lửa cơ: 125 triệu đồng - Thiết bị phục vụ Cơng tác văn phịng: 36 triệu đồng Tổng mức đầu tư 2019: 286 triệu đồng/1 tỷ đồng = 28,6% kế hoạch năm Nguồn vốn thực hiện: Bằng nguồn vốn chủ sở hữu * Về định hướng đầu tư: Từ định hướng mục tiêu phát triển công ty năm 2020 năm Để có sở giữ vững phát triển sản phẩm Bật lửa công ty xác định tập trung đầu tư vào hạng mục sau: * Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2020: Máy hàn siêu âm Bật lửa Lucky: 400.000.000, đồng Máy lắp Bật lửa điện: 400.000.000, đồng Xe nâng hang: 200.000.000, đồng Xe bán tải: 700.000.000, đồng Dự phòng: 300.000.000, đồng Tổng cộng: 2.000.000.000, đồng Nguồn vốn thực hiện: Cân đối từ nguồn khấu hao vay ngân hàng b) Các công ty con, công ty liên kết: Khơng có Tình hình tài a) Tình hình tài chính: Năm 2018 Năm 2019 % tăng giảm Tổng giá trị tài sản 66.773.537.836 59.805.976.322 89,56 Doanh thu 118.157.251.531 132.640.589.950 122,25 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 2.748.592.332 1.111.287.426 97 Lợi nhuận trước thuế 2.748.541.032 1.150.000.000 41,8 Lợi nhuận sau thuế 2.198.000.000 920.000.000 41,8 -51.300 39.553.138 77.101 928 367 39,5 Chỉ tiêu Lợi nhuận khác Lãi cổ phiếu 12 Báo cáo thường niên năm 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT b) Các tiêu tài chủ yếu Năm 2018 Năm 2019 1,3 1,35 0,79 0,22 0,55 0,54 1,25 1,18  Vòng quay hàng tồn kho: 5,23 11,59 Giá vốn hàng bán /Hàng tồn kho bq 1,77 2,21 Chỉ tiêu Ghi Chỉ tiêu khả toán  Hệ số toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn  Hệ số toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho/ Nợ ngắn hạn Chỉ tiêu cấu vốn + Hệ số Nợ/Tổng tài sản + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu Chỉ tiêu lực hoạt động + Doanh thu thuần/Tổng tài sản Chỉ tiêu khả sinh lời  Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 0,016 0,006  Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 0,076 0,033  Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 0,033 0,015 + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu 0,023 0,008 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu a) Cổ phần: - Tổng số cổ phần : 2.200.000 cổ phần - Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông (chuyển nhượng tự do) - Vốn điều lệ đến 31/12/2019 : 22.000.000.000 đồng b) Cơ cấu cổ đông: - 45 Cổ đông cá nhân nắm giữ: 2.200.000 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ (Trong đó: có cổ đơng lớn nắm giữ 666.174 cổ phiếu, chiếm 30,28%) 13 Báo cáo thường niên năm 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: Trong năm không thay đổi d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Cơng ty khơng có cổ phiếu quỹ e) Các chứng khốn khác: Cơng ty khơng có loại chứng khoán khác Báo cáo tác động liên quan đến môi trường xã hội Công ty Quản lý nguồn nguyên vật liệu: a) Tổng lượng nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất đóng gói sản phẩm dịch vụ năm: Nguyên vật liệu để sản xuất chủ yếu làm từ gỗ bồ đề, giấy loại hóa chất, phụ liệu như: Kaliclorat, hạt nhựa, ga hóa lỏng Để sản xuất 100 triệu bao diêm 15triệu bật lửa, triệu m2 bao bì carton sóng/ năm sử dụng khoảng: - Gỗ Bồ đề: ~ 3000 m3 - Giấy loại: ~ 3.500 - Hạt nhựa: ~ 180 b) Báo cáo tỷ lệ phần trăm nguyên vật liệu tái chế để sử dụng sản xuất sản phẩm: Công ty không tái chế nguyên vật liệu Tiêu thụ lượng: a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp gián tiếp: Khoảng 3.600.000, kw / năm b) Năng lượng tiết kiệm thông qua sáng kiến sử dụng lượng hiệu quả: 6.3 Tiêu thụ nước (Mức tiêu thụ nước hoạt động sản xuất kinh doanh): a) Nguồn cung cấp nước lượng nước sử dụng: - Để dùng cho sản xuất công ty dùng nguồn nước Nguồn nước ngầm bơm từ giếng khoan nguồn nước cung cấp bới công ty kinh doanh nước số Hà Nội b) Tỷ lệ phần trăm tổng lượng nước tái chế tái sử dụng: - Có tái sử dụng chưa có số liệu thống kê 6.4 Tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường: Công ty tuân thủ theo pháp luật bảo vệ môi trường - Công ty lập, thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; Cam kết bảo vệ môi trường; Đề án bảo vệ môi trường phê duyệt Quyết định số 342/QĐ-SKHCN&MT ngày 3/2/1999 Sở Khoa học Công nghệ Môi trường Hà Nội 14 Báo cáo thường niên năm 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT - Thực giám sát môi trường Công ty với tần suất lần/năm Thông số giám sát bao gồm thơng số theo quy chuẩn Quốc gia khí thải, nước thải, nước giếng khoan, tiếng ồn - Công ty có giấy phép khai thác nước ngầm số 160/GP-STNMT Sở Tài nguyên Môi tường Hà Nội cấp - Công ty xây dựng trạm sử lý nước thải cơng nghiệp từ năm 2013 có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 224/GP-STNMT Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cấp ngày 20/11/2014 Nguồn tiếp nhận nước thải Công ty hệ thống mương tiêu Phường Đức Giang – Quận Long Biên - Về khí thải: Lượng khí thải phát sinh hoạt động sản xuất không đáng kể Hiện công ty mua Công ty TISSUE Sông Đuống - Về quản lý chất thải rắn: Công ty đăng ký chủ nguồn thải cấp sổ đăng ký Chủ nguồn thải chất thải nguy hại Mã số QLCTNH 1.000146 ngày 17/11/2008 Cơng ty bố trí nhà chứa chất thải nguy hại tổ chức thu gom thường xuyên Có hợp đồng thuê vận chuyển sử lý chất thải nguy hại với Công ty CP Dịch vụ môi trường công nghiệp 11 ( URENCO – 11) - Đối với chất thải thơng thường: có loại gỗ phế liệu, giấy phế liệu chất thải sinh hoạt Phế liệu từ gỗ bồ đề Công ty cho bán cho sở sản xuất sử dụng mùn cưa, lõi gỗ; Giấy phế liệu bán lại cho sở sản xuất giấy tái sinh; Rác thải sinh hoạt hợp đồng với Trung tâm phát triển quỹ đất Quận Long Biên vận chuyển sử lý - Tiếng ồn: Hệ thống máy móc Cơng ty phát sinh tiếng ồn nhỏ có tính chất cục bộ, vị trí đặt máy cách xa khu dân cư xung quanh nên không gây ảnh hưởng đến môi trường dân cư - Công tác báo cáo quản lý môi trường định kỳ: Tổ chức năm đợt quan trắc môi trường; tháng gửi báo cáo quản lý môi trường đến quan quản lý môi trường Nhà nước; Hàng quý gửi kê khai nộp phí nước thải nộp hết năm 2019 Qua lần kiểm tra công ty tuân thủ quy định môi trường 6.5 Chính sách liên quan đến người lao động a) Số lượng lao động, mức lương trung bình người lao động: - Năm 2019 Lao động bình quân Cơng ty là: 184 người - Mức lương bình qn là: 9.000.000, đồng/người/tháng 15 Báo cáo thường niên năm 2019 CƠNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT b) Chính sách lao động nhằm đảo bảo sức khỏe, an toàn phúc lợi người lao động: + Chính sách lương, thưởng bảo hiểm cho người lao động: - Thu nhập, tiền lương hàng tháng thực theo chế thỏa thuận hợp đồng lao động, đảm bảo mức lương không thấp mức lương tối thiểu Nhà nước ban hành - Chế độ khen thưởng gắn liền với kết sản xuất kinh doanh - Tất CBCNV thức Cơng ty đóng bảo hiểm hưởng trợ cấp xã hội phù hợp với Luật Lao động; khám sức khỏe định kỳ hàng năm - Các CBCNV làm việc nơi nặng nhọc độc hại hưởng chế độ theo quy định nhà nước ban hành c) Hoạt động đào tạo người lao động: - Số đào tạo lại nghề trung bình năm 2019 là: 1.200 - Các chương trình phát triển kỹ học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm phát triển nghiệp 6.6 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm cộng đồng địa phương: Công ty thực nghiêm túc quy định mặt cộng đồng địa phương Tích cực hưởng ứng tham gia phong trào thi đua, phong trào thể dục thể thao, tham gia ủng hộ quỹ từ thiện Quận địa phương tổ chức Đảm bảo an toàn an ninh trật tự, thực tốt công tác dân quân tự v v quõn s a phng III./ Báo cáo ®¸nh gi¸ cđa Ban Gi¸m ®èc (Ban Giám đốc báo cáo đánh giá tình hình mặt công ty) Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh - Năm 2019, năm có nhiều biến động khó khăn nhiều nguyên nhân mà chủ yếu sản phẩm Diêm giảm gần 30 triệu bao cho thấy yếu tố nhu cầu sử dụng sản phẩm hạn chế không tiện lợi sản phẩm sinh lửa khác dù vật tư nguyên liệu giá ổn định năm trước việc thu mua gỗ khó khăn, nguồn cung ngày hạn chế, giá cao máy móc thiết bị sản xuất Diêm cũ, lạc hậu, suất thấp chất lượng diêm không đảm bảo, tiêu hao vật tư lớn với nguồn cung gỗ bồ đề cho sản xuất diêm cạn kiệt trì sản xuất diêm không hiệu So với việc sản xuất nước nhập nguồn diêm nhập nước Ấn Độ, Indonesia đảm bảo chất lượng hiệu 16 Báo cáo thường niên năm 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT Sản phẩm bao bì sụt giảm 20% so với năm trước, Doanh nghiệp sản xuất bao bì - mở nhiều, lực sản xuất lớn tạo cạnh tranh chất lượng giá nhà cung cấp - Sản phẩm Bật lửa sau năm có mặt thị trường có tăng trưởng rõ rệt chất lượng, giá hợp lý khách hàng tin dùng số lượng bán hàng năm đạt 17 triệu đạt 85% so với Kế hoạch đạt 118% so với năm 2018 - Sản phẩm Bật lửa Cricket nhập Malaysia sản lượng tiêu thụ đạt 300.000 chủ yếu phục vụ cho người tiêu dung trực tiếp Duy trì hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà xưởng, dịch vụ quảng cáo - kinh doanh thương mại Bật lửa Thống Nhất – Cricket vật tư nguyên liệu… nhằm tăng nguồn thu cho Công ty Xác định diễn biến thị trường diêm, Công ty tập trung đầu tư cho việc - mở thị trường tiêu thụ Bật lửa, khai thác thêm khách hàng Bao bì với lợi uy tín thương hiệu, hệ thống bán hàng, quan hệ đối tác kinh nghiệm quản lý điều hành điều kiện mặt sản xuất, vốn tiền đề để công ty nỗ lực thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Với nỗ lực Ban Tổng Giám đốc với đoàn kết trí tồn thể CBNCNV Cơng ty, tình hình SXKD năm 2019 tương đối ổn định a Cơ cấu doanh thu mảng hoạt động qua năm Năm 2018 Chỉ tiêu Năm 2019 Doanh thu ( đồng) Tỷ lệ/ Doanh thu TDT (%) (đồng) Tỷ lệ/ TDT (%) Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 118.157.251.531 96,34 132.640.589.950 95 Doanh thu hoạt động tài 88.713.783 0,072 20.408.098 0,15 - - 118.245.965.314 96,412 132.660.998.048 100 Thu nhập khác Tổng cộng b Cơ cấu lợi nhuận Công ty qua năm 17 Báo cáo thường niên năm 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT Năm 2018 Chỉ tiêu Năm 2019 Lợi nhuận ( đồng) Tỷ lệ/ DTT (%) Lợi nhuận ( đồng) Tỷ lệ/ DTT (%) Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 19.625.201.523 16,6 19.166.363.896 14,44 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 2.748.592.332 2,33 1.111.287.426 0,84 -51.300 - 39.553.138 0,03 Lợi nhuận trước thuế 2.748.541.032 2,33 1.150.840.564 0,87 Lợi nhuận sau thuế 2.268.916.906 1,92 896.376.816 0,68 Lợi nhuận khác Tình hình tài a) T ình hình tài sản: - Tổng tài sản Công ty 59.805.976.322 đồng, giảm 6.976.597.514 đồng so với kỳ năm trước Trong đó: - Tài sản ngắn hạn 43.942.431.526 đồng, giảm 4.127.409.415 đồng so kỳ - Tài sản dài hạn 15.863.544.796 đồng, giảm 2.840.152.099 đồng so với kỳ b) Tình hình nợ phải trả: - Tình hình nợ là: 32.394.451.415 đồng, giảm 4.697.219.007 so với kỳ khơng có nợ dài hạn Được đánh giá Cơng ty toán hạn khoản vay vốn khoản phải trả cho người bán, tạo tín nhiệm giao dịch, cung ứng kịp thời vốn nguyên phụ liệu cho sản xuất - Ảnh hưởng chênh lệch tỉ giá hối đối phát sinh khơng đáng kể không ảnh hưởng nhiều đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Các khoản nợ vay ngắn hạn toán đầy đủ, kịp thời Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý: - Trong năm HĐQT thường xun kiện tồn máy tổ chức cơng ty theo hướng tinh giản, phù hợp với thực tế nhu cầu phát triển nhằm giúp cơng ty phát triển ổn định bền vững tương lai - HĐQT theo dõi sát sao, định hướng kịp thời đạo công tác sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu 18 Báo cáo thường niên năm 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT - Bộ máy quản lý công ty lựa chọn giao nhiệm vụ lực, khai thác tối đa sở trường cá nhân, tạo sức mạnh tổng hợp giúp công ty đạt kế hoạch mà Đại hội cổ đông giao Kế hoạch phát triển tương lai: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 xác định theo tiêu sau: Chỉ tiêu TT Đơn vị tính Thực 2019 22.000.000 Kế hoạch 2020 Tỷ lệ % Vốn điều lệ 1000 Đồng Tổng doanh thu 1000đồng Tổng nộp NSNN 1000.đồng 8.526.000 9.096.000 106,68 Vốn đầu tư XDCB 1000đồng 286.000 2.000.000 699,3 Tổng chi phí 1000đồng 131.344 198.930 151,46 Lợi nhuận trước thuế 1000đồng 2.000.000 2.500.000 125 Lợi nhuận sau thuế 1000đồng 896.376 2.000.000 223,12 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL % năm 4,2 9,1 216,66 Cổ tức % năm 3,5 228,57 22.000.000 132.640.589 201.430.000 100 151,86 * Các giải pháp thực hiện: Các Giải pháp kinh doanh – Thị trường: - Xây dựng phương án tiêu thụ song song loại bật lửa Thống nhằm tăng sản lượng tiêu thụ bật lửa thị trường có với mục tiêu đạt 20 triệu chiếc/năm - Tăng cường cơng tác quảng cáo, giới thiệu, hồn thiện sách bán hàng sản phẩm Bật lửa Thống Nhất, xây dựng phương án tiêu thụ, hồn thiện sách bán hàng sản phẩm Diêm Bật lửa, tăng sản lượng tiêu thụ thị trường - Luôn nghiên cứu, cải tiến kiểu dáng, mẫu mã tạo khác biệt cho nhãn hàng bật lửa Thống Nhất so với loại có thị trường, bên cạnh trội tính an tồn tuyệt đối sản phẩm Có sách bán hàng phù hợp, linh hoạt tạo lợi nhuận hấp dẫn cho nhà phân phối, Thường xuyên làm công tác quảng bá giới thiệu sản phẩm trực tiếp từ đội ngũ bán hàng Công ty, đưa sản phẩm bật lửa Lucky vào sản xuất để tạo phong phú sản phẩm phù hợp với nhu cầu nhiều đối tượng, mục đích sử dụng khác 19 Báo cáo thường niên năm 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT - Thường xuyên kiểm tra, giám sát thị trường thời điểm tiêu thụ khó khăn để tìm biện pháp hỗ trợ kịp thời nhằm thúc đẩy việc bán sản phẩm cấp Đầu tư cho công tác bán hàng, xây dựng chương trình khuyến mại, tạo lợi nhuận hấp dẫn đại lý người tiêu dùng - Đối với sản phẩm bao bì tiếp