HỌC VIỆN TƯ PHÁP CƠ SỞ TẠI TP HỒ CHÍ MINH BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN Môn Kỹ năng cơ bản của luật sư khi tham gia giải quyết các vụ, việc dân sự Mã hồ sơ LS DS 13 B3 TH2 DA3KDTM Diễn lần Diễn án lần 3 Ngày diễn 27112021 Giáo viên hướng dẫn TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2021 1 MỤC LỤC I TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN 4 1 Tóm tắt nội dung vụ án 4 2 Yêu cầu của đương sự 5 II XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ VỀ TỐ TỤNG 6 1 Các đương sự trong vụ án 6 2 Quan hệ pháp luật tranh chấp 6 3 Thời hiệu khởi kiện 6 4 Thẩm quy.
HỌC VIỆN TƯ PHÁP CƠ SỞ TẠI TP HỒ CHÍ MINH BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN Môn: Kỹ luật sư tham gia giải vụ, việc dân Mã hồ sơ: LS.DS 13 B3.TH2-DA3/KDTM Diễn lần: Diễn án lần Ngày diễn: 27/11/2021 Giáo viên hướng dẫn: TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2021 MỤC LỤC 2 - TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN Tóm tắt nội dung vụ án Năm 2006, Ơng Hàn Anh Tuấn mời ơng Nguyễn Chí Linh góp vốn vào Cơng ty - TNHH Kim Lân (sau gọi “Công ty Kim Lân”) Theo thoả thuận, ơng Linh góp tiền mặt, ơng Tuấn góp quyền sử dụng đất, theo tỷ lệ 50:50 Thực tế, ông Linh Công ty TNHH Nhật Linh (sau gọi “Công ty Nhật Linh”) đầu tư xây dựng nhà xưởng, nhà điều hành, nhà ăn, kho tàng, trám biến áp, hạ tầng sở thiết bị máy móc khác đất Cơng ty Kim Lân Cơng ty Kim Lân góp vốn diện tích đất 11.735,4 m2 Ngày 02/01/2015, Cơng ty Kim Lân Công ty Nhật Linh ký Hợp đồng nguyên - tắc số 01/2015/NLBN-KL (sau gọi “Hợp đồng 01/2015”), theo Cơng ty Kim Lân cung cấp hàng hóa cho Cơng ty Nhật Linh từ 02/01/2015 đến ngày 02/01/2016 Ngày 31/12/2015, cơng ty Nhật Linh xác nhận cịn nợ công ty Kim Lân số tiền - 3.250.319.430 đồng, theo Biên đối chiếu công nợ bên ký xác nhận ngày 25/02/2016 Bản tự khai Kim Lân BL số 41 Ngày 11/01/2016 30/01/2016, Cơng ty Nhật Linh tốn cho Cơng ty - Kim Lân số tiền 649.502.700 VNĐ 462.658.160 VNĐ Ngày 17/05/2016, Công ty Kim Lân Cơng ty Nhật Linh có buổi làm việc I để thống hai nội dung đây: (i) Công ty Nhật Linh liệt kê tài sản Công ty Nhật Linh nằm mảnh đất Cụm công nghiệp Thanh Khương, Thanh Khương, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh yêu cầu Công ty Kim Lân ký xác nhận (ii) Về công nợ mà Công ty Nhật Linh nợ Cơng ty Kim Lân Cơng ty Nhật Linh cam kết tốn cho Cơng ty Kim Lân theo lộ trình phương thức tốn hai bên thỏa thuận sau - Ngày 10/07/2016, Công ty Kim Lân nộp đơn khởi kiện Công ty Nhật Linh đến - Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty Nhật Linh trả số tiền 3.270.212.570 VNĐ lãi suất theo quy định pháp luật Ngày 03/09/2016, Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh tổ - chức phiên hịa giải khơng thành Ngày 23/10/2016, Cơng ty Nhật Linh nộp đơn phản tố đến Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, yêu cầu Công ty Kim Lân ký hoàn trả toàn tài sản Công ty Nhật Linh đất Công ty Kim Lân 3 - Ngày 15/11/2016, Công ty Nhật Linh nộp đơn đề nghị Tòa án áp dụng biện pháp - khẩn cấp tạm thời hình thức kê biên niêm phong toàn tài sản Công ty Nhật Linh đầu tư đất Công ty Kim Lân theo bảng kê đính kèm Ngày 22/11/2016, Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Quyết - định số 01/2016/QĐ-BPKCTT việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hình thức phong tỏa tài sản theo yêu cầu Công ty Nhật Linh Ngày 26/11/2016, Công ty Kim Lân gửi đơn khiếu nại định áp dụng - biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/2016/QĐ-BPKCTT ngày 22/11/2016 Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Ngày 25/12/2016, Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh ban hành - định số 01/2016/QĐ-BPKCTT