556281_HPC-bao cao quan tri cong ty 6 thang dau nam 2013

CƠNG TY CỔ PHẦN HANEL CỘNG HỊA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM XỐP NHỰA Độc lập – Tự – Hạnh phúc  -Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2013 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY ( tháng đầu năm 2013) Kínhgửi: Ủy ban Chứng khốn Nhà nước Công ty: Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa Trụ sở chính: B15, đường Cơng Nghiệp 6, khu Cơng nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội Điện thoại: 043.8753213 Fax: 043.8752436 Email: Info@hanelplastics.com.vn I Hoạt động Hội đồng quản trị tháng đầu năm 2013: Các họp Hội đồng quản trị: - Ngày 22/03/2013 Hội đồng quản trị họp thông qua báo cáo tài năm 2012, kết hoạt động SXKD 2012, kế hoạch SXKD 2013, hạn mức vay ngân hàng, kế hoạch đại hội cổ đông thường niên 2013, chủ trương đầu tư Số buổi STT Thành viên HĐQT Chức vụ họp tham dự Nguyễn Quốc Bình Chủ tịchHĐQT Nguyễn Quốc Cường Phó CT HĐQT Hồng Văn Phúc Ủy viên Trần Anh Tuấn Ủy viên Nguyễn Văn Hưởng Ủy viên Hoạt động giám sát HĐQT Giám đốc: Lý Tỷ lệ không tham dự 100% 100% 100% 100% 100% Hội đồng quản trị giám sát Giám đốc thông qua báo cáo Giám đốc trình HĐQT Kết hoạt động sản xuất kinh doanh tháng đầu năm cho thấy nỗ lực Giám đốc, Ban lãnh đạo Cơng ty tồn thể cán cơng nhân viên Công ty Một số tiêu bn t c nh sau: T tiêu ĐVT KH TH tháng năm 2013 T Doanh thu Doanh thu xuất Nộp ngân sách Nhà nớc - Số phải nộp Triệu đồng Triệu đồng 419.7 50 220.0 00 TriƯu ®ång 25.53 25.53 25.66 19.25 - Sè ®· nép Lỵi nhn trưíc th Lỵi nhn sau th Thu nhập bình quân/tháng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Tng số lao động Người đầu năm 2013 154.466 So sánh thực kế hoạch 37% 92.397 7.574 8.548 9.957 7.466 5.5 5.2 350 340 42% 30% 33% 39% 39% 95% Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập tiểu ban II Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Quyết định số 01/2013/QĐ Ngày 30/01/2013 HĐQT HPC Quyết định số 02/2013/QĐ Nội dung Chi thưởng ban điều hành cán chủ chốt năm 2012 08/03/2013 Cử Giám đốc công tác Hàn Quốc HĐQT HPC Thông qua báo cáo tài năm 2012, Nghị số kết hoạt động SXKD 2012, kế 03/2013/NQ 22/03/2013 hoạch SXKD 2013, hạn mức vay ngân HĐQT HPC hàng, kế hoạch đại hội cổ đông thường niên 2013, chủ trương đầu tư Quyết định số 04/2013 QĐ HĐQT HPC 25/04/2013 Phê duyệt báo cáo dự án đầu tư nâng cao lực sản xuất NM Nhựa Quyết định số 05/2013QĐ 26/04/2013 Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án HĐQT HPC Quyết định số 06/2013QĐ 19/07/2013 Thay đổi cấu nguồn vốn dự án HĐQT HPC III Thay đổi danh sách người có liên quan công ty đại chúng theo quy định khoản 34 Điều Luật Chứng khốn : Khơng có thay đổi IV Giao dịch cổ đông nội người liên quan Danh sách cổ đông nội người có liên quan: Địa Ngày tháng năm sinh Số CMND tt Họ tên Chức vụ Nguyễn Quốc Bình Chủ tịch HĐQT D6, P 101, Tập thể Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội Nguyễn Quốc Cường Phó Chủ tịch HĐQT – Giám đốc - D8 tổ 45 C, Trung Liệt, Hà Nội Hoàng Văn Phúc Thành viên HĐQT G11 A, Nam Thành Công, Hà Nội 06/08/1962 