0011-To trinh DHCD 2016 thong qua sua doi Dieu le-rut gọn

TỔNG CƠNG TY HĨA DẦU PETROLIMEX-CTCP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2016 TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CƠNG TY HĨA DẦU PETROLIMEX-CTCP Kính gửi: Đ ĐHĐCĐ thƣờng niên 2016 Tổng cơng ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP - Căn Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ thơng qua ngày 26/11/2014; Căn thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 Bộ Tài quy định quản trị cơng ty áp dụng cho công ty đại chúng; Căn thực tiễn quản lý, điều hành hoạt động Tổng cơng ty Hóa dầu Petrolimex CTCP, HĐQT Tổng cơng ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP tổ chức rà sốt, sửa đổi, bổ sung Điều lệ hành để phù hợp với quy định Pháp luật thực tiễn quản lý, điều hành Tổng công ty tình hình (Bản nội dung chi tiết đính kèm Tờ trình này) TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NỘI DUNG SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng Cơng ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (trình ĐHĐCĐ thƣờng niên 2016 tổ chức vào ngày 14/04/2016 thông qua) Tổng quát: - Trong Nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ trình ĐHĐCĐ này, phần viết chữ in nghiêng nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ so với Điều lệ hành Tổng công ty Nội dung dự thảo bổ sung, sửa đổi thực số chương, điều, khoản kết cấu, nội dung từ ngữ cho phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ mẫu thực tế PLC Các nội dung khác không đề cập đến hiểu giữ nguyên Điều lệ - Trên sở Điều lệ cũ, điều khoản tham chiếu, kết nối điều Điều lệ thay đổi theo chương, điều, khoản sửa đổi lại, phù hợp với kết cấu nội dung quy định Điều lệ mẫu, đảm bảo việc thay đổi kết cấu không ảnh hưởng tới nội dung Điều lệ Điều lệ cũ Điều lệ Thuyết minh Điều lệ đƣợc thông qua theo định hợp lệ Đại hội đồng cổ đơng tổ chức thức vào ngày 14 tháng 04 năm 2016 Theo Điều lệ mẫu Áp dụng Cty Đại chúng (TT121/2012/TT -BTC ngày 26/07/2012)và ĐL mẫu TĐ PHẦN MỞ ĐẦU Căn xây dựng thông qua Điều lệ này: - Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội Nước CHXHCNVN khóa XI, kỳ họp thứ 8, thơng qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/07/2006; - Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XI, kỳ họp thứ thơng qua ngày 29/06/2006 có hiệu lực từ ngày 01/01/2007 ; - Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 121/ 2012/TT- BTC ngày 26/7/2012 Bộ Tài chính; - Các văn quy phạm Pháp luật hành - Điều lệ HĐQT thông qua thừa ủy quyền ĐHĐCĐ nghị số 01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2014 - Bản Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng cơng ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC) sở pháp lý chi phối toàn hoạt động Tổng công ty Điều GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT TRONG ĐIỀU LỆ Giải thích thuật ngữ : Giải thích thuật ngữ : a "Vốn Điều lệ" số vốn tất a "Vốn Điều lệ " tổng giá trị mệnh Điề u 111 điể m Luâ ̣t Doanh cổ đơng đóng góp quy định giá cổ ph ần đã bán các loại của Điều 10 Điều lệ này; Tổ ng công ty quy định Điều nghiê ̣p Điều lệ cũ b "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đƣợc