việc hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời Ngày 7/11/2016, Công ty Kim Lân thay đổi yêu cầu khởi kiện, yêu cầu Công - ty Nhật Linh trả số công nợ 3.250.319.430 VNĐ tiền lãi tạm tính 250.000.000 VNĐ Ngày 26/12/2016, Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Quyết (a) (b) định số 12/2016/QĐXXST-KDTM việc đưa vụ án “Tranh chấp kiện đòi nợ tiền hàng” xét xử sơ thẩm Yêu cầu đương Yêu cầu Nguyên đơn: Yêu cầu Bị đơn trả số công nợ 3.250.319.430 VNĐ tiền lãi tạm tính 250.000.000 VNĐ Các tài liệu, chứng Nguyên đơn nộp kèm đơn khởi kiện là: (i) Bản GCNĐKKD Công ty TNHH Kim Lân; (ii) Bản Biên đối chiếu công nợ ngày 25/02/2016; (iii) Bản Biên đối chiếu công nợ ngày 08/05/2016; (iv) Bản Công văn số 0506 ĐN/CN ngày 09/05/2016; (v) Hóa đơn GTGT Yêu cầu phản tố Bị đơn: Yêu cầu Nguyên đơn ký hoàn trả toàn tài sản Bị đơn đất Nguyên đơn Tài liệu, chứng Bị đơn nộp kèm đơn phản tố là: (i) Bản biên xác nhận tài sản Bị đơn đầu tư xây dựng đất Nguyên đơn II (a) 4 XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ VỀ TỐ TỤNG Các đương vụ án: Nguyên đơn: Công ty TNHH Kim Lân Mã số doanh nghiệp: 2300238800, Địa trụ sở: Cụm công nghiệp Thanh Khương, Thanh Khương, huyện Thuận (b) Thành, Bắc Ninh Người đại diện theo pháp luật: Ông Hàn Anh Tuấn Bị đơn: Công ty TNHH Nhật Linh Mã số doanh nghiệp: 2300336011, Địa trụ sở: Cụm công nghiệp Thanh Khương, Thanh Khương, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Chí Linh Quan hệ pháp luật tranh chấp Cơng ty Nhật Linh chưa thực nghĩa vụ toán cho Cơng ty Kim Lân Cho quyền lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, Cơng ty Kim Lân có quyền khởi kiện Căn khoản Điều 30 Bộ luật Tố tụng Dân 2015 tranh chấp phát sinh hoạt động kinh doanh, thương mại cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với có mục đích lợi nhuận Thời hiệu khởi kiện Căn Điều 429 BLDS 2015 Điều 319 Luật Thương mại 2005 thời hiệu khởi kiện áp dụng tranh chấp thương mại 02 năm, kể từ thời điểm quyền lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, trừ trường hợp quy định Điểm e, Khoản 1, Điều 237 Luật Thương mại 2005 Trong đơn khởi kiện, Cơng ty Kim Lân trình bày kể từ ngày 07/6/2016, Công ty Nhật Linh gửi công văn 87/CV-NL thể việc Công ty Nhật Linh không trả tiền cho Công ty Kim Lân Như vậy, thời hiệu khởi kiện tính kể từ ngày quyền lợi ích hợp pháp bị xâm phạm tức kể từ ngày 07/6/2016 nêu Do vậy, vụ án nằm thời hiệu khởi kiện Thẩm quyền Toà án Theo khoản 5.1 Điều Hợp đồng nguyên tắc số 01/2015/NLBN-KL xảy tranh chấp khiến bên thỏa thuận “viện đến trọng tài kinh tế Thành phố Hà Nội, phán trọng tài kinh tế Thành phố Hà Nội định cuối bắt buộc hai bên phải thi hành” Tuy nhiên, Trọng tài kinh tế Thành phố Hà Nội chấm dứt hoạt động mà khơng có tổ chức trọng tài kế thừa nên thỏa thuận trọng tài xem thực (Khoản Điều Nghị 01/2014/NQ-HĐTP) Theo quy định khoản Điều 30 BLTTDS 2015 quan hệ tranh chấp phát sinh hoạt động kinh doanh, thương mại tổ chức có đăng ký kinh doanh với có mục đích lợi nhuận thuộc thẩm quyền giải Tòa án 5 Tòa án Nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh xác định sở sau: Thẩm quyền Tòa án theo cấp: Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành tương đương tịa cấp huyện có thẩm quyền giải yêu cầu tranh chấp kinh doanh, thương mại cá nhân, tổ chức huyện (căn theo điểm b, khoản 1, Điều 35 BLTTDS 2015) Thẩm quyền Tòa án theo lãnh thổ: Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, bị đơn cá nhân nơi bị đơn có trụ sở, bị đơn quan, tổ chức; trường hợp nguyên đơn bị đơn cư trú huyện Thuận Thành nên đương nhiên thuộc thẩm quyền Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành (căn theo điểm a, khoản 1, Điều 39 BLTTDS 2015) Thủ tục hoà giải Luật Thương mại 2005 Bộ luật Tố tụng dân 2015 khơng có quy định việc hòa giải sở trước nộp đơn khởi kiện Tòa án vụ án kinh doanh thương mại việc hịa giải sở không bắt buộc quan hệ pháp luật tranh chấp Nguyên đơn có quyền nộp đơn khởi kiện Tịa án mà III khơng cần tiến hành hòa giải sở Văn pháp luật áp dụng Bộ luật Tố tụng Dân 2015; Bộ luật Dân 2005; Bộ luật Dân 2015; Luật thương mại 2005; Luật Doanh nghiệp 2005; Luật Trọng tài thương mại 2010 XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ VỀ NỘI DUNG ĐỐI VỚI VAI TRÒ LÀ LUẬT SƯ CỦA BỊ ĐƠN Tài liệu chứng bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bị đơn: Hợp đồng nguyên tắc số 001/2015/NLBN-BL ngày 02/01/2015; Biên đối chiếu công nợ ngày 25/02/2016; Biên đối chiếu công nợ ngày 08/05/2016; Công văn số 0506ĐN/CV ngày 09/05/2016; Biên làm việc ngày 17/05/2016; Bản tự khai ông Hàn Anh Tuấn ngày 23/08/2016; Văn ghi ý kiến ông Hàn Anh Tuấn ngày 17/11/2016; Biên lấy lời khai bà Kiều Thị Hải Vân ngày 30/10/2016; Đơn khiếu nại áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngày 26/11/2016 Cần yêu cầu Tồ án thu thập thêm: 6 Trích lục phịng cơng chứng hợp đồng góp vốn Kim Lân với Nhật Linh Phương án giải cho bị đơn: Buộc Công ty Kim Lân ký hồn trả tồn tài sản cơng ty Nhật Linh đất công ty Kim Lân Sau Công ty Kim Lân thực nghiêm túc vấn đề trên, phía Cơng ty Nhật Linh tốn đầy đủ công nợ cho Công ty Kim Lân theo chứng từ hợp lệ mà Kim Lân cung cấp IV DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HỎI Kế hoạch hỏi xây dựng theo mục đích bảo vệ cho quyền lợi ích hợp pháp cho bị đơn Cơng ty TNHH Nhật Linh Theo đó, luật sư khai thác vấn đề để làm sở, cố cho luận bảo vệ cho bị đơn Tại phiên tòa sơ thẩm, Luật sư hỏi theo thứ tự Nguyên đơn, bị đơn - thân chủ luật sư Hỏi nguyên đơn - Công ty TNHH Kim Lân (1) Nguyên đơn cho biết, vào năm 2006 ơng Tuấn mời ơng Linh góp (2) vốn vào cơng ty Kim Lân bên có ký Hợp đồng góp vốn khơng? Tại thời điểm năm 2007, ông Tuấn viết giấy xác nhận việc ông Linh công ty Nhật Linh đầu tư tiền, tài sản vào công ty Kim Lân cam kết hồn trả lại cho ơng Linh cơng ty Nhật Linh toàn số tiền tài sản (3) (4) nêu có phải khơng? Thời điểm điều kiện để hồn trả phần vốn góp sao? Nguyên đơn cho biết, Nguyên đơn thay đổi yêu cầu khởi kiện đối (5) với số công nợ tiền lãi? Khi Nguyên đơn giao hàng xong Nguyên đơn có cung cấp đầy đủ chứng từ để yêu cầu Bị đơn toán theo điều 2.2 Hợp đồng 01/2015 bao gồm giấy tờ, phiếu nhập kho, hóa đơn VAT giấy đề nghị (6) tốn, báo giá chi tiết hay khơng? Tại Ngun đơn không cung cấp đầy đủ chứng từ để yêu cầu bị đơn (7) toán theo Hợp đồng 01/2015? Tại Nguyên đơn không cấn trừ số tiền 649.502.700 VNĐ 462.658.160 VNĐ mà Bị đơn toán vào ngày 11/01/2016 ngày (8) 30/01/2016 yêu cầu tốn cơng nợ Bị đơn? Vậy đề nghị Nguyên đơn làm rõ số tiền bảng đối chiếu cơng nợ bao gồm cơng nợ đơn hàng nào? 7 (9) Ngoài ra, Nguyên đơn cho Bị đơn tự ý xây dựng thêm nhà kho tầng mặt mình, việc xây dựng từ năm Nguyên đơn có biết hay khơng? (10) Tại Ngun đơn khơng có biện pháp việc xây dựng hay yêu cầu quan có thẩm quyền can thiệp tiếp tục cho Bị đơn thực dự án mặt từ năm 2009 đến nay? (11) Tại ông Hàn Anh Tuấn cam kết hồn trả tồn tiền xây dựng cơng trình nhà xưởng, nhà ăn, nhà kho, nhà điều hành, kho tàng, trạm biến áp hạ tầng sở, thiết bị máy móc khác tồn tài sản cho ơng Nguyễn Chí Linh Bị đơn lại không thực hiện? (12) Tại họp ngày 17/05/2016, Nguyên đơn đồng ý để Bị đơn kiểm kê, thống kê toàn tài sản chưa di dời phần đất Cụm công nghiệp Thanh Khương, cuối Nguyên đơn không ký xác nhận? (13) Theo ông Công, Nhật Linh gửi công văn lần liên tiếp vào ngày 23 17/05/2016 để đề nghị Kim Lân phối hợp kiểm kê danh sách tài sản