II Cổ đông nước ngoài 70 9.344.60 3 9.344.603 18,
HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN TRỰC THUỘC HĐQT TIỂU BAN KTNB
TIỂU BAN KTNB
Thành viên
Gồm có 03 người: Bà Hà Thị Tuyết, Ông Nguyễn Văn Đức và Ông Trần Minh Hiếu.
Trong năm 2018 Tiểu Ban KTNB đã họp 08 lần, các thành viên Tiểu ban có mặt đầy đủ 100%.
Trong năm 2018 Tiểu Ban KTNB đã họp 08 lần, các thành viên Tiểu ban có mặt đầy đủ 100%.
5 Đỗ Thị Hà Thành viên 07 100%
6 Rusdy Pranata Thành viên 07 100% Thành viên HĐQT độc lập
7 Lê Quang Vinh Thành viên 07 100% Thành viên HĐQT độc lập
NGHỊ QUYẾT NGÀY NỘI DUNG CHÍNH
897TNG/NQ-HĐQT 10/05/2018 Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên ngày 22/04/2018
1598/NQ-HĐQT 12/07/2018 Thành lập nhà máy may TNG Đồng Hỷ trực thuộc Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG
1608/NQ-HĐQT 13/07/2018 Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Ủy quyền của ĐHĐCĐ
2275/NQ-HĐQT 24/09/2018 Triển khai phát hành Trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư nước ngoài
2910/NQ-HĐQT 26/11/2018 Thông qua nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tham gia chương trình lựa chọn
người lao động trong Công ty
2888/NQ-HĐQT 06/12/2018 Điều chỉnh nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tham gia chương trình lựa chọn người lao
động trong Công ty
2976/NQ-HĐQT 18/12/2018 Triệu tập phiên họp thường niên 2019 của ĐHĐCĐ
Trách nhiệm của Tiểu Ban KTNB
Đưa ra đề xuất hoặc soạn thảo một bản đề xuất trình lên HĐQT liên quan đến việc bổ nhiệm, tái bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm các thành viên kiểm toán nội bộ.
Góp ý kiến về ứng viên cho vị trí Kiểm toán độc lập.
Góp ý kiến về bản dự thảo hợp đồng sẽ được ký với Kiểm toán độc lập.
Giám sát việc áp dụng các tiêu chuẩn kế toán trong việc chuẩn trị các báo cáo tài chính.
Đánh giá mức độ chính xác và mức độ hoàn thiện của những thông tin tài chính trước khi công bố.
Đánh giá tính độc lập của Kiểm toán độc lập.
Giám sát chức năng kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.
Rà soát những điều kiện có thể dẫn đến việc miễn nhiệm Kiểm toán Độc lập, và đề xuất ý kiến trong những trường hợp như vậy.
Thực thi những nhiệm vụ khác liên quan tới chức năng kiểm toán trong Công ty do HĐQT giao phó.
Hoạt động trong năm 2018: Vui lòng xem Báo cáo của
Tiểu ban Kiểm toán về việc thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của Tiểu Ban KTNB cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.