Quốc hội thông qua ngày 29/ 12/ 2005; c "Cán quản lý" TGĐ điều hành, Phó TGĐ, Kế tốn trƣởng vị trí quản lý khác Tổng công ty đƣợc HĐQT phê chuẩn; d Thành viên HĐQT không điều hành thành viên HĐQT TGĐ, Phó TGĐ, Kế tốn trưởng cán quản lý khác HĐQT bổ nhiệm; Thành viên HĐQT độc lập thành viên HĐQT đáp ứng điều kiện sau: -Là thành viên HĐQT không điều hành khơng phải ngƣời có liên quan với TGĐ, Phó TGĐ, Kế tốn trƣởng cán quản lý khác đƣợc HĐQT bổ nhiệm; -Không phải thành viên HĐQT, GĐ, Phó GĐ cơng ty con, công ty liên kết, công ty PLC nắm quyền kiểm sốt; -Khơng phải cổ đơng lớn ngƣời đại diện cổ đơng lớn ngƣời có liên quan cổ đông lớn Tổng công ty; -Không làm việc tổ chức cung cấp dịch vụ tƣ vấn pháp luật, kiểm tốn cho Tổng cơng ty hai (02) năm gần nhất; -Không phải đối tác ngƣời liên quan đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với Tổng công ty chiếm từ ba mƣơi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào Tổng công ty hai (02) năm gần e "Những ngƣời liên quan" cá nhân tổ chức đƣợc quy định khoản 17, điều Luật Doanh nghiệp khoản 34, điều Luật Chứng khoán; Điều lệ b c d e f g Điều lệ này; "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đƣợc Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014; "Ngƣời quản lý doanh nghiêp" ngƣời quản lý Tổng công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, TGĐ, Phó TGĐ Kế tốn trƣởng Tổng cơng ty; Thành viên HĐQT không điều hành thành viên HĐQT TGĐ, Phó TGĐ, Kế tốn trưởng cán quản lý khác HĐQT bổ nhiệm; “Địa thƣờng trú” địa đăng ký trụ sở tổ chức; địa đăng ký hộ thƣờng trú địa nơi làm việc địa khác cá nhân mà ngƣời đăng ký với Tổng công ty để làm địa liên lạc Tổ chức lại Tổng công ty việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập chuyển đổi loại hình doanh nghiệp "Những ngƣời liên quan" cá nhân tổ chức đƣợc quy định khoản 17, điều Luật Doanh nghiệp quy định liên quan Pháp luật; khoản 34, điều Luật Chứng khoán; Thuyết minh Khoản 18 điều Luật Doanh nghiệp Theo Điều lệ TĐ Bỏ định nghĩa thành viên HĐQT độc lập để chuyển xuống điều 25 Điều Lệ Bổ sung thêm mục e f theo khoản 10 25 điều Luật DN Có sự thay đổi về Ngƣời có liên quan tại Luật DN 2014, số Điề u, khoản không thay đổ i Điều lệ cũ Điều lệ Thuyết minh TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY Điều TGĐ Ngƣời đại diện theo Chủ tịch HĐQT TGĐ Ngƣời Pháp luật Tổng công ty đại diện theo Pháp luật Tổng cơng ty Tổng cơng ty thành lập chi nhánh văn phòng đại diện địa bàn kinh doanh để thực mục tiêu hoạt động Tổng công ty phù hợp với định HĐQT phạm vi luật pháp cho phép Điều NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔNG CƠNG TY Tổng cơng ty có 02 (hai) ngƣời đại diện theo pháp luật là: a) Chủ tịch Hội đồng quản trị b) Tổng giám đốc điều hành Ngƣời đại diện theo pháp luật Tổng cơng ty có trách nhiệm sau đây: khoản điề u 134 Luật DN Chuyển từ điều ĐL cũ thành điểm điều Bổ sung điều theo điều 13 14 Luật DN a) Thực quyền nghĩa vụ đƣợc giao cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp Tổng công ty; b) Trung thành với lợi ích Tổng cơng ty; khơng sử dụng thơng tin, bí quyết, hội kinh doanh Tổng