Nhật Linh kết hợp với Kim Lân chốt công nợ ông Tuấn Kim Lân không hợp tác, không ký xác nhận Đồng thời Kim Lân gửi đơn khởi kiện đến Toà án với nội dung Nhật Linh khơng tốn tiền nợ Lý gì? Hỏi Nguyên đơn – Công ty TNHH Nhật Linh (1) (2) (3) Nguyên Bị đơn toán cho Nguyên đơn tổng cộng tiền? Những khoản tiền toán toán cho đơn hàng nào? Đối với số công nợ mà Nguyên đơn yêu cầu Bị đơn toán từ tháng 09/2015 đến tháng 12/2015 Bị đơn nhận đầy đủ chứng từ (4) (5) toán chưa? Bị đơn nhận chứng từ toán vào ngày nào? Vậy Bị đơn toán ngày 11/01/2016 ngày 30/01/2016 với số tiền 649.502.700 VNĐ 462.658.160 VNĐ bị đơn chưa nhận (6) đủ chứng từ không? Tài sản đất nhà xưởng, nhà kho, phòng ăn số sở hạ tầng (7) khác xây dựng? Có phải bị đơn xây dựng không? Tổng giá trị tài sản Bị đơn để đất Nguyên đơn có giá trị nào? 8 (8) Bị đơn thể thiện chí tốn đầy đủ tồn số nợ cho Nguyên đơn Nguyên đơn tuân thủ thỏa thuận ngày 17/05/2016 (9) không? Tại Bị đơn có tham gia họp ngày 17/05/2016 với Nguyên đơn không giữ biên bản? (10) Nếu không giữ Biên Bị đơn tin tưởng Nguyên đơn thực thỏa thuận ngày 17/05/2016? (11) Bị đơn làm để thực nội dung họp ngày 17/05/2016? V DỰ THẢO BẢN LUẬN CỨ BẢO VỆ Kính thưa Hội Đồng Xét Xử! Thưa vị Đại diện Viện Kiểm Sát! Thưa Luật sư đồng nghiệp! Tôi Luật sư X đến từ Văn phịng luật sư Cơng lý, thuộc Đồn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh Hơm tơi tham gia phiên tòa với tư cách luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bị đơn Công ty TNHH Nhật Linh vụ án dân “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành đưa xét xử ngày hôm Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án, trao đổi với đương theo dõi diễn biến phiên tịa ngày hơm nay, tơi xin đưa ý kiến để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bị đơn Công ty TNHH Nhật Linh sau: Về yêu cầu Bị đơn phải tốn số cơng nợ 3.250.319.430 đồng số tiền lãi tạm tính 250.000.000 đồng Thứ nhất, yêu cầu tốn số cơng nợ 3.250.319.430 đồng số tiền lãi tạm tính 250.000.000 đồng Nguyên đơn khơng có khơng xác Ban đầu, Nguyên đơn yêu cầu Bị đơn toán số công nợ 3.270.212.570 đồng lãi suất theo quy định pháp luật đơn khởi kiện ngày 10/07/2016 Nhưng văn ghi ý kiến ngày 07/11/2016, Nguyên đơn lại thay đổi yêu cầu toán số công nợ 3.250.319.430 đồng tiền lãi chậm tốn tạm tính 250.000.000 đồng Việc Ngun đơn liên tục thay đổi số tiền yêu cầu Bị đơn tốn, số tiền lãi khơng tính xác mà lại ghi “tạm tính” thể mập mờ, không rõ ràng không thống 9 Hơn công nợ phát sinh từ đơn hàng tính dựa Hợp đồng nguyên tắc số 01/2015/NLBN-KL Tuy nhiên, hỏi chứng từ đơn hàng để làm tốn Ngun đơn lại khơng chứng minh giá trị đơn hàng để xác định số công nợ Nguyên đơn yêu cầu Bị đơn toán Mặt khác, Biên đối chiếu công nợ ngày 25/02/2016, hai bên chốt công nợ đến hết ngày 31/12/2015 3.250.319.430 đồng (Bút lục 27) Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/4/2016, Công ty Nhật Linh tốn cho Cơng ty Kim Lân 02 lần vào ngày 11/01/2016 số tiền 649.502.700 đồng (Bút lục 18) 462.658.160 đồng ngày 30/01/2016 (Bút lục 21) theo ủy nhiệm chi 72.348.460 đồng sau Bên đối chiếu công nợ ngày 25/2/2016 Tuy nhiên, Nguyên đơn không thực cấn trừ số tiền toán (tổng cộng 1.184.509.320 đồng) vào số cơng nợ Ngun đơn có cung cấp Bảng kê tính lãi, số tiền lãi Bị đơn phải tốn 229.495.827 tính theo số cơng nợ 3.177.970.970 VNĐ, cơng nợ hóa đơn tháng 9/2015 – 3/2016, Nguyên đơn không cung cấp chứng từ chứng minh cho đơn hàng từ 9/2015 đến hết tháng 3/2016 số công nợ có Tuy nhiên Văn ghi ý kiến yêu cầu phản tố công ty TNHH Nhật Linh, Nguyên đơn đề cập số tiền lãi “tạm tính” 250.000.000 VNĐ phiên tịa ngày hơm nay, Ngun đơn lại u cầu Bị đơn tốn số tiền 250.000.000 VNĐ thay 229.495.827 VNĐ ghi nhận bảng kê lãi với số tiền lãi mà Nguyên đơn cung cấp kèm theo đơn khởi kiện Nhưng hỏi tính số tiền lãi Ngun đơn có thái độ né tránh trả lời khơng thể đưa có tính lãi rõ ràng Nguyên đơn đưa số tiền lãi muốn bị đơn phải tốn 250.000.000 VNĐ mà lại khơng thể cung cấp cơng thức bảng tính lãi xác đáng cho yêu cầu Từ thấy số cơng nợ 3.250.319.430 đồng mà Ngun đơn u cầu Bị đơn tốn khơng xác khơng có Vậy nên, việc Bị đơn khơng đồng ý tốn số cơng nợ 3.250.319.430 đồng 10 10 số tiền lãi 250.000.000 đồng Nguyên đơn không cấn trừ 1.184.509.320 đồng mà Bị đơn tốn có Thứ hai, Nguyên đơn chưa thực nghĩa vụ cung cấp tài liệu làm toán Bị đơn chưa bị xem vi phạm nghĩa vụ toán Nguyên đơn yêu cầu bị đơn thực nghĩa vụ tốn cơng nợ ngun đơn chưa thực nghĩa vụ cung cấp đầy đủ chứng từ, tài liệu cần toán theo thỏa thuận hợp đồng Chính mà việc bị đơn chưa thực nghĩa vụ tốn khơng bị xem vi phạm nghĩa vụ toán Căn theo Khoản Điều 50 Luật Thương mại 2005: “Bên mua phải tuân thủ phương thức toán, thực việc tốn theo trình tự, thủ tục thỏa thuận theo quy định pháp luật.” Ngoài ra, Nguyên đơn Bị đơn có thỏa thuận thời điểm phương thức toán Khoản Điều Hợp đồng 01/2015/NLBN-KL sau: “Bên mua tốn cho bên bán vịng 06 tháng kể từ bên bán cung cấp đầy đủ giấy tờ, phiếu nhập kho, hóa đơn VAT giấy đề nghị tốn, báo giá chi tiết.” Theo đó, Nguyên đơn có nghĩa vụ phải cung cấp đầy đủ giấy tờ, phiếu nhập kho, hóa đơn VAT giấy đề nghị toán, báo giá chi tiết để u cầu Bị đơn tốn Bị đơn khơng né tránh thực nghĩa vụ, Bị đơn muốn thực theo quy định Hợp đồng Như nghĩa vụ toán Bị đơn phát sinh kể từ thời điểm Nguyên đơn cung cấp đầy đủ chứng từ bị xem vi phạm nghĩa vụ toán sau 06 tháng kể từ thời điểm Nguyên đơn cung cấp đầy đủ chứng từ nêu mà Bị đơn khơng tốn tốn khơng đầy đủ Bên cạnh đó, Ngun đơn cịn khơng cung cấp chứng chứng minh gửi đầy đủ hồ sơ yêu cầu toán theo quy định khoản điều Hợp đồng Hợp đồng 01/2015/NLBN-KL cho Bị đơn Có thể thấy rằng, tính đến ngày Nguyên đơn nộp đơn khởi kiện vào 10/07/2016 Nguyên đơn chưa thực nghĩa vụ cung cấp đầy đủ chứng từ đề cập trước Do đó, Bị 11 11 đơn chưa bị xem vi phạm nghĩa vụ toán theo quy định khoản điều Hợp đồng Hợp đồng 01/2015/NLBN-KL Mặc dù bên có đối chiếu cơng nợ ngày 25/02/2016 việc tiến hành đối chiếu công nợ giúp bên dễ dàng xác nhận lại với số tiền nợ biên đối chiếu công nợ ngày 25/02/2016 không đồng nghĩa với việc Nguyên đơn cung cấp đầy đủ chứng từ yêu cầu toán cho Bị đơn Vì vậy, tính tới thời điểm khởi kiện Bị đơn chưa bị xem vi phạm nghĩa vụ tốn Thứ ba, Ngun đơn khơng thực cam kết theo biên ngày 17/5/2016 Nguyên đơn có góp vốn đầu tư vào công ty bị đơn giá trị phần đất 11.735,4m2 tồn tài sản cơng trình xây dựng đất (Căn vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp ngày 12/3/2007 Hợp đồng góp vốn số 288/HĐ/2008 ngày 3/10/2008 phịng cơng chứng số tỉnh Bắc Ninh công chứng chứng thực UBND tỉnh Bắc Ninh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 21121/000 088 ngày 17/10/2008) Tuy nhiên trình hoạt động, Nguyên đơn nhiều lần gửi công văn yêu cầu Bị đơn di dời tài sản khỏi bất động sản Nguyên đơn góp vốn Việc làm ảnh hưởng lớn trình hoạt động kinh doanh sản xuất bị đơn, dẫn đến đình trệ hoạt động, hàng tồn cịn nhiều Ngày 17/5/2016 trụ sở Nguyên đơn, hai bên thỏa thuận thống 02 nội dung: (1) Nguyên đơn ký xác nhận bảng kê khai tài sản chưa di dời sau nhận bảng kê (2) Thỏa thuận phương thức với lộ trình tốn số tiền mà Bị đơn nợ Nguyên đơn Giá trị tài sản lại đất lớn nhiều (khoảng gần 17 tỷ đồng) so với phần nợ mà Bị đơn phải trả cho Nguyên đơn nên Bị đơn cần Nguyên đơn phải xác nhận Sau đó, Bị đơn thiện chí gửi cơng văn số 76 ngày 23/5/2016 công văn số 77 ngày 27/5/2016 đề xuất lộ trình tốn