BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG Địa chỉ: Lô 55, Đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Điện thoại: (0350) 3839839 Fax: (0350) 3834578 Email: info@dienthientruong.com Website:www.dienthientruong.com.vn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG Địa chỉ: Lô 55, Đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Điện thoại: (0350) 3839839 Fax: (0350) 3834578 Email: info@dienthientruong.com Website:www.dienthientruong.com.vn THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính gửi : Q cổ đơng Cơng ty Cổ phần đầu tư thiết bị xây lắp điện Thiên Trường Như biết năm 2011 năm đầy khó khăn kinh tế giới nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng.Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 5,89% mức thấp thứ kể từ năm 2000 đến ( mức tăng trưởng 5,3% năm 2009 ) Trong bối cảnh kinh tế giới nhiều bất trắc, phục hồi chậm chạp kinh tế Mỹ, với số người thất nghiệp cao, tê liệt sách kinh tế khu vực đồng euro lún sâu vào khủng hoảng nợ công lâm vào suy thoái mức tăng trưởng GDP Việt Nam mức 5,89% không tồi Tuy nhiên đáng lo bất ổn kinh tế vĩ mô kéo dài từ nhiều năm như: Thâm hụt ngân sách tăng cáo, thâm hụt cán cân thương mại lớn, lạm phát tăng cao, đầu tư hiệu quả…, nhứng vấn đề ảnh hưởng xấu đến kinh tế nững năm Mặc dù biện pháp kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô Chính phủ tập trung triển khai, nhiên số CPI tăng 18,58%, mức lạm phát cao khu vực thuộc loại cao giới Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, lãi suất liên tục tăng, nguồn tiền khan hiếm, tiêu dùng giảm… ảnh hưởng xấu đến DN Việt Nam Theo thống kê khoảng 50.000 doanh nghiệp lâm vào cảnh phá sản Trong bối cảnh phức tạp kinh tế, lãnh đạo cán nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị xây lắp điện Thiên Trường nỗ lực vượt qua khó khăn kinh tế nói chung ngành điện lực nói riêng CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG Địa chỉ: Lô 55, Đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Điện thoại: (0350) 3839839 Fax: (0350) 3834578 Email: info@dienthientruong.com Website:www.dienthientruong.com.vn Bước sang năm 2012, nhận định tình hình kinh tế có chuyển biến tích cực, Ban lãnh đạo Cơng ty phấn đấu đạt kế hoạch đề để thực chiến lược phát triển bền vững I Lịch sử hoạt động Công ty Những kiện quan trọng: + Việc thành lập: Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị Xây lắp Điện Thiên Trường tiền thân Công ty Cổ phần Thuận Hưng với đăng ký kinh donah lần đầu số 0703.000.328 Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nam Định cấp ngày 10 tháng 11 năm 2003 với số vốn điều lệ ban đầu 2.100.000.000 đồng hoạt động lĩnh vực kinh doanh Xây lắp điện đường dây điện 35KV, mua bán vật tư ngành Điện, Sản xuất mua bán hàng thủ công mỹ nghệ có trụ sở số 9A khu tầng số 2, phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định - Ngày 05 tháng 07 năm 2006, Công ty Cổ phần Thuận Hưng thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 02 đồng thời thay đổi địa Công ty chuyển từ 9A khu tầng số – phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đến 147 Trần Đăng Ninh, phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định, Nam Định - Ngày 10 tháng 11 năm 2009, Công ty cổ phần Thuận Hưng thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ ba với số đăng ký kinh doanh 0600.324.084, nâng vốn điều lệ Công ty lên 12.000.000.000 đồng chuyển địa Lô 55, Đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định - Ngày 22 tháng 04 năm 2010, Công ty cổ phần Thuận Hưng đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị Xây lắp Điện Thiên Trường nâng số vốn điều lệ lên 25.000.000.000 đồng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG Địa chỉ: Lô 55, Đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Điện thoại: (0350) 3839839 Fax: (0350) 3834578 Email: info@dienthientruong.com Website:www.dienthientruong.com.vn - Ngày 28 tháng 10 năm 2010, Cổ phiếu KTT thức giao dịch Sàn Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với 2,5 triệu cổ phần - Ngày 07 tháng 10 năm 2011, ngày giao dịch 375,000 cổ phần phát hành trả cổ tức cho cổ đông hữu đưa tổng lượng cổ phần Công ty niêm yết HNX 2,875,000 cổ phần tương đương vốn điều lệ 28,750,000,000 đồng Quá trình phát triển + Ngành nghề kinh doanh : - Xây lắp điện đường dây trạm biến áp điện 35 KV; San lấp mặt bằng; - Xây dựng cơng trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi; - Sản xuất, mua bán hàng thủ công mỹ nghệ; - Mua bán vật tư, thiết bị ngành điện; - Mua bán lương thực, hàng nơng, lâm thủy hải sản, phân bón nông nghiệp; - Sản xuất mặt hàng nhựa, khí xuất khẩu; - Sản xuất, mua bán hàng may mặc công nghiệp xuất khẩu; - Mua bán điện thoại loại; Đại lý dịch vụ bưu viễn thơng; - Mua bán thiết bị máy văn phòng, văn phịng phẩm, hóa chất ngành in; - Vận tải hàng hóa hành khách theo hợp đồng; - Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi; - Khai thác, mua bán khoáng sản, vật liệu xây dựng; - Mua bán, cho th máy móc, thiết bị thi cơng cơng trình; Lĩnh vực hoạt động Cơng ty: - Xây dựng cơng trình điện: Dân dụng, hệ thống mạng lưới điện thành phố, huyện, xã … Định hướng phát triển: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG Địa chỉ: Lô 55, Đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Điện thoại: (0350) 3839839 Fax: (0350) 3834578 Email: info@dienthientruong.com Website:www.dienthientruong.com.vn Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục khai thác mạnh khu vực Nam Định, Hà Nam Thái Bình tiếp tục hướng tới tỉnh lân cận Ninh Bình, Hà Nội … II Báo cáo Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty Những nét bật kết hoạt động năm : Dưới đạo HĐQT nỗ lực tập thể Ban Giám đốc toàn thể CBCNV, năm 2010 Công ty phấn đấu thực đạt số kết sau: Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu Kế hoạch Thực Mức độ hoàn năm 2010 năm 2010 thành (%) Doanh thu 40.000.000.000 44.329.285.422 110,8% Lợi nhuận trước thuế 8.500.000.000 5.440.824.371 64.0% Lợi nhuận sau thuế 7.000.000.000 4.075.365.721 58,2% Cổ tức dự kiến (%) 20% Tình hình thực so với kế hoạch (tình hình tài lợi nhuận so với kế hoạch) a Tổ chức họp định kỳ bất thường - Định kỳ hàng tháng HĐQT họp để đánh giá báo cáo Ban Giám đốc hoạt động quản lý kinh doanh Công ty để có biện pháp đạo kịp thời, đắn cho hoạt động Công ty - Trong số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải vấn đề, kiến nghị, vướng mắc Ban GĐ b Công tác quản lý đạo điều hành Công ty Trong năm 2011, HĐQT có định quản lý, đạo điều hành Công ty về: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG Địa chỉ: Lô 55, Đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Điện thoại: (0350) 3839839 Fax: (0350) 3834578 Email: info@dienthientruong.com Website:www.dienthientruong.com.vn - Triển khai việc thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên đến Ban Giám đốc phận tồn Cơng ty; - Triển khai việc thực Nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường đến Ban Giám đốc phận tồn Cơng ty; - Tiếp tục thống phân công nhiệm vụ thành viên theo lĩnh vực mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa mạnh cá nhân nâng cao hiệu tổ chức quản lý điều hành HĐQT; - Sửa đổi Quy chế trả lương áp dụng CBCNV tồn Cơng ty cho phù hợp với tình hình SXKD Cơng ty Quy định pháp luật hành ; - Hàng tuần HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ buổi họp giao ban trưởng phận để nắm bắt kết xử lý công việc phòng ban, phận quản lý trực tiếp có ý kiến đạo, góp ý để kịp thời giải phát sinh vướng mắc quản lý điều hành Ban GĐ nhằm điều hành hoạt động Công ty hàng ngày theo định hướng mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra; - Hàng quý sở đánh giá kết thực kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân tồn để đưa giải pháp khắc phục giao kế hoạch sản xuất quý sau; - Ban hành Nghị thống chủ trương, sách Cơng ty hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ… Quyết định đạo thực nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư; - Chỉ đạo hồn thành việc xây dựng Nội quy Cơng ty cho ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ phòng ban Hướng dẫn, đạo việc bổ sung chỉnh sửa Quy chế hoạt động tài Cơng ty cho phù hợp với quy định luật pháp hành; CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG Địa chỉ: Lô 55, Đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Điện thoại: (0350) 3839839 Fax: (0350) 3834578 Email: info@dienthientruong.com Website:www.dienthientruong.com.vn - Kết hợp với Ban kiểm sốt định lựa chọn cơng ty kiểm toán để thực kiểm toán báo cáo tài Cơng ty; - Cùng với kiểm tốn viên cơng ty kiểm tốn xem xét tính hợp lý, hợp lệ vấn đề khác Báo cáo tài năm 2011 báo cáo tài kiểm tốn - Thơng qua hồ sơ niêm yết bổ sung cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hữu - Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, đề xuất mức cổ tức, hình thức chi trả cổ tức nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đơng định theo quy định pháp luật điều lệ Công ty Những thay đổi chủ yếu năm : Năm 2011, Hội đồng quản trị có thay đổi nhân sự, cụ thể Ông Mai Vũ Thạch, Ông Mai Tùng Lâm miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 trí thơng qua bầu bổ sung Ơng Vi Trung Sơn, Ơng Hồng Như Đơ nắm giữ chức vụ Thành viên HĐQT Bên cạnh đó, Ơng Hồng Anh Tú bầu Chủ tịch HĐQT, Ơng Hồng Hữu Tuấn Phó Chủ tịch HĐQT Hội đồng quản trị Cơng ty gồm 05 thành viên Ơng Hồng Anh Tú làm Chủ tịch, có 03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, 02 thành viên độc lập, cụ thể: STT Họ tên Ơng Hồng Anh Tú Chức vụ Chức vụ HĐQT Chủ tịch HĐQT Cơng ty CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG Địa chỉ: Lô 55, Đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Điện thoại: (0350) 3839839 Fax: (0350) 3834578 Email: info@dienthientruong.com Website:www.dienthientruong.com.vn Ơng Hồng Hữu Tuấn P.CT HĐQT Giám đốc Bà Hồng Thị Phương Ủy viên HĐQT Ơng Vi Trung Sơn Ủy viên HĐQT P Giám đốc Ơng Hồng Như Đơ Ủy viên HĐQT Triển vọng kế hoạch tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu…): Năm 2012, HĐQT tập trung đẩy mạnh đạo số hoạt động Công ty sau: - Thực quyền trách nhiệm HĐQT quy định Điều lệ, đảm bảo thực mục tiêu Đại hội đồng cổ đông quyền lợi cổ đông; - Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty theo Nghị ĐHĐCĐ 2012 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt tiêu kế hoạch năm 2012 đạt mức tăng trưởng cao; - Đổi sách lương thưởng, sách nhân viên, chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính; - Tiếp tục củng cố máy tổ chức, nhân đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh Công ty; - Tăng cường công tác đào tạo nội cử cán học nâng cao nghiệp vụ; - Quan tâm, chia sẻ bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cổ đông quan tâm đến thu nhập, quyền lợi điều kiện làm việc tồn thể CBCNV Cơng ty; III Báo cáo Ban Giám đốc Các tiêu tài chủ yếu Các tiêu toán + ĐVT Năm 2010 Năm 2011 Lần 2.23 2.19 Chỉ tiêu khả Hệ số toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG Địa chỉ: Lô 55, Đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Điện thoại: (0350) 3839839 Fax: (0350) 3834578 Email: info@dienthientruong.com Website:www.dienthientruong.com.vn + Hệ số toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn Lần 1.40 1.30 Chỉ tiêu khả sinh lời + Hệ số LNST/Doanh thu % 5.95% 0.93% + Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu % 10.87% 1.06% + Hệ số LNST/Tổng tài sản % 7.72% 0.67% % 8.28% 1.84% + Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu + Tình hình hoạt động: - Tình hình hoạt động xây lắp điện: Năm 2011, Công ty thực nhiều dự án xây lắp điện, tiếp tục giữ vững lợi doanh nghiệp xây lắp điện đứng đầu 03 tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hà Nam Một số dự án Công ty thực năm 2011 như: Cải tạo lưới điện hạ đường Lê Lợi -TP Phủ Lý Cấp điện cho xí nghiệp gạch Mộc Bắc SCĐZ 35KV lộ 373 E24.3 Nhánh Tiên Hải từ cột đến cột 75 (PĐ41 CQT trạm TG Hòa Mạc SCL ĐZ 35KV lộ 374 E3.2 Điện lực Kim Bảng Di chuyển ĐZ 10,35KV Cầu Giẽ - Ninh Bình huyện Duy Tiên - HN CQT cho khu CN Châu Sơn - TP Phủ Lý CQT TBA Minh Tân Hạ Xã Minh Tân & TBA Lương Kiệt- Xã Liên Minh CQT:NG.Châu,Quỹ Nhất1,h.Nghĩa Hưng,TBA Đập Ngọn,Cát Đằng ý Yên Đại tu đường trục nhánh TBA thuộc lộ 974 TG Yên Định Đại tu đường trục, nhánh TBA thuộc lộ 971 TG Giao Thanh Đại tu đường trục, nhánh TBA thuộc lộ 973 TG Giao Thanh Đại tu đường trục nhánh TBA thuộc lộ 971 TG Cộng Hòa Nâng cấp lớn TBA 560KVA-35/0,4KV gạch Nam An Đại tu đường trục lộ 370 E3.1 nhánh Yên Xá, Yên Chính CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG Địa chỉ: Lô 55, Đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Điện thoại: (0350) 3839839 Fax: (0350) 3834578 Email: info@dienthientruong.com Website:www.dienthientruong.com.vn SCL DZ 0.4kV sau TBA Quán Bùi, TBA Lễ Nghĩa xã Hoa Lư - Đông Hưng SCL DZ 971 TG An Thái - Quỳnh Phụ - Thái Bình ĐZ 973 TG Liên Hiệp( nhánh Tiến Đức, Chiềng óc)Hưng Hà - TB ĐZ 976 E11.2 ( từ 53B đến 89B) Thái Thụy - TB - Hoạt động bán hàng: Năm 2011, Công ty chủ yếu tập trung mảng xây lắp nên doanh thu từ hoạt động bán hàng đạt 101.336.356 đồng, chủ yếu từ việc bán thiết bị xây lắp điện - Hoạt động Marketing xây dựng thương hiệu Trong năm 2011, bên cạnh thực tốt công tác quản lý chất lượng sản phẩm cơng trình, Cơng ty trọng công tác quảng bá, giới thiệu lực thi công, thực cơng trình xây lắp điện Cơng ty với phương châm : “Mỗi phòng ban, cán phải có ý thức giữ gìn, nâng cao vị thế, hình ảnh Cơng ty” Đặc biệt, năm 2011, Cơng ty hồn tất niêm yết bổ sung 375,000 cổ phiếu sàn Chứng khoán Hà Nội vào quý III năm 2011, đưa tổng số cổ phiếu Công ty HNX đưa vào giao dịch 2,875,000 cổ phiếu - Hoạt động xúc tiến đầu tư quan hệ nhà đầu tư: Trong năm qua, Công ty không ngừng mở rộng hoạt động xúc tiến đầu tư để tìm kiếm hội kinh doanh Cơng ty có nhiều tiếp xúc, làm việc với đại diện Công ty, Tập đồn nước ngồi nước nhằm tìm hiểu, trao đổi, xác định triển vọng hợp tác đầu tư số dự án Ngồi ra, để tăng cường cơng tác quan hệ nhà đầu tư minh bạch hóa thơng tin doanh nghiệp, Công ty thường xuyên cung cấp thông tin giải đáp thắc mắc nhà đầu tư có u cầu - Cơng tác quản trị nhân đào tạo: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG Địa chỉ: Lô 55, Đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Điện thoại: (0350) 3839839 Fax: (0350) 3834578 Email: info@dienthientruong.com Website:www.dienthientruong.com.vn  Danh sách Hội đồng quản trị Số cổ phần STT Họ tên Chức vụ Ngày sinh Hoàng Anh Tú Chủ tịch HĐQT 17/07/1980 6,900 0.24 Hoàng Hữu Tuấn 29/06/1972 554,300 19.28 25/10/1970 6,325 0,22 14,150 0.49 Hoàng Thị Phương Vi Trung Sơn Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Uỷ viên HĐQT Uỷ viên HĐQT, Phó Giám đốc 09/12/1965 nắm giữ Tỷ lệ (%) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG Địa chỉ: Lô 55, Đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Điện thoại: (0350) 3839839 Fax: (0350) 3834578 Email: info@dienthientruong.com Website:www.dienthientruong.com.vn Hoàng Như Đô Uỷ viên HĐQT  Danh sách Ban Giám đốc STT Họ tên Hoàng Hữu Tuấn Chức vụ Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Vũ Quốc Trị Phó giám đốc Vi Trung Sơn Phó giám đốc  Danh sách Ban kiểm soát 20/08/1982 Ngày sinh Số cổ phần nắm giữ 0,00% Tỷ lệ (%) 29/06/1972 554,300 19,28 06/03/1956 09/12/1965 14,150 0,00 0,00 Năm 2011, Công ty có thay đổi thành viên Ban kiểm sốt Cụ thể: Ơng Hồng Minh Tuấn, Ơng Trần Xn Bảy giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát thay cho Bà Trần Vân Anh Ơng Nguyễn Quốc Bình Số cổ phần STT Họ tên Chức vụ Ngày sinh Trần Thị Vân Anh Trưởng BKS 02/02/1985 2,300 0,08 Hoàng Minh Tuấn Trần Xuân Bảy  Kế toán trưởng Thành viên Thành viên 22/04/1963 20/04/1958 0 0,00 0,00 ST Họ tên T Trần Thị Hồng Mến Chức vụ Kế toán trưởng Ngày sinh 02/02/1982 4.11.2 Sơ yếu lý lịch Lý lịch thành viên Hội đồng quản trị a/ Ơng : HỒNG ANH TÚ – Chức vụ Công ty : Chủ Tịch HĐQT – Giới tính : Nam nắm giữ Số cổ phần nắm giữ 2.875 Tỷ lệ (%) Tỷ lệ (%) 0,10 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG Địa chỉ: Lô 55, Đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Điện thoại: (0350) 3839839 Fax: (0350) 3834578 Email: info@dienthientruong.com Website:www.dienthientruong.com.vn – Ngày tháng năm sinh : 17/ 07/ 1980 – Chứng minh thư nhân dân : 162740053 cấp ngày 07/03/2003 công an Nam Định – Quốc tịch : Việt Nam – Dân tộc : Kinh – Quê quán : Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định – Địa thường trú : 1/2 Ngõ 30 Phan Bội Châu, TP Nam Định – Trình độ văn hóa : 12/12 – Trình độ chun mơn : Cử nhân kinh tế – Q trình cơng tác: Thời gian cơng tác Từ năm 2004 – Từ tháng 26/04/2010-nay Chức vụ công tác Cán kỹ thuật Công ty Điện lực Hà Nam Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp điện Thiên Trường – Chức vụ : Ủy viên HĐQT – Các chức vụ nắm giữ tổ chức khác : Nhân viên kỹ thuật Công ty Điện lực Hà Nam – Số cổ phần sở hữu : 6.900cổ phần – Số cổ phần đại diện sở hữu : cổ phần – Số cổ phần nắm giữ người có liên quan : 560.625 cổ phần • • Họ tên người có liên quan : Hồng Hữu Tuấn + Quan hệ : Anh trai + Số cổ phần nắm giữ : 554.300 cổ phần Họ tên người có liên quan : Hồng Thị Phương CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG Địa chỉ: Lô 55, Đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Điện thoại: (0350) 3839839 Fax: (0350) 3834578 Email: info@dienthientruong.com Website:www.dienthientruong.com.vn + Quan hệ : Chị gái + Số cổ phần nắm giữ : 6.325 cổ phần – Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty : Khơng – Các khoản nợ Cơng ty – Lợi ích liên quan Công ty – Hành vi vi phạm Pháp luật b/ Ơng : Khơng : Khơng : Khơng :HỒNG HỮU TUẤN – Chức vụ Công ty : Ủy Viên HĐQT & Giám Đốc – Giới tính : Nam – Ngày tháng năm sinh : 29/06/1972 – Chứng minh thư nhân dân : 162091892 cấp ngày 08/02/2007 công an Nam Định – Quốc tịch : Việt Nam – Dân tộc : Kinh – Quê quán : Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định – Địa thường trú : Tổ Đường Lê Quý Đôn – Phường Thống Nhất TP Nam Định – Nam Định – Trình độ văn hóa : 12/12 – Trình độ chun mơn : Cử nhân kinh tế – Q trình cơng tác: Thời gian cơng tác 1994 – 1997 1997 – 1999 1999 – 2003 2003 – 26/04/2010 Chức vụ công tác Cán Ngành thuế Huyện Nghĩa Hưng Giám đốc Xí nghiệp Gỗ Mỹ nghệ Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp Điện Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Thuận Hưng (nay Cơng ty Cổ phần Đầu tư Thiết CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG Địa chỉ: Lô 55, Đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Điện thoại: (0350) 3839839 Fax: (0350) 3834578 Email: info@dienthientruong.com Website:www.dienthientruong.com.vn bị Xây lắp Điện Thiên Trường) Chủ tịch HĐQT 26/04/2010 đến Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị Xây lắp Điện Thiên Trường – Chức vụ : Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị Xây lắp điện Thiên Trường; – Các chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không – Số cổ phần sở hữu : 554.300 cổ phần – Số cổ phần đại diện sở hữu : cổ phần – Số cổ phần nắm giữ người có liên quan : 13.225 cổ phần • Họ tên người có liên quan : Hoàng Thị Phương + Quan hệ : chị + Số cổ phần nắm giữ : 6.325 cổ phần • Họ tên người có liên quan : Hồng Anh Tú + Quan hệ : Em + Số cổ phần nắm giữ : 6.900 cổ phần – Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty : Khơng – Các khoản nợ Cơng ty – Lợi ích liên quan Công ty – Hành vi vi phạm Pháp luật c/ Ơng : Khơng : Khơng : Khơng : VI TRUNG SƠN – Chức vụ Cơng ty : Phó Giám đốc – Giới tính : Nam – Ngày tháng năm sinh : 09/12/1965 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG Địa chỉ: Lô 55, Đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Điện thoại: (0350) 3839839 Fax: (0350) 3834578 Email: info@dienthientruong.com Website:www.dienthientruong.com.vn – Chứng minh thư nhân dân : 162110836 cấp ngày 02/06/2005 tỉnh Nam Định – Quốc tịch : Việt Nam – Dân tộc : Kinh – Quê quán : Nam Định – Địa thường trú : Số 33 Trần Quang Khải, phường Năng Tĩnh ,Nam Định – Trình độ văn hóa : 12/12 – Trình độ chun mơn : Cử nhân kinh tế – Q trình cơng tác: Thời gian cơng tác Từ năm 1990 – 2002 Chức vụ công tác nhân viên kỹ thuật Công ty Atex Nam Định Quản đốc phân xưởng khí Cơng ty cổ phần Từ năm 2002 -04/2010 Thuận Hưng (nay Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị Xây lắp điện Thiên Trường) Phó giám đốc Cơng ty cổ phần Đầu tư thiết bị Từ 05/2010 Xây lắp điện Thiên Trường – Chức vụ : Phó giám đốc – Các chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Khơng có ; – Số cổ phần sở hữu – Số cổ phần đại diện sở hữu – Số cổ phần nắm giữ người có liên quan : Khơng có ; – Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không – Các khoản nợ Công ty : 14,150 cổ phần : cổ phần : Khơng CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG Địa chỉ: Lô 55, Đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Điện thoại: (0350) 3839839 Fax: (0350) 3834578 Email: info@dienthientruong.com Website:www.dienthientruong.com.vn – Lợi ích liên quan Công ty – Hành vi vi phạm Pháp luật d/ Bà : Khơng :Khơng : HỒNG THỊ PHƯƠNG – Chức vụ Công ty : Ủy viên HĐQT – Giới tính : Nam – Ngày tháng năm sinh : 25/10/1970 – Chứng minh thư nhân dân : 162451531 cấp ngày 06/07/2007 công an Nam Định – Quốc tịch : Việt Nam – Dân tộc : Kinh – Quê quán : Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định – Địa thường trú : Số nhà 73 Mạnh Đình Chi – phường Thống Nhất – Trình độ văn hóa : 12/12 – Trình độ chun mơn : 12/12 – Q trình cơng tác: Thời gian cơng tác Từ 1994 – Từ 26/04/2010 – Chức vụ công tác Nhân viên Công ty cổ phần Dược Nam Hà Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị Xây lắp điện Thiên Trường – Chức vụ tại: Ủy viên HĐQT (chuyên trách) – Các chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Nhân viên công ty cổ phần Dược Nam Hà – Số cổ phần sở hữu : 6.325 cổ phần CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG Địa chỉ: Lô 55, Đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Điện thoại: (0350) 3839839 Fax: (0350) 3834578 Email: info@dienthientruong.com Website:www.dienthientruong.com.vn – Số cổ phần đại diện sở hữu : cổ phần – Số cổ phần nắm giữ người có liên quan : 561.200cổ phần • Họ tên người có liên quan : Hồng Hữu Tuấn + Quan hệ : Em + Số cổ phần nắm giữ : 554.300 cổ phần • Họ tên người có liên quan : Hồng Anh Tú + Quan hệ : Em + Số cổ phần nắm giữ : 6.900 cổ phần – Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không – Các khoản nợ Cơng ty – Lợi ích liên quan Cơng ty – Hành vi vi phạm Pháp luật : Không : Khơng : Khơng e/ Ơng : HỒNG NHƯ ĐƠ – Chức vụ Công ty : Ủy viên HĐQT – Giới tính : Nam – Ngày tháng năm sinh : 20/08/1982 – Chứng minh thư nhân dân : 162477516 ngày cấp 1/12/2005 tại: Công an Nam Định – Quốc tịch : Việt Nam – Dân tộc : Kinh – Quê quán : Nam Định – Địa thường trú : Liên Minh – Vụ Bản – Nam Định – Trình độ văn hóa : 12/12 – Trình độ chun mơn : 12/12 – Q trình cơng tác: CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG Địa chỉ: Lô 55, Đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Điện thoại: (0350) 3839839 Fax: (0350) 3834578 Email: info@dienthientruong.com Website:www.dienthientruong.com.vn Thời