3. Phương pháp nghiên cứu
3.2.4. Tăng cường mối liên kết giữa Ngân hàng và Cơ quan Hải quan
Theo đánh giá của ngành Hải quan, thực hiện các chủ trương của Chính phủ và Bộ Tài chính, đến nay, nhận thức của cán bộ, công chức trong ngành với nhiệm vụ phòng chống rửa tiền đã được nâng lên. Việc kiểm soát tại các cửa khẩu đảm bảo chặt chẽ, đáp ứng được các cam kết của khung tiêu chuẩn về an ninh và tạo thuận lợi cho thương mại toàn cầu của Tổ chức Hải quan thế giới.
Hàng năm, lực lượng hải quan chủ trì và phối hợp với lực lượng chức năng tại các cửa khẩu đường bộ, đường hàng không, phát hiện, xử lý hơn 30 vụ vận chuyển tiền, ngoại tệ, kim loại quý, trị giá hàng chục tỷ đồng; ra quyết định khởi tố hơn 10 vụ việc có tính chất nghiêm trọng.
Để thực thi nhiệm vụ được giao, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã có hoạt động hợp tác với các tổ chức quốc tế xây dựng giáo trình đào tạo phòng chống rửa tiền cho cán bộ chuyên trách trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
ngày càng sâu rộng. Giáo trình đào tạo của cơ quan hải quan đã lựa chọn, tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ công chức hải quan thực thi nhiệm vụ hệ thống pháp luật phòng chống rửa tiền của một số nước phát triển trên thế giới như Hoa Kỳ, Anh, Úc... Thực tế, những vụ việc do cơ quan hải quan phát hiện, xử lý chủ yếu mới chỉ là các hoạt động bề nổi, đơn lẻ của các cá nhân, đường dây nhỏ vận chuyển trái phép tiền, ngoại tệ qua biên giới. Đặc biệt các hoạt động rửa tiền của tội phạm thông qua giao dịch buôn bán, xuất nhập khẩu, thì cơ quan hải quan chưa thâm nhập và phát hiện được. Hơn nữa, công tác phối hợp ngăn chặn tội phạm rửa tiền với các cơ quan chức năng, đặc biệt là ngân hàng chưa có sự kết nối thông suốt. Ở Việt Nam hiện nay, không chỉ đối với Ngân hàng Nhà nước mà các ngân hàng thương mại cũng đã có những qui tắc qui định riêng về vấn đề phòng chống rửa tiền, tuy nhiên vì là những qui định của riêng từng ngân hàng chưa có sự liên kết với các cơ quan ban ngành khác, nên hiệu quả hoạt động vẫn chưa thực sự hiệu quả. Vì vậy cần nâng cao sự phối hợp giữa cơ quan Hải quan và các ngân hàng, vừa đảm bảo kiểm soát được hàng hóa ra vào lãnh thổ Việt Nam, vừa kiểm soát được dòng tiền dịch chuyền thông qua hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng.