BAO CAO QUAN TRI 06 THANG DAU NAM 2017

CTCP oÀu rtl & THTONG cgNG nÔa x ngr cHÛ NGHia vr4,r NAM DQc lflp - Tu - H4nh phüc MAI DIC @IC Intraco) Sơ :,65* -2017ỈCQT.DIC TP.HCM, ngàYt|- thângA7ndm 2017 i sÂo cÂo rixn nixH euÂN TRI cÔNG TY NrEM YET (06 thâng tlàu nàm 2017) K{nh siri: - Ûy ban Chring khôn Nhà nc - Sơ Giao dich Chirng khoân TP.HCM yét: crcP oÀu rÛ & THTTONG MAI DIC Eia chi trp sô chinh: 13 Bis Kÿ Dàng, Làu 9, PhuÔng 9, Qufln 3, Tp HCM Tên công ty niêm I Diên thoai: (84.8) 3931 0504 Vôn dièu 265.8s8.400.000 dàng 1ê: Mâ chring khorân: Fax: (84.8) 3843 9279 DIC Ho4t tlQng cüa Eai hQi Oông cô tlông: Thơng tin vè câc cc hgp vàNghi qutl Qut dlnh cüa Dpi hQi dông cô dOrg (bao gèm càcâcNghi quyét cüa Epi hQi dèng cô dOng duo c thông qua duôi hinh thirc lây ÿ kién bàng vàn ban) STT sti Ngtrl quttqut aint N§i dung Ngàv l/ Thơng qua Bâo câo Két quâ SXKD nâm 2016 Phuong huông ké hopch kinh doanh 2017 cùa Ban Tông Giâm dôc 2l Thông qua Bâo câo hoat dQng cüa HQi dàng Quàn tri nâm2016 dinh huông nâm2017 3/ Thông qua Bâo câo cüa Ban kiém sôt vè thuc hiÇn nhiÇm vr,r nàm 2016 4/ Thông qua Bâo câo Tài chinh dâ kiém toân nâm2016 01 * 20 7/Nq.DHDCD DIC- Intraco 22/06/2017 5/ Thơng qua viÇc dièu chinh mric chi trà cô tü'c nàm 2015 tIâ chia tù 5y, xuông 3,5% cho p"hù À., hqp vôi yêu câu cüa Sô GDCK Bâo câo tài chinh dâ kiém toan cüa Công ty nâm2015 6/ Thông qua Tù trinh Phuong an phân ptrOi tqi nhuQn, trich 14p câc quÿ, tÿ lê'cô tuc nâm 2016 Ké hopch doanh thu, lgi nhuQn, tuc ZOll 7l Thơngqua viÇc Üga chon Cơng ty Kiêm toân nâm 2017; Quyét toân thùr lao HQi Eàng Quàn Trf Ban Kiém soât nàm 20J6; Mirc thù lao HDQTvàBKS nâm201'7 ÿ{ 8/ Thông qua viêc Phê chuân chü'c danh Chü tich HQi dàng quân tri kiêm Tơng giâm ctơc Cơng ty 9/ Thơng qua viÇc thay dơi viên BKS nhiÇm kÿ lqi (2015-2020) l0/ Thông qua vân dè oai hôi cô dông üy quyèn cho HQi dàng Quân tri II HQi tlông quân tri(Bâo câo thâng) t Thông tin vè thành viên HQi l Ç ơ *4 É- oe oal ? Ê0 @z P'q9 X x,, wz P" t1 Z q oq' uc Q,É 5 tr5 Q(ro oq ili >€ iJ (D> UO, ç.= ơoq È d (D> Éz ȧ 0q FÜ =o» 8,9 O)r È ?) h âr\ È x-È 5a É' Y zl+l ^â 5D? 9^8.5 L Erc ê* rrj T o> { B o> o> o ô ô o -ô É=t l! c Èê ^J.9 (a + Đ' :i ụ lầi 9' I z 50a irÉ (D>T r ơ>I Ë Fi " §, (Dx (rEl +r az Émo È L.5 o p È ầ §)' ê È !9\ Fl â' it^ E, Ë'9 F o D'' ^ê E It 9x q l, EÙA -êcq gË - o ) Ê) () o § r1I ê< Fl â ô> Lal o EÉ ê O) .o> ô o r+t a FË ü6 Qo r.l È rrl p ô T o> O) ô É 'o> +iâ Ët §r l'Ë : d,rà ë Ë.É 9^ < * (t) *ox EU ê3 üoF â aË^ HÊ g^ 53 vYra U !r- ' fà o\r ô L \ê 't § \Y PE t ,iL l Ét \, 0q Âgi rt r.5 0q 'q §'oq (.,I a or É,9 Ë È -c È §r i !Êr x-È Èfa !e' Ê9.ê rLio,rj ^ờ =Đ) = E 9'ỗ E 5oờ ụ0q 9Ë aD ô o È O>r a È ü È tn - 0q o> 6) o o>, '(D ùc ê< È = a Èr- E, 9^ * :'= U,a I'< ê< Fi ë Ë.É t+t o^ =ô Ê= éé È u o# o> 0q 6) â EË" !9r Êr O) ô 9,9 âg€r È, ê (o it O) Çta Eo» 9tg \.J ,\o ỉ '\ơ "ur E,' ,iL a, \J t b.) s Il-rr u ia J = + â E'O -È =,vi oxlt f'ë: Ets"'õ: r I ( ỗt trr 7( ấ0 oa t- XE 9u.q a)( È -l - (h g, z oe o, X (D> o 0q È) gr ê oq oe ûa X ÈÈ 6oB -l È) ry) oa ri ÈÈ E+ oa (D> È Fi zc È ÛQ É' (!> §?F tD> A o>o É, â ê È o> È (D> .o o o È\ xÈ it ^ !e, Ë's §O ^â !t È? E 9^ỗ -ờ0q 5ỷờ - 9ở ụ ụ o o T §) oa lD Fü s ? ÈË o> o o Fl Ë t C) o> o> U o o Ê) o 0q §) o>, + Èr- È 0q P".E ë E, E' Ë.É o *o> Yrl âË éé UOF x sg' E] ^z: U Li^ xÊ 5Z vY'g a g" ê at '(, â\ i a Ox Eta Éo» 9e L= b.J a< - ,,j j ! t, Ê"p s Ë o\ U=t i.l ix li t: FË E* 8"'â: a È È -l !t (ro t z z 2*, ûa -l !t oa< q( i ÉrF i! !5 -l a È 0q È a È z o -l §) s :.1 a 0q a == tr Jno 9Ë ô a CD -t ô @ :] É ) È L,] 5^ oê È a aé l-1 7- -l -aZ xx së' z,: x9 ôz eY! A B^ a LJ t,J N) q, o r: 'O o\ NJ ë ô\ \Y;r r, a /;tt = ?: É 3"8, (o È È - oq a 2- - - (t È -l È ,T Ë o ô È È r -l -l , = x-l !, == Ê iro 9Ë Ë (h an ô ô = ô l È- a :'a re :l = È a ^é "É ^z l, !loê x,{J' x.Z; t u\! i§, dơ EZ eY'o 3, c ! = v: - ;i - 'ô' ë É s, o È È tn È È 'I' E, r Ei> ÿ,e X FÈ !0, = l! 5= Èi lD! = !.E E - z ô =ûo 9,- oq-' tr< i, aü ëz ü O ncZ X ;