II Cổ đông nước ngoài 70 9.344.60 3 9.344.603 18,
MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 781/2018/NQ-ĐHĐCĐ ĐƯỢC TÓM TẮT LẠI NHƯ SAU:
TẮT LẠI NHƯ SAU:
HĐQT đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên 2018 vào ngày 22/04/2018, với sự tham gia của toàn bộ thành viên HĐQT, Ban TGĐ và các tiểu ban trực thuộc HĐQT. Tại cuộc họp Ban lãnh đạo Công ty đã trả lời thỏa đáng các câu hỏi chất vấn của Cổ đông. Kết quả biểu quyết của mỗi nội dung được ghi nhận trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội và được công bố đầy đủ và đúng thời gian quy định.
STT HĐQT CHỨC VỤ SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU TỶ LỆ (%) GHI CHÚ
1 Nguyễn Văn Thời Chủ tịch 9.539.265 19,33 Kiêm TGĐ
2 Nguyễn Đức Mạnh Thành viên 3.998.103 8,10 Phó CT HĐQT
3 Nguyễn Văn Đức Thành viên 96.033 0,19 Phó CT HĐQT
4 Hà Thị Tuyết Thành viên 12.436 0,03 Trưởng Tiểu Ban KTNB
5 Đỗ Thị Hà Thành viên 1.244.649 2,52
6 Rusdy Pranata Thành viên 0 0 Thành viên HĐQT độc lập
7 Lê Quang Vinh Thành viên 0 0 Thành viên HĐQT độc lập
THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017 VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2017 2017 VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2017
Thông qua Báo cáo kế quả SXKD năm 2017
Doanh thu tiêu thu: 2.491 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế: 136,66 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế: 115 tỷ đồng
Phân phối lợi nhuận năm 2017
Trả cổ tức bằng cổ phiếu (20%): 82,234 tỷ đồng
Trích quỹ đầu tư phát triển: 5,8 tỷ đồng
Trích quỹ dự phòng bổ sung vốn lưu động: 11,5 tỷ đồng
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 11,5 tỷ đồng
Thù lao HĐQT: 3,9 tỷ đồng
Chi trả thù lao HĐQT năm 2017
3,4 % lợi nhuận sau thuế năm 2017 bằng tiền mặt.
Chi trả cổ tức năm 2017 cho Cổ đông
20% vốn điều lệ bằng cổ phiếu.
THÔNG QUA KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018
Doanh thu : 2.750 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế: 127 tỷ đồng
Chia cổ tức: Tối thiếu 16-20% vốn điều lệ.
Thù lao HĐQT: Dự kiến chi trả 4,5% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
CÁC VẤN ĐỀ KHÁC
Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính 2018.
Phê chuẩn Ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGĐ Công ty.
Sử đổi bổ sung Điều lệ Công ty (lần thứ 20).
Thông qua quy chế quản trị Công ty.
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH
Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (Esop) 5%; và:
Chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10%.
Phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược 10.000.000 cổ phần; và/ hoặc
Phát hành trái phiếu doanh nghiệp tổng giá trị 200.000.000.000 đồng.