2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm
2.1.1.5 Nguyên nhân, điều kiện về pháp luật
Một hệ thống pháp luật thiếu đồng bộ sẽ dẫn đến những cách hiểu và áp
dụng khác nhau, một điều luật thiếu cụ thể và khơng có những hướng dẫn chi tiết cũng sẽ ảnh hưởng đối với việc xử lý tội phạm. Pháp luật hình sự Việt Nam hiện chỉ quy định có hai điều về các tội phạm về đánh bạc đó là Điều 248 về tội đánh bạc và Điều 249 về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Ngồi ra cịn có Nghị
quyết 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Toà án
nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại điều 248, điều 249 Bộ luật hình sự. Như vậy, pháp luật hình sự về tội phạm đánh bạc hiện có thể nói là khá ít và khơng đầy đủ. Những khái niệm trong Bộ luật hình sự về tội đánh bạc như đánh bạc, được thua bằng tiền hay vật chất vẫn chưa được giải thích rõ ràng.
Điều này dẫn đến việc các cơ quan có thẩm quyền xử lý lúng túng trong việc xác định đâu là hành vi đánh bạc, làm giảm hiệu quả của cơng tác phịng ngừa tội
phạm về đánh bạc.
Bộ luật hình sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009, trong đó tội đánh bạc có một số sửa đổi như thuật ngữ “đánh bạc” chuyển thành “đánh bạc trái phép”,
nghĩa là điều chỉnh hành vi đánh bạc được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc được cho phép nhưng thực hiện không đúng với quy
được nâng lên hai triệu đồng và bỏ việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với
người đã bị xử lý hành chính về tội đánh bạc mà còn vi phạm dưới hai triệu đồng mà chỉ xử lý hình sự khi họ đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật hình sự chưa được xố án tích mà cịn vi phạm. Tuy nhiên, Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 248 và Điều 249 của Bộ luật hình sự cịn nhiều kẽ hở, vẫn cịn những điểm chưa rõ ràng, dẫn
đến vướng mắc khi xử lý các hành vi đánh bạc, cụ thể:
- Thứ nhất, việc xác định tiền trong túi của người đánh bạc có phải là tiền đánh bạc hay khơng là vấn đề rất khó khăn, vì chỉ dựa vào lời khai của con bạc để
làm căn cứ xác định. Nếu người đánh bạc hiểu luật họ sẽ khai mang tiền đi để mua
hàng hóa hoặc trả nợ, khi đó khơng thể xử lý được họ; ngược lại người nào không hiểu luật và thật thà khai báo thì họ sẽ khai mang tiền đi đánh bạc, khi đó họ sẽ bị xử lý. Như vậy, tùy thuộc vào lời khai và sự hiểu biết của con bạc mà cách xử lý của pháp luật đối với từng trường hợp đánh bạc sẽ rất khác nhau.
- Thứ hai, với hành vi tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, Nghị quyết hướng
dẫn nếu chưa đến mức quy mô lớn và nếu tổng số tiền hoặc hiện vật dùng đánh
bạc có giá trị từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng thì tuy họ khơng phải chịu trách nhiệm hình sự về “tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc” nhưng họ phải
chịu trách nhiệm hình sự về đồng phạm tội đánh bạc. Trong đó quy mơ lớn là “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trong cùng một lúc cho từ mười người đánh bạc trở
lên hoặc cho từ hai chiếu bạc trở lên mà số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; Có tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; có lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc; khi đánh bạc có phân cơng người canh gác, người phục vụ, có sắp đặt lối
thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện như ô tô, xe máy, xe đạp, điện thoại... để trợ giúp cho việc đánh bạc; Tổng số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trong cùng một lần có giá trị từ 20.000.000 đồng trở lên”, quy định này là khơng cơng bằng, khơng phản ánh hết tính chất nguy hiểm của tội phạm. Bởi vì nếu tổ chức đánh
bạc với quy mô lớn trong những trường hợp khơng có tình tiết định khung tăng nặng thì chỉ bị xử theo khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ một đến năm năm tù, cịn nếu mức độ khơng phải là quy mơ lớn thì bị xử về tội
đánh bạc với vai trị đồng phạm ở khoản 2 Điều 248 Bộ luật hình sự với khung
hình phạt từ hai đến bảy năm tù.
- Thứ ba, trong thực tiễn hiện nay xuất hiện các hình thức đánh bạc biến
tướng thơng qua các trị chơi điện tử, các máy chơi games bằng xèng, số lượng
người tham gia rất lớn, có cả người lớn và trẻ em thì chỉ bị dừng lại ở mức tịch thu hoặc xử phạt hành chính chủ kinh doanh chứ khơng có biện pháp nào khác. Đây là một hình thức đánh bạc chưa được hướng dẫn. Hoặc các hình thức đánh bạc có sử dụng cơng nghệ cao, tham gia vào các trang web mà máy chủ được đặt ở nước
ngồi, thanh tốn thơng qua tài khoản thanh tốn quốc tế thì cũng chưa có văn bản hướng dẫn và cách xử lý.
- Thứ tư, một số tình huống phát sinh trong thực tiễn nhưng chưa có văn
bản hướng dẫn như trường hợp một người cá độ với nhiều người về một trận bóng đá, hoặc cùng một thời điểm một người có thể cá độ nhiều trận thì có được cộng dồn lại để xử lý hay không (Nghị quyết 01/2010 hướng dẫn một lần cá độ bóng đá được tính là cá độ trong một trận bóng đá); hoặc trường hợp hùn vốn để cá độ ké với nhà cái hoặc với con bạc thì số tiền dùng vào việc đánh bạc sẽ được tính như thế nào; Nghị quyết 01/2010 mới chỉ quy định về từng lần đánh bạc đối với các hình thức đánh bạc như ghi đề, cá độ đá banh, đua ngựa, tuy nhiên còn
nhiều hình thức đánh bạc ăn thua bằng tiền khác mà thực tế mn hình vạn trạng như bài cào, tiến lên... thì từng lần đánh bạc sẽ được hiểu như thế nào thì chưa được hướng dẫn.
2.1.2 Nguyên nhân, điều kiện cụ thể
Nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể là những dấu hiệu, đặc điểm, tính chất của nhân thân và những tình huống, hoàn cảnh khách quan bên
tội cụ thể một cách cố ý hoặc vơ ý. Hay nói cách khác nguyên nhân và điều kiện cụ thể của tội phạm là các nhóm yếu tố tham gia tác động lẫn nhau trong cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội.
Đánh bạc là hành vi không chỉ mới xuất hiện gần đây mà đã có lịch sử
lâu đời, khơng chỉ ở Việt Nam mới có đánh bạc mà hành vi này diễn ra trên khắp thế giới, có một số nước hợp pháp hố cho hành vi đánh bạc, một số nước vẫn
đang nghiêm cấm, trong đó có Việt Nam.
Mặc dù bị cấm nhưng trong thực tế, hành vi đánh bạc vẫn diễn ra xung quanh chúng ta, từ thành thị cho tới nơng thơn, từ các hình thức đánh bạc truyền thống như mua bán số đề, đánh bài, xóc đĩa tại các đám lễ hội, hiếu, hỷ cho đến
việc lập sịng chun nghiệp đánh bạc có tổ chức, quy mơ lớn, gần đây xuất hiện các hình thức đánh bạc mới như các loại cá độ bóng đá, cá độ đua ngựa... cách
thức đánh bạc cũng thay đổi và có xu hướng sử dụng cơng nghệ cao để đánh bạc qua internet, điện thoại, fax... Tất cả những yếu tố khách quan chung nêu trên đã tác động đến mọi người, dẫn đến hình thành các tội phạm về đánh bạc.
Điển hình, vào ngày 31/5/2013, Bộ Cơng an đã bắt giữ một số chân rết
trong đường dây cá độ bóng đá cực lớn thơng qua cơng nghệ cao, có tính chất tội phạm quốc tế, trong đó có một số chân rết tại Thành phố Hồ Chí Minh, đường dây tội phạm này đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, tổ chức thầu đề với số tiền lên tới hàng chục tỉ đồng. Ngồi ra, nhóm tội phạm người Việt Nam ở trong nước cấu kết với tội phạm nước ngoài mua bán trái phép thơng tin thẻ tín dụng của người khác trên mạng và chiếm đoạt hơn 200 trăm triệu Bảng Anh của nhiều tổ chức, cá nhân trên khắp thế giới trong 2 năm qua. Để rửa tiền, băng nhóm tội phạm này mua nhà, đất, xe ôtô đắt tiền với số tiền lên tới hàng triệu USD. Qua
điều tra, phối hợp trao đổi thông tin, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Cảnh
sát Anh đã thông báo cho Công an Việt Nam điều tra, truy bắt đường dây trên.2 Hoặc gần đây là vụ đánh bạc qua trang web đánh bạc M88, đây là trang
web do một đối tượng ở Philipines lập, sau đó quảng bá vào Việt Nam vào
khoảng đầu năm 2011. Trên trang này có phần mềm hướng dẫn đầy đủ các thao
tác để người truy cập có thể tự lập nick name tài khoản đánh bạc. Đây là trang
web đánh bạc theo kiểu thế chấp, người muốn đánh bạc sau khi đã lập nick đánh bạc phải đến ngân hàng mở tài khoản và nạp tiền, sau đó chuyển tiền vào tài
khoản của chủ tổ chức trên trang web, hoặc có số điện thoại và làm theo hướng dẫn vì trang web có cài phần mềm tự động. Số tiền nạp vào tài khoản sẽ quy ra điểm (tiền ảo) để các con bạc đánh bạc trực tiếp với chủ trang web M88 thông
qua mạng internet. Các website đánh bạc trước đây đưa vào Việt Nam gồm 2
phần: phần quản trị (quản lý, theo dõi) dùng cho các đối tượng, tổ chức đánh bạc tổ chức, thông qua trang quản trị điều hành hoạt động đánh bạc trên mạng, theo thứ tự cấp trên đánh bạc trực tiếp với cấp dưới. Phần đánh bạc là các tài khoản
(nick) đánh bạc do các đối tượng tổ chức tự chia nhỏ rồi giao cho con bạc, chịu sự quản lý của phần quản trị, chỉ hoạt động được khi các đối tượng chủ tổ chức cho phép (cho mật khẩu). Nhưng trang web M88 với hình thức đánh bạc là phần quản trị ở nước ngoài, tự động kiểm sốt trực tiếp tồn bộ hoạt động đánh bạc đến từng nick tài khoản đánh bạc do người chơi tự lập. Do đó, các đối tượng tổ
chức trong nước khơng có hành vi tham gia quản lý điều hành hoạt động đánh bạc của các con bạc trên mạng internet. Về việc thanh toán tiền đánh bạc, do
những quy định khắt khe của hệ thống ngân hàng nên việc chuyển tiền ra nước ngoài giữa con bạc và chủ trang web là không thể thực hiện trực tiếp được. Buộc chủ trang web phải sử dụng khâu trung gian là các đối tượng người Việt Nam mở các tài khoản ngân hàng để các “con bạc” chuyển tiền vào rồi sau đó chuyển
2 http://nld.com.vn/2013060101341919p0c1019/tphcm-bat-trum-duong-day-ca-do-quoc-te-trieu-do.htm Tân Tiến, TPHCM: Bắt trùm đường dây cá độ quốc tế "triệu đô", báo Người lao động số ra ngày 01/06/2013 Tân Tiến, TPHCM: Bắt trùm đường dây cá độ quốc tế "triệu đô", báo Người lao động số ra ngày 01/06/2013
ra nước ngoài và ngược lại. Theo tài liệu điều tra ban đầu, trong số các tài khoản của các đối tượng liên quan, có tài khoản bên trong chứa đến 10.000 tỷ đồng. Có tài khoản có lần chuyển khoản số tiền đánh bạc lên tới 100 tỷ đồng3. Đáng lưu ý trong 28 đối tượng bị khởi tố thì đa số là cơng chức, viên chức, trong đó có 7 đối tượng là người đứng ra mở tài khoản đại diện (nhận tiền, trả tiền cho con bạc) và tài khoản trung gian, các tài khoản trung gian này theo lệnh từ ông chủ có nhiệm vụ rút tiền mặt hoặc trả tiền qua tài khoản đến các cửa hàng vàng để mua vàng,
ngoại tệ, một số đối tượng có nhiệm vụ chuyển lậu vàng, ngoại tệ ra nước ngoài. Qua điều tra cho thấy, các tài khoản trung gian mua vàng cho ông chủ M88 với số lượng rất lớn. Có những tài khoản trong vịng 2 tháng mua khoảng 5.000 lượng vàng, và thực tế cũng chưa thể biết chắc chắn có bao nhiêu tài khoản kiểu như vậy. Điều đó đặt ra vấn đề các chủ cửa hàng vàng này bán ra cho các tài
khoản này đều khơng có hóa đơn, do đó, khơng chỉ tiếp tay cho các đối tượng tổ chức đánh bạc, mà cịn làm Nhà nước thất thu thuế một khoản khơng nhỏ. Và tất nhiên, một lượng lớn ngoại tệ, vàng này bị chuyển lậu cho các ông chủ cá độ hoạt động cơng khai ở nước ngồi. Như vậy cùng với đánh bạc, đã hình thành
những đường dây vận chuyển lậu vàng, ngoại tệ ra nước ngoài4.
Ngoài các yếu tố khách quan chung, thì đối với mỗi người lại có những hồn cảch khách quan khác tác động, có người vì hồn cảnh kinh tế khó khăn, nghèo khổ, thất nghiệp đã buộc phải tìm đến cách thức kiếm tiền nhanh chóng và khơng mất sức lao động như đánh bạc nhằm thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi tối thiểu
của cuộc sống, có người bị kẻ xấu rủ rê, lôi kéo hoặc ép buộc đi vào con đường phạm tội đánh bạc.
3 http://m.vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/105761/con-so--cuc-khung--trong-vu-danh-bac-nghin-ty.html T.Nhung, Con số 'cực khủng' trong vụ đánh bạc nghìn tỷ, báo Vietnamnet ngày 17/01/2013 T.Nhung, Con số 'cực khủng' trong vụ đánh bạc nghìn tỷ, báo Vietnamnet ngày 17/01/2013 4 http://laodong.com.vn/Phap-luat/Te-nan-M88com-bung-phat-tro-lai/117362.bld
LĐ, Sau vụ cờ bạc hàng nghìn tỉ ở trang web m88.com vừa bị phá tháng 01/2013: Tệ nạn “M88.com” bùng phát trở lại, Báo Lao động số 115, ngày 23/05/2013
Điển hình như vụ án tổ chức đánh bạc bịp, cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo
chiếm đoạt tài sản do Bùi Văn Thủy ở Quận 12 chủ mưu và Nguyễn Văn Kim
cầm đầu. Hoạt động với phương thức thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa là một doanh nghiệp kinh doanh, Thủy râu và Kim với hình thức bên ngồi sang trọng, sử dụng xe ôtô đời mới trong quá trình giao dịch làm ăn, do đó Thủy râu và Kim dễ dàng tiếp cận được với các chủ doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đơng Nam Bộ. Bọn chúng lên kế hoạch dụ dỗ, đưa đón các chủ doanh nghiệp bằng xe ôtô hạng sang, ăn uống tại những nhà hàng sang trọng, đưa đi
massage, sau đó gài bẫy và đưa các chủ doanh nghiệp đến khách sạn do các đối tượng bố trí để tham gia đánh bạc (không cố ý), sử dụng các thủ thuật gian lận hỗ trợ trong khi đánh bạc nhằm làm cho các nạn nhân phải thua bạc với số tiền hàng trăm triệu đồng, hoặc hàng tỷ đồng, khi nạn nhân khơng có khả năng trả
tiền thua bạc, các đối tượng sẽ điều động đàn em tiến hành bắt cóc giam giữ, đánh đập hành hung ép buộc viết giấy nợ, sau đó liên tục đe dọa gây áp lực hoặc
hủy hoại tài sản của nạn nhân làm cho họ sợ hãi phải trả nợ cho bọn chúng. Ngày 02/01/2012 tại quán cà phê D & D (276 - 278 đường Vành đai trong, phường Bình Trị Đơng B, Quận Bình Tân) khi Thủy râu và Kim đang chỉ đạo đàn em
thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của một doanh nghiệp chuyên kinh doanh gỗ tại tỉnh Bình Phước 100.000.000 đồng thì bị các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Cơng an Thành phố Hồ Chí Minh bắt quả tang. Qua
đấu tranh khai thác Thủy râu và Kim cùng đồng bọn khai nhận đã thực hiện
thành công gần 10 vụ tiếp cận các doanh nghiệp sau đó gài bẫy họ tham gia đánh bạc (với hình thức cầm bài đánh giúp), sử dụng các thủ thuật gian lận hỗ trợ