93 29/11/2013 NQ-NVN-HĐQT Nghị quyết phiên họp HĐQT thứ 10 : Thông qua đề nghị cấp mới hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM 53 BÁO CÁO THƯƠNG NIÊN NĂM 201312.2.2Hoạt động của Ban kiểm soát:
Căn cứ vào Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013. Ban Kiểm soát đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2013, các quyết định của Hội Đồng quản trị.
Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị với tư cách giám sát và có ý kiến đóng góp một cách độc lập, khách quan.
Ban Kiểm soát đã tham gia kiểm tra hoạt động báo cáo tài chính định kỳ nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính.
Phối hợp với phòng Tài Chính Kế toán tham gia công tác kiểm kê định kỳ vào cuối thời điểm báo cáo.
Luôn được sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của Hội Đồng Quản trị và các phòng ban chức năng trong Công ty cho Ban kiểm soát hòan thành công tác kiểm sóat trong năm.
13. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.
13.1 Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích
Năm 2013, số tiền thù lao đã chi cho HĐQT và Ban kiểm soát là 323.400.000 đồng bằng 65,7% tổng thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát đã được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ngày 28/6/2013. cụ thể:
STT Đơn vị Tổng thù lao (VNĐ)
1 Hội đồng quản trị 237.000.000
2 Ban kiểm soát 86.400.000
Tổng cộng 323.400.000
Ban giám đốc không nhận thù lao và các khoản lợi ích khác tại Công ty ngoài tiền lương, thưởng theo quy chế tiền lương, thưởng của Công ty đã được duyệt theo quy định.
13.2 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM 54 BÁO CÁO THƯƠNG NIÊN NĂM 201313.3 Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