cơng nợ, phương án xử lý số tài sản Bị đơn đất Ngun đơn lộ trình tốn số công 12 12 nợ Tuy nhiên, Nguyên đơn không ký xác nhận vào danh sách thống kê tài sản Bị đơn Tôi xin khẳng định lần Bị đơn khơng phủ nhận có tồn công nợ Nguyên đơn công nợ Bị đơn hồn tồn có thiện chí tốn đầy đủ cho nguyên đơn Trong tất buổi làm việc Tòa, ý kiến ghi lại Bản tự khai, Văn ghi ý kiến, Bị đơn nhiều lần khẳng định chấp nhận nghĩa vụ toán cho Nguyên đơn Nhưng trước hết Nguyên đơn phải thực nghĩa vụ trước Nếu ngun đơn chứng minh số cơng nợ có hợp pháp, cung cấp đầy đủ chứng từ toán ký xác nhận vào danh sách kê khai tài sản Nguyên đơn cung cấp Bị đơn tốn đầy đủ cơng nợ cho Nguyên đơn Thứ tư, tài liệu, chứng chứng minh mà phía ngun đơn cung cấp cho Tịa án kèm theo đơn khỏi kiện không hợp pháp, khơng xác Tại biên đối chiếu cơng nợ ngày 25/02/2016, đại diện 02 công ty ký chốt cơng nợ đến hết ngày 31/12/2015 theo cơng ty Nhật Linh cịn nợ cơng ty Kim Lân số tiền gia công 3.250.319.430đ, nhiên từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/4/2016 cơng ty Nhật Linh tốn cho công ty Kim Lân số tiền 1.112.160.860đ, cụ thể: Ngày 11/01/2016 cơng ty Nhật Linh tốn cho cơng ty Kim Lân số tiền 649.502.700đ; ngày 30/01/2016 công ty Nhật Linh lại tốn tiếp cho cơng ty Kim Lân số tiền 462.658.160đ, công ty Kim Lân dựa vào đối chiếu công nợ ngày 25/02/2016 để làm khởi kiện đòi nợ số liệu cơng nợ biên đối chiếu cơng nợ ngày 25/02/2016 khơng xác Bản đối chiếu công nợ ngày 30/4/2016 với số tiền cơng ty Nhật Linh cịn nợ cơng ty Kim Lân 3.177.970.970đ có chữ ký, dấu xác nhận cơng ty Kim Lân, cịn cơng ty Nhật Linh chưa ký, đóng dấu xác nhận Vì khơng thể dựa vào đối chiếu công nợ để làm khởi kiện công ty Nhật Linh Việc Công ty Kim Lân u cầu Tịa án buộc cơng ty Nhật Linh phải trả số tiền nợ gốc 3.270.212.570đ lại không cung cấp tài liệu chứng như: Biên 13 13 đối chiếu cơng nợ, hóa đơn chứng từ…để chứng minh số tiền công ty Nhật Linh nợ công ty Kim Lân, số liệu 02 biên đối chiếu công nợ mà công ty Kim Lân gửi kèm theo đơn khởi kiện 3.250.319.430đ 3.177.970.970đ khơng xác Thứ năm, nguyên đơn vi phạm thủ tục tố tụng trọng tài Trong Hợp đồng Nguyên tắc số 01/2015/NLBN-KL, Khoản 5.1 Điều hợp đồng, hai bên có thỏa thuận việc giải tranh chấp Trọng tài kinh tế Thành phố Hà Nội Theo Điều Luật TTTM 2010 trường hợp Toà án từ chối thụ lý trường hợp có thoả thuận trọng tài sau: “Trong trường hợp bên tranh chấp có thoả thuận trọng tài mà bên khởi kiện Tồ án Tồ án phải từ chối thụ lý, trừ trường hợp thoả thuận trọng tài vô hiệu thoả thuận trọng tài thực được.” Trường hợp không thuộc trường hợp Thỏa thuận trọng tài thực theo Điều NQ 01/2014/NQ-HĐTP Như hai bên có thỏa thuận trọng tài tranh chấp phải đem trung tâm trọng tài để giải khơng phải khởi kiện tịa án Mặc dù Trung tâm trọng tài kinh tế Thành phố Hà Nội không tồn thực tế theo khoản Điều 43 Luật TTTM 2010 : “Trường hợp bên có thỏa thuận trọng tài khơng rõ hình thức trọng tài khơng thể xác định tổ chức trọng tài cụ thể, có tranh chấp, bên phải thỏa thuận lại hình thức trọng tài tổ chức trọng tài cụ thể để giải tranh chấp Nếu không thỏa thuận việc lựa chọn hình thức, tổ chức trọng tài để giải tranh chấp thực theo yêu cầu nguyên đơn.” Như với quy định có tranh chấp, bên phải thỏa thuận chọn lại trung tâm trọng tài cụ thể khơng phải khởi kiện Tịa án Trên quan điểm Luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp Bị đơn yêu cầu Nguyên đơn Còn yêu cầu phản tố Bị đơn, tơi có ý kiến sau: Về yêu cầu phản tố Bị đơn 14 14 Chúng đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu phản tố Bị đơn lí sau: Thứ nhất, u cầu phản tố Cơng ty Nhật Linh có hợp lý Theo thơng báo tịa án, u cầu phản tố Công ty Nhật Linh sau: “Yêu