011442454 20/08/1996 Trần Anh Tuấn Thành viên HĐQT Số 13, Ngõ 8, Hoa Lư, Hà Nội 01/12/1963 012109121 16/03/1998 Nguyễn Văn Hưởng 48 Trần Nhân Tông, HBT, HN 19/06/1949 011045391 08/11/1998 Thành viên HĐQT Nguyễn Duy Hải Phó Giám đốc Hồng Thị Hoan Trưởng ban KS thường trú 40B, Ngách 72/73 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Số 34 ngõ 203 Chùa Bộc, Đống Đa, HN 22/06/1959 17/02/1962 19/12/1970 12/09/1958 /Hộ chiếu 011572071 011567250 011889934 011398445 Số cổ phần sở hữu Ngày cấp Nơi cấp 22/03/2006 Công an Thành phố Hà Nội 82.066 10/11/2005 Công an Thành phố Hà Nội 50.560 Công an Thành phố Hà Nội Công an Thành phố Hà Nội Công an Thành phố Hà Nội 121.906 960 15.640 03/01/2008 Công an Thành phố Hà Nội 13.970 30/06/2003 Công an Thành phố Hà Nội 52.640 Thành viên BKS Đỗ Thị Lan Anh Nguyễn Tiến Đạt Thành viên BKS 10 Phạm Thị Thu Hằng Phó phịng Kế tốn 11 12 Số 8/117 Đặng Tiến Đông, HN P303 Nhà A1, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 307B, C3, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội Nguyễn Duy Hùng Chồng bà Lan Anh BKS Số 81/117 Đặng Tiến Đông, HN Mai Ngọc Lan Vợ ông Nguyễn Văn Hưởng HĐQT 48 Trần Nhân Tông, HN 03/11/1969 03/09/1965 29/08/1980 012618560 011645146 012514370 1964 1959 27/05/2003 Công an Thành phố Hà Nội 47.766 20/09/1996 Công an Thành phố Hà Nội 1.213 05/08/2002 Công an Thành phố Hà Nội 100 11/8/2003 Công an Thành phố Hà Nội 19.629 23/5/2000 Công an Thành phố Hà Nội 5.500 01263273 010111013 Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội Stt Họ tên Chức vụ Hoàng Thị Hoan Trưởng ban KS Địa thường trú Số 34 ngõ 203 Chùa Bộc, Đống Đa, HN Ngày tháng năm sinh Số CMND /Hộ chiếu 12/09/1958 011398445 Ngày tháng năm sinh Số CMND Ngày cấp 30/06/2003 Nơi cấp Số cổ phần sở hữu trước Số cổ phần sở hữu 27.640 52.640 Công an Thành phố Hà Nội Các giao dịch khác: Stt Họ tên Chức vụ Mai Ngọc Lan Vợ ông Nguyễn Văn Hưởng HĐQT Địa thường trú 48 Trần Nhân Tông, HN 1959 V Các vấn đề cần lưu ý khác: /Hộ chiếu 010111013 Ngày cấp 23/5/2000 Nơi cấp Số cổ phần sở hữu trước Số cổ phần sở hữu Công an Thành phố Hà Nội 5.500 Để đáp ứng yêu cầu tăng sản lượng khách hàng lớn, tháng đầu năm 2013 Công ty đầu tư tăng lực sản xuất nhà máy Nhựa Việc lắp đặt thêm thiết bị đưa vào vận hành thức dự kiến vào tháng 10/2013 Trên báo cáo Quản trị tháng đầu năm Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa kính gửi Ủy ban chứng khốn nhà nước cổ đơng T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường ... Hưởng HĐQT 48 Trần Nhân Tông, HN 03/11/1 969 03/09/1 965 29/08/1980 01 261 8 560 01 164 51 46 012514370 1 964 1959 27/05/2003 Công an Thành phố Hà Nội 47. 766 20/09/19 96 Công an Thành phố Hà Nội 1.213 05/08/2002... thuế Thu nhập bình quân/tháng Tri? ??u ®ång Tri? ?u ®ång Tri? ?u ®ång Tổng số lao động Người đầu năm 2013 154. 466 So sánh thực kế hoạch 37% 92.397 7.574 8.548 9.957 7. 466 5.5 5.2 350 340 42% 30% 33%... đông thường niên 2013, chủ trương đầu tư Quyết định số 04 /2013 QĐ HĐQT HPC 25/04 /2013 Phê duyệt báo cáo dự án đầu tư nâng cao lực sản xuất NM Nhựa Quyết định số 05/2013QĐ 26/ 04 /2013 Phê duyệt kế