gian công tác Từ 2003 – 2009 Chức vụ công tác Nhân viên CT thiết bị Thuận Thành Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Từ 2009 – cổ phần Đầu tư thiết bị Xây lắp điện Thiên Trường – Chức vụ tại: Ủy viên HĐQT (chuyên trách) – Các chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không – Số cổ phần sở hữu – Số cổ phần đại diện sở hữu – Số cổ phần nắm giữ người có liên quan : cổ phần – Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty : Khơng – Các khoản nợ Cơng ty – Lợi ích liên quan Công ty – Hành vi vi phạm Pháp luật : cổ phần : cổ phần : Không : Không : Không Lý lịch thành viên Ban Giám đốc a/ Lý lịch ơng Hồng Hữu Tuấn, Vi Trung Sơn – Ban Giám đốc mục lý lịch thành viên HĐQT b/ Ông : VŨ QUỐC TRỊ – Chức vụ Cơng ty : Phó giám đốc – Giới tính : Nam – Ngày tháng năm sinh : 06/03/1956 – Chứng minh thư nhân dân : 161789094 cấp ngày 08/ 09/ 1999 tỉnh Định – Quốc tịch : Việt Nam – Dân tộc : Kinh Nam CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG Địa chỉ: Lô 55, Đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Điện thoại: (0350) 3839839 Fax: (0350) 3834578 Email: info@dienthientruong.com Website:www.dienthientruong.com.vn – Quê quán : Hà Nam – Địa thường trú : số 112 Đường Thái Bình, Phường Trần Tế Xương, TP Nam Định – Trình độ văn hóa : 12/12 – Trình độ chun mơn : Cử nhân kinh tế – Q trình cơng tác: Thời gian công tác Từ năm 1975 – 1985 Chức vụ công tác Đi đội Cán kỹ thuật Công ty xây lắp Nam Định Từ năm 1985 – 2002 Phó giám đốc Cơng ty cổ phần Thuận Hưng Từ năm 2003 – (nay Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị Xây lắp điện Thiên Trường) : Phó giám đốc – Chức vụ – Các chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Khơng có ; – Số cổ phần sở hữu – Số cổ phần đại diện sở hữu – Số cổ phần nắm giữ người có liên quan : Khơng có ; – Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty : Khơng – Các khoản nợ Cơng ty – Lợi ích liên quan Công ty – Hành vi vi phạm Pháp luật : cổ phần : cổ phần : Không : Không Không Lý lịch thành viên Ban kiểm soát a/ Bà : TRẦN THỊ VÂN ANH – Chức vụ Cơng ty : Trưởng Ban kiểm sốt – Giới tính : Nữ – Ngày tháng năm sinh : 02/02/1985 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG Địa chỉ: Lô 55, Đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Điện thoại: (0350) 3839839 Fax: (0350) 3834578 Email: info@dienthientruong.com Website:www.dienthientruong.com.vn – Chứng minh thư nhân dân : 162473409 cấp ngày 09/04/2003 công an Nam Định – Quốc tịch : Việt Nam – Dân tộc : Kinh – Quê quán : Tp Nam Định, Nam Định – Địa thường trú : 13A3T Số Phan Bội Châu, Tp.Nam Định, Nam Định – Trình độ văn hóa : 12/12 – Trình độ chun mơn : Trung cấp kế tốn – Q trình cơng tác : Thời gian công tác Chức vụ công tác Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị Xây Từ 2006-nay lắp điện Thiên Trường – Chức vụ : Trưởng Ban kiểm soát – Các chức vụ nắm giữ tổ chức khác : Khơng có ; – Số cổ phần sở hữu – Số cổ phần đại diện sở hữu – Số cổ phần nắm giữ người có liên quan :0 cổ phần – Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty : Khơng – Các khoản nợ Cơng ty – Lợi ích liên quan Công ty : Không – Hành vi vi phạm Pháp luật : Khơng b/ Ơng : 2.300 cổ phần : cổ phần : Không : HỒNG MINH TUẤN – Chức vụ Cơng ty : Trưởng phịng Hành – Giới tính : Nam – Ngày tháng năm sinh : 22/04/1963 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG Địa chỉ: Lô 55, Đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Điện thoại: (0350) 3839839 Fax: (0350) 3834578 Email: info@dienthientruong.com Website:www.dienthientruong.com.vn – Chứng minh thư nhân dân : 161330183 cấp ngày 20/05/2005 công an Nam Định – Quốc tịch : Việt Nam – Dân tộc : Kinh – Quê quán : Nam Định – Địa thường trú : 72E đường Ninh Bình, Nam Định – Trình độ văn hóa : 12/12 – Trình độ chun mơn : – Q trình cơng tác : Thời gian công tác Từ 1990 – 1997 Chức vụ công tác Nhân viên Công ty dệt Nam Định Nhân viên Công ty thủ công mỹ nghệ Từ 1997 – 2002 Nam Định Nhân viên Công ty may Nam Âu Nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Từ 2003 – 2009 Từ 2009 – – thiết bị xây lắp điện Thiên Trường Chức vụ : Trưởng phịng Hành – Các chức vụ nắm giữ tổ chức khác : Khơng có ; – Số cổ phần sở hữu – Số cổ phần đại diện sở hữu – Số cổ phần nắm giữ người có liên quan :0 cổ phần – Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty : Không – Các khoản nợ Công ty – Lợi ích liên quan Cơng ty : Không – Hành vi vi phạm Pháp luật : Khơng c/ Ơng – Chức vụ Cơng ty : cổ phần : cổ phần : Không : TRẦN XN BẢY : CB phịng Hành CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG Địa chỉ: Lô 55, Đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Điện thoại: (0350) 3839839 Fax: (0350) 3834578 Email: info@dienthientruong.com Website:www.dienthientruong.com.vn – Giới tính : Nam – Ngày tháng năm sinh : 20/04/1958 – Chứng minh thư nhân dân : 162575762 cấp ngày 29/10/2011 công an Nam Định – Quốc tịch : Việt Nam – Dân tộc : Kinh – Quê quán : Nam Định – Địa thường trú : 141/97 đường Trường Chinh – TP Nam Định – Trình độ văn hóa : 12/12 – Trình độ chun mơn : Trung cấp cảnh sát – Q trình cơng tác : Thời gian công tác Chức vụ công tác Cảnh sát bảo vệ trường CA Hà Nam Từ 1978 – 1982 Ninh Cảnh sát CA Hải Phòng Nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Từ 1982 – 1993 Từ 2005 – thiết bị xây lắp điện Thiên Trường – Chức vụ : CB phòng Hành – Các chức vụ nắm giữ tổ chức khác : Khơng có ; – Số cổ phần sở hữu – Số cổ phần đại diện sở hữu – Số cổ phần nắm giữ người có liên quan :0 cổ phần – Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty : Khơng – Các khoản nợ Cơng ty – Lợi ích liên quan Công ty : Không – Hành vi vi phạm Pháp luật : Không Lý lịch Kế toán trưởng : cổ phần : cổ phần : Khơng CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG Địa chỉ: Lô 55, Đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Điện thoại: (0350) 3839839 Fax: (0350) 3834578 Email: info@dienthientruong.com Website:www.dienthientruong.com.vn Bà : TRẦN THỊ HỒNG MẾN – Chức vụ Cơng ty : Kế tốn trưởng – Giới tính : Nữ – Ngày tháng năm sinh : 02/02/1982 – Chứng minh thư nhân dân : 162342411 cấp ngày 10/05/1998 công an Nam Định – Quốc tịch : Việt Nam – Dân tộc : Kinh – Quê quán : Nam Phong, Nam Định – Địa thường trú : Mỹ Tiến 1, Phù Long, Nam Phong, Tp.Nam Định, Nam Định – Trình độ văn hóa : 12/12 – Trình độ chun mơn : Cử nhân kinh tế – Q trình cơng tác : Thời gian cơng tác Chức vụ cơng tác Nhân viên phịng kế tốn Công ty sản Từ năm 2005 – 2006 xuất bánh kẹo nước giải khát Nhân viên phịng kế tốn Công ty cổ phần Thuận Hưng (nay Công ty cổ Từ năm 2006 – 04/2010 phần Đầu tư thiết bị xây lắp điện Thiên Trường) Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Từ 05/2010-nay thiết bị Xây lắp điện Thiên Trường – Chức vụ : Kế toán trưởng – Các chức vụ nắm giữ tổ chức khác : Không có ; – Số cổ phần sở hữu : 2.875 cổ phần CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG Địa chỉ: Lô 55, Đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Điện thoại: (0350) 3839839 Fax: (0350) 3834578 Email: info@dienthientruong.com Website:www.dienthientruong.com.vn – Số cổ phần đại diện sở hữu : cổ phần – Số cổ phần nắm giữ người có liên quan :0 cổ phần – Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty : Không – Các khoản nợ Công ty – Lợi ích liên quan Cơng ty : Không – Hành vi vi phạm Pháp luật : Không : Khơng VIII Thơng tin cổ đơng/thành viên góp vốn Quản trị công ty Kết thúc năm 2011: Tổng Cơng ty có 181 cổ đơng đó: - Cổ đông nước sở hữu 2,853,885 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 99,26% Cổ đơng nước ngồi sở hữu 21,155 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0,74% TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIÁM ĐỐC HOÀNG HỮU TUẤN