cầu công ty TNHH Kim Lân ký vào biên xác nhận hồn trả tồn tài sản cơng ty TNHH Nhật Linh (Bắc Ninh) đất công ty TNHH Kim Lân” Đây xem yêu cầu phản tố Nhật Linh lẽ, yêu cầu yêu cầu độc lập với yêu cầu công ty TNHH Kim Lân theo quy định điểm a, khoản Điều 200 BLTTDS năm 2015: “ Yêu cầu phản tố bị đơn nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập chấp nhận thuộc trường hợp sau đây: a) Yêu cầu phản tố để bù trừ nghĩa vụ với yêu cầu nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập” Để làm rõ yêu cầu phản tố, đầu tiên, Công ty Nhật Linh khẳng định công ty Kim Lân cơng ty Nhật Linh có mối quan hệ hợp tác đầu tư vào dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện Lioa Cụ thể, ông Nguyễn Chí Linh bà Đặng Thúy Phương tham gia góp vốn tiền mặt, cịn Ngun đơn tham gia góp vốn quyền sử dụng 11.735,4m2 đất quyền sở hữu tài sản gắn liền đất đất Cụm công nghiệp Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, chứng Hợp đồng góp vốn số 288/HĐ/2008 ngày 03/10/2008 giấy chứng nhận đầu tư số 21121/000088 ngày 17/10/2008 UBND tỉnh Bắc Ninh cấp Sau đó, Bị đơn tiến hành xây dựng kho, mua sắm máy móc thiết bị Tồn sở vật chất Bị đơn hoàn toàn Bị đơn xây dựng, thuộc quyền sở hữu Bị đơn, tài sản hợp pháp Bị đơn Lúc Bị đơn có quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau Nguyên đơn hồn tất việc góp vốn nêu đất trở thành tài sản Bị đơn theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp (Căn theo Điều 732 Bộ luật dân 2005) Như vậy, Giá trị cơng trình xây dựng tài sản 15 15 đất giá trị tạo dựng quyền sử dụng đất thuộc quyền sở hữu sử dụng Công ty Nhật Linh Nguyên đơn quyền can thiệp vào Tuy nhiên, đến tháng 5/2013, Công ty Kim Lân ông Hàn Anh Tuấn buộc Cơng ty Nhật Linh phải chuyển tồn hoạt động sản xuất kinh doanh khỏi nhà xưởng, đất đai mà trước Cơng ty Kim Lân góp vốn vào Công ty Nhật Linh, đồng thời không cho Cơng ty Nhật Linh mang theo tài sản gì, khiến Cơng ty Nhật Linh gặp nhiều khó khăn sản xuất kinh doanh Qua việc nhận thấy, hành động Công ty Kim Lân trái pháp luật, xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp Cơng ty Nhật Linh Sau đó, Cơng ty Nhật Linh nhiều lần kiên trì đề nghị yêu cầu Công ty Kim Lân chấm dứt hành vi chiếm dụng trái phép khối tài sản chuyển nhượng khơng mang lại kết Thêm vào đó, Bị đơn cung cấp Biên xác nhận tài sản Bị đơn đầu tư xây dựng đất Nguyên đơn đề ngày 06/03/2012 Theo đó, danh mục tài sản bao gồm nhà xưởng, nhà điều hành, nhà ăn, kho tàng, trạm biến áp, hạ tầng sở thiết bị máy móc khác Ngồi ra, ông Hàn Anh Tuấn, với tư cách Giám đốc người đại diện theo pháp luật Nguyên đơn, viết giấy xác nhận ký xác nhận việc tồn tài sản ơng Nguyễn Chí Linh Bị đơn tự đầu tư, toán chi phí xây dựng thuộc sở hữu ơng Nguyễn Chí Linh Bị đơn, ơng Hàn Anh Tuấn xác nhận trả lại tài sản cho ơng Nguyễn Chí Linh Bị đơn Ngồi ra, theo Biên làm việc ngày 17/05/2016 Nguyên đơn Bị đơn, Bị đơn toán số công nợ thực tế mà Bị đơn nợ Nguyên đơn phát sinh từ Hợp đồng số 01/2015/NLBN-KL cho Nguyên đơn sau Nguyên đơn ký xác nhận trả lại toàn tài sản Bị đơn cho Bị đơn Bảng kê khai tài sản mà Bị đơn yêu cầu Nguyên đơn ký xác nhận số tài sản mà Bị đơn đầu tư, ông Hàn Anh Tuấn ký xác nhận hoàn trả lại giá trị tài sản trên, lẽ tài sản nằm đất Ngun đơn, khơng có đồng ý Ngun đơn quan khơng thể tiến hành định giá, việc không ký xác nhận thể thiếu thiện chí, mâu thuẫn 16 16 cam kết hành vi, cố ý gây khó khăn Bị đơn q trình thực nghĩa vụ Mặt khác, tài sản Bị đơn tài sản định giá hai nghĩa vụ tốn cơng nợ nghĩa vụ hoàn trả tài sản nêu hoàn toàn bù trừ cho theo Khoản Điều 378 Bộ luật dân 2015 việc chấm dứt nghĩa vụ bù trừ nghĩa vụ Như vậy, yêu cầu phản tố Bị đơn phù hợp với quy định Điểm a Khoản Điều 200 Bộ luật Tố tụng Dân 2015: “Yêu cầu phản tố để bù trừ nghĩa vụ với yêu cầu nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập” Thứ hai, Bị đơn tuân thủ quy định thủ tục tố tụng yêu cầu phản tố Về thủ tục tố tụng yêu cầu phản tố, Bị đơn nộp đơn phản tố sau Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, cơng khai chứng hịa giải kèm Đơn phản tố Bị đơn có cung cấp thêm chứng cho tòa án Bản biên xác nhận tài sản Bị đơn đầu tư xây dựng đất Nguyên đơn ngày 06/03/2012 Theo đó, Khoản Điều 203 Bộ luật Tố tụng Dân 2015 quy định thời hạn chuẩn bị xét xử, Bị đơn đảm bảo thời hạn xét thấy, ngày 28/10/2016 Tịa án nhân dân huyện Thuận Thành Quyết định tiếp tục giải vụ án ngày 17/11/2016, Bị đơn nộp Đơn phản tố kèm chứng thời hạn chuẩn bị xét xử theo luật định Nhận thấy chứng mới, làm thay đổi tình tiết, nội dung vụ án, nộp theo quy định pháp luật nên việc Tòa án thụ lý Đơn phản tố Bị đơn hoàn toàn hợp lý Thứ ba, việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành pháp luật hợp lý Theo hướng dẫn Khoản Điều 12 Nghị 05/2012/NQ-HĐTP theo định số 01/2016/QĐ-BPKCTT, tòa án nhân dân huyện Thuận Thành áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hình thức phong tỏa tài sản (theo danh sách đính kèm) cơng ty TNHH Kim Lân quản lý sử dụng 17 17 Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định pháp luật, lẽ theo quy định Điều 111 BLTTDS 2015 đương có quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cụ thể trường hợp bị đơn công ty TNHH Nhật Linh đủ điều kiện áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để bảo vệ chứng trường hợp chứng bị tiêu huỷ, có nguy bị tiêu huỷ, sau khó thu thập Trong trường hợp này, bên cơng ty Nhật Linh có u cầu phản tố hợp pháp phần tài sản mà Nhật Linh cho tài sản cơng ty Nhật Linh công ty TNHH Kim Lân quản lý Như vậy, việc Tòa định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cần thiết, quy định pháp luật để đảm bảo việc bảo vệ chứng, ngăn chặn hậu nghiêm trọng xảy Trong đơn khởi kiện, Nguyên đơn có trình bày việc chậm tốn Bị đơn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp Nguyên đơn Tuy nhiên, việc chậm toán Bị đơn xuất phát từ việc Nguyên đơn không thực cam kết nghĩa vụ quy định Biên làm việc ngày 17/05/2016 Bị đơn khơng cố ý trốn tránh nghĩa vụ tốn khơng mong muốn gây ảnh hưởng đến lợi ích Nguyên đơn Từ nêu trên, thấy yêu cầu phản tố bị đơn: yêu cầu Nguyên đơn ký xác nhận hoàn trả toàn tài sản Bị đơn đất Nguyên đơn cho Bị đơn hoàn toàn hợp lý, với pháp luật, yêu cầu Tòa án chấp nhận yêu cầu phản tố Bị đơn Từ lập luận nêu trên, kính mong HĐXX, chấp nhận tồn u cầu bị đơn Cụ thể: - Bác toàn yêu cầu nguyên đơn buộc Công ty Nhật Linh trả số tiền - nợ gốc là: 3.250.319.430 đồng tiền lãi chậm trả 250.000.000 đồng; Buộc Công ty Kim Lân ký hoàn trả toàn tài sản công ty Nhật Linh đất công ty Kim Lân Sau Công ty Kim Lân thực nghiêm túc vấn đề trên, phía Cơng ty Nhật Linh tốn đầy đủ cơng nợ cho Cơng ty Kim Lân Kính mong Hội đồng xét xử ghi nhận nội dung trình bày tơi để đưa hợp lý, quy định pháp luật 18 18 Cảm ơn Hội đồng xét xử ý lắng nghe 19 19 ... phát sinh hoạt động kinh doanh, thương mại cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với có mục đích lợi nhuận Thời hiệu khởi kiện Căn Điều 429 BLDS 2015 Điều 319 Luật Thương mại 2005 thời hiệu khởi... quy định khoản Điều 30 BLTTDS 2015 quan hệ tranh chấp phát sinh hoạt động kinh doanh, thương mại tổ chức có đăng ký kinh doanh với có mục đích lợi nhuận thuộc thẩm quyền giải Tòa án 5 Tòa án Nhân... BLTTDS 2015) Thủ tục hoà giải Luật Thương mại 2005 Bộ luật Tố tụng dân 2015 khơng có quy định việc hịa giải sở trước nộp đơn khởi kiện Tòa án vụ án kinh doanh thương mại việc hịa giải sở khơng bắt