II. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
2.Hoạt động của BKS trong năm 2017
a. Các cuộc họp chính của BKS trong năm 2017
Trong năm 2017, BKS đã tổ chức 04 cuộc họp để thông qua các nội dung quan trọng của Công ty. Tỷ lệ tham dự họp của các thành viên BKS trong năm 2017 cụ thể như sau:
TT Thành viên BKS Chức vụ Số buổi họp BKS tham dự Tỷ lệ tham dự họp Lý do không tham dự họp Ghi chú
1 Ông Lương Xuân Mẫn Trưởng
BKS 04/04 100% 2 Bà Trần Lan Phương Thành viên BKS 04/04 100%
3 Ông Nguyễn Quốc Tuấn
Thành viên BKS
02/02 100% Miễn nhiệm ngày 03/05/2017
Trong năm 2017, BKS đã tổ chức các phiên họp với sự tham gia đầy đủ của tất cả các thành viên BKS nhằm thực hiện việc giám sát hoạt động của HĐQT và TGĐ trong việc quản lý và điều hành Công ty, rà soát hệ thống văn bản nội bộ và thẩm định BCTC của Công ty.
88
Ngoài ra, BKS cũng đã tổ chức một số cuộc họp để tiến hành cơ cấu lại nhân sự BKS, đảm bảo số lượng và tư cách của thành viên BKS phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể:
STT Ngày họp Nội dung
1 15/02/2017 Thảo luận với đơn vị kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính năm 2016; Rà soát các việc cần thực hiện trong Quý I/2017
2 03/05/2017 Họp thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Quốc Tuấn
3 20/06/2017 Họp báo cáo công tác của BKS 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm
4 25/12/2017 Họp báo cáo công tác của BKS năm 2017 và định hướng nhiệm vụ năm 2018
Ngoài ra, BKS cũng duy trì công tác trao đổi thông tin thường xuyên với nhau thông qua các báo cáo, điện thoại và email và tham dự, đóng góp ý kiến tại một số cuộc họp quan trọng của HĐQT và Ban TGĐ, qua đó giúp thực hiện tốt hơn chức năng giám sát đối với HĐQT, Ban TGĐ Công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
b. Công tác giám sát của BKS
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức, hoạt động của BKS, trong năm 2017, BKS đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, cụ thể:
Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty trong công tác điều hành; giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ; giám sát thực hiện công tác quản trị điều hành và phối hợp hoạt động của HĐQT, Ban điều hành; Giám sát việc tổ chức thực hiện xin ý kiến các thành viên HĐQT đối với một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với HĐQT, Ban TGĐ nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban TGĐ trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
Thẩm định BCTC định kỳ quý, bán niên và năm của Công ty đã được soát xét, kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập. Kiểm soát tính hợp lý, hợp pháp và trung thực trong việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD, trong việc ghi chép và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế trên sổ sách kế toán, BCTC.
Chỉ đạo bộ phận Quản trị rủi ro – Kiểm toán nội bộ thực hiện xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định liên quan đến hệ thống Quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ của Công ty góp phần tăng hiệu quả của hoạt động quản lý rủi ro, kiểm toán nội bộ và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp.
Tham gia biên soạn và kiểm soát nội dung Báo cáo thường niên, Báo cáo phát triển bền vững của Công ty;
89
Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017;
Giám sát công tác Công bố thông tin định kỳ và bất thường để đảm bảo minh bạch, kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới cổ đông Công ty.