công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ sử dụng tài sản Tổng công ty để tƣ lợi phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác; c) Thơng báo kịp thời, đầy đủ, xác cho Tổng công ty việc Ngƣời đại diện ngƣời có liên quan Ngƣời đại diện làm chủ có cổ phần, phần vốn góp chi phối doanh nghiệp khác Ngƣời đại diện theo pháp luật Tổng công ty chịu trách nhiệm cá nhân thiệt hại cho Tổng công ty vi phạm nghĩa vụ quy định khoản Điều Điều MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG, LĨNH VỰC KINH DOANH CỦA TỔNG CƠNG TY Bở sung thêm mu ̣c f vào khoản “f Và ngành nghề kinh doanh khác Đổi thành Điều Điề u 29 Luật DN 2014 đã bỏ Điều lệ cũ Điều lệ mà Pháp luật Việt Nam không cấm” Điều PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY CHƯƠNG IV XVIII CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC, CÁC CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT Điều CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC, CÁC CÔNG TY CON VÀ CƠNG TY LIÊN KẾT CỦA TỔNG CƠNG TY Tổng cơng ty thành lập cơng ty, chi nhánh văn phòng đại diện địa bàn kinh doanh để thực mục tiêu hoạt động Tổng công ty phù hợp với định HĐQT phạm vi luật pháp cho phép Tại thời điểm thông qua Điều lệ này, Tổng cơng ty có Đơn vị hạch tốn phụ thuộc, cơng ty con, công ty liên kết Phụ lục kèm theo Điều lệ Tổng công ty công ty mẹ công ty khác thuộc trƣờng hợp sau đây: a) Sở hữu 50% vốn điều lệ tổng số cổ phần phổ thông công ty đó; b) Có quyền trực tiếp gián tiếp định bổ nhiệm đa số tất thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc cơng ty đó; c) Có quyền định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty Tổng cơng ty có đơn vị phụ thuộc công ty con, công ty liên kết Danh sách đơn vị phụ thuộc, công ty con, công ty liên kết đƣợc nêu Phụ lục đính kèm theo Điều lệ Phụ lục phần Điều lệ Tổng cơng ty thành lập công ty con, đơn vị phụ thuộc, Chi nhánh, Văn phòng Đại diện nƣớc nƣớc để hỗ trợ hoạt động kinh doanh Tổng công ty phù hợp với Nghị đƣợc Hội đồng quản trị thông qua quy định Pháp luật Điều QUAN HỆ GIỮA TỔNG CÔNG TY VỚI ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC Thuyết minh khoản cũ ngành nghề kinh doanh Đổi thành Điều Chuyển thành chƣơng 18 để kết cấu ĐL theo cấu tổ chức hoạt động Tcty Đổi thành Điều 50 Theo ĐL mẫu TĐ Đổi thành Điều 51 Điều lệ cũ Điều lệ Thuyết minh Các CNHD hạch tốn phụ thuộc Tổng cơng ty thực chế độ phân cấp hoạt động kinh doanh, hạch toán, tổ chức nhân quy định quy chế quản lý nội Tổng công ty TGĐ Tổng cơng ty xây dựng trình HĐQT phê duyệt Tổng công ty chịu trách nhiệm nghĩa vụ tài phát sinh cam kết CNHD hạch toán phụ thuộc Các CNHD hạch tốn phụ thuộc Tổng cơng ty thực chế độ phân cấp hoạt động kinh doanh, hạch toán, tổ chức, nhân đầu tư quy định quy chế quản lý nội Tổng công ty do TGĐ Tổng công ty xây dựng trình HĐQT ban hành Tổng cơng ty chịu trách nhiệm nghĩa vụ tài phát sinh cam kết CNHD hạch toán phụ thuộc Theo quy định việc ban hành Quy chế quản lý nội PLC HĐQT Điều QUAN HỆ GIỮA TỔNG CÔNG TY VỚI CÔNG TY CON LÀ CÔNG Đổi thành Điều 52 TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Các Công ty công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên tổ chức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp ĐHĐCĐ Chủ sở hữu Công ty con; HĐQT Đại diện Chủ sở hữu Công ty con, HĐQT thực quyền nghĩa vụ Chủ sở hữu Công ty theo quy định Pháp luật Điều lệ Tổng công ty Tổng cơng ty có quyền nghĩa vụ Công ty sau: Các Công ty công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên tổ chức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Tổng cơng ty Hóa Dầu Petrolimex - CTCP Chủ sở hữu Công ty con; HĐQT Đại diện Chủ sở hữu Công ty HĐQT cử hay nhiều ngƣời đại Theo ĐL mẫu diện Tổng công ty để thực quyền TĐ nghĩa vụ Chủ sở hữu Công ty theo quy định Pháp luật Điều lệ Tổng công ty Việc định ngƣời đại diện phần vốn góp Tổng cơng ty phải đƣợc lập thành văn Trình độ, quyền nghĩa vụ ngƣời đại diện vốn góp Tổng cơng ty Cơng ty HĐQT định, phù hợp với Điều lệ Tổng công ty, Điều lệ Công ty con, Luật doanh nghiệp Pháp luật có liên quan Tổng cơng ty có quyền nghĩa vụ Công ty sau: Quyền hạn: a Quyết định việc thành lập, tổ chức a Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; lại đổi tên Công ty b Quyết định nội dung, ban hành Điều b Quyết định chiến lƣợc phát triển kế hoạch kinh doanh năm lệ tổ chức hoạt động Công ty công ty; con; Quyết định việc bổ sung, sửa đổi c Quyết định cấu tổ chức quản lý Điều lệ Công ty cần thiết công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi c Quyết định mức VĐL Công ty nhiệm ngƣời quản lý công ty theo con; Quyết định hình thức, mức tăng Quy chế quản lý cơng tác tổ chức VĐL Công ty cần thiết cán Tổng công ty; Quyết định chuyển nhƣợng phần d Thông qua Tổng biên chế lao động, tồn VĐL Cơng ty Quyền hạn: Khoản Điều 75 Luật DN Phù hợp với quy định cụ thể Điều lệ cũ Điều lệ Thuyết minh cho tổ chức hay cá nhân khác d Quyết định cấu tổ chức quản lý Công ty e Quyết định thành lập, tổ chức lại, đổi tên giải thể Chi nhánh, Kho, Nhà máy trực thuộc Công ty f Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thƣởng, kỷ luật, mức lƣơng lợi ích khác Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty con; Phê duyệt phƣơng án bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh Phó Giám đốc Kế tốn trƣởng Cơng ty, sở đề nghị Giám đốc công ty g Quyết định bổ nhiệm từ 01 đến 03 ngƣời làm Kiểm sốt viên 01 cơng ty với nhiệm kỳ 03 năm; Quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thƣởng, kỷ luật, mức thù lao lợi ích khác Kiểm sốt viên Cơng ty h Quyết định phƣơng hƣớng chiến lƣợc kế hoạch dài hạn phát triển Công ty i Thông qua kế hoạch kinh doanh, kế hoạch Tài tổng hợp hàng năm Công ty j Thông qua Tổng biên chế lao động, Kế hoạch tiền lương hàng năm Công ty k Quyết định việc cử chức danh cán Công ty HĐQT Tổng công ty bổ nhiệm công tác, đào tạo nƣớc theo quy định Pháp luật l Thông qua số Quy chế quản lý nội Công ty con: Quy chế quản lý Tài chính, Quy chế quản lý Tổ chức- cán bộ, Quy chế quản lý Đầu tư, Quy chế Công nghệ thông tin m Thông qua mục tiêu, định hƣớng phát triển thị trƣờng, công nghệ n Quyết định việc mua sắm tài sản cố định, dự án đầu tƣ xây dựng CSVCKT, đầu tƣ hỗ trợ bán hàng Cơng ty có giá trị từ 10 (mƣời) tỷ VNĐ trở lên o Thông qua Kế hoạch vay vốn ngắn Kế hoạch tiền lương hàng năm