531356_HBD. BAO CAO QUAN TRI 6 thang dau nam 2012

Cơng ty cổ phần bao bì PP Bình Dương Số: BCQT1/2012- HBD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Bình Dương, ngày 18 tháng năm 2012 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (6 tháng/đầu năm 2012) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn HNX - Tên cơng ty đại chúng: Cơng ty cổ phần bao bì PP Bình Dương - Địa trụ sở chính: Lơ 89 , đường số , Khu cơng nghiệp Sóng thần , huyện Dĩ An , tỉnh Bình Dương Điện thoại: (0650) 3732850 Fax: (0650) 3732851 Email: quyethaipac@gmail.com - Vốn điều lệ: 15.350.000.000 đồng - Mã chứng khốn (nếu có): HBD I Hoạt động Hội đồng quản trị (Báo cáo tháng/đầu năm 2012): Stt Các họp Hội đồng quản trị: Thành viên HĐQT Ông Mai Văn Bình Mai Thanh Hà Nguyễn Thúy Hiền Trần Thị Thanh Hương Nguyễn Thị Hải Yến Chức vụ Chủ tịch HĐQT T/V HĐQT T/V HĐQT T/V HĐQT T/V HĐQT Số buổi họp tham dự 2 2 Tỷ lệ Lý không tham dự Hoạt động giám sát HĐQT Giám đốc (Tổng Giám đốc): - Hoạt động giám sát HĐQT Ban Giám đốc:giám sát công việc mà Ban Giám đốc thực , đôn đốc công việc cần thực theo nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cho từ đầu năm 2012 - Giám sát báo cáo tài hàng quý , - Giám sát kiểm tra hoạt động tài vốn vay trả nợ ngân hàng Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: II Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị (Báo cáo tháng/năm): Stt Số Nghị quyết/ Quyết định 16/02/2012/HĐQT Ngày 16/02/2012 Nội dung - Ngày đăng ký cuối để tham dự ĐHĐ cổ đông năm 2012 tạm ứng cổ tức ( 25%/ mệnh giá ) năm 2011 ngày 08/3/2012 - Ngày chi trả cổ tức năm 2011 ngày 16/4/2012 III Thay đổi danh sách người có liên quan cơng ty đại chúng theo quy định khoản 34 Điều Luật Chứng khoán (Báo cáo tháng/năm): STT Tên tổ nhân chức/cá Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Thời điểm bắt đầu người có liên quan 12/4/2012 Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh 030992179 15/10/200 Hải phịng 3/36 ngõ 98 Đông hải , Lê Chân, HP Nguyen van dung 030849824 12/12/2006 Hải phịng 90 Thiên Lơi , Lê Chân , HP Thời điểm khơng cịn người có liên quan 09/4/2012 Lý Ơng Phạm Trung Quyết người công bố thông tin từ ngày 12/4/2012 có Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh vợ Bà Cao Thị Lan từ chức thành viên Ban kiểm soát từ ngày 09/4/2012 Ông Nguyễn Văn Dụng chồng bà Cao Thị Lan IV Giao dịch cổ đông nội người liên quan (Báo cáo tháng/năm): Danh sách cổ đơng nội người có liên quan Stt Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Chủ tịch HĐQT 30234725 19/05/2010 Hải Phòng 33/266 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng 30/18 THẠCH MỸ LỢI, P.THẠCH MỸ LỢI, QUẬN 2, TPHCM Số 83 Nguyễn Văn Linh, Hải Phòng 33/266 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng Số 244/193 Văn Cao HP Số 15/1C/174 Văn Cao,HP Mai Văn Bình Mai thị Thanh Hà T/V HĐQT 24515548 11/09/2006 Hải Phòng Nguyễn Thúy Hiền T/V HĐQT 31224034 08/03/1999 Hải Phòng Trần thị Thanh Hương T/V HĐQT 30968639 21/09/1999 Hải Phòng Nguyễn Thị Hải Yến Dương Đức Hùng Trần Văn Hồng T/V HĐQT Trưởng ban KS T/V Ban KS O31185298 31382988 31761858 10/07/2011 16/08/2002 30/03/2009 Hải Phòng Hải Phòng Hải Phòng Bùi Tố Định T/V Ban KS 31324129 13/06/2001 Hải Phịng Phạm Trung Quyết Người cơng bố TT 30841831 16/02/2011 Hải Phòng 18/63 ĐẶNG KIM NỞ, LÊ CHÂN , HẢI PHỊNG 26/78 Trần Ngun Hãn, Hải Phịng Số 03/36 ngõ 98Đình Đơng, LC,Hải Phịng Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 281.720 Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) 19,72 CĐNB 53.550 3,75 CĐNB 37.850 2,65 CĐNB 70.030 4,90 CĐNB 39.810 12.400 22.790 2,79 0,87 1,60 CĐNB CĐNB CĐNB 1.580 0,11 CĐNB 1.090 0,08 Ghi CĐNB 10 Mai Hương NCLQ 31033271 07/12/1995 Hải Phòng 11 Mai thúc Định NCLQ 30996553 28/03/2007 Hải Phòng 12 Phạm thị Thưởng NCLQ 30118680 16/07/2007 Hải Phòng 13 Ông Trần Văn An NCLQ 01/03/2006 Hải Phòng 14 Trần Trường Giang NCLQ 31151794 07/05/1998 Hải Phòng 15 Nguyễn Viết Thắng NCLQ 30931093 26/03/2007 Hải Phịng 16 Nguyễn Thị Bích Hạnh NCLQ 30992179 15/10/2007 Hải Phòng Giao dịch cổ phiếu: Stt Người thực giao dịch Ông Phạm Trung Quyết Ong Trần Văn An 30043940 Quan hệ với cổ đông nội Người công bố thông tin Bố đẻ bà Trần Thị Thanh Hương – TV HĐQT Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ Tỷ lệ phiếu 90 0.01% 9940 0.7% 26/78 Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng Số 33/266 Trần Nguyên Hãn, LC, HP 33/266 Trần Ngun Hãn, Lê Chân, Hải Phịng Số 1/147 Đình Đông , Đông Hải , Lê Chân, HP 123.520 8,65 NCLQ 14.700 1,03 NCLQ 53.810 3,77 NCLQ 29 TRẦN THỊ THUẬN, CÁT BI, HẢI PHÒNG 11 NGÁCH 15 NGÕ 67 HỒNG Q, LÊ CHÂN, HP 23.400 1,64 NCLQ 4.390 0,31 NCLQ Số 03/36 ngõ 98Đình Đơng, LC,Hải Phịng 80 0,01 NCLQ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ Tỷ lệ phiếu 1090 0.08 19940 1.4% 19 940 1,4 NCLQ Lý tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ) Mua Mua Các giao dịch khác: (các giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người liên quan với Cơng ty) V Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo tháng/năm) Chủ tịch HĐQT (Ký tên đóng dấu) ... người có liên quan 09/4 /2012 Lý Ơng Phạm Trung Quyết người cơng bố thơng tin từ ngày 12/4 /2012 có Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh vợ Bà Cao Thị Lan từ chức thành viên Ban kiểm sốt từ ngày 09/4 /2012 Ơng Nguyễn... Phòng 33/ 266 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng 30/18 THẠCH MỸ LỢI, P.THẠCH MỸ LỢI, QUẬN 2, TPHCM Số 83 Nguyễn Văn Linh, Hải Phòng 33/ 266 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng Số 244/193 Văn Cao HP... 31 761 858 10/07/2011 16/ 08/2002 30/03/2009 Hải Phòng Hải Phòng Hải Phòng Bùi Tố Định T/V Ban KS 31324129 13/ 06/ 2001 Hải Phòng Phạm Trung Quyết Người cơng bố TT 30841831 16/ 02/2011 Hải Phịng 18 /63