tục nâng cao chất lượng, đa dạng hóa chủng loại sản phẩm, bố trí sản xuất hợp lý, đảm bảo tiến độ yêu cầu khách hàng, điều chỉnh giá linh hoạt theo diễn biến giá nguyên liệu với tiêu chí đảm bảo hài hịa lợi ích nhà sản xuất khách hàng - Tập trung điều hành sản xuất kinh doanh, tháo gỡ vướng mắc khâu từ mua nguyên vật liệu, nhập linh kiện - Cơ hội từ Hiệp định thương mại mà Nhà nước ký kết hợp đồng thương mại với đối tác có mặt hàng diêm nhập từ Ấn Độ Việt Nam với mức ưu đãi thuế xuất nhập 0% Đây thời điểm thuận lợi để Công ty định chấm dứt sản xuất diêm Tuy việc kinh doanh sản phẩm trì nhãn hiệu “Diêm Thống Nhất” có mặt thị trường để phục vụ khách hàng có nhu cầu - Khai thác tối đa diện tích nhà xưởng cho thuê Các giải pháp sản xuất công nghệ: - Ổn định chất lượng loại sản phẩm Đảm bảo an toàn tuyệt đối tăng suất, chất lượng sản phẩm bật lửa Lucky bật lửa điện - Hoàn thiện quy trình lắp ráp bật lửa, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình vận hành thiết bị đầu tư cơng nghệ sản xuất bao bì, in để nâng cao chất lượng sản phẩm tiết kiệm chi phí chủ động sản xuất đáp ứng yêu cầu khách hàng - Duy trì chế độ kiểm tra chất lượng sản phẩm, phát sai sót để khắc phục kịp thời không để phát sinh chi phí sửa chữa, thu hồi sản phẩm - Tiếp tục xếp lại lao động sản xuất theo nhu cầu sản lượng sản phẩm, hồn thiện sách lao động tiền lương theo hướng khuyến khích người lao động tăng xuất, tăng làm việc hữu ích để tăng tiền lương thu nhập - Quản lý khoản chi phí, giám sát việc thực định mức kinh tế kỹ thuật công đoạn sản xuất để tiết giảm chi phí khơng cần thiết - Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2008 tạo uy tín cho sản phẩm tham gia thị trường Nâng cao hiệu công tác quản lý, điều hành 20 Báo cáo thường niên năm 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT IV/ ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Năm 2019 HĐQT công ty theo dõi sát kịp thời đạo hoạt động SXKD công ty đảm bảo hiệu quả, ổn định đời sống việc làm cho người lao động, đạo Ban Tổng Giám đốc thực định hướng phát triển, đầu tư theo nghị Đại hội đồng cổ đông HĐQT yêu cầu Ban Tổng Giám đốc tăng cường kiểm soát khoản mục chi phí rà sốt lại rủi ro hoạt động sản xuất kinh doanh, nỗ lực triển khai công tác bảo vệ môi trường, tập trung nâng cấp thiết bị sản xuất bao bì, triển khai đầu tư thiết bị sản xuất sản phẩm bật lửa mang thương hiệu cơng ty Sản phẩm bao bì chịu cạnh tranh mạnh chất lượng, giá nhà cung cấp hàng ngoại nhập giá rẻ Bật lửa An tồn – Thống Nhất với tiêu chí chất lượng – an toàn hướng tới cung cấp sản phẩm có chất lượng, có uy tín thương hiệu có chỗ đứng thị trường Sản phẩm Diêm nhập từ Ấn Độ bước đầu tương đối thuận lợi, chất lượng tốt có phản hồi tốt sản phẩm Tuy với lợi uy tín thương hiệu, hệ thống bán hàng, quan hệ đối tác kinh nghiệm quản lý điều hành điều kiện mặt bằng, vốn tiền đề để công ty nỗ lực thực kế hoạch SXKD năm 2020 V/ qu¶n trị công ty Hi ng qun tr a) Thnh viên cấu HĐQT: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị: STT Tên Chức vụ Ông Nguyễn Hưng Chủ tịch HĐQT - TGĐ Bà Ngô Thị Hằng Thành viên HĐQT Ơng Hồng Tùng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Kiêm Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh Thành viên HĐQT b) Hoạt động HĐQT: Trong năm HĐQT họp Nghị sau: Nghị số 01 ngày25/01/2019: 21 Báo cáo thường niên năm 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT Thông qua số liệu báo cáo Ban giám đốc kết thực số tiêu kinh tế năm 2018; Dự kiến ngày tổ chức Đại hội cổ đông 2019 công tác chuẩn bị Đại hội Nghị số 02 ngày16/3/2019 : Thông qua số liệu báo cáo tốn tài năm 2019; Thơng qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019 dự kiến vào cuối tháng tư năm 2019; Thông qua số liệu báo cáo chuẩn bị tài liệu phục vụ Đại hội Nghị số 03 ngày 06/4/2019: Phê duyệt tài liệu Đại hội cổ đông năm 2019; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư - bổ sung thêm danh mục đầu tư để tăng cường việc đáp ứng yêu cầu chất lượng, chủng loại sản phẩm Bao bì 4.Nghị số 04 ngày 04/5/2019 : Triển khai Nghị ĐHĐCĐ năm 2019 Nghị số 05 ngày 22 tháng năm 2019 thông qua số nội dung sau: + Cơ cấu lại ngành nghề sản xuất kinh doanh công ty; +Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ; + Một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động công ty Nghị Quyết số Họp ngày 15/11/2019 : - Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu công ty thị trường Upcom số lượng cổ đơng giảm cịn 45 cổ đơng khơng đủ điều kiện cơng ty đại chúng thị trường chứng khốn - Thơng qua việc dừng sản xuất diêm đại trà từ năm 2020, tập trung nguồn lực để sản xuất sản phẩm bật lửa đảm bảo nhu cầu thị trường - Thông qua việc sử dụng quỹ dự phịng tài (nay quỹ đầu tư phát triển) để bù đắp tổn thất kinh doanh - Thông qua việc sử dụng quỹ dự phịng tài (nay quỹ đầu tư phát triển) để hỗ trợ người lao động bị việc làm xếp lại sản xuất - Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực tất cơng việc có lien quan đến việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu cơng ty thị trường Upcom theo trình tự pháp luật quy định Nghị số Họp ngày 5/12/2019: -Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020 22 Báo cáo thường niên năm 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT Ban kiểm soát: a) Thành viên cấu Ban kiểm soát: * Danh sách Thành viên Ban kiểm soát: STT Tên Chức vụ Bà Trương Thúy Anh Trưởng ban kiểm soát Bà Phạm Thị Dần Ủy viên Bà Nguyễn Thị Thu Thảo Ủy viên b) Hoạt động Ban kiểm soát: Hoạt động thành viên Ban kiểm soát hoạt động không chuyên trách, 3/3 thành viên người lao động cơng ty, qua thuận lợi việc giám sát hoạt động Công ty Trong năm thành viên BKS tham gia đầy đủ phiên họp theo chương trình hoạt động năm triển khai kiểm tra, giám sát theo chuyên đề tập trung vào nội dung giám sát hoạt động quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh, việc thực đầu tư hạng mục theo kế hoạch năm tình hình tài công ty Cụ thể: - Kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành mặt hoạt động kinh doanh Cơng ty Ban kiểm sốt hoạt động với tinh thần trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể, cử đại diện tham gia số họp với HĐQT Xây dựng kế hoạch hoạt động nội dung chuyên đề cần giám sát năm 2019 hai kỳ Đại hội - Giám sát việc công bố thông tin theo quy định UBCK Nhà nước Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội - Giám sát hoạt động điều hành Ban Giám đốc phương hướng, biện pháp điều hành, hiệu biện pháp, vấn đề tồn công tác điều hành hoạt động Kết thực tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư năm theo nghị Đại hội - Giám sát hoạt động quản trị HĐQT, việc tuân thủ Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2019, việc chấp hành điều lệ Công ty, pháp luật Nhà nước nội quy, quy chế, qui định, định HĐQT Ban Tổng Giám đốc công tác quản lý điều hành thực nhiệm vụ -.Tham gia Đại hội đồng cổ đông với tư cách cổ đông người giám sát tư cách đại biểu tham dự Đại hội trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019 - Lựa chọn đơn vị kiểm tốn cho năm tài 2019 để trình Đại hội cổ đơng - Xây dựng báo cáo, xin ý kiến HĐQT trước trình Đại hội cổ đông - Đã thực việc giám sát nội dung, phạm vi, tiến độ soát xét kiểm tốn báo cáo tài năm 2019 với Cơng ty TNHH Kiểm toán tư vấn UHY 23 Báo cáo thường niên năm 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT - Đánh giá hiệu hạng mục đầu tư năm 2019: tiến độ, phù hợp nhu cầu sử dụng tiết kiệm chi phí đầu tư - Theo dõi kết sản xuất kinh doanh tháng, quý giám sát khoản chi tiêu mục đích, kế hoạch - Giám sát việc thực chế độ sách việc bố trí, xếp lại lao động làm việc công ty đảm bảo mục tiêu tiết kiệm, hiệu * Kế hoạch công tác năm 2020: Nhằm thực tốt mục tiêu năm 2020, Ban kiểm soát đưa phương hướng hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ phân công sau: - Lên kế hoạch kiểm tra, kiểm soát theo định kỳ với nội dung công việc cụ thể - Cập nhật thường xuyên chế, chế độ sách pháp luật ban hành nhằm kiến nghị, áp dụng, giảm thiểu rủi ro việc thực * Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích HĐQT Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát a) Quyền lợi: Tiền lương - tiền thưởng thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm sốt hưởng lương cơng việc theo quy chế tiền lương Công ty Thù lao HĐQT Ban kiểm soát theo định Đại Hội cổ đông b) Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ: Stt Người thực giao dịch Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ Số cổ Quan hệ với cổ đông nội phiếu Tỷ lệ % phiếu % Lý tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ) Tỷ lệ Nguyễn Hưng Không 210.404 9,56% 440.781 20,03% Mua cổ đông Nguyễn Văn Kiêm Không 50.802 2,30% 54.853 2,49 % Mua cổ đông Ngô Thị Hằng Không 98.782 4,49% 117.943 5,36 % Mua cổ đơng Nguyễn Thị Bích Hạnh Khơng 49.059 2,23% 0% Bán cho cổ đông Phạm Thị Dần Không 16.250 0,74% 187.564 8,52 % Mua cổ đông Nguyễn Thị Thu Thảo Không 13.879 0,52% 120.444 5,47% Mua cổ đông 24 Báo cáo thường niên năm 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT c) Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ: Không phát sinh d) Việc thực quy định quản trị công ty: Công ty thực theo nội dung Thông tư số 121/2012/TT0BTC ngày 26/7/2012 Bộ Tài Chính quản trị cơng ty áp dụng cho công ty đại chúng VI/ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KIỂM TỐN Ý kiến kiểm tốn: “ Theo ý kiến chúng tơi Báo cáo tài kèm theo phản ánh trung thực, hợp lý, xét khía cạnh trọng yếu, tình hình tài Cơng ty cổ phần Diêm Thống Nhất thởi điểm 31/12/2019, kết hoạt động sản xuất kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày , phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam , quy định pháp lý có liên quan tới việc lập trình bày báo cáo tài Báo cáo tài kiểm tốn : Bởi Cơng ty TNHH kiểm toán tư vấn UHY địa chỉ: Tầng tòa nhà HL Ngõ 82 Duy Tân - Cầu Giấy – Hà Nội - Việt Nam Toàn văn “Báo cáo tài Cơng ty cổ phần Diêm Thống Nhất năm 2019 kiểm toán niêm yết công khai Website: www.diemthongnhat.com.vn TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 25 Báo cáo thường niên năm 2019