Công ty e Quyết định dự án đầu tƣ phát triển theo Quy chế Đầu tƣ Tổng công ty; f Quyết định giải pháp phát triển thị trƣờng, tiếp thị công nghệ; g Thông qua hợp đồng vay, cho vay hợp đồng khác Điều lệ cơng ty quy định có giá trị lớn 50% tổng giá trị tài sản đƣợc ghi báo cáo tài gần Cơng ty tỷ lệ giá trị khác nhỏ quy định Điều lệ Công ty phù hợp với Quy chế Tài Tổng cơng ty; h Quyết định bán tài sản có giá trị lớn 50% tổng giá trị tài sản đƣợc ghi báo cáo tài gần Công ty tỷ lệ giá trị khác nhỏ quy định Điều lệ Công ty phù hợp với Quy chế Tài Tổng công ty; i Quyết định tăng vốn điều lệ cơng ty; chuyển nhƣợng phần tồn vốn điều lệ công ty cho tổ chức, cá nhân khác; j Quyết định thành lập công ty con, góp vốn vào cơng ty khác; k Tổ chức giám sát đánh giá hoạt động kinh doanh công ty; Thơng qua việc lựa chọn cơng ty kiểm tốn độc lập để sốt xét/kiểm tốn Báo cáo tài hàng năm Công ty l Thông qua Báo cáo Tài hàng năm kiểm tốn, sở đề nghị Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty m Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau hoàn thành nghĩa vụ thuế nghĩa vụ tài khác cơng ty; n Quyết định tổ chức lại, giải thể yêu cầu phá sản cơng ty; o Thu hồi tồn giá trị tài sản công ty sau công ty hoàn thành giải thể phá sản; Quy chế quản lý nội PLC HĐQT (Quy chế quản lý công tác TCCB, Quy chế đầu tƣ phát triển, Quy chế tài chính…) Điều lệ cũ hạn phục vụ hoạt động SXKD hàng năm Công ty Thơng qua hợp đồng vay vốn ngắn hạn có giá trị từ 50% Tổng giá trị tài sản trở lên, ghi Báo cáo tài đƣợc kiểm tốn gần Cơng ty p Phê duyệt việc bán tài sản cố định có giá trị cịn lại từ (năm) tỷ VNĐ trở lên q Thông qua việc lựa chọn cơng ty kiểm tốn độc lập để kiểm tốn Báo cáo tài hàng năm Công ty r Thông qua Báo cáo Tài hàng năm kiểm tốn, sở đề nghị Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty s Thông qua Phƣơng án phân phối lợi nhuận sau hoàn thành nghĩa vụ thuế nghĩa vụ tài khác xử lý khoản lỗ q trình kinh doanh Cơng ty theo đề nghị Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty t Tổ chức kiểm tra, giám sát, theo dõi đánh giá hoạt động kinh doanh Tổng công ty con, hoạt động quản lý điều hành Chủ tịch kiêm Giám đốc Tổng công ty u Quyết định giải thể yêu cầu phá sản Công ty cần thiết Tổ chức thu hồi tồn giá trị tài sản Cơng ty sau Cơng ty hồn thành việc giải thể phá sản v Các quyền hạn khác theo quy định Điều lệ quy định Pháp luật Nghĩa vụ: a Tuân thủ Điều lệ Công ty b Góp vốn đầy đủ hạn c Xác định tách biệt tài sản Tổng công ty tài sản Công ty d Khơng đƣợc trực tiếp rút phần tồn số vốn góp vào Cơng ty con; Chỉ đƣợc quyền rút vốn cách chuyển nhƣợng phần tồn số vốn góp vào Cơng ty Điều lệ Thuyết minh p Thông qua số Quy chế quản lý nội Công ty con: Quy chế quản lý Tài chính, Quy chế quản lý Tổ chức - cán bộ, Quy chế lao động tiền lƣơng, Quy chế quản lý Đầu tư, Quy chế Công nghệ thông tin, Quy chế quản lý công nợ q Quyền khác theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ Tổng công ty Nghĩa vụ: a Tuân thủ Điều lệ cơng ty b Góp đầy đủ hạn vốn điều lệ công ty c Xác định tách biệt tài sản Tổng công ty tài sản Công ty d Tuân thủ quy định pháp luật hợp đồng pháp luật có liên quan việc mua, bán, vay, cho vay, Điều 76 Luật DN 2014 Điều lệ cũ Điều lệ Thuyết minh thuê, cho thuê giao dịch khác công ty chủ sở hữu công ty e Tổng công ty không đƣợc rút lợi nhuận Công ty không e Chủ sở hữu công ty đƣợc quyền rút vốn cách chuyển nhƣợng toán đủ khoản nợ nghĩa vụ phần toàn vốn điều lệ tài sản khác đến hạn cho tổ chức cá nhân khác; f Tuân thủ quy định Pháp luật trƣờng hợp rút phần toàn hợp đồng việc mua, bán, vay, vốn điều lệ góp khỏi công ty cho vay, thuê cho thuê Tổng dƣới hình thức khác chủ sở hữu cơng ty Cơng ty cá nhân, tổ chức có liên quan phải g Các nghĩa vụ khác theo quy định liên đới chịu trách nhiệm Điều lệ Pháp luật khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác công ty f Chủ sở hữu công ty không đƣợc rút lợi nhuận công ty khơng tốn đủ khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác đến hạn g Thực nghĩa vụ khác theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ công ty Điều QUAN HỆ GIỮA TỔNG CÔNG TY ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT Đổi thành Điều 53 CHƢƠNG V IV VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP Điều VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CỦA TỔNG CÔNG TY 3.Tất cổ phần Tổng công ty phát hành cổ phần phổ thông, kể số cổ phần thuộc sở hữu Nhà nƣớc Tập đoàn nắm giữ, thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGĐ điều hành Tất cổ phần Tổng công ty phát hành cổ phần phổ thông Khoản sửa thành : - Số lượng cổ phần Tổng công ty Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nắm giữ 6.Số lượng cổ phần Tổng công ty 63.889.259 (Sáu mươi ba Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nắm giữ triệu, tám trăm tám mươi chín 63.889.259 (Sáu mươi ba triệu, nghìn, hai trăm năm mươi chín) cổ tám trăm tám mươi chín nghìn, hai trăm phần phổ thơng năm mươi chín) cổ phần phổ thơng Cổ 6.Cổ phần phổ thông phải ưu tiên phần phổ thông phải ưu tiên chào chào bán cho cổ đông hữu bán cho cổ đông hữu theo tỷ lệ theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ phần phổ thông họ Tổng thông họ Tổng công ty, trừ công ty, trừ trường hợp ĐHĐCĐ trường hợp ĐHĐCĐ định khác định khác Tổng công ty phải thông báo Tổng công ty phải thông báo việc chào việc chào bán cổ phần, phải bán cổ phần, phải nêu rõ số cổ nêu rõ số cổ phần chào bán phần chào bán thời hạn phù hợp Đổi thành Điều Điều lệ cũ Điều lệ (tối thiểu hai mƣơi ngày làm việc, kể từ ngày công bố thông tin theo quy định) để cổ đông đăng ký mua Số cổ phần không cổ đông đăng ký mua hết HĐQT định HĐQT phân phối số cổ phần cho đối tượng, theo điều kiện cách thức mà HĐQT thấy phù hợp khơng bán số cổ phần theo điều kiện thuận lợi so với điều kiện chào bán cho cổ đông hữu, trừ trường hợp cổ phần bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá thời hạn phù hợp với quy định luật Chứng khoán hành để cổ đông đăng ký mua Số cổ phần không cổ đông đăng ký mua hết HĐQT định HĐQT phân phối số cổ phần cho đối tượng, theo điều kiện cách thức mà HĐQT thấy phù hợp khơng bán số cổ phần theo điều kiện thuận lợi so với điều kiện chào bán cho cổ đông hữu, trừ trường hợp cổ phần bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá Thuyết minh Điều 10 CHỨNG NHẬN CỔ PHIẾU Đổi thành Điều Điều 11 CHỨNG CHỈ CHỨNG KHOÁN KHÁC Đổi thành Điều Điều 12 CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN Đổi thành Điều Điều 13 THU HỒI CỔ PHẦN Đổi thành Điều 10 CHƢƠNG VI CHƢƠNG V CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT Điều 14 CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị kiểm sốt Tổng cơng ty bao gồm: ĐHĐCĐ; HĐQT; Ban kiểm soát; Tổng giám đốc điều hành Cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty bao gồm: ĐHĐCĐ; HĐQT; Ban kiểm soát; Tổng giám đốc điều hành CHƯƠNG VII CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều 15 QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG Điều 16 NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG Điều 17 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG 3.c Khi số thành viên HĐQT số thành viên mà luật pháp quy định nửa số thành viên quy định Điều lệ; 3.c Khi số thành viên HĐQT số thành viên mà luật pháp quy định Số thành viên HĐQT bị giảm phần ba so với số quy định Điều lệ Tổng công ty Trƣờng hợp này, Đổi thành Điều 11 Lựa chọn tổ chức quản lý theo điểm a khoản điều 134 Luật DN Đổi thành Điều 12 Đổi thành Điều 13 Đổi thành Điều 14 Điều lệ cũ có vấn đề phát sinh họp HĐQT liên quan đến mức độ lợi ích thành viên HĐQT liên quan đến quyền biểu thành viên mà vấn đề khơng đƣợc giải sự tự nguyện từ bỏ quyền biểu thành viên HĐQT có liên quan, vấn đề phát sinh đƣợc chuyển tới chủ tọa họp định phán chủ tọa liên quan đến vấn đề có giá trị định cuối cùng, trừ trƣờng hợp tính chất phạm vi lợi ích thành viên HĐQT liên quan chƣa đƣợc công bố đầy đủ; d Thành viên HĐQT hƣởng lợi từ giao dịch quy định khoản điều 41 Điều lệ đƣợc coi có lợi ích đáng kể hợp đồng 10 Cơng khai lợi ích: Thành viên HĐQT trực tiếp gián tiếp đƣợc hƣởng lợi từ hợp đồng giao dịch đƣợc ký kết dự kiến ký kết với Tổng cơng ty biết có lợi ích đó, có trách nhiệm cơng khai chất, nội dung quyền lợi họp mà HĐQT lần xem xét vấn đề ký kết hợp đồng giao dịch Trƣờng hợp thành viên HĐQT khơng biết thân ngƣời liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch đƣợc ký với Tổng cơng ty, thành viên HĐQT phải cơng khai lợi ích liên quan họp HĐQT đƣợc tổ chức sau thành viên biết có lợi ích có lợi ích giao dịch hợp đồng liên quan 11 Biểu đa số: HĐQT thông qua nghị định cách tuân theo ý kiến tán thành đa số thành viên HĐQT có mặt (trên 50%) Trƣờng hợp số phiếu tán thành phản đối ngang nhau, phiếu Chủ tịch phiếu định Điều lệ Thuyết minh ... chức hoạt động Tổng Cơng ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (trình ĐHĐCĐ thƣờng niên 2016 tổ chức vào ngày 14/04 /2016 thông qua) Tổng quát: - Trong Nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ trình ĐHĐCĐ này, phần... q Thơng qua việc lựa chọn cơng ty kiểm tốn độc lập để kiểm tốn Báo cáo tài hàng năm Công ty r Thông qua Báo cáo Tài hàng năm kiểm tốn, sở đề nghị Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty s Thông qua Phƣơng... ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 1.HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đơng 1.HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua định văn để thông qua định ĐHĐCĐ lúc xét