của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số các thành viên HĐQT tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.
Các phiên họp HĐQT đều mời Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát tham gia, các vấn đề quan trọng HĐQT mời Ban Lãnh đạo Công ty, trưởng các đơn vị, phòng ban trong Công ty tham dự để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin đảm bảo các nghị quyết, quyết định của HĐQT kịp thời có sự đồng thuận cao và đạt mục tiêu tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động tốt hơn, đem lại hiệu quả cho Công ty. Căn cứ và kết quả các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản, thay mặt HĐQT, chủ tịch HĐQT đã ký ban hành 20 nghị quyết và 22 quyết định quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty, cụ thể:
Số CV Ngày Ký hiệu Nội dung
03 24/01/2013 NQ-NVN-HĐQT 1-Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch 2013
2-Cơ cấu tổ chức: Sáp nhập và chuyển giao toàn bộ tài sản Chi nhánh Công ty CP Nhựa Việt Nam tại Hà Nội
3-Thành lập bộ phận dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty
4-Vấn đề liên quan đến Cty CP Nhựa Việt Phước- Góp vốn bổ sung vào Công ty CP Nhựa Việt Phước
5-Chi phí thuê thiết bị của Công ty CP Nhựa Việt Phước
05 28/01/2013 NQ-NVN-HĐQT -Phê duyệt Góp vốn bổ sung vào Công ty CP Nhựa Việt Phước
6/1 28/02/2013 NQ-NVN-HĐQT 1-Đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp cấp hạn mức vốn lưu động
2-Tài sản thế chấp
7/1 12/3/2013 NQ-NVN-HĐQT -Đề nghị Ngân hàng Á Châu cấp tín